GRADIVO ZA 22. ZASEDANJE SKUPŠČINE
TOVARNA OLJA GEA d.d. SLOVENSKA BISTRICA Trg svobode 3 2310 SLOVENSKA BISTRICA GRADIVO ZA 22. ZASEDANJE SKUPŠČINE sklicano za petek, dne 12. junija 2015 ob 10:00 uri Slovenska Bistrica 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica Uprava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, v nadaljevanju ZGD-1) in poglavja četrtič in šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje 22. redno zasedanje SKUPŠČINE delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. ki bo v petek, 12.06.2015 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3. DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti 2. Imenovanje delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1: Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica. 3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2014, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014. 4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2014; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe; Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1: Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2: Bilančni dobiček, dosežen v višini 2.595.395,97 EUR, se uporabi: preneseni čisti dobiček, ki znaša 2.360.392,42 EUR, se v višini 363.978,90 EUR oz. 0,30 EUR na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem, dobiček leta 2014 v višini 235.003,55 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih. Presečni datum za izplačilo dividende je dva delovna dneva po dnevu skupščine. V skladu z določili Statuta družbe bo dividenda izplačana delničarjem najkasneje v roku 60 dni po sklepu skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3: Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2014 in upravi podeli razrešnico. [2] Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4: Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2014 in nadzornemu svetu podeli razrešnico. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015 Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1: Skupščina imenuje za revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2015 revizijsko družbo REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor. 6. Volitve članov nadzornega sveta Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.1: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DAMIJANU KOROŠCU dne 19.09.2015 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09.2015 dalje imenuje g. DAMIJAN KOROŠEC. Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.2: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DEJANU JOJIĆU dne 19.09.2015 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09.2015 dalje imenuje g. DEJAN JOJIĆ. Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.3: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu g. ZORANU PLANINŠCU dne 19.09.2015 poteče mandat. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta g. ZORANOM PLANINŠCEM – predstavnikom zaposlenih, zaposlen v TOVARNI OLJA GEA d.d. na delovnem mestu INFORMATIK, ki ga je v nadzorni svet, za mandatno dobo štiri leta od 20.09.2015 dalje izvolil svet delavcev. 7. Plačilo članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 7.1: Dokler skupščina ne odloči drugače predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto plačilo v višini 6.000,00 EUR letno. Člana nadzornega sveta za opravljanju funkcije prejmeta bruto plačilo v višini 4.800,00 EUR letno. Predsednik in člana nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo v mandatu. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnega zneska navedenega v prejšnjem stavku sklepa. 8. Soglasje skupščine k Oddelitvenemu načrtu družbe GEA, d.d., zmanjšanje osnovnega kapitala, sprejem statuta nove družbe KR, d.d., imenovanje članov prvega nadzornega sveta in določitev sejnine Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.1: Skupščina soglaša z Oddelitvenim načrtom družbe GEA, d.d. z dne 06.05.2015 in da se v skladu z navedenim načrtom izvede oddelitev dela družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica in se zaradi oddelitve ustanovi nova družba: Firma družbe se glasi: KR, proizvodnja, trgovina in nepremičninska dejavnost, d.d. Skrajšana firma družbe se glasi: KR, d.d. Sedež družbe je: Slovenska Bistrica Osnovni kapital: 1.254.960,00 EUR Dejavnost družbe kot izhaja iz Statuta družbe KR, d.d.. ter da se na novo družbo prenese premoženje, obveznosti in kapital kot je to opredeljeno z Oddelitvenim načrtom družbe GEA, d.d.. [3] Novoustanovljena družba KR, d.d. izda 1.254.960 delnic z naslednjimi značilnostmi: Izdajatelj: Vrsta delnic: Razred: Pravice iz delnic: Pripadajoči znesek ene delnice: Število novo izdanih delnic: Datum izdaje delnic v nematerializirani obliki: Vplačilo: KR, proizvodnja, trgovina in nepremičninska dejavnost, d.d., Slovenska Bistrica navadne, kosovne nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice navadne delnice navadne delnice dajejo (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 1,00 EUR 1.254.960 datum vpisa v centralni register delnice se vplačajo s premoženjem, ki je navedeno v Oddelitvenem načrtu družbe GEA, d.d. in ki se je na družbo preneslo v postopku oddelitve GEA, d.d. ter izhaja iz Oddelitvenega načrta družbe GEA, d.d.. Upravičenci do novo izdanih delnic so delničarji GEA, d.d. (vključno z družbo GEA, d.d., ki je imetnica lastnih delnic), ki so v centralni register KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d. (v nadaljevanju: KDD) po stanju na presečni dan iz prvega odstavka 70. a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: presečni dan) vpisani kot imetnik delnic prenosne družbe. Omenjeni delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katero število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetnik so na presečni dan. V skladu z 70 a. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP) je presečni dan en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z delitvijo. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.2: Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe GEA, d.d. za 1.254.960,00 EUR iz obstoječega zneska 5.236.855,28 EUR na 3.981.895,28 EUR. Glede na to, da ima GEA, d.d. izdane kosovne delnice, katerih pripadajoči znesek bo tudi po zmanjšanju presegal 1 EUR se število izdanih delnic ne bo spremenilo (zaradi združevanja) in bo GEA, d.d. tudi po oddelitvi imela izdanih 1.254.960 navadnih imenskih nematerializiranih kosovnih delnic, katerih pripadajoči znesek se bo prilagodil spremenjenemu osnovnemu kapitalu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.3: Skupščina sprejme statut novo nastale družbe KR, d.d., Slovenska Bistrica v vsebini, ki je priloga Oddelitvenega načrta družbe GEA, d.d.. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.4: Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta nove družbe KR, d.d. z mandatom do prve skupščine nove družbe KR, d.d. naslednje člane: - Damijan Korošec, - Vojko Kokoravec, - Dejan Jojić. [4] Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.5: Do drugačne odločitve na skupščini nove družbe KR, d.d. članom nadzornega sveta nove družbe KR, d.d. pripada: - sejnina v višini 250,00 EUR bruto za predsednika in v višini 200,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta za vsako posamično sejo, katere so se udeležili. 9. Spremembe statuta Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 9.1: Sprejmejo se spremembe veljavnega Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v predloženem besedilu. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Prijava in udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki. Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe http://www.gea.si/. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini. ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe http://www.gea.si/. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Sklepčnost Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo [5] pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:info@gea.si. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 11.05.2015 razpolaga z 41.697 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic. Gradivo in vpogled v gradivo skupščine Gradivo za skupščino, ki vključuje: Obrazložene in utemeljene predloge sklepov, Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014, Letna poročila družbe Tovarna olja GEA, d.d. za leto 2012 in 2013, Poročilo neodvisnega revizorja (stran 74 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014), Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 27.03.2015, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014 (stran 75 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014), Oddelitveni načrt družbe GEA, d.d. s prilogami (vključno s predlogom Statuta nove družbe), Poročilo poslovodstva o delitvi GEA, d.d., Poročilo o reviziji delitve GEA, d.d., Poročila nadzornega sveta o pregledu delitve GEA, d.d., Predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta GEA, d.d. in nove družbe KR, d.d., Predstavitev predlagane revizijske družbe GEA, d.d., Predlog Sprememb Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA, d.d., Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini), je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.: http://www.gea.si/. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: http://www.gea.si/ od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine. V Slovenski Bistrici, dne 11. maj 2015 Uprava družbe [6] 2. TOČKA DNEVNEGA REDA Slovenska Bistrica 2015 [7] TOVARNA OLJA GEA d.d. Uprava in nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 2. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Uprava v soglasju z nadzornim svetom družbe pod točko 2. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – Imenovanje delovnih teles skupščine, predlaga sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1: Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica. Utemeljitev predloga sklepa pod točko 2 dnevnega reda: Predlagani sklep zagotavlja pogoje za vodenje skupščine delničarjev skladno z določili drugega odstavka 295. člena in 297.a člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013), skladno z določili poglavja šestič, točke h) Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in skladno z določili 13. člena Poslovnika o delu skupščine družbe GEA d.d. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet – predsednik TOVARNA OLJA GEA d.d. Predsednik uprave Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik dr. Igor HUSTIĆ [8] 3. TOČKA DNEVNEGA REDA Priloge: Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014, ki vsebuje tudi: Poročilo neodvisnega revizorja (stran 74 Letnega poročila) Poročilo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. med poslovnim letom 2014 (stran 75 Letnega poročila) Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. Slovenska Bistrica 2015 [9] TOVARNA OLJA GEA d.d. Uprava in nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 3. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Uprava in nadzorni svet pod točko 3. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014 predlagata skupščini, sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2014, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014. Utemeljitev predloga sklepa: Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom določa 282. člen ZGD–1 in poglavje petič točka c Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. V skladu z določili 280. člena ZGD-1, v skladu z 3. členom Poslovnika o delu revizijske komisije nadzornega sveta tovarna olja GEA d.d. in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, je Revizijska komisija nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. ocenjevala skladnost letnega poročila. Predlagala je nadzornemu svetu, da sprejme predloženo revidirano Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014. Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014 skupaj z Poročilom neodvisnega revizorja (stran 74 Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d.) ter Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. z dne 27.03.2015, je priloga tega sklepa. Nadzorni svet je Letno poročilo skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in s Poročilom Revizijske komisije nadzornega sveta, obravnaval, potrdil in sprejel na 18. seji nadzornega sveta dne 27. marca 2015. Dne 27.03.2015 je predsednik nadzornega sveta izročil predsedniku uprave družbe Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2014. V poročilu je soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2014. Poročilo je objavljeno na 75. strani Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2014. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet – predsednik TOVARNA OLJA GEA d.d. Predsednik uprave Damijan KOROŠEC univ.dipl.pravnik dr. Igor HUSTIĆ [10] [11] 4. TOČKA DNEVNEGA REDA Slovenska Bistrica 2015 [12] TOVARNA OLJA GEA d.d. Uprava in nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 4. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Uprava in nadzorni svet pod točko 4. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2014; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, predlagata sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1: Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2: Bilančni dobiček, dosežen v višini 2.595.395,97 EUR, se uporabi: preneseni čisti dobiček, ki znaša 2.360.392,42 EUR, se v višini 363.978,90 EUR oz. 0,30 EUR na delnico nameni za izplačilo dividende delničarjem, dobiček leta 2014 v višini 235.003,55 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih. Presečni datum za izplačilo dividende je dva delovna dneva po dnevu skupščine. V skladu z določili Statuta družbe bo dividenda izplačana delničarjem najkasneje v roku 60 dni po sklepu skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3: Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2014 in upravi podeli razrešnico. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4: Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2014 in nadzornemu svetu podeli razrešnico. Utemeljitev predlogov sklepov: št. 4.1: 5. odstavek 294. člena ZGD-1 zavezuje upravo družbe, da na skupščini seznani delničarje s prejemki članov vodenja in nadzora. Prejemki uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije v letu 2014 so razvidni v nadaljevanju. Preglednice prejemkov uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije v EUR (veza: stran 70 Letnega poročila Tovarne olja GEA d.d. za leto 2014, točka: 3.2.16 Druga razkritja): [13] Preglednica prejemkov uprave v EUR: Zap. št. Vrsta prejemka 1. Plača fiksni del 2. Plača variabilni del 4. Regres 5. Bonitete 6. Povračilo stroškov Skupaj Bruto prejemki Neto prejemki 100.358 49.700 27.603 13.670 800 506 8.304 4.112 - 2.747 137.065 70.735 Bruto prejemek Neto prejemek Preglednica prejemkov predsednika in članov nadzornega sveta v EUR: Člani nadzornega sveta Damijan Korošec, predsednik 7.387 5.372 Dejan Jojić, član 6.759 4.973 Zoran Planinšec, član 5.489 3.992 Preglednica prejemkov predsednika in članov revizijske komisije v EUR: Člani revizijske komisije Bruto prejemek Neto prejemek Dejan Jojić, predsednik 786 572 Tatjana Novinec, član 557 405 Zoran Planinšec, član 459 334 št. 4.2: 230., 272., 282. in 293. člen ZGD-1 določajo, da skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Poglavje sedmič točka c), d) in e) Statuta družbe določajo obveznosti uprave, vezane na pripravo predloga uporabe in razdelitve bilančnega dobička. Predsednik uprave družbe in nadzorni svet sta na 18. redni seji dne 27.03.2015 soglasno izoblikovala predlog o uporabi bilančnega dobička (veza: Letno poročilo za leto 2014, stran 71, točka 3.4.1 bilančni dobiček). Predlagana delitev bilančnega dobička je v takem sorazmerju, da zagotavlja nemoteno poslovanje v smislu zagotavljanja likvidnosti in solventnosti družbe ter realizacijo investicijskih in razvojnih vlaganj družbe. Presečni datum za izplačilo dividende je dva delovna dneva po dnevu skupščine. V skladu z določili Statuta družbe bo dividenda izplačana delničarjem najkasneje v roku 60 dni po sklepu skupščine. št. 4.3 in 4.4: 294. člen ZGD-1 določa, de je podelitev razrešnice zakonsko določena točka dnevnega reda zasedanja skupščine. Navedeno določilo vsebuje tudi četrta alineja prvega odstavka točke a) poglavja šestič Statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet družbe je 27. marca 2015 na 18. redni seji soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2014. Točka 5.8. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb priporoča, da naj skupščina sprejema sklep o razrešitvi ločeno za vsak organ. Z navedenim se delničarjem odpira možnost vsebinske razprave o delu in izvrševanju funkcij članov organov vodenja in nadzora. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta nista imela pripomb k Poročilu neodvisnega revizorja, ki ga je pripravila revizijska družba REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor. Po mnenju [14] predlagateljev so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014. Zato se jima v skladu s predlogom sklepa št. 4.3 in št. 4.4. s strani delničarjev lahko podeli razrešnica. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet – predsednik TOVARNA OLJA GEA d.d. Predsednik uprave Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik dr. Igor HUSTIĆ [15] 5. TOČKA DNEVNEGA REDA Priloga: Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. (priloženo k tč. 3 tega gradiva) Predstavitev revizijske družbe Revidicom, d. o. o. Slovenska Bistrica 2015 [16] TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 5. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Nadzorni svet pod točko 5. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015, predlaga sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa nadzornega sveta št. 5.1. Skupščina imenuje za revizorja družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2015 revizijsko družbo REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor. Utemeljitev predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda: Prvi odstavek osme alineje 293. člena ZGD-1 in osma alineja prvega odstavka točka a) poglavja šestič Statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. določa, da skupščina odloča o imenovanju revizorja. Skladno s peto alinejo drugega odstavka 280. člena ZGD-1 predlaga nadzornemu svetu kandidata za revizorja revizijska komisija nadzornega sveta. V skladu z določil 281. členom ZGD-1 predlaga skupščini imenovanje revizorja nadzorni svet. Revizijska komisija je dne 27.03.2015 ocenila, da je najustreznejša ponudba za revizorja Letnega poročila TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2014, ponudba, dana s strani REVIDICOM revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor. REVIDICOM revizijska družba d.o.o., je opravila revizijo letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. tudi za poslovno leto 2014. Nadzorni svet in revizijska komisija nadzornega sveta ocenjujeta njeno dosedanje delo kot zadovoljivo, zato predlaga nadzorni svet njeno imenovanje za izvedbo revidiranja v poslovnem letu 2015. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet - predsednik Damijan KOROŠEC univ.dipl.pravnik [17] 6. TOČKA DNEVNEGA REDA Priloga: Predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Slovenska Bistrica 2015 [18] TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 6. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Nadzorni svet pod točko 6. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. - Volitve članov nadzornega sveta, predlaga sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.1: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DAMIJANU KOROŠCU dne 19.09.2015 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09.2015 dalje imenuje g. DAMIJAN KOROŠEC. Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.2: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DEJANU JOJIĆU dne 19.09.2015 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09.2015 dalje imenuje g. DEJAN JOJIĆ. Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.3: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu g. ZORANU PLANINŠCU dne 19.09.2015 poteče mandat. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta g. ZORANOM PLANINŠCEM – predstavnikom zaposlenih, zaposlen v TOVARNI OLJA GEA d.d. na delovnem mestu INFORMATIK, ki ga je v nadzorni svet, za mandatno dobo štiri leta od 20.09.2015 dalje izvolil svet delavcev. Utemeljitev predloga sklepa pod točko 6 dnevnega reda: Članom nadzornega sveta g. Damijanu Korošcu, g. Dejanju Jojiću in g. Zoranu Planinšcu dne 19.09.2015 poteče mandat. 1. odstavek 274. člen ZGD-1 določa, da člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. Skladno z ZSDU predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino. Točka Petič d) Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. z dne 11.05.2010 določa, da so člani nadzornega sveta izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni. Skladno z 2. odstavkom 274. člena ZGD-1 mora predlagani kandidat za člana nadzornega sveta pred izvolitvijo na skupščini predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet - predsednik Damijan KOROŠEC univ.dipl.pravnik [19] 7. TOČKA DNEVNEGA REDA Slovenska Bistrica 2015 [20] TOVARNA OLJA GEA d.d. Uprava in nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 7. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Uprava in nadzorni svet pod točko 7. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. - Plačilo članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije, predlagata sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 7.1: Dokler skupščina ne odloči drugače predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto plačilo v višini 6.000,00 EUR letno. Člana nadzornega sveta za opravljanju funkcije prejmeta bruto plačilo v višini 4.800,00 EUR letno. Predsednik in člana nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih izplačilih, do katerih so opravičeni, dokler opravljajo funkcijo v mandatu. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnega zneska navedenega v prejšnjem stavku sklepa. Utemeljitev predloga sklepa pod točko 7 dnevnega reda: 284. člen ZGD-1 določa, da se članom nadzornega sveta lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članom nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Točka Petič i) Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. z dne 11.05.2010 določa, da so člani nadzornega sveta na predlog uprave upravičeni do plačila za delo in da plačilo za delo določi skupščina. Predlagano plačilo za delo je v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet – predsednik TOVARNA OLJA GEA d.d. Predsednik uprave Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik dr. Igor HUSTIĆ [21] 8. TOČKA DNEVNEGA REDA Priloge: Letna poročila GEA, d.d. za leto 2012 in 2013, Oddelitveni načrt družbe GEA, d.d. s prilogami (vključno s predlogom Statuta nove družbe), Poročilo poslovodstva o delitvi GEA, d.d., Poročilo o reviziji delitve GEA, d.d., Poročila nadzornega sveta o pregledu delitve GEA, d.d., Predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta nove družbe KR, d.d. Slovenska Bistrica 2015 [22] TOVARNA OLJA GEA d.d. Uprava in nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 8. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Uprava in nadzorni svet pod točko 8. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. - Soglasje skupščine k Oddelitvenemu načrtu GEA, d.d., zmanjšanje osnovnega kapitala, sprejem statuta nove družbe KR, d.d., imenovanje članov prvega nadzornega sveta in določitev sejnine, predlagata sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.1: Skupščina soglaša z Oddelitvenim načrtom družbe GEA, d.d. z dne 06.05.2015 in da se v skladu z navedenim načrtom izvede oddelitev dela družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica in se zaradi oddelitve ustanovi nova družba: Firma družbe se glasi: KR, proizvodnja, trgovina in nepremičninska dejavnost, d.d. Skrajšana firma družbe se glasi: KR, d.d. Sedež družbe je: Slovenska Bistrica Osnovni kapital: 1.254.960,00 EUR Dejavnost družbe kot izhaja iz Statuta družbe KR, d.d.. ter da se na novo družbo prenese premoženje, obveznosti in kapital kot je to opredeljeno z Oddelitvenim načrtom družbe GEA, d.d.. Novoustanovljena družba KR, d.d. izda 1.254.960 delnic z naslednjimi značilnostmi: Izdajatelj: KR, proizvodnja, trgovina in nepremičninska dejavnost, d.d., Slovenska Bistrica Vrsta delnic: navadne, kosovne nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice Razred: navadne delnice Pravice iz delnic: navadne delnice dajejo (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Pripadajoči znesek ene delnice: 1,00 EUR Število novo izdanih delnic: 1.254.960 Datum izdaje delnic v nematerializirani obliki: datum vpisa v centralni register Vplačilo: delnice se vplačajo s premoženjem, ki je navedeno v Oddelitvenem načrtu družbe GEA, d.d. in ki se je na družbo preneslo v postopku oddelitve GEA, d.d. ter izhaja iz Oddelitvenega načrta družbe GEA, d.d.. Upravičenci do novo izdanih delnic so delničarji GEA, d.d. (vključno z družbo GEA, d.d., ki je imetnica lastnih delnic), ki so v centralni register KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d. (v nadaljevanju: KDD) po stanju na presečni dan iz prvega odstavka 70. a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: presečni dan) vpisani kot imetnik delnic prenosne družbe. Omenjeni delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katero število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetnik so na presečni dan. V skladu z 70 a. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP) je presečni dan [23] en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z delitvijo. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.2: Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe GEA, d.d. za 1.254.960,00 EUR iz obstoječega zneska 5.236.855,28 EUR na 3.981.895,28 EUR. Glede na to, da ima GEA, d.d. izdane kosovne delnice, katerih pripadajoči znesek bo tudi po zmanjšanju presegal 1 EUR se število izdanih delnic ne bo spremenilo (zaradi združevanja) in bo GEA, d.d. tudi po oddelitvi imela izdanih 1.254.960 navadnih imenskih nematerializiranih kosovnih delnic, katerih pripadajoči znesek se bo prilagodil spremenjenemu osnovnemu kapitalu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.3: Skupščina sprejme statut novo nastale družbe KR, d.d., Slovenska Bistrica v vsebini, ki je priloga Oddelitvenega načrta družbe GEA, d.d.. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.4: Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta nove družbe KR, d.d. z mandatom do prve skupščine nove družbe KR, d.d. naslednje člane: - Damijan Korošec, - Vojko Kokoravec, - Dejan Jojić. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 8.5: Do drugačne odločitve na skupščini nove družbe KR, d.d. članom nadzornega sveta nove družbe KR, d.d. pripada: - sejnina v višini 250,00 EUR bruto za predsednika in v višini 200,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta za vsako posamično sejo, katere so se udeležili. Utemeljitev predloga sklepa pod točko 8 dnevnega reda: Predsednik uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. dr. Igor Hustić je na podlagi 626. člena ZGD-1 sprejel Poročilo poslovodstva o delitvi družbe GEA, d.d. z ustanovitvijo nove družbe KR, d.d., ki vsebuje razloge za oddelitev, vsebino delitvenega načrta in še zlasti menjalno razmerje in višina denarnih doplačil, ukrepe za uresničitev varstva imetnikov posebnih pravic in upnikov, opozorilo na ugotovitev ustanovitvenega revizorja, navedba registrskih organov, katerim bo predloženo poročilo ustanovitvenih revizorjev. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet – predsednik TOVARNA OLJA GEA d.d. Predsednik uprave Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik dr. Igor HUSTIĆ [24] 9. TOČKA DNEVNEGA REDA Priloga: Predlog sprememb statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Slovenska Bistrica 2015 [25] TOVARNA OLJA GEA d.d. Uprava in nadzorni svet Trg svobode 3 2310 Slovenska Bistrica SKUPŠČINI DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA d.d. ZADEVA: PREDLOG SKLEPA K TOČKI 9. DNEVNEGA REDA 22. ZASEDANJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV Uprava in nadzorni svet pod točko 9. dnevnega reda 22. zasedanja skupščine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d. – Spremembe statuta, predlagata sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 9.1: Sprejmejo se spremembe veljavnega Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v predloženem besedilu. Utemeljitev predloga sklepa pod točko 9 dnevnega reda: Sprememba statuta družbe je potrebna zaradi uskladitve dejavnosti družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. Standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur. l. RS 69/07 in 17/08). Iz tega razloga se v točki Drugič: DEJAVNOST DRUŽBE spremeni podtočka a). V točki Tretjič: OSNOVNI KAPITAL se v podtočki a) znesek 5.236.855,28 EUR nadomesti z zneskom 3.981.895,28 EUR. Osnovni kapital družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. se spremeni zaradi izvedbe postopka oddelitve družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki se bo izvedla v skladu z Delitvenim načrtom GEA, d.d. in v skladu s katero se bo ustanovila nova družba KR, d.d., na katero se bo preneslo del premoženja družbe GEA, d.d., ki pa bo po oddelitvi še vedno obstajala, vendar z zmanjšanim premoženjem. V točki Šestič: SKUPŠČINA se v podtočki d) spremeni prvi odstavek tako da glasi: Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine sklic skupščine objavi v časopisu Večer ali pa na spletni strani AJPES. Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu družbe ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Če ima družba spletno stran se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema Seonet. Družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora sklic skupščine objaviti na način, ki omogoča hiter dostop do teh informacij na nediskriminacijski podlagi, za objavo pa uporabiti medij, ki razumno zanesljivo omogoča razširitev informacij javnosti na celotnem območju EU (136. Člen ZTFI) V točki Šestič: SKUPŠČINA se v podtočki g) spremeni prvi odstavek tako da glasi: Pogoj za odločanje skupščine je, da so na skupščini prisotni imetniki delnic, ki predstavljajo 15 % od vseh delnic z glasovalno pravico (sklepčnost). Če skupščina ob sklicanem roku ni sklepčna, se [26] skupščina izvede čez eno uro po prvotno predvideni uri skupščini, ko skupščina odloča ne glede na prisotno število glasov. Veljavni Statut delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. z dne 11.05.2010, opr. št. SV 398/10, v podtočki g) točke Šestič, določa:« Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic). Uprava in nadzorni svet družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sta ocenila, da je sprememba statuta potrebna zaradi ekonomičnosti izvedbe skupščine. Slovenska Bistrica, dne 06. maj 2015 TOVARNA OLJA GEA d.d. Nadzorni svet – predsednik TOVARNA OLJA GEA d.d. Predsednik uprave Damijan KOROŠEC, univ.dipl.pravnik dr. Igor HUSTIĆ [27]
© Copyright 2024