Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder – ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Lokalyta: Antal lägenheter: 1 955 st Soliditet: 12,07 procent Roslagsbostäder har Trippel-A – den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem. Omsättning: 15 516 kvm 147 724 tkr Antal anställda: VD: 34 st Anders Hermanson Roslagsbostäder AB Bolaget bildades 1945 under namnet Fastighets AB Rimbohus. 1988 ändrades namnet till det som är idag. • Bolaget ägs till 100 % av Norrtälje Kommun • Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att bygga, äga och förvalta lägenheter samt att vara långsiktiga och bidra till kommunens utveckling. roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Vår vision – ett hem att längta till Du bjuder gärna hem dina vänner till ditt bostadsområde. Allt är välvårdat både ute och inne. Lägenheten är fräsch och ändamålsenligt utrustad. Den hyra du betalar för lägenheten känns rimlig. Under sommaren är det blommor och grönt i omådet och under vintern är det skottat och sandat. Du känner dig trygg i området och på kvällen är belysningen välkomnande. När du ska sova är det tyst och lugnt. Barnen kan tryggt vistas ute och bilen kan du lämna utan att vara orolig för vandalisering eller stöld. Roslagsbostäder kan erbjuda ett boende för alla och vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss. Vi hjälper dig snabbt att åtgärda fel i lägenheten och underhåller när det behövs. Vi tar till oss av dina synpunkter och vi håller vad vi lovar. 3 4 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Innehåll VD har ordet................................................................... 5 Alla lägenheter uthyrda................................................... 6 Bygga, underhålla och utveckla....................................... 8 Energi och miljö............................................................ 10 Ekonomi....................................................................... 12 Arbetsmiljö................................................................... 13 Fem års nyckeltalsutveckling......................................... 14 Förvaltningsberättelse............................................... 15 Resultaträkning.......................................................... 16 Balansräkning............................................................. 17 Kassaflödesanalys....................................................... 19 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys.............. 20 Noter........................................................................... 21 Styrelsens underskrifter............................................. 29 Revisionsberättelse..................................................... 30 Granskningsrapport................................................... 31 Roslagsbostäders bestånd............................................. 32 Våra fastigheter............................................................ 34 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 vd har ordet Händelserikt år för Roslagsbostäder Roslagsbostäder har under 2010 präglats av förberedelser inför nyproduktion. Upphandlingar för ca 125 Mkr har genomförts avseende 92 lägenheter i Norrtälje och Rimbo. Tillsammans med föregående års nyproduktion så tillför Roslagsbostäder 118 nya hyresrätter i Norrtälje kommun på kort tid. Tack vare våra duktiga uthyrare har vi även haft alla lägenheter uthyrda under andra halvåret 2010. ■ Behovet av fler hyresrätter bedöms även fortsättningsvis som stort – men i takt med förstärkningen av konjunkturen så blir det svårare att bygga nytt – till en hyra som folk är villiga att betala. Hyrorna i nyproducerade lägenheter ligger nära den ekonomiska smärtgränsen för många. Tack vare att pågående projekt upphandlades i slutet av lågkonjunkturen så kan Roslagsbostäder på sikt få lönsamhet i objekten till planerad hyra. Det innebär dock att övriga fastigheter får bära vissa kostnader för de nya projekten under några år. Värdeutvecklingen för fastigheter i Norrtälje tätort bedöms genom kommunens tillväxt som god varför risken att investera kan betraktas som låg. De nyproducerade objekten skulle med stor sannolikhet kunna säljas med vinst i framtiden. Spännande projekt i Väster Knutby Arbetet med en ny detaljplan avseende Väster Knutby är i full gång. I framtiden kan där komma att byggas två punkthus som skulle ge ett 60-tal nya lägenheter. Husen skulle ge en ny spännande karaktär åt området. Roslagsbostäder förväntar sig att detaljplanen kan beslutas under första kvartalet 2011 och att befintlig förskola flyttar ut under 2012. Uthyrare på plats – den viktigaste faktorn Under andra halvåret 2010 har alla lägenheter varit uthyrda, vilket aldrig tidigare hänt i bolagets moderna historia. Detta är mycket glädjande och beror på flera positiva samverkande faktorer – där våra uthyrare på plats är den viktigaste faktorn. Under 90-talet kämpade Roslagsbostäder med hundratals tomma lägenheter efter en alltför stor nyproduktion vid en olycklig tidpunkt. Något som i det närmaste fick bolaget att kollapsa. Successivt har Roslagsbostäder återhämtat sig och står idag på fast mark. Man bör dock ha historien i färskt minne och inte bygga mer än ekonomin orkar med och vara känslig för förändringar i omvärlden. Omflyttningen minskar Omflyttningen i beståndet har minskat under ett antal år och minskade ytterligare när alla lägenheter var uthyrda. Från en nivå på över 20 % närmar den sig nu en nivå på drygt 15 %. Varje omflyttning medför kostnader och slitage – varför denna sänkning kommer att påverka bolaget positivt. Nyproduktion – en fråga om tajming Roslagsbostäder har under en följd av år visat positiva resultat. Soliditeten har därför kontinuerligt ökat till nuvarande 12 %. Genom ökad upplåning till nyproduktionen kommer soliditeten att minska och bolagets ekonomi att försvagas något. Nyproduktionen bör därför inte vara för stor – och ligga rätt i tiden – samt inte göras när byggkostnaderna är som högst. Anders Hermanson, VD Roslagsbostäder 5 6 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Ett historiskt år: Alla lägenheter uthyrda! Det är en historisk nolla som Roslagsbostäder visar upp i statistiken över antalet tomma lägenheter, ett resultat som stod sig under hela andra halvan av 2010. Totalt handlar det om 1 955 lägenheter runt om i kommunen. Ett hårt och dedikerat arbete ligger bakom de fina siffrorna, men trots nyproduktioner och ombyggnationer är bristen på hyreslägenheter stor, vilket märks på de allt längre kötiderna. Uthyrarna Sandra Eriksson, Ingmarie Kumlin och MarieLouise Paulsén är glada över att ha bidragit till att ha den högsta uthyrningsgraden i Roslagsbostäders historia. roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 ■ En av förklaringarna till den fulla beläggningen tros vara den bostadsbrist som råder i kommunen och ett högre antal inflyttade. Idag accepterar också många att ha längre pendlingssträckor till sina arbeten. Det märks bland annat i Hallstavik där alla Roslagsbostäders lägenheter har varit uthyrda, trots neddragningar på orten. Många har fått jobb på andra orter, men föredrar att pendla istället för att flytta. Bättre busskommunikationer mellan exempelvis Hallstavik och Uppsala skulle göra orten ännu mer attraktiv. Idag krävs två olika busskort för den sträckan, vilket är både kostsamt och besvärligt. Rimbo allt mer populärt Den positiva attitydförändring till Rimbo som pågått en längre tid har nu blommat ut för fullt – så lång kötid som det är idag till lägenheterna har det aldrig varit. Roslagsbostäder satsar därför till viss del på att öka antalet hyreslägenheter på orten, bland annat genom den vårdlokal som byggs om till 11 lägenheter i Mjölnaren. Under 2010 har kötiden i Rimbo i snitt ökat från ca 1–2 år till ca 3–5 år per lägenhet. I Norrtälje har kötiden länge ” Så lång kötid som det är idag till lägenheterna i Rimbo har det aldrig varit. legat kring ca 5–7 år. Nu är det dock allt vanligare med 7 års väntetid och i vissa populära områden som Växtriket, Lönnen och Linnean ligger väntetiden på upp emot ca 11 år. 1095 ködagar ger ett stort försprång I oktober var det premiär för Roslagsbostäders vykortsutskick till alla hushåll i kommunen som har barn som fyller 15 år under det närmsta kvartalet. Vykortet uppmanar föräldrarna att kostnadsfritt ställa sin son/dotter i bostadskö så snart den fyllt 15 år – detta för att ge barnet extra kötid till den dag den blir myndig och kan teckna ett eget hyreskontrakt. Förhoppningen är att många för- första boende? Kommer du ihåg ditt till sitt – Ge din tonåring 3 års försprång Roslagsbostäder Under året var det premiär för Roslagsbostäders vykortsutskick som informerar föräldrar om möjligheten att kostnadsfritt ställa sitt barn i bostadskö så snart han/hon fyllt 15 år. äldrar ser fördelarna och på så sätt hjälper sitt barn att komma in på bostadsmarknaden. Förlängt kontrakt för fritidsgården i Hallstavik 2009 hade Roslagsbostäder lokaler som var outhyrda i den Galleria som byggdes ett par år tidigare. Istället för att låta lokalerna stå tomma erbjöds Kultur & Fritid att disponera lokalerna som fritidsgård. Många drivande krafter hjälpte till för att genomföra detta och från dag ett har fritidsgården varit en populär plats för ungdomarna. Kommunen har också varit väldigt nöjda med samarbetet och valt att förlänga kontraktet med Roslagsbostäder. Under året har bolaget även sponsrat exempelvis Skolbarnens Trafikkalender som lär barnen vett och etikett i trafiken samt Lommargårdens festival. Bland framtida marknadsföringssatsningar ingår bland annat att ställa ut på Expo Roslagen i maj 2011. Nyproduktionen i Växtriket är ett av de bostadsprojekt som kommer att visas upp. Bytestorget – en bra & uppskattad service Bytestorget, som introducerades 2009, ger Bytestorget ger hyresgästen en möjlighet att själv påverka sin bostadssituation. ”Att förbättra och göra hemsidan ännu mer kundvänlig är ett ständigt pågående arbete. den boende möjligheten att kostnadsfritt annonsera sin lägenhet för byte. Det är bara Roslagsbostäders hyresgäster som kan annonsera, men alla kan gå in och titta på annonserna. Bytestorget är en bra och uppskattad service till hyresgästerna och ger dem möjligheten att själva påverka sin bostadssituation. Bättre service med hjälp av planritningar Numera kan alla bostadssökande hitta både exteriörbild på fastigheten samt en planritning med mått på lägenheten i Intressebanken. Detta ger den sökande en bra bild över hur lägenheten ser ut. Arbetet med att digitalisera alla lägenhetsritningar har varit tidsödande, men är mycket användbart både för Roslagsbostäder och för den bostadssökande. Även informationen om lediga lokaler har förbättrats på hemsidan – nu kan man som intressent både se bilder från lokalen samt se en planritning över lokalens utformning. Att förbättra och göra hemsidan ännu mer kundvänlig är ett ständigt pågående arbete. Nyproduktion präglade året Roslagsbostäders satsningar på nyproduktioner påverkar alla delar av företaget, speciellt inom marknadsområdet. Under 2010 mjukstartade bolaget med att inviga 26 nyproducerade lägenheter på Arholmagatan. Under 2011 kommer områdena nyproduktion och ombyggnation att komma igång ordentligt med en total inflyttning av 92 nya hyreslägenheter. Marknadsföringen och tillsättningen av dessa lägenheter är ett stort arbete som påbörjats under året och som även kommer att prägla 2011. 7 8 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 bygga, underhålla och utveckla Behovet av lägenheter är större än någonsin Kvarteret Ankan i Norrtälje invigdes i början på 2010. Därmed gick starskottet för ett flertal större projekt runt om i kommunen – som alla syftar till att ge fler hyreslägenheter. Att behovet finns råder det inga tvivel om. Däremot pågår en ständig jakt efter fler tomter att bygga på och fler outnyttjade lokaler att göra om till hyreslägenheter. ■ I början på februari 2010 flyttade ett flertal förväntansfulla hyresgäster in i 26 nyproducerade hyreslägenheter i fastighet Ankan 2, i Norrtälje. Lägenheterna var Roslagsbostäders första modulbygge, vilket innebär att lägenheterna byggs inomhus i fabrik i moduler som sedan monteras på plats. Under hösten fick alla hyresgästerna i Ankan möjlighet att svara på ett frågeformulär gällande allt från lägenheten och dess utrustning till utomhusmiljön i området. Formuläret gav hyresgästerna en chans att tycka till och för Roslagsbostäder en möjlighet att samla på sig kunskap inför kommande nyproduktioner. ” I Färsna läggs stor vikt vid att ta fram ytsnåla lägenheter med bra möblerbar yta. Stor vikt läggs vid att ge lägenheterna på Färsna en rejäl möblerbar yta. En 3:a kommer exempelvis att ligga på ca 70 kvm och en 4:a på ca 85 kvm. Resultatet visade att majoriten av hyresgästerna var mycket nöjda med sitt boende och trivdes bra i området. En av de lärdomar som gjordes av byggnationen av Ankan var att bygga lägenhetsstorleken 1,5 rum och kök, – en planlösning som ger en avskiljd sovdel. En idé som nu även kommer att erbjudas i Färsna. Stort och brett intresse för Färsna Inför nyproduktionen av 58 hyreslägenheter i Färsna, i norra delen av Norrtälje stad, har hela Roslagsbostäders personalgrupp diskuterat erfarenheter från bland annat tidigare produktioner. Lägenheterna är 1,5 – 4 rum och kök och stor vikt läggs vid att ta fram yt snåla lägenheter med bra möblerbar yta. Förutom IP-tv och IP-telefoni kommer lägenheterna bland annat att erbjuda helkaklat badrum, parkettgolv och fiberuppkoppling. Det kommer även att finnas möjlighet att hyra carport med tillhörande förråd. Både ur ett miljö- och rättviseperspektiv införs individuell mätning av varm- och kallvatten – vilket gör att hyresgästen själv kan påverka sina utgifter. Under året inleddes även marknadsföringsarbetet av projektet och områdets närhet till både centrum och natur har visat sig locka flera olika målgrupper, allt från barnfamiljer till pensionärer. Bland de intresserade finns även ett antal boende i Stockholm, som planerar att flytta till Norrtälje kommun och pendla till sitt arbete i Stockholm. Att på så sätt vara med och påverka en kommuns befolkningstillväxt är förstås en dröm för varje bostadsbolag. Inflyttning sker den första oktober 2011. Växtriket tar form Under 2010 gjordes stora framsteg i arbetet att skapa fler lägenheter i Växtriket som ligger i centrala Norrtälje, en byggnation som varit på gång under lång tid. Under året blev bygglov, upphandling av entreprenör och markarbeten klara samt kulvertdragning och iordningsställande av undercentral. Byggnationen är ett relativt komplicerat projekt. Dels byggs fastigheten mellan två befintliga byggnader, dels görs även befint- roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 De 58 hyreslägenheterna på Färsna kommer, liksom kvarteret Ankan, att produceras som modulbygge. En stor fördel är att husen byggs inomhus – vilket bland annat kortar produktionstiden. Hösten 2010 blev det klart att Toteb ansvarar för entreprenaden för Växtriket – där produktionen av 23 nya lägenheter är i full gång. liga garage på markplan om till lägenheter som vetter in mot gården. Tillbyggnaden ger 23 nya lägenheter som byggs som 1 och 2 rum och kök i sju olika storlekar. Lägenheterna har bland annat IP-tv, IP-telefoni och fiberuppkoppling. Planer finns också för 14 nya parkeringsplatser på innergården samt ett flertal carportar. Växtrikets centrala läge med ca fem minuters gångavstånd till Norrtäljes stadskärna gör området attraktivt. Inflyttningen är planerad till månadsskiftet oktober/november 2011. Vårdlokal blir till 11 lägenheter Rimbo blir allt populärare, mycket tack vare ortens nära kommunikationer till både Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Långa kötider och låg omflyttning har också gjort att Roslagsbostäder satsar på nya hyreslägenheter på orten. Under 2010 började processen att bygga om vårdlokalen på Håstavägen till elva lägenheter: tio 2:or och en 3:a. Tanken är att försöka utgå så mycket som möjligt från den befintliga byggnaden och dess planlösning. Därför blir alla hyreslägenheterna unika med olika mått och utseende. ” Långa kötider och låg omflyttning har gjort att Roslagsbostäder satsar på nya hyreslägenheter i Rimbo. Huset utrustas med hiss och majoriteten av lägenheterna kommer att ha egen balkong eller uteplats. Lägenheterna erbjuder även IP-telefoni, kaklade badrum och fiberuppkoppling. Lägenhetsförråd och gemensam tvättstuga kommer att finnas i markplan och inflyttning sker den första juni 2011. Dränering, digitalisering och nya fasader Förutom stora ombyggnationer och nyproduktioner har det fortlöpande underhållsarbetet fortgått under året. Bland annat har dränering gjorts på en fastighet i Skärsta, Hallstavik. I Norrtälje har tvättstugorna i Väster Knutby digitaliserats och alla trädetaljer i Bolka-fastigheterna har endera bytts ut eller målats om. De har även fått utbytta plåtdetaljer och nya planteringar. I Rimbo har bland annat fastigheten Släggan fått nytt tak och vindarna på Tågmästaren har blivit isolerade. Elva unika lägenheter: tio 2:or och en 3:a växer fram ur den gamla vårdlokalen i Mjölnaren, Rimbo. 9 10 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder arbetar kontinuerligt med att spara energi, vilket både är bra för plånboken och för miljön. energi och miljö Miljötänk hos både personal Att spara energi, pengar och i slutändan miljön är ett ständigt pågående arbete för Roslagsbostäder. Genom att föra noggrann statiskt över alla energibesparingsåtgärder som görs kan man tydligt se att satsningarna ger resultat. ■ Många minns nog vintern 2010 som både kall, snöig och lång. En kombination som leder till högre uppvärmningskostnader. I snitt var det 30 procent kallare under 2010 jämfört med 2009, exempelvis var snittemperaturen i december 2010 -8,4 grader. 2009 var snittemperaturen -2,7 grader, enligt siffror från mätstationen i Svanberga. Att energiförbrukningen ändå legat på rimliga nivåer är tack vare att utomhusluften har varit torr. Kombinationen kallt väder och rå luft är värre och brukar snabbt ge utslag på uppvärmningskostnaden. 30 % lägre vattenförbrukning i Ankan Sedan tidigare har Roslagsbostäder bytt ut många badkar mot duschar och monterat in moderna vattensnåla armaturer – allt som ett led i en satsning att få ner vattenförbrukningen. I slutändan handlar det ändå om den enskilde hyresgästens förbrukning, vilket har visar sig vara väldigt individuellt. I snitt använder ett pensionärspar bara en fjärdedel av det vatten en barnfamilj förbrukar. I nybyggda kvarteret Ankan i Norrtälje används individuell mätning av varm- och kallvatten, vilket förutom att vara rättvist för alla hyresgäster, även ger den boende möjligheten att påverka sina egna kostnader. Statistiken visar nu att Ankan gör av med 30 procent mindre vatten än Roslagsbostäders fastigheter i snitt. Förutom att vatten inte är en outtömlig resurs, betalar Roslagsbostäder 24,50 kr per kubikmeter för kallvatten och 63 kr för varmvatten. Målsättningen är att införa individuell mätning av vatten i allt fler fastigheter. Ökad trygghet med effektivare fasadbelysning Under 2010 byttes samtliga armaturer på fasader och stolpar i området Bolka i Norrtälje. Matta halogenlampor ger ett bättre ljusflöde och spar rejält med energi. Totalt beräknas besparingen bli ca 20 000 kr per år med de nya armaturerna, vilket gör att investeringen betalat sig redan efter ett par år. Den viktigaste faktorn är kanske ändå trygghetsfaktorn. I och med att lamporna lyser bättre – och täcker ett större område – upplevs utomhusmiljön som tryggare. I Hallstavik har bland annat områdena Skärsta och Ängen fått nya automatiserade motorvärmare under året. Tack vare dessa moderna och effektivare motorvärmare kunde bolaget spara ca 4 500 kr under december enbart i Skärstaområdet. En uppvärmd bilmotor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp – vilket gynnar miljön och ligger helt i linje med Roslagsbostäders miljötänk. ” Individuell mätning av varm- och kallvatten gör att alla kan påverka sina egna kostnader. roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 El TKr 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 el Den kalla och långa vintern gjorde att elkostnaderna för 2010 steg med ca 96 000 kr jämfört med 2009. En höjning med 1,6 procent. Värme I kvarteret Ankan, där hyresgästerna har individuell vattenmätning, har det i snitt förbrukats 30 procent mindre vatten jämfört med i övriga fastigheter. och hyresgäster MKr 20 15 10 5 Renare luft – ger ett bättre välbefinnande Roslagsbostäders tre energitekniker, en i varje distrikt, sätter i början av året upp mål för vad som ska åtgärdas i distrikten enligt Roslagsbostäders energibesparingsplan. I kvarteret Tågmästaren i Rimbo har exempelvis sex vindar isolerats och i bostadsområdet Släggan har ventilationsarbeten utförts. För att skapa en bättre inomhusmiljö har över 100 lägenheter i området Blåklinten fått nya spiskåpor i köken och s.k. behovsstyrd ventilation i badrummen som minskar fuktbelastningen och ger ett tor�rare badrum. En bra ventilation och luftgenomströmning är viktig både för de boendes hälsa och för byggnaden. Allt för hög luftfuktighet gynnar bland annat mögel och kvalster samt ger kalla väggytor. I övriga rum har luftdon monterats under radiatorerna, som filtrerar den inströmmande utomhusluften. Den renade luften värms sedan upp innan den släpps ut i radiatorns överkant och ut i lägenheten. Modern övervakning på distans I ett flertal av fastigheternas undercentraler och fläktrum har en datorisering skett under de sista fyra åren. Det innebär att styrsystemet som kontrollerar att fastigheten får önskad mängd varmvatten, ventilation och centralvärme har blivit elektroniskt. En av fördelarna är att Roslagsbostäder nu via ett internt nätverk, v-lan, kan övervaka och styra värdena och utrustningen. Tekniken är även till viss del självjusterande så vid mindre avvikelser regleras dessa automatiskt. Om ett större fel skulle inträffa, exempelvis att en pump stannar, skickas direkt ett larm ut via nätverket. Detta gör att Roslagsbostäders personal, de gånger de tvingas åka ut, hinner åtgärda felet innan någon hyresgäst gjort en felanmälan. Roslagsbostäder räknar med att kunna spara ett par miljoner kronor varje år tack vare detta. 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 värme Trots att värmeförbrukningen har gått ned med hela 6,7 procent, ökade fjärrvärme kostnaderna för 2010 med 14,3 procent. Det beror till största del av höjda fjärrvärmekostnader och en ovanligt kall vinter. Vatten TKr 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 vatten Under 2010 förbrukade Roslagsbostäders hyresgäster ca 219 miljoner liter vatten. Detta till en kostnad av ca 7,6 miljoner kr – en ökning med 1,8 procent sedan 2009. 11 12 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 ekonomi Bra resultat trots en kall vinter Lägenhetsregistret – listar alla bostadslägenheter confetti Numera måste alla fastighetsägare numrera sina lägenheter enligt det s.k. lägenhetsregistret. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om hur många lägenheter en fastighetsägare har och exakt var de ligger. Lägenhetsregistreringen genomförs av Lantmäteriet. När registret är upprättat är det kommunen som tar över ansvaret för att uppgifterna hålls aktuella och uppdateras i framtiden. Den allra största fördelen med ett centralt register är att det underlättar för polisen och räddningstjänsten att snabbt hitta till rätt lägenhet i en nödsituation. Att få klart registreringen av alla Roslagsbostäders lägenheter har inneburit mycket jobb. Under 2010 kunde registret färdigställas – och i trappuppgången i varje hus finns nu ett register över fastigheten uppsatt. Behandling du heter har Vilka skyldig etsägare? som fastigh ett alla pgifter om ett lägenhets billienklare och bostadsstatistik. nat i forskning vid mhälle, t.ex. dighet som registret. samlar riet samlar in uppgif- ra ighet med en eller fle ger en fast lämna • Du som ä begäran att som får en om lägenbostäder och (2006:378) enligt lagen uppgifter är, lämna de uppgifter skyldig att hetsregister, lägenhetsregistför att upprätta t av flera som behövs gemensam fastighet ägs ret. Om en begäran om Lantmäteriet delägare skickar till en av dessa. uppgifter endast t. r befolket folkbokfö för, som i het i stället med hjälp albyrån tar ringsch folkbokfö atistik. - och bostadsst hålls det är upprättat ska Fastighetsägare vända sig get initiativ uppgifter ämna sådana rgar eller komplette e registret Bevarand det av lägenhets Under upprättan behandla andra riet kunna finnas behöver Lantmäte kommer att de som sedan exempel uppgifter än behöver till Myndigheten i registret. fastighetsägare uppgifter om uppgifter från kunna behandla samla in lägenhets dock för att kunna pgifter ska direkta personup så fort de inte dem. Sådana utan tas bort inte ingå i registret längre behövs. ion om dig Rätt till informat vilka uppgifter att få veta Du har rätt . Sådan informariet behandlar enligt som Lantmäte registerutdrag få genom ett sådant tion kan du För att få ett pgiftslagen. ansökan 26§ personup en skriftlig du skicka in ansöutdrag måste Vi godtar inte skrivit under. som du själv veta mer? Hur får jag finns det du nhetsregistret.se lägenPå www.lage lämna dina för att kunna behöver veta n att skicka hetsuppgifter. välkomme frågor är du Om du har support@lagenpå adressen dem med e-post kan hetsregistret.se. handläggare tala med en på telefon Om du behöver registrets support du ringa lägenhets 55. 020-24 00 fastigheten. uppgiften om mer endast förutom nnas i registret, om byggch vissa uppgifter finns flera eten. Om det samma adress er i huset med ha nummer. a dessutom kan via e-post. de Rätt till rättelse eller missvisan att få felaktiga rättelse ska Du har rätt Begäran om uppgifter rättade. arig. personuppgiftsansv skickas till pgiftsansvarig arig för Personup pgiftsansv är personup adress: Lantmäteriet och har följande lägenhetsregistret Lantmäteriet arig Personuppgiftsansv 801 82 Gävle a in lämn ifter ska du Internet • Dessa uppg ifterna på ar du uppg • Så lämn registret lägenhets • Fakta om Lantmäteriet Årsresultat Kr/m² Genom att räntan inte gick upp lika mycket som förväntat, klarade Roslagsbostäder att hålla budgeten trots de extra kostnader som den kalla och snöiga vintern medförde i form av extra snöröjning och värme. I nuläget är det dock för tidigt att permanent höja den budgeterade kostnaden för snöröjning. Budgeten är satt efter en normalvinter i kommunen och brukar vanligtvis täcka utgifterna. 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 Roslagsbostäder har sedan många år tillbaka haft högsta kreditvärdighet (trippel-A) vilket inte bara betyder att de ekonomiska siffrorna ser bra ut. Det visar även att företaget har bra kunder och leverantörer samt har anställda som trivs och stannar kvar. Ekonomiskt tänk i hela företaget I linje med budgeten har Roslagsbostäder levererat ca 2 miljoner kr i resultat. När Roslagsbostäder sålde fastigheter sjönk hyresintäkterna, vilket har gjort det lite svårare att få ihop resultatet, speciellt med tanke på den ökade belåningen till nyproduktion och ombyggnationer. Det här gör att alla på Roslagsbostäder måste ha ett ekonomiskt tänk för att kunna leverera förväntat resultat. Genom ekonomiska utbildningar har också den ekonomiska medvetenheten bland personalen ökat – alla tar ett större ansvar och förstår bättre hur allt hänger ihop. (1998:204). ån Lantmäteriet r en underrättelse fr är du som • När du få lägenhetsnummer, månad om beslutade inom en skyldig att Det räcker fastighetsägare om numren. de boende nsblad i brevlåinformera ett enkelt informatio månader anatt dela ut inom tre n. ska dessutom dorna. Du plats i byggnade på en väl synlig slå numren finnas i uppgifter av person lägenhetsregistret att upprätta I arbetet med personuppgifter Lantmäteriet behandlar kt. stöd automatis hand med sker i första om Behandlingen (2006:378) elserna i lagen pgiftslagen av bestämm och personup lägenhetsregister tomtre avses i lagen även • Med fastighetsäga av byggnad på annans och ägare rättshavare kallad ofri grund). fastighet (så för varje ka registret om antal ehålla uppgifter kategori dsarea, lägenhets Därtill genhetsnummer. uppgifter gifter och vissa dshus Flerbosta årsresultat et Lägenhetsregistr 801 82 Gävle ”En påse pengar”, hette en artikel som publicerades i Bonytt i juni 2010. Syftet med artikeln var att visa att en och samma pengapåse ska räcka till både nytta, nöje och – tyvärr – även till reparationer efter skadegörelse. Ju mer pengar som går åt till efterarbeten på skadegörelser – desto mindre pengar blir över Intäkter till underhåll och förbättringar. Ägardirektiv Under 2009 fick Roslagsbostäder ett nytt ägardirektiv som innebar att bolaget ska köpa eller förvalta ett antal kommunfastigheter och bostadsrätter. Syftet med detta är att Roslagsbostäder ska tillgodose Norrtälje kommuns behov av bostäder för egna verksamheter. Under 2010 tecknades ett avtal mellan Norrtälje Kommun och Roslagsbostäder där det finns beskrivet vilka fastigheter/objekt det gäller samt hur det praktiska arbetet med detta ska genomföras. Kostnader 4% 1% 11% 12% 23% 11% intäkter kostnader Intäkter 4% 1% 12% Kostnader 22% 83% 11% 21% 12% Bostäder 23% Värme/Vatten/Hushållsel 11% Reparation och underhåll Lokaler Övrigt Räntor 12% 22% Finans Personal Avskrivningar 83% 21% Övrigt Bostäder Värme/Vatten/Hushållsel Lokaler Reparation och underhåll roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Omsättning 13 soliditet Omsättning Soliditet TKr % 15 200000 12 150000 9 100000 6 50000 FR2000-loggan visar att Roslagsbostäder är ett kvalitetsoch miljöcertifierat företag. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och motiverade medarbetare. Certifikatet, som måste förnyas vart tredje år, innebär att Roslagsbostäder fortlöpande arbetar för att förbättra kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet. 3 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 2010 2006 2007 2008 2009 2010 En bra arbetsmiljö driftnetto För en god arbetsmiljö arbetar Roslagsbostäder kontinuerligt med personalutvecklingsfrågor. Här följer ett axplock: balansomslutning Driftnetto Balansomslutning Kr/m² TKr 400 • Kompetensutveckling – inom de olika verksamhetsområdena sker en kontinuerlig vidareutveckling bland personalen. 1000000 350 800000 300 250 • ABC- och HLR-kurser. En grundkompetens i livräddarkunskaper kan rädda liv och därför genomgår all personal kurser i livräddning. Kurser i hantering av hot och våldsamma situationer ges också vid behov. 600000 200 400000 150 100 200000 50 0 2006 2007 2008 2009 0 2010 2006 2007 2008 2009 2010 resultatutveckling Resultatutveckling TKr 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • Hälsovård – alla anställda har en betald friskvårdstimme per vecka och en årlig friskvårdspeng. 2009 låg den totala sjukfrånvaron på 4,71 procent och 2010 på 3,71 procent. 14 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Fem års nyckeltalsutveckling OPERATIVA NYCKELTAL ÅR 20102009 20082007 2006 1) 328 326 268 355 306 Medellägenhetshyra kr/m och år 997 970 962 908 900 Hyresförluster i % av hyresintäkter 2,0 2,7 2,2 2,3 3,5 Driftkostnader kr/m2 och år 580 562 749 503 497 119 105 94 102 128 Driftnetto kr/m2 2 Underhåll i kr/m2 och år ** EKONOMISK ÖVERSIKT Balansomslutning Tkr 856 811 828 738 919 547 972 211 945 779 Tkr 147 724 141 505 158 442 171 693 166 566 Kassalikviditet 2) 0,96 0,36 1,13 1,40 0,98 Balanslikviditet 3) 0,97 0,37 1,13 1,41 1,00 4) 12,07 12,33 10,01 8,21 7,32 Omsättning Soliditet 8,7046,37110,5659,07 38,37 Årsresultat kr/m 2 RISKBEDÖMNING Skuldsättningsgrad 5) 6,67 6,52 7,04 10,41 11,86 Räntetäckningsgrad 6) 1,6 1,8 1,0 1,9 1,8 ÖVRIGA NYCKELTAL Omflyttning i % av lägenhetsantal Hyresförluster kkr/objekttyp 17 20 22 23 25 Lägenheter 750 918 779 1 618 3 519 Lokaler 1728 2318 1982 1716 1900 612 603 39 41 Bilplatser m.m. 449 Medeltalet anställda årsarbetare Lägenheter 34 561 34 Uthyrningsobjekt vid årets slut 549 36 *** 1845 1816 1 814 2 240 2 239 Lokaler 158 159 165 181 179 Garage 210 224 227 256 256 Bilplatser 1363 1342 1357 1720 1749 Yta m2 143809 142473 142 657 178 827 179 000 Försäljningar har skett under 2008 , varvid tolkningar och jämförelser i nyckeltal kan försvåras 1) Hyra ./. drift ./. underhåll 2) (Omsättningstillgångar ./. lager) / kortfristiga skulder 3) Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 4) Justerat eget kapital + reservationer i % av balansomslutning 5) Lånat kapital / eget kapital 6) Driftnetto / ränteutgifter netto ** Förändringar i kontoplan, varför full jämförbarhet mellan åren inte är möjlig *** Specialbostäder ingår inte i uthyrningsobjekt lägenheter roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Inledning Roslagsbostäder äger och förvaltar drygt 1 950 lägenheter och ca 160 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan den 31 december 2010, uppgår till ca 144 000 kvm, varav 15 500 kvm är lokaler. Huvudkontoret ligger i Norrtälje, och distriktskontor finns i Hallstavik och Rimbo. Bolagets aktier ägs till 100 procent av Norrtälje Kommunhus AB, org.nr 556538-8641, som i sin tur ägs av Norrtälje Kommun. Styrelsen anmäls till bolagsstämman, efter beslut i Kommunfullmäktige. Göran Pettersson var styrelsens ordförande fram till den 31 december 2010, men efterträds av Ann-Charlotte Lindblad-Söderman. Anders Hermanson är VD. Viktiga händelser under året I Kvarteret Växtriket i Norrtälje har nyproduktion av 23 lägenheter påbörjats under 2010 och objektet beräknas vara klart under senhösten 2011. Nyproduktion av 58 lägenheter i Kv. Gnejsen, Norrtälje har också påbörjats under 2010 och beräknas vara klart för inflyttning den 1 oktober 2011. En ändring av detaljplanen i Kvarteret Maskrosen Norrtälje pågår, detta för att kunna nyproducera ytterligare ett 60-tal lägenheter där daghemmet Blåklinten idag ligger. Beslut angående detaljplanen väntas under våren 2011. Ombyggnad av en huskropp i Kvarteret Mjölnaren i Rimbo har påbörjats under 2010, för att tillskapa ytterligare 11 lägenheter i området. Beräknad inflyttning under försommaren 2011. Roslagsbostäder har i enlighet med de nya ägardirektiven köpt vissa kommunala bostadsfastigheter. Målet är att samtliga bostäder som ägs av Norrtälje Kommun ska övertas av Roslagsbostäder. Roslagsbostäder har även övertagit all förvaltning av Kommunens bostadsrätter. Andra viktiga händelser under året Roslagsbostäder medverkar i Hallstaviksnätverket och har tillsammans med Roslagens Sparbank, bildat Hallstavik Invest AB, för att stödja utvecklingen i Hallstavik. Gallerian i Hallstavik upplåts även i fortsättningen som fritidsgård. En ombyggnation av Dianavägen i Hallstavik planeras. Antal lägenheter utan avtal var under året i genomsnitt 6 stycken (9,2), vilket gör att vi betraktar allt som uthyrt. Roslagsbostäder är fortsatt kvalitetscertifierade inom FR2000. Den genomsnittliga hyreshöjningen för hela Roslagsbostäder beräknas till 1,98 procent från 1 januari 2011. Framtida utveckling Framtiden för Roslagsbostäder bedöms som ljus, men de ekonomiska riskerna ökar i takt med bolagets stora investeringar. Värdeutvecklingen på fastigheter i Norrtälje tätort bedöms dock som långsiktigt god, vilket motiverar investeringarna. Räntan och inflationen är fortfarande låg, men ränteläget bedöms succesivt bli högre under de närmaste åren. Nivån på räntehöjningarna och räntesättningen från Internbanken är viktiga för bolagets framtid. En förändring av räntan med en procentenhet, påverkar bolagets kapitalkostnader med ca 6-7 Mkr per år, vilket visar känsligheten för ränteändringar. Medlemskap i organisationer Roslagsbostäder AB är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror). Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 69 745 097 kronor, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 69 745 097 Summa 69 745 097 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 15 16 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Resultaträkning 2010-01-012009-01-01 Belopp i Tkr Not -2010-12-31 -2009-12-31 Hyresintäkter 1 143 304 137 818 Övriga förvaltningsintäkter 4 420 3 687 Summa nettointäkter 147 724 141 505 Personalkostnader 2 -18 173 -18 092 Reparationer och underhåll -32 519 -27 314 Taxebundna kostnader -34 102 -31 817 Övriga rörelsekostnader 3 -15 818 -17 820 Av- och nedskrivningar 4,6,7 -15 975 -16 345 31 137 30 117 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 5 1 158 2 172 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränteintäkter och liknande resultatposter -30 254 -26 210 Resultat efter finansiella poster 2 041 6 079 Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag 15 -276 – Resultat före skatt 1 765 6 079 Skatt på årets resultat Årets resultat 17 -515 528 1 250 6 607 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Balansräkning Belopp i Tkr Not 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 784 726 729 945 Maskiner och inventarier 7 6 069 4 475 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 15 571 24 819 806 366 759 239 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag – 3 801 Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 3 408 3 408 Andra långfristiga fordringar 9 4 375 47 659 7 783 54 868 Summa anläggningstillgångar 814 149 814 107 Omsättningstillgångar Varulager m m Varor och förnödenheter 406 361 406 361 Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar 1 010 1 258 Fordringar hos koncernföretag 1 475 274 Övriga fordringar 2 719 2 888 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 555 912 5 759 5 332 Kassa och bank 13 36 497 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 8 938 42 662 14 631 856 811 828 738 17 18 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Balansräkning Belopp i Tkr Not 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (146.674 aktier) 11 7 334 Reservfond 11 8 840 7 334 8 840 16 174 16 174 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 11 68 494 Årets resultat 1 250 61 926 6 607 69 744 68 533 Summa eget kapital 85 918 84 707 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 12 17 510 17 510 17 510 17 510 Avsättningar Övriga avsättningar 400 1 600 17 26 156 25 641 26 556 27 241 Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 14 682 834 659 644 682 834 659 644 Kortfristiga skulder Kortfristig del av skuld till kreditinstitut 6 810 6 810 Leverantörsskulder 13 153 7 184 15 6 112 6 740 Övriga skulder 1 292 1 207 16 16 626 17 695 43 993 39 636 856 811 828 738 Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i Tkr 2010-12-31 2009-12-31 Ställda säkerheterIngaInga För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar– – Summa ställda säkerheter – – Ansvarsförbindelser, FASTIGO255 286 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Kassaflödesanalys Belopp i Tkr 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31 -2009-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 2 041 6 079 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 14 460 15 385 Betald skatt 283 -357 16 784 21 107 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 16 784 21 107 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -45 6 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -710 886 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 4 357 -88 678 Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 386 -66 679 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -16 150 -33 867 Avyttring / försäljning av materiella anläggningstillgångar – 917 Amortering / Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 133 -23 730 Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 017 -56 680 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 30 000 Amortering av låneskulder -6 810 -6 810 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 190 -6 810 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 27 559 -130 169 8 938 139 107 36 497 8 938 19 20 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i Tkr 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31 -2009-12-31 Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning – – Erhållen ränta 338 948 Erlagd ränta 30 254 26 210 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 15 975 16 345 Realisationsresultat– 15 975 – 16 345 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 36 497 8 938 36 497 8 938 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjad checkkredit uppgår till: 14 200 30 000 Nettolåneskuldens förändring Nettolåneskuld vid årets början 666 454 Upptagande av nya räntebärande skulder 30 000 673 264 – Amortering av räntebärande skulder -6 810 -6 810 Nettolåneskuld vid årets slut 689 644 666 454 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen ochBokföringsnämndens allmänna råd. Skatt inklusive uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan, tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden, och å andra sidan deras redovisade värden. Hyresintäkter Hyresintäkter för fastigheterna redovisas linjärt och i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. Förskottshyror redovisas som förutbetalda intäkter. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod Fastigheter 67 år Markanläggningar 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Datorer och tillbehör 3 år Koncernuppgifter Företaget är helägt av Norrtälje Kommunhus AB org.nr 556538-8641 med säte i Norrtälje. Bolaget ingår i en koncern i vilken det är Norrtälje Kommuns helägda Norrtälje Kommunhus AB som är moderbolag. Inköp och försäljning mellan koncernbolag Av årets inköp avser 34 129 Tkr (41 073) inköp från andra koncernföretag. Av årets försäljning avser 18 319 Tkr (16 517) försäljning till andra koncernföretag. 21 22 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 1Hyresintäkter 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31-2009-12-31 Hyresintäkter bostäder 124 841 119 147 Hyresintäkter lokaler 19 798 20 561 Hyresintäkter garage och p-platser 2 842 2 832 Summa 147 481 142 540 Avgår: Övriga intäktsreduktioner -1 250 -936 Summa Hyresintäkter 146 231 141 604 Hyresbortfall bostäder -750 -918 Hyresbortfall lokaler -1729 -2318 Hyresbortfall garage och p-platser -448 -549 Summa hyresbortfall -2927 -3785 Summa Hyresintäkter Netto 143 304 137 818 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 2Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31-2009-12-31 Medelantalet anställda Totalt3434 Varav män 19 19 Antal ordinarie styrelseledamöter 6 7 (Inklusive personalrepresentanter) Varav män 4 5 Antal medlemmar i ledningsgruppen 4 4 Varav män 1 1 Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 3,71% Därav andelen som varat i 60 dgr eller mer 67,67% 4,71% 63,64% Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för åldersgruppen 0,88% 0,93% Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för åldersgruppen 5,64% 8,13% Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållandetill den sammanlagda arbetstiden för åldersgruppen2,71%1,88% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 925 947 Övriga anställda 11 524 11 268 12 215 Summa 12 449 Sociala kostnader 5 377 5 184 (varav pensionskostnader) (1 148) (1 024) Av bolagets pensionskostnader avser 253 tkr (158 tkr) gruppen styrelse och VD. VD uppbär traditionell pension via ITP planen. VD har från bolagets sida 24 månaders uppsägningstid med avtalad månadslön. VD har 3 månaders uppsägningstid med avtalad månadslön. Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionen handhas för räkenskapsåret 2010 av Ernst & Young AB med Fredric Hävrén som auktoriserad revisor. Revisionsuppdrag Ernst & Young AB 125 150 Övriga konsultationer Ernst & Young AB 63 75 23 24 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 3Övriga rörelsekostnader 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31 -2009-12-31 Fastighetsskatt 3 088 3 016 Reklam o PR 1 040 797 Övriga lokalkostnader 2 191 2 348 Förlust avyttring maskiner/invent 76 22 Övriga driftskostnader 5 659 6 401 Övriga administrativa kostnader 3 764 5 236 15 818 17 820 Not 4Av- och nedskrivningar 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31 -2009-12-31 Byggnader, enligt plan 12 553 11 745 Nedskrivning byggnader 670 1 000 Balanslåneposter –610 UER- åtgärder 781 826 Inventarier 1 971 2 164 15 975 16 345 Not 5Ränteintäkter och liknande resultatposter 2010-01-012009-01-01 -2010-12-31 -2009-12-31 Utdelningar–– Ränteintäkter 1 158 2 172 1 158 2 172 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 6Byggnader och mark, pågående nyanläggningar 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 893 793 884 957 6 911 Nyanskaffningar 68 830 Avyttringar och utrangeringar -80 -14 Omklassificeringar – 1 939 962 543 893 793 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -148 018 Avyttringar och utrangeringar 34 2 -13 333 -12 570 -161 317 -148 018 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -135 450 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början -15 830 -14 830 Årets nedskrivningar -670 -1 000 -16 500 -15 830 Redovisat värde vid årets slut 784 726 729 945 Pågående ny- och ombyggnad Vid årets början 24 819 1 939 Årets investeringar 59 582 31 730 Överfört till byggnader -68 830 -8 850 Redovisat värde vid årets slut 15 571 24 819 Taxeringsvärden, byggnader 675 499 672 876 Taxeringsvärden, mark 192 832 188 389 Not 7 maskiner och inventarier 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 15 266 16 257 Nyanskaffningar 4 018 889 Avyttringar och utrangeringar -1 638 -1 880 17 646 15 266 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -10 791 Avyttringar och utrangeringar 1 185 -10 410 1 783 Årets avskrivning enligt plan -1 971 -2 164 -11 577 -10 791 Redovisat värde vid årets slut 6 069 4 475 25 26 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 8 andra långfristiga värdepappersinnehav 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Andelar i ek.föreningar 40 40 Andelar i bostadsrättsföreningar 428 428 Andra aktier och andelar 2 940 2 940 3 408 3 408 Redovisat värde vid årets slut 3 408 3 408 Not 9 andra långfristiga fordringar 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Insatser i Hallstaviks golfklubb 375 375 Återbetalningar under året – – 375375 Långfristig fordran Vid årets slut 4 000 47 284 4 000 47 284 Redovisat värde vid årets slut 4 375 47 659 Not 10förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2010-12-31 2009-12-31 Försäkringar6322 Upplupen ränteintäkt 2 189 Hyror o övr. periodiseringar 490 701 555912 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 11 Eget kapital Aktie- kapital Reserv- fond Fritt eget kapital Vid årets början räkning föregående år 7 334 8 840 68 494 Disposition enl bolagsstämmobeslut • Utdelning – Årets resultat 1 250 Vid årets slut 7 334 8 840 69 744 Not 12 ackumulerade avskrivningar utöver plan 2010-12-31 2009-12-31 Byggnader och mark 17 510 17 510 17 510 17 510 Not 13 checkräkningskredit 2010-12-31 2009-12-31 Beviljad kreditlimit 14 200 30 000 Outnyttjad del -14 200 -30 000 Utnyttjat kreditbelopp – – Not 14 övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga 2010-12-31 2009-12-31 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 34 050 76 165 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 648 784 583 479 682 834 659 644 Säkerhet mot kommunal borgen 27 28 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Not 15 skulder till koncern 2010-12-31 Leverantörsfakturaskulder 2009-12-31 5 836 6 663 Kortfristiga skulder till dotterföretag – 77 Lämnat koncernbidrag 276 – 6 112 6 740 Not 16 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 2009-12-31 Förskottsbetalda hyror 10 657 11 621 Löner och sociala kostnader 1 386 1 418 Övriga poster 4 583 4 656 16 626 17 695 2010-12-31 2009-12-31 Not 17 skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad hänförlig till tidigare år – – Uppskjuten skatt avseénde temporära skillnader -515 528 -515 528 Uppskjuten skattekostnad / intäkt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader för byggnader -1 211 -799 Skattemässigt ianspråktagande / outnyttjat underskottsavdrag 696 1 327 -515 528 Uppskjuten skatteskuld Skatteskuld hänförlig till byggnader 32 045 30 834 Skattefordran avseende ackumulerade underskottsavdrag -5 889 -5 193 Uppskjutna skatteposter, netto 26 156 25 641 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Från vänster: Kerstin Ilander (Personalrepresentant), Anders Olander, Ann-Charlotte Lindblad Söderman (Ordförande), Ulrika Falk, Roland Brodin, Sune Alm (Vice ordförande), Bengt Ording. 29 30 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Revisionsberättelse roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Granskningsrapport 31 32 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 roslagsbostäders bestånd Över 1 950 lägenheter i 32 områden – i Norrtälje kommun Roslagsbostäder har totalt 1 955 lägenheter i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje. Majoriteten av lägenheterna är byggda under 1980-talet och den vanligaste lägenhetsformen är två rum och kök. På följande områdeskartor Lägenhetsfördelning Åldersfördelning fastigheter och statisk över våra fastigheter hittar du matnyttig information om vårt bestånd. 2% 2% 8% 1940-tal 11% 1 RoK 40% 19% 26% 11% 2 RoK 1970-tal 3 RoK 1980-tal 14% 4 RoK 5 RoK 31% Storleksfördelning på Roslagsbostäders fastigheter. 1950-tal 1960-tal 19% 17% 1990-tal 2010-tal Åldersfördelning på Roslagsbostäders fastigheter. Norrtälje 1 6 13 Vä dd öv äg en gen övä Vät 11 4 7 5 6 St oc kh ol m sv äg en 1 10 2 3 8 9 12 10 1. Duvan/Eneberg 2. Alen/Lönnen 3. Växtriket 4. Väster Knutby 5. Vasagården 6. Bryggården 7. Linnean 8. Bolka 9. Flygfältet 10. Skogshill 11. Snöskatan 12. Ankan 13. Färsna Rimbo 5 9 9 8 10 2 3 4 1 5 7 Stockholmsvägen n äge v sala Upp 6 n sväge Roslag No rrtä ljev ä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skärsta Häggen/Ängen Centrum Norr Skepparen Centrum Syd Centrum Smörblomman Södergärdet Dianavägen ge n 2 1. Duvhöken 2. Stenbrottet/Läkaren 3. Sånglärkan 4. Kråkan 5. Konduktören 6. Kajen 7. Släggan 8. Semaforen 9. Tågmästaren 10. Mjölnaren 5 Carl Wahrens väg 3 2 6 9 5 en Uppsa n laväge 4 aväg 1 7 t Gotts 2 v Kust 1 n äge Hallstavik 8 34 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Våra fastigheter 2010 LOKALER BOSTÄDER Distrikt 1 rok 1,5 rok 2 rok 3 rok 4rok GARAGE P-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal Rimbo 118 186 118 18 4 444 26 990 60,8 976 38 3 925 84 297 Norrtälje 111 3 372 341 95 24 946 65 409 69,1 1 065 65 7 729 111 766 455 28 123 61,8 950 55 3 862 15 1 845 120 522 65,3 997 158 15 516 210 Hallstavik 123 188 113 30 1 SUMMA 352 746 572 143 29 Andel 19%0% 40%31%8%2% 100% 3 300 1 363 Specialbostäder Rimbo 586 64 4 852 Norrtälje 1251 18 1 367 Hallstavik 16 12 28 1 552 Summa 86 177 110 7 771 TOTALT 438 Andel 22%0% 39%30%7%1% 100% 3 763 579 143 29 1 955 128 293 LOKALER BOSTÄDER norrtälje FastighetVärdeårByggår 1 rok 1,5 rok 2 rok 3 rok 4rok GARAGE P-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal Eneberg 1 1940 19434 4 262 65,5893 Alen 4 1948 19481616936 58,5 898 7149 Lönnen 1 1970 1953 9 34 9 10 62 4 115 66,4 944 14 563 8 Växtriket 21 1953 1953 12 24 22 5 63 4 089 64,9 886 10 981 Maskrosen 1 1974 1974 1 1 003 Blåklinten 2 1975 1975 6 15 23 1 45 3 206 71,2 982 6 2 539 36 Blåklinten 1 1976 1976 9 20 28 3 60 4 206 70,1 982 3 485 20 Duvan 13 1978 1979 4 13 6 2 25 1 609 64,4 1 033 7 166 Violen 1 1978 1979 8 24 34 7 73 5 740 78,6 980 3 784 Violen 2 1978 1979 7 21 35 7 70 5 564 79,5 977 10 Köpmannen 1 1981 1980 2 4 4 2 12 769 64,1 1 079 Läraren 1 1981 1980 2 10 10 2 24 1 540 64,2 1 081 2 48 5 Linnean 1 1983 1982 5 45 26 7 2 85 5 702 67,1 1 031 1 61 7 Duvan 3 1987 1987 2 6 3 1 12 775 64,6 1 138 5 155 Studsaren 1 1987 1987 25 30 16 8 79 5 455 69,1 1 081 3 487 Längdhoppet 1 1989 1989 7 13 10 5 3 38 2 667 70,2 1 146 2 205 2 Höjdhoppet 1 1989 1990 10 14 14 10 4 52 3 738 71,9 1 138 Rinken 1 1991 1991 13 27 32 7 7 86 6 070 70,6 1 145 1 103 Norrbotten 1 1994 1994 1 7 8 404 50,5 1 095 Orren 4 o 5 1997 1997 3 23 34 4 64 4 297 67,1 1 256 14 Snöskatan 1999 1999 22 14 6 42 2 935 69,9 1 265 9 Ankan 2010 2010 11 3 9 3 26 1 330 51,2 1 329 SUMMA 111 3 372 341 95 24 946 65 409 69,1 1 065 65 7 729 111 4 12 20 20 65 36 19 77 45 12 18 65 10 79 37 53 89 7 49 30 19 766 Andel 12% 1% 39% 35% 10% 3% 100% Specialbostäder Blåklinten 11975 19761 41 6 516 Rinken 1 1991 1991 11 112 851 Summa 12 5 1 18 1 367 TOTALT 12333773429524964 66 776 Andel 12% 1% 39% 35% 10% 3% 100% 35 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 LOKALER BOSTÄDER rimbo FastighetVärdeårByggår Sånglärkan 3 1944 1944 1 rok 4 2 rok 3 rok 4rok GARAGEP-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal 4 8 374 46,8 1 007 2 41 5 Sånglärkan 4 1976 1946 2 2 4 284 71,0 865 1 14 4 Sånglärkan 2 1948 1948 2 4 6 290 48,3 1 005 2 30 2 Kråkan 11976 19484 4 202 50,5 973 4 Sånglärkan 7 1953 1953 5 5 2 12 601 50,1 1 003 1 37 2 5 Kråkan 2 1954 1954 12 2 14 508 36,3 9201 652 Sånglärkan 6 1956 1956 31111 16 911 56,9 8971 344 Sånglärkan 11958 19585 4 6 15885 59,0 896 4313 5 11 Konduktören 1 1960 1960 4 7 7 18 1 051 58,4 896 3 407 10 Duvhöken 11 1961 1961 13 7 5 2 27 1 438 53,3 905 2 38 12 13 Duvhöken 9 1963 19634 4 2 2 12726 60,5 895 1 85 4 6 Duvhöken 101963 19632 8 2 12726 60,5 895 2115 4 12 Stenbrottet 12 1969 1969 17 18 21 3 59 3 826 64,8 935 4 138 51 Läkaren 9 1972 1972 26 24 24 1 3 78 4 816 61,7 1 018 3 142 58 Släggan 7 1979 1979 1 4 4 1 12 850 70,8 1 002 4 11 Släggan 11 1979 1979 1 43415 Mjölnaren 9 1979 1980 6 11 2 19 1 394 73,4 872 2 902 16 Tågmästaren 1 1982 1982 2 6 6 2 16 1 158 72,4 1 063 5 11 Tågmästaren 12 1982 1982 2 6 6 2 16 1 158 72,4 1 063 1 45 16 Rimbo-Håsta 9:11 1983 1983 2 6 6 2 16 1 158 72,4 1 065 4 12 Semaforen 1 1985 1986 10 26 4 40 2 150 53,8 1 086 1 19 8 24 Semaforen 3 1989 1989 4 20 4 28 1 603 57,3 1 142 5 11 Kajen 3 1991 1992 6 6 12 881 73,4 1 075 6 1 066 25 SUMMA 118 186 118 18 4 444 26 990 60,8 976 38 3 925 84 297 Andel 27% 41% 27% 4% 1% 100% Specialbostäder Konduktören 1 1960 1960 5 5 344 Släggan 11 1979 1979 38 38 3 183 Stenbrottet 12 1969 1969 6 6 474 Kajen 3 1991 1992 15 15 851 Summa 58 6 64 4 852 TOTALT 176 Andel 35% 186 124 18 36% 24% 4% 2 rok 4rok 4 508 31 842 1%100% LOKALER BOSTÄDER HALLSTAVIK FastighetVärdeårByggår 1 rok 3 rok GARAGEP-platser 5 rokAntalYtaMedelytaHyra/m2AntalYtaAntalAntal Hallsta 2:220 1963 1963 12 10 10 2 34 2 026 59,6 872 13 Hallsta 32:2 1966 1966 8 12 3 23 1 717 74,7 857 6 265 6 19 Hallsta 39:1 1966 1966 14 16 12 4 46 3 018 65,6 872 12 591 23 Skärsta 1:166 1968 1968 1315431 36 2 092 58,1 9332 1165 40 Hallsta 1:203 1969 1969 10 18 2 30 1 771 59,0 873 1 11 Skärsta 1:175 1969 1968 18 12 24 54 3 238 60,0 926 5 173 28 Hallsta 35:2 1971 1971 24 32 16 72 3 924 54,5 898 1 65 50 Hallsta 1:22 1987 1983 6 12 6 24 1 520 63,3 1 046 11 1421 22 Hallsta 37:2 1984 1984 6 11 4 3 24 1 342 55,9 1 057 2 77 4 10 Hallsta 37:3 1985 1985 6 11 4 3 24 1 342 55,9 1 057 2 77 11 Hallsta 2:19 1994 1990 3 17 8 7 35 2 507 71,6 934 7 520 27 Hallsta 1:277 1992 1992 3 34 11 5 53 3 626 68,4 1 081 6 546 57 SUMMA 123 188 113 30 1 455 28 123 61,8 950 55 3 862 15 300 Andel 27% 41% 25% 7% 0% 100% Specialbostäder Skärsta 1:166 1968 1968 10 12 22 1151 Hallsta 1:277 1992 1992 6 6 401 Summa 16 12 28 1552 TOTALT 139 Andel 29% 200 113 42% 23% 30 6% 1 483 0%100% 29 675 Roslagsbostäder – ett hem att längta till Produktion: Sundin Reklamstudio AB. Tryck: Tryckerigruppen AB. Roslagsbostäder Roslagsbostäder AB Box 56, 761 21 Norrtälje Besöksadress: Lommarvägen 1, plan 2 Tfn 0176-20 75 00 Fax: 0176-20 75 05 Hemsida: www.roslagsbostader.se E-post: info@roslagsbostader.se
© Copyright 2025