RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci Tel.: 02/520 1020; faks: 02/520 1024; www.radenska.si Na podlagi določil statuta Radenska, d.d., Radenci, družba Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, objavlja sklepe 22. redne seje skupščine družbe Radenska, d.d. Radenci, ki je bila dne 28. avgusta 2014 v Boračevi. Sprejeti sklepi skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine. Ugotovljena je bila sklepčnost skupščine. Navzoči udeleženci so določili organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalko glasov pa Nino Makovec. Za pooblaščeno notarko je bila vabljena notarka Romana Gajšek iz Murske Sobote. 2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom družbe za leto 2013, s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine z izvedenimi popravki računovodskih izkazov za pretekla obdobja in s pokrivanjem čiste izgube za pretekla obdobja ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. a) Skupščina se je seznanila s sprejetim letnim poročilom družbe Radenska, d.d. Radenci, za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2013. b) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami. c) Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. d) Skupščina se je seznanila, da čista izguba družbe za poslovno leto 2013 znaša 3.685.485,71 EUR in da jo je uprava že ob sestavitvi letnega poročila v celoti pokrila iz preostanka čistega dobička iz leta 2012 v višini 245.728,27 EUR, iz drugih rezerv iz dobička v višini 1.499.735,62 EUR in iz zakonskih rezerv v višini 1.940.021,82 EUR. Bilančni dobiček Radenske, d.d., Radenci v poslovnem letu 2013 tako znaša 0 EUR. e) Skupščina se je seznanila, da so bili izvedeni popravki računovodskih izkazov za pretekla obdobja in sicer na dan 1.1.2012 in na dan 31.12.2012. Zaradi izvedenih popravkov je bila ugotovljena za pretekla obdobja čista izguba v skupni višini 5.066.206,86 EUR, ki jo je uprava že 1 f) ob sestavitvi letnega poročila v celoti pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 5.066.206,86 EUR. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2013 in tako potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2014. Za pooblaščenega revizorja za leto 2014 se imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. 4. Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev. Skupščina se seznani, da je svet delavcev na seji dne 7.11.2013 v nadzorni svet družbe imenoval g. Lipičar Franka in g. Omar Dominika, za mandatno obdobje štirih let. Mandat teče z 9.11.2013. V Boračevi, dne 28.8.2014 Uprava – direktor družbe Milan Hojnik 2