Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Dagsorden Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 27. maj 2014 Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt Mødested 3. juni 2014 kl. 16.00. Jens Chr. Skous Vej 1, Haslev Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Godkendelse af dagsordenen Meddelelser fra formanden og direktionen Godkendelse og underskrift af bestyrelsesprotokol fra forrige bestyrelsesmøde Godkendelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen siden forrige møde Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed Investering i gasmotor på Faxe Renseanlæg Medlemskab af brancheforening Fastlæggelse af næste møde Eventuelt Bestyrelsesmøde 3. juni 2014 Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 27. maj 2014 Pkt. 5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed Der henvises til ”Rapportering for 1. kvartal 2014” af 17. maj 2014. /NSU Bestyrelsesmøde 3. juni 2014 Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 27. maj 2014 Pkt. 6. Investering i gasmotor på Faxe Renseanlæg Den ene gasmotor på Faxe Renseanlæg er brudt sammen og kan ikke repareres. Motoren er 15 år gammel og utidssvarende samt meget dyr i vedligeholdelse og reservedele. Nedbruddet betyder dels at vort el-salg er reducereret med 1/3, svarende til ca. 500 t.kr./år dels at selskabet er særligt følsomt ved nedbrud, idet der ikke kan produceres tilstrækkeligt varme, som er nødvendigt for at opretholde den anearobe proces. For at kunne udnytte gassen til dels el-produktion dels varmeproduktion foreslås at der investeres i en ny gasmotor kombineret med en gaskedel, som back-up for motoren for at sikre den nødvendige varme til processen. Ved anskaffelse af en ny motor til erstatning for de to gamle, vil der kunne produceres ca. 20% mere el på den samme mængde gas, svarende til en merindtægt på ca. 300 t. kr. Desuden vil drifts- og vedligeholdelsesomkostninger reduceres væsentligt, i 2013 og den forløbne del af 2014 er brugt hhv. 600 t. kr. og 500 t. kr. i omkostninger. Ved nyanskaffelse vil kunne indgås en servicekontrakt til ca. 75.000 kr., samt en garanti for oppetid Investeringen er absolut nødvendig for at kunne opretholde processen, men den vurderes herudover også at være økonomisk rentabel. Der vil til bestyrelsesmødet blive udarbejdet en rentabilitetsberegning, ligesom der vil være et mere specificeret prisoversigt. Den samlede anlægsinvestering forventes at blive ca. 3 mill.kr. /NSU Bestyrelsesmøde 3. juni 2014 Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 27. maj 2014 Pkt. 7. Medlemskab af brancheforening 1. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter selskabets eventuelle medlemskab af DANVA. 2. Baggrund På bestyrelsesmødet i maj 2012 besluttedes det at udskyde beslutningen om eventuelt medlemskab med 1-2 år, derfor er denne drøftelse. Selskabet er ikke medlem af brancheforeningen for vand- og spildevandsselskaber, forkortet DANVA. Beslutning herom er taget før selskabets stiftelse og endda før sammenlægningen af de tre tidligere kommuner, hvor ingen af de tre kommuner var medlem. For tiden er der kun tre kommunalt ejede selskaber, der ikke er medlem, herunder altså Faxe Forsyning. Medlemskab som selskab sker via et såkaldt portionsmedlemskab, der jf. DANVA’s hjemmeside omfatter flg. fordele:  Max. 2 abonnementer på danskVAND, afhængigt af antal tilmeldte typer (drikkevand, spildevand).  Alle ansatte er omfattet medlemskabet og kan bl.a. deltage i kurser/temadage til medlemspris  Stemmeret til generalforsamling  Ret til råd og vejledning  Adgang til medlemsdel på hjemmesiden Som personligt medlem, hvilket en del medarbejdere fra Faxe Forsyning er, får man abonnement på danskVAND, kurser/temadage til medlemspris og adgang til medlemsdel på hjemmesiden. Kontingentet i 2012 er på 750 kr. Et eventuelt medlemskab vil i 2014-priser betyde en årlig omkostning på i alt 137.200 kr. for Faxe Forsyning, fordelt med 78.400 kr. for Faxe Vandforsyning A/S, 19.600 kr. for Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S 39.200 kr. I prisloftsmæssige sammenhænge er beløbet en 1:1-omkostning. Baggrunden for ikke at blive medlem i 2012 var baseret på følgende argumenter: ”Direktøren kan ikke anbefale et medlemskab af DANVA på nuværende tidspunkt af flg. årsager:  Omkostningen står ikke mål med effekten  DANVA er desværre alt for teknisk fokuseret og ikke fokuseret på ”den nye verden”, dvs. de forretningsmæssige og den politiske påvirkning af centrale beslutningstagere  DANVA var grundlæggende imod hele selskabsgørelsen af vand og spildevand  DANVA har en række udmeldinger, der går direkte imod medlemmerne, fx er det officiel politik i DANVA, at slam ikke skal spredes på landbrugsjord  DANVA har i en konkret sag her i selskabet vedr. ejendomsskat afvist at tage sagen op.  DANVA har gentagende gange været på kollisionskurs med centrale beslutningstagere, og vurderes pt. ikke at have særlig stor forhandlingsstyrke over for fx SKAT, Forsyningssekretariatet eller Naturstyrelsen  Der er overvejelse om udmeldelser hos andre selskaber. Det skal retfærdighedsmæssigt siges, at DANVA forsøger at ændre kurs. Det er naturligvis nødvendigt med en stærk og homogen brancheforening, der kan tale fællesskabets stemme over for de centrale beslutningstagere. Men som situationen er lige nu, kan det ikke anbefales, at selskabet bliver medlem.” ---------------------------------Siden dengang er foreningen ændret markant, ligesom den i større grad indgår i drøftelser omkring forretningsmæssige og politiske forhold for branchen. Eksempelvis fører DANVA på branchens vegne skattesagen omkring de skattemæssige indgangsværdier på etableringstidspunktet for vandselskaberne. DANVA behandles af bl.a. Miljøministeriet og Finansministeriet som interesseorganisation på lige fod med fx Land & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening mfl. F. eks. er der afholdt møder mellem Naturstyrelsen (som er ansvarlig styrelse for vandsektorlovgivningen) og DANVA om den af Deloitte udarbejdede rapport om evaluering af vandsektoren. Det er denne rapport, som lægges til grund for Regeringens tanker om at pålægge vandsektoren yderligere effektiviseringskrav mhp. økonomiske lempelser til erhvervet i den nye vækstpakke. DANVA indgår altså som ”fast interessent”, når forhold omkring drikkevand og spildevand behandles i Miljøministeriet. Under hensyntagen til den kommende revision af vandsektorloven og de forventede udfordringer omkring fusioner og effektiviseringskrav mv. samt ud fra et solidaritetsprincip overfor branchen anbefales at selskabet melder sig ind i DANVA som portionsmedlem. Side 2 af 2