Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg li 2011-04-05 FALKENBERG /7 § 123 Godkännande av budgeterat investeringsprojekt- Utveckling Kristineslätt idrott - konstgräsplan. (AU § 109) Dnr KS 2011-104 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojektet utveckling Kristineslätt idrott — konstgräsplan med en projektbudget på 4 000 tkr. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut med bilagor § 17/11. Kultur och fritidsnämndens beslut § 87/10. Kommunledningskontorets yttrande 2011-02-25. Sammanfattning av ärendet Efter att en förstudie är gjord, har kultur- och fritidsnämnden beslutat att gå vidare med projektet utveckling Kristineslätt idrott - konstgräsplan. Tekniska nämnden begär nu klartecken om att påbörja projektet. Ekonomi 1 investeringsplan 2011-2015 finns 4 mkr avsatta till projektet utveckling Kristineslätt idrott. Dessa medel har valts att användas till en konstgräsplan. 13eräknad kostnad enligt förstudien är 4 000 tkr. Avskrivningstiden för konstgräsplan är 10 år. 1 den mån ytterligare satsningar inom Kristineslätt idrott planeras ska dessa behandlas som nya projekt enligt investeringsprinciperna eftersom avsatta medel med detta projekt är förbrukade. Övervägande Projektet utveckling Kristineslätt idrott är i investeringsplan 2011-2015 belagt med anmärkning om bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat 2011-04-08 och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. "telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun'O'alkenberg.se IVWW. fal kenberg. se Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2011-02-09 Fa FALKENBERG 2011 -U2- 2 2 § 17 Dol Konstgräsplan Kristineslätt. Dnr TKN 2011113 Y.Q.2D//-/°// 1 o Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna investeringsprojekt "Konstgräsplan Kristineslätt" med en projektbudget på 4 mkr. Beslutsunderlag Investeringskalkyl daterad 2011-02-01. Kostnadsberäkning Gofa Konsult daterad 2011-02-01. Sammanfattning av ärendet Befintlig stenmjölsplan kompletteras med asfalt och konstgräs, och intilliggande 7-mannagräsplan görs om till konstgräsplan. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommunibfalkenberg.se www.falkenberg.se J Investeringskalkyl Datum 2011-02-01 FALKENBERG Kommuraladrtlngskontoret Stadsbyggnadskontoret/byggavdelningen Hans-Erik Wortmann Kultur och Fritidsnämnden Investeringskalkyl avseende Konstgräsplaner på Kristineslätt 2011. KalkylErfarenhetskalkyl baserad på liknande byggnationer — upprättad av Gofa Konsult 2011-02-01. Förutsättningar Markkostnad ingår inte, då Vi bygger inom befintlig fastighet. Följande poster ingår ej: * Mervärdesskatt • Brukarprojektledare Kostnadsläge 2011-01. Beräknad hyra för färdig lokal Hyresberäkning som lämnas av lokalsamordnare på stadsbyggnadskontoret. Beräknad kapitalkostnad för investeringen Internränta 4 % Avskrivning 10 år Totalt 4 mkr Driftkostnader Kultur och Fritidsnämnden svarar för drift i egen regi. Sammanfattning av förstudien Befintlig stenmjölsplan kompletteras med asfalt och konstgräs och intilliggande 7-mannagräsplan görs om till konstgräsplan. Bilagor Kostnadsbedömning, sammanställd av Gofa Konsult 2011-02-01. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se 2011-02-01 Kostnadsberäkning, Kristineslättsområdet Stenmjölsplan till konstgräsplan, 11:a mannaplan Konstgräs 71 x 111 m = 7 881 kvm x 230 kr = Avbaning stenmjöl 9 375 kvm och asfaltering 2 400 kvm Östra långsidan, 3 st DR btg 400 inkl anslutning Västra långsidan, komplettering dränering Summa 1 812 630 kr 340 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 2 222 630 kr Ny 7-manna plan med konstgräs söder om stenmjölsplan x 230 kr = 698 280 kr Avtagning vegetationstäcke x 190 kr = Borttransport vegetationstäcke Terrassering bef. material Geotextil N2 Bärlager 0-90, 210 mm Bärlager 0-18, 80 mm Stenmjöl 0-4, 20 mm, från bef. stenmjölsplan 576 840 kr x 290 kr = 232 000 kr 25 000 kr 46 800 kr Konstgräs 46 x 66 m = 3 036 kvm Yta av asfalt inkl underarbete 800 kvm Dränbrunnar 2 st Dränering 180 m Planbelysning Summa TOTALT Landskrona 2011-02-01 Gofa Konsult Göran Persson x260 kr = 200 000 kr 1 778 920 kr 4 001 550 kr § 87 Utveckling av idrottsområdet på Kristineslätt. Dnr Kfn 194/85 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt park- och anläggningsutskottets förslag I. Att starta investeringsprocessen genom att göra en beställning hos Tekniska nämnden på byggnation av konstgräsplan och gräsplan för 7-mannafotboll. Beslutsunderlag I budget 2011, investeringsbudget 2011 beviljades Kultur- och fritidsnämnden 4 (XX) tkr för en utveckling av idrottsområdet på Kristineslätt Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i § 183 2009-11-26 om nya principer för investeringsprocessen. För att få planerna färdiga så fort som möjligt vill Kultur- och fritidsnämnden starta investeringsprocessen och göra en beställning till Tekniska nämnden på projekten. Underlag för investering redovisas i bilaga. Ekonomi Kultur- och fritidsnämnden räknar med att göra investeringarna inom tilldelade medel och att inga ytterligare medel behövs för driften av planerna. Övervägande Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med föreningar verksamma på Falkenbergs idrottsplats, fotbollsföreningar i kommunen och berörda skolor tagit fram ett förslag på hur beviljade medel på 4 miljoner ska utnyttjas för att utveckla idrottsområdet på Kristineslätt. (Bilaga § 87) FALKENBERG Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-14 Sammanträdestid 16:00 — 18:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Lena Carlbom (C), ordförande Bernt "Länder (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld (M) Lisa Granlöf (S) Robert Isaksson (C) Eva Agbrant (M) Andreas Lundberg (S) Lars Persson (FP) Christina Johansson (S) Jan Janson (KD) Karl-Gustaf Carlson (S) Ersättare Berit Bengtsson (C) Anders Ranhög (M) Lennart Johnsson (V) Joachim Paul (AP) Hcimo Käki (C) Tjänstemän Helene Lis-Glader, förvaltningschef Ingrid Sennerdal, biblioteks- och kulturchef Bengt Orsander, park- och anläggningschcf Anders Bengtsson, bidrag- och verksamhetschef Debbie Thompson, museichef Carola Andersson, handläggare (sekreterare) Paragrafer §§ 80-93 Justering Ordföranden samt Eva Agbrant Underskrifter Sekreterare Carola Andersson Ordförande Lena Carlbom Justerare Eva Agbrant Nr 11