2013 Kommunfastighet - Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2013 Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB Innehåll Förord........................................................................................................ 3 Organisation............................................................................................... 4 Åtaganden.................................................................................................. 4 Trygghet, service och utveckling................................................................ 6 Affärsområde bostäder.............................................................................. 7 Affärsområde Kommunala lokaler och Näringslivslokaler......................... 12 Affärsområde logistik............................................................................... 14 Personal................................................................................................... 16 Förvaltningsberättelse.............................................................................. 20 Ekonomisk redovisning............................................................................ 26 Underskrifter............................................................................................ 46 Revisionsberättelse.................................................................................. 47 Flerårsöversikt.......................................................................................... 48 Fastighetsförteckning............................................................................... 51 Styrelse.................................................................................................... 62 Årsredovisning 2013 Text: Annika Dahlgren Layout och produktion: Anna Bergström Foto: Alice Öberg, Edis Potori, Eric Robertsson och Ola Hedin Tryck: Östertälje tryckeri Omslagsbilder: I tidningen Trappuppgången skrev vi i våras om kocken Jonathan Kasche. Nasser Mobarak var under 2013 trainee hos Kommunfastighet och spacklar här en av väggarna på Djurgårdsskolan. Ulla Johnson förestår bytesboden i Lagersberg sedan två år tillbaka. Foto: Edis Potori 2 Förord Vi bidrar till att skapa en attraktiv stad Kommunfastighet har under året rustat sig för kommande stora projekt. Beslut har tagits gällande det nya badhuset, detaljplanen är klar och byggnation inleds i mars 2014. Många nya bostäder behövs i kommunen. Vi planerar för ett stort antal hyresrätter. Det innebär fokus på byggbar mark, analyser för vem vi ska bygga och hur vi ska bygga. Under 2014 kommer det att finnas konkreta byggplaner och byggplatser. Under året knöts en doktorand från Mälardalens Högskola till Kommunfastighet som ska bidra med sin expertis när det gäller energifrågor. Samtidigt anställdes en energicontroller och med dessa förstärkningar fortsätter vi att fokusera på energieffektivisering i fastighetsbeståndet. Sköna gröna Lagersberg är ett uppmärksammat exempel på en lyckad helhet med miljö, energi och underhåll med de boende i förgrunden. Förutom arbetet med att minska åtgången av energi, satsar vi också på förnybar elproduktion till våra fastigheter. På några byggnader är solceller redan på plats och vi har upprättat en plan för fortsatt utbyggnad så att vi ska uppfylla klimatplanens mål. Kommunfastighet är också med i kommunens upphandling av vindkraft för att få förnybar el även från vinden. Enligt ägardirektiven ska alla kommunens bolag bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta. Kommunfastighet fortsätter därför att ta socialt ansvar, både genom bostadssocialt arbete och samarbete med kommunen. Det pågår ett ständigt arbete för levande och trygga stadsdelar! Vi har även startat samtal med andra fastighetsägare i kommunen så att vi blir fler som kan arbeta för samma mål. Genom en förbättrad organisation och anställning av nya personalgrupper har vi ökat kompetensen i bolaget för att kunna ta de nödvändiga stegen framåt i utvecklingen av bolaget när det gäller energi , kvalitet och framtidsinriktat byggande. De beslut som tas och mål som sätts upp för organisationen ska genomsyra hela Kommunfastighet. Vi vill att all personal ska vara delaktiga och att var och en känner till de uppdrag och mål som ska genomföras. Vi är med och bygger en attraktiv stad och i det arbetet är alla insatser viktiga. Birgitta Eriksson (mp), styrelseordförande Hans Georg Wahlberg, vd Foto: Alice Öberg 3 Organisation Vår organisation w Eskilstuna Kommunfastigheter AB Moderbolag Kommunfastighet ägs till 100% av Eskilstuna kommun genom Eskilstuna kommunföretag AB. Tillsammans med dotterbolaget Torshälla AB har Kommunfastighet ca 400 anställda. Eskilstuna Kommunfastigheter AB’s affärsidé är att: ”Vara ett ledande fastighetsbolag i ständig utveckling. Genom affärsmässighet och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda. Med professionalism, respekt och helhetssyn säkerställer vi vårt ansvar för en trygg och hållbar framtid”. w Ägs till 100% av Eskilstuna kommun w Omsätter ca 1 miljarder kr och har ca 370 medarbetare w Äger och/eller förvaltar 5.800 lägenheter, 140.000 kvm industrilokaler och 500.000 kvm kommunala lokaler Vår organisation ger nöjda kunder VD, Ledning PERSONAL INFORMATION w Har två distrikt; Öst och MILJÖ Distriktschef Distriktschef w Uthyrning och Ekonomichef EKONOMI KUNDTJÄNST EKONOMIAVDELNING Förvaltare LAG LAG Teknikchef Projektchef Bostad Projektavd. Inköp Driftgrupp Byggservice EKONOMI KUNDTJÄNST LAG TEKNIKAVDELNING HYRESENHETEN Hyreschef DISTRIKT VÄST hyresadministration sker via Hyresenheten w Har fyra affärsområden; BYGGSERVICE Förvaltare AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK LAG Väst, med egen ledning, administration- ekonomi- och teknikfunktioner KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET bostäder, kommunala lokaler, näringslivslokaler och logistik w På huvudkontoret finns LAG LAG LAG LAG DISTRIKT ÖST ledning, ekonomi- och teknikavdelning samt stabsfunktioner w VD Hans Georg Wahlberg Åtaganden Strategiska mål och åtaganden 2013 w Attraktiv Stad En viktig hörnsten i arbetet med att bygga en attraktiv stad är att skapa en trygg miljö för alla som lever i den. Kommunfastighet ska bygga såväl bostäder som stadsmiljöer. Företaget har i uppdrag att leda utvecklingsprojektet med att bygga bad och arena i Munktellstaden. Bolagets nyproduktion av bostäder ska vara attraktivt och bidra till ökad variation på hyresmarknaden. Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer Leda utvecklingsprojekt med bad och arena i Munktellstaden w Pågår enligt plan Bolagets nyproduktion ska vara attraktivt och bidra till ökad variation på hyresmarknaden w 57 nya lägenheter - årsmål uppnått 4 Arbetet med att vidareutveckla kvalitet på lokaler, lägenheter och allmännyttiga utrymmen och utemiljö. Bostäder w Lägenheter – årsmål 80% indikator 77,8 % w Utemiljö – årsmål 74% indikator 72,8 % Kommunala kunder w Produktindex – årmål 75% indikator 67,9% Näringslivskunder w Produktindex – årsmål 83% indikator 80,2% Social trygghet ska skapas genom ökad; samverkan, medinflytande ansvar och delaktighet med hyresgästerna. Bostäder w Trygghetsindex – årsmål 78% indikator 76,6% w Rent och snyggt – årsmål 75% indikator 72,1% Kommunala kunder w Serviceindex – årsmål 86% indikator 79,6% Näringslivskunder w Serviceindex – årsmål 77% indikator 78,2% Processorienterat arbetssätt Eskilstuna Kommunfastigheter AB arbetar tillsammans med övriga kommunkoncernen i ett övergripande styrsystem. Av de sju processerna som visas i figuren arbetar vi i första hand i processen Tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov. Kommunövergripande processmål och strategiska mål styr sedan företagets åtaganden. Från de företagsövergripande åtagandena bryts sedan dessa ned på enhetsåtaganden och aktiviteter för att sedan knytas ihop i den enskilda medarbetaröverenskommelsen. På så sätt fås en röd tråd genom hela företaget. Styrsystem w Ekologisk uthållighet Minska energiförbrukning för bostäder med 20% från 2007 till 2016. w Minskning med 1,2%, total minskning 11,2% I det kommunala verksamheterna ska energibehovet för värme och el reduceras med 10% till 2015 och med 25% till 2020. w Minskning med 2,8% total minskning 5,4% Minskad energiförbrukning för tjänsteresor och ökad antal hållbara transporter. w Andel fordon som är miljöbilar, uppnått målet 80%. w Fler jobb Bolaget ska främja företagsetableringar bland annat genom utvecklingen av Eskilstuna Logistik. Målet är att skapa fler jobb. w Antal lyft i EKT, st – årsmål 58 000, indikator 42 748, 4,5% total ökning trots marknad minskad 10% w Antal m2 nyetablerad industribyggnad i ELP – årsmål 10 000 indikator 9 500 (A-fp och Wavin) w Kvalitet Utveckla styrning och uppföljning av verksamhetsprocesserna. w Andelen förbättrade processer – årsmål 100% , resultat uppnått. Utveckla varumärke och kommunikation. w Delindex företagsprofil – årsmål 85%, resultat uppnått. w Attraktiv arbetsgivare Förebyggande hälsoarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering ska användas för att sänka sjukfrånvaron. w Sjukfrånvaro – årsmål 4,5% utfall 5,3% w Förbättrad ledarskapsindex i nästa medarbetarundersökning – årsmål 74, utfall 73 w Nöjda och engagerade medarbetare – årsmål 95, utfall 91 Nyckeltal personal: w Sjukfrånvaro 5,3 % kvinnor 5,6%, män 5,1% w Intern kompetensutveckling: 477 dagar, kvinnor 277 dagar, män 200 dagar. w Total kostnad kompetensutveckling: 1,7 miljoner kronor w NMI (nöjd medarbetarindex): 91: kvinnor 91, män 88 w Ledarindex: 73: kvinnor 76, män 70. w Stabil ekonomi Långsiktigt soliditetsmål till år 2016 är 15%. Soliditeten får ej understiga 20% för Kommunfastighetskoncernen under 2013. w Vinst på bostad – årsmål 4% indikator 2,3% w Vinst näringslivslokaler – årsmål 4% indikator 6,5% w Vinst kommunala lokaler – årsmål 3% indikator 2,7% 5 Trygghet Service Utveckling Kommunfastighet arbetar med kärnvärden; trygghet, service och utveckling. Det innebär att företaget ska skapa trygga Minskad skadegörelse Kommunfastighet arbetar ständigt med förbättringar inom bostadsmiljöer, vara en trygg arbetsplats och ha en trygg alla områden. Glädjande nog visar siffrorna för 2013 att den ekonomi. yttre skadegörelsen på våra fastigheter är den lägsta sedan mätningarna började. År 2012 kostade den yttre skadegörelsen Kommunfastighet nästan 4 miljoner (3838 tkr) och under 2013 minskades kostnaderna med nästan 800 tkr (3044 tkr). Störst minskning märks när det gäller glaskross. Kostnaderna för krossade rutor etc minskades med mellan 600.000-700.000 kronor. Även klottret har minskat något och Eskilstuna kommun har sedan länge en överenskommelse med Eskilstuna kommuns lokala BRÅ, ”Trygga Eskilstuna” att sanera drabbade fastigheter inom 48 timmar från det att klottret upptäckts. Trippelcertifierade Under 2013 har fokuseringen kring kvalitets- och arbetsmiljöfrågor ökat, vilket hänger ihop med Kommunfastighets Åtgärdsplan för att minska risker fastighet nu är trippelcertifierade. Detta innebär att kraven, samheten. Därför pågår ständigt arbetet med att inventera, kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) är prioriterade risker. Under 2014 ska internkontrollplanen för blivit certifierade på samtliga dessa tre områden och ett av bör uppmärksammas, eller om risken ökat inom något område ledningssystem. Detta är en direkt följd av att Kommun- Kommunfastighets kärnvärden ska genomsyra hela verk- enligt internationell standard, när det gäller miljö (ISO 14001) analysera och skapa åtgärdsplaner med fokus på att minimera uppnådda. Det är endast tre kommunala bolag i Sverige som 2013 gås igenom för att se om det finns några nya risker som dessa tre är Kommunfastighet med Torshälla Fastigheter. och därför bör åtgärdas. w Bostäder, kWh/kvm, BRA Klimatkorrigerat 2007 2008 2009 2010 Värme 142 135 136 137 El 18 19 18 19 Mot 2007 i % 0 -3,8 -3,1 -2,5 w Energiförbrukning i bostäder 2011 126 19 -9,3 2012 123 21 -9,9 2013 122 20 -11,2 -8,3 -10,2 * w Kommunala lokaler, kWh/kvm, BRA Klimatkorrigerat 2009 2010 2011 Fjärrvärme 111,2 116 103,8 El 67,4 66,5 64,5 Mot 2009 i % 0 2,2 -5,8 2012 109,4 64,5 -2,6 2013 105,4 63,5 -5,4 SABO snitt 0 -2,3 -4,2 -5,1 Bioolja 1% Fastighetsel 14% Fjärrvärme 84% Pellets 1% El 0,1% Bostäder: Kommunfastigheter har inte uppnått målet med att sänka energianvändningen per kvadratmeter med 3 procent mellan 2012 och 2013. Den främsta orsaken är att projektet med att primäransluta fastigheterna i Skogsängen till fjärrvärme inte blev klart under 2013. En stor mängd fjärrvärme har enbart cirkulerat i områdets lokala fjärrvärmenät. Det har lett till relativt större k ulvertförluster än normalt och därmed högre energianvändning per kvadratmeter. * SABO-snitt för 2013 är ännu inte redovisat från SABO. 6 Foto: Ola Hedin Affärsområde Bostäder Aktivt arbete i våra bostadsområden Kommunfastighets bostadskö omfattade under 2013 cirka 13 000 personer. Alla köande är dock inte aktiva och för att få stå kvar måste man regelbundet logga in. Omkring 200 köande får varje vecka möjlighet att logga in på mina sidor för att behålla sin plats i kön. Äldre och studenter Av de köande står cirka 1200 personer i kö till seniorboende. Många är också studenter och för att kunna leva upp till den bostadsgaranti som finns för studerande har kommunen skapat en speciell förmedling av studentlägenheter genom Bostad Eskilstuna, som startade hösten 2013. Alla hyresvärdar som har studentlägenheter skickar in sina uppgifter till Bostad Eskils- tuna men sköter sedan själva kontraktsskrivning och liknande. Med på bomässan Kommunfastighet och Torshälla Fastigheter deltog i årets bomässa “Gör ditt boende bättre” i Munktellstaden. Vi var där för att visa upp vårt breda utbud. De flesta besökarna bodde inte i hyresrätt visade Kommunfastighets egen undersökning. Samverkansdialog Under 2013 prövade Kommunfastighet ett nytt sätt att möta sina kunder ute i bostadsområdena. Hyresgäster bjöds in i mindre grupper till korvgrillning och diskussioner kring frågor som rör boendemiljön i närområdet. Dessa samverkansdialoger kommer att utvecklas under 2014 och omfatta samtliga av Kommunfastighets bostadsområden. Ett uppskattat och trevligt sätt att få hyresgästerna mer delaktiga, istället för mer traditionella bostadsmöten. 7 Affärsområde Bostäder Stadsdelsdagar och vandringar De årliga stadsdelsdagarna genomfördes i bland annat Fröslunda, Lagersberg, Brunnsbacken, Viptorp, Skogsängen, Hällby och Kjula. För första gången hölls även en stadsdels- dag på Östermalm. Trygghetsvandringar genomfördes också som vanligt i de större bostadsområdena. Under muslimernas fastemånad Ramadan arrangerades kvällsvandringar i flera bostadsområden för att skapa trygghet och ömsesidig förståelse mellan fastande och inte fastande. Äldreboende Under 2013 påbörjades byggnationen av Brunnsbackens äldreboende vilket kommer att vara klart för inflyttning sommaren 2014. I Stora Sundby påbörjades rivning, om- och tillbyggnad av äldreboendet Skogsgläntan. Brunnsbacken I Brunnsbacken invigdes under året den nya bollplanen, en så kallad kulanplan. I området arrangerades läxläsning, svenskundervisning med flera aktiviteter där Kommunfastighet var en av aktörerna. Mötesplats Söder Mötesplats Söder, där Kommunfastighet tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Vuxenförvaltningen, har satsat på aktiviteter under året. Det har bland annat arran gerats frukostmöten, “Våga-prova-datorer”, handarbets träffar “Låt-stickan-gå” och andra evenemang. Energitipsare För att hjälpa hyresgästerna in i ett aktivt miljötänkande anställdes, sommaren 2013, arbetslösa som trainee med uppgiften att informera om hur de kan minska sin energi användning. De nya energitipsarna, som tillsammans behärskar sex olika språk, har gjort ett bra jobb och besökt alla Kommunfastighets och Torshälla Fastigheters hyres- gäster. De ska under 2014 fortsätta arbetet med att besöka samtliga bostadsområden för att sprida mer kunskap om sopsortering. Gå igenom bostadsbeståndet Under kommande år fortsätter översynen av hela bostadsbeståndet när det gäller behov av stamrenoveringar och energisparåtgärder. Det är ett arbete som kommer att fortsätta i många år framöver. w Irene Lavrell och Christina Hjälm har just deltagit i Stretchgympa på Mötesplats Söder i Skogsängen 8 Foto: Alice Öberg Nybyggnation w Lägenheter i Munktellstaden I Munktellområdet finns det planer på att bygga 400 lägenheter och detaljplaner håller på att tas fram. Byggstart är beräknad till hösten 2015. I en av fastigheterna i området, Nithammaren 4, har Kommunfastighet dock kommit längre. Där är detaljplanen klar och de 24 lägenheterna ska börja byggas hösten 2014. w 140 lägenheter på skolgården Tunafors skola ska byggas om till bostäder och det pågår arbete med detaljplanen som ska vara klar till nästa sommar. Det blir både nybyggnation på det gamla skolområdet och ombyggnation av skolan. Totalt byggs 140 lägenheter med start under senare delen av 2015. w Kombohus I Djursta planeras för att bygga kombohus (ett koncept av serieproducerade hus där bygg- drifts- och energikostnader hålls ner) med 40 lägenheter och den preliminära byggstarten är satt till hösten 2014. I Hällby har Kommunfastighet gått igenom det befintliga bostadsbeståndet och tagit fram en plan för hur det ska förtätas. Det rör sig om två punkthus, eventuellt kombohus, med 16 lägenheter i varje. Detaljplan är på gång och byggstarten är tänkt till våren 2015. w Tomma lokaler blir lägenheter I en del fastigheter finns det tomma lokaler, vilka i många fall kan byggas om till bostäder. Under 2013 har Kommunfastighet inventera sitt befintliga bostadsbestånd i hela Eskilstuna. I Etapp 1 handlar det om sammanlagt 16 nya lägenheter på olika platser och ett beslut finns på att dessa ska vara inflyttningsklara redan under 2014. I Etapp 2 görs ännu en inventering för att se om det kan finnas ytterligare lokaler att göra om till bostäder. 9 Affärsområde Bostäder Nya metoder prövas i Lagersberg I ägardirektiven för år 2013 står det bland annat att: känslan av trygghet, mötesplatser skapas för såväl vuxna bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhälls boendes önskemål och synpunkter. Dessa har samlats in “Verksamheten i Eskilstuna kommuns bolag ska nytta. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till ekonomiskt, socialt som barn. Förändringsarbetet har gjorts med hänsyn till de genom möten, rundvandringar och andra aktiviteter. och miljömässigt hållbar utveckling. Kommunens vision ska kontinuerligt levandegöras.” I projektet “Hem för miljoner” förnyas Kommunfastighets bostadsbestånd i Lagersberg efter dessa direktiv. Etapp 1 avslutad Projektsatsningen inleds i Lagersberg som just nu renoveras med ambition att halvera energianvändningen. Etapp 1 avslutades under 2013 och etapp 2 påbörjades vilket innebär att nästan hälften av fastigheterna har fått ny fasad och nya fönster samt är stambytta med nya badrum och rustade kök. Energiförbrukningen har minskats genom att husfasaderna liksom vindarna har tilläggsisolerats. Fönster har bytts, många av dem har fått komplettering med energiglas. Trapphusen har utrustats med energieffektivare och rörelse områden skapat odlingslotter. Lagersberg är inget undantag där det nu finns ett 70-tal odlingslotter och under året fick de boende prova på att odla på olika vis. Flera aktiviteter anordnades för att öka medvetenheten kring och ge kunskap om, kopplingen mellan mat och miljöpåverkan. I augusti bjöds hyresgästerna in till en skördefest. styrd belysning. Solpaneler har installerats som förser Ökad miljömedvetenhet solceller som ger el installeras. behövs kunskap. Därför anordnades en rad aktiviteter i sam fastigheterna med varmvatten. Dessutom ska 750 m2 Snålspolande blandare och individuell varmvattenmätning gör att hyresgästerna själva kan vara med och spara såväl pengar som miljö genom att minska sin el- och vatten förbrukning. Den stora satsningen är ett nytänkande och vartefter mätbar data kommer in ska insatserna i Lagersberg utvärderas och användas som underlag för på vilket sätt Kommunfastighet ska fortsatta stamrenoveringen och energieffektiviseringen i andra delar av projektet “Hem för miljoner”. Trygg miljö För att inspirera hyresgästerna till att agera mer miljövänligt arbete med kommunledningskontoret, Hyresgästföreningen och Eskilstuna Energi och Miljö. De boende i Lagersberg bjöds bland annat in till att se miljöfilmer, gå energitips promenader, rita sophjältar och prata sopsortering. Det togs också fram koncept för att öka kunskapen om energi och miljö hos barnen i området genom lek. Detta gjordes i samarbete med bland andra Interactive Institute, Lekplats bolaget, samt elever och lärare från Lagersbergsskolan. För att öka ungdomars medvetenhet startades en kurs kring recycling i samarbete med fritidsgården och Eskilstuna folkhögskola. Enligt ägardirektiven har Kommunfastighet tittat på helheten Återvinningsgrupp gäller såväl det byggtekniska som det mänskliga b eteendet. bildades en återvinningsgrupp som tog fram några när det gäller att hitta hållbara lösningar i Lagersberg. Det För att förbättra ordningen i soprummen i Lagersberg, Nya lösningar prövas för att skapa en hållbar ekonomi, teståtgärder vilka nu prövas i några soprum. möjlighet till kvarboende och öka hyresgästernas möjlighet Förutsättningarna för att det ska vara ordning finns i alla att vara med och påverka. soprum i området, men små justeringar som gör att sop utemiljön förändras. Buskar och träd gallras för att öka kan motivera till bättre sortering. Därför är det inte bara fastigheterna som renoveras, även 10 Under de senaste åren har man i Kommunfastighet bostads rummet känns tryggare samt ökad information kanske Foto: Edis Potori Kläder som inte kostar skjortan Skapa nytt, unikt och personligt istället för att slänga är ett steg mot en hållbar livsstil. Joséphine Perini Stefansson och Henna-Marie Koskela är returdesigners från Eskilstuna Folkhögskola som under året var med i projektet Sy om så klart i Lagersberg. 11 Affärsområde Kommunala lokaler Affärsområde Näringslivslokaler Badhus, ishall, brandstation, skolor och äldreboende får nya lokaler w Så här kan entrétorget utanför badhuset se ut när det är klart i början av 2016. Kommunfastighets uppdrag från kommunen att bygga Eskilstunas nya badanläggning i Munktellstaden pågår enligt planerna. Under 2013 revs den gamla härdverkstaden för att göra plats för det nya badhuset. Kommunfastighet har, på uppdrag av kommunen, gjort klar all upphandling och byggandet påbörjas 2014. Tävlingsbassäng och familjebad Badhuset ska utrustas med en 50 metersbassäng för elittäv- lingar, två multibassänger med höj- och sänkbar botten samt hiss. Familjebadet delas upp i två sektioner, en för små barn klättervägg med vattenfall, bubbelpool, vattenrutschkana och mycket mer. Foto: Dreamstime med bland annat minifors, karusell och vattensprutande orm och en sektion för äldre barn och vuxna innehållande 12 w Projektledarna Camilla Karlsson (Kommunfastighet) och Anders Westbom (Scenkonst Sörmland) på besök i de nya lokalerna. Inflyttning sker i april 2014. Ny arena Under 2013 har arbetet med den nya arenan i kvarteret Nötknäpparen i Munktellstaden inletts. Uppdraget kommer från kommunen och Kommunfastighet har ett partnering avtal med entreprenören där ritningar och kalkyler tas fram tillsammans av de två företagen, allt för att skapa den bästa arenan till lägsta kostnaden. Scenkonst Sörmland och Munktellarenan Arbetet med att iordningställa lokaler till Scenkonst Sörmland, i en av Kommunfastighets näringslivlokaler Foto: Alice Öberg i Munktellstaden, inleddes under året. Inflyttningen kommer att ske i april 2014. På uppdrag av kommunen har Kommunfastighet även börjat titta på hur Munktellarenan ska kunna förtätas. Det handlar om att hitta lokaler till några av de idrotter, framförallt kraftsporter, som behöver nya lokaler när kommunen lämnar de nuvarande lokalerna i Sporthallen. Kommunfastighet har också fått i uppdrag av kommunen Ishall och brandstation Det finns också ett kommunalt uppdrag för Kommunfastighet Under 2013 har Kommunfastighet bytt ut kylanläggningen i Isstadion och påbörjat byggnation av ytterligare en ishall. Arbetet med förstudie till en brandstation i Torshälla har påbörjats för kommunens räkning. Vakteln Förädlingen av fastigheten Vakteln, i centrala Eskilstuna, slutfördes under 2013 i och med att vinden i iordningställdes till kontorslokaler och hyrdes ut till kommunen. Förskolor och skolor Kommunfastighet renoverade under 2013, på uppdrag att se över hur lokalerna i Rinmangymnasiet kan förtätas. att göra en utbyggnad av Mesta skola med fler skollokaler. Planeringen färdigställdes under året och byggnationen startar 2014. Även Ärla skola ska byggas ut med fler skollokaler och Kommunfastighet tog under 2013 fram alternativa lösningar. Egen entré till konserthall Kommunfastighet har också fått i uppdrag att förändra och förbättra förutsättningarna för Stålfors konserthall. Det är ett omfattande arbete där bland annat en egen entré för konserthallen ska skapas oberoende av de övriga skollokalerna. av kommunen följande förskolor; Gulsippan i Nyfors, Solceller delningarna i Skiftinge Hus. Dessutom utfördes fasadarbete fastighets som kommunens fastigheter. Solceller har Flöjtvägens förskola, Prästängens förskola och förskoleav Energisparåtgärder har gjorts i många av såväl Kommun- på Mesta skola, Årbyskolans gymnastikhall renoverades installerats och även andra förbättringar har gjorts för och restaurangköket i Rinmansgymnasiet renoverades. att minska energianvändandet. 13 Affärsområde Logistik Eskilstuna Logistik är på rätt väg Kommunfastighet arbetar vidare med uppdraget från Även Eskilstuna Logistiks välutvecklade samarbete med stora logistiksatsning; Eskilstuna Logistikpark i Kjula och en yrkeshögskoleutbildning inom logistik, framhölls i Eskilstuna kommun att utveckla och etablera kommunens Kombiterminalen i Folkesta. Visionen är att Eskilstuna Logistik år 2020 ska vara ett av Sveriges starkast etablerade varumärken inom logistikområdet. Årets transportlösning Eskilstuna Logistiks affärsidé är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter. Under 2013 fick Kombiterminalen det stora Logistik- och transportpriset i kategorin “Årets Transportlösning 2013” i Sverige. Delar av motiveringen löd: “Eskilstuna Kombiter- det regionala näringslivet och skolvärlden med exempelvis motiveringen. Ett annat bra bevis är att omsättningen ökat med cirka 5 procent trots den sviktande marknaden. Regelbunden information Under året har det regelbundet gått ut informationsbrev till de boende som berörs i områdena kring Folkesta och Kjula. Det har varit positivt och minskat oron för de stora förändringar som pågår. En egen aktivt uppdaterad hemsida ger företag, journalister, opinionsbildare och andra intresserade snabb tillgång till aktuell information. minal har i konkurrens med ett antal terminaler i Mälardalen utvecklats till en av Sveriges mest kundvänliga och kostnads effektiva terminaler.” w Lastning pågår i Eskilstuna Kombiterminal Eskilstuna Kombiterminal Årets Transportlösning 2013 Foto: Edis Potori 14 Kombiterminalen färdigbyggd Koncentrerar sig till Eskilstuna Kombiterminalen, som färdigställdes under 2013, har Tack vare satsningen på logistikparken beslutade företaget järnväg med växel till Svealandsbanan mot såväl Stockholm, Eskilstuna. Det innebar att lokalerna byggdes ut och att kapacitet för 300 000 TEU och omfattas bland annat av södra och västra stambanan samt Norrland. Inne på området finns överlämningsbangård, servicestation för ankommande dragbilar och hanteringsspår. Under hösten byggdes Silver dalen, det gamla värmeverket, om till en varmlagerlokal Wavin, under 2013, att koncentrera sin verksamhet till 100 jobb räddades samt att ytterligare 20 arbetstillfällen skapades då företagets tillverkning av rör för dricks- och spillvatten, flyttade från Borås till Eskilstuna. samt omlastningsbyggnad (crossdocking) med två portar Nya kundgrupper under 2014 är att bygga en trailerparkering samt den “gate” läggning där ca 10 anställda nu arbetar och planer på registreras med kamera. Detta utförs delvis med EU-bidrag. fått förfrågningar från nya kundgrupper. E-handeln växer Eskilstuna Logistikpark Möjligheten finns att företag i dessa branscher etablerar för omlastning från en lastbil till en annan. Kvar att göra Den 24 april invigde A-förpackning sin nya logistikan där inkommande och avgående enheter dokumenteras och expansion finns. Dessutom har Eskilstuna Logistikpark Även Eskilstuna Logistikpark, ett 300 hektar stort område i närheten av Kjula, har haft en god utveckling u nder året. och behöver stora lager, detta gäller även för datacenter. sig i området. Nu börjar de stora företagen visa intresse för området vars Biobränsleterminal samt flyg. Detaljplaner för de södra och norra delarna av bränsleterminal i logistikparken i Kjula. Nu rullar det in läge är idealiskt med sin tillgång till såväl järnväg, motorväg logistikparken blev klara under 2013 vilket möjliggör etableringar. Kommunfastighet slutförde uppdraget från Eskilstuna kommun att bygga elektrifierad järnväg från Kjula station till “flygplatsvägen”. Under året inleddes arbetet med att bygga huvudväg, dagvattensystem och cykelbanor samt avlopps- el- och datanät i området, vilket beräknas färdig Under 2013 startade Eskilstuna Energi & Miljö en bio “rundvedståg” från bland annat Mora, Sundsvall och även från Norge. Veden flisas och läggs på lager. Om några år finns planer på att bygga ett kraftvärmeverk i området som ska försörja såväl Eskilstunaborna samt företag i logistikparken med el och värme. ställas under 2014. Kommunfastighet har samordningsansvar och Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för entreprenaden. Stor tomt såld Eskilstuna kommuns mål är att skapa 1000 arbetstillfällen i logistikparken. Framgången under året visar att detta borde vara fullt möjligt. I början av december tecknades ett avtal med DHL. Logistikföretaget har köpt en tomt på cirka 10 hektar där markentreprenad och järnvägsanslutning ingår vilket w Rundvedståg beräknas var färdigt våren 2014. På tomten kommer DHL Utvecklar samarbetet (cirka 11 fotbollsplaner). fokus på byggnation till mer fokus på marknadsföring arbetstillfällen när den är i drift. Mälardalens högskola med flera, ska utvecklas vidare och så att bygga ett lager som blir ca 57 000 kvm stort i bottenplan Inför 2014 tar Eskilstuna Logistik nästa steg och går från DHL:s etablering kan komma att generera cirka 200 nya och logistikutveckling. Samarbetet med näringslivet och även regionsamarbetet. En ny logistikutvecklare har anställts och träder i tjänst i mars 2014, vilket innebär att nu finns egen kompetens inom såväl järnväg, väg- och flygtransporter. 15 Personal Nya tjänster och modiga medarbetare Under 2012 inleddes arbetet med att se över organisationen ökat, medarbetarindex och engagemangsindex ligger i form av stora investeringar utan att tappa fokus på kärn- arbetsgivare. Det visar på att den del av omstruktureringen för att klara de stora utmaningar som företaget stod inför verksamheten. Arbetet fortsatte under 2013 och flera chefs tjänster har tillsatts med interna sökande, som stått sig väl i konkurrensen med externsökande, vilket resulterar i många följdrekryteringar. Fokus har legat på att bemanna, introducera och organisera. Nya tjänster fortfarande över benchmark, dvs i jämförelse med andra som påverkat medarbetarna har hanterats på ett bra sätt. Bättre konflikthantering Under år 2012 visade medarbetarenkäten lågt resultat när det gällde konflikthantering, vilket har förbättrats under 2013. Det som behöver utvecklas under 2014 är att genomföra beslut snabbare samt att förbättra kvaliteten på medarbetar- För att klara energieffektiviseringar och öka kompetensen, samtalen. på energifrågor), energicontroller, kommunikatör och Fler utbildningar att effektivisera delar av organisationen, bland annat genom fastighet sin stora utbildningssatsning som inleddes för en omfördelning av förvaltarområden i distrikt Väst för att årets fokus legat på medarbetarna. Under rubriken “Modigt affärsområden. Målet är att arbeta på samma sätt i ett i att kommunicera tydligare och att ha ett uppskattande har nya tjänster tillsats i form av; doktorand (med inriktning registrator. Dessutom har ett förberedelsearbete startat för Under året fortsatte Eskilstuna kommun och Kommun- att flytta teknikansvariga till driftgruppen. Dessutom görs några år sedan. Efter utbildningen “Modigt Ledarskap” har få dem mer lika gällande fastigheter inom Kommunfastighets Medarbetarskap” har nu i stort sett alla medarbetare u tbildats utökat samarbete. förhållningssätt. Under året har det även genomförts fortbild- Nöjda och stolta medarbetare kortare kompetensutvecklingsinsatser i form av information ning inom bland annat städning och fastighetsskötsel, liksom Den årliga medarbetarenkäten i oktober visade att och dialog, ergonomi, samverkansavtal och versionsbyte känner sig såväl stolta som motiverade. Ledarindex har tidigare deltagit i externa utbildningar. av windows med mera. Dessutom har flera medarbetare än Foto: Eric Robertsson kommunfastighets medarbetare trivs på sin arbetsplats och 16 Utvecklas på jobbet Efter fyra år som ekonom på huvudkontoret ville Madeleine Bergqvist vidare. Även om hon trivdes bra på ekonomiavdelningen och hade bra kollegor och arbetsuppgifter var det intresset för att lära sig mer om verksamheten som fick henne att söka något nytt. I september i år var det dags, Madeleine tillträdde tjänsten som distriktsekonom på distrikt Väst. 17 Jämställdhetsplan Traineeanställningar Under 2013 har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till en Som ett led i Eskilstuna kommuns satsning på att minska jämställdhets- och mångfaldsplan som ska gälla 2014-2016. Fler långtidssjukskrivna Sjukfrånvaron har ökat något under 2013 när det gäller långtidssjukskrivning. Kvinnorna har något högre arbetslösheten har Kommunfastighet haft ett antal trainee anställningar under 2013. Några av dessa har haft ett uppdrag att utföra enklare underhåll i skolor och förskolor, under ledning av en arbetsledare på Byggservice. sjukfrånvaro än männen. I arbetet med att minska sjukfrånvaron utbildades chefer under året kring rehabilitering och korttidsfrånvaro. Lukas forskar i Eskilstunas energisystem Kommunfastighet fick under 2013 en doktorand knuten till verksamheten. Lukas Lundström arbetar 20% för initiala lönsamhetsberäkningar, följer upp projekt mm. I sin forskning studerar han hela Kommunfastighet och resten av tiden energisystemet i Eskilstuna, t.ex. hur anknuten till Kommunfastighet, elproduktionen påverkas när som gemensam företagsdoktorand Eskilstuna Energi och Miljö samt Mälardalens Högskola. Lukas bistår Kommunfastighet med expertis kring energifrågor inom olika projekt, gör kraftvärmeverkets bränslemix och Kommunfastighet och privata aktörer gör fjärrvärmebesparande åtgärder i sina byggnader. Vad tycker du om satsningen i Lagersberg? Det mål som satts med halverad köpt energi i Lagersberg är ambitiöst, menar Lukas Lundström. Han förklarar att man även provar ett nytt fasadsystem, med tilluftskanaler på fasaden direkt under tilläggsisolerin- gen. Så här ligger Kommunfastighet verkligen i framkant. Vad kan förbättras i Sveriges miljötänkande? Att nyttja energin i flera led är något som vi kan bli bättre på, t.ex. först omvandla skogsavverkningsrester till el i ett kraftvärmeverk eller till el och biodrivmedel i ett biokombinat, därefter värma våra byggnader med spillvärmen och sedan odla tomater eller torka biobränsle med den låg värdiga värmen. Detta är effektivare energianvändning; medan att minska värmeförbrukningen i våra byggnader Foto: Anna Bergström är energieffektivisering. w Lukas Lundström 18 Foto: Edis Potori w Nasser Mobarak spacklar en av väggarna på Djurgårdsskolan. Han ingick i Kommunfastighets traineeteam under 2013. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Org nr 556499-5909 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll w förvaltningsberättelse w koncernresultaträkning w koncernbalansräkning w kassaflödesanalys för koncernen w moderbolagets resultaträkning w moderbolagets balansräkning w kassaflödesanalys för moderbolaget w tilläggsupplysningar w noter, gemensamma för moderbolag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 20 w Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org. nr 556499-5909, får härmed avge förvaltningsberättelse över verksamheten år 2013. Styrelse, verkställande direktör och revisorer: Ordinarie ledamöter Birgitta Eriksson, ordf (mp) Benny Karlsson, 1:e vice ordf (s) Torgny Zetterling, 2:e vice ordf (m) Karin Ingelson (m) Aino Blomgren (s) Ewa Törnberg (mp) Roja Mahmoudi (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Bo Hellmark (kd) fr o m 2013-02-01 Suppleanter Aza Safari (s) Marianne Andersson (s) Olov Åslund (mp) Joakim Karlsson (v) t o m 2013-02-01 Bertil Andersson (m) Owe Kling (fp) Thomas Ohlsson (c) Carin Kuutmann (v) fr o m2013-02-01 Fackliga representanter Ingevi Bengtsson (Kommunalanställdas förbund) Gerd Sahlberg (Vision) Koncernen Organisation Moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB som ägs av Eskilstuna kommun. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger till 100% Torshälla Fastighets AB. Ägardirektiv Arbetet med uppfyllande av ägardirektiv samt uppdrag/ åtaganden i kommunens årsplan genomsyrar hela verksamheten. I allt väsentligt är ägarens direktiv för år 2013 uppfyllda. För detaljerad information hänvisas till redogörelse i den tryckta årsredovisningen. Investering Immateriella anläggningstillgångar Under året har vårt fastighetssystem tagits i bruk även av Torshälla Fastighets AB. Investering ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten” 980 tkr (3 515 tkr). Investeringar och förvärv av fastigheter mm Under året avslutade investeringar har gjorts i byggnader med 49 194 tkr (25 179 tkr), markanläggning 377 tkr (93 tkr), mark 0 tkr (0 tkr), markinventarier 0 tkr (0 tkr) byggnads inventarier 2 156 tkr (5 106 tkr), inventarier, verktyg och installationer 5 853 tkr (8 186 tkr) samt pågående nyanläggningar 254 901 tkr (18 878 tkr). Totala investeringar under året uppgår till 312 481 tkr (57 442 tkr). Verkställande direktör Hans Georg Wahlberg Revisorer KPMG AB, huvudansvarig Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Lekmannarevisor Leif Jilsmo (m) 21 w Förvaltningsberättelse Om- och tillbyggnader moderbolaget Avslutade investeringar: - Vakteln 6, ombyggnad vind till kontor - Filhuggaren 13, Gulsippans förskola, ombyggnad och ventilation - Filhuggaren 13, ombyggnad till tvättstuga - Filhuggaren 23, taksäkerhet - Handsken 1, hissinstallation - Hattmakaren 1, Karl Johansgatan 6, hissinstallation - Hattmakaren 1, Karl Johansgatan 8, hissinstallation - Hövdingen 2, nya undercentraler - Hornet 1, hissinstallation - Hornet 2, hissinstallation - Hornet 3, hissinstallation - Hornet 3, energiåtgärder ventilation - Hornet 4, hissinstallation - Hundlokan 1, byte radiatorer - Hållsta 1:87, provlägenhet med passivstandard - Hållsta 6:9, bergvärme - Hövdingen 2, nya undercentraler - Lagboken 3, Lagersberg etapp 1 - Saxen 31. stambyte - Talangen 2, frånluftvärmepump - Talmannen 1, kulvert - Örtagården 26, fjärrvärmeanslutning - Odlarskolan, parkering till träningsskolan Pågående investeringar: - Munktellstaden, plan för nya bostäder - Nötknäpparen, Arena, programhandling - Nithammaren 4, Badhus - Nithammaren 8, omb Scenkonst Sörmland - Nitaren 17, Carport - Nitaren 17, konvertering högspänning t lågspänning - Litografen 6, konv högspänning t lågspänning - Låset 6, konv högspänning t lågspänning - Lyktan 3, konv högspänning t lågspänning - Hornet 2, uppkoppling styr - Hornet 4, ny ventilation, ny till o frånluft - Häggen, hasseln, hibiskusen, fjärrvärme - Lagersberg, förprojektering etapp 3 o 4 - Lagboken 2, Lagersberg etapp 2 - Lagboken 3, uppföljning energi - Tallbiten 5, frånluftsvärmepump - Brunnsbacken, nybyggnad äldreboende 22 Om- och tillbyggnader Torshälla Fastighets AB Avslutade investeringar: - Skidåkaren 2, Tandvården, etapp 2 - Vårdaren 11, Burspråk - Snickaren 18, fönsterrenovering - Muraren 2, stadsnät - Sjömannen 15, tvättstuga Pågående investeringar: - Torshälla 4:44, Nybyggnation etapp 1 - Torshälla 4:44, planering nybyggnation etapp 2 - Skeppsgossen 1, fönsterbyte - Vårdaren 11, nytt tak - Skidåkaren 2, styr och regler Förändringar av bostadsbeståndet Antal lgh yta tkvm 2012-12-31 7 071 488 2013-12-31 7 072 488 Fastigheternas marknadsvärde En bedömning av marknadsvärdet för fastighetsbeståndet i Eskilstuna Kommunfastigheter AB med dotterbolaget Torshälla Fastighets AB genomfördes under slutet av år 2013 med hjälp av Samhällsbyggarnas (fd Aspect) auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet för fastigheterna i moderbolaget bedömdes till 3,9 miljarder kronor inom ett intervall av 3,7 till 4,1 miljarder kronor och fastigheterna i dotterbolaget till 0,86 mkr inom ett intervall av 0,8 mkr till 0,9 mkr. Moderbolaget har såväl hyreshusenheter med bostäder respektive lokaler som industrienheter, vilket påverkar marknadsvärdet per kvm i jämförelse med dotterbolaget, som huvudsakligen har bostäder och lokaler i sitt bestånd. Genomsnittliga värdet i moderbolag har bedömts till 6 914 kr/m2 och i dotterbolaget 8 140 kr/m2. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkonto, uppgår för koncernen vid årets utgång till 165 mkr (231 mkr). Soliditeten beräknat som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 20,4 % (21,2 %). Resultat för koncernen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår för affärsområde bostad till 11 907 tkr (9 718 tkr), närings livslokaler 5 095 tkr (2 964 tkr), logistik 370 tkr (452 tkr) och kommunala lokaler 14 292 tkr (13 658 tkr). För affärsområde bostad medförde hyresförhandlingen 2013 en hyreshöjning fr o m 2013-04-01 med 2,49 % i Eskilstuna och med 2,7 % i Torshälla. Kommunal borgensoch internbanksavgift belastar bolagen med 10 753 tkr (10 373 tkr). Motsvarar ca 0,7-0,8% på lånesumman. Nettoresultat för koncernen uppgår till 24 938 tkr (23 026 tkr) Moderbolaget Sammanträden Styrelsen har hållit 12 protokollförda ordinarie sammanträden under 2013. Organisationsanslutningar Företaget är medlem i: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS - Arbetsgivarorganisation för de kommunala fastighetsbolagen HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a Verksamhet Uthyrningssituationen har under 2013 varit stabil. Uthyrningsgraden är under 2013 mellan 98,8-99,4%. Uthyrningsnivån för industrilokaler och kommersiella lokaler är god, med på sikt fortsatt efterfrågan. Affärsområde logistik är nära beroende av konjunkturläget i landet som återspeglas i en avvaktande hållning. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Allmänt 2013 har kännetecknats av en fortsatt låg tillväxt med fortsatt höga arbetslöshetstal. Eskilstuna tillhör fortsatt de kommuner som rankas mycket lågt avseende sysselsättningsgrad. Som förväntat har inflationen och reporäntan stannat kvar på eller sänkts jämfört med den redan låga nivån under 2012. För landet håller konjunkturen, enligt konjunkturinstitutet, på att förbättras, företagens och hushållens förtroende stärks. Svensk ekonomi hålls dock även under större delen av 2014 tillbaka av problemen i omvärlden som bara långsamt går mot en lösning. Oron i världen kan medföra att grupper fortsatt söker sig till Sverige och Eskilstuna. 2014 förutspås efterfrågan på varor och tjänster att sakta öka vilket på sikt under året bör leda till nyanställningar och ökad sysselsättningsgrad på nationell nivå såväl som i Mälardalen och Eskilstuna. Eskilstuna och Kommunfastighet Eskilstunas befolkning fortsätter att växa och har goda förutsättningar att nå det symboliska målet 100 000 invånare under 2014. I kommunen, jämförelsekommuner och landet som helhet är befolkningstillväxten till största delen beroende av i vilken omfattning som antalet utlandsfödda ökar. Mälardalen fortsätter att hålla sin ställning som ett av landets starkaste expansionsområden. Regionförstoringen med förbättrade kommunikationer påverkar möjligheten för Eskilstuna och Kommunfastighet att attrahera nya invånare. Liksom det faktum att konkurrensen om bostäder ökar inom regionen. Den nya ”Allbolagen” som gäller för kommunala bostadsbolag har tillkommit. Lagen innebär att de kommunala bostadsbolagen ska bedrivas affärsmässigt i allmännyttigt syfte. För Kommunfastighet kan det innebära krav på ett större etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen. En viktig faktor för Eskilstuna är Mälardalens Högskola och dess förmåga att attrahera nya studenter och kvalificerad personal. Under våren 2013 har Bostad Eskilstuna samlat alla studentbostäder för att underlätta sökning av bostäder för studenterna. Utredning pågår om nya lokaler för högskolan - ett nytt campus skulle kunna tas i bruk 2018. Platsen är där nuvarande badhus och sporthall finns, mitt emellan centrum och det expansiva Munktellområdet. Under december 2013 revs den gamla härdverkstaden för att ge plats för ett helt nytt badhus. Första spadtaget för badet togs i Munktellstaden januari 2014. Under 2013 har fokus varit att rusta organisationen inför de stora utmaningarna som badhus, arena och nya bostäder. Det är samtidigt viktigt att bibehålla resurserna för vår kärnverksamhet och inte minst energifrågorna. Kommunfastighet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av vissa grupper medan andra är mer svårrekryterade, viktigt för framtiden är att ha förmåga att locka och behålla rätt kompetens. Mångfald skapar energi och ger ett bra kundbemötande och kan därmed stärka konkurrenskraften. Företaget ska under 2014 fortsätta att utveckla det processorienterade arbetssättet. 23 w Förvaltningsberättelse Inom kommunkoncernens satsning ”hälsoåret 2014” sätts fokus på hälsofrämjande åtgärder. Kommunfastighets roll som aktiv samhällsbyggare kommer att bli allt tydligare. Att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle tar sig bland annat uttryck i fortsatt upprustning och energieffektivisering av miljon programmets bostäder. Vidare tas stora resurser i anspråk för åtagandet att bygga 150 nya bostäder per år med start under 2014. Nytt badhus, ny arena är viktiga hörnstenar i Eskilstunas utveckling. De stora utvecklingsprojekten kommer att bidra till att stärka Kommunfastighets varumärke, där Trygghet och Service redan är väl inarbetade värdeord, men som under 2014 kommer att allt mer förknippas med begreppet Utveckling. Affärsområde bostäder Efterfrågan på bostäder mätt genom antalet anmälda i bostadskön, ökar stadigt och uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till ca 14 000 hushåll. Det beräknas finnas ett uppdämt behov av flyttningsrörelser med bland annat äldre villaägare som söker bekvämare boende. Genomförda utvecklingsseminarier pekar på vikten av bostadens läge och utformning när det gäller att attrahera nya grupper av boende och därmed verka för ortens expansion. Vidare eftersöks bostäder för stora familjer. Hyresnivåerna och priser på bostadsrätter är fortsatt konkurrenskraftiga i Eskilstuna under de närmaste åren. Planerad nyproduktion följs med stort intresse av kunder och media. För att motsvara förväntningarna i varumärkets värdeord ökar behovet av dialog med hyresgästerna. Att etablera nya och utvecklade former för samverkan är viktigt för att bibehålla och ha omsorg om kunderna. Att som äldre kunna bo kvar hemma, kommer att vara fortsatt viktig fråga i takt med debatten om äldreomsorgen. Andelen äldre boende kommer att öka de närmaste 10-15 åren och ställer allt högre krav på bostädernas tillgänglighet och införande av ny teknik. Brunnsbackens äldreboende kommer att tas i bruk under 2014 med inflyttning i 66 lägenheter och lokaler för personal/ administration, fotvård och restaurang. 24 Affärsområde Näringslivslokaler Nytt badhus och arena i Munktellstaden är de stora projekten med drifttagande våren 2016 för badhus och planerat för arenan till 2015. Viktiga aspekter är att minimera miljöpåverkan med energieffektiva lösningar. Inför framtiden är det viktigt att bibehålla blandningen av stora och mindre företagskunder, vilket ökar anpass ningsförmågan och därmed minskar de negativa effekterna av konjunktursvängningar. Hög ålder på fastighetsbeståndet ger ökande underhålls kostnader och en ökad risk för oförutsedda skador med kostnader som följd. Affärsområde Kommunala lokaler (Ägaren Eskilstuna kommun investerar) I enlighet med klimatplanen och ägardirektiv kommer ett flertal byggnader att förses med solceller. Under våren 2014 kommer ett 10-tal anläggningar att tas i drift. Vidare kommer fortsatt inventering och energieffektivisering att genomföras för att uppnå klimatplanens mål om 20 % minskad energiförbrukning till år 2020. Utveckling av lokaler för skola, vård och omsorg kommer att fortsätta i takt med pågående lokaleffektivisering där trenden är minskad yta per brukare. Affärsområde logistik Arbetet fortsätter med att bereda mark för framtida etableringar i Kjula logistikpark. Anslutningen till Svealandsbanan är nu realitet och spås öka intresset för nya etableringar. Dagligen trafikeras spåret av fem transporter till Eskilstuna Energi & Miljös terminal. Affärsområdet logistik drivs av Kommunfastighet på uppdrag av Eskilstuna kommun och 2013 har präglats av fortsatt stora investeringar. Möjligheter och risker Kommunfastighet följer kontinuerligt de möjligheter och risker som en förändrad marknad med ändrade förhållanden i näringslivet, skolvärlden, den politiska miljön och svängningar i konjunkturer kan innebära för företaget. Finansiellt är Kommunfastighet exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Känslighetsanalys Nedan följer en tabell som visar hur resultatet påverkas på helårsbasis av en förändring på ett antal faktorer. Externa hyreskostnader Ersättning för inhyrning av externt ägda lokaler har erlagts med 213 799 tkr (215 700 tkr) och ingår i rörelsens kostnader. Förändring Resultatpåverkan helår, Mkr Hyresförändring bostäder 1% 3,7 Förändring vakansgrad bostäder 1%-enhet 3,7 Hyresförändring kommersiella lokaler 1% 1,2 Hyresförändring kommunala lokaler 1% 5,1 Förändring driftkostnader 1% 7,5 Underhållskostnader 1,5% 1,5 Förändring av snittlåneräntan 1%-enhet 14,7 Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingen för år 2014 med Hyresgästföreningen, ger en höjning för bostadshyror from. 1 januari med 2,0%. Resultat 2013 Redovisat resultat uppgår till 20 259 tkr (14 870 tkr). Finansförvaltning 2013 har präglats av en stabil finansmarknad. Marginalerna för lån har gått ned. Räntekostnaderna har för 2013 varit fortsatt låga. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var för 2013 ca 3,1% (3,2%) . Kommunal borgens- och internbanksavgift belastar från och med 2012 bolaget och uppgår till 8 806 tkr (8 362 tkr). Motsvarar ca 0,6-0,7% på lånesumman. Enligt ägardirektiv skall de kommunala bolagen från och med 2013-01-01 låna enbart via kommunens internbank. Vinstdisposition Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 267 257 684, varav årets vinst utgör kronor 20 258 768, fördelas enligt nedanstående förslag. Styrelsen anser att den nedan föreslagna utdelningen, såväl som övriga redovisade vinstdispositioner, är försvarliga såväl på bolags- som koncernnivå med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital och med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets och koncernens förutsättningar att genomföra framtida, för verksamheten nödvändiga, investeringar kvarstår. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 §, 2-3 st. (försiktighetsregeln). Hyresförluster Antalet outhyrda bostadslägenheter var 2013-12-31, 48 st (71 st). Hyresförlusterna för vakanta bostäder uppgår till ca 3,9 mkr (5,0 mkr). Utdelning kr (3,01/aktie) 1 204 000 Utdelning enligt ägardirektiv 2014 * 2 000 000 Till nästa år överföres 264 053 684 Summa 267 257 684 Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkontot, har under året uppgått till i genomsnitt 62 mkr (127 mkr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till ca 152 mkr (218 mkr). Balanslikviditeten, dvs förhållandet mellan omsättnings tillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 47% (74%). Soliditeten, beräknad som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 22,9% (23,4%). *) Till bostadssociala åtgärder med stöd av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 5§ p.1. Utdelningen kommer att utbetalas dagen efter ordinarie bolagsstämma. Nya redovisningsregler Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler från bokföringsnämnden. De regler som kommer att gälla för Kommunfastighet kallas K3 och innebär bland annat att vid redovisning av fastighetsvärdena ska tillämpas så kallad komponentredovisning. Koncernen Av koncernens fria egna kapital 294 581 tkr, föreslås ingen överföring till bundna reserver. 25 w Ekonomisk redovisning Koncernresultaträkning Not 2013 2012 Nettoomsättning 1 Hyresintäkter 2 1 094 474 1 071 995 Övriga förvaltningsintäkter 3 35 885 31 882 Övriga rörelseintäkter 4 9 651 5 909 1 140 010 1 109 786 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5 -779 743 -767 439 Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 -196 162 -179 440 7 -70 966 -72 725 -1 046 871 -1 019 604 93 139 90 182 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 8 Summa resultat från finansiella poster 2 874 -66 264 -61 475 -63 390 Resultat efter finansiella poster 9 31 664 26 792 Aktuell skatt 10 -5 955 -6 859 Uppskjuten skatt 10 -771 3 093 24 938 23 026 Årets vinst 26 1 418 -62 893 Koncernbalansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 3 024 2 812 2 160 453 2 173 522 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 11 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 12, 13, 14 Markinventarier 15 4 619 4 962 Byggnadsinventarier 16 10 536 10 786 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 12 187 11 266 18 284 744 29 843 2 472 539 2 230 379 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 19 22 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 80 80 Andra långfristiga fordringar 21 101 125 203 227 2 475 766 2 233 418 1 358 1 528 Kundfordringar 964 3 125 Hyresfordringar 648 584 75 278 123 696 162 - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Fordringar Eskilstuna Kommun 22 Fordringar hos moderbolag Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 23 266 124 7 624 3 599 11 265 9 488 18 606 18 627 114 813 159 243 262 152 116 433 160 923 2 592 199 2 394 341 27 w Ekonomisk redovisning Koncernbalansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 40 000 40 000 194 772 191 506 234 772 231 506 269 643 252 890 Eget kapital och skulder Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa eget kapital 24 938 23 026 294 581 275 916 529 353 507 422 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25 3 671 2 847 Uppskjutna skatter 26 21 150 20 379 24 821 23 226 Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 27 1 073 470 1 321 223 Skulder till Eskilstuna Kommun 27 730 899 325 899 6 2 1 804 375 1 647 124 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderbolag - 109 60 614 54 782 - 970 Skulder till koncernföretag 48 165 47 893 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 872 31 495 82 999 81 320 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 28 233 650 216 569 2 592 199 2 394 341 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 4 778 4 778 Inteckningar i tomträtt 8 835 8 835 13 613 13 613 Inga Inga Ansvarsförbindelser 28 Kassaflödesanalys för koncernen Not 2013 2012 31 664 26 792 71 725 70 271 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 29 Betald inkomstskatt Ökning(-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) övriga rörelsefordringar -9 980 -8 758 93 409 88 305 170 198 37 1 238 Ökning(+)/minskning(-) övriga rörelseskulder -885 46 955 Kassaflöde från den löpande verksamheten 92 731 136 696 -980 -3 515 -312 481 -57 442 188 5 143 24 81 -313 249 -55 733 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 157 142 - - -3 621 -3 008 -1 428 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 154 134 -5 049 Årets kassaflöde -66 384 75 914 Likvida medel vid årets början 230 917 155 003 164 533 230 917 Amortering av skuld Utbetald utdelning Likvida medel vid årets slut 30 29 w Ekonomisk redovisning Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter 2013 2012 2 1 001 417 980 595 3 35 885 31 038 4 1 571 1 016 1 038 873 1 012 649 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5 -727 291 -719 943 Personalkostnader 6 -173 477 -157 408 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader 7 Rörelseresultat -60 343 -62 093 -961 111 -939 444 77 762 73 205 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 1 253 2 723 -50 666 -53 484 -49 413 -50 761 9 28 349 22 444 1 768 1 768 31 -4 500 -3 600 25 617 20 612 8 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Aktuell skatt 10 -5 848 -6 615 Uppskjuten skatt 10 490 873 20 259 14 870 Årets vinst 30 Moderbolagets balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 2 109 2 812 2 109 2 812 1 797 985 1 802 296 4 619 4 962 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 11 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 12, 13, 14 Markinventarier 15 Byggnadsinventarier 16 10 536 10 786 Inventarier, verktyg och installationer 17 11 041 10 082 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 18 219 010 25 494 2 043 191 1 853 620 47 800 47 800 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 32 Andelar i intresseföretag 19 23 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 40 40 Andra långfristiga fordringar 21 Summa anläggningstillgångar 101 125 47 964 47 988 2 093 264 1 904 420 1 226 1 401 899 2 719 314 284 57 345 108 883 162 - Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Hyresfordringar Fordringar Eskilstuna Kommun 22 Fordringar Moderbolag Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 611 437 6 257 2 944 11 226 9 488 16 678 16 675 93 492 141 430 11 33 23 94 729 142 864 2 187 993 2 047 284 31 w Ekonomisk redovisning Moderbolagets balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital (400 000 aktier) Reservfond 40 000 40 000 152 574 152 574 192 574 192 574 246 999 235 137 20 259 14 870 267 258 250 007 459 832 442 581 5 000 3 500 49 100 46 100 54 100 49 600 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver 33 Ackumulerade avskrivningar över plan Periodiseringsfonder Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25 2 946 1 929 Uppskjutna skatter 26 2 475 2 965 5 421 4 894 968 470 1 162 313 Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 27 Skulder till Eskilstuna Kommun 27 Summa långfristiga skulder 499 999 194 999 1 468 469 1 357 312 Kortfristiga skulder - 970 Skulder till koncernföretag Skulder till moderbolag 42 400 42 489 Leverantörsskulder 49 695 46 882 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 854 28 867 75 222 73 689 Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 28 200 171 192 897 2 187 993 2 047 284 4 778 4 778 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Inteckningar i tomträtt Ansvarsförbindelser 32 8 835 8 835 13 613 13 613 Inga Inga Kassaflödesanalys för moderbolaget Not 2013 2012 28 349 22 444 61 277 61 977 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 29 Betald inkomstskatt Ökning(-)/minskning(+) varulager -9 161 -8 218 80 465 76 203 175 211 1 489 2 494 Ökning/minskning övriga rörelseskulder -6 789 42 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 340 120 908 - -3 515 -249 312 -51 826 184 265 24 - -249 104 -55 076 Ökning(-)/minskning(+) övriga rörelsefordringar Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 111 157 - - -3 522 -3 008 -1 428 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 108 149 -4 950 Årets kassaflöde -65 615 60 882 Likvida medel vid årets början 217 693 156 811 152 078 217 693 Amortering av skuld Utbetald utdelning Likvida medel vid årets slut 30 33 w Ekonomisk redovisning Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo visningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar Förvärvade programvaror: Utgifter för förvärvade programvaror balanseras som immateriell tillgång och redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess urspungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst 5 år. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings värden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång Koncernen Moderbolaget Byggnader 10-59 år 10-59 år Uppskrivning av byggnad 20-59 år 20-59 år Anslutningsavgifter 20 år 20 år Markanläggningar 20 år 20 år Standardförbättringar 20 år 20 år Markinventarier 20 år 20 år Byggnadsinventarier 5-20 år 5-20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år 5 år 34 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som a nläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar.Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Förråd Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkurans beaktats. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Skatt Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med RR 1:00. Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. I den ursprungliga förvärvsanalysen har uppskjuten skatt på övervärde i byggnad beaktas i köpeskillingen, varför någon uppskjuten skatt ej har bokförts. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Eskilstuna Kommunföretag AB, org nr 556531-7293 med säte i Eskilstuna, där koncernredovisning upprättas. Eskilstuna Kommunföretag AB ägs till 100% av Eskilstuna Kommun. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 18 % (24%) av inköpen och 1% (1%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 20 % (25%) av inköpen och 1% (1%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 35 w Ekonomisk Not 1 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Omsättning per affärsområde Kommunala lokaler Bostäder Näringslivslokaler Logistik Summa Not 2 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 522 710 519 558 78 518 9 573 1 130 359 518 964 497 629 78 756 8 528 1 103 877 519 995 429 215 78 518 9 574 1 037 302 514 880 409 469 78 756 8 528 1 011 633 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 443 015 59 765 10 583 5 795 74 240 511 819 1 102 966 430 990 56 632 10 710 5 691 74 319 505 320 1 102 774 369 746 39 904 9 675 4 692 74 240 511 820 1 102 1 591 359 442 36 703 9 825 4 598 74 319 505 320 1 102 1 381 -115 -4 886 -125 -4 325 -111 -4 518 -121 -3 951 -4 364 -2 326 -463 -1 116 459 1 094 474 -5 376 -2 326 -544 -1 175 328 1 071 995 -3 936 -1 873 -437 -937 459 1 001 417 -4 989 -1 845 -519 -998 328 980 595 Hyresintäkter Lägenheter Lokaler i bostadsfastigheter Garage P-platser Näringslivslokaler Kommunala lokaler Logistik Övrigt Avgår hyresrabatter Senarelagt underhåll Övriga hyresrabatter Hyresbortfall outhyrda objekt Lägenheter Lokaler i bostadsfastigheter Garage P-platser Övrigt Summa hyresintäkter I hyresintäkterna för koncernen ingår hyra för egna lokaler med 8 028 (7 853). Per 2013-12-31 var 49 st (76 st) lägenheter outhyrda. I hyresintäkterna för moderbolaget ingår hyra för egna lokaler med 7 300 (7 163). Per 2013-12-31 var 48 st (72 st) lägenheter outhyrda. Not 3 Förvaltningsuppdrag enligt avtal Sålda tjänster Debiterade energi- och vattenavgifter Övrigt Not 4 2012 Moderbolaget 2013 2012 29 164 2 147 4 574 35 885 23 230 2 533 6 119 31 882 29 164 2 147 4 574 35 885 22 374 2 533 6 131 31 038 Koncernen 2013 9 651 9 651 2012 1 837 4 072 5 909 Moderbolaget 2013 1 571 1 571 2012 1 016 1 016 Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst försäljning fastighet Övriga rörelseintäkter 36 Koncernen 2013 Not 5 Ersättning till revisorerna KPMG AB Revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Not 6 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 285 8 85 378 200 28 92 320 213 59 272 130 8 5 143 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 208 206 414 198 200 398 186 182 368 178 177 355 2 628 2 570 1 896 1 749 130 254 132 882 121 451 124 021 115 629 117 525 107 891 109 640 41 400 17 868 192 150 38 744 15 603 178 368 35 144 16 877 169 546 32 884 14 051 156 575 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Antal anställda har beräknats genom att alla anställningstimmar under året delats med verklig tid 1 995 (1 920). Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt Av moderföretagets pensionskostnader avser 586 (521) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0). Av koncernens pensionskostnader avser 702 (651) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0). Avgångsvederlag Anställningsavtal föreligger mellan moderbolaget och VD innebärande att uppsägning från företagets sida berättigar VD till en engångsersättning motsvarande två årslöner. Kommunfastigheters VD var t o m 2013-10-01 även VD för Eskilstuna Kommunföretag AB. Därefter vice VD t o m 2013-12-31, Den del av lönen som avser Eskilstuna Kommunföretag AB, faktureras till moderbolaget. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Andel styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor (%) Män (%) 57 43 57 43 56 44 56 44 50 50 30 70 56 44 33 67 Andel verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor (%) Män (%) 37 w Ekonomisk Not 7 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Balanserade utgifter Markinventarier Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer Not 8 2012 Moderbolaget 2013 2012 -62 613 -768 -342 -2 407 -65 092 -703 -342 -2 136 -52 581 -703 -342 -2 407 -55 157 -703 -342 -2 136 -4 836 -70 966 -4 452 -72 725 -4 310 -60 343 -3 755 -62 093 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 -10 753 -52 140 -62 893 -10 373 -55 891 -66 264 -8 806 -41 860 -50 666 -8 362 -45 122 -53 484 Övriga räntekostnader och liknande Kommunal borgensavgift Räntekostnader Summa Not 9 Koncernen 2013 Resultat efter finansiella poster per affärsområde Kommunala lokaler Bostäder * Näringslivslokaler Logistik Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 14 714 11 485 5 095 370 31 664 13 658 9 718 2 964 452 26 792 14 444 8 440 5 095 370 28 349 13 478 5 550 2 964 452 22 444 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 -5 955 -771 -6 859 1 072 -5 848 490 -6 615 293 -6 726 2 021 -3 766 -5 358 580 -5 742 * Realisationsvinst ingår med 0 (1837) Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Minskad uppskjuten skatt på grund av ändrad skattesats Summa 38 Not 11 Förvärvade programvaror Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 3 515 980 3 515 3 515 - 3 515 4 495 3 515 3 515 3 515 -703 -768 -703 -703 -703 -703 -1 471 -703 -1 406 -703 3 024 2 812 2 109 2 812 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 2 746 315 34 320 14 874 2 733 882 17 213 -12 746 7 966 2 246 896 33 667 14 529 2 238 384 15 952 -9 367 1 927 2 795 509 2 746 315 2 295 092 2 246 896 -866 835 -814 164 -708 292 -664 506 -61 572 7 822 -60 493 -51 560 6 851 -50 637 -928 407 -866 835 -759 852 -708 292 50 230 52 456 634 1 702 - -879 - -879 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets förändringar Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar -1 237 -1 347 -79 -189 48 993 50 230 555 634 Ingående nedskrivningar Återförd nedskrivning Årets nedskrivningar -66 797 1 188 -67 925 1 128 - -17 169 - -17 169 - Utgående ackumulerade nedskrivningar -65 609 -66 797 -17 169 -17 169 1 850 486 1 862 913 1 518 626 1 522 069 2 529 331 2 759 680 2 211 606 2 438 491 836 796 148 730 228 033 676 517 114 820 736 047 148 730 228 033 594 096 114 820 Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader i Sverige Varav Vattumannen 11, ej ägd byggnad Taxeringsvärden mark i Sverige Varav tomträtt 39 w Ekonomisk Not 13 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Mark Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 296 313 -26 296 720 -407 266 685 -27 266 685 - 296 287 296 313 266 658 266 685 Ingående uppskrivningar Årets förändringar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående restvärde enligt plan 1 906 1 906 1 906 1 906 1 906 298 193 1 906 298 219 1 906 268 564 1 906 268 591 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31 20 288 377 20 195 93 19 308 100 19 215 94 20 665 20 288 19 408 19 309 -7 903 -988 -6 918 -985 -7 672 -941 -6 736 -936 -8 891 11 774 -7 903 12 385 -8 613 10 795 -7 672 11 637 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 846 6 846 6 846 6 846 6 846 6 846 6 846 6 846 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan -1 884 -343 -1 542 -342 -1 884 -343 -1 542 -342 -2 227 -1 884 -2 227 -1 884 4 619 4 962 4 619 4 962 Not 14 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 15 40 Markinventarier Not 16 Byggnadsinventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 17 2012-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31 29 980 1 967 -29 190 24 911 3 651 -38 1 456 29 980 1 967 -29 190 24 911 3 651 -38 1 456 32 108 29 980 32 108 29 980 -19 194 29 -2 407 -17 096 38 -2 136 -19 194 29 -2 407 -17 096 38 -2 136 -21 572 10 536 -19 194 10 786 -21 572 10 536 -19 194 10 786 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 50 216 44 235 42 119 35 889 5 853 -1 516 8 186 -2 202 5 343 -1 154 7 591 -1 361 54 553 50 219 46 308 42 119 -38 951 -36 704 -32 037 -29 644 1 422 -4 837 2 202 -4 451 1 080 -4 310 1 361 -3 754 -42 366 12 187 -38 953 11 266 -35 267 11 041 -32 037 10 082 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 18 Koncernen 2013-12-31 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året genomförda omklassificeringar Investeringar Utgående nedlagda kostnader Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 29 843 10 965 25 494 4 339 -14 874 269 775 284 744 -9 656 28 534 29 843 -13 983 207 499 219 010 -3 383 24 538 25 494 41 w Ekonomisk Not 19 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Andelar i intresseföretag Koncernen Eskilstuna Logistikkrysset AB Moderbolaget Org nr Säte Kapitalandel (%) 556882-7991 Strängnäs 45 Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier 45 45 225 Eskilstuna Logistikkrysset AB Summa Not 20 22 500 22 500 22 500 22 500 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31 80 80 80 80 40 40 40 40 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 125 228 125 148 -24 -103 -24 -23 101 101 125 125 101 101 125 125 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 164 272 -88 994 75 278 230 765 -107 069 123 696 152 067 -94 722 57 345 217 660 -108 777 108 883 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Avgående fordringar, amorteringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående restvärde enligt plan Not 22 Bokfört värde 12-12-31 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Utgående redovisat värde, totalt Not 21 Bokfört värde 13-12-31 Fordringar Eskilstuna kommun Koncernkonto bank Övriga poster Limit checkkredit koncernkonto 80 000 (80 000). Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna intäkter Övriga poster 42 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31 12 129 436 6 041 18 606 11 258 960 6 409 18 627 11 192 436 5 050 16 678 10 330 666 5 679 16 675 Not 24 Förändring av eget kapital Aktie- kapital 40 000 - Bundna reserver 191 506 - Fria reserver och årets resultat 275 916 -3 008 Summa eget kapital 507 422 -3 008 40 000 3 266 194 772 -3 266 24 939 294 581 24 939 529 353 Aktiekapital Reservfond Ingående balans 40 000 152 574 Fritt eget kapital 250 007 Summa eget kapital 442 581 Utdelning Årets resultat Eget kapital 2013-12-31 40 000 152 574 -3 008 20 259 267 258 -3 008 20 259 459 832 Koncernen Ingående balans Utdelning Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Eget kapital 2013-12-31 Moderbolaget Aktiekapitalet består av 400 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. Not 25 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar enligt tryggandelagen KPA Övriga Summa Not 26 2012 Moderbolaget 2013 2012 3 671 3 671 2 828 19 2 847 2 946 2 946 1 929 1 929 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 8 830 1 184 11 136 21 150 9 129 830 10 420 20 379 2 475 2 475 2 965 2 965 Koncernen 2013-12-31 2012-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31 1 073 470 730 899 6 1 804 375 1 321 223 325 899 2 1 647 124 968 470 499 999 1 468 469 1 162 313 195 000 1 357 313 400 000 400 000 0 Uppskjuten skatt Byggnader och mark Byggnadsinventarier Obeskattade reserver Not 27 Koncernen 2013 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna Kommun Övriga skulder Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 400 000 130 900 Skulder till Eskilstuna Kommun 400 000 130 900 Summa 43 w Ekonomisk Not 28 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Upplupna personalkostnader Övriga poster Summa Not 29 2012-12-31 10 875 32 557 17 864 21 703 82 999 12 178 31 778 17 016 20 348 81 320 10 452 26 735 16 818 21 217 75 222 11 699 26 421 15 674 19 895 73 689 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 70 966 72 724 60 343 58 697 -65 824 71 725 -2 331 -122 70 271 -83 1 017 61 277 3 130 150 61 977 Koncernen 2013 2012 Moderbolaget 2013 2012 262 152 11 33 164 271 164 533 230 765 230 917 152 067 152 078 217 660 217 693 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - Inventarier, verktyg och installationer Förändring av periodiseringsfond Summa 44 Moderbolaget 2013-12-31 Likvida medel Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget Likvida medel Not 31 2012-12-31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Avsättning till pensioner Summa Not 30 Koncernen 2013-12-31 Moderbolaget 2013 2012 -1 500 -3 000 -4 500 -1 500 -2 100 -3 600 Not 32 Andelar i koncernföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) Torshälla Fastighets AB 556061-2912 Eskilstuna 100 Moderbolaget Torshälla Fastighets AB Summa Not 33 Kapitalandel % Rösträttsandel % 100 100 Antal aktier 3 872 Bokfört värde 13-12-31 Bokfört värde 12-12-31 47 800 47 800 47 800 47 800 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan: - Maskiner och inventarier Periodiseringsfonder: - Avsatt vid taxeringen 2008 - Avsatt vid taxeringen 2009 - Avsatt vid taxeringen 2010 - Avsatt vid taxeringen 2011 - Avsatt vid taxeringen 2012 - Avsatt vid taxeringen 2013 - Avsatt vid taxeringen 2014 Summa 2013-12-31 2012-12-31 5 000 3 500 9 000 6 900 6 300 10 900 8 000 8 000 54 100 5 000 9 000 6 900 6 300 10 900 8 000 49 600 Av obeskattade reserver utgör 11 902 (10 912) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens. 45 w Underskrifter Eskilstuna 2014-02-25 Birgitta Eriksson Hans Georg Wahlberg Ordförande Verkställande direktör Benny Karlsson Torgny Zetterling Aino Blomgren Ewa Törnberg Roja Mahmoudi Karin Ingelson Seppo Vuolteenaho Bo Hellmark Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-03-10 KPMG AB Stefan Tärnell Auktoriserad revisor 46 w Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org. nr 556499-5909 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB för år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20 - 46. Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB för år 2013. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Eskilstuna 2014-03-10 KPMG AB Stefan Tärnell Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 47 w Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Mkr 2013 2012 2011 2010 Resultaträkning Nettoomsättning 1130 1104 1057 1029 Övriga rörelseintäkter 10 6 4 10 1140 1110 1061 1039 Övriga externa kostnader -780 -767 -725 -733 Personalkostnader -196 -180 -176 -169 Avskrivningar -71 -73 -66 -63 Rörelseresultat 93 90 94 74 Ränteintäkter 1 3 2 1 Räntebidrag 0 Räntekostnader -63 -66 -58 -56 Resultat efter finansiella poster 31 27 38 19 Redovisat resultat efter skatt 25 23 28 14 Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar 3 3 Byggnader och mark 2160 2174 2216 2163 Övr anläggningstillgångar 313 56 32 82 Omsättningstillgångar 116 161 98 130 Summa tillgångar 2592 2394 2346 2375 Eget kapital 529 507 486 460 Avsättningar 25 23 26 25 Långfristiga skulder 1804 1647 1649 1683 Kortfristiga skulder 234 217 185 207 Summa skulder och eget kapital 2592 2394 2346 2375 Nettoomsättning per affärsområde: Kommunala lokaler 523 519 497 486 Bostäder 519 497 474 461 Logistik 9 9 8 7 Näringslivslokaler 79 79 79 76 1130 1104 1058 1030 Resultat efter finansiella poster per affärsområde Kommunala lokaler 14 13 9 3 Bostäder 11 10 23 13 Logistik 1 1 1 0 Näringslivslokaler 5 3 5 3 31 27 38 19 Diverse fakta Antal lägenheter 7072 7071 7081 7036 Vakanta lägenheter vid årets slut 49 76 73 100 Bostadsyta 1000-tal kvm 488 488 489 485 Yta lokaler i bostadsfastigheter 1000-tal kvm 74 73 68 67 Yta näringslivslokaler 1000-tal kvm 140 140 140 140 Likvida medel vid årets slut i Mkr 165 231 155 191 Genomsnittlig nettoränta i % 3,5 4,0 3,4 3,2 Årsarbetare 414 398 413 408 Soliditet i % 20,4 21,2 20,7 19,3 Bruttoinvestering i fastigheter o inv Mkr 312 57 70 75 Taxeringsvärde Mkr 3366 3209 3196 3048 48 2009 1057 6 1063 -752 -164 -63 84 1 0 -56 29 20 2199 19 148 2366 447 24 1685 210 2366 524 455 78 1057 7 16 6 29 7027 95 484 67 140 217 3,2 414 18,9 35 2644 49 Foto: Ola Hedin 50 Foto: Ola Hedin w Fastighetsförteckning Våra näringslivsfastigheter Näringslivsfastighet Adress Eskilshem 2:1 Årbygatan Frimuraren 2 Brunskogsgatan 3 / Gillbergavägen 4 Hällby 2:186 Silverdalsvägen 3 Källsta 1:3 Brunnsta Litografen 6 Hejargatan 1 Lyktan 3 Skjulstagatan 10 Låset 5 Filargatan 4 Låset 6 Pressargatan 11 Löddret 5 Filargatan 3 Najaden 1 Norra Hamn Nitaren 17 Stålbrännaregatan 5 / Rinmansgatan 12 Niten 11 Munktellstorget 2 Nithammaren 4 Västra Storgatan 15 / Bryggaregatan 5-7 Nithammaren 8 Västra Storgatan 17 Nordstjärnan 13 Västra Storgatan 18 Samariten 11(13) Skogvaktarvägen 4 Skolmästaren 1 Eskilsgatan 67 Slagsta 2:18 Torshällavägen 148 Tackjärnet 1 Gillbergavägen 1 Vattumannen 11* Kungsgatan Vittnet 4 Kyrkogatan 3 Yta i m2 2 170 11 455 0 7 974 7 920 21 760 2 408 6 405 1 493 3 400 6 337 7 614 29 551 11 243 408 9 778 1 014 1 437 7 264 0 760 140 391 Taxeringsvärde Byggnad 0 25 000 000 0 16 769 000 14 059 000 32 626 000 4 507 000 10 774 000 2 203 000 8 870 000 11 407 000 28 000 000 21 917 000 3 937 000 0 0 0 2 100 000 5 341 000 0 0 187 510 000 Taxeringsvärde Totalt Tomträtt 0 t 34 400 000 0 t 20 730 000 t 18 033 000 39 326 000 5 587 000 t 13 704 000 3 119 000 t 10 157 000 13 764 000 34 200 000 26 478 000 t 8 337 000 165 000 t 0 0 t 3 417 000 8 391 000 3 552 000 0 243 360 000 *(Kommunfastighet äger endast mark och taxeras endast för mark) 51 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 Borsökna Myrran 1 Mandelvägen 1-3 4 4 196 0 4 0 0 0 0 0 4 196 Brunnsbacken Tallbiten 1 Bellmansgatan 2-8 5 71 3 3 82 5 768 Tallbiten 2 Ådalsvägen 2 1 27 28 1 860 Tallbiten 3 Ådalsvägen 4 1 27 28 1 860 Tallbiten 4 Bellmansgatan 1 34 14 48 3 609 Tallbiten 5 Bellmansgatan 3 56 40 96 7 236 Tornsvalan 1 Bellmansplan 4 29 38 10 77 5 971 Tornsvalan 2 Bellmansplan 3 19 38 57 4 324 Trasten 1 Bellmansplan 2 4 2 39 36 81 5 909 Trasten 2 Ådalsvägen PC Tuppen 1 Ådalsvägen Turturduvan 1 Ådalsvägen 6 Törnsångaren 1 Bellmansgatan 11 50 254 169 13 0 0 497 36 534 Centrum Vakteln 6 Alva Myrdals gata 3 49 12 24 9 94 4 689 Valfisken 8 Västermarksgatan 32 / Bruksgatan 21 23 23 442 Vildsvinet 2 Nygatan 19 / Smedjeg. 18-20 / Kriebsensg. 15 6 37 17 10 1 2 73 5 370 Vildsvinet 4 Smedjegatan 14-16 / Alva Myrdals gata 6-10 / Nygatan 15-17 3 51 27 10 11 102 7 373 Vitsippan 6 Kriebsensgatan 20 5 5 3 1 14 897 86 105 71 30 12 2 0 306 18 771 Fröslunda Fröslunda 1:19 Fröslunda 1:20 Fröslunda 1:21 Fröslunda IP Tabellen 1 Björkhultsvägen 4 9 18 6 33 1 838 Taktäckaren 1 Björkhultsvägen 12 / Tallåsvägen 9 6 24 12 6 48 3 057 Talangen 2 Sturegatan 9 38 6 44 2 794 Talangen 3 Björkhultsvägen 2 Talangen 4 Tallåsvägen 2 / Alvägen 5 6 18 6 6 2 4 42 2 673 Talmannen 1 Tallåsvägen / Högbovägen 1-3 10 28 12 1 51 3 857 Tangenten 1 Björkhultsvägen 6-8 9 19 17 45 2 775 Tavlan 1 Kärrhagsvägen 11 12 24 6 42 2 208 Teknologen 1 Enrisvägen 1-7 / Alvägen 6 22 3 4 29 1 841 Teknologen 4 Hästskobacken 4-6 14 22 14 1 51 3 777 Tenoren 3 Tallåsvägen 15-17 33 3 36 2 762 Termiten 1 Björkhultsvägen 14 / Tallåsvägen 11 6 60 6 72 4 244 Tillskäraren 2 Björkhultsvägen 16 / Slånbärsvägen 2-4 10 17 42 2 71 4 787 Titanen 1 Kärrhagsvägen 3 11 7 11 1 30 1 841 Titanen 2 Björkhultsvägen 18-20 6 14 19 3 42 2 649 Tornuret 1 Hästskobacken 3 11 12 1 24 1 813 Tornuret 2 Hästskobacken 1 / Högbovägen 2 12 23 13 1 49 3 728 Tornuret 3 Hästskobacken 5-7 20 17 15 52 3 806 Torpeden 1 Björkhultsvägen 33 18 6 24 1 506 Traktorn 1 Björkhultsvägen 35-37 / Kärrhagsvägen 7-9 12 46 32 90 5 269 Tribunen 1 Högbovägen 5 10 5 9 3 1 28 1 794 Tribunen 2 Hästskobacken 8-10 13 19 19 9 1 61 4 076 Trubaduren 3 Björkhultsvägen 11-17 3 33 10 2 48 3 676 Trumslagaren 16 Hästskobacken 2 2 12 6 8 28 1 992 Träsnidaren 5 Björkhultsvägen 1 3 9 6 18 1 131 Träsnidaren 6 Björkhultsvägen 3-9 38 8 2 48 3 964 Typografen 1 Björkhultsvägen 27-29 38 7 3 48 3 118 Typografen 2 Björkhultsvägen 31 19 4 1 24 1 540 Tången 1 Lindängsvägen 1 / Tallåsvägen 3-7 9 50 22 10 91 5 798 Täljaren 1 Björkhultsvägen 19-25 99 5 2 106 6 099 124 646 444 145 10 2 4 1 375 90 407 52 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 49 1 175 107 1990 1 637 000 1 907 000 49 1 175 107 0 0 1 637 000 1 907 000 70 877 141 1960 25 192 000 34 392 000 66 846 13 1960 7 615 000 10 621 000 66 845 13 40 1960 7 612 000 10 634 000 75 887 178 25 9 1962/1961 16 053 000 21 853 000 75 888 678 91 14 1961 32 227 000 43 827 000 78 886 121 8 3 1962 25 214 000 34 814 000 76 879 106 14 1962 18 939 000 25 939 000 73 892 285 27 1961 26 497 000 36 079 000 423 4 53 0 0 1964 742 000 894 000 0 0 0 0 74 881 1 957 209 79 160 091 000 219 053 000 50 1 498 4 914 10 43 1918/2007 39 168 000 49 271 000 19 1 952 3 1870/2000 3 886 000 4 883 000 1990 47 290 000 64 694 000 74 1 088 5 208 1) 1988/1989 64 800 000 89 671 000 72 1 035 8 490 2) 64 1 040 6 1929/1984 5 400 000 7 417 000 61 1 188 18 612 19 43 160 544 000 215 936 000 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1 027 23 18 1948/1975 9 631 000 12 618 000 t 64 995 42 45 1950/1979 15 448 000 20 415 000 t 64 877 4 606 1957 26 400 000 33 963 000 975 1955 1 639 000 2 262 000 64 925 189 17 1956 11 971 000 16 439 000 76 946 67 53 1950/1991 19 937 000 26 137 000 t 62 1 001 3 6 1948 12 803 000 17 314 000 t 53 1 070 138 16 1952/1974 11 823 000 15 628 000 t 63 1 104 2 409 21 72 1947/1993 13 151 000 16 668 000 74 929 66 8 1949 16 800 000 22 800 000 77 936 114 75 1951/1980 13 564 000 18 052 000 t 59 1 016 246 35 1950/1976 22 396 000 29 318 000 t 67 965 363 1951/1991 25 622 000 33 454 000 t 61 993 46 1951/1975 9 228 000 12 219 000 t 63 993 5 25 1952/1977 13 403 000 17 708 000 t 76 923 34 4 1949/1969 8 021 000 10 966 000 t 76 956 110 14 1950/1991 19 492 000 25 292 000 t 73 943 3 15 1950/1992 19 600 000 25 800 000 t 63 985 243 53 1951/1990 8 488 000 11 092 000 t 59 1 018 241 10 1951/1975 27 345 000 35 745 000 t 64 1 001 63 22 1950/1991 9 734 000 12 690 000 t 67 968 30 1949 18 200 000 24 800 000 t 77 945 297 1948/1991 19 402 000 25 397 000 t 71 965 70 1949 9 005 000 12 242 000 t 63 985 818 51 1948/1994 8 804 000 11 187 000 t 83 922 331 1948/1991 20 450 000 27 068 000 t 65 981 2 1951/1974 15 222 000 20 222 000 t 64 984 1951/1974 7 400 000 9 902 000 t 64 991 252 1948/1974 28 471 000 38 037 000 t 58 995 318 46 24 1949/1968 29 543 000 39 343 000 t 66 975 12 070 554 106 472 993 000 624 778 000 53 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 Gredby Gullvivan 1 Hökgatan 2 12 6 6 24 1 968 0 12 6 6 0 0 0 24 1 968 Hovängen Topasen 1 Hovängsvägen 3 12 12 694 Tumlaren 1 Hovängsvägen 2 11 11 637 Turkosen 1 Hovängsvägen 1 / Ådalsvägen 42 24 24 1 388 Turkosen 2 Sturegatan 3-5 13 7 2 22 1 700 0 60 7 2 0 0 0 69 4 419 Hållsta Hållsta 1:72 1:73 Prästgårdsvägen 2-4 6 6 215 Hållsta 1:74 1:75 Minkvägen 1-3 2 10 12 24 1 584 Hållsta 1:87 Minkvägen 4-8 20 5 15 40 3 060 Hållsta 6:9 SHS-vägen 3 2 2 4 188 Hållsta 21:1 Byringevägen 11 7 8 6 21 1 374 17 40 23 15 0 0 0 95 6 421 Hällberga Hällberga 5:66 Lundavägen 2-6 8 20 8 36 2 260 8 20 8 0 0 0 0 36 2 260 Hällby Backsötan 1 Lilla Movägen 12-14 4 4 176 Blåklinten 4 Klaraborgsvägen 11-13 4 4 176 Hällby 12:1 Albanovägen 5-7 4 6 10 488 Hällby-Ökna 1:175 1:179, Ekenhillsvägen 1-5 24 46 44 3 4 121 7 368 Hällby-Ökna 1:211 Dalavägen 10 8 16 12 1 37 2 352 Hällby-Ökna 1:212 Kamhagsvägen 38 2 15 5 22 1 402 38 91 61 3 5 0 0 198 11 961 Kjula Kjulaås 2:27 Tallvägen 3-9 5 17 12 34 2 271 Kjulaås 2:28 Tallvägen 1 1 10 7 18 1 317 Kjulaås 2:29 Kyrkvägen 11-13 8 8 16 1 140 Kjulaås 7:46 Kvarnvägen 1-5 12 12 12 36 2 220 18 47 39 0 0 0 0 104 6 948 Lagersberg Lagbalken 1 Borgmästaregatan 12-22 6 12 56 22 6 102 8 468 Lagbalken 2 Borgmästaregatan 2-10 3 13 67 14 6 103 8 589 Lagboken 2 Lagrådsgatan 2-8, 20-26 3 8 49 55 3 1 119 10 317 Lagboken 3 Lagrådsgatan 10-18 6 26 36 29 9 1 107 8 973 Lagersberg 1:3 Fröslundavägen 11 Laglotten 1 Fröslundavägen 15 18 59 208 120 24 1 1 431 36 347 Marielund Fiskmåsen 1 Frödingsgatan 3 18 18 990 Fruktkorgen 3 Marielundsgatan 11-17 12 12 912 Fruktkorgen 4 Marielundsgatan 1-9 9 6 15 1 208 Fruktkorgen 5 Tuna Torg 1-11 12 6 18 1 427 Fruktkorgen 15 Marielundsgatan 19-29 18 12 6 36 1 920 Fyrbåken 1 Tegnérgatan 1 12 12 927 Fyrbåken 2 Marielundsgatan 2-8 3 9 12 1 043 Fyrbåken 3 Marielundsgatan 10-14 9 9 819 Fyrbåken 6 Tegnérgatan 3 29 29 1 332 Fyrbåken 7 Frödingsgatan 4 4 17 6 27 1 551 Täppan 1 Moa Martinsons gata 18-26 33 35 10 78 4 515 Täppan 2 Moa Martinsons gata 16 50 50 1 825 105 111 70 30 0 0 0 316 18 468 54 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt redby 82 919 99 1952/1981 9 938 000 13 136 000 82 919 99 0 0 9 938 000 13 136 000 58 949 75 1948/1990 3 743 000 4 870 000 t 58 949 311 1948/1990 3 577 000 4 728 000 t 58 949 158 5 1948/1990 7 289 000 9 544 000 t 77 1 058 29 27 1992/1991 9 868 000 12 631 000 64 991 572 32 0 24 477 000 31 773 000 36 925 32 1964 767 000 941 000 66 858 78 1964 5 104 000 6 416 000 77 696 24 1969 7 800 000 10 257 000 47 1 106 1 1949 726 000 884 000 65 846 95 1970 4 537 000 5 653 000 68 788 205 0 25 18 934 000 24 151 000 63 889 280 8 1970 7 666 000 9 203 000 63 889 280 0 8 7 666 000 9 203 000 44 1 179 96 0 0 44 1 179 96 0 0 49 730 128 1968 1 549 000 2 023 000 61 864 856 89 1963 26 068 000 33 966 000 64 867 432 34 1970 8 745 000 11 147 000 64 864 15 32 1971 4 878 000 6 219 000 60 868 1 623 155 0 41 240 000 53 355 000 67 843 11 1965 6 810 000 8 089 000 73 1 048 872 27 1963/2005 10 398 000 11 510 000 71 1 016 8 1990 5 049 000 5 761 000 62 831 13 56 1970 6 410 000 7 797 000 67 906 896 91 0 28 667 000 33 157 000 83 846 209 83 37 1967/1968 24 853 000 31 128 000 83 848 221 39 37 1967/1968 25 430 000 31 867 000 87 869 540 86 34 1968/1969 29 733 000 37 706 000 84 909 371 68 52 1968/1969 27 002 000 33 720 000 0 0 394 1967 426 000 991 000 84 869 1 734 276 160 107 444 000 135 412 000 55 933 60 9 1946 4 944 000 6 924 000 76 887 33 9 1943/1978 4 730 000 6 555 000 81 880 7 1943/1978 6 012 000 8 428 000 79 892 16 14 1943/1979 7 216 000 10 070 000 53 928 94 19 1 1945 9 306 000 13 146 000 77 894 19 1943/1979 4 818 000 6 672 000 87 891 25 1943/1979 5 236 000 7 322 000 91 885 16 8 1943/1979 4 212 000 5 850 000 46 1 139 288 1943 0 0 57 863 168 15 1944/1975 7 858 000 10 960 000 58 1 225 567 53 1994 37 362 000 44 936 000 37 1 436 492 1994 0 0 58 1 047 1 783 127 1 91 694 000 120 863 000 55 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 Mesta Målet 1 Sergeantvägen 1-11 12 12 6 30 2 286 0 12 12 6 0 0 0 30 2 286 Norr Nejlikan 24 Vidargatan 1 6 6 642 Nejlikan 28 Vidargatan 15 6 4 1 11 758 Nejlikan 32 Vidargatan 17 6 4 1 11 758 Nilhästen 10 Östra Storgatan 14 4 18 4 2 28 2 587 Nordstjärnan 9 Västra Storgatan 20 / Gränsgatan 45 28 28 1 950 Novellen 1 Vidargatan 2E-L 8 8 856 Novellen 2 Vidargatan 2A-D 4 4 428 Nyckelblomstret 1 Idungatan 2-10 10 8 8 4 30 2 587 Nyheten 34 Öbergsgatan 11 4 2 1 7 494 Nötkärnan 1 Öbergsgatan 2 4 2 1 7 494 4 30 66 34 6 0 0 140 11 552 Nyfors Facklan 11-12 Nyforsgatan 46 / Krongatan 5 57 10 7 4 78 3 072 Filhuggaren 13 Nyforsgatan 22 7 26 1 34 2 113 Filhuggaren 22 Nyforsgatan 20 21 9 9 39 2 036 Filhuggaren 23 Östra Åsgatan 15 10 4 49 8 3 74 5 844 95 23 91 13 3 0 0 225 13 065 Skogsängen Handsken 1 Karl Johansgatan 10-14 11 9 29 9 1 59 4 229 Hasseln 1 Störtloppsvägen 2-8 20 20 1 870 Hattmakaren 1 Karl Johansgatan 6-8 8 6 20 6 40 2 819 Hattmakaren 2 Karl Johansgatan 2-4 8 6 20 6 40 2 819 Hibiskusen 1 Kälkbacksvägen 1 Hundlokan 1 Störtloppsvägen 1-7 / Slalomvägen 2-8 32 32 2 992 Häggen 1 Slalomvägen 1-15 1 39 40 3 740 Högvakten 1 Skogsängsgatan 2 17 16 25 10 68 4 449 Hövdingen 1 Skogsängsgatan 4-10 9 10 22 32 73 5 781 Hövdingen 2 Skogsängsgatan 12-16 12 14 20 36 82 6 290 Hövdingen 3 Skogsängsgatan 18-24 20 19 59 30 3 131 10 143 85 80 196 220 4 0 0 585 45 131 Söder Sadelmakaren 1 Eskilsgatan 62 / Andbergsgatan 7-11 24 12 6 42 3 061 Saxen 30 Haleniigatan 26 6 4 1 11 758 Saxen 31 Stenkvistavägen 21 / Vasavägen 36 1 4 16 3 24 1 690 Skräddaren 15 Andbergsgatan 4 6 4 1 11 758 Skytteln 1 Eskilsgatan 59 6 4 1 11 758 Skytteln 19 Eskilsgatan 61 6 4 1 11 758 Smärglaren 2 Läkargatan 5-7 6 9 12 12 3 42 2 798 Smärglaren 3 Läkargatan 3 3 6 6 3 18 1 409 Smärglaren 4 Läkargatan 1 3 6 6 3 18 1 409 Strigeln 36 Kvarngärdesgatan 4B, C / Eskilsgatan 14 / Tunaforsgatan 2-4 / Köpmangatan 8-14 17 103 6 126 7 741 Stövaren 12 Köpmangatan 40 5 1 6 460 Stövaren 13 Köpmangatan 42 1 4 2 7 610 Stövaren 17 Ruddammsgatan 5A-G, I, K 1 19 8 14 42 3 269 Stövaren 20 Ruddammsgatan 11 2 5 4 11 850 Stövaren 21 Ruddammsgatan 9 4 8 2 14 830 Stövaren 22 Ruddammsgatan 7 15 7 3 2 27 2 028 Stövaren 23 Ruddammsgatan 5H / Rådhustorget 8 23 5 7 35 2 602 Sylen 26 Haleniigatan 37 6 4 1 11 758 Tunafors 1:21 Läkargatan Tunafors 1:22 Läkargatan 32 255 105 64 11 0 0 467 32 541 56 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt esta 76 1 175 1992/1991 13 000 000 15 000 000 76 1 175 0 0 0 13 000 000 15 000 000 107 919 5 12 1981 2 646 000 3 666 000 69 1 137 23 9 1995 5 037 000 6 269 000 69 1 144 23 9 1995 5 037 000 6 269 000 92 848 28 17 1968 12 421 000 17 421 000 70 880 637 4 1953/1954 10 088 000 13 988 000 107 920 6 1981 3 528 000 4 667 000 107 917 1981 2 940 000 4 036 000 86 957 291 27 1960/1985 13 579 000 17 967 000 71 1 130 56 6 1995 3 741 000 4 729 000 71 1 130 56 6 1995 3 745 000 4 733 000 83 952 1 114 62 39 62 762 000 83 745 000 39 1 309 98 12 1992 24 942 000 30 942 000 62 888 974 1 1957/1967 11 981 000 17 141 000 52 951 3 23 1974 11 527 000 15 599 000 79 870 563 78 1967 30 055 000 42 195 000 58 989 1 638 12 102 78 505 000 105 877 000 72 875 19 59 1965 19 819 000 28 219 000 94 878 5 1966 10 164 000 14 847 000 70 894 36 1965 13 200 000 18 200 000 70 901 10 39 1965 13 815 000 19 415 000 740 0 0 94 878 1966 15 488 000 22 624 000 94 878 3 1966 15 093 000 25 545 000 65 882 1 056 1965 24 750 000 34 524 000 79 878 3 259 89 63 1966 37 800 000 51 064 000 77 880 62 70 23 1966/1965 30 556 000 43 368 000 77 870 406 60 38 1966/1965 49 317 000 69 789 000 77 879 5 552 361 124 230 002 000 327 595 000 73 951 63 12 1947/1980 17 348 000 23 348 000 69 1 146 23 6 1994 5 650 000 7 166 000 70 848 165 9 1959 7 897 000 11 277 000 69 1 150 23 24 1994 5 650 000 7 166 000 69 1 137 23 8 1994 5 040 000 6 272 000 69 1 139 23 1994 5 040 000 6 272 000 67 850 136 36 4 1962 11 873 000 16 564 000 78 843 67 22 4 1962 5 974 000 8 355 000 78 838 88 6 4 1962 5 983 000 8 378 000 61 892 3 120 36 8 1980 55 000 000 73 543 000 77 949 1970 2 466 000 3 501 000 87 932 1929/1982 3 363 000 4 736 000 78 1 011 68 1986 21 596 000 29 703 000 77 955 482 17 1912/1969 5 372 000 7 805 000 59 1 052 664 1959/1986 6 420 000 8 729 000 75 991 255 1987 12 620 000 17 120 000 74 989 1987 15 400 000 21 200 000 69 1 140 23 6 1994 5 650 000 7 166 000 0 171 000 0 0 70 949 5 155 182 88 198 342 000 268 472 000 57 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 Viptorp Hornet 1 Skrinnarvägen 1-5 28 19 31 29 107 7 192 Hornet 2 Skrinnarvägen 6-11 28 18 31 28 1 106 7 105 Hornet 3 Skrinnarvägen 12-16 29 21 34 24 1 109 7 192 Hornet 4 Skrinnarvägen 17-21 29 17 31 25 4 106 7 198 114 75 127 106 6 0 0 428 28 687 Ärla Ärla-Nytorp 1:21 Sergels väg 3 12 12 930 Ärla-Nytorp 4:2 Stationsvägen 52 4 4 172 Ärla-Åstorp 1:90 Vallavägen 15 6 2 8 362 Ärla-Åstorp 1:92 Parkvägen 27 4 4 172 Ärla-Åstorp 1:135 Bohnstedts väg 3 2 14 4 1 21 1 248 Ärla-Åstorp 1:142 Bohnstedts väg 16 3 3 190 Ärla-Åstorp 1:143 Bohnstedts väg 18 3 3 190 Ärla-Åstorp 1:144 Bohnstedts väg 20 3 3 190 Ärla-Åstorp 4:13 Björkstigen 3 12 3 15 872 8 45 19 1 0 0 0 73 4 324 Östermalm Oliven 1 Galléengatan 35 6 6 588 Oljefatet 2 Galléengatan 37 8 8 732 Orkanen 27 Carlavägen 48-50 12 12 951 Orkanen 28 Carlavägen 52-54 12 12 951 Osten 18 Odengatan 24 2 2 4 8 643 Ostran 3 Carlavägen 47-49 9 18 27 1 418 Ostran 4 Galléengatan 36 9 18 24 6 57 3 725 Ostran 5 Klostergatan 16-18 / Carlavägen 51 9 6 11 12 38 2 839 Oxen 7 Klostergatan 29-35 / Odengatan 38 30 19 8 4 61 3 693 Storken 28 Carlavägen 4-6 / Sveavägen 14 9 6 3 18 1 184 Öknen 1 Carlavägen 44 6 9 15 1 013 Örtagården 15 Uttermarksgatan 27 2 4 6 404 Örtagården 18 Muningatan 26 2 4 6 404 Örtagården 20 Klostergatan 26-30 3 18 17 4 42 2 709 Örtagården 24 Rosenbergsgatan 27 3 5 19 2 29 2 027 Örtagården 25 Uttermarksgatan 33-37 9 9 972 Örtagården 26 Uttermarksgatan 31A-D 6 20 26 1 778 Örtagården 27 Uttermarksgatan 31E / Ägirgatan 1 4 32 12 2 2 52 3 282 Öskaret 19 Uttermarksgatan 50 4 4 6 2 16 1 071 Östermalm 1:2 71 147 166 53 11 0 0 448 30 382 Totalt 834 1 912 1 973 1 017 105 5 5 5 851 402 663 1) varav garage: 4.670 kvm 2) varav garage: 7.001 kvm 58 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt iptorp 67 903 22 70 20 1969 31 289 000 42 889 000 67 913 687 95 40 1969 32 224 000 44 088 000 66 887 71 83 20 1970 32 345 000 44 182 000 68 896 76 82 20 1970 32 374 000 43 022 000 67 900 856 330 100 128 232 000 174 181 000 78 915 12 1980 2 823 000 3 288 000 43 1 138 105 1989/1990 1 282 000 1 368 000 45 1 056 40 1948/1992 1 563 000 1 744 000 43 1 138 105 1989/1990 1 282 000 1 402 000 59 843 104 5 1963 3 690 000 4 314 000 63 820 1969 511 000 605 000 63 820 1969 511 000 605 000 63 820 1969 511 000 605 000 58 1 122 1991/1990 3 830 000 4 266 000 59 953 354 17 0 16 003 000 18 197 000 98 924 6 1981 2 898 000 4 658 000 92 939 8 1979 3 768 000 6 145 000 79 916 8 1942/1983 5 000 000 6 902 000 79 924 8 1942/1983 5 000 000 6 902 000 80 1 111 47 6 1994 4 206 000 5 251 000 53 968 670 2 1954 10 242 000 13 721 000 65 853 104 61 21 1964 18 056 000 25 456 000 75 839 438 12 1965/1966 14 344 000 19 744 000 61 1 156 1 213 6 42 1993 30 800 000 37 600 000 66 900 7 9 1943/1978 6 008 000 8 225 000 68 918 11 1946/1979 5 200 000 7 224 000 67 863 2 1954 1 713 000 2 369 000 67 853 2 1954 1 654 000 2 310 000 65 1 379 63 2006 24 400 000 28 801 000 70 855 247 12 1957/1954 8 500 000 11 794 000 108 813 86 5 1958 3 881 000 5 516 000 68 844 111 11 1958 7 421 000 10 310 000 63 862 141 39 1956 14 309 000 19 309 000 67 849 127 3 1955 4 525 000 6 265 000 0 0 68 957 3 190 214 123 171 925 000 228 502 000 69 942 57 795 2 641 998 2 024 096 000 2 704 293 000 59 w Fastighetsförteckning Torshälla Fastigheter ägda fastigheter Antal Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt Aspen 6 Trädgårdsgatan 5 10 10 Aspen 10 Drejargatan 5 8 6 1 15 Bisittaren 12 Storgatan 1 / Lilla Gatan 2-4 / Järnvägsgatan 2 13 13 Borgaren Birgersgatan 2-4 / Lilla Gatan 14-16 2 13 6 5 2 28 Fogsvansen 2 / Borren 13 Ekuddsvägen 7-9 2 6 2 10 Fyrvaktaren 1 Tegelbruksgatan 26 0 Gevaldigern 33 Bergsgatan 1-3 2 5 4 11 Gökropet 4 Karlsrogatan 8-12 12 12 24 Gökropet 5 Karlsrogatan 14 3 1 6 4 14 Höjdhopparen 2-3 Säbygatan 2-28 25 184 25 1 235 Järnbäraren 8 Vretvägen 4-6 8 8 16 Kaplanen 20 Munkgränd 2-4 4 3 7 Knivsmeden 1 Kognevägen 1 7 7 14 Krögaren 10* Brogatan 22 A-B 1 3 4 2 10 Lotsen 2 Ringvägen 9 12 36 12 60 Lärkan 16 Riktargatan 44 18 18 Lönnen 5 Trädgårdsgatan 4 4 4 8 Löparen 1 Edvardslundsgatan 3-5 14 24 120 5 12 175 Matrosen 21 Tegelbruksgatan 22-24 / Riktargatan 65 16 75 30 4 125 Muraren 2 Brogatan 20 A-C 7 7 14 Muraren 5 Julingatan 3 4 4 8 Måsen 11-15 Riktargatan 34-38 / Slussgatan 7 12 8 20 Pilen 10 Drejargatan 9-11 2 12 10 4 28 Postiljonen 4 Storgatan 21-23 2 4 6 Sjömannen 15 Tegelbruksgatan 19-33 15 51 8 74 Skeppsgossen 1 Ringvägen 1-3 14 32 6 2 54 Skeppsgossen 5 Ringvägen 7 20 8 20 48 Skidåkaren 2 Germundsgatan 39 55 55 Snickaren 18 Levins Gränd 2 / Brogatan 11-13 6 8 4 18 Staren 5 Spångagatan 2 0 Torshälla 4:44 Holmenleden 0 Torshälla 5:2 Gamla Kognevägen 17 1 9 10 Torshälla 5:28 Holmenleden 0 Vårdaren 10 Skeppargatan 21 3 29 32 Vårdaren 11A Snäckbergsstigen 6 10 10 Vårdaren 11B, C Snäckbergsstigen 5, 9, 11 45 6 51 152 431 485 132 21 0 0 1 221 * (Hyran avser kallhyra) 60 Total Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 552 55 835 32 1949/1983 2 179 000 2 822 000 1 067 71 856 194 7 1950/1981 4 763 000 6 102 000 1 326 102 867 1987/1986 6 396 000 8 801 000 2 115 76 1 041 1951/1994 11 134 000 13 503 000 818 82 814 98 11 1 1938 2 445 000 3 359 000 406 1988 0 0 1 066 97 840 10 7 1986 4 079 000 5 256 000 1 966 82 767 298 26 8 1965 5 892 000 8 072 000 1 216 87 775 1969 3 607 000 5 392 000 17 464 74 785 50 212 49 1972 53 825 000 72 568 000 1 288 81 973 16 1991 5 200 000 6 637 000 556 79 1 034 1991 2 811 000 3 435 000 1 008 72 996 14 1993 4 589 000 5 660 000 875 88 659 85 1977 2 811 000 3 834 000 3 348 56 763 64 28 12 1961 11 092 000 14 887 000 1 332 74 790 110 11 7 1971 4 881 000 6 510 000 398 50 881 1 1948/1978 1 605 000 2 078 000 14 640 84 770 600 156 1967 44 681 000 60 169 000 7 444 60 731 418 54 3 1963 24 268 000 32 796 000 1 020 73 858 838 1984 6 523 000 8 412 000 580 73 986 8 1991 2 784 000 3 352 000 1 648 82 843 80 20 5 1944/1978-79 6 561 000 8 612 000 1 808 65 1 257 22 2007/2007 13 000 000 15 034 000 638 106 775 197 1929/1964 2 584 000 3 434 000 4 240 57 810 31 1959 14 600 000 19 354 000 2 925 54 839 147 30 15 1956 10 787 000 14 172 000 4 015 84 817 230 31 4 1957/1990 16 368 000 21 037 000 2 168 39 1 597 6 370 1978 0 0 1 725 96 779 2 995 31 34 1964 20 000 000 24 186 000 958 1989 0 0 8 0 3 785 000 576 58 913 29 10 1987/1954 1 937 000 2 544 000 42 1987 523 000 787 000 2 003 63 914 14 1988/1987 8 600 000 10 916 000 378 38 1 260 1 601 1989 0 0 3 350 66 1 061 1990-93 17 200 000 20 968 000 85 553 70 847 15 800 736 202 317 725 000 418 474 000 61 w Styrelse och suppleanter 2013 Styrelse STYRELSELEDAMÖTER ORDINARIE Ordförande Birgitta Eriksson (mp) 1:e vice ordförande Benny Karlsson (s) 2:e vice ordförande Torgny Zetterling (m) Aino Blomgren (s) Ewa Törnberg (mp) Roja Mahmoudi (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Karin Ingelson (m) Bo Hellmark (kd) STYRELSELEDAMÖTER ERSÄTTARE Aza Safari (s) Marianne Andersson (s) Olov Åslund (mp) Carin Kuutmann (v) Bertil Andersson (m) Owe Kling (fp) Thomas Ohlsson (c) Birgitta Eriksson Benny Karlsson Torgny Zetterling Aino Blomgren Ewa Törnberg Roja Mahmoudi Seppo Vuolteenaho Karin Ingelson 62 Bo Hellmark Suppleanter Aza Safari Marianne Andersson Olov Åslund Carin Kuutmann Bertil Andersson Owe Kling Ledningsgrupp Thomas Ohlsson Ledningsgruppen i arbete. Här syns Mirja Cervin, Kerstin Johansson, Magnus Widing, Fredrik Elf, Liselotte Perbro och Susanne Carlsson. 63 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Besöksadress Munktellstorget 2 Adress Box 5035, 630 05 Eskilstuna Tel 016-16 75 00 E-post kommunfastighet@kfast.se Hemsida www.kfast.se
© Copyright 2024