2014 Kommunfastighet
2014 Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Förord........................................................................................................ 3 Organisation och medarbetare................................................................... 4 Affärsområde bostäder.............................................................................. 8 Affärsområde Näringslivslokaler............................................................... 12 Affärsområde Kommunala lokaler............................................................ 14 Affärsområde logistik............................................................................... 15 Förvaltningsberättelse.............................................................................. 17 Ekonomisk redovisning............................................................................ 22 Underskrifter............................................................................................ 45 Revisionsberättelse.................................................................................. 46 Flerårsöversikt.......................................................................................... 47 Fastighetsförteckning............................................................................... 48 Styrelse.................................................................................................... 62 Årsredovisning 2014 Text: Janke Sörbrand Layout: Anna Bergström Foto: Sara Kreuger, Alice Öberg, Edis Potori, Simon Alinggård, Kommunfastigheter och Ola Hedin Tryck: Östertälje tryckeri Omslagsbilder: Edis Potori och Simon Alinggård, Kommunfastigheter 2 Förord Kommunfastighet i en global digital värld Eskilstuna andas optimism. Staden växer. Samtidigt ställer den ökade globaliseringen och digitaliseringen ökade krav på vårt samhälle och ger oss ständigt nya utmaningar. Med globaliseringen krymper världen; människor, kompetens och varor är rörliga på ett helt annat sätt än förr. Digitaliseringen ställer också nya krav på ständig uppkoppling, utveckling och snabbhet i samhällsfunktioner, tjänsteutveckling och kommunikationsflöden. Kommunfastighet arbetar för att flytta fram sina positioner och agera mer offensivt och förebyggande för att möta de nya utmaningarna. Vi har satt igång ett stort arbete med att planera och projektera för 800 nya hållbara miljö- och energismarta bostäder för att möta den ökade efterfrågan som globaliseringen och ökade inflyttningen medför. För att skapa ytterligare trygghet och engagemang i våra bostadsområden så fortsätter vi att satsa på samverkansdialoger, kommunikation och aktiviteter för att underlätta de nya förändringar vi står inför i Eskilstuna. snart genomfört. Med de goda erfarenheterna från Lagersberg kan vi fortsätta arbetet med att modernisera bostäder på ett miljö- och energieffektivt sätt. En tredje aspekt på en attraktiv stad är det hundratal nya arbetstillfällen som kommer när MÄLAB:s nya serviceverkstad tas i drift, en fjäder i hatten för Kommunfastighet som drivit frågan på uppdrag av Eskilstuna kommun. Samtidigt som Kommunfastighet gjort stora investeringar under året har vi kunnat göra det med en fortsatt stabil ekonomi. Vilket visar att våra ledare och medarbetare gör ett mycket bra jobb, och klarar av att hantera större projekt och ökade arbetsbelastningar i sin vardag. Våra mätningar visar också att vi har nöjda kunder, engagerade medarbetare och att Kommunfastighet är en attraktiv arbetsgivare. Kommunfastighet går bra – i en global digital värld. Inom Kommunfastighet är en ny generation ledare, medarbetare och hyresgäster på väg in som är uppväxta i det digitala samhället. Nya verktyg som ny hemsida och en ökad dialog på sociala media ger oss en tydligare och bättre kommunikation externt och internt med våra hyresgäster och intressenter. Satsningen på att bygga en attraktiv hållbar stad fortsätter. En del är bygget av det nya badhuset som alla eskilstunabor ser framemot och nu kan börja skönja formerna av. En annan viktig satsning är ”Sköna Gröna Lagersberg”. Att projektet blev utvalt att representera Sverige i en världskongress om hållbara städer visar att vi är på rätt väg. Lagersbergsprojektet är Bertil Andersson, Ordförande Hans G eorg Wa hlberg, Vd 3 Organisation Medarbetare Eskilstuna Kommunfastigheter AB Moderbolag w Ägs till 100% av Stabilt och långsiktigt ansvarstagande företag Eskilstuna Kommunfastigheter AB ägs till 100% av Eskilstuna kommun genom Eskilstuna kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunfastighet AB’s affärsidé är att: Eskilstuna kommun w Omsätter ca 1 miljard kr och har 362 tillsvidareanställda medarbetare w Äger och/eller förvaltar 5.800 lägenheter, 140.000 kvm industrilokaler och 500.000 kvm kommunala lokaler w Har två distrikt; Öst och Väst, ”Vara ett ledande fastighetsbolag i ständig utveckling. Genom affärsmässighet med egen ledning, administrationekonomi- och teknikfunktioner Med professionalism, respekt och helhetssyn säkerställer vi vårt ansvar w Uthyrning och hyresadministration och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda. för en trygg och hållbar framtid.” sker via Hyresenheten w Har fyra affärsområden; bostäder, kommunala lokaler, näringslivslokaler och logistik w På huvudkontoret finns ledning, ekonomi- och teknikavdelning samt stabsfunktioner w VD Hans Georg Wahlberg Strategiska mål och åtaganden 2014 Attraktiv stad w Verksamhetsprocess: Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer Åtagande: Leda utvecklingsprojekt med byggnation av Bad, Arena samt bostäder Mätetal: Antal nybyggda bostäder Mål/måluppfyllelse: 80 st/82 st w Verksamhetsprocess: Drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer Åtagande: Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet på produkten. (lokalen, lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön) Mätetal: Nöjd kundindex (NKI) Mål/måluppfyllelse: Bostäder, lägenheten: 77%/75%. Utemiljön: 73%/73% Kommunala kunder, produktindex: 74% /66% Näringslivskunder, produktindex: 80%/79% 4 w Åtagande: Social trygghet ska skapas genom att öka samverkan, medinflytande, ansvar och delaktighet med hyresgästerna Mätetal: Nöjd kundindex (NKI) Mål/måluppfyllelse: Bostäder Trygghet: 77%/ 75%. Rent och snyggt: 73%/ 72% Kommunala kunder, serviceindex: 80%/ 75% Näringslivskunder. Hjälp när det behövs: 77% /75% Ekologisk uthållighet w Verksamhetsprocess: Drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer Åtagande: Minska energiförbrukning med 20% från 2007 till 2016 för bostäder. Mätetal: Minska energiförbrukningen ca 3%/år (basår 2007). Mål/måluppfyllelse: 15%/ 13,5% w Åtagande: Minska energiförbrukningen för tjänsteresor och öka andelen hållbara transporter. Mätetal: Minska antalet körda mil i % Andel fordon som är miljöbilar i % Mål/måluppfyllelse: Minska antalet körda mil med: 10% /Målet uppfyllt Andel fordon som är miljöbilar: 90% /96% Organisation 2015 Lag Lag Lag LägenhetsDISTRIKT tekniker ÖST EKONOMI KUNDTJÄNST EKONOMIAVDELNING Förvaltare LAG LAG LAG LAG BYGGSERVICE Förvaltare Distriktschef LAG HYRESENHETEN Hyreschef DISTRIKT VÄST LAG TEKNIKAVDELNING Ekonomichef KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET EKONOMIAVDELNING Förvaltare Teknik- Projektchef chef Bostad LAG LAG LAG Driftgrupp Byggservice Projektavd. Inköp Förvaltare VD, Förvaltare LAG DISTRIKT VÄST LAG LAG LAG HYRESENHETEN PERSONAL INFORMATION Säkerhet LAG LAG Distriktschef LAG DISTRIKT ÖST VD, Ledning Ekonomichef PERSONAL INFORMATION Ledning HR chef EkonomiFörvaltare chef Susanne Carlsson Distriktschef PERSONAL INFORMATION LAG LAG MILJÖ VD, KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET Projektchef Bostad Projektavd. Inköp Driftgrupp Byggservice Distriktschef Fredrik Elf EKONOMI KUNDTJÄNST BYGGSERVICE TEKNIKAVDELNING Förvaltare LAG HYRESENHETEN Förvaltare Hyreschef LAG LAG LAG LAG LAG LAG DISTRIKT ÖST DISTRIKT ÖST Distriktschef Kvalitetschef Magnus Widing Projektchef Bostad Teknikchef Driftgrupp Projektavd. Distriktschef Inköp Byggservice EKONOMIAVDELNING Teknikchef AFFÄRSOMRÅDE KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET HR EKONOMIAVDELNING DISTRIKT VÄST Information MILJÖ VD, Ledning EKONOMI Distriktschef KUNDTJÄNST MILJÖ VÄST BYGGSERVICE LOGISTIK LAG Förvaltare VD, Hyreschef Miljö Marknad Kvalitet Ledning DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST TEKNIKAVDELNING Distriktschef Projektchef EKONOMI Jan Helgesson KUNDTJÄNST LAG LAG LAG TEKNIKAVDELNING MARKNAD SÄKERHET chef Distriktschef EKONOMI Projektchef TeknikKUNDTJÄNST chef Bostad EKONOMI KUNDTJÄNST Förvaltare Driftgrupp Projektavd. Inköp Byggservice BYGGSERVICE STAB EKONOMI LAG KUNDTJÄNST LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN Hyreschef BYGGSERVICE DISTRIKT VÄST HYRESENHETEN Hyreschef EKONOMIAVDELNING TEKNIKAVDELNING AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK LAG DISTRIKT ÖST Driftgrupp Byggservice Fastighetstekniker DISTRIKT Kundtjänst Ekonomi PERSONAL IN RMATION MILJÖ KVALITET Driftgrupp •FOByggservice OCH Teknikchef Roland Larsson Projektavd. Inköp Lägenhetstekniker Lag Ledning PROJEKT BOSTÄDER Distriktschef EkonomiTeknik-chefProjektchef chef Bostad Lag BYGGSERVICE VD, Ledning Hyreschef Distriktschef DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST MILJÖ EKONOMIAVDELNING LAG Driftgrupp Byggservice EKONOMI KUNDTJÄNST TEKNIKAVDELNING BYGGSERVICE Ekonomichef EKONOMI EKONOMI KUNDTJÄNST KUNDTJÄNST Kerstin Johansson Distriktschef EKONOMI KUNDTJÄNST LAG Projektavd. Inköp EKONOMI KUNDTJÄNST EKONOMIVD, AVDELNING Ledning Hyreschef Distriktschef DISTRIKT ÖST LAG Projektchef Bostad EKONOMIAVDELNING Förvaltare Förvaltare VD, Ledning LAG LAG LAG Ekonomichef Förvaltare Distriktschef Teknikchef TEKNIKAVDELNING Förvaltare AFFÄRSOMRÅDE Distriktschef LOGISTIK KVALITETINM PERSONAL INFORMATION MILJÖ PERSONAL FO ARM KN AT AID ON MILJÖ KVALITET MARKNAD OCH LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAGOCHLAG LAG EkonomiHYRESENHETEN HYRESENHETEN SÄKERHET SÄKERHET PERSONAL INFORMATION TEKNIKAVDELNING AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK Driftgrupp Byggservice Lag Hyreschef Liselotte Perbro AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK DIS TEKONOMI RIKT VÄST KUNDTJÄNST Driftgrupp Byggservice Projektavd. Inköp LAG Lag Förvaltare KVALITET MARKNAD OCH SÄKERHET MILJÖ Distriktschef EkonomiProjektchef chef Bostad EKONOMI Projektavd. KUNDTJÄNST Inköp Distriktschef Projektchef Bostad KVALITET PERSONAL MARKNAD INFORMATION OCH SÄKERHET Teknikchef EKONOMIAVDELNING KVALITET MARKNAD OCH Förvaltare SÄKERHET Teknikchef MILJÖ Ekonomichef HYRESENHET VD, Ledning Logistikchef Tommy Spångberg Distriktschef INFORMATION Distriktschef LAG Ekonomichef LAG MILJÖ Förvaltare VD, Ledning EKONOMI KUNDTJÄNST Distriktschef Mirja Cervin Distriktschef FastighetsPERSONAL tekniker Kundtjänst Ekonomi VD, Ledning PERSONAL INFORMATION LOGISTIK Lag EKONOMI Information KUNDTJÄNST KjellBYGGSERVICE Söderholm TEKNIKAVDELNING Förvaltare Teknik- Projektchef AFFÄRSOMRÅDE chef Bostad EKONOMI LOGISTIK PERSONAL INFORMATION MILJÖ KVALITET MARKNAD KUNDTJÄNST OCH LAG LAGSÄKERHET LAG LAG LAG LAG EKONOMI LAG VD,LAG HYRESENHETEN Driftgrupp Projektavd. EkonomiKUNDTJÄNST Ledning Inköp Hyreschef Byggservice Distriktschef Distriktschef BYGGSERVICE chef Teknik- Projektchef EKONOMIchef DISTRBostad IKTAVDELNING VÄST DISTRIKT ÖST EKONOMI EkonomiKUNDTJÄNST PERSONAL INF ORMATION MILJÖ KVALITET M ARKNAD TEKNIKAVDELNING Förvaltare Förvaltare Projektchef OCH Teknikchef AFFÄRSOMRÅDE EKONOMI Driftgrupp Projektavd. SÄKERHET chef Bostad LOGISTIK KUNDTJÄNST Inköp EKONOMI Byggservice BYGGSERVICE Distriktschef Distriktschef KUNDTJÄNST EKONOMI-LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN AVDELNING EKONOMI Driftgrupp Projektavd. TEKNIKAVDELNING Hyreschef Förvaltare KUNDTJÄNST Förvaltare EkonomiInköp Byggservice BYGGSERVICE AFFÄRSOMRÅDE Projektchef chef VÄST TeknikDISTRIKT ÖST LOGISTIKDISTRIKTEKONOMIchef Bostad AVDELNING EKONOMI TEKNIKAVDELNING KUNDTJÄNST Förvaltare LAG LAG LAG LAG Förvaltare LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN AFFÄRSOMRÅDE EKONOMI Driftgrupp Projektavd. Hyreschef LOGISTIK KUNDTJÄNST Inköp Byggservice BYGGSERVICE DISTRIKT VÄST LAG LAG LAGEKONOMID I S T R I K T Ö S T LAG LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN AVDELNING Hyreschef TEKNIKAVDELNING Förvaltare Förvaltare Distriktschef VD assistent Eva Andersson VD Hans Georg Wahlberg AFFÄRSOMRÅDE DISTRIKT VÄ ST LOGISTIK LAG LAG LAG LAG DISTRIKT VÄST HYRESENHETEN Hyreschef DISTRIKT ÖST LAG LAG LAG LAG DISTRIKT ÖST Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi w Verksamhetsprocess: Processkvalitet w Verksamhetsprocess: Medarbetare Åtagande: Utveckla styrning/uppföljning av verksamhetsprocesserna Mätetal: Andel utvärderade processer med mätetal Antal förbättringsförslag Mål/måluppfyllelse: Andel utvärderade processer med mätetal: 100% /Pågår enligt plan Antal förbättringsförslag: 50 st/ 67 st Åtagande: Främja hälsa och sänka sjukfrånvaron. Mätetal: Sjukfrånvaro i % Mål/måluppfyllelse: 5%/6,1% Verksamhetsprocess: Ekonomi Åtagande: Långsiktigt soliditetsmål år 2016, är 15%. Soliditeten får ej understiga 17% för Kommunfastighets koncern under år 2014. Mätetal: Vinst i % Mål/måluppfyllelse: Bostad: 2% /3,3% Näringslivslokaler: 4%/5,5% Kommunala lokaler: 2%/2,9% w Verksamhetsprocess: Processkvalitet Åtagande: Utveckla varumärke och kommunikation Mätetal: Delindex Företagsprofil, i % Mål/måluppfyllelse: 85%/ 85% w Verksamhetsprocess: Medarbetare Åtagande: Förbättrad ledarskapsindex i nästa medarbetarundersökning Mätetal: Ledarskapsindex Mål/måluppfyllelse: 73 (alla grupper lägst 69)/76 w Verksamhetsprocess: Medarbetare Åtagande: Engagerade medarbetare Mätetal: Engagemangsindex Mål/måluppfyllelse: 80/80 Verksamhetsprocess: Ekonomi Åtagande: Direktavkastning på marknadsvärden 2014 Mätetal: Avkastning bostäder i % Avkastning näringsliv i % Mål/måluppfyllelse: Bostäder: 2,7%/ 2,8% Näringsliv: 5,0%/ 5,0% 5 Organisation Medarbetare Dubbelt nytt 2014 – Projektcontroller Lina Englund 18 augusti 2014 var Lina Englunds första dag på nya fakturahantering, rapporter, resultat till ekonomisk uppföljning. ny roll, men också första gången som Kommunfastighet har regler kommer och det kräver mycket kunskapsmässigt för att jobbet som Projektcontroller. Det var premiär för Lina i en en Projektcontroller anställd på Teknikavdelningen. I takt med att antalet projekt växt har behovet ökat inom Kommunfastighet att ha en projektcontroller på teknikavdel ningen – för att kvalitetssäkra allt från kalkyler, prognoser, Lina Englund w Anställd 2014 som Projektcontroller på Teknikavdelningen. w Civilekonom med magisterexamen från Mälardalens Högskola (2006). w Arbetat tidigare på redovisningsbyrå och fastighetsbolag. w Född på västkusten, tränar inför en tjejklassiker. 6 – Fastighetssidan är föränderlig. Det händer nya saker, nya hänga med i utvecklingen. Samtidigt är det här en ny tjänst som jag får utveckla utifrån de behov som finns, vilket är roligt och stimulerande, säger Lina Englund. Ett år i hälsans tecken Under året utvecklades hälsoarbetet ytterligare genom att ha genomförts där ansvar och befogenheter tydliggjorts. En ge förutsättningar till mer hållbara förändringar och tydligare inletts och beräknas vara klart under 2015. en helhetssyn på hälsa och arbetsuppgifter. Målet har varit att knyta hälsofrämjande aktiviteter till medarbetare och chefers åtaganden och handlingsplaner. Medlen för att nå målen har varit ett ytterligare utvecklat samarbete med företags hälsovården, inspirationsföreläsningar, individuella hälso kontroller och workshops i arbetsgrupper och avdelningar. Dock har sjukfrånvaron följt utvecklingen i samhället och ökat. Det är långtidsfrånvaron som ökat och det är i första hand inte av arbetsrelaterade orsaker. Inga organisationsändringar, men många nya ledare Under 2014 gjordes inga större organisationsändringar. Under översyn av bolagets bosociala ansvar och arbetsuppgifter har Engagerade medarbetare, uppskattade ledare och attraktiv arbetsgivare Årets medarbetarundersökning visade på ett fortsatt högt engagemangsindex (kombinationen av energi hos medarbetare och tydlighet i organisationen). Kommunfastighet var ”bäst i klassen” med ett indexvärde på 80 jämfört med bench mark som låg på 76. Ledarindex hamnade på 76 där allt över 69 var ett bra värde, vilket visade att företagets chefer ledde arbetet, skapade tydlighet, informerade och återkopplade på ett utmärkt sätt. 54% av medarbetarna skulle dessutom rekommendera året fick företaget relativt många nya ledare och mycket av företaget som arbetsgivare till en vän, vilket var mycket högre bildningar (exempelvis ledarskap, medarbetarsamtal, arbetsrätt, undersökningen på ett stort engagemang, bra ledarskap kompetensutvecklingsinsatserna har fokuserat på chefsut än jämförande företag. Sammanfattningsvis visar medarbetar arbetsmiljö). I övrigt har kompetensutveckling genomförts och en attraktiv arbetsgivare. inom psykisk ohälsa, fastighetsägarens ansvar, fastighetsskötsel och städ etc. Under året har också en översyn av lagledarrollen w Gokart var en av aktiviteterna för personalklubben Kbra under året. Antal tillsvidareanställda medarbetare 2014 • Huvudkontor Tjänstemän Driftgrupp Byggservice 56 11 28 • Distrikt Öst Tjänstemän Fastighetsarbetare Städare 15 51 58 • Distrikt väst Tjänstemän Fastighetsarbetare Städare 21 58 64 Totalt 362 7 Affärsområde Bostäder w Bostäder anpassade till unga som gamla är ett viktigt mål för Kommunfastighet. Ett sätt att snabbare kunna erbjuda lägenheter till unga var dels att sänka åldern på bostadskön till 16 år och dels att bygga om oanvända lokaler, till exempel gamla butiker, till lägenheter. Erica Fjeldstad var en som snabbt ställde sig i bostadskön när möjligheten dök upp. 8 w Så här ser framtidens äldreboende ut, i Åbacken. Den stora terassen på taket ska prydas av grönska och uppspända segeldukar ska skydda för solen. Solpanelerna på taket bidrar till energiförsörjningen. Unga drömmer om en 2:a i centrum Kommunfastighet ska erbjuda ung som gammal ett attraktivt boende. Under året gjordes ett flertal satsningar. Åbacken för äldreboende och nya möjligheter för unga att hitta ett boende. 2014 blev det året när ungdomar redan från 16 års ålder kunde ställa sig i bostadskön. Däremot får ungdomarna vänta tills de fyllt 18 innan de efter två år i kön kan göra en intresse anmälan på en lägenhet. Förhoppningen är att de två åren som de väntat i kön ska göra att ungdomarna tidigare får ett eget boende, eller som Erica Fjeldstad sa när frågan kom på tal: – Det krävs många poäng för att få en lägenhet och när man nu kan ställa sig i kön så gjorde jag det. Om drygt ett år slutar jag gymnasiet och har då samlat ihop cirka 1 000 poäng. Det är inte säkert att jag kan få en lägenhet då, men jag har i alla fall ökat mina chanser. Mina drömmar om den första lägenheten är enkla, det behöver inte vara någon speciell arkitektur på huset, utan det räcker gott ifall det är en 2:a eller 3:a i centrum. Äldre vill ha spelrum med storbildsskärm I Brunnsbacken byggdes 2014 framtidens äldreboende Åbacken. Badrum med höj- och sänkbara toaletter, flyttbara handfat och närvarostyrd belysning. Gemensamma sinnlighetsrum med stjärnhimmel och sandgolv. Spelrum med storbildstv, Xbox och Wii. Stor takterass med fin utsikt och en trädgård med spring brunn. Solceller, sedumtak och miljögodkända material. Restaurang, hår- och fotvårdsrum och café… Vem skulle inte vilja bo där på ålderns höst! Ett föredömligt vård- och omsorgsboendet för äldre som byggdes i Brunnsbacken. Totalt handlade det om 66 lägenheter som fördelades av kommunens vuxenförvaltning. 9 Nybyggnation av 82 lägenheter och 800 till planerade för de kommande åren Under 2014 startades byggnationen av 82 lägenheter samtidigt som det projekterades och detaljplanerades för byggnation av ca 800 lägenheter de kommande åren för att möta den tillväxt som Eskilstuna har och behovet av fler lägenheter. Ett sätt att snabbt få fram lägenheter under året var att bygga om gamla lokaler som tidigare varit butiker, förråd eller gemensam Bostadsprojekt 2014 Nybyggnation: • Djursta: 40 lägenheter, ”kombohus”, 2-3 rumslägenheter • Holmen: 20 lägenheter, radhus, 2-4 rumslägenheter • Olika bostadsområden: 22 lägenheter, 1-3 rumslägenheter, hetsytor. Totalt gav det 22 nya lägenheter och arbetet ombyggnation av befintliga lokaler, butiker etc vända lokaler till mindre lägenheter. Pågående detaljplanearbete: beräknas fortsätta de kommande åren med att omvandla oan Planerna på Tunafors skola har utarbetats under året och kommer att bli ett av Eskilstunas ”heta bostadsområden” de kommande åren. • Nithammaren/Munktellstaden, 24 lägenheter • Skolmästaren/Tunaforsskola, 150 lägenheter • Hällby, 80 lägenheter • Nithammaren 8/Munktellstaden, 400 lägenheter • Odlaren/Trumtorp, 170 lägenheter w I Djursta inleddes byggnationen av SABO’s så kallade kombohus med 40 st 2-3 rumslägenheter. Lägenheterna är inflyttningsklara sommaren/hösten 2015. På bilden syns kombohus byggda i Smygehamn hos TrelleborgsHem. 10 w Recycling av cyklar var en av aktiviteterna i Lagersberg som startades under året. w Nu har Kommunfastighet odlande hyresgäster i stadsdelarna Hovängen, Kjula, Skogsängen, Lagersberg, Östermalm, Hällberga, Viptorp, kv Vildsvinet, Brunnsbacken, Läkargatan och Ärla. Förtätning av befintliga bostadsområden – Det var roligt att Lagersberg blev uttaget som ett av i Skogsängen för att ta fram vilka möjligheter som fanns för till alla i Eskilstuna som jobbar för ett ännu skönare och att utveckla områdets struktur i allmänhet, från grönområden, Charlotte H Kindmark. de boende kommer en arkitekttävling att äga rum innan en Ny fördelning av nyproducerade lägenheter Under året genomfördes medborgardialog med boende att inleda en förtätning av området. Förtätningen handlar om uteplatser till byggnation av nya bostäder. Efter en dialog med Sveriges bidrag till Barcelona. Det är ett stort erkännande grönare Lagersberg, sa samordnande projektledaren detaljplan tas fram för utvecklingen av Skogsängen. Under året introducerades ett nytt sätt att fördela Lagersberg uppmärksammades internationellt i Barcelona fått en högre standard. Hälften av lägenheterna skulle fördelas ”Sköna Gröna Lagersberg” är ett projekt som pågått sedan 2012 och handlar om att halvera energiförbrukningen genom en ombyggnation av 432 lägenheter i 23 hus. I projektet har nyproducerade lägenheter och ombyggda lägenheter som via bostadskön och 50% lottas ut bland intresserade. En ny princip i syfte att även kunna ge nyinflyttade eskilstunabor möjligheten att få ett eget boende. boende och verksamheter i området engagerats framgångsrikt Enklare söka ny bostad med ny webbplats av cyklar, studier kring energibeteende, trygghetsskapande i bostadskö eller anmäla intresse för lägenheter gjordes en helt vilket lett till energiutbildningar, nya odlingslotter, recycling aktiviteter, utveckling av utemiljöer m m samtidigt som husen renoverats och energieffektiviserats. Under 2014 blev arbetet internationellt uppmärksammat när det valdes ut som ett av 10 projekt i Sverige för att visas upp i Barcelona på en internationell konferens kring hållbart byggande inom klassen ”Stadsdelsprojekt”. För att förenkla människors möjligheter att ställa sig ny hemsida för att bli mer modern och användarvänlig och fungera i olika miljöer från smarta telefoner, läsplattor till olika dataskärmar. Energieffektivisering och stamrenoveringar Åtgärder som energieffektiviseringar och stamrenoveringar av bostäder pågår kontinuerligt. Under 2014 har de större projekten rört Lagersberg och Filhuggaren i Nyfors. Energistatistik bostäder w Bostäder, kWh/kvm, BRA Klimatkorrigerat 20072008200920102011201220132014 Värme 138 132 133 133 122 120 119 115 El 18 19 18 19 19 21 20 19 Mot 2007 i % 0 -2,5 -2,5 -2,5 -8,9 -9,6 -10,8 -13,5 SABO snitt 0 -2,6 -3,8 -5,4 -8,9 -11,1 -11,7 * *SABO-snitt för 2014 är ännu inte redovisat från SABO. 11 w Dansföreställningen Struck Silent handlade om åldrande i ett samhälle styrt av ekonomisk tillväxt. Ett av flera evenemang som Scenkonst Sörmland gjorde under 2014 i sina nya lokaler i Munktell staden. Föreställningen Struck Silent gavs i samarbete med Baxter Theatre från Sydafrika. 12 Affärsområde Näringslivslokaler Scenkonsten fick nya möjligheter i Munktellstaden I april 2014 kunde Scenkonst Sörmland flytta in i nya lokaler i Munktellstaden. Lokaler med konsertsal, blackbox, dansstudio, repetitionslokaler, teknisk verkstad, kontor, servering och mingelplats för publiken. – Tillsammans med konsulenter, producenter, turnéläggare för Sörmlands modellen och övrig administration är nu Scenkonst Sörmland samlat under ett och samma tak. Det är spännande att vi nu, alla inom film, musik, dans och teater sitter samlade. Då skapas också nya förutsättningar och vår verksamhet kan utvecklas, säger Lisa Lach, Scenkonst Sörmland. w – Vi började söka nya lokaler för många år sedan och ville gärna hamna i Munktellstaden. När den här möjligheten dök upp i samtal med Kommun fastighet tog vi den. Det har tagit många år men vi är glada att äntligen ha fått så fina lokaler. Nu kan vi ha spelningar och ta in publik i våra lokaler samtidigt som verksamheten kan pågå som vanligt, säger Anders Westbom som varit ansvarig för byggnation och flytt av verksamheten hos Scenkonst Sörmland. 13 Byggnationen av badhuset enligt plan Arenan väntar på detaljplansbeslut Under året har bland annat takstolarna rest över stora Nötknäpparen har stannat upp. Detaljplanen för Byggnationen av det nya badhuset har följt tidplan. bassängen vilket gjort det tydligt vilken rymd och form det nya badhuset kommer att få. Enligt plan kommer badhuset att vara klart våren 2016. Arbetet med den nya arenan som ska byggas i kvarteret området har överklagats och byggnationen är försenad. Om överklagandet ej går igenom blir det byggstart sommaren/hösten 2015. w I det nya badhuset, Munktellbadet, kommer det att finnas en 50-metersbassäng för elittävlingar, två multibassänger med höj- och sänkbar botten, ett familjebad i två sektioner som innehåller bl a minifors, karusell, klättervägg, bubbelpool och vattenrutschkana. Affärsområde Kommunala lokaler w Inom affärsområdet kommunala lokaler äger Eskilstuna kommun fastigheterna och svarar för investeringar. Kommunfastighet förvaltar och svarar för drift och underhåll av lokalerna. Nya isar och nytt konstgräs Det har saknats ishallar för alla som velat åka skridskor. Men under det gångna året kom det till två nya hallar, en ny ishall på isstadion och en träningshall för konståkning. Även fotbollen har fått bättre möjligheter eftersom det lades in nytt konstgräs på Tunavallen. Konserthall, Rinmansskolan och Stadshuset Den nya entrén till Stålfors konserthall färdigställdes under året. På Rinmansskolan har arbeten pågått under hela året. Under våren blev restaurangköket klart varefter en ombyggnation av hus ett och tre inleddes. Ombyggnad av Stadshusets innergård påbörjades också innan nyårsklockorna ringde in det nya året. 14 Affärsområde Logistik Eskilstuna på väg att bli ett kompetenscentra inom tågunderhåll w Affärsområdet Logistiks kompetens och kreativa förmåga var en stark bidragande faktor till att MÄLAB valde Eskilstuna för sin service- och underhållsverkstad för tåg. En satsning som kommer att ge ett 100-tal nya jobb. Den nya depån ska vara klar att tas i drift andra halvåret 2017 och placeras i direkt anslutning till Eskilstuna stationsområde. – Verkstadsdepån är givetvis avsedd för MÄLAB:s persontrafik men är självklart viktig även för Eskilstunas logistiksatsning. Den innebär att järnvägskompetensen i regionen kan hållas kvar och utvecklas ytterlig are, med fler personer inom området, ny kompetens och ökade resurser för underhåll och service. Konsekvenser som självklart är positiva även för vår kombiterminal och järnvägen i logistikparken, säger Tommy Spångberg, Eskilstuna Logistik. 15 Bästa kombiterminalen i Mälardalen Under 2014 genomförde tidningen TransportNytt en LogistikEvent med logistikrapport och visning av logistikparken antalet lyft (TEU) från tåg till bil och tvärtom. Antalet TEU beslutsfattare inom branschen. På mötet presenterades en hur företagen värderar kombiterminalen utifrån bland annat avslutades med en visning av logistikparken där gästerna placerade sig som nummer tre på listan efter Nässjö och kommande etableringar. kartläggning och ranking av landets kombiterminaler utifrån Under hösten genomfördes ett LogistikEvent för 100 viktiga visar hur marknaden väljer att transportera sitt gods och rapport om Eskilstunas fördelar inom logistik. Dagen effektivitet, läge och prisbild. Eskilstuna Kombiterminal kunde se att mark-, väg- och järnvägsarbeten färdigställts för Gävle Hamn. I Mälardalen/Stockholm intog Eskilstuna en klart ledande ställning som den terminal som hanterar mest gods och värderas högst i regionen. Containerladdare för effektiva och hållbara logistiklösningar Idag upptar tomma containrar en stor del av kapaciteten vid järnvägstransporter. För att effektivisera transporterna och nyttja järnvägskapaciteten bättre investerades i en containerladdare på kombiterminalen. Containerladdaren förenklar och effektiviserar lastning och medför att godset packas optimalt och ger upp till 25% större godsmängd per container. Vilket gör varuägare, transportörer och miljön till vinnare när varje container kan nyttjas fullt ut. 16 w Det är inte bara containerladdaren som kommit på plats i kombiterminalen. Under året färdigställdes gaten för in- och utpassage. En gate som kvalitetssäkrar transporterna genom att optiskt registrera och läsa av in- och utgående lastbilstrafik och deras last. Termi nalen har också under året försetts med skalskydd med kameraövervakning och larm. Ekonomisk redovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll w förvaltningsberättelse w koncernresultaträkning w koncernbalansräkning w kassaflödesanalys för koncernen w moderbolagets resultaträkning w moderbolagets balansräkning w kassaflödesanalys för moderbolaget w tilläggsupplysningar w noter, gemensamma för moderbolag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 17 w Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org. nr 556499-5909, får härmed avge förvaltningsberättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, verkställande direktör och revisorer: Styrelse fr o m 2015-01-01 Ordinarie ledamöter Bertil Andersson, ordf (m) Benny Karlsson, 1:e vice ordf (s) Birgitta Eriksson 2:e vice ordf (mp) Karola Bast (s) Nicklas Karlsson (s) Torgny Zetterling (m) Håkan Ingårda (c) Bosse Jonsson (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Styrelse t o m 2014-12-31: Ordinarie ledamöter Birgitta Eriksson, ordf (mp) Benny Karlsson, 1:e vice ordf (s) Torgny Zetterling 2:e vice ordf (m) Karin Ingelson (m) Aino Blomgren (s) Ewa Törnberg (mp) Roja Mahmoudi (v) Seppo Vuolteenaho (sd) Bo Hellmark (kd) Information om verksamheten Bolagets verksamhet startade 1995 genom köp av inkråmet i Stiftelsen Hyresbostäder i Eskilstuna. 1999 fusionerades bolaget med Eskilstuna Jernmanufaktur AB, samt att verksamheten vid den kommunala förvaltningen “fastighetskontoret” i Eskilstuna Kommun övergick till bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunens bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vidare skall bolaget främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet samt allmänt främja näringslivets utveckling i Eskilstuna genom att tillgodose näringslivets behov av lokaler, främst avseende mindre företag. Vidare skall bolaget biträda kommunstyrelsen vad avser sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Verksamheten innefattar att inom Eskilstuna kommun förvärva, avyttra, Suppleanter Aza Safari (s) äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och lokaler och därtill hörande anordningar Marianne Andersson (s) samt att tillhandahålla kundnära service och tjänster. Olov Åslund (mp) Bertil Andersson (m) Owe Kling (fp) Ägardirektiv Arbetet med uppfyllande av ägardirektiv samt uppdrag/åtaganden Thomas Ohlsson (c) i kommunens årsplan genomsyrar hela verksamheten. Carin Kuutmann (v) I allt väsentligt är ägarens direktiv för år 2014 uppfyllda. För detaljerad information hänvisas till redogörelse i den tryckta årsredovisningen. Verkställande direktör Hans Georg Wahlberg Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig Peter Söderman, auktoriserad revisor 18 Organisation Moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB org nr 556531-7293, som ägs av Eskilstuna kommun org nr 212000-0357. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger till 100% Torshälla Fastighets AB, org nr 556061-2912. Samtliga bolag har sitt säte i Eskilstuna. Suppleanter Bert Eriksson (s) Mahabad Minozada (s) Jimmy Haller (s) Maria Pihl (m) Pia Bernthling (c) Rune Nyberg (fp) Stig Johansson (sd) Fackliga representanter Ingevi Bengtsson (Kommunalanställdas förbund) Gerd Sahlberg (Vision) Lekmannarevisor Leif Jilsmo (m) Koncernen Investeringar och förvärv av fastigheter mm Under året avslutade investeringar har gjorts i byggnader med 341 351 tkr (49 194 tkr), markanläggning 9 500 tkr (377 tkr), mark 9 094 tkr (0 tkr), markinventarier 0 tkr (0 tkr) byggnads inventarier 1 093 tkr (2 156 tkr), inventarier, verktyg och installationer 8 267 tkr (5 853 tkr) samt pågående nyanläggningar aktiverats med -72 340 tkr (254 901 tkr). Totala investeringar under året uppgår till 296 955 tkr (312 481 tkr). Förvärv av fastigheter Skolmästaren 2 har förvärvats för 8 400 tkr varav 50% utgör värdet av marken. Marken till Skiftinge 3:5 och 3:6 (Djursta) har förvärvats för 3 900 tkr. Rivning utrangering del av fastigheter Ombyggnad i Nithammaren 8 till Scenkonst Sörmland har medfört en utrangeringskostnad med 756 tkr. Planerad bostadsbyggnation på Nithammaren 8 kommer att medföra rivning av 2 byggnader varför utrangering av bokfört värde skett med 3 793 tkr. Rivning av termogarage på Tuppen 1 har gett en utrangeringskostnad med 425 tkr. Om- och tillbyggnader moderbolaget Avslutade investeringar: - Nithammaren 8, ombyggnad till Sörmlands Scenkonst - Tackjärnet 1, ombyggnad till bilhall - Strigeln 36, ”nattis” - Hövdingen 1, ombyggnad lokal till lägenhet - Gullvivan 1, ombyggnad lokal till lägenhet - Handsken 1, hissinstallation - Hornet 3, hissinstallation - Hornet 4, ny ventilation, till- och frånluftsaggregat - Lagboken 2, Lagersberg etapp 2 - Ostran 3, ombyggnad lokal till lägenhet - Ostran 4, ombyggnad lokal till lägenhet - Tallbiten 5, frånluftsvärmepump - Trasten 1, ombyggnad lokal till lägenhet - Turturduvan 1, nytt äldreboende Pågående investeringar: - Munktellstaden, plan för nya bostäder - Nötknäpparen, Arena, programhandling - Nithammaren 4, Badhus - Nitaren 17, konvertering högspänning t lågspänning - Litografen 6, konv högspänning t lågspänning - Låset 6, konv högspänning t lågspänning - Lyktan 3, konv högspänning t lågspänning - Filhuggaren 13, ombyggnad och stambyte - Handsken 1, hissinstallation - Hornet 4, hissinstallation - Lagbalken 1, etapp 3 Lagersberg - Örtagården 25, inst av FTX - Djursta (Skiftinge 3:5 och 3:6) nybyggnation bostäder - Nithammaren 4 (13) nya bostäder - Skolmästaren (Tunafors skola) projektering bostäder - Nordstjärnan 13, förstudie nya bostäder - Trumtorp, förstudie nya bostäder Om- och tillbyggnader Torshälla Fastighets AB Avslutade investeringar: - Torshälla 4:44, Nybyggnation etapp 1 - Skeppsgossen 1, fönsterbyte - Krögaren 10, fjärrvärme Pågående investeringar: - Torshälla 4:44, nybyggnation etapp 2 - Löparen 1, takbyte - Vårdaren 11, nytt tak - Skidåkaren 2, styr och regler Förändringar av bostadsbeståndet Antal lgh yta tkvm 2013-12-31 7 072 488 2014-12-31 7 203 494 Fastigheternas marknadsvärde En bedömning av marknadsvärdet för fastighetsbeståndet i Eskilstuna Kommunfastigheter AB med dotterbolaget Torshälla Fastighets AB genomfördes under början av 2015 med hjälp av Samhällsbyggarnas auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet för fastigheterna i moderbolaget bedömdes till 4,3 miljarder kronor inom ett intervall av 4,1 till 4,5 miljarder kronor och fastigheterna i dotterbolaget till 0,86 miljarder kr inom ett intervall av 0,82 miljarder kr till 0,91 miljarder kr . Moderbolaget har såväl hyreshusenheter med bostäder respektive lokaler som industrienheter, vilket påverkar marknadsvärdet per kvm i jämförelse med dotterbolaget, som huvudsakligen har bostäder och lokaler i sitt bestånd. Genomsnittliga värdet i moderbolag har bedömts till 7 705 kr/m2 och i dotterbolaget 8 204 kr/m2. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkonto, uppgår för koncernen vid årets utgång till 77 mkr (165 mkr). Kommunal borgens- och internbanksavgift belastar bolagen med 10 884 tkr (10 753 tkr). Motsvarar ca 0,6 % på lånesumman. Soliditeten beräknat som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 20,3 % (20,4 %). Resultat för koncernen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår för affärsområde bostad till 17 855 tkr (11 907 tkr), näringslivslokaler 4 366 tkr (5 095 tkr), logistik 1 164 tkr (370 tkr) och kommunala lokaler 16 076 tkr (14 292 tkr). Nettoresultat för koncernen uppgår till 28 398 tkr (24 938 tkr) Hyresförhandlingar För affärsområde bostad medförde hyresförhandlingen 2014 en hyreshöjning fr o m 2014-01-01 med 2,0 % i Eskilstuna och med 2,4 % i Torshälla fr o m 2014-03-01. 19 w Förvaltningsberättelse Moderbolaget Sammanträden Styrelsen har hållit 13 protokollförda ordinarie sammanträden under 2014. Organisationsanslutningar Företaget är medlem i: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS - Arbetsgivarorganisation för de kommunala fastighetsbolagen HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a Sweden Green Building Council Verksamhet Uthyrningssituationen har under 2014 varit stabil och präglats av brist på bostäder för uthyrning. Uthyrningsgraden är under 2014 mellan 99,2-99,4 %. Uthyrningsnivån för industrilokaler och kommersiella lokaler är god, med på sikt fortsatt efterfrågan. Affärsområde logistik är nära beroende av konjunkturläget i landet som återspeglas i en avvaktande hållning. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Allmänt Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i en åter hämtningsfas som är bräcklig. Prognosen för 2015 i jämförelse med 2014 (vars siffror anges inom parentes) visar på en svag återhämtning enligt Konjunkturinstitutet. För 2015 beräknas BNP-tillväxt bli 2,3% (1,7), arbetslöshet sjunka till 7,7% (7,9) och antalet sysselsatta öka med 1,2% (1,5). Inflationen uppskattas bli 0,1% (-0,2) och reporäntan stå still på 0,00% (0,00). Eskilstuna och Kommunfastighet Eskilstunas konjunktur är i stort sett en spegling av den nationella, vilket innebär ett snarlikt scenario för 2015 som året innan. Det som avviker är att Eskilstuna har en högre arbetslöshet, ca 13,8%, jämfört med riksgenomsnittet och under 2014 aviserades personalnedskärningar på en av ortens större företag. Två andra faktorer som påverkar Eskilstuna och Kommunfastighets ekonomi är en positiv befolkningstillväxt, Eskilstuna växer snabbare än ”Sverigemedel” och har nu över 100 000 invånare. Samtidigt ligger medianinkomsten för invånarna lägre än medel, 231 960 jämfört med 248 690 för riket i stort. Eskilstuna Kommunfastigheter AB hade ett stabilt verk samhetsår 2014 med ett bra ekonomiskt resultat, trots att företaget fortsatt genomföra stora investeringar i nya bostäder, badhus och renoveringar med energieffektiviseringar i exempelvis Lagersberg. Vidare har ett stort antal nya ledare kommit in i organisationen under året som en följd av den generationsväxling som pågår inom Kommunfastighet. 20 Affärsområde Bostäder Efterfrågan på Kommunfastighets ca 5 800 lägenheter var stor under 2014. Under året inleddes byggnation av 80 nya lägenheter samtidigt som företaget projekterade och planerade för en byggnation av ca 800 lägenheter de kommande åren för att möta den ökade efterfrågan. Insatser för att modernisera och energieffektivsera bostadsområden i dialog med hyresgästerna har varit fortsatt framgångsrika med halverad energiförbrukning och upplevt engagemang och trygghet i berörda bostadsområden. Affärsområde Kommunala lokaler Kommunala lokaler ägs av Eskilstuna kommun, men förvaltas av Kommunfastighet. Inom affärsområdet har genomförts ombyggnationer och energieffektiviseringar enligt plan för kommunens lokaler. Nämnas kan kommunens investeringar inom idrott och kultur med byggnation av ny ishall, anläggning av nytt konstgräs på Tunavallen och en ny entré till Stålfors konserthall. Affärsområde Näringslivslokaler Under 2014 har affärsområdet koncentrerat sina resurser på byggnationen av det nya badhuset. Ett projekt där takstommarna restes under andra halvan av året, vilket medfört att det nya badhusets form och rymd blivit tydligare. Den planerade starten av Arena-projektet har förskjutits på grund av överklagan och beräknad byggstart blir 2015 om inget oförutsett inträffar. Kulturen och scenkonsten har under året fått tillgång till verksamhetsanpassade lokaler i Munktellstaden, lokaler som gjort att Scenkonst Sörmland fått nya och bättre förutsättningar att utveckla dans, teater, film och musik. Affärsområde Logistik Beslutet att MÄLAB investerar i Eskilstuna för att underhålla regionaltåg kom under året. En kommunal investering, där affärsområdet i samarbete med Eskilstuna kommun tagit fram det vinnande anbudet. När anläggningen står klar 2017 i Eskilstuna stationsområde kommer det att sysselsätta ca 100 personer. En annan glädjande nyhet under året var att Eskilstuna kombiterminal rankades som den tredje största terminalen i landet efter Nässjö och Gävle baserat på antal lyft från tåg till bil och vice versa. Möjligheter och risker Kommunfastighet följer kontinuerligt de möjligheter och risker som en förändrad marknad med ändrade förhållanden i näringslivet, skolvärlden, den politiska miljön och svängningar i konjunkturer kan innebära för företaget. Finansiellt är Kommunfastighet exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Känslighetsanalys Nedan följer en tabell som visar hur resultatet påverkas på helårsbasis av en förändring på ett antal faktorer. Förändring Resultatpåverkan helår, Mkr Hyresförändring bostäder 1% 3,8 Förändring vakansgrad bostäder 1%-enhet 3,8 Hyresförändring kommersiella lokaler 1% 1,2 Hyresförändring kommunala lokaler 1% 5,1 Förändring driftkostnader 1% 7,5 Underhållskostnader 1,5% 1,5 Förändring av snittlåneräntan 1%-enhet 15,0 Nya redovisningsregler Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler från bokföringsnämnden. De regler som gäller för Kommunfastighet benämns K3 och innebär bland annat att vid redovisning av fastighetsvärdena tillämpas så kallad komponentredovisning. Se not 1 som visar korrigering av ingångsvärden för 2014. Finansförvaltning 2014 har präglats av en stabil finansmarknad. Marginalerna för lån har gått ned. Räntekostnaderna har för 2014 varit fortsatt låga. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var för 2014 ca 2,8 % (3,1%). Kommunal borgens- och internbanksavgift belastar från och med 2012 bolaget och uppgår till 8 755 tkr (8 806 tkr). Motsvarar ca 0,6 % på lånesumman. Enligt ägardirektiv skall de kommunala bolagen från och med 2013-01-01 låna enbart via kommunens internbank. Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingen för år 2015 med Hyresgästföreningen, ger en höjning för bostadshyror from. 1 mars med 1,2 %. Resultat 2014 Redovisat resultat uppgår till 25 154 tkr (20 259 tkr). Vinstdisposition Moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 289 328 050, varav årets vinst utgör kronor 25 154 471, fördelas enligt nedanstående förslag. Styrelsen anser att den nedan föreslagna utdelningen, såväl som övriga redovisade vinstdispositioner, är försvarliga såväl på bolags- som koncernnivå med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital och med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets och koncernens förutsättningar att genomföra framtida, för verksamheten nödvändiga, investeringar kvarstår. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 §, 2-3 st. (försiktighetsregeln). Utdelning kr (2,62/aktie) Utdelning enligt ägardirektiv 2015 * Till nästa år överföres Summa 1 048 000 2 000 000 286 280 050 289 328 050 Hyresförluster Antalet outhyrda bostadslägenheter var 2014-12-31, 50 st (48 st). Hyresförlusterna för vakanta bostäder uppgår till ca 3,5 mkr (3,9 mkr). *) Till bostadssociala åtgärder med stöd av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 5§ p.1. Utdelningen kommer att utbetalas dagen efter ordinarie bolagsstämma. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkontot, har under året uppgått till i genomsnitt 61 mkr (62 mkr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till ca 70 mkr (152 mkr). Balanslikviditeten, dvs förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 15% (47%). Soliditeten, beräknad som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 22,6 % (22,9 %). Koncernbidrag har erhållits från dotterbolaget med 1 768 tkr. Koncernen Av koncernens fria egna kapital 318 358 tkr, föreslås ingen överföring till bundna reserver. Externa hyreskostnader Ersättning för inhyrning av externt ägda lokaler har erlagts med 220 881 tkr (213 799 tkr) och ingår i rörelsens kostnader. 21 w Ekonomisk redovisning Koncernresultaträkning Not 2014 2013 Nettoomsättning 2 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter 3 1 120 240 1 094 474 4 35 836 35 885 Övriga rörelseintäkter 5 9 015 9 651 1 165 091 1 140 010 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6, 7 -791 831 -779 743 Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -195 946 -196 162 9 -75 915 -70 783 -1 063 692 -1 046 688 101 399 93 322 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 10 Summa resultat från finansiella poster 1 302 1 418 -63 237 -62 893 -61 935 -61 475 Resultat efter finansiella poster 11 39 464 31 847 Aktuell skatt 12 -10 092 -5 955 Uppskjuten skatt 12 -974 -812 28 398 25 080 Årets vinst 22 Koncernbalansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 2 125 3 024 2 449 363 2 160 636 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 13 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14, 15, 16 Markinventarier 17 4 277 4 619 Byggnadsinventarier 18 9 031 10 536 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 14 358 12 187 20 212 404 284 744 2 689 433 2 472 722 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 21 23 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 80 80 Andra långfristiga fordringar 23 77 101 180 203 2 691 738 2 475 949 1 173 1 358 Kundfordringar 1 071 964 Hyresfordringar 624 648 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Fordringar Eskilstuna Kommun 24 Fordringar hos moderbolag Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 25 3 377 7 624 - 75 278 - 162 148 266 9 995 11 265 30 691 18 606 45 906 114 813 260 262 47 339 116 433 2 739 077 2 592 382 23 w Ekonomisk redovisning Koncernbalansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 40 000 40 000 196 332 194 772 236 332 234 772 289 960 269 643 28 398 25 080 318 358 294 723 554 690 529 495 Eget kapital och skulder Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter 27 22 164 21 191 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 28 3 529 3 671 25 693 24 862 Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 29 754 000 1 073 470 Skulder till Eskilstuna Kommun 29 1 104 900 730 899 7 6 1 858 907 1 804 375 82 105 60 614 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till moderbolag 995 - 31 954 - Skulder till koncernföretag 41 815 48 165 Övriga skulder 44 527 41 872 98 391 82 999 299 787 233 650 2 739 077 2 592 382 4 778 4 778 Skulder till Eskilstuna Kommun Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 24 30 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Inteckningar i tomträtt Ansvarsförbindelser 24 8 835 8 835 13 613 13 613 Inga Inga Kassaflödesanalys för koncernen Not 2014 2013 39 464 31 664 80 516 71 725 -5 845 -9 980 114 135 93 409 185 170 Ökning(-)/minskning(+) övriga rörelsefordringar 64 660 -75 241 Ökning(+)/minskning(-) övriga rörelseskulder 66 137 -89 879 Kassaflöde från den löpande verksamheten 245 117 -71 541 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 31 Betald inkomstskatt Ökning(-)/minskning(+) varulager Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -980 -296 965 -312 481 495 188 23 24 -296 447 -313 249 Upptagna lån 54 532 157 142 Utbetald utdelning -3 204 -3 008 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 328 154 134 -2 -230 656 261 230 917 259 261 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 32 25 w Ekonomisk redovisning Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning 2 2014 2013 Hyresintäkter 3 1 021 597 1 001 417 Övriga förvaltningsintäkter 4 38 681 35 885 Övriga rörelseintäkter 5 4 942 1 571 1 065 220 1 038 873 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6, 7 -741 234 -727 291 Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 -174 706 -173 477 9 -64 428 -60 189 -980 368 -960 957 84 852 77 916 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 1 224 1 253 -50 673 -50 666 -49 449 -49 413 11 35 403 28 503 1 768 1 768 33 -2 000 -4 500 35 171 25 771 10 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Aktuell skatt 12 -9 819 -5 848 Uppskjuten skatt 12 -198 456 25 154 20 379 Årets vinst 26 Moderbolagets balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 1 406 2 109 1 406 2 109 2 003 590 1 798 138 4 277 4 619 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 13 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14, 15, 16 Markinventarier 17 Byggnadsinventarier 18 9 031 10 536 Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 13 366 11 041 20 206 508 219 010 2 236 772 2 043 344 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 34 47 800 47 800 Andelar i intresseföretag 21 23 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 40 40 Andra långfristiga fordringar 23 77 101 47 940 47 964 2 286 118 2 093 417 1 058 1 226 Kundfordringar 952 899 Hyresfordringar 306 314 - 57 345 - 162 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Fordringar Eskilstuna Kommun 24 Fordringar Moderbolag Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 25 148 611 1 818 6 257 9 980 11 226 28 074 16 678 41 278 93 492 20 11 42 356 94 729 2 328 474 2 188 146 27 w Ekonomisk redovisning Moderbolagets balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 40 000 40 000 152 574 152 574 192 574 192 574 264 174 246 999 25 154 20 379 289 328 267 378 481 902 459 952 Eget kapital och skulder Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital (400 000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver 35 Ackumulerade avskrivningar över plan Periodiseringsfonder 5 000 5 000 51 100 49 100 56 100 54 100 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 28 2 883 2 946 Uppskjutna skatter 27 2 707 2 509 5 590 5 455 Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 29 683 000 968 470 Skulder till Eskilstuna Kommun 29 822 000 499 999 1 505 000 1 468 469 995 - 35 421 - Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till moderbolag Skulder till Eskilstuna Kommun 24 Skulder till koncernföretag 39 002 42 400 Leverantörsskulder 74 501 49 695 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 30 40 033 32 854 89 930 75 222 279 882 200 171 2 328 474 2 188 147 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 4 778 4 778 Inteckningar i tomträtt 8 835 8 835 13 613 13 613 Inga Inga Ansvarsförbindelser 28 Kassaflödesanalys för moderbolaget Not 2014 2013 35 403 28 349 69 040 61 277 -5 380 -9 161 99 063 80 465 168 175 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 31 Betald inkomstskatt Ökning(-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) övriga rörelsefordringar 49 591 -55 856 Ökning/minskning övriga rörelseskulder 79 663 -101 511 228 485 -76 727 -262 223 -249 312 396 184 24 24 -261 803 -249 104 Upptagna lån 36 531 111 157 Utbetald utdelning -3 204 -3 008 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 327 108 149 9 -217 682 11 217 693 20 11 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 32 29 w Ekonomisk redovisning Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncern redovisningarna med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 1. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar Förvärvade programvaror: Utgifter för förvärvade programvaror balanseras som immateriell tillgång och redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess urspungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst 5 år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 30 Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Stomme och grund 100 år Stomkomplettering 50 år Värme 40 år El 40 år Fasad 50 år Fönster, dörrar 50 år Köksinredning 30 år Yttertak 40 år Ventilation, styr- o övervakning 25 år Transport, hiss 25 år Restpost 50 år Markanläggningar 20 år Markinventarier 20 år Byggnadsinventarier 5-20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Moderbolaget 40-100 år 40 - 50 år 40 år 40 år 40 - 50 år 40 - 50 år 25 - 30 år 40 år 25 år 25 år 50 år 20 år 20 år 5-20 år 5 år Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggnings tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts dispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde. Obeskattade reserver Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna. Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättningar efter avslutad anställning I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Resultatet belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, där företaget är leasetagare, redovisas som operationell leasing (hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Företagets uthyrning av lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Eskilstuna Kommunfastigheter AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Förråd Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkurans beaktats. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalninga Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovis ningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. I den ursprungliga förvärvs analysen har uppskjuten skatt på övervärde i byggnad beaktas i köpeskillingen, varför någon uppskjuten skatt ej har bokförts. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Eskilstuna Kommunföretag AB, org nr 556531-7293 med säte i Eskilstuna, där koncern redovisning upprättas. Eskilstuna Kommunföretag AB ägs till 100% av Eskilstuna Kommun. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 21% (18%) av inköpen och 1% (1%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 22% (20%) av inköpen och 1% (1%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 31 w Ekonomisk redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Effekter av övergång till K3 Detta är den första (års-och) koncernredovisning för K3-konverteringen AB som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3). Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd.En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget: Not Utgående balans 2013 enligt tidigare principer Justering Ingående balans 2014 enligt K3- reglena 1 797 985 154 1 798 139 20 259 120 20 379 2 475 34 2 509 2 160 453 183 2 160 636 24 938 142 25 080 21 150 41 21 191 Moderbolagets ingångsbalansräkningar per 2014-01-01 har upprättats enligt följande: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eget kapital och skulder Årets vinst Avsättningar Uppskjutna skatter Koncernens ingångsbalansräkningar per 2014-01-01 har upprättats enligt följande: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eget kapital och skulder Årets vinst Avsättningar Uppskjutna skatter 32 Not Resultatposter 2013 enligt tidigare principer Resultatposter Effekter av K3 2013 2013 enligt K3-reglerna Bolagets resultaträkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt: Rörelsens kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Årets vinst 60 343 490 20 259 -154 -34 120 60 189 456 20 379 70 966 -771 24 938 -183 -41 142 70 783 -812 25 080 Koncernens resultaträkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt: Rörelsens kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Årets vinst Moderbolagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3: Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer Justeringar i ingångsbalansräkningen: 442 581 - Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 Årets resultat Utdelning Justeringar under 2013 pga övergång till K3: Avskrivningar Skatteeffekter av ovanstående 442 581 20 259 -3 008 Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 459 952 154 -34 Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3: Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer Justeringar i ingångsbalansräkningen: 507 422 - Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 Årets resultat Utdelning Justeringar under 2013 pga övergång till K3: Avskrivningar 507 422 24 938 -3 008 Skatteeffekter av ovanstående Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 -41 529 494 183 33 w Ekonomisk Not 2 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Omsättning per affärsområde Kommunala lokaler Bostäder Näringslivslokaler Logistik Summa Not 3 Koncernen 2014 Koncernen 2013 Moderbolaget 2014 Moderbolaget 2013 530 924 534 436 79 694 11 022 522 710 519 558 78 518 9 573 528 714 440 848 79 694 11 022 519 995 429 215 78 518 9 574 1 156 076 1 130 359 1 060 278 1 037 302 Koncernen 2014 Koncernen 2013 Moderbolaget 2014 Moderbolaget 2013 458 073 64 858 10 695 6 336 75 967 510 720 1 420 1 516 443 015 59 765 10 583 5 795 74 240 511 819 1 102 966 379 994 45 234 9 768 5 167 75 967 510 720 1 420 1 516 369 746 39 904 9 675 4 692 74 240 511 820 1 102 2 923 -108 -4 209 -115 -4 886 -104 -3 891 -111 -4 518 -3 753 -1 829 -667 -1 151 2 372 -4 364 -2 326 -463 -1 116 459 -3 490 -1 441 -641 -994 2 372 -3 936 -1 873 -437 -937 459 1 120 240 1 094 474 1 021 597 1 002 749 Hyresintäkter Lägenheter Lokaler i bostadsfastigheter Garage P-platser Näringslivslokaler Kommunala lokaler Logistik Övrigt Avgår hyresrabatter Senarelagt underhåll Övriga hyresrabatter Hyresbortfall outhyrda objekt Lägenheter Lokaler i bostadsfastigheter Garage P-platser Övrigt Summa hyresintäkter I hyresintäkterna för koncernen ingår hyra för egna lokaler med 7 857 (8 028). Per 2014-12-31 var 52 st (49 st) lägenheter outhyrda. I hyresintäkterna för moderbolaget ingår hyra för egna lokaler med 7 096 (7 300). Per 2014-12-31 var 50 st (48 st) lägenheter outhyrda. Not 4 Förvaltningsuppdrag enligt avtal Sålda tjänster Debiterade energi- och vattenavgifter Övrigt 34 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 31 656 29 164 31 924 29 164 - 2 147 - 2 147 4 180 4 574 6 757 4 574 35 836 35 885 38 681 35 885 Not 5 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Not 6 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 9 015 9 651 4 942 1 571 9 015 9 651 4 942 1 571 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Ersättning till revisorerna PWC Revisionsuppdraget 136 - 100 - Övriga tjänster 626 - 600 - Summa 762 0 700 0 160 285 80 213 KPMG AB Revisionsuppdraget Skatterådgivning - 8 - - Övriga tjänster - 85 - 59 Summa 160 378 80 272 Totalt 922 378 780 272 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 220 476 202 931 216 441 199 398 120 611 112 339 108 138 101 442 92 896 95 190 56 515 56 074 433 983 410 460 381 094 356 914 226 172 219 393 221 964 214 769 Not 7 Operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter I koncernens/bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 585 828 638 241 571 245 621 717 231 937 236 124 211 591 212 612 Förfaller till betalning senare än fem år 116 166 123 977 79 343 84 426 933 931 998 342 862 179 918 755 659 186 650 205 639 562 630 344 Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 35 w Ekonomisk redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 8Personal Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Kvinnor 219 215 198 193 Män 216 213 193 189 Totalt 435 428 391 382 Medelantalet anställda Antal anställda har beräknats genom att alla anställningstimmar under året delats med 1920 (1920). Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt 2 800 2 628 1 948 1 896 134 377 130 254 120 841 115 629 137 177 132 882 122 789 117 525 42 266 41 400 36 713 35 144 14 004 17 868 13 097 16 877 193 447 192 150 172 599 169 546 Av moderföretagets pensionskostnader avser 575 (586) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0). Av koncernens pensionskostnader avser 713 (702) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0). Avgångsvederlag Anställningsavtal föreligger mellan moderbolaget och VD innebärande att uppsägning från företagets sida berättigar VD till en engångsersättning motsvarande två årslöner. Kommunfastigheters VD var t o m 2013-10-01 även VD för Eskilstuna Kommunföretag AB. Därefter vice VD t o m 2013-12-31, Den del av lönen som avsett Eskilstuna Kommunföretag AB, har fakturerats till moderbolaget. Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Kvinnor (%) 57 57 56 56 Män (%) 43 43 44 44 Kvinnor (%) 53 50 56 56 Män (%) 47 50 44 44 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Andel styrelseledamöter på balansdagen Andel verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 -66 088 -62 427 -55 252 -52 427 Balanserade utgifter -899 -768 -703 -703 Markinventarier -342 -342 -342 -342 Byggnadsinventarier -2 599 -2 407 -2 599 -2 407 Inventarier, verktyg och installationer -5 987 -4 836 -5 532 -4 310 -75 915 -70 780 -64 428 -60 189 36 Not 10 Övriga räntekostnader och liknande Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Kommunal borgensavgift -10 884 -10 753 -8 755 -8 806 Räntekostnader -52 353 -52 140 -41 918 -41 860 Summa -63 237 -62 893 -50 673 -50 666 Not 11 Resultat efter finansiella poster per affärsområde Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Kommunala lokaler 16 079 14 714 15 387 14 444 Bostäder 17 857 11 485 14 488 8 440 Näringslivslokaler 4 365 5 278 4 365 5 249 Logistik 1 163 370 1 163 370 39 464 31 847 35 403 28 503 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 -10 092 -5 955 -9 819 -5 848 -974 -812 -198 456 Skatt på årets resultat -11 066 -6 767 -10 017 -5 392 Redovisat resultat före skatt -39 464 -31 847 -35 170 -25 771 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -8 682 -7 006 -7 738 -5 670 Skatteeffekt av bokslutsdisp kc 515 1 070 - - -2 077 -350 -2 070 -348 - -99 - -99 -93 -93 - - 133 -260 133 -318 20 697 18 696 -167 -112 -162 -109 259 198 - - -10 092 -5 955 -9 819 -5 848 Not 12 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt korrigering samt k3 Skatteeffekt av ej avdragsgill avskr övervärde byggnad Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skattem effekt av temp skillnader mellan redovisade och skattem avskr på byggnader Redovisad skattekostnad 37 w Ekonomisk Not 13 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Förvärvade programvaror Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 4 495 3 515 3 515 3 515 - 980 - - 4 495 4 495 3 515 3 515 -1 471 -703 -1 406 -703 -899 -768 -703 -703 -2 370 -1 471 -2 109 -1 406 2 125 3 024 1 406 2 109 Koncernen 2014 Koncernen 2013 Moderbolaget 2014 Moderbolaget 2013 2 795 509 50 682 -10 211 290 669 3 126 649 2 746 315 34 320 14 874 2 795 509 2 295 092 50 682 -10 111 197 238 2 532 901 2 246 896 33 667 14 529 2 295 092 Ingående avskrivningar -928 255 -866 838 -759 698 -708 292 Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 5 079 -64 844 -988 020 -61 417 -928 255 5 066 -54 071 -808 703 -51 436 -759 728 49 023 50 230 555 634 -1 208 47 815 -1 207 49 023 -50 505 -49 585 -65 609 1 158 -66 797 1 188 -17 169 - -17 169 - Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan -64 451 2 121 993 -65 609 1 850 668 -17 169 1 707 534 -17 169 1 518 780 Taxeringsvärden byggnader i Sverige Taxeringsvärden mark i Sverige Varav tomträtt 2 560 385 841 446 148 730 2 529 331 836 796 148 730 2 211 606 736 047 148 730 2 211 606 736 047 148 730 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Årets förändringar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Under början av 2015 genomfördes en bedömning av marknadsvärdet för fastighetsbeståndet inom bolagen, med hjälp av Samhällsbyggarnas auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet för fastigheterna i moderbolaget bedömdes till 4,3 miljarder inom ett intervall av 4,1 till 4,5 miljarder kronor och fastigheternai dotterbolaget till 0,86 miljarder kronor inom ett intervall av 0,82 till 0,91 miljarder kronor. Moderbolaget har såväl hyreshusenheter med bostäder respektive lokaler som industrienheter, vilket påverkar marknadsvärdet per kvm i jämförelse med dotterbolaget, som huvudsakligen har bostäder och lokaler i sitt bestånd. Genomsnittliga värdet i moderbolaget har bedömts till 7 705 kr/kvm och i dotterbolaget 8 204 kr/kvm. 38 Not 15Mark Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 296 287 296 313 266 658 266 685 9 094 - 8 327 - - -26 - -27 305 381 296 287 274 985 266 658 1 906 1 906 1 906 1 906 1 906 1 906 1 906 1 906 307 287 298 193 276 891 268 564 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 20 665 20 288 19 408 19 308 9 500 377 9 500 100 30 165 20 665 28 908 19 408 Ingående avskrivningar -8 891 -7 903 -8 614 -7 672 Årets avskrivningar -1 194 -988 -1 131 -941 -10 085 -8 891 -9 745 -8 613 20 080 11 774 19 163 10 795 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Årets förändringar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 16 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 17Markinventarier Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 6 847 6 846 6 846 6 846 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 847 6 846 6 846 6 846 -2 227 -1 884 -2 226 -1 884 -343 -343 -343 -343 -2 570 -2 227 -2 569 -2 227 4 277 4 619 4 277 4 619 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 39 w Ekonomisk Not 18 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Byggnadsinventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 32 108 29 980 32 108 29 980 984 1 967 984 1 967 Försäljningar och utrangeringar -45 -29 -45 -29 Omklassificeringar 109 190 109 190 33 156 32 108 33 156 32 108 -21 572 -19 194 -21 572 -19 194 44 29 44 29 -2 597 -2 407 -2 597 -2 407 -24 125 -21 572 -24 125 -21 572 9 031 10 536 9 031 10 536 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 54 553 50 216 46 308 42 119 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 19 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar -Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 7 187 5 853 6 805 5 343 -2 287 -1 516 -2 028 -1 154 1 080 - 1 080 - 60 533 54 553 52 165 46 308 -42 366 -38 951 -35 267 -32 037 Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 20 2 176 1 422 1 999 1 080 -5 985 -4 837 -5 531 -4 310 -46 175 -42 366 -38 799 -35 267 14 358 12 187 13 366 11 041 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 284 744 29 843 219 010 25 494 -294 863 -14 874 -199 868 -13 983 Investeringar 222 523 269 775 187 366 207 499 Utgående nedlagda kostnader 212 404 284 744 206 508 219 010 Under året genomförda omklassificeringar 40 Not 21 Andelar i intresseföretag Koncernen Eskilstuna Logistikkrysset AB Org nr 556882-7991 Moderbolaget Säte Strängnäs Kapitalandel (%) 45 Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier 45 45 225 Eskilstuna Logistikkrysset AB Summa Not 22 Bokfört värde 14-12-31 Bokfört värde 13-12-31 23 0 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen 2014-12-31 Koncernen 2013-12-31 Moderbolaget 2014-12-31 Moderbolaget 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 80 80 40 40 Utgående redovisat värde, totalt 80 80 40 40 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Ingående anskaffningsvärden 101 125 101 125 Avgående fordringar, amorteringar -24 -24 -24 -24 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 77 101 77 101 Utgående restvärde enligt plan 77 101 77 101 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Not 23 Not 24 Andra långfristiga fordringar Skuld/Fordran Eskilstuna kommun Koncernkonto bank Övriga poster 76 559 164 272 70 421 152 067 -108 513 -88 994 -105 842 -94 722 -31 954 75 278 -35 421 57 345 Limit checkkredit koncernkonto 80 000 (80 000). Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Förutbetalda hyror 13 623 12 129 12 686 11 192 Upplupna intäkter 15 357 436 15 357 436 1 711 6 041 31 5 050 30 691 18 606 28 074 16 678 Övriga poster 41 w Ekonomisk Not 26 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Förändring av eget kapital Koncernen Ingående balans Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver och årets resultat Summa eget kapital 40 000 194 772 294 723 529 495 Utdelning Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital - - -3 204 -3 204 - 1 560 -1 560 - Årets resultat - - 28 398 28 398 40 000 196 332 318 357 554 689 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2014-12-31 Moderbolaget 40 000 152 574 267 378 459 952 Utdelning Ingående balans - - -3 204 -3 204 Årets resultat - - 25 154 25 154 40 000 152 574 289 328 481 902 Eget kapital 2014-12-31 Aktiekapitalet består av 400 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. Not 27 Uppskjuten skatt Byggnader och mark Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 9 329 8 871 2 707 2 509 Byggnadsinventarier 1 170 1 184 - - Obeskattade reserver 11 665 11 136 - - 22 164 21 191 2 707 2 509 Not 28 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 KPA 3 529 3 671 2 883 2 946 Summa 3 529 3 671 2 883 2 946 Avsättningar enligt tryggandelagen 42 Not 29 Upplåning Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 754 000 1 073 470 683 000 968 470 1 104 900 730 899 822 000 499 999 7 6 - - 1 858 907 1 804 375 1 505 000 1 468 469 Skulder till Eskilstuna Kommun 548 000 400 000 548 000 400 000 Summa 548 000 400 000 548 000 400 000 Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna Kommun Övriga skulder Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 12 394 10 875 11 992 10 452 Förskottsbetalda hyror 39 721 32 557 33 742 26 735 Upplupna personalkostnader 16 857 17 864 15 916 16 818 Övriga poster 29 419 21 703 28 280 21 217 Summa 98 391 82 999 89 930 75 222 Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Avsättning till pensioner Summa Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 75 914 70 966 64 428 60 189 4 744 -65 4 675 -83 -142 824 -63 1 017 80 516 71 725 69 040 61 123 43 w Ekonomisk Not 32 redovisning Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Likvida medel Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2014 2013 2014 2013 Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget 260 262 20 11 76 559 164 271 70 421 152 067 Likvida medel 76 819 164 533 70 441 152 078 Not 33 Bokslutsdispositioner 2014 2013 - -1 500 Förändring av periodiseringsfond -2 000 -3 000 Summa -2 000 -4 500 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - Inventarier, verktyg och installationer Not 34 Andelar i koncernföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) Torshälla Fastighets AB 556061-2912 Eskilstuna 100 Moderbolaget Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier 100 100 3 872 Torshälla Fastighets AB Summa Not 35 Bokfört värde 14-12-31 Bokfört värde 13-12-31 47 800 47 800 47 800 47 800 Obeskattade reserver 2014-12-31 2013-12-31 5 000 5 000 - Avsatt vid taxeringen 2009 - 9 000 - Avsatt vid taxeringen 2010 6 900 6 900 - Avsatt vid taxeringen 2011 6 300 6 300 - Avsatt vid taxeringen 2012 10 900 10 900 - Avsatt vid taxeringen 2013 8 000 8 000 - Avsatt vid taxeringen 2014 8 000 8 000 - Avsatt vid taxeringen 2015 11 000 - Summa 56 100 54 100 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan: - Maskiner och inventarier Periodiseringsfonder: Av obeskattade reserver utgör 12 342 (11 902) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens. 44 w Underskrifter Eskilstuna 2015-03-03 Bertil Andersson Ordförande Hans Georg Wahlberg Verkställande direktör Benny Karlsson Birgitta Eriksson Karola Bast Nicklas Karlsson Torgny Zetterling Håkan Ingårda Seppo Vuolteenaho Bosse Jonsson Vår revisionsberättelse har lämnats Eskilstuna den 10 mars 2015 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Söderman Auktoriserad revisor Anders Rabb Auktoriserad revisor 45 w Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, org.nr 556499-5909 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag för år 2014. Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag för år 2014. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolags och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Eskilstuna den 10 mars 2015 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Söderman Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor Övriga upplysningar Revisionen av årsredovisningen för år 2013 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 10 mars 2014 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 46 Anders Rabb Auktoriserad revisor w Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Mkr 2014 2013 2012 2011 2010 Resultaträkning Nettoomsättning 1156 1130 1104 1057 1029 Övriga rörelseintäkter 9 10 6 4 10 1165 1140 1110 1061 1039 Övriga externa kostnader -792 -780 -767 -725 -733 Personalkostnader -196 -196 -180 -176 -169 Avskrivningar -76 -71 -73 -66 -63 Rörelseresultat 10193909474 Ränteintäkter 1 1 3 2 1 Räntebidrag 0 Räntekostnader -63 -63 -66 -58 -56 Resultat efter finansiella poster 39 31 27 38 19 Redovisat resultat efter skatt 28 25 23 28 14 Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar 2 3 3 Byggnader och mark 2449 2160 2174 2216 2163 Övr anläggningstillgångar 241 313 56 32 82 Omsättningstillgångar 47 116 161 98 130 Summa tillgångar 2739 2592 2394 2346 2375 Eget kapital 555 529 507 486 460 Avsättningar 26 25 23 26 25 Långfristiga skulder 1859 1804 1647 1649 1683 Kortfristiga skulder 299 234 217 185 207 Summa skulder och eget kapital 2739 2592 2394 2346 2375 Nettoomsättning per affärsområde: Kommunala lokaler 531 523 519 497 486 Bostäder 534 519 497 474 461 Logistik 11 9 9 8 7 Näringslivslokaler 80 79 79 79 76 1156 1130 1104 1058 1030 Resultat efter finansiella poster per affärsområde Kommunala lokaler 16 14 13 9 3 Bostäder 18 11 10 23 13 Logistik 1 1 1 1 0 Näringslivslokaler 4 5 3 5 3 3931273819 Diverse fakta Antal lägenheter 7203 7072 7071 7081 7036 Vakanta lägenheter vid årets slut 52 49 76 73 100 Bostadsyta 1000-tal kvm 494 488 488 489 485 Yta lokaler i bostadsfastigheter 1000-tal kvm 79 74 73 68 67 Yta näringslivslokaler 1000-tal kvm 140 140 140 140 140 Likvida medel vid årets slut i Mkr 77 165 231 155 191 Genomsnittlig nettoränta i % 3,4 3,5 4,0 3,4 3,2 Årsarbetare *435 414 398 413 408 Soliditet i % 20,3 20,4 21,2 20,7 19,3 Bruttoinvestering i fastigheter o inv Mkr 297 312 57 70 75 Taxeringsvärde Mkr 3401 3366 3209 3196 3048 *) Ny beräkning; alla anställningstimmar delat med 1920 47 Fastighets förteckning 48 w Fastighetsförteckning Våra näringslivsfastigheter Taxeringsvärde Taxeringsvärde Näringslivsfastighet Adress Yta i m2 Byggnad Totalt Tomträtt Eskilshem 2:1 Årbygatan 2 170 0 0 t Frimuraren 2 Brunskogsgatan 3 / Gillbergavägen 4 11 455 25 000 000 34 400 000 Hällby 2:186 Silverdalsvägen 3 0 0 0 t Källsta 1:3 Brunnsta 7 974 16 769 000 20 730 000 t Litografen 6 Hejargatan 1 7 920 14 059 000 18 033 000 Lyktan 3 Skjulstagatan 10 21 760 32 626 000 39 326 000 Låset 5 Filargatan 4 2 408 4 507 000 5 587 000 t Låset 6 Pressargatan 11 6 405 10 774 000 13 704 000 Löddret 5 Filargatan 3 1 493 2 203 000 3 119 000 t Najaden 1 Norra Hamn 3 400 8 870 000 10 157 000 Nitaren 17 Stålbrännaregatan 5 / Rinmansgatan 12 6 337 11 407 000 13 764 000 Niten 11 Munktellstorget 2 7 614 28 000 000 34 200 000 Nithammaren 4 Västra Storgatan 15 / Bryggaregatan 5-7 29 551 21 917 000 26 478 000 t Nithammaren 8 Västra Storgatan 17 11 243 3 937 000 8 337 000 Nordstjärnan 13 Västra Storgatan 18 408 0 165 000 t Samariten 11(13) Skogvaktarvägen 4 9 778 0 0 Skolmästaren 1 Eskilsgatan 67 1 014 0 0 t Slagsta 2:18 Torshällavägen 148 1 437 2 100 000 3 417 000 Tackjärnet 1 Gillbergavägen 1 7 264 5 341 000 8 391 000 Vattumannen 11* Kungsgatan 0 0 3 552 000 Vittnet 4 Kyrkogatan 3 760 0 0 140 391 187 510 000 243 360 000 *(Kommunfastighet äger endast mark och taxeras endast för mark) 49 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 50 BORSÖKNA Myrran 1 Mandelvägen 1-3 4 4 196 0 4 0 0 0 0 0 4 196 BRUNNSBACKEN Tallbiten 1 Bellmansgatan 2-8 5 71 3 3 82 5 768 Tallbiten 2 Ådalsvägen 2 1 27 28 1 860 Tallbiten 3 Ådalsvägen 4 1 27 28 1 860 Tallbiten 4 Bellmansgatan 1 34 14 48 3 609 Tallbiten 5 Bellmansgatan 3 56 40 96 7 236 Tornsvalan 1 Bellmansplan 4 29 38 10 77 5 971 Tornsvalan 2 Bellmansplan 3 19 38 57 4 324 Trasten 1 Bellmansplan 2 5 2 39 36 82 5 937 Trasten 2 Ådalsvägen PC Tuppen 1 Ådalsvägen Turturduvan 1 Ådalsvägen 6 64 2 66 2 065 Törnsångaren 1 Bellmansgatan 76 52 254 169 13 0 0 564 38 628 CENTRUM Vakteln 6 Alva Myrdals gata 3, Nygatan 11-13, Gymnastikgatan 14 49 12 24 9 94 4 689 Valfisken 8 Västermarksgatan 32 / Bruksgatan 21 23 23 442 Vildsvinet 2 Nygatan 19 / Smedjegatan 18-20 / Kriebsensgatan 15 6 37 17 10 1 2 73 5 370 Vildsvinet 4 Smedjegatan 14-16 / Alva Myrdals gata 6-10 / Nygatan 15-17 3 51 27 10 11 102 7 373 Vitsippan 6 Kriebsensgatan 20 5 5 3 1 14 897 86 105 71 30 12 2 0 306 18 771 FRÖSLUNDA Fröslunda 1:19 Fröslunda 1:20 Fröslunda 1:21 Fröslunda IP Tabellen 1 Björkhultsvägen 4 9 18 6 33 1 838 Taktäckaren 1 Björkhultsvägen 12 / Tallåsvägen 9 6 24 12 6 48 3 057 Talangen 2 Sturegatan 9 38 6 44 2 794 Talangen 3 Björkhultsvägen 2 Talangen 4 Tallåsvägen 2 / Alvägen 5 6 18 6 6 2 4 42 2 673 Talmannen 1 Tallåsvägen / Högbovägen 1-3 10 28 12 1 51 3 857 Tangenten 1 Björkhultsvägen 6-8 9 19 17 45 2 775 Tavlan 1 Kärrhagsvägen 11 12 24 6 42 2 208 Teknologen 1 Enrisvägen 1-7 / Alvägen 6 22 3 4 29 1 841 Teknologen 4 Hästskobacken 4-6 14 22 14 1 51 3 777 Tenoren 3 Tallåsvägen 15-17 33 3 36 2 762 Termiten 1 Björkhultsvägen 14 / Tallåsvägen 11 6 60 6 72 4 244 Tillskäraren 2 Björkhultsvägen 16 / Slånbärsvägen 2-4 10 17 42 2 71 4 787 Titanen 1 Kärrhagsvägen 3 11 7 11 1 30 1 841 Titanen 2 Björkhultsvägen 18-20 6 14 19 3 42 2 649 Tornuret 1 Hästskobacken 3 11 12 1 24 1 813 Tornuret 2 Hästskobacken 1 / Högbovägen 2 12 23 13 1 49 3 728 Tornuret 3 Hästskobacken 5-7 20 17 15 52 3 806 Torpeden 1 Björkhultsvägen 33 18 6 24 1 506 Traktorn 1 Björkhultsvägen 35-37 / Kärrhagsvägen 7-9 12 46 32 90 5 269 Tribunen 1 Högbovägen 5 10 5 9 3 1 28 1 794 Tribunen 2 Hästskobacken 8-10 13 19 19 9 1 61 4 076 Trubaduren 3 Björkhultsvägen 11-17 3 33 10 2 48 3 676 Trumslagaren 16 Hästskobacken 2 2 12 6 8 28 1 992 Träsnidaren 5 Björkhultsvägen 1 3 9 6 18 1 131 Träsnidaren 6 Björkhultsvägen 3-9 38 8 2 48 3 964 Typografen 1 Björkhultsvägen 27-29 38 7 3 48 3 118 Typografen 2 Björkhultsvägen 31 19 4 1 24 1 540 Tången 1 Lindängsvägen 1 / Tallåsvägen 3-7 9 50 22 10 91 5 798 Täljaren 1 Björkhultsvägen 19-25 99 5 2 106 6 099 124 646 444 145 10 2 4 1 375 90 407 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 49 1 198 107 1990 1 637 000 1 907 000 49 1 198 107 0 0 1 637 000 1 907 000 70 887 141 1960 25 192 000 34 392 000 66 851 13 1960 7 615 000 10 621 000 66 850 13 1960 7 612 000 10 634 000 75 892 178 24 9 1962/1961 16 053 000 21 853 000 75 890 678 91 14 1961 32 227 000 43 827 000 78 891 121 8 3 1962 25 214 000 34 814 000 76 885 106 14 1962 18 939 000 25 939 000 72 899 260 87 1961 26 497 000 36 079 000 423 4 23 0 0 1964 742 000 894 000 31 2 065 3 584 58 35 0 0 0 0 68 950 5 516 286 84 160 091 000 219 053 000 50 19 1 558 4 914 1 951 10 43 3 1918/2007 1870/2000 39 168 000 3 886 000 49 271 000 4 883 000 74 1 109 5 208 1) 1990 47 290 000 64 694 000 72 1 047 8 490 2) 1988/1989 64 800 000 89 671 000 64 1 047 6 1929/1984 5 400 000 7 417 000 61 1 214 18 612 19 43 160 544 000 215 936 000 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1 043 23 18 1948/1975 9 631 000 12 618 000 t 64 1 009 42 45 1950/1979 15 448 000 20 415 000 t 64 882 4 606 1957 26 400 000 33 963 000 975 1955 1 639 000 2 262 000 64 936 189 17 1956 11 971 000 16 439 000 76 954 67 53 1950/1991 19 937 000 26 137 000 t 62 1 018 3 6 1948 12 803 000 17 314 000 t 53 1 085 138 16 1952/1974 11 823 000 15 628 000 t 63 1 121 2 409 21 72 1947/1993 13 151 000 16 668 000 74 936 66 8 1949 16 800 000 22 800 000 77 942 114 75 1951/1980 13 564 000 18 052 000 t 59 1 022 246 35 1950/1976 22 396 000 29 318 000 t 67 978 363 1951/1991 25 622 000 33 454 000 t 61 1 012 46 1951/1975 9 228 000 12 219 000 t 63 1 003 5 25 1952/1977 13 403 000 17 708 000 t 76 939 34 4 1949/1969 8 021 000 10 966 000 t 76 964 110 14 1950/1991 19 492 000 25 292 000 t 73 953 3 15 1950/1992 19 600 000 25 800 000 t 63 991 243 53 1951/1990 8 488 000 11 092 000 t 59 1 026 241 10 1951/1975 27 345 000 35 745 000 t 64 1 030 63 22 1950/1991 9 734 000 12 690 000 t 67 971 30 1949 18 200 000 24 800 000 t 77 952 297 1948/1991 19 402 000 25 397 000 t 71 975 70 1949 9 005 000 12 242 000 t 63 992 818 51 1948/1994 8 804 000 11 187 000 t 83 927 331 1948/1991 20 450 000 27 068 000 t 65 994 2 1951/1974 15 222 000 20 222 000 t 64 995 1951/1974 7 400 000 9 902 000 t 64 1 010 252 1948/1974 28 471 000 38 037 000 t 58 1 000 318 46 24 1949/1968 29 543 000 39 343 000 t 66 985 12 070 554 106 472 993 000 624 778 000 51 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 GREDBY Gullvivan 1 Hökgatan 2 2 12 6 6 26 2 034 2 12 6 6 0 0 0 26 2 034 HOVÄNGEN Topasen 1 Hovängsvägen 3 12 12 694 Tumlaren 1 Hovängsvägen 2 11 11 637 Turkosen 1 Hovängsvägen 1 / Ådalsvägen 42 24 24 1 388 Turkosen 2 Sturegatan 3-5 13 7 2 22 1 700 0 60 7 2 0 0 0 69 4 419 HÅLLSTA Hållsta 1:72 1:73 Prästgårdsvägen 2-4 6 6 215 Hållsta 1:74 1:75 Minkvägen 1-3 2 10 12 24 1 584 Hållsta 1:87 Minkvägen 4-8 20 5 15 40 3 060 Hållsta 6:9 SHS-vägen 3 2 2 4 188 Hållsta 21:1 Byringevägen 11 7 8 6 21 1 374 17 40 23 15 0 0 0 95 6 421 HÄLLBERGA Hällberga 5:66 Lundavägen 2-6 8 20 8 36 2 260 8 20 8 0 0 0 0 36 2 260 HÄLLBY Backsötan 1 Lilla Movägen 12-14 4 4 176 Blåklinten 4 Klaraborgsvägen 11-13 4 4 176 Hällby 12:1 Albanovägen 5-7 4 6 10 488 Hällby-Ökna 1:175 1:179 Ekenhillsvägen 1-5 24 46 44 3 4 121 7 368 Hällby-Ökna 1:211 Dalavägen 10 8 16 12 1 37 2 352 Hällby-Ökna 1:212 Kamhagsvägen 38 2 15 5 22 1 402 38 91 61 3 5 0 0 198 11 961 KJULA Kjulaås 2:27 Tallvägen 3-9 5 17 12 34 2 271 Kjulaås 2:28 Tallvägen 1 1 10 7 18 1 317 Kjulaås 2:29 Kyrkvägen 11-13 8 8 16 1 140 Kjulaås 7:46 Kvarnvägen 1-5 12 12 12 36 2 220 18 47 39 0 0 0 0 104 6 948 LAGERSBERG Lagbalken 1 Borgmästaregatan 12-22 6 12 56 22 6 102 8 468 Lagbalken 2 Borgmästaregatan 2-10 3 13 67 14 6 103 8 589 Lagboken 2 Lagrådsgatan 2-8, 20-26 3 8 49 53 3 1 117 10 132 Lagboken 3 Lagrådsgatan 10-18 6 26 36 29 9 1 107 8 973 Lagersberg 1:3 Fröslundavägen 11 Laglotten 1 Fröslundavägen 15 18 59 208 118 24 1 1 429 36 162 MARIELUND Fiskmåsen 1 Frödingsgatan 3 18 18 990 Fruktkorgen 3 Marielundsgatan 11-17 12 12 912 Fruktkorgen 4 Marielundsgatan 1-9 9 6 15 1 208 Fruktkorgen 5 Tuna Torg 1-11 12 6 18 1 427 Fruktkorgen 15 Marielundsgatan 19-29 18 12 6 36 1 920 Fyrbåken 1 Tegnérgatan 1 12 12 927 Fyrbåken 2 Marielundsgatan 2-8 3 9 12 1 043 Fyrbåken 3 Marielundsgatan 10-14 9 9 819 Fyrbåken 6 Tegnérgatan 3 29 29 1 332 Fyrbåken 7 Frödingsgatan 4 4 17 6 27 1 551 Täppan 1 Moa Martinsons gata 18-26 33 35 10 78 4 515 Täppan 2 Moa Martinsons gata 16 50 50 1 825 105 111 70 30 0 0 0 316 18 468 52 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 78 961 24 1952/1981 9 938 000 13 136 000 78 961 24 0 0 9 938 000 13 136 000 58 949 75 1948/1990 3 743 000 4 870 000 t 58 949 311 1948/1990 3 577 000 4 728 000 t 58 949 158 5 1948/1990 7 289 000 9 544 000 t 77 1 069 29 27 1992/1991 9 868 000 12 631 000 64 995 572 32 0 24 477 000 31 773 000 36 925 32 1964 767 000 941 000 66 860 78 1964 5 104 000 6 416 000 77 697 24 1969 7 800 000 10 257 000 47 1 108 1 1949 726 000 884 000 65 865 95 1970 4 537 000 5 653 000 68 793 205 0 25 18 934 000 24 151 000 63 894 280 1 8 1970 7 666 000 9 203 000 63 894 280 1 8 7 666 000 9 203 000 44 1 202 96 0 0 44 1 202 96 0 0 49 740 1968 1 549 000 2 023 000 61 874 836 88 1963 26 068 000 33 966 000 64 871 80 34 1970 8 745 000 11 147 000 64 866 15 32 1971 4 878 000 6 219 000 60 877 1 123 154 0 41 240 000 53 355 000 67 844 11 1965 6 810 000 8 089 000 73 1 058 872 27 1963/2005 10 398 000 11 510 000 71 1 020 8 1990 5 049 000 5 761 000 62 833 13 56 1970 6 410 000 7 797 000 67 910 896 83 8 28 667 000 33 157 000 83 872 214 83 37 1967/1968 24 853 000 31 128 000 83 852 221 39 37 1967/1968 25 430 000 31 867 000 87 876 731 86 34 1968/1969 29 733 000 37 706 000 84 907 139 68 52 1968/1969 27 002 000 33 720 000 0 0 394 1967 426 000 991 000 84 877 1 699 276 160 107 444 000 135 412 000 55 935 60 13 1946 4 944 000 6 924 000 76 889 33 9 1943/1978 4 730 000 6 555 000 81 887 7 1943/1978 6 012 000 8 428 000 79 895 16 14 1943/1979 7 216 000 10 070 000 53 933 94 19 1 1945 9 306 000 13 146 000 77 895 19 1943/1979 4 818 000 6 672 000 87 895 25 1943/1979 5 236 000 7 322 000 91 887 16 8 1943/1979 4 212 000 5 850 000 46 1 142 288 1943 0 0 57 866 168 15 1944/1975 7 858 000 10 960 000 58 1 237 567 59 1994 37 362 000 44 936 000 37 1 436 492 1994 0 0 58 1 052 1 783 137 1 91 694 000 120 863 000 53 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 MESTA Målet 1 Sergeantvägen 1-11 12 12 6 30 2 286 0 12 12 6 0 0 0 30 2 286 NORR Nejlikan 24 Vidargatan 1 6 6 642 Nejlikan 28 Vidargatan 15 6 4 1 11 758 Nejlikan 32 Vidargatan 17 6 4 1 11 758 Nilhästen 10 Östra Storgatan 14 4 18 4 2 28 2 587 Nordstjärnan 9 Västra Storgatan 20 / Gränsgatan 45 28 28 1 950 Novellen 1 Vidargatan 2E-L 8 8 856 Novellen 2 Vidargatan 2A-D 4 4 428 Nyckelblomstret 1 Idungatan 2-10 10 8 8 4 30 2 587 Nyheten 34 Öbergsgatan 11 4 2 1 7 494 Nötkärnan 1 Öbergsgatan 2 4 2 1 7 494 4 30 66 34 6 0 0 140 11 552 NYFORS Facklan 11-12 Nyforsgatan 46 / Krongatan 5 57 10 7 4 78 3 072 Filhuggaren 13 Nyforsgatan 22 7 26 1 34 2 113 Filhuggaren 22 Nyforsgatan 20 21 9 9 39 2 036 Filhuggaren 23 Östra Åsgatan 15 10 4 49 8 3 74 5 844 95 23 91 13 3 0 0 225 13 065 SKOGSÄNGEN Handsken 1 Karl Johansgatan 10-14 11 9 29 9 1 59 4 229 Hasseln 1 Störtloppsvägen 2-8 20 20 1 870 Hattmakaren 1 Karl Johansgatan 6-8 8 6 20 6 40 2 819 Hattmakaren 2 Karl Johansgatan 2-4 8 6 20 6 40 2 819 Hibiskusen 1 Kälkbacksvägen 1 Hundlokan 1 Störtloppsvägen 1-7 / Slalomvägen 2-8 32 32 2 992 Häggen 1 Slalomvägen 1-15 1 39 40 3 740 Högvakten 1 Skogsängsgatan 2 17 16 25 10 68 4 449 Hövdingen 1 Skogsängsgatan 4-10 9 11 23 32 75 5 911 Hövdingen 2 Skogsängsgatan 12-16 12 14 20 36 82 6 290 Hövdingen 3 Skogsängsgatan 18-24 20 19 59 30 3 131 10 143 85 81 197 220 4 0 0 587 45 261 SÖDER Sadelmakaren 1 Eskilsgatan 62 / Andbergsgatan 7-11 24 12 6 42 3 061 Saxen 30 Haleniigatan 26 6 4 1 11 758 Saxen 31 Stenkvistavägen 21 / Vasavägen 36 1 4 16 3 24 1 690 Skolmästaren 2 Eskilsgatan 69 1 1 73 Skräddaren 15 Andbergsgatan 4 6 4 1 11 758 Skytteln 1 Eskilsgatan 59 6 4 1 11 758 Skytteln 19 Eskilsgatan 61 6 4 1 11 758 Smärglaren 2 Läkargatan 5-7 6 9 12 12 3 42 2 798 Smärglaren 3 Läkargatan 3 3 6 6 3 18 1 409 Smärglaren 4 Läkargatan 1 3 6 6 3 18 1 409 Strigeln 36 Kvarngärdesgatan 4B, C / Eskilsgatan 14 / Tunaforsgatan 2-4 / Köpmangatan 8-14 17 103 6 126 7 741 Stövaren 12 Köpmangatan 40 5 1 6 460 Stövaren 13 Köpmangatan 42 1 4 2 7 610 Stövaren 17 Ruddammsgatan 5A-G, I, K 1 19 8 14 42 3 269 Stövaren 20 Ruddammsgatan 11 2 5 4 11 850 Stövaren 21 Ruddammsgatan 9 4 8 2 14 830 Stövaren 22 Ruddammsgatan 7 15 7 3 2 27 2 028 Stövaren 23 Ruddammsgatan 5H / Rådhustorget 8 23 5 7 35 2 602 Sylen 26 Haleniigatan 37 6 4 1 11 758 Tunafors 1:21 Läkargatan Tunafors 1:22 Läkargatan 32 256 105 64 11 0 0 468 32 613 54 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 76 1 182 1992/1991 13 000 000 15 000 000 76 1 182 0 0 0 13 000 000 15 000 000 107 919 5 12 1981 2 646 000 3 666 000 69 1 142 23 9 1995 5 037 000 6 269 000 69 1 149 23 9 1995 5 037 000 6 269 000 92 865 28 17 1968 12 421 000 17 421 000 70 880 637 4 1953/1954 10 088 000 13 988 000 t 107 921 6 1981 3 528 000 4 667 000 107 917 1981 2 940 000 4 036 000 86 974 291 27 1960/1985 13 579 000 17 967 000 71 1 138 56 6 1995 3 741 000 4 729 000 71 1 136 56 6 1995 3 745 000 4 733 000 83 961 1 114 62 39 62 762 000 83 745 000 39 1 441 98 12 1992 24 942 000 30 942 000 62 968 974 1 1957/1967 11 981 000 17 141 000 52 975 3 23 1974 11 527 000 15 599 000 79 877 563 78 1967 30 055 000 42 195 000 58 1 040 1 638 12 102 78 505 000 105 877 000 72 881 19 59 1965 19 819 000 28 219 000 94 947 5 1966 10 164 000 14 847 000 70 901 36 1965 13 200 000 18 200 000 70 910 10 39 1965 13 815 000 19 415 000 740 0 0 94 947 1966 15 488 000 22 624 000 94 947 3 1966 15 093 000 25 545 000 65 901 1 056 1965 24 750 000 34 524 000 79 902 3 124 89 63 1966 37 800 000 51 064 000 77 891 62 70 23 1966/1965 30 556 000 43 368 000 77 881 406 60 38 1966/1965 49 317 000 69 789 000 77 903 5 417 361 124 230 002 000 327 595 000 73 955 63 12 1947/1980 17 348 000 23 348 000 69 1 151 23 6 1994 5 650 000 7 166 000 70 855 165 9 1959 7 897 000 11 277 000 73 721 3 524 0 0 69 1 154 23 24 1994 5 650 000 7 166 000 69 1 142 23 8 1994 5 040 000 6 272 000 69 1 144 23 1994 5 040 000 6 272 000 67 870 136 36 4 1962 11 873 000 16 564 000 78 846 67 22 4 1962 5 974 000 8 355 000 78 840 88 6 4 1962 5 983 000 8 378 000 61 896 3 120 36 8 1980 55 000 000 73 543 000 77 954 1970 2 466 000 3 501 000 87 941 1929/1982 3 363 000 4 736 000 78 1 016 68 1986 21 596 000 29 703 000 77 982 482 17 1912/1969 5 372 000 7 805 000 59 1 055 679 1959/1986 6 420 000 8 729 000 75 995 255 1987 12 620 000 17 120 000 74 1 000 1987 15 400 000 21 200 000 69 1 149 23 6 1994 5 650 000 7 166 000 0 171 000 0 0 70 956 8 694 182 88 198 342 000 268 472 000 55 w Fastighetsförteckning Våra bostadsfastigheter Antal Total Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or 7:or totalt yta i m2 VIPTORP Hornet 1 Skrinnarvägen 1-5 28 19 31 29 107 7 192 Hornet 2 Skrinnarvägen 6-11 28 18 31 28 1 106 7 105 Hornet 3 Skrinnarvägen 12-16 29 21 34 24 1 109 7 192 Hornet 4 Skrinnarvägen 17-21 29 17 31 25 4 106 7 198 114 75 127 106 6 0 0 428 28 687 ÄRLA Ärla-Nytorp 1:21 Sergels väg 3 12 12 930 Ärla-Nytorp 4:2 Stationsvägen 52 4 4 172 Ärla-Åstorp 1:90 Vallavägen 15 6 2 8 362 Ärla-Åstorp 1:92 Parkvägen 27 4 4 172 Ärla-Åstorp 1:135 Bohnstedts väg 3 2 14 4 1 21 1 248 Ärla-Åstorp 1:142 Bohnstedts väg 16 3 3 190 Ärla-Åstorp 1:143 Bohnstedts väg 18 3 3 190 Ärla-Åstorp 1:144 Bohnstedts väg 20 3 3 190 Ärla-Åstorp 4:13 Björkstigen 3 12 3 15 872 8 45 19 1 0 0 0 73 4 324 ÖSTERMALM Oliven 1 Galléengatan 35 6 6 588 Oljefatet 2 Galléengatan 37 8 8 732 Orkanen 27 Carlavägen 48-50 12 12 951 Orkanen 28 Carlavägen 52-54 12 12 951 Osten 18 Odengatan 24 2 2 4 8 643 Ostran 3 Carlavägen 47-49 9 18 1 28 1 484 Ostran 4 Galléengatan 36 11 18 24 6 59 3 801 Ostran 5 Klostergatan 16-18 / Carlavägen 51 9 6 11 13 39 2 939 Oxen 7 Klostergatan 29-35 / Odengatan 38 30 19 8 4 61 3 693 Storken 28 Carlavägen 4-6 / Sveavägen 14 9 6 3 18 1 184 Öknen 1 Carlavägen 44 6 9 15 1 013 Örtagården 15 Uttermarksgatan 27 2 4 6 404 Örtagården 18 Muningatan 26 2 4 6 404 Örtagården 20 Klostergatan 26-30 3 18 17 4 42 2 709 Örtagården 24 Rosenbergsgatan 27 3 5 19 2 29 2 027 Örtagården 25 Uttermarksgatan 33-37 9 9 972 Örtagården 26 Uttermarksgatan 31A-D 6 20 26 1 778 Örtagården 27 Uttermarksgatan 31E / Ägirgatan 1 4 32 12 2 2 52 3 282 Öskaret 19 Uttermarksgatan 50 4 4 6 2 16 1 071 Östermalm 1:2 73 147 167 54 11 0 0 452 30 625 Totalt 903 1 916 1 975 1 016 105 5 5 5 925 405 084 1) varav garage: 4.670 kvm 2) varav garage: 7.001 kvm 56 Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 67 903 22 70 20 1969 31 289 000 42 889 000 67 913 687 95 40 1969 32 224 000 44 088 000 66 887 71 83 20 1970 32 345 000 44 182 000 68 896 76 82 20 1970 32 374 000 43 022 000 67 900 856 330 100 128 232 000 174 181 000 78 915 12 1980 2 823 000 3 288 000 43 1 161 105 1989/1990 1 282 000 1 368 000 45 1 070 40 1948/1992 1 563 000 1 744 000 43 1 161 105 1989/1990 1 282 000 1 402 000 59 845 104 5 1963 3 690 000 4 314 000 63 829 1969 511 000 605 000 63 829 1969 511 000 605 000 63 829 1969 511 000 605 000 58 1 134 1991/1990 3 830 000 4 266 000 59 960 354 17 0 16 003 000 18 197 000 98 924 6 1981 2 898 000 4 658 000 92 939 8 1979 3 768 000 6 145 000 79 917 8 1942/1983 5 000 000 6 902 000 79 924 8 1942/1983 5 000 000 6 902 000 80 1 235 47 6 1994 4 206 000 5 251 000 53 992 625 1954 10 242 000 13 721 000 64 883 23 61 21 1964 18 056 000 25 456 000 75 848 253 12 1965/1966 14 344 000 19 744 000 61 1 128 1 213 6 42 1993 30 800 000 37 600 000 66 911 7 9 1943/1978 6 008 000 8 225 000 68 923 11 1946/1979 5 200 000 7 224 000 67 863 2 1954 1 713 000 2 369 000 67 855 2 1954 1 654 000 2 310 000 65 1 388 63 2006 24 400 000 28 801 000 70 862 247 12 1957/1954 8 500 000 11 794 000 108 814 86 5 1958 3 881 000 5 516 000 68 844 111 11 1958 7 421 000 10 310 000 63 868 141 39 1956 14 309 000 19 309 000 67 860 127 3 1955 4 525 000 6 265 000 0 0 68 964 2 880 212 123 171 925 000 228 502 000 68 961 63 837 2 718 1 011 2 024 096 000 2 704 293 000 57 w Fastighetsförteckning Torshälla Fastigheter ägda fastigheter Antal Bostadsfastighet Adress 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 6:or totalt Aspen 6 Trädgårdsgatan 5 10 10 Aspen 10 Drejargatan 5 8 6 1 15 Bisittaren 12 Storgatan 1 / Lilla Gatan 2-4 / Järnvägsgatan 2 13 13 Borgaren Birgersgatan 2-4 / Lilla Gatan 14-16 2 13 6 5 2 28 Fogsvansen 2 / Borren 13 Ekuddsvägen 7-9 2 6 2 10 Fyrvaktaren 1 Tegelbruksgatan 26 0 Gevaldigern 33 Bergsgatan 1-3 2 5 4 11 Gökropet 4 Karlsrogatan 8-12 12 12 24 Gökropet 5 Karlsrogatan 14 3 1 6 4 14 Höjdhopparen 2-3 Säbygatan 2-28 25 184 25 1 235 Järnbäraren 8 Vretvägen 4-6 8 8 16 Kaplanen 20 Munkgränd 2-4 4 3 7 Knivsmeden 1 Kognevägen 1 7 7 14 Krögaren 10 Brogatan 22 A-B 1 3 4 2 10 Lotsen 2 Ringvägen 9 12 36 12 60 Lärkan 16 Riktargatan 44 18 18 Lönnen 5 Trädgårdsgatan 4 4 4 8 Löparen 1 Edvardslundsgatan 3-5 14 24 120 5 12 175 Matrosen 21 Tegelbruksgatan 22-24 / Riktargatan 65 16 75 30 4 125 Muraren 2 Brogatan 20 A-C 7 7 14 Muraren 5 Julingatan 3 4 4 8 Måsen 11-15 Riktargatan 34-38 / Slussgatan 7 12 8 20 Pilen 10 Drejargatan 9-11 2 12 10 4 28 Postiljonen 4 Storgatan 21-23 2 4 6 Sjömannen 15 Tegelbruksgatan 19-33 15 51 8 74 Skeppsgossen 1 Ringvägen 1-3 14 32 6 2 54 Skeppsgossen 5 Ringvägen 7 20 8 20 48 Skidåkaren 2 Germundsgatan 39 55 55 Snickaren 18 Levins Gränd 2 / Brogatan 11-13 6 8 4 18 Staren 5 Spångagatan 2 0 Torshälla 4:44 Ruths Gränd 1 19 36 2 57 Torshälla 5:2 Gamla Kognevägen 17 1 9 10 Vårdaren 10 Skeppargatan 21 3 29 32 Vårdaren 11A Snäckbergsstigen 6 10 10 Vårdaren 11B, C Snäckbergsstigen 5, 9, 11 45 6 51 152 450 521 134 21 1 278 58 Total Genomsnitts- Genomsnitts- Lokalernas Antal Antal Nybyggn.år/ Taxeringsvärde Taxeringsvärde yta i m2 yta i m2 hyra / m2 yta i m2 p-platser garage Värdeår Byggnad Totalt Tomträtt 552 55 858 32 1949/1983 4 763 000 6 102 000 1 067 71 882 194 7 1950/1981 2 179 000 2 822 000 1 326 102 895 1987/1986 6 396 000 8 801 000 2 115 76 1 072 1951/1994 11 134 000 13 503 000 818 82 833 99 11 1 1938 2 445 000 3 359 000 406 1988 0 0 1 066 97 868 10 7 1986 4 079 000 5 256 000 1 966 82 794 298 25 8 1965 5 892 000 8 072 000 1 216 87 804 1969 3 607 000 5 392 000 17 464 74 819 50 212 49 1972 53 825 000 72 568 000 1 288 81 1 006 16 1991 5 200 000 6 637 000 556 79 1 060 1991 2 811 000 3 435 000 1 008 72 1 029 14 1993 4 589 000 5 660 000 875 88 799 85 1977 2 811 000 3 834 000 3 348 56 789 64 28 12 1961 11 369 000 15 206 000 1 332 74 817 110 11 7 1971 4 881 000 6 510 000 398 50 906 1 1948/1978 1 605 000 2 078 000 14 640 84 819 600 158 1967 44 681 000 60 169 000 7 444 60 762 418 54 3 1963 24 268 000 32 796 000 1 020 73 881 869 1984 6 523 000 8 412 000 580 73 1016 8 1991 2 784 000 3 352 000 1 648 82 867 125 20 5 1944/1978-79 6 561 000 8 612 000 1 808 65 1 333 22 2007/2007 13 000 000 15 034 000 638 106 796 197 1929/1964 2 584 000 3 434 000 4 240 57 840 31 1959 14 600 000 19 354 000 2 925 54 869 148 30 15 1956 10 787 000 14 172 000 4 015 84 845 230 31 4 1957/1990 16 368 000 21 037 000 2 168 39 1 635 6 338 1978 0 0 1 725 96 801 2 980 31 34 1964 20 000 000 24 186 000 958 1989 0 0 3 557 62 1 431 450 40 42 2014 30 777 000 39 170 000 576 58 939 29 10 1987/1954 1 937 000 2 544 000 2 003 63 939 14 1988/1987 8 600 000 10 916 000 378 38 1 291 1 601 1989 0 0 3 350 66 1 087 1990-93 17 200 000 20 968 000 89 110 70 904 16 281 769 202 348 256 000 453 391 000 59 60 61 w Styrelse och suppleanter 2015 Styrelse Styrelse fr o m 2015-01-01 ORDINARIE LEDAMÖTER Bertil Andersson, ordf (m) Benny Karlsson, 1:e vice ordf (s) Birgitta Eriksson, 2:e vice ordf (mp) Bertil Andersson Benny Karlsson Birgitta Eriksson Karola Bast Nicklas Karlsson Torgny Zetterling Håkan Ingårda Bosse Jonsson Karola Bast (s) Nicklas Karlsson (s) Torgny Zetterling (m) Håkan Ingårda (c) Bosse Jonsson (v) Seppo Vuolteenaho (sd) SUPPLEANTER Bert Eriksson (s) Mahabad Minozada (s) Jimmy Haller (s) Maria Pihl (m) Pia Bernthling (c) Rune Nyberg (fp) Stig Johansson (sd) 62 Seppo Vuolteenaho Suppleanter Bert Eriksson Mahabad Minozada Jimmy Haller Maria Pihl Rune Nyberg Stig Johansson Ledningsgrupp Ledningsgruppen i arbete. Här syns Mirja Cervin, Kerstin Johansson, Magnus Widing, Fredrik Elf, Liselotte Perbro och Susanne Carlsson. 63 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Besöksadress Munktellstorget 2 Adress Box 5035, 630 05 Eskilstuna Tel 016-16 75 00 E-post kommunfastighet@kfast.se Hemsida www.kfast.se
© Copyright 2024