1. No category

!
!
BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE
SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS 220 - 3460 BIRKERØD – DANMARK
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2012, kl. 16.00
!!
Til stede:
Jan Magnussen, Lars Engelberth, Helle Rootzén, Lars Hilliger, Martin Tinning, Marie Jo
Moltrup, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Ole H. Pedersen, Henrik Christoffersen.
!Afbud:
Dorte Rovsing, Lotte Rosenven, Malene Balsen Meier.
!!
BESLUTNINGSREFERAT
1.
Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 6. januar 2012.
Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.
!2.
Gennemgang og godkendelse af årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2011.
Statsautoriseret revisor Jesper Falk deltog i mødet. En revideret udgave af årsrapport
2011 og revisionsprotokollat 2011 blev udleveret af Jesper Falk, som oplyste, at materialet er justeret i overensstemmelse med det nugældende regelsæt, som er Statens Regnskabsregler i modsætning til tidligere år, hvor regnskabet er opgjort efter Årsregnskabsloven. Han foretog derefter en grundig gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet.
!På dette grundlag blev årsrapporten og revisionsprotokollatet godkendt og underskrevet
af bestyrelsen.
!Jan Magnussen bemærkede, at bestyrelsen nøje følger skolens likviditet og fokuserer på
budgettet i et langsigtet perspektiv.
!Revisor Jesper Falk bemærkede, at materialet viser en utrolig veldrevet skole og en produktionsforbedring fra 2010 til 2011.
!!
3.
Revideret budget for 2012.
Ole H. Pedersen redegjorde for det udsendte materiale. Han oplyste, at der ikke er indregnet kompensation for udgifter i forbindelse med loftet på 28 elever i 1. g og 1. hf
klasserne pr. 1. august 2012, da skolen ikke har modtaget meddelelse herom på nuværende tidspunkt.
!Bestyrelsen godkendte, at kapaciteten på 1.G hæves til 9 klasser i skoleåret 2012-2013,
såfremt rektor skønner, at der blandt de 307 ansøgere til 1.G er ansøgere til 9 klasser, som
transportmæssigt og i øvrigt hører til på BG, og at det er forsvarligt i relation til skolens
lokalemæssige og pædagogiske situation.
!Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2012.
!!
4.
Orientering om ombygning / renovering af naturfagsfløjen og indgangspartiet.
TELEFON 4516 8220 - FAX 4516 8221 - MAIL@BIRKE-GYM.DK - WWW.BIRKE-GYM.DK
Anders Kloppenborg orienterede:
!Naturfagsfløjen er langt i processen. Nabohøring er gennemført. Byggetilladelsen fore-
ligger endnu ikke, men forventes snarest, hvorefter der gennemføres udbud. Budgettet
forventes at holde. Byggeriet forventes afsluttet februar/marts 2013. Der er i 2011 ydet
statstilskud på 2,4 mio. kr., og den resterende del af bevillingen på 2,4 mio. kr ydes ultimo 2012, mens byggeriet er i gang, men forudsætter et indleveret revisorunderskrevet
byggeregnskab indeholdende en til dato anvendt byggeudgift og et overslag over udestående betalinger til projektets gennemførelse
!Projektet vedrørende indgangspartiet og forpladsen forventes snarest færdigskitseret med
henblik på igangsætning af byggesagen.
!Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
!5.
Temadrøftelse. Økonomi: Risici og udfordringer.
Anders Kloppenborg fremhævede, at størrelsen af kompensationen for loftet på 28 elever
i klasserne og indikationen for niveauet i og konsekvenserne af et eventuelt socialt taxameter endnu ikke kendes.
!Han oplyste følgende om de foreløbige tilmeldingstal pr. 15. marts 2012:
!Der er 557 ansøgere i 2012 mod 533 i 2011.
!De 557 ansøgere i 2012 fordeler sig således:
STX
HF
IB
Pre IB
301
61
67
128
557
!Spørgsmålene om størrelsen af skolens taxametre/indtægter og af elevtilgangen/søgningen gøres til temaer for drøftelse på strategiseminaret 2012.
!Strategiseminaret holdes fra den 12. april 2012, kl. 15.00, til den 13. april 2012, kl. 13.00,
på Kolle Kolle.
!6.
Aktuelle sager.
Henrik Christoffersen orienterede om lovforslag om forenklet procedure for ændring af
gymnasiernes vedtægter og om den nye bekendtgørelse om optagelse og fordeling af elever i 1. g og 1. hf.
!Anders Kloppenborg oplyste, at skolens studie- og ordensregler herunder reglerne om
rygning og alkohol vil blive gjort til tema for drøftelse på strategiseminaret 2012. Der vil
forudgående finde en drøftelse sted i pædagogisk råd.
!Ole H. Pedersen orienterede om, at der er aftalt en kassekredit med Danske Bank. Aftalen
indebærer, at der kan foretages et overtræk på indtil 5,0 mio. kr. med knap 4 % rente til
byggeri-udgifter. Overtræk kan være nødvendigt i måneden før den kvartalsvise udbetaling af statens bygningstaxameter. Aftalen er indgået for at undgå realisation af likvider
som fx obligationer.
!2
!Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
!7.
Eventuelt.
Anders Kloppenborg oplyste, at planerne om et centralt benchmarking-system / ressource-regnskab er blevet opgivet. Spørgsmålet om opstilling af benchmarking-punkter vil
blive taget op på strategiseminaret 2012.
!Anders Kloppenborg orienterede om, at Region Hovedstadens uddannelsespolitiske udvalg har aflagt et besøg på skolen.
!Jan Magnussen og Anders Kloppenborg orienterede om deltagelse i en debat med en taskforce under Region Hovedstaden. Debatten havde drejet sig om udvikling af de erhvervsfaglige grunduddannelser, som savner et egentligt skolemiljø, og som fungerer dårligt.
!Marie Jo Moltrup kritiserede, at der under og efter tilbygningen ved kostskolen er gener
for beboerne på kostskolen i forbindelse med indblik gennem vinduerne i elevværelserne.
Anders Kloppenborg lovede, at generne vil blive minimerede.
!Mødet blev hævet kl. 18.00
!Underskrifter:
!!
_________________________
Jan Magnussen (formand)
!!
__________________________
Martin Tinning
!!
___________________________
Helle Rootzén
!!
___________________________
Lotte Rosenven
!!
___________________________
Malene Baisen Meier
!!
________________________
Lars Engelberth (næstformand)
_________________________
Lars Hilliger
__________________________
Dorte Rovsing
__________________________
Marie Jo Moltrup
!3