Pöytäkirja 16.2.2015 - Koulutuskeskus Salpaus
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 3/2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30 - 10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos 1 Osallistujat Läsnä Nimi Vahter Merja Aaltonen Kalle Alonen Aino Hilkemaa Juhani Ijäs Paula Maattola Helena Nordström Harry Perkiö Irmeli Tonteri Jukka Virtanen Seppo Koskinen Seppo Poissa Salmi Kari Muu Tokola Martti Saarelainen Päivi Launiemi Reija Siikaniemi Lena Kröger Jarmo Kotiaho Pekka Kallioinen Outi Heinonen Hannu Katajisto Seija Kilpinen Tuula Klo 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 Tehtävä varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen (Salmi) Lisätiedot puheenjohtaja 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 10:35 8:30 - 8:55 8:30 - 9:15 8:30 - 9:30 9:35 - 10:20 9:35 - 10:20 9:35 - 10:20 toimitusjohtaja, esittelijä rehtori, esittelijä pöytäkirjasihteeri henkilöstöjohtaja kehittämispäällikkö johtaja, Tuoterengas rehtori, Lamk vararehtori vararehtori viestintä- ja markkinointijohtaja § 28, 29, 33, 36 § 28, 29 § 28 - 30 § 28 - 31 § 33 § 33 § 33 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Käsitellyt asiat Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä 24 - 38 Pöytäkirjan tarkastus ____ /____ ______ Kalle Aaltonen § 24-31, 33-37 Paula Ijäs § 32 Juhani Hilkemaa § 24-37 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa ____ /____ ______ Reija Launiemi, hallintosihteeri PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 2 KÄSITELLYT ASIAT § Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 27 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu 6 28 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstökertomus vuodelta 2014 8 29 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta 2014 9 30 Tuoterenkaan tilinpäätös vuodelta 2014 11 31 Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätös vuodelta 2014 14 32 Kartanon kaupunginosassa sijaitsevan määräalan kiinteistöstä 398-2-146-8 myyminen Lahden kaupungille (Jalkarannantien, Kariniemenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue) 22 33 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 - 2020, valmistelu, perustehtävän määrittely 23 34 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 25 35 Ilmoitusasiat 26 36 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätökseen 201500001/7.1.2015 27 37 Muut asiat 28 38 Muutoksenhakuohjeet 29 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 24 3/2015 Kokouksen avaus Hallitus § 24 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Hallituksen varapuheenjohtaja Merja Vahter avasi kokouksen. 3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 25 3/2015 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus § 25 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 26 3/2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus § 26 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Aino Alonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Aino Alonen. 32 §:n osalta Kalle Aaltosen sijaan pöytäkirjan tarkastajan toimii Paula Ijäs. 5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus 19.01.2015 02.02.2015 16.02.2015 §6 § 17 § 27 3/2015 6 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu 85/02/02/2015 Hallitus 19.01.2015 § 6 Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 26.1.2015. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus aloittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn 2.2.2015, jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle 16.2.2015 kokoukseen. Tämän lisäksi tilinpäätöstä käsitellään hallituksen kokouksissa 2.3., 9.3. ja 16.3.2015 (varapäivä). Asiantuntijat hallituksen kokouksissa: 16.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 2.3.2015 PHKK-kokonaisuus ja Yhteiset palvelut Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Koulutuskeskus Salpaus toimitusjohtaja Martti Tokola rehtori Outi Kallioinen johtaja Pekka Kotiaho rehtori Päivi Saarelainen Toimitusjohtaja esittelee Yhteisten palvelujen tilinpäätöksen, johon liittyen kutsutaan Yhteisten palvelujen johtoa tarvittaessa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu 9.3.2015 kokoukseen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallitus 02.02.2015 § 17 Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti 23.1.2015. Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus 19.01.2015 02.02.2015 16.02.2015 §6 § 17 § 27 3/2015 Hallitus § 27 Hallitus jatkaa tilinpäätöksen 2014 käsittelyä. Tässä kokouksessa ovat käsittelyssä − − − − henkilöstökertomuksen esittely hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman käsittely Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen esittely Tuoterenkaan tilinpäätöksen esittely. Toimitusjohtaja: Hallitus jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 28 3/2015 8 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin henkilöstökertomus vuodelta 2014 85/02/02/2015 Hallitus § 28 Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2014 on johdettu konsernin tulosalueiden yhteisestä strategiasta ja Henkilöstöohjelmasta. Henkilöstöohjelman neljä painopistettä ovat: − Vahvistaa yhdessä oppimista ja varmistaa osaaminen keskeisillä osaamisalueilla − Edistää yksilön ja työyhteisön vastuun ottamista − Uudistaa johtamis- ja työskentely-tapojamme − Kohdentaa laadulliset ja määrälliset henkilöstöresurssit suunnitelmallisesti. Henkilöstökertomus kokoaa henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden keskeiset asiat ja henkilöstötunnusluvut. Kestävän kehityksen mukaisesti Henkilöstökertomus ilmestyy kokonaisuudessaan vain sähköisenä julkaisuna www.salpaus.fi–sivustolla. Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Lisäksi paikalla on vuoden 2014 toiminnasta vastannut tulosaluejohto. Toimitusjohtaja Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 29 3/2015 9 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta 2014 85/02/02/2015 Hallitus § 29 Yhtymähallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.12.2014 § 257 seuraavasti: "Kuntalain mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimintakertomukseen tulee liittää konsernihallituksen selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä kehittämispäällikön tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa hallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset (kartoitukset) talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan, johtoryhmän ja kehittämispäällikön yhteistyönä. Valmistelun taustadokumentaatio on Koriintranetissa Toiminnanohjauksen kuvauksen sivustolla. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Konsernihallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään PäijätHämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Tämän lisäksi Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdisteltävänä yhteisönä, toimittaa Lahden kaupungille tilinpäätösarviointilomakkeen tammikuussa 2015 sisällytettäväksi kaupungin johdon selontekoon riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Asiantuntijana kokouksessa on kehittämispäällikkö Jarmo Kröger. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoim Päätös: PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 29 3/2015 Merkittiin tiedoksi." Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kehittämispäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 30 3/2015 11 Tuoterenkaan tilinpäätös vuodelta 2014 85/02/02/2015 Hallitus § 30 2014 – jatkuvaa liikettä ja kehitystä, vuoden loppua kohden kirkastuvaa työn iloa. Vuoden leimasi keskustelu omistajien kanssa yhtiöittämisestä ja siten tulevaisuudestamme. Keskustelu otti aikansa, mutta toisaalta myös nosti esiin organisaatiomme omistajilleen tuottaman arvon. • • • Hoidamme työllisyyttä ja työttömien asioita tehokkaasti ja menestyen ja samalla valmennamme suuren joukon ihmisiä. Tuomme siis toivoa ja vahvempaa otetta elämään. Samalla keskustelussa korostui, että hankimme alueemme työllisyyden hoitoon yli neljä miljoonaa euroa teollista rahaa kuntien panostuksen jatkoksi. Tuli ilmi, että valmennuksemme olisi ilmaista, jos kunnat maksaisivat valmennettavien henkilöstökulut. Kaikki tämä on todistus onnistuneesta työstämme. Valmennuksemme on 2014 aikana vahvistunut ja sen tukijärjestelmät erottaneet meidät muista toimijoista. Vahvuutemme ovat: • Valmennuksen tuotannonohjauksemme VAT – valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä, jonne todennetaan valmennustyö ja tulokset ja joka antaa niistä raportit – hyvin käytetty – tästä saadaan siis valmennuksen ammattilaisten näkökulma ulkomaailmalle • Asiakaspalautejärjestelmämme, joka kertoo, miten valmennettavamme kokivat meillä olonsa ja kuinka he mielestään kehittyivät ja mihin menevät meiltä – tästä saadaan asiakkaan kokemus ja näkökulma työhömme • Valmennuspalveluiden kuukausittainen raportointimenettely ja sopimusten kolmannesvuosikatselmukset – näin välitetään tieto etenemisestä tilaajalle ja haetaan yhdessä näkemystä tulevaan tarpeeseen Todennamme siis tulokset ja ihmisen polun. Tämä nostaa meidät esiin massasta – tämä on kilpailuetuamme, jonka yhdessä olemme kehittäneet. Valmennettavammekin olivat huomanneet valmennuksen kehittyneen paranihan asiakaspalautteessa kysytty kokonaistyytyväisyys palveluihimme edellisestä vuodesta ja on jo niin korkealla tasolla, että jos tuo vielä paranee, niin suattaapi männä pilalle, sanoisi savolainen. Kiitos valmentajat ja valmennettavat. Onnistuimme sijoittamaan ihmisiä positiivisesti prosenttiyksikön enemmän, 63% asiakaspalautteeseen vastanneista 276 hengestä. Tämä vasta on valmennuksemme vahvuutta osoittavaa. Vuoden aikana meillä oli 459 eri ihmistä valmennettavana, keskimäärin 144 henkeä päivässä. Molemmat luvut ovat edellistä vuotta suurempia. Olemme merkittävä työllisyyden hoitaja. Ostopalvelusopimuksemme kuukaudet jäivät hiukan suunnitelluista, mutta tähän osaltaan vaikutti Lahden kaupungin siirtyminen uuden sopimusmallin käyttöön, joka sopimusmalli ei vastannut käytännössä tekemäämme työtä, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 30 3/2015 12 kun valmensimme kasvaneen määrän Lahden kaupungin velvoitetyöllistettyjä, joiden kuukaudet eivät ole ostopalvelusopimuksen kuukausissa mukana. Toisaalta vuotta leimasi epäusko tulosparannukseen, joka kesästä eteenpäin kääntyi uskoksi parannuksen pysyvyyteen ja jatkuvuuteen. Toinen kiitos tästä koko henkilöstölle. Te olette ainutlaatuinen tiimi, jonka jäsenyys on kunnia. Tuoterengas piti sen, minkä toukokuussa 2. ennusteessaan lupasi. Tuon ennusteen teimme yhdessä, jokainen työpajapäällikkö omalta osaltaan antoi lupauksensa omistajille. Tuon lupauksen pidimme ja siitä laitoimme hiukan paremmaksikin. Johtamisjärjestelmämme toimii ja tuo ennakoitavaa tulosta. Olemme oppineet yhteistyöhön. Kolmas kiitos porukalle. Teimme tuloksemme tiukassa markkinatilanteessa. Maamme talous ei vuoden aikana parantunut. Tosin teknologiateollisuudessa alkoi näkyä ainakin meidän asiakkuuksissamme lievää parantumista vuoden loppua kohden. Liikevaihtomme laski edellisestä vuodesta. Se laski tuotannollisen työpajatoiminnan tuotoissa. Teimme tuloksen yhtiöittämisen pyörteissä ja epävarmuudessa. Emme antaneet tuonkaan häiritä toimintaamme. Vuosi ei ollut helppo, mutta siksipä juuri me olimmekin sitä tekemässä. Elintarvikeliiketoimintamme eteni junan lailla tasaisesti läpi vuoden, kasvoipa hiukan. Paransi kakkosennusteestaan ja merkittävästi edellisestä vuodesta. . Graafisen alan liiketoimintamme paransi kuin sika juoksuaan, vaikka liikevaihto jäi kakkosennusteesta, oli toimintakate ennustetta parempi ja huomattavasti edellistä vuotta parempi. Ilmaliiketoimintamme eteni vakaasti liikevaihdon hiukan kasvaessa ja toimintakatteen parantuessa merkittävästi sekä 2. ennusteesta että edellisestä vuodesta. Kierrätyksessä, Patinassa, oli raskas vuosi, kun uusien tuotteiden kauppa ei käy, ei kierrätykseenkään tule yhtä hyvää tavaraa kuin aikaisemmin. Asiakasmäärätkin hiukan pienenivät. Toimintakate oli sekä 2. ennustetta että edellisvuotta heikompi. Valmennustulokset sitä vastoin olivat hyvät. Metallissa vuosia ei suoraan voi verrata, kun luovuimme Castinasta. Liikevaihto pieneni sekä Castinan vaikutuksesta että markkinatilanteen takia alkuvuodesta. Merkittävä muutos oli työpajapäällikön vaihtuminen, mikä näyttäisi piristäneen loppuvuotta ja tuoneen 2. ennustetta paremman ja edellisvuotta huomattavasti paremman toimintakatteen. Muutokset ovat siis purreet. Puuliiketoiminta, siis pelituotantomme, liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta, vaikka saimme tehdä pelejä niin paljon kuin vain ehdimme. Osaltaan tähän vaikutti halvemman massamarkkina-Mölkyn tuotannon kasvaminen. Pullonkaulana oli puuraaka-aineen saanti kesällä ja alkusyksystä. Loppusyksystä sitten ajettiinkin tuotantoennätyksiä. Toimintakate oli 2. ennustetta huonompi, mutta edellisvuotta merkittävästi parempi. Tuottavuutemme kehittäminen jatkuu. Pelien tarve/markkina ei ole pienentynyt. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 30 3/2015 13 Paransimme toimintakatettamme melkein 350.000 euroa vuoden 2014 aikana. Terveyttämisohjelmamme siis tuo tulosta, nyt jo lähellä ennustettua tasoaan. Tehdyt muutokset tuovat kustannusetua myös vuonna 2015 uudessa Työhönvalmennus Valma Oy:ssä. Vuoden 2014 positiiviset tapahtumat: • Valmensimme 459 ihmistä vuoden aikana ja saimme aikaan merkittäviä sosiaalisia tuloksia – asiakkaamme olivat meihin tyytyväisiä • Henkilöstö eli mukana kehittämisessä ja yhdessä saatiin positiivista • Kuntien ostopalvelusopimukset tuottivat hiukan edellisvuotta enemmän • Liiketoiminnat etenivät lähes kautta linjan kuin junat kohti tulosta • Yhdessä tekemisen henki ja meininki lisääntyi • Taloudellinen tuloksemme oli OK koko syksyn ja vuoden loppu hoidettiin hallitusti • Yhtiöittämisen eteen tehty työ lyhyessä ajassa Vuoden 2014 pettymyksiä: • Omistajien usko meihin ei vetänyt heitä mukaan uuteen yhtiöön • Pelejä olisimme voineet saada enemmänkin tehdyksi Positiivinen voitti 2014 mennen tulen negatiivisen. Rakensimme itsemme valmiiksi toimimaan osakeyhtiönä. Luotamme enemmän toisiimme ja se näkyy tuloksina. Tuoterenkaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2014 on esityslistan liitteenä nro 2. Johtaja: Johtokunta hyväksyy osaltaan Tuoterenkaan vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitukselle ja yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavalla johtokunnan esityksellä tilikauden tuloksen käsittelystä: Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden alijäämä -234 052,68 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tuoterenkaan johtokunta käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 19.2.2015. Yhtymähallituksen kokouksessa Tuoterenkaan tilinpäätöstä vuodelta 2014 esittelee Tuoterenkaan johtajana toiminut Pekka Kotiaho. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan Tuoterenkaan tilinpäätöksen vuodelta 2014 edellä esitetyn mukaisesti liitettäväksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätökseen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 14 Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätös vuodelta 2014 85/02/02/2015 Hallitus § 31 Rehtorin katsaus Lahden kaupunkiseutu muodostaa merkittävän kasvukeskuksen laajalla metropolialueella. Vuoteen 2020 mennessä Lahdesta rakennetaan maailmanluokan ympäristöosaamisen, muotoiluosaamisen ja liiketoiminnan keskittymä. Samanaikaisesti Lahden alueesta luodaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja osaamisen viejä. Ammattikorkeakoulun rooli tässä työssä on elintärkeä ja keskeinen. Lahden ammattikorkeakoulu toimii Päijät-Hämeen kehityksen ja kansainvälistämisen keskeisenä toimijana ja ottaa päävastuun laadukkaasta koulutuksesta sekä vaikuttavasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta yhdessä alueen yritysten ja organisaatioiden sekä verkostojen kanssa. Toiminnassamme opiskelijat on nostettu keskiöön ja valmistuneet työllistyvät hyvin sekä alueelle että valtakunnallisesti. Noin 70 prosenttia läsnä olevista opiskelijoista on Päijät-Hämeestä. Uusimmat sijoittumistiedot ovat vuodelta 2012, jolloin yli 40 prosenttia edellisenä vuonna tutkinnon suorittaneista sijoittui toiminta-alueen yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin. Lahti on tunnettu toimivasta, vaikuttavasta ja omaleimaisesta alueellisesta ammattikorkeakoulun ja eri yliopistojen yhteistyöstä, jota on edelleen kehitetty vuoden aikana. Uutta yhteistyöohjelmaa ryhdyttiin valmistelemaan Lahden Yliopistokeskuksen kanssa syksyllä 2014. Valtioneuvosto myönsi LAMKille vakinaisen toimiluvan joulukuussa 2014. Toimilupa astuu voimaan 1.1.2015. Uudessa toimiluvassa ammattikorkeakoululle annettiin tutkinnonanto-oikeus restonomi-tutkintoon muiden tutkintonimikkeiden pysyessä ennallaan. Ammattikorkeakoulu-uudistus eteni suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana valmisteltiin osakeyhtiömuotoinen toimilupahakemus, jatkettiin koulutusvastuu-uudistuksen tuomien muutosten jalkauttamista sekä ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet. Yhtiö käynnistyi suunnitellusti 1.1.2015. Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma (FUAS) FUAS-liittoumahallitus (10.9.2014) linjasi syksyllä FUAS-liittouman strategista uudistamista. Liittouman uudistamien tarkoituksena on vahvistaa yhteistyön jäsenammattikorkeakouluille tuomaa konkreettista lisäarvoa ja keventää liittouman toimintarakennetta. FUAS-liittoumasopimuksen mukaisesti liittouman toimielimiä ovat jatkossakin liittoumahallitus, rehtorikollegio, toiminnanjohtaja ja neuvottelukunta. FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet ja niihin liittyvät vastuut toteutuvat vuoden 2015 alusta seuraavasti: PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 • • • • 3/2015 15 FUAS-kesäopinnot, HAMK koordinaatiovastuu FUAS-Graduate School, LAMK koordinaatiovastuu FUAS-virtuaalikampus, HAMK (teknologia), Laurea (tarjonnan koordinointi) koordinaatiovastuut FUAS-palvelut yrityksille ja yhteisöille, LAMK koordinaatiovastuu Strategisia yhteistyöalueita tuetaan seuraavin palveluin: • Toiminnanohjaus, laadunhallinta ja viestintä, Laurea koordinointivastuu • Kehittämishankkeena kokonaisarkkitehtuuri ja järjestelmien yhteensopivuus, HAMK koordinointivastuu Strategiset yhteistyöalueet ja niitä tukevat palvelut mahdollistavat kunkin ammattikorkeakoulun parhaan osaamisen hyödyntämisen ja toiminnan kustannustehokkuuden ja laadun parantumisen. Toiminnot suunnitellaan ja toteutetaan yhtenäisenä kokonaisuutena osana uudistuvan FUASliittoumastrategian (1.1.2015-) toteuttamista. Toiminnot resursoidaan yhteisesti ja niiden johtaminen delegoidaan vastuuammattikorkeakouluille. FUAS-liittouman strategiatyötä on aikaistettu siten, että uusi liittoumastrategia astuu voimaan jo vuoden 2015 alusta alkaen. FUASliittouman ammattikorkeakoulut ovat strategian ja liittoumasopimuksen mukaisesti itsenäisiä ammattikorkeakouluja, joiden omistajayhteisöt hakivat kukin toimilupaa omalle korkeakoululleen. Yhteisomistukseen ei ole edellytyksiä. Strateginen ja toiminnallinen kehittäminen Strategian toteuttamisohjelman avulla tuettiin edelleen strategiatyötä ja sen edistämistä. Lahden ammattikorkeakoulun strateginen, rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen jatkui vuonna 2014 tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 keskeisenä onnistumisena voidaan pitää opintojen etenemisen (55 op suorittaneiden osuus) tuloksen selvää parantumista. Johtamisen kehittämisessä ja johtamiskoulutuksissa keskityttiin muutoksen johtamiseen sekä asiantuntijaorganisaation johtamisotteen ja jaetun asiantuntijuuden vahvistamiseen. Kehittämisessä painopisteenä oli edelleen erityisesti uuteen rahoitusmalliin varautuminen ja siihen liittyvät uudistukset ja toimenpiteet. Johtamis- ja työhyvinvointikysely toteutettiin loppuvuodesta 2014 ja tulokset siinä olivat parantuneet kaikilla mittareilla ammattikorkeakoulun tasolla. Strategisen organisaatiouudistuksen valmistelu käynnistettiin loppuvuodesta 2014. Lahden ammattikorkeakoulun strategian uudistaminen 2016–2020 Lahden ammattikorkeakoulun hallitus käynnisti strategiaprosessin 20.3.2014. Ensimmäisessä vaiheessa kevään ja syksyn aikana koottiin arviointi-, ennakointi- ja seuranta-aineistoa strategiatyön pohjaksi. Strategiatyön toinen vaihe käynnistyi 2015 perustettavan osakeyhtiön hallituksen aloitettua työskentelynsä. Työn tavoitteena on hallituksen ja henkilöstön yhteisten merkitysten rakentaminen LAMK Oy:n tulevaisuudelle. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet strategian valmisteluun työpajoissa, työryhmäsivustolla sekä verkkoaivoriihessä. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 16 Yhteistyössä Fountainpark Oy:n toteutettiin verkkoaivoriihi sidosryhmille, henkilöstölle ja opiskelijoille. Verkkoaivoriihessä keskusteltiin LAMKin toiminnasta, uudesta visiosta ja painoaloista (muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen). Lahden ammattikorkeakoulun arvoja on valmisteltu strategiaprosessin osana kevään ja syksyn 2014 aikana. Opiskelijavetoiseen arvoprosessiin on osallistunut laajasti ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilöstöä. Seuraavassa vaiheessa arvoprosessin etenemistä ja tuloksia käsiteltiin ammattikorkeakoulun hallituksessa tammikuussa 2015. Tuottavuuden varmistaminen Tiukentuvaan taloustilanteeseen varautumista jatkettiin edelleen tehostamalla opintojen etenemistä ja opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä. Kehitystyössä fokus oli ja tulee jatkossakin olemaan erityisesti läpäisyn nopeuttamisessa, jossa panostetaan tutkintojen määrän kasvattamiseen, keskeyttämisen vähentämiseen sekä erityisesti osaamispohjaisten opetussuunnitelmien kehittämiseen. Toiminnassa on tärkeää muistaa pitää opiskelijat keskiössä ja kehittää aktiivisesti pedagogiikkaa sekä monialaisesti että eri koulutusaloilla. Laatujärjestelmän ja systemaattisten laatumenettelyjen rooli on korostunut entisestään viime vuoden aikana. Rakenteellinen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö ja muu kehittämistoiminta Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen jatkui ammattikorkeakoulu-uudistuksen suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana valmisteltiin yhtiöittämistä. Lahden ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustamisasiakirjat allekirjoitettiin 11.6.2014 kuntajohtajien kokouksen yhteydessä Lahdessa. Syksyllä 2014 tehtiin toiminnan käynnistämistä valmistelevat toimenpiteet, kuten toimilupahakemus opetus- ja kulttuuriministeriöön ja talousarvio vuodelle 2015. LAMKin uudessa toimiluvassa (1.1.2015) opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti LAMKin edellisen toimiluvan mukaiset koulutusvastuut ja antoi sen lisäksi luvan käynnistää uudelleen restonomikoulutuksen. Alueen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutoimijoista koostuvassa korkeakoulutyöryhmässä edistettiin alueellista korkeakouluyhteistyötä. Lisäksi Lahden yliopistokeskuksen kanssa käynnistettiin yhteistyöohjelman laatiminen. Vuoden 2014 aikana ammattikorkeakoulussa kehitettiin edelleen painoalaja profiilitiimien toimintaa ja vaikuttavuutta strategian toteuttamisen työkaluina. Erityisesti keskityttiin painoalojen ja profiilien konkretisointiin LAMK-tasoisesti. Yhteisen kampuksen suunnittelutyö vauhdittui kevään 2014 aikana. LAMK on päättänyt uudistetun strategiansa mukaisesti keskittää kaikki toimintonsa Lahden Niemen alueelle vuoteen 2018 mennessä. Kampuskehityksen keskeisenä tavoitteena oli jatkaa vahvaa osallistamista ja kampuskehitykseen liittyvän käyttäjätiedon keräämistä ja hyödyntämistä, luoda LAMKin tilaohjelma kampusvision 2018 suunnassa sekä vahvistaa LAMKin sijoittuminen Niemeen. Työtä toteutettiin mm. Lahden PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 17 innovaatiokeskittymä -hankkeessa. Käyttäjätietoon pohjautuvan synteesin kautta luotiin toimintaa ohjaavat kampusteesit, joiden avulla jatkettiin ammattikorkeakoulun toimijoiden sitouttamista kampusvisioon. Tilat yhteiselle monialaiselle kampukselle päätettiin vuokrata alueen olemassa olevia tiloja hyödyntäen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta TKI-toiminnan painopisteenä oli strategian mukaisesti painoalojen (muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen) lisäksi yrittäjyyden edistäminen. LAMKin hallinnoima Kansallinen kalustealan TKI-yksikkö käynnistettiin yhteistyössä yritysten kanssa ulkoisen valmistelurahoituksen avulla. Hanke on osa INKA - Innovatiiviset kaupungit -ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus –teemaa. Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toteutuksessa LAMK oli mukana kaikissa toimintalinjoissa (Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen, hyvinvoiva väestö, kestävä ympäristö). Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman elinkeinojen uudistaminen -toimenpiteisiin LAMK vastasi Yrittäjyysinvaasio toiminnalla. FUAS –liittoumassa. LAMKin vastuulle kuului Ympäristö ja energiatehokkuus -painoalan TKI-toiminta. LAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) laajuus (menot) ja myönnetyn ulkoisen TKI-rahoituksen määrä oli lähes edellisvuoden tasolla yli kuusi miljoonaa euroa TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä (3,6 milj. €) oli 56 % TKIkustannuksista. Ulkoisesta rahoituksesta kaksi kolmasosaa (67 %, 2,4 milj. €) oli EU-rahoitteista projektitukea ja neljäsosa (24 %, 0,8 milj. €) muuta ulkoista projektirahoitusta. Hankkeistetun opetuksen osuus TKI-toiminnan tuloista oli 7 %:a (0,2 milj. €). FUAS- liittoumaan kuuluvien ammattikorkeakoulujen yhteisiä TKI-projekteja oli yhteensä seitsemän kappaletta. Niiden osuus ulkoisesta TKIkokonaissalkun arvosta (vuosi 2014 kokonaissalkku n. 3 000 000 euroa) oli 18 % eli 589 727 €. LAMKin kansainvälisten projektien lukumäärä (6 kpl) oli edellisvuoden tasolla. Samoin TEKES-hankkeiden määrä (2 kpl) oli sama kuin edellisvuotena. Aluekehitystyö Ammattikorkeakoulu aloitti keväällä 2014 systemaattisen aluekehitystyön. LAMKin sisäinen hallitus hyväksyi huhtikuussa aluekehitysohjelman, joka liitettiin osaksi ammattikorkeakoulun strategista perustaa. Aluekehitysohjelmassa nostettiin esiin kuusi kehittämisaluetta, joihin panostamalla ammattikorkeakoulu voi nostaa merkittävällä tavalla aluevaikuttavuuttaan. Lähtökohtana aluekehittämisessä ovat PäijätHämeessä toimivien yritysten ja yhteisöjen kehittymistarpeet, joihin ammattikorkeakoulu vastaa mm. uudistamalla ja laajentamalla täydennyskoulutusta sekä korostamalla hanketoimintaa työelämälähtöisen TKI-toiminnan edistämiseksi. Toiminnallaan ammattikorkeakoulu edistää yritysten ja yhteisöjen osaamisen kehittämistä, yrittäjyyttä, pk-yritysten kansainvälistymistä sekä vahvistaa sidosryhmätyötä ja verkostoitumista. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 18 Kansainvälistyminen LAMKin KV-strategian mukaisesti kansainvälisessä toiminnassa on huomioitu painoalojen ja profiilitiimien työskentely aikaisempaa enemmän; vaihto-opiskelijoille on suunnattu LAMK-tasoista opintotarjontaa painoaloittain, monialaisia opiskelijayrittäjyyden vaihto-ohjelmia on tuettu sekä käynnistetty monialaisen Summer School -opintojakson suunnittelu. FUAS- yhteistyötä on jatkettu kansainvälisen toiminnan kehittämisessä. Osaamisen vienti kehittyi erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, mutta myös liiketaloudessa, tekniikassa ja muotoilussa tehtiin uusia avauksia täydennyskoulutustuotteiden ja konsultointipalveluiden vientimarkkinoiden avaamiseksi. Sosiaali- ja terveysalalla toteutettiin maksullisia hoitotyön kehittämis- ja täydennyskoulutusohjelmia Kazakstanissa ja Kiinassa. Neuvotteluja koulutusviennin kasvattamiseksi on käyty Persian lahden alueella, Intiassa, Kiinassa ja Vietnamissa. KV-palveluiden kehittämistä jatkettiin osana organisaatiouudistusta. KVpalveluiden saatavuuden ja opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun näkökulmasta tilanne on parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Keskitettyjen KV-palveluiden rooli on kasvanut siltä osin kuin niitä voidaan tarjota opiskelijoille alasta riippumatta. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi, jolloin tulospohjainen rahoitusmalli oli voimassa. Opiskelijapohjainen rahoitusmalli poistui kokonaan vuoden 2013 jälkeen. Vuosi 2014 ja tulevat taloussuunnitelmavuodet ovat uuden rahoitusmallin käyttöönoton myötä haasteelliset. Talousarvion valmistelussa perusrahoitus arvioitiin varovaisuuden periaatteella vuoden 2013 rahoituspäätöksen perusteella sekä OKM:n kanssa syksyllä 2012 käytyihin neuvotteluihin perustuen. Näin ennakoitiin noin 4 prosentin laskua perusrahoitukseen. Talousarvion valmisteluvaiheessa oli uuden rahoitusmallin mittaritietojen keruu kesken ja OKM:n informaatio niukkaa laskennan osalta ja päädyttiin erityiseen varovaisuuteen rahoituksen suunnittelussa. Vuonna 2013 perusrahoitusta tuli noin 4 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös vuodelle 2014 oli odotettua positiivisempi. Rahoituspäätöksessä vuodelle 2014 kokonaisrahoitus kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 1,3 prosenttia eli 426 940 euroa. Talousarvioon verrattuna kasvua on 5,8 prosenttia eli 1 790 130 euroa. Positiivinen rahoituspäätös mahdollisti se, että koulutusalojen kehittämiseen voitiin myöntää käyttösuunnitelmassa lisärahoitusta toimintavuodelle 500 000 euroa. Osakeyhtiöittämisen valmisteluun varattiin rahoitusta myös 500 000 euroa. Suurimmat kustannuserät yhtiöittämiseen liittyen syntyivät tietojärjestelmäkustannuksista 360 000 euroa ja palkkakustannuksista 61 000 euroa, lakipalvelut 18 000 euroa ja muut asiantuntijapalvelut 68 000 euroa sekä tarvikkeet 10 000 euroa. Osakeyhtiöittämisen kustannukset yhteensä olivat 517 000 euroa. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 19 Vuosi 2014 oli haastava Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta. TKI-toiminnan volyymi (toimintakulut) vuonna 2014 oli 6,3 M€ (vrt. ed. vuosi 6,6 M€). TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä (3,6 M€) oli 56 % TKI-kustannuksista. Ulkoisesta rahoituksesta kaksi kolmasosaa (2,4 M€) oli EU-rahoitteista projektitukea ja neljäsosa (0,8 M€) muuta ulkoista projektirahoitusta. Hankkeistetun opetuksen osuus TKI-toiminnan tuloista oli 0,2 M€. Talousarviovalmistelussa vuoden 2014 laite- ja kalustoinvestoinneissa panostettiin tekniikan ympäristöteknologian oppimistilojen laitteistojen, Älybussin rakentamiseen, muotoilun opetusvälineiden ja laitteistojen hankintaan. Osa koulutusaloista jätti toteuttamatta irtaimistoinvestointejaan. Irtaimistoinvestointeihin oli budjetoitu vuodelle 2014 yhteensä 600 000 euroa. Nettototeuma oli 350 593 euroa (ed. vuoden vastaava luku 572 777 euroa). Toimintakate talousarviossa vuodelle 2014 oli 600 000. Positiivinen rahoituspäätös ja harkittu kulukuri mahdollisti tilikauden hyvän tuloksen. Kaikki toiminnot tarkasteltiin ja toimintaa sekä taloutta seurattiin tiukasti vuoden aikana. Tilikauden ylijäämä oli 1 212 084 euroa ja vastaava luku edellisenä vuonna 1 745 656. Merkittävänä tekijänä tuloksekkaassa tilinpäätöksessä oli koulutusalojen pysyminen pääasiassa annetuissa talouden raameissa sekä projektivolyymin kasvu verrattuna talousarvioon. Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta -0,4 %, tuotot yhteensä 38 648 660 euroa (vrt. ed. vuoteen 38 803 572 euroa). Perusrahoituksen osuus kasvoi 5,8 % verrattuna talousarvioon eli 1 790 254 euroa. Perusrahoitus toimintatuotoista oli 84,9 % eli 32 831 254 euroa. Tuet ja avustukset kasvoivat suhteessa talousarvioon 88,7 % eli 1 816 310 euroa, mutta laskivat verrattuna edellisvuoteen -15,8 % eli -726 449 euroa. Tuet ja avustukset olivat tilinpäätöksessä 3 863 290 euroa (edellisen vuoden vastaava luku oli 4 589 739 euroa). Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista laski edelliseen vuoteen verrattuna -0,1 % (vuonna 2013 vertailuluku oli 55,7 %). Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä 21 491 066 euroa (vrt. ed. vuoteen 21 629 645 euroa). Henkilöstökulut muodostivat 58 prosenttia kokonaiskuluista. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen valmisteluun liittyen henkilöstöä siirtyi konsernin Yhteisistä palveluista syksyllä LAMKin puolelle ja tämä osaltaan vaikutti henkilöstökuluihin. Tilikauden tuloksen muodostuminen Lahden ammattikorkeakoulun toimintatuotot pysyivät miltei edellisen vuoden tasolla. Laskua oli -0,4 % (-154 912 euroa) edellisvuodesta. Toimintatuotoista 84,9 % tuli yksikköhintarahoituksesta. Muu rahoitusosuus tuotoista oli 15,1 %, josta maksullinen palvelutoiminta (sisältää projektitoiminnan 9,3 % eli 3,6 M€) oli 11,5 % (4,4 M€). Muut tuotot olivat yhteensä 3,6 % (1,4 M€), josta opetuksen kv-toiminnan osuus oli 0,5 M€, opetus ja opetuksen tukitoiminnot 0,4 M€. Tuet ja avustukset laskivat -15,8 % eli -726 449 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate oli 1 652 742 euroa. Ammattikorkeakoulu ylitti toimintakatetavoitteensa 1 052 742 eurolla. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 20 Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 337 644 eli 0,9 %. Henkilöstökulut laskivat -0,7 % verrattuna edelliseen vuoteen eli n. 150 000 euroa (edellisen vuoden vastaavat luvut -7 % eli -1,6 M€, lukujen takana olivat vahvat sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2013 rahoituspäätökseen). Vuokrat ylittyivät 3,1 % eli 186 533 euroa (tilavuokrien ylitys 115 245 euroa). Tilavuokrien osalta ylitys johtui Tekniikan ja Liiketalouden Niemenkadun vuokrista, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei vuokrataso ollut varmistunut. Toimintakulut vuonna 2014 olivat 37 060 236 euroa ja toteumaprosentti 106,2 (vrt. ed. vuoteen 36 722 592). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hiukan edellisvuotta alhaisempana. Toteuma oli 120 211 euroa edellisvuotta pienempi eli poistot olivat yhteensä 441 383 euroa. Tilikauden tulos oli 1 212 084 euroa. Rahoitustoiminnan kassavirta Lyhytaikaisten saamisten (456 491,61), korottomien velkojen (519 588,40), toimeksiantojen varojen ja pääomien (8 912,20 euroa) sekä varastojen muutokset (-6 387,62euroa) vapauttivat kassavaroja 978 604 (vertailuluku edelliseltä vuodelta -84 487 euroa). Kassavarojen muutos Kassavarat olivat 13 107 152 euroa. Kassavarat kasvoivat edellisvuodesta 2 285 176,20 euroa. Siirtosaamisten muutos/väheneminen tilinpäätöksessä oli -473 746,33 verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Projektitoiminnan siirtosaamiset olivat tilinpäätöksessä 1 583 362,90 euroa (ed. vuosi 2 024 750 euroa) ja siirtovelat 150 148,83 (ed. vuosi 125 062). LAMKin siirtosaamiset tilinpäätöksessä yhteensä 1 654 298,01 euroa ja siirtovelat 2 517 678,30 euroa (edellinen vuosi 2 025 598,62). Rahoitusasema ja sen muutokset Lahden ammattikorkeakoulun taseen loppusumma kasvoi 1 740 584,64 euroa. Pysyvät vastaavat pienenivät -94 487,57 euroa. Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän vaikutuksesta 1 212 084,30 euroa. Toimeksiantojen pääomat sisältävät stipendirahastojen pääoman. Lyhytaikainen vieraspääoma sisältää osto-, ennakonpidätys-, henkilösivukulu- ja siirtovelat. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä 1 212 084,30 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yhtymähallituksen kokouksessa Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöstä vuodelta 2014 esittelee Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen. Toimitusjohtaja: PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 31 3/2015 Hallitus hyväksyy osaltaan Lahden ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen vuodelta 2014 edellä esitetyn mukaisesti liitettäväksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätökseen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 32 3/2015 22 Kartanon kaupunginosassa sijaitsevan määräalan kiinteistöstä 398-2-146-8 myyminen Lahden kaupungille (Jalkarannantien, Kariniemenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue) 98/02/07/2015 Hallitus § 32 Päijät-Hämeen koulutuskonserni on neuvotellut Lahden kaupungin kanssa Kartanon kaupunginosassa olevan noin 3453 m2:n suuruisen rakentamattoman määräalan 398-2-146-8 myymisestä Lahden kaupungille. Kaupan kohde oli 22.4.2002 vahvistetussa asemakaavassa A-2082 kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Vuonna 15.6.2009 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa A-2428a kaupan kohde on muutettu katualueeksi. Kaupan kohde on hinnoiteltu ensimmäisen asemakaavan käyttötarkoituksen mukaisesti (maankäyttö- ja rakennuslain 94§), jolloin se on ollut opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Kauppahinnaksi on neuvoteltu 115.676 euroa. Luonnos kauppakirjasta esitellään kokouksessa. Liitteenä nro 1 on alueen kartta, johon määräalan sijainti on merkitty. Asian esittelee toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy määräalan 398-2-146-8 myynnin 115.676 euron kauppahinnasta Lahden kaupungille ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Juhani Hilkemaa eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajana Kalle Aaltosen sijaan toimii Paula Ijäs. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus Yhtymähallitus 02.02.2015 16.02.2015 § 21 § 33 3/2015 23 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 - 2020, valmistelu, perustehtävän määrittely 93/00/01/2015 Hallitus 02.02.2015 § 21 Salpauksen strategiavalmistelu vuosille 2016 - 2020 käynnistyi keväällä 2014 hallituksen lähetekeskustelulla. Salpauksessa strategia tarkoittaa Salpauksen tietä kohti haluttua tulevaisuutta. Syksyllä 2014 on toteutettu arvoprosessi ja arvot vahvistettiin hallituksen kokouksessa 6.11.2014. Arvoiksi vahvistettiin: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne ja sloganiksi: ”Me muutamme maailmaa”. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle. Arvot liittyvät strategiavalmisteluun 2016 - 2020, mutta otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta alkaen. Arvoprosessi on osa Salpauksen toimintakulttuurin vahvistamista. Helmikuussa 2015 toteutetaan johtamis- ja hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Lokakuussa toteutettiin sidosryhmäanalyysi ja nykystrategian arviointi sekä käynnistettiin toimintaympäristöanalyysien valmistelu. Helmikuussa toimintaympäristöanalyysiprosessi etenee yksikkökohtaisilla sisäisen toiminnan arvioinneilla ja kilpailija-analyysillä. Toimintaympäristönalyysissä hyödynnetään Päijät-Hämeen liiton johdolla valmisteilla olevaa toimintaympäristön kuvausta. Koulutuskeskus Salpauksen brändilinjausten valmisteluun on nimetty brändityöryhmä joulukuussa 2014. Brändityöryhmä koordinoi ja suunnittelee brändin kehittämistyötä. Kuntakierros omistajakunnissa Salpauksen strategian suuntaamisesta aloitettiin joulukuussa 2014. Perustehtävän (missio) määrittely tehdään hallituksessa helmikuussa. Vision määrittämiseksi tehdään kysely koko henkilöstölle helmimaaliskuussa. Aineisto tulee hallituksen käsittelyyn maaliskuussa. Keväällä 2015 on varsinainen strategian laatimisvaihe. Uusi strategia on tarkoitus saada yhtymähallituksen käsittelyyn alkukesästä 2015. Hallitukselle annetaan tilannekatsaus strategiaprosessin etenemisestä. Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtorit, henkilöstöjohtaja, viestintä- ja markkinointijohtaja ja rehtorin sihteeri. Rehtori: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja käy keskustelun strategiaprosessista ja perustehtävän määrittämisestä. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus Yhtymähallitus 02.02.2015 16.02.2015 § 21 § 33 3/2015 24 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallitus § 33 Hallitus kävi 2.2.2015 kokouksessa lähetekeskustelun ja pohti pienryhmissä perustehtävää. Hallitus käy keskustelun perustehtävän määrittelystä ja vahvistaa perustehtävän luonnoksen. Perustehtävä vahvistetaan osana koko strategian vahvistamista kesäkuussa 2015. Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä. Rehtori: Hallitus vahvistaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän luonnoksen. Perustehtäväluonnos kirjataan kokouksessa. Päätös: Päätettiin jatkaa asian valmistelua. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 34 3/2015 25 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus § 34 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.1. - 31.1.2015 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 35 3/2015 26 Ilmoitusasiat Hallitus § 35 Rehtori: Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. OKM kirje 09.02.2015 dnro OKM/2/591/2015 Ennakkotieto; Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus. Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien taloudellisen edellytysten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa ennakkotietona jakelussa mainituille kirjeen lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävien koulutuksen järjestämislupien uudistamisesta sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien taloudellisten edellytysten arvioinnista ja kirjeeseen liittyvät lomakkeet. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevia koulutuksen järjestämislupia koskeva haku käynnistetään eduskunnan hyväksyttyä koulutuksen järjestämistä koskevat lainsäädäntömuutokset (HE 306/2014 vp), jonka jälkeen toimitetaan jakelussa mainituille lopullinen hakukirje ja hakulomakkeet. Samassa yhteydessä vapaan sivistystyön oppilaitosten on toimitettava taloudellisia edellytyksiä koskevat selvitykset. 2. Toimitusjohtaja antoi katsauksen toimitilastrategian valmistelusta. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 36 3/2015 27 Oikaisuvaatimuksen käsittely, Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätökseen 201500001/7.1.2015 Hallitus § 36 Kirsi Kemppaiselta on saapunut 22.1.2015 oikaisuvaatimus Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätökseen 201500001/7.1.2015. Kemppainen vaatii, että Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymähallitus oikaisee irtisanomista koskevan päätöksen siten, että irtisanomispäätös kumotaan. Oikaisuvaatimus ja asian käsittely yhtymähallituksessa ovat salaisia perustuen Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24.1 § kohta 25. Kaikki asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää hylätä Kirsi Kemppaisen oikaisuvaatimuksen irtisanomisesta. Päätöstä ei voida pitää kunnallisen viranhaltijalain eikä minkään muunkaan lain vastaisena. Yhtymähallitus ei muuta Koulutuskeskus Salpauksen rehtorin viranhaltijapäätöstä 201500001/7.1.2015. Lisäksi yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että rehtori Päivi Saarelainen ei osallistunut päätöksentekoon. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 37 Muut asiat Hallitus § 37 Ei ollut muita asioita. 3/2015 28 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja Yhtymähallitus 16.02.2015 § 38 Muutoksenhakuohjeet Hallitus § 38 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1. 3/2015 29 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 16.2.2015 30 § 38 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 24 - 31, 33 - 35, 37 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 32 Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja – aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 32 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti koulutuskonserni@phkk.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. . Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä millä perusteella oikaisua vaaditaan. PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: 36 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava − valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero − päätös, johon haetaan muutosta − miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi − muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä − päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä − todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. − asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 31
© Copyright 2024