Nro 6/2015 Liikuntalautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUS
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Liikuntalautakunta _______________________________________________________________________________ KOKOUSAIKA 24.09.2015 klo 17:00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu ................................................................................................................................................. 1 47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................... 2 48 § Pöytäkirjan tarkastajat ........................................................................................................................... 3 49 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................... 4 50 § Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020 ................................................ 5 - LIITE: Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020 ............................................ 7 51 § Avustuskriteerit, juniori-ikärajan perusteet ja liikuntatilojen jakokriteerit ............................................... 13 - LIITE: Avustusten myöntämiskriteerit ........................................................................................................ 15 - LIITE: Liikuntapalveluiden ohjeet ja periaatteet ......................................................................................... 18 52 § Kotkan urheiluhalliin sijoitettavan lattiapäällysteen hankintapäätös ..................................................... 20 53 § Kotkan Kiri ry:n erityisavustusanomus ................................................................................................. 21 - LIITE: Kotkan Kiri ry:n erityisavustusanomus 2015 ................................................................................... 22 54 § Kymin Suunnistajat ry:n erityisavustusanomus .................................................................................... 24 - LIITE: Kymin Suunnistajat erityisavustusanomus 2015 ............................................................................. 25 55 § Saapuneet viranhaltijapäätökset .......................................................................................................... 27 56 § Muut asiat ............................................................................................................................................ 28 KOTKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA Liikuntalautakunta 24.09.2015 KOKOUSAIKA Nro 1 Torstai 24.9.2015 klo 17.00, erillinen ohjelma Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSPAIKKA ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 5/5. krs sekä 3/6. krs OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Arola Mika Räsänen Veikko Heino Leena Hirvonen Arto Holmberg Mia Hynninen Marja Järnstedt Teppo Koch Gerhard Leppänen Hannu Torkkeli Auli Metsola Matti Paasi Heli puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen ” ” ” ” ” ” Natalia Martikaisen varajäsen jäsen ” Muut osallistujat Merivirta Mertsu Haapanen Jorma Mattila Antti Koskimies Sanna Aura Mila Rahola Lotta kaupunginhallituksen edustaja palvelujohtaja liikuntajohtaja hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri nuorisovaltuutettu varanuorisovaltuutettu Poissa Martikainen Natalia jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Arola Sanna Koskimies LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todetaan Pykälät 47— Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 29.9.2015 Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 30.9.2015 klo 9.00—12.00 Sihteeri Sanna Koskimies KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 2 47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Päätös: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 3 48 § Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Leena Heino ja Mia Holmberg. Seuraavana vuorossa ovat Marja Hynninen ja Gerhard Koch. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 4 49 § Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 5 D/598/02.02.00/2015 50 § Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020 Liila 24.9.2015 Valmistelijat: Liikuntajohtaja Antti Mattila, puh. 040 538 5479 Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuosille 2015—2016 kokouksessaan 22.6.2015. Liikuntalautakunnan osalta tasapainotusohjelman tavoitteita on tarkennettu kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustossa 10.7.2015. Päätöksen mukaan toimintatuottojen kertymää tulee kasvattaa 300 000 eurolla. Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle edellytetään myös liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä ikärajasta. Muut toimenpiteet liikuntayksikön tasapainotusohjelmassa ovat - toimistopalveluiden keskittäminen - liikuntapaikkahoitajien siirto teknisiin palveluihin - yhteistyön ja työmuotojen kehittäminen järjestöjen kanssa - hallinto-organisaation keventäminen Liikuntayksikön esitys vuoden 2016 talousarvioksi sisältää: liikuntapalvelusihteerin vakanssin (1) siirto asiakaspalvelupiste Ruoriin, liikuntapaikkahoitajien, hallimestarin sekä liikuntapalvelupäällikön vakanssien (18) siirrot teknisiin palveluihin puistotoimen alaisuuteen. Puistotoimen alaisuudessa tuotetut kunnossapitopalvelut sisältyvät liikuntayksikön sisäisiin kuluihin ensi vuoden alusta, sisäisen laskutuksen arvio on n. 870 000,- euroa. Toimintakuluihin on arvioitu myös Arto Tolsa -areenan aurinkokatsomon leasingkustannuksia seitsemän kuukauden ajalle n. 100 000,- euroa. Vuoden 2015 talousarvioon nähden toimintatuottojen kasvu on 135 000,euroa. Ulkoisten toimintakulujen varaus on 822 000,- euroa pienempi ja sisäisten erien kasvu 459 000,- euroa. Sisäisiin eriin on ensi vuodelle laskettu opetustoimelta tuloutusta koulujen käyttämien liikuntatilojen osalta, arvio 340 000,- euroa. Talousarvion käsittelyn yhteydessä tulee valmistella myös henkilöstösuunnitelma yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Suunnitelma liitteessä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 6 Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. toimintakate Sisäiset erät Toimintakate TP 2014 1 180 611 -1 986 060 - 787 449 -5 338 679 -6 126 128 LTA2015 1 242 800 -2 002 953 - 760 153 -5 350 236 -6 110 389 TAES 2016 1 377 785 -1 180 522 197 263 -5 809 425 -5 612 162 Esitykset liikuntalautakunnan investoinneiksi vuodelle 2016 ovat irtaimen omaisuuden hankinta -50 000 €, joka käytetään kuntosalilaitteiden uusimiseen ja kunnostamiseen sekä uimala Katariinan maauimalan nurmikko-alueen toiminta-aktiviteettien kehittämiseen. Lähiliikuntarakentamiseen -200 000 €, joka kohdistuu Rauhalan kaupunginosaan. Suunnitelmavuosien investointiesitykset 2015—2019 liitteessä. Liitteet: Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016—2020. Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää hyväksyä ehdotetun liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016—2020 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Päätös: Toimeenpano: Kaupunginhallitus Controller Maija Spännäri Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Talousarvio 2016 Liikuntalautakunta LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50 LIIKUNTALAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Liikuntalautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää liikuntapalveluita Kotkassa. Lautakunta vastaa liikuntapalveluiden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Erityistehtävänä on kehittää liikuntapalveluiden toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä kaupungin muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tuloslaskelma BUDJETTI 3 Toimintatuotot TP 2014 TA 2016 LTK 30 Myyntituotot 103 0 0 32 Maksutuotot 913 762 988 800 1 033 603 33 Tuet ja avustukset 7 608 0 0 259 139 254 000 344 182 3 Toimintatuotot 1 180 611 1 242 800 1 377 785 40 Henkilöstökulut -1 380 859 -1 415 955 -480 209 43 Palvelujen ostot -230 978 -202 300 -240 400 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -171 363 -150 400 -91 613 47 Avustukset -111 160 -117 000 -117 000 -73 700 -117 298 -251 300 -1 968 060 -2 002 953 -1 180 522 -787 449 -760 153 197 263 8 979 0 340 000 -5 347 658 -5 350 236 -6 149 425 34 Muut toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA 2015 48 Muut toimintakulut 4 Toimintakulut Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut 4S Sisäiset erät -5 338 679 -5 350 236 -5 809 425 Toimintakate Toimintakate -6 126 128 -6 110 389 -5 612 162 Vuosikate Vuosikate -6 126 128 -6 110 389 -5 612 162 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -41 075 0 0 -41 075 0 0 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset Tulos Tulos 7 Poistot ja arvonalentumiset -303 898 -263 432 -215 307 -303 898 -263 432 -215 307 -6 471 101 -6 373 821 -5 827 469 Talous Tasapainotusohjelman mukainen tavoite liikuntalautakunnan kulujen karsimiseksi on 770 000,euroa. Johtuen kulurakenteen muutoksesta ulkoisten toimintakulujen ja sisäisten erien välillä, tulee liikuntayksikön tavoitetta tarkastella toimintakate tasolla ulkoisen toimintakatteen sijaan. Talousarvioesitys päätyy n. 500 000 euron alenemaan vuoden 2015 tasosta. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50 LIIKUNTAYKSIKKÖ Toiminta-ajatus Liikuntayksikkö vastaa kaupungin julkisista liikuntapalveluista luoden edellytyksiä kotkalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäville harrastuksille sekä toimille. Liikuntayksikkö edistää toiminnallaan myös kaupungin muuta virkistys- ja vapaa-aikatoimintaa suunnittelemalla ja rakennuttamalla laadukkaita ihmisten liikkumiseen/liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja tiloja ja alueita. Liikuntayksikkö luo edellytyksiä sekä omaehtoisen liikuntatoiminnan kehittymiselle että järjestää terveyttä edistävää liikuntatoimintaa yhteistyössä alan järjestöjen ja yritysten kanssa. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. LIIKUNTALAUTAKUNTA Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö käyttäjälähtöisiä Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen ja Liikunta on aktiivisesti mukana omaleimainen kaupunki, jossa alueellisesti tai tapahtuu valtakunnallisesti merkittävissä liikuntatapahtumien järjestelyissä. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstö osaava ja oikein Sairauspoissaolojen määrä mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa Aktiivinen vuorovaikutus ja ja oikeudenmukaista tiedottaminen henkilöstölle Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit €/käynti nettokustannus Tavoitetaso 2016 Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 350 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö 750 000 käyntiä. Tavoitetaso 2016 2 tapahtumaa v. 2016 (1 valtakunnallinen ja 1 alueellinen tapahtuma) Tavoitetaso 2016 Sairauspoissaolojen määrä pysyy vuoden 2015 tasolla. Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Tavoitetaso 2016 4,00 € Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 1. Seudullisesti merkittävimpien liikuntakiinteistöjen ja -palveluiden (mm. Kotkan jäähallit ja Kotkan urheiluhalli Ruonala) kehittämiseen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan valmistuneen liikuntakiinteistöjä koskevan selvitystyön jatkoksi. Tällä toimenpiteellä haetaan taloudellisesti kestävää ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää ratkaisua, jossa pääpaino on liikuntakiinteistöihin kohdistuvien kustannusten hillitsemisessä ja käyttäjäportaan aiheuttamisperiaatteen korostamisessa. 2. Kotkan kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävien liikuntayksikköä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan liikuntatilojen käyttöä koskeva toiminnallinen uudistus tilojen luovutuskriteeristön muodossa sekä lisätään toimintatuottoja maltillisesti ja tasapuolisuutta korostaen. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50 Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Taloudelliset riskit Liikuntayksikön talouden toteutumatavoitteen osalta toteutumisriski koskee lähinnä järjestöjen liikuntatilojen ja ulkoilualueiden käyttöön liittyviä maksu- ja taksatuottojen odotusta. Operatiiviset riskit Henkilöstöorganisatoriset muutokset hankaloittavat liikuntapalveluiden operatiivista tuottamista. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden nykyistä käytäntöä tiukasta ja säännöllisestä talouden seurannasta jatketaan sekä liikuntapaikka- että vastuualuetasolla. Talouden toteumaa seurataan liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä) TP2014 TA2015 TA2016 311 727 711 819 42 831 15 130 330 000 720 000 70 000 15 000 340 000 750 000 70 000 15 000 Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset €/asukas/v. Käyttökustannus €/käynti Käyttökustannus €/käynti: uimahallit Käyttökustannus €/käynti: jäähallit Käyttökustannus €/käynti: muut hallit Käyttökustannus €/käynti: kentät ja ulkoliikunta 111,93 4,05 5,95 10,80 5,23 0,96 110,00 4,00 6,50 7,50 5,00 1,00 110,00 4,00 6,50 7,50 5,00 1,00 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha Kuntoradat, ladut kpl/km 100 19 /6 28 6/3,75 4 10 16 /5 9 /32 100 19 /6 28 6/3,75 4 11 16 /5 9 /32 100 19 /6 28 6/3,75 4 11 16 /5 9 /32 LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50 Henkilöstösuunnitelma 2016-2020 Virka*/ Virat/tehtäv Tehtäv ät 2015 ä Hyvinvointipalvelut HTV2, täytetyt** virat/tehtäv ät 2015 Virat/tehtäv ät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtäv ät 2016 Virat/tehtäv ät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtäv ät 2017 Virat/tehtäv ät 2018 HTV2, täytetyt virat/tehtävä t 2018 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 1 1 1 10 10 10 10 10 10 Liikuntayksikkö Liikuntajohtaja v 1 1 1 1 1 Liikuntapalvelusihteeri t 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri t 1 1 0 0 0 Liikuntapalvelupäällikkö t 2 2 1 1 1 Järjestö- ja vapaat 1 1 1 1 0 aikasihteeri 17 17 0 0 0 Liikuntapaikkojen hoitaja t Hallimestari t 1 1 0 0 0 Uimavalvoja / t 6 6 6 6 6 liikunnanohjaaja Erityisryhmien t 1 0,6 1 0,6 1 liikunnanohjaaja Yhteensä: 31 30,6 11 10,6 10 Toimistosihteerin tehtävä lakkautetaan 2016 ja nimike muutetaan liikuntapalvelusihteeriksi. Järjestö- ja vapaa-aikasihteerin tehtävä lakkautetaan 2017 ja tehtävät jaetaan liikuntajohtajan ja liikuntapalvelusihteerin kesken. Liikuntapalvelun vastuualue yhteensä: 31 30,6 LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50 11 10,6 10 Investoinnit 2016-2020 Irtain omaisuus yhteensä Liikuntatilojen välineet Liikuntapaikat yhteensä Lähiliikunta-paikat Rahoitusosuusarvio Puistolan kenttä Rahoitusosuusarvio Urheilukeskus Rahoitusosuusarvio Kaikki yhteensä TA 2016 -50 000 € TS 2017 -50 000 € TS 2018 -50 000 € TS 2019 -50 000 € TS 2020 -50 000 € -50 000 € -50 000 € -50 000 € -50 000 € -50 000 € Vanhojen kuntosalivälineiden uusimista, kunto- ja kilpailuvälineiden hankintaa -150 000 € - 600 000 € - 1 450 000 € - 150 000 € - 160 000 € -200 000 € 50 000 € -200 000 € 50 000 € -200 000 € 50 000 € -200 000 € 50 000 € -220 000 € 60 000 € 0 0 0 0 -1 500 000 € 200 000 € 0 0 0 0 0 0 -600 000 € 150 000 € 0 0 0 0 0 0 -200 000 € -650 000 € -1 500 000 € -200 000 € -210 000 € LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 13 D/1721/12.04.01.00/2015 51 § Avustuskriteerit, juniori-ikärajan perusteet ja liikuntatilojen jakokriteerit Liila 24.9.2015 Valmistelija: Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414 Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuosille 2015—2016 kokouksessaan 22.6.2015. Liikuntalautakunnan osalta tasapainotusohjelman tavoitteita on tarkennettu kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuustossa 10.7.2015. Päätöksen mukaan toimintatuottojen kertymää tulee kasvattaa 300 000 eurolla. Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle edellytetään myös liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä ikärajasta. Liikuntalautakunnan nimeämä avustustyöryhmä, johon kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja, neljä lautakunnan jäsentä sekä järjestö- ja vapaa-aikasihteeri, esittää avustuksiin liittyvien avustusmuotojen ja liikuntatilojen myöntämiskriteerien kehittämistä sekä juniori-iän määrittämistä. Työryhmän lähtökohtana oli edellä mainittu kaupunginvaltuuston 10.7.2015 päätös ja sen edellyttämä liikuntalautakunnan tulotavoitteen saavuttaminen. Avustustyöryhmä esittää valtuuston edellyttämän toimintatuoton lisäyksen toteuttamiseksi: 1) Yleiset taksojen ja hintojen korotukset 8—10 % sekä uimahalleilla joiltain osin kohdennettu korotus huokeimpien käyttäjähintojen osalta. 2) Juniori-iän tarkempi määrittäminen koskemaan 16 ikävuotta (B-junioriikä). 3) Lautakunnan päättämän maksuttomien vuorojen 50 %:n luovutuskriteerin käyttöön ottamista kaikissa liikuntatiloissa. 4) Erityisavustuksista jätetään pois erillinen tapahtumatuki, jota on myönnetty esim. Kotkassa järjestettyjen SM-kilpailujen tukemiseen. Erityisavustukseen jää vain Kotkan alueen suunnistusalueiden ja liikuntareittien kehittäminen, osa erityisavustusmäärärahasta siirretään järjestöyhteistyöavustukseen. 5) Tilatukiavustus nostetaan 40 %:iin kokonaisavustussummasta ja tilatukiavustukselle hyväksytetään erilliset jakokriteerit, joiden perusteella tilatukiavustusta myönnetään. Erilliset tilatukiavustukset esitetään avustustyöryhmän toimesta. 6) Valtuuston vastikkeettomat liikuntapaikkakortit lakkautetaan 1.1.2016 alkaen. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 14 Liitteet: Avustusten myöntämiskriteerit, liikuntapalveluiden ohjeet ja periaatteet Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää hyväksyä esitetynlaiset avustus- ja tilojen käyttö-/luovutuskriteerit toimeenpantavaksi 4.1.2016. Päätös: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä AVUSTUKSET JA STIPENDIT 2015 Liikuntayksikkö 2015 8.1. Järjestöyhteistyöavustus 8.4. Erityisavustus 8.7. Stipendit 8.7.1. Urheilijastipendit 8.7.2. Valmentajastipendit 8.7.3. Vuoden kuntostipendit 2016 106 000 € 6 450 € 2 000 € 1 700 € 850 € Yhteensä 8.11. Nuorisoyhdistysten ja urheiluseurojen leiriavustus 10 000 € Liikuntalautakunnan avustustyöryhmä työstää avustusmuotoja vastaamaan paremmin liikuntayksikön ja urheiluseurojen yhteystyössä toteuttamia liikuntahankkeita ja niiden tukemista. Avustusten myöntämiskriteerit 8.1. Järjestöyhteistyöavustus • • (muutokset tummennetulla) Tarkoitettu liikuntayksikön ja seurojen yhteistyöhankkeisiin terveysliikunnassa sekä junioritoiminnan kuluihin. Pääkriteerit 2016: 1. Avustus on tarkoitettu liikuntaa- ja urheilua harjoittavan kotkalaisen yhdistyksen tai seuran junioritoiminnan tukemiseen sekä yhteistyösopimuspohjaiseen kaupungin liikuntapalveluiden tuottamiseen. 2. Junioritoiminnan tukemiseen myönnettävän avustuksen suuruuteen vaikuttavat: 2.1. seuran junioreiden määrä 2.2. toimivien ohjaajien määrä - edellytyksenä vähintään 25 ohjauskertaa vuodessa - enintään kaksi ohjaajaa / joukkue tai ryhmä avustusta maksettaessa ei huomioida ammattivalmentajia, tämä sääntö koskee myös urheiluakatemian valmentajia - anomuksessa mainittava kunkin ohjaajan ryhmä tai joukkue jota ohjaa 2.3. - kauden aikana koulutettujen ohjaajien määrä 2.4. - seuran valmentajien toimiminen urheiluakatemian valmentajana 2.5. - harjoitustilakorvaus 3. Avustusta on mahdollista hakea/saada yhdistyksen/seuran 2:sta virallisesta toimintavuodesta lähtien. 4. Pienin myönnettävä avustussumma on 200 €. 5. Avustuksen myöntäminen edellyttää, hakevalta yhteisöltä, junioritoimintaa koskevan (1) toimintasuunnitelman haettavalta toimintakaudelta, (2) toimintakertomuksen ja junioritoiminnan tilastot edelliseltä kaudelta/-vuodelta, (3) edellisen kauden tilinpäätöstiedot junioritoiminnan osalta ja (4) talousarviotiedot haettavalle toimintakaudelle. 6. Avustushakemus on oltava vastaanotetuksi kirjattuna tai postileimalla varustettuna kunakin vuonna liikuntayksikön julkisesti ilmoittamaan määräaikaan mennessä, joko ilmoitetussa hakuosoitteessa tai kaupungin kirjaamossa. 7. Järjestöyhteistyöavustuksen vuotuisesta kokonaissummasta myönnetään vähintään 5 % kunto- ja erityisliikuntaa harrastavien rekisteröityjen liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen, sekä terveysliikunnan yhteistyöhankkeisiin. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51 7.1.Tätä toiminta-avustuksen kanssa samassa yhteydessä haettavaa erityisavustusta voivat saada vain ne liikuntaseurat joiden toiminta täyttää joko valtakunnalliset erityisliikuntajärjestön toimintaperiaatteet tai seurat, joiden toiminta on puhtaasti kuntoiluun ja terveyttä edistävään liikuntaan painottunutta. 7.2.Avustuksen saamiseen terveysliikuntahankkeeseen edellytetään kirjallista sopimusta liikuntayksikön kanssa. 8. Avustuksen vuotuisesta kokonaissummasta myönnetään enintään 40 % liikuntatiloista perittävien ottelumaksujen korvauksiin. 9. Anomuksesta selvittävä miten avustus ohjautuu seuran juniorityöhön. 10. Liikuntalautakunta voi erityisestä liikunnallisesta tai urheilullisesta syystä myöntää avustusta seuralle, yhdistykselle tai yhteisölle myös em. kriteereistä poiketen. Erityisavustus • (poistettava osa vinotekstillä) Kriteerit 2016: 1. Kotkan alueen suunnistusalueiden ja liikuntareittien kehittäminen (Kotkassa järjestettävien liikunnallisten tai urheilullisten tapahtumien ja kilpailujen järjestämisen kuluihin, joita ovat: • • • • • • Suomen mestaruuskilpailut Maaottelut Eurooppa-Cup Maailman-Cup Kv-kilpailut tai ottelut (väh. kolme kansallisuutta) Valtakunnalliset tai paikallisesti merkittävät liikunta- ja urheilunäytökset tai -tempaukset Erityisavustusta ei voi saada tapahtumaan mikäli: • • • • Tapahtuma saa muuta kaupungin julkista tukea Avustushakemusta ei ole toimitettu liikuntapalvelukeskukseen kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta Osallistuvia seuroja on alle 10 Kilpailuissa tai tapahtumissa on alle 100 osanottajaa Mikäli haettava avustussumma on yli 2 000 € on se haettava tapahtumavuotta edeltävän vuoden lokakuun 15. pv mennessä, jolloin avustettavan tapahtuman päätökset ja mahdolliset määrärahavaraukset voidaan tehdä jo liikuntayksikön budjettiesityksen yhteydessä.) 3. Liikuntayksikkö voi erityisestä syystä myöntää avustusta muihinkin kuin em. kriteerit täyttäviin tarkoituksiin. 4. Mikäli liikuntatoiminnan erityisavustuksiin tarkoitetusta avustussummasta jää käyttämättömiä varoja, muutetaan ne aina vuosittain avustustyöryhmän ehdottamalla tavalla käytettäväksi. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51 Stipendit • Kotkan kaupungin liikuntalautakunnan stipendisäännöt 1§ Kotkan kaupungissa annetaan vuosittain kiertopalkintoja ja myönnetään stipendejä, kuten liikuntalautakunnan johtosäännössä ja tässä säännössä lähemmin määrätään. Liikuntalautakunta määrittelee vuosittain stipendien suuruuden. 2§ Kiertopalkinto annetaan vuosittain valittavalle urheilijalle. 3§ Stipendi myönnetään vuoden parhaaksi urheilijaksi nimetylle. 4§ Erityisenä tunnustuksena stipendi voidaan myöntää kotkalaiselle urheilijalle, valmentajalle, joukkueelle tai kuntoliikkujalle, jonka toiminta kotkalaiselle urheilulle on ollut erityisen merkityksellistä. vuoden parhaalle Valmentaja- tai kuntoliikkujastipendin kriteerinä pidetään pitkäaikaista toimintaa (vähintään viisi vuotta) valmentajana tai kuntoliikunnan kehittäjänä. Stipendiä ei tällä perusteella myönnetä kahtena perättäisenä vuonna. Valmentajastipendiä ei myönnetä ammattivalmentajille. 5§ Perustellut ehdotukset stipendin myöntämiseksi tulee toimittaa Kotkan kaupungin liikuntapalvelukeskukseen kunkin vuoden joulukuun 1. päivään mennessä. 6§ Nämä säännöt on hyväksytty liikuntalautakunnassa 4.11.2010 ja ne tulevat voimaan 1.1.2011 lukien. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51 Liikuntatilojen ja -alueiden luovutukseen liittyvät ohjeet sekä liikuntatiloissa tapahtuvan mainostamisen periaatteet Kotkan liikuntayksikön hallinnoimien liikuntatilojen, välineiden, -koneiden luovutuksen sekä vuokrien ja taksojen hinnoittelun periaatteet 1.1.2016 lukien. Liikuntayksikön päätöksentekoon liittyvien liikuntatilojen, välineiden ja koneiden luovuttamiseen tai vuokraamiseen ja kaikkeen liikuntapalvelujen hinnoitteluun liittyvät periaatteet ovat seuraavat; Liikuntatilojen luovutus ja vuokraus Liikuntatiloja käyttävät ja niitä luovutetaan ensisijaisesti liikuntajärjestöjen ja seurojen käyttöön, jotka ovat rekisteröityneet Kotkaan. Liikuntapalveluiden hallinnoimia julkisia liikuntatiloja luovutetaan yritystoimintaan tai sitä vastaavaan toimintaan vain erityisperustein ja erillisellä sopimuksella. Liikuntatilojen harjoitusvuorojen osalta laskutetaan myönnettyjen/haettujen vuorojen määrän perusteella paitsi kaikki pelit ja vuorot, jotka on virallisesti peruttu seitsemän (7) vuorokautta ennen tapahtumaa. Kaupungin omistamien harjoitus- ja kilpailutilojen yhteydessä olevista kiinteistä mainoksista peritään soveltuvin osin vuosi- tai kausivuokraa niiltä tilan pääkäyttäjiltä, joille myynti- ja esillepanolupa on annettu. Tilojen maksuton juniorikäyttö (16v, eli B-juniorit ja nuoremmat) kotkalaisten seurojen harjoituskäyttöön rajataan enintään 50 % kaikesta ulko- ja sisätilojen luovutetusta/vuokratusta käyttöajasta. Vain erityisestä toiminnallisesta syystä tilojen luovutuksessa voidaan tehdä poikkeus Seuroille luovutettujen tilojen käyttökauden alkaessa tulee käyttöaikaa varanneiden seurojen ilmoittaa varaamansa tilan käyttötarkoitus, tilojen käyttäjäryhmä (ikä) ja ryhmän valmentaja/vastuuhenkilöt. Sisäliikuntatilojen pelkän sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan seurannassa olevien ajanjaksojen/tilojen osalta luovutuksessa tulee huomioida käyttäjien ryhmäkoko, vastuuhenkilöiden lukumäärä ja käytettävän tilan yleinen turvallisuus käyttäjille. Elektronisen kulkuavaimen käyttö on sallittua vain henkilökohtaiseen käyttöön (poisluettuna seurojen nimeämät valmentajat/ohjaajat) jonka väärinkäytöstä voi seurata käyttöoikeuden epääminen. Otteluvaraukset sivuuttavat harjoitusvuorot, kuitenkin niin, että ottelut pelataan ensisijaisesti omilla harjoitusvuoroilla ja vain pakottavissa tapauksissa toisen seuran vuorolla sopimalla vuoron menettävän seuran kanssa Ottelut pelataan sarjatason mukaan erikoisliittojen ohjeiden mukaan (alempi sarjataso väistää ylempää). Liikuntatoimintaan liittyvien välineiden luovutus ja vuokraus Liikuntatoimintaan liittyviä laitteita ja välineitä luovutetaan pääsääntöisesti vain niille alkuperäisesti tarkoitettuun toimintaan ja niiden käytön luotettavasti hallitseville tahoille. Luovutetut välineet kirjataan ja käytön jälkeen palautetaan viipymättä takaisin. Määräaikaan palauttamattomista tai tahallisesti vahingoitetuista välineistä peritään lainaajalta rahallinen korvaus. Liikuntatilojen ja –palveluiden hinnoittelu- ja taksaperusteet Kaikki kaupungin liikuntatilat ovat maksullisia paitsi B-junioreiden ja sitä nuorempien kotkalaisessa liikuntatai urheilujärjestössä tapahtuva harjoittelu, huomioiden 50 % käyttörajoituksen juniorivuoroissa. Liikuntajohtaja voi erityisestä syystä, kuten hyväntekeväisyystapahtuma, myöntää tilojen käytöstä maksuttomuuden. Liikuntatilojen ja –palveluiden hintoja/taksoja tarkistetaan vuosittain. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51 Kotkan kaupungin julkisissa liikuntatiloissa tapahtuva mainostaminen/markkinointi tulee toteuttaa seuraavia yleisperiaatteita noudattaen: Liikuntalautakunnan päätös 8.12.2011/ § 61 1. Mainokset sijoitetaan sopimuksissa erikseen sovittuihin tai määrättyihin paikkoihin tai tiloihin. 2. Mainosten sisältö tulee olla yleisesti ja eettisesti hyväksyttyjä. 3. Mainos ei saa olla uskonnollinen tai poliittinen. 4. Nämä periaatteet koskevat julkisissa tiloissa olevia kiinteitä kausimainoksia. 5. Mainonnassa on kunnioitettava ihmisarvoa. 6. Mainos ei saa olla syrjivä. 7. Mainonnassa on huomioitava lapsen etu. 8. Mainonta ei saa olla kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla hyvän tavan vastaista. 9. Näiden mainostamisperiaatteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa mainostamisoikeuden menettämisen. 10. Sääntöjen vastainen mainos voidaan poistaa liikuntalautakunnan päätöksellä. LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 20 D/1684/02.08.00.00/2015 52 § Kotkan urheiluhalliin sijoitettavan lattiapäällysteen hankintapäätös Liila 24.9.2015 Valmistelija: Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh. 234 5434 Hankintajohtaja Timo Leppälahti, puh. 234 4400 Esittelyteksti: Kenttäpäällystemateriaalin hankinnasta liikuntalautakunta teki päätöksen 21.5.2015 § 28, jonka perusteella Hankinta Taitoa on pyytänyt Kotkan kaupungin Liikuntayksikön toimeksiannosta avoimella menettelyllä tarjoukset Ruonalan urheiluhallin jalkapallokentän suojasta tarjouspyynnöllä nro 201544268. Hankinnasta on julkaistu kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus HILMA:ssa 15.7.2015 ja tarjouspyyntö on samanaikaisesti julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Määräaikaan 7.8.2015 klo 12:00 mennessä tarjouksen jättivät: Saltex Oy, MSP Event Oy ja Laattasuora Oy. Tarjoukset avattiin Hankinta Taitoassa 7.8.2014 klo 13.03, läsnä olivat hankintajohtaja Timo Leppälahti ja hankintapäällikkö Markku Kumpukoski. Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Kaikki tarjotut tuotteet täyttivät tarjouspyynnössä tuotteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Saltex OY:n tarjouksen hinta 265 200 € (alv 0 %) MSP Event Oy:n tarjouksen hinta 100 464 € (alv 0 %) Laattasuora Oy:n tarjouksen hinta 166 440 € (alv 0 %) Hankinnan vertailuperusteena on edullisin hinta. Liitteet: Tarjousasiakirjat ovat nähtävinä lautakunnan kokouksessa. Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää, että lattiapäällysteen toimittajaksi valitaan MSP Event Oy, joka on jättänyt edullisimman tarjouksen. Päätös: Toimeenpano: Ote: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Hankinta Taitoa Controller Maija Spännäri KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 21 D/1722/02.05.07.03/2015 53 § Kotkan Kiri ry:n erityisavustusanomus Liila 24.9.2015 Valmistelija: Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414 Esittelyteksti: Kotkan Kiri ry anoo erityisavustusta Kotkassa 2.—3.5.2015 järjestettyjen TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen järjestelykuluihin. Kilpailuihin otti osaa 95 joukkuetta, voimistelijoita oli yhteensä 880. Kilpailujen menot olivat 40 701,24 € ja tulot 52 809,40 €. Erityisavustusta vuodelle 2015 on jäljellä 5 640,00€. Kilpailut täyttävät avustusmuodon myöntämiskriteerit. Liitteet: Anomus Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää myöntää Kotkan Kiri ry:lle erityisavustusta TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen järjestelykuluihin 300,00 € tililtä 474 000 2701 avustukset. Päätös: Toimeenpano: Anoja Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 53 LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 53 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 24 D/1731/02.05.07.03/2015 54 § Kymin Suunnistajat ry:n erityisavustusanomus Liila 24.9.2015 Valmistelija: Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414 Esittelyteksti: Kymin Suunnistajat ry anoo kartta-avustusta tuottaakseen karttoja nuoriso-, taito-, alkeis- ja aikuissuunnistusharjoituksiin, kilpailutoimintaan, kuntosuunnistustoimintaan ja muihin vastaaviin tapahtumiin. Karttojen jatkuva ajan tasalla pitäminen ja uusien alueitten kartoittaminen on ehdoton edellytys, jotta seura pystyy vastaamaan seutukunnan suunnistusinnostuksen tarpeisiin. Kaikki Kotkan kouluille opetuskäyttöön sopivat kartat sekä kaikille kuntoilijoille tarkoitetut kiintorastikartat ovat yleishyödyllisiä kaikille tarkoitettuja lähiliikuntapaikkoja ja vapaasti tulostettavissa seuran kotisivuilta. Kymin Suunnistajat hakee tälle vuodelle (2015) Kotkan kaupungin karttaavustusta alla olevan kartoitussuunnitelman perusteella: - Saunamäki (Teipparinvuoren laajennus) Vehkovuori (Huruksela) Karhulan uimahallin alue (valmistuu lokakuussa) Hakalantien opetuskartta Sunilan kartan täydennys Arvioidut kartoituskustannukset vuonna 2015 ovat yhteensä 10 305 € Liikuntalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 22.1.2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Erityisavustuksen myöntämiskriteereihin kuuluu mm. suunnistusalueiden kehittäminen. Erityisavustusta vuodelle 2015 on jäljellä 5 640,00 €. Liitteet: Kartoitusraportti ja anomus Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää myöntää Kymin Suunnistajat ry:lle v. 2015 kartta-avustusta 3 500,00 € tililtä 474000 2701 avustukset. Päätös: Toimeenpano: Kymin Suunnistajat Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 54 LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 54 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 27 55 § Saapuneet viranhaltijapäätökset Liila 24.9.2015 Liikuntajohtajan päätökset 22 § 25.8.15 Rahalahja eläkkeelle jäämisen yhteydessä Juhani Jaatinen Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Liikuntalautakunta 24.09.2015 28 56 § Muut asiat Liila 24.9.2015 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
© Copyright 2024