RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci Tel.: 02/520 1020; faks: 02/520 1024; www.radenska.si Na podlagi določil statuta Radenska, d.d., Radenci, družba Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, objavlja sklepe 21. redne seje skupščine družbe Radenska, d.d. Radenci, ki je bila dne 30. avgusta 2013 v Boračevi. Sprejeti sklepi skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine. Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalko glasov pa Nino Makovec. Za pooblaščeno notarko je bila vabljena notarka Romana Gajšek iz Murske Sobote. 2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom družbe za leto 2012, s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva družbe o razmerjih z obvladujočo in njej povezanimi družbami, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. a) Skupščina se je seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe Radenska d.d. Radenci za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012 z dne 8.4.2013. b) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva družbe o razmerjih z obvladujočo in njej povezanimi družbami z dne 8.4.2013. c) Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012. d) Bilančni dobiček družbe se uporabi takole: Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2012 v višini 500.000,00 EUR, ki je bil oblikovan z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička v višini 500.000,00 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v višini 302.557,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,06 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri Klirinško 1 depotni družbi, d.d., Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa, - preostanek bilančnega dobička v višini 197.442,80 EUR se razporedi v preneseni dobiček, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih. e) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 in tako potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2013. Za pooblaščenega revizorja za leto 2013 se imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana. 4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev. Za članici nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se imenujeta: mag. DRAGICA ČEPIN, zaposlena v Pivovarni Laško, d.d., mag. BRIGITA OPLOTNIK RAJH, zaposlena v Pivovarni Laško, d.d., za mandatno obdobje štirih let. Novima članicama nadzornega sveta začne teči mandat z dnem 14.10.2013. V Boračevi, dne 30.8.2013 Uprava – direktor družbe Milan Hojnik 2