OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 18. REDNE SKUPŠČINE KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ d.d. 18. redna seja skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., je bila dne 26. julija 2012, ob 11. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 148.301 ali 87,60% vseh delnic. K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi (izvlečki sklepov iz notarskega zapisnika): 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave: Za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat, univ.dipl.prav.; za preštevalca glasov se izvolita Igor Cebek in Breda Vidovič. Seji prisostvuje notar Andrej Šömen. Sklep je bil soglasno sprejet. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2011. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011. Točka 2 je bila seznanitvene narave in se o njej na skupščini ni glasovalo. 3. Sprejem sklepov o pokrivanju izgube za leto 2011 in podelitev razrešnice upravama družbe in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2011 826.610 EUR. Izguba se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 696.679 EUR in drugih rezerv iz dobička v višini 129.931 EUR. Sklep je bil sprejet z večino 98,2% oddanih glasov. b) Skupščina ne podeli razrešnice upravama za poslovno leto 2011. Sklep je bil sprejet z večino 70,68 % oddanih glasov. c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter mu podeli razrešnico. Sklep ni bil sprejet (za je glasovalo zgolj 13,2 %). 4. Dopolnitev dejavnosti in dopolnitev statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: V 2. členu statuta družbe se dopolnijo naslednje dejavnosti. 19.200 33.110 33.120 33.130 33.140 33.190 35.230 43.130 45.310 45.320 46.120 46.710 46.770 47.301 47.302 47.789 47.990 52.100 52.220 66.110 77.330 82.920 84.120 Proizvodnja naftnih derivatov Popravila kovinskih izdelkov Popravila strojev in naprav Popravila elektronskih in optičnih naprav Popravila električnih naprav Popravila drugih naprav Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži Testno vrtanje in sondiranje Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi Trgovina na debelo z ostanki in odpadki Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Skladiščenje Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu Upravljanje finančnih trgov Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup Pakiranje Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti Na podlagi sprejetih sprememb dejavnosti družbe se dopolni 2. člen statuta družbe. Sklep je bil sprejet z večino 100% oddanih glasov. 5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta. V skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD‐1, Uradni list RS, št. 65/09) skupščina določa sejnino članom nadzornega sveta, za predsednika nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za člane nadzornega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. V skladu s predpisi se predsedniku in članom nadzornega sveta povrnejo materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški). Sklep je bil sprejet z večino 97,44 % oddanih glasov. 6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Zastopnik Mestne občine Ptuj je podal nasprotni predlog in predlagal naslednji sklep. Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo AUDITOR, revizijska družba, d.o.o., Murkova ulica 4, 2250 Ptuj. Skupščina je najprej glasovala o sklepu po nasprotnem predlogu. Sklep je bil sprejet z večino 57,71% oddanih glasov, zato se o prvotnem predlogu ni glasovalo. Ptuj, 31.7.2012 Komunalno podjetje Ptuj d.d. Uprava družbe