Nro 9/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU KOKOUS
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 9/2015 Kaupunginvaltuusto _______________________________________________________________________________ KOKOUSAIKA 21.09.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat ....................................................................................................................................................... 1 94 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................... 3 95 § Pöytäkirjan tarkastajat ........................................................................................................................... 4 96 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................... 5 97 § Kotkansaaren päiväkodin rahoittaminen leasingrahoituksella ................................................................ 6 98 § Eroanomus luottamustehtävästä; Silvala Suvi ..................................................................................... 13 99 § Kehitysvammaisten autetun asumisen yksikön perustaminen / Nuuttikoti ........................................... 15 - Laskelma taloudesta .................................................................................................................................. 18 - Henkilöstösuunnitelma ............................................................................................................................... 20 100 § Kelpoisuusvaatimukset ja nimikemuutos/perustettavat tehtävät/lakkautettava tehtävä/ Miepä-keskus ........................................................................................................................................... 21 - Henkilöstösuunnitelma ............................................................................................................................... 23 101 § Vastaus valtuustoaloitteeseen julkisen liikenteen turvaamiseksi ........................................................ 25 - Valtuustoaloite ............................................................................................................................................ 28 - Mervi Haakanan toivomus kh 237 § 7.9.2015 ........................................................................................... 29 ESITYSLISTA KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 21.9.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Brask Nina Kotiniemi Topias Tiusanen Pentti Eerola Juho Aalto-Partanen Annika Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Harkko Mia Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Mertsu Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa 1 puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja valtuutettu ESITYSLISTA KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 2 Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi valtuutettu Haakana Mervi Tiusanen Kari Lindelöf Henry Haapanen Jorma Koivisto Jarmo Hassinen Raino Kosonen Sirpa Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunginhallituksen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Todetaan Kotka Pykälät Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Muut osallistujat kaupunginjohtaja palvelujohtaja kansliapäällikkö kaupunginsihteeri talous- ja rahoitusjohtaja kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 3 94 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 4 95 § Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Pasi Hirvonen ja Juhani Hodju. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 5 96 § Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 6 D/75/02.05.06.00/2015 97 § Kotkansaaren päiväkodin rahoittaminen leasingrahoituksella Lanula 27.8.2013 / 81 § Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh. 234 7841 Kotkansaaren uudelle päiväkodille suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Puistotien ja Urheilijankadun risteyksessä Kotkansaaren uimalan alueen eteläosassa. Kaupunkisuunnittelu on pannut vireille asemakaavamuutoksen yleisten rakennusten korttelialueen muodostamiseksi Katariinan kaupunginosaan. Tavoitteena on uusi päiväkoti, joka korvaa ja yhdistää kaksi aikaisempaa yksikköä. Päivärinteen päiväkoti sijaitsee nyt tilapäistiloissa Pekkasen koulun piha-alueella ja Palotornin päiväkoti osoitteessa Kirkkokatu 22. Näistä päiväkodeista muodostuvaan uuteen yksikköön sijoitetaan kuusi lapsiryhmää ja yksi avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä, enimmillään noin 140 lasta. Lapsiryhmien määrä on sama kuin nykyisissä tilaratkaisuissa yhteensä. Pelkästään lasten käytössä olevaa tilaa varataan 950 m2. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 3 630 000 €. Kotkansaaren päiväkodin tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.5.2013 § 190. Hankesuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi teknisessä lautakunnassa 17.9.2013. Hankesuunnitelma sisältää kaksi toteuttamisvaihtoehtoa, joista ensimmäinen edellyttää hankkeen sisällyttämistä taloussuunnitelmaan vuosille 2014 —2018. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää hankkeen toteuttamista vaihtoehdon 2 mukaisesti. Tässä vaihtoehdossa kaupunki ei investoi hankkeeseen, vaan hanke toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella ja vuokra maksetaan käyttötalouden osuudesta. Ulkopuolinen toimija rakentaa yksikön ja kaupunki toimii välivuokraajana. Vuokra-ajan pituus kaupungin ja toimijan välillä on vähintään 10 vuotta. Kaupunki vuokraa tilat edelleen päivähoidolle. Kummassakin vaihtoehdossa alustavan aikataulun mukaan suunnittelu käynnistyy loppuvuonna 2013. Rakentaminen alkaa vuonna 2014 ja päiväkoti valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. ./. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi vaihtoehdon 2 mukaisesti. Asian käsittely: Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 7 Lautakunnan jäsen Sonja Koso esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: ’’Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi valtuuston päättämän rahoitusmallin mukaisesti.’’ Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Esittelijä muutti ehdotustaan vastaehdotuksen mukaiseksi. Lautakunnan jäsen Suvi Silvala esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: ’’Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi valtuuston päättämän rahoitusmallin mukaisesti, mikäli päiväkotitoimintoja ei voida sijoittaa kaupungin omiin tiloihin.’’ Jäsen Amon Rautiainen kannatti ehdotusta. Asiasta pidettiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja vastaehdotuksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat vastaehdotuksen puolesta 4—6: Päätös: JAA EI Rosendal Eerola Aro Wikman Huttunen Komulainen Koso Rautiainen Silvala Voutilainen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi valtuuston päättämän rahoitusmallin mukaisesti, mikäli päiväkotitoimintoja ei voida sijoittaa kaupungin omiin tiloihin. _________ Tela 17.9.2013 / 88 § Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala, puh. 234 4369 Kotkansaaren uudelle päiväkodille suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Puistotien ja Urheilijankadun risteyksessä Kotkansaaren uimalan alueen eteläosassa. Kaupunkisuunnittelun laatima asemakaavanmuutos nro 0113 on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.8.2013 § 86 lisäyksellä, ”Lisäksi lautakunta totesi kaavaselostuksen 5.4 kohtaan liittyen, että Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 8 joukkoliikenne nykyisessä laajuudessaan ei ole riittävä palvelemaan päiväkodin tulevia henkilöautottomia kotkalaisia lapsiperheitä.” Uuteen päiväkotiin on esitetty tilat 7 lapsiryhmälle. Lasten kokonaismäärä yksikössä voi olla enintään 140. Lasten käytössä olevaa tilaa on noin 950 m². Lisäksi päiväkotiin varataan tilaa avoimen varhaiskasvatuksen toiminnalle. Päiväkodin tavoitehinta-arvio on 3 630 000 €. Se ei sisällä arvonlisäveroa, irtaimistohankintoja, taidehankintaa eikä tonttikustannuksia. Hankesuunnitelmassa on päiväkodille esitetty kaksi toteuttamisvaihtoehtoa, joista ensimmäinen edellyttää hankkeen sisällyttämistä taloussuunnitelmaan vuosille 2014—2018. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää hankkeen toteuttamista vaihtoehdon 2 mukaisesti. Tässä vaihtoehdossa kaupunki ei investoi hankkeeseen, vaan hanke toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella ja vuokra maksetaan käyttötalouden osuudesta. Ulkopuolinen toimija rakentaa yksikön ja kaupunki toimii välivuokraajana. Vuokra-ajan pituus kaupungin ja toimijan välillä on 10 vuotta. Kaupunki vuokraa tilat edelleen päivähoidolle. Kummassakin vaihtoehdossa alustavan aikataulun mukaan suunnittelu käynnistyy loppuvuonna 2013. Rakentaminen alkaa vuonna 2014 ja päiväkoti valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankesuunnitelma on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 27.8.2013 § 81. ./. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelman. Päätös: Hyväksyttiin. ./. Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä Olli Kekkosen ym. toivomuksen pöytäkirjaan. _________ Kh 25.9.2013 / 345 § ./. Hankesuunnitelma on liitteenä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelman. Asian käsittely: Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 9 Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti seuraavan toivomuksen: ”Kaikki tulevat ja vapautuvat kaupungin omistamat kiinteistövaihtoehdot on tutkittava ja selvitettävä ko. Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelmassa.” Jäsen Jari Luumi ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään seuraavaa: ”… ja päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää päiväkodin rahoitusmallista.” Varajäsen Irma Rajantie kannatti ehdotusta. Jäsen Mervi Haakana katsoi, että lautakuntien kannanotot on jätetty huomioimatta ja selvittämättä ja että myös kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat selvittämättä, ja ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Pirjo Tujula kannatti palautusehdotusta. Tämän jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Asian asiallisen käsittelyn jatkaminen: JAA; asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen. Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Posti Hirvonen Kirjavainen Luumi Olsson Rajantie Tiusanen Kari EI Lommi Haakana Merivirta Pitko Tujula Äänestyksen tulos: Asian asiallisen käsittelyn jatkaminen 8 ääntä ja asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi 5 ääntä. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen jäsen Luumin lisäysehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelman ja päätti ehdottaa valtuustolle, että se päättää päiväkodin rahoitusmallista. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirran esittämä toivomus otettiin pöytäkirjaan. _________ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 10 Kh 24.8.2015 / 217 § Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284 Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh. 0400 556 296 Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 27.8.2013, teknisessä lautakunnassa 17.9.2013 sekä kaupunginhallituksessa 25.9.2013. Päiväkodin asemakaava on lainvoimainen, ja myös päiväkodin rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet alkuvuodesta 2015. Päiväkoti on ollut tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2016. Vastaavasti rakentamisen on ollut määrä alkaa aikataulun mukaisesti keväällä 2015. Toteutustavasta tehtävän päätöksen siirryttyä eteenpäin hanke on viivästynyt jonkin verran. Päiväkodin tavoitehinta-arvio on 3,9 milj. euroa. Rakentamiskustannuksia ei ole varattu vuoden 2015 talousarvioon, vaan rakennus on ollut tarkoitus toteuttaa joko leasing-rahoituksella tai Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kautta. Valtuusto on 11.5.2015 linjannut kaupungin uudisrakennus- ja saneeraushankkeiden toteuttamistavaksi rakennuttamisen kaupungin investointimäärärahoilla tai vaihtoehtoisilla rahoitusmuodoilla, kaupungin toimesta ja kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Päiväkodin rahoittaminen investointirahoituksella merkitsisi kaupungin velan määrän kasvattamista, mikä ei ole talouden tasapainotustavoitteen mukainen toimenpide. Lainarahoitus on halvin tapa rahoittaa yksittäinen rakennus, mutta lainamäärän kasvattaminen on kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti epäedullista. Vertailun vuoksi lainarahoituksen korko epävirallisen tarjouksen mukaan on 0,4 % + 3 kk euribor. Rahoitusleasingissa kaupunki ei ota lainaa päiväkotia varten, vaan rakennus maksetaan varhaiskasvatuksen käyttömenoista. Kun leasingkausi päättyy, kaupunki lunastaa rakennuksen sen jäännösarvolla. Jäännösarvo voi olla esimerkiksi 10 % rakennuksen hinnasta. Lunastuksesta kaupunki ei maksa varainsiirtoveroa. Rahoitusleasingin kustannus syntyy rahoituskorosta, jonka rahoitusyhtiö laskuttaa osana leasing-vuokraa. Saadun epävirallisen tarjouksen mukaisesti kaupungin maksama leasing-korko on 0,75% + 3kk euribor 10 vuoden kiinteällä marginaalilla. Muita kuluja ei ole. Ero leasing-rahoituksen ja lainarahoituksen välillä syntyy korkomarginaalien erosta. Leasing-maksut alkavat kun rakennus on valmis. Kuukausierät voidaan sovittaa vuokra-ajan pituuden ja rakennuksen jäännösarvon määrittelyllä siten, että leasing-rahoitus ei rasita tilikauden tulosta verrattuna lainarahoitukseen. Rakentaminen ei edellytä lisätalousarviota. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 11 Kokonaiskustannusero on 20 vuoden leasing-ajalla noin 160.000€. * * * Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikbergin lisäselvitys 13.8.2015: 3.2 Tilojen mitoitusperusteet (Hankesuunnitelma, hyv. Kh 25.9.2013) Kotkan kaupungin tilatyöryhmän suosituksen mukaan varataan vähintään 6,5 m² / lapsi lasten käytössä olevaa tilaa. Suunnittelussa noudatetaan ohjeellisesti RT 96-11003 ohjeita. Uuteen päiväkotirakennukseen siirtyy tilapäisissä väistötiloissa olevan Päivärinteen päiväkodin, Pekkasen koulun tiloissa olevan päiväkotiryhmän ja avoimen päiväkodin toiminnat sekä nykyisen Palotornin päiväkodin toiminta kokonaisuudessaan. Muutos hankesuunnitelman tietoihin Syksyn 2015 päivähoitotilanne sekä hallitusohjelmaan 2016-2017 liittyvät varhaiskasvatuksen rajaamista ja henkilöstömitoituksen muutosta koskevat suunnitelmat ja arviot: - - Tällä hetkellä koko varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsia 56 vähemmän kuin edellisen toimikauden päättyessä. Hallitusohjelman mukaisesti on todennäköistä, että subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan puolipäiväiseksi perhevapailla olijoiden osalta 2016 ja työttömien osalta 2017. Perhevapaita koskeva rajaus muuttaa noin 30 lapsen kokopäiväisen päivähoidon puolipäiväiseksi. Muutosta työttömiä koskevan rajauksen osalta on mahdoton ennakoida. Hallitusohjelman mukaisen henkilöstömitoituksen / suhdeluvun muutos 2017 vaikuttaa toteutuessaan vain vähäisesti tilojen käyttöön. Muutos vaikuttaa ensisijaisesti päiväkodeissa tarvittavan kasvatushenkilöstön määrään. Katariinan päiväkodin valmistuessa tulevat uudet tilat korvaamaan hankesuunnitelmassa ilmoitetut tilat (nykyisen Päivärinteen päiväkodin väistötila sekä Palotornin päiväkoti). Tämän lisäksi Katariinan päiväkoti korvaa kahden Mussalon alueella sijaitsevan pienen yksikön (Metsärinne, Linnunrata) käytön. Mikäli muutokset subjektiivisessa päivähoito-oikeudessa tai merkittävä muutos 0-6 -vuotiaiden lasten määrässä aiheuttaisi väljyyttä päiväkotitiloissa Katariinan päiväkodin valmistuttua, on edelleen mahdollista lakkauttaa vuokratiloissa toimiva Alahovin päiväkoti sekä päivähoitotoiminta Meripirtin yhteydessä sijaitsevassa puurakennuksessa Kotkansaarella. Myös kaksiryhmäinen Hovinsaaren päiväkoti on toimintoineen siirrettävissä Katariinaan. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 12 Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää toteuttaa Kotkansaaren päiväkodin rakentamisen leasingrahoituksella. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. _______ Kv 21.9.2015 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä talous- ja rahoitusjohtaja kaupunkisuunnittelu tekniset palvelut varhaiskasvatus KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 13 D/1546/00.00.01.00/2015 98 § Eroanomus luottamustehtävästä; Silvala Suvi Kh 7.9.2015 § 232 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Suvi Silvala pyytää eroa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano: Rosendal Anne Harkko Mia Eerola Seppo Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri Renlund Tarja Puhakka Reetta Tilli Juha Aro Leena Moilanen Olavi Tuominen Sami Väisänen Hannu Suomalainen Vesa Ylivarvi Merja Pakkanen Katja Pimiä Tuomo Kärnä Olga Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää Päätös: - myöntää Suvi Silvalalle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä - valita lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan uuden jäsenen hänen tilalleen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. _______ Kv 21.9.2015 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Suvi Silvala uudeksi jäseneksi valittu KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 14 Ilmoitus: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä lasten ja nuorten palveluiden lautakunta KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 15 D/1145/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten autetun asumisen yksikön perustaminen / Nuuttikoti 99 § Sotela 26.8.2015 / 111 § Valmistelijat: Vammaistyön johtaja Heli Kulmala, puh. 234 5875, controller Maija Spännäri, puh. 234 5214, toimitilapäällikkö Tero Huusko, puh. 040 631 8132 ja sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh. 234 5231 Tiivistelmä: Kaupunki on perustamassa uutta omaa 10-paikkaista kehitysvammaisten autetun asumisen yksikköä. Tila vuokrataan Palvelutaloyhdistys Koskenrinteeltä ja se on aikaisemmin toiminut vanhusten palveluasumisen yksikkönä. Yksikkö edellyttää 7 uuden vakanssin perustamista. Koskenrinteeltä hankitaan yövalvonta sekä siivous, mikä on merkittävä synergiaetu. Tiloihin tehdään pintaremontti ja kaupunki tekee 5 vuoden vuokrasopimuksen. Omalla yksiköllä voidaan vähentää Carean palvelujen käyttöä sekä muita ostopalveluja talouden tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta Kyseessä on uuden oman toimintayksikön perustaminen. Kustannusarvio tälle vuodelle on noin 93 000 euroa ja asiakasmaksutulot 10 000 euroa sekä kertaluontoiset hankinnat käynnistykseen noin 12 000 euroa. Vuodesta 2016 vuositason menot noin 555 000 euroa ja maksutulot 96 000 euroa. Nettokustannus noin 458 000 euroa. 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan Päätöksellä toteutetaan tasapainotusohjelman kohtaa Carean kehitysvammapalvelujen uudelleenorganisoinnista siirtämällä asukkaita Kuusaalta sekä yksityisistä palveluyksiköistä Kotkaan. Arvio vuositason säästöstä nettona noin 345 000 euroa. 3. Esittelyteksti: Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa? On Vammaispalvelujen suunnitelmissa on hyväksytty mm. Carean palvelujen käytön vähentäminen myös asumisessa ja päivä- ja työtoiminnoissa. Lisäksi eräiden yksityisten palveluntuottajien toiminnan muutokset ja lupaehdot edellyttävät asukkaiden palvelujen uudelleen järjestämistä. Uutena mahdollisuutena tuli keväällä yhteistyö Koskenrinteen palvelutaloyhdistyksen kanssa. Koskenrinteen Nuuttikoti (Närhintie 2) vapautui ja tila todettiin hyvin soveltuvaksi kehitysvammaisten autetun asumisen tarpeisiin. Nuuttikoti toimisi edelleen 10-paikkaisena. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 16 Tila vaatii pintaremonttia ja siitä on suunnitelma, jonka Koskenrinne toteuttaa. Kotkan kaupungin tilapalveluyksikkö on neuvotellut vuokrasopimuksen ja vuokra-aika olisi viisi (5) vuotta. Tilassa on jo säädettävät sängyt, hälytysjärjestelmä on juuri uusittavana ja tila on myös sprinklattu. Toiminnallisen yhteistyön hyötyjä on saatavissa yövalvonnassa, joka ostetaan Koskenrinteeltä sekä siivouksessa, jonka myös hankitaan osana Koskenrinteen siivoussopimusta. Asiakkaiden ateriat hankitaan Kymijoen Ravintopalveluilta. Toimintaan on perustettava 7 uutta työsopimussuhdetta ja henkilöstön määrä on käytännössä 6,5. Vastaava ohjaaja-sairaanhoitaja tehtävällä saataisiin aikaisempaa paremmin myös sairaanhoidollinen osaaminen yksikön sisälle, yksi ohjaaja olisi AMK-tason koulutuksella ja 5 perustutkinnon (lähihoitaja tai vastaava) suorittaneita. Yksi vakanssi täytetään vain osa-aikaisena. Tila on käytettävissä lokakuussa ja käytännössä toiminta voidaan aloittaa portaittain marraskuun aikana, jos henkilöstö saadaan rekrytoitua. Tulevat asukkaat ja heidän omaisensa saavat tietoja muutoksista syyskuussa ja pääsevät lokakuussa tutustumaan yksikköön. Liitteet: Laskelma Nuuttikodin taloudesta 2015—2016 Perustettavat vakanssit Esittelijä: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää perustaa uuden kehitysvammaisten autetun asumisen yksikön (Nuuttikoti) 1.11.2015 alkaen. Muutoksen taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon mahdollisessa lisätalousarviossa sekä vuoden 2016 talousarvion laadinnassa. Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisten vakanssien perustamista 1.11.2015 lukien. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 7.9.2015 § 233 Valmistelijat: vammaistyön johtaja Heli Kulmala, puh. 234 5875 controller Maija Spännäri, puh. 234 5214 toimitilapäällikkö Tero Huusko, puh. 040 631 8132 sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh. 234 5231 Tiivistelmä: Kaupunki on perustamassa uutta omaa 10-paikkaista kehitysvammaisten autetun asumisen yksikköä. Yksikkö edellyttää 7 uuden vakanssin Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 17 perustamista. Koskenrinteeltä hankitaan yövalvonta sekä siivous, mikä on merkittävä synergiaetu. Omalla yksiköllä voidaan vähentää Carean palvelujen käyttöä sekä muita ostopalveluja talouden tasapainotusohjelman mukaisesti. Liitteet: 1. Laskelma Nuuttikodin taloudesta 2015—2016 2. Perustettavat vakanssit Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää perustaa liitteestä ilmenevät vakanssit (kehitysvammaisten autetun asumisen yksikkö; Nuuttikoti) 1.11.2015 lukien. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. _______ Kv 21.9.2015 Liitteet: 1. Laskelma Nuuttikodin taloudesta 2015—2016 2. Perustettavat vakanssit Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Heli Kulmala Maija Spännäri Heli Sahala Maija Kaltakari LASKELMA KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN YKSIKÖN KUSTANNUKSISTA Nuuttikoti vuositason laskelma 350000 37824 2015 2 kk 58333 6304 ateriat lääkejakelu + hoitotarv. 50 000 4000 8333 667 Tilan vuokra siivous (osto) muut toimintamenot 87672 12468 13000 14612 2078 3000 554964 93327 33000 63600 96600 4500 5100 9600 Menot henkilöstökulut yövalvonta (osto) yhteensä Tulot asiakasmaksut vuokrat asukkailta Perustamiseen liittyvät hankinnat: kalusteet, tekstiilit netto 12 000 458364 83727 Arvioitu erotus suunniteltujen asiakkaiden nykyiseen asumiseen (€/vuosi) asumispalvelut päivä- ja työtoiminta 778 000 28000 806 000 Kustannusvaikutus -347 636 LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 99 NNUKSISTA LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 99 HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT / NUUTTIKOTI SOSIAALIHUOLTO/VAMMAISTYÖ Perustettava tehtävän nimike Virka/ Toimi Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut 04SOS030B Vaikutus TA:oon Palkat sivukuluineen 45487 1 vastaava ohjaajasairaanhoitaja toimi 1.11.2015 Vammaistyö/ Nuuttikoti Perustelut päätöstekstissä 1.11.2015 04SOS050B 40238 Vammaistyö/ Nuuttikoti 1.11.2015 04SOS060AA 191630 Vammaistyö/ Nuuttikoti Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut kinto Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut kinto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. 1 ohjaaja toimi 5 ohjaajaa toimi LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 99 Perustelut päätöstekstissä Perustelut päätöstekstissä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 21 D/1335/01.01.00.00/2015 100 § Kelpoisuusvaatimukset ja nimikemuutos/perustettavat tehtävät/lakkautettava tehtävä/Miepä-keskus Sotela 26.8.2015 / 123 § Valmistelija: Terveysjohtaja Maija Valta, puh. 040 083 8167 Esittelyteksti: Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 17.6.2015 § 97 hyväksynyt Miepä-projektisuunnitelman ja valtuuttanut terveysjohtajan etenemään suunnitelman mukaisesti. Vakanssimuutokset liittyvät myös terveydenhuollon tasapainottamissuunnitelmaan, koska omaa toimintaa kehittämällä voidaan vähentää ostopalveluja. Voimassa olevan sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunta päättää virassa ja työsuhteessa olevan henkilökunnan kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi valtuustolle esitetään lakkautettavaksi 1 tehtävä ja perustettavaksi 2 tehtävää. Liitteet: Liite 1 Perustettavat tehtävät, terveydenhuolto/mielenterveystyö Liite 2 Lakkautettava tehtävä, terveydenhuolto/mielenterveystyö Liite 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan nimikemuutos, terveydenhuolto/mielenterveystyö Esittelijä: Terveysjohtaja Maija Valta Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä liitteessä 1 mainittujen virkojen kelpoisuusvaatimukset, 2. hyväksyä liitteen 3 mukaisen nimikemuutoksen ja 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteessä 1 ja 2 olevat perustettavat virat ja lakkautettavan tehtävän. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 7.9.2015 Valmistelija: Terveysjohtaja Maija Valta, puh. 040 083 8167 Liitteet: 1. Perustettavat virat, terveydenhuolto/mielenterveystyö 2. Lakkautettava tehtävä, terveydenhuolto/mielenterveystyö Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää perustaa liitteestä 1 ilmenevät virat ja lakkauttaa liitteestä 2 ilmenevän tehtävän. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 22 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. _______ Kv 21.9.2015 Liitteet: 1. Perustettavat virat, terveydenhuolto/mielenterveystyö 2. Lakkautettava tehtävä, terveydenhuolto/mielenterveystyö Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Maija Valta Maija Kaltakari Sirpa Kosonen HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT liite1 TERVEYDENHUOLTO/MIELENTERVEYSTYÖ Perustettava tehtävän nimike Virka/ Toimi Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut 04SOS050A2 Vaikutus TA:oon Palkat sivukuluineen 38155 1 sosiaaliohjaaja virka 1.1.2016 mielenterveystyö Sotela 17.6.15 § 97 Miepä-keskus 03HOI020A 45812 mielenterveystyö Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututki nto (laki 272/2005 § 6) Kelpoisuusvaatimuksen a on terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen – ylempi ammattikorkeakoulututki nto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vaihtoehtoisesti alansa erikoistutkinto (esim. erikois-sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) sekä edellisten lisäksi kokemusta kyseisen alan tehtävissä. 1 esimies (osastonhoitaja) virka 1.1.2016 LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 100 Miepä-keskus Sotela 17.6.15 § 97 Miepä-keskus LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT liite2 TERVEYDENHUOLTO/MIELENTERVEYSTYÖ Lakkautettavat tehtävät Apulaisosastonhoitaja VakanssiLakkautusnumero ajankohta 0332820006 1.1.2016 Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Mielentervey avoin styö/MIeku Lakkautuksen vaikutus TA:n 0 Perustelut perustetaan osastonhoitajan/esimiehen virka NIMIKEMUUTOKSET liite 3 TERVEYDENHUOLTO, MIELENTERVEYSTYÖ Nimikemuutokset Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike apulaisylilääkäri 0456010008 erikoislääkäri Vanha hinnoittelu Uusi hinnoittelu L1TK5200B L1TK5100A 1.1.2016 LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 100 Muutosajankohta Vakanssin vakituinen hoitaja Perustelut avoin Sotela 17.6.15 § 97 Miepä-keskus Miepäkeskus, virka KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 25 D/1134/08.01.00.01/2015 101 § Vastaus valtuustoaloitteeseen julkisen liikenteen turvaamiseksi Tela 18.8.2015 / 56 § Valmistelija: Liikennepäällikkö Simo Virtanen, puh. 040 631 0857 Liitteet: Vihreän valtuustoryhmän Rita Komulaisen 26.1.2015 tekemä valtuustoaloite on esityslistan liitteenä. Esittelyteksti: Oy Pohjolan Liikenne Ab hoitaa Kotkan paikallisliikennettä Joukkoliikennelain mukaisella ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksella, joka takaa sille yksinoikeuden Kotkan paikallisliikenteen hoitamiseen 30.6.2016 saakka. Ennen sopimuksen päättymistä kaupunki ei voi järjestää paikallisliikennettään kilpailuttamalla liikenteen hoitoa. Siirtymäajan liikennöintisopimus kuitenkin sallii liikennöitsijälle tappiollisten vuorojen lakkauttamisen sopimuskauden aikana. Oy Pohjolan Liikenne Ab esitti kirjeellään 12.6.2014 Kotkan kaupungille 1,5 miljoonan vuotuisen paikallisliikenteen linjakilometrin supistamista 470 000 kilometrillä eli 30,6 %:lla vedoten vuorojen vähäiseen matkustajamäärään ja tappiollisuuteen. Tämä olisi lopettanut lähes koko viikonloppujen, varhaisten arkiaamujen ja -iltojen liikenteen Kotkan paikallisliikenteestä. Liikennöitsijä olisi hoitanut ainoastaan lipputuloilla kannattavan liikenteen. Kotkan kaupungin teknisen toimen tekemien selvitysten ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa teknisen lautakunnan (11.11.2014 § 105) päätöksellä ostettiin Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä käyttöoikeussopimuksella, sekä muilta liikennöitsijöiltä palvelulinjojen täydennyksillä, noin 300 000 km/vuosi noin 170 000 eurolla 1.1.2015—30.6.2016 väliseksi ajaksi. Korvaavan liikenteen järjestämisessä lähtökohta oli, että etusijalla ovat koulu- ja työmatkavuorot ja aamulla klo 6 ja 7, sekä illalla 22 päättyvien työvuorojen työmatkat keskeisiin liikennesuuntiin. Kokonaan lakkautettavat vuorot puolestaan ovat niitä, joissa on kaikkein vähiten matkustusta. Kaupungin ostaman liikenteen määrä on haluttu myös pitää kohtuullisena ja lähtökohtana oli turvata mahdollisimman monta bussimatkaa käytettävissä olevilla euroilla. Kotkan paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2014 noin 100 000 matkaa edellisvuotta vähemmän (-5,1 %), näistä 75 500 oli nuorisokorttimatkustajien osuutta ja vain 6 500 matkan (-1,2 %) vähennys johtui aikuisen kausikortilla tehtyjen matkojen vähenemisestä. Vuoden 2015 tammi-kesäkuussa matkoja oli kaikkiaan -8,3 % edellisvuotta vähemmän. Matkustuksen väheneminen johtuu siis 75-%:sti 12—19 – vuotiaiden kotkalaisnuorten matkustuskäyttäytymisen ja -tarpeen muutoksesta. Joukkoliikennetarjonnan 1.1.2015 toteutuneeseen noin 10 % tarjonnan supistuksiin on siis ollut selvät perusteet. Kotkan tekninen lautakunta on vahvistanut 12.5.2015 kokouksessaan Kotkan joukkoliikenteen palvelutason, jonka pohjalta 1.7.2016 alkava Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 26 sopimuskauden paikallisliikenne suunnitellaan ja kilpailutetaan. Liikenne tullaan ostamaan ns. bruttomallilla, jolloin kaupunki ostaa liikennöinnin kiinteillä yksikköhinnoilla ja saa itse lipputulot. Vaikka kilpailutuksen myötä kaupungin kustannukset mahdollisesti hiukan laskevat ja koko järjestettävän liikenteen kustannuksia voidaan tarkastella kokonaisuutena, ei jatkossakaan ole perusteita ajaa linja-autolla vuoroja, joissa on vain muutamia matkustajia. Jatkossa yhden edestakaisen tyhjän, päivittäin ajettavan 16 km/sivu -vuoron kustannus on noin 30 000 €/v ilman lipputuloja. Vuorolla pitäisi olla keskimäärin 13 matkustajaa, jotta sen liikennöinti olisi taloudellisesti kannattavaa. 1.7.2016 alkaen Kotkan kaupunki voi itsenäisesti päättää niin ajettavat reitit, aikataulut kuin lippujenkin hinnat, joka mahdollistaa monia uudistuksia, joita voidaan toteuttaa joukkoliikenteelle osoitettujen budjettivarojen asettamissa rajoissa. Samalla siirrytään uuteen valtakunnalliseen Waltti-lippujärjestelmään. Vajaan vuoden päästä käyttöön otettavasta toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia mm. Lappeenrannassa, jossa matkustus on lisääntynyt lähes 10 % vanhan sopimusmallin aikaisesta. Lappeenrannassa on haettu aktiivisesti lisämatkustusta ja lisätty kalustoa aikoihin, jolloin ihmisiä liikkuu paljon, mutta sielläkin supistettiin useita lähes tyhjinä ajettuja vuoroja 1.1.2015 alkaen. Kuntalaisadressi on nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Esittelijä: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää lähettää edellä olevan kaupunginhallitukselle vastauksenaan valtuustoaloitteeseen. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 7.9.2015 § 237 Valmistelija: Liikennepäällikkö Simo Virtanen, puh. 040 631 0857 Liite: Valtuustoaloite Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa teknisen lautakunnan lausunnosta ilmenevän valtuuston tietoon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka koskee julkisen liikenteen turvaamista. Asian käsittely: Päätös: ./. Jäsen Mervi Haakana esitti liitteestä ilmenevän toivomuksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 27 Jäsen Mervi Haakanan esittämä toivomus otettiin pöytäkirjaan. ________ Kv 21.9.2015 Liite: Valtuustoaloite ja Mervi Haakanan toivomus ovat liitteinä. Kh: Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 101 LIITE: Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 / 101
© Copyright 2024