TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014
TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 § 34 STF godkänt 08.06.2015 § 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 TOIMINTAKERTOMUS – VERKSAMHETSBERÄTTELSE ............................................................................... 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN ................................................................................................................... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus – Stadsdirektörens översikt ............................................................................ 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset – Stadens förvaltning och förändringar i denna ......... 5 1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen ................................................... 7 1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi ........................................................................................................................... 8 1.1.5 Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal ................................................................. 10 1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten ............................................................... 12 1.1.7 Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljö och hållbar utveckling...................................................................... 12 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS .................................................................................................................. 14 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN .................................................................................. 15 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat ............................................................ 15 1.3.2 Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten................................................................................ 21 1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den ........................... 22 1.3.4 Kokonaistulot ja –menot - Totala inkomster och utgifter .......................................................................... 22 KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN ........................................................................................ 25 1.4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet ................................................................... 25 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT .......................................................... 26 TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER ................................................................................... 27 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 - GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2014 ....................................................................................................................... 29 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL ........................................................ 55 Yleishallinto – Allmän förvaltning ............................................................................................................. 57 Kaupunginvaltuusto – Stadsfullmäktige ........................................................................................ 59 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören ............................... 66 Kaupunginkanslia – Stadskansliet ................................................................................................ 63 Rahatoimisto – Drätselkontoret..................................................................................................... 66 Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden ............................................................ 68 Hallinto – Förvaltning .................................................................................................................... 73 Sosiaalipalvelut – Socialtjänster ................................................................................................... 74 Vanhuspalvelut – Äldreomsorg ..................................................................................................... 76 Terveydenhuolto – Hälsovård ....................................................................................................... 79 Suun terveydenhuolto – Munhälsovård ........................................................................................ 81 Erikoissairaanhoito – Specialiserad sjukvård................................................................................ 83 Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden ............................................................................... 84 Hallinto – Förvaltning .................................................................................................................... 94 Maankäyttö – Markanvändning ..................................................................................................... 95 Ympäristötoimi – Miljöenheten ...................................................................................................... 97 Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu – Byggherreverksamhet och teknisk planering ........... 99 Kuntatekniikka - Kommunteknik.................................................................................................. 101 Rakennuslautakunta – Byggnadsnämnden ........................................................................................... 104 2.3 2.4 2.5 2.6 Sivistystoimi – Bildning ...................................................................................................................................... 108 Hallinto ja talous – Förvaltning och ekonomi ..................................................................................................... 116 Varhaiskasvatus – Småbarnsfostran................................................................................................................. 117 Koulutoimi – Skolförvaltningen ..................................................................................................................... Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran .................................................................................................................. 122 Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta – Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran .................................................................................................................. 130 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi – Kultur- och fritidssektorn ........................................................................ 138 Hallinto - Förvaltning ................................................................................................................... 142 Kansalaisopisto – Medborgarinstitutet ........................................................................................ 143 Kaupunginkirjasto – stadsbiblioteket........................................................................................... 144 Kulttuuripalvelut – Kulturtjänster ................................................................................................. 145 Nuorisopalvelut – Ungdomstjänster ............................................................................................ 146 Liikuntapalvelut – Idrottstjänster ................................................................................................. 147 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL .............................. 148 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL .......................................................... 149 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL .................................................... 167 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT ..................................................................................................................... 168 3 3.1 3.2 3.3 3.4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER ..................................................................................... 169 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING ..................................................................................................... 171 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS........................................................................................ 172 TASE - BALANSRÄKNING ............................................................................................................................... 173 KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT .......................................................................................... 175 4 4.1 LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET...................................................................................................... 179 KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT ... 181 5 LUETTELOT JA SELVITYKSET – FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR .............................................. 193 6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT – UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR ................................. 201 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 I Bokslut 2014 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus – Stadsdirektörens översikt Kuntien toimintaan on jo monta vuotta vaikuttanut tietoisuus julkisen talouden kestävyysvajeesta. Retoriikan ohella se on kuntien omien kustannuspaineiden ohella koettu konkreettisina tulon menetyksinä kun valtio velkaantumistaan hillitäkseen on kiristänyt myös kuntataloutta. Kauniaisten osalta merkittävimmät menetykset ovat johtuneet kuntiin yleisesti kohdennetuista valtionosuuksien leikkauksista ja vielä enemmän kuntien valtionosuuslainsäädännön uudistamisesta vuoden 2015 alussa, jossa kaupunki sijoittui häviäjien joukkoon. Kommunernas verksamhet har redan i många år präglats av en medvetenhet om hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Hållbarhetsunderskottet handlar inte enbart om retorik, utan kommunerna har vid sidan av sitt eget kostnadstryck fått känna av fenomenet i form av konkreta inkomstförluster, när staten för att stävja sin skuldsättning har stramat åt den kommunala ekonomin. För Grankullas del har de mest betydande förlusterna berott på de statsandelsnedskärningar som riktat sig till kommunerna överlag, och i ännu högre grad på reformeringen av statsandelslagstiftningen i början av 2015, då Grankulla hörde till förlorarna. Työnsä päättäneen eduskunnan viimeisissä ja lopulta kaatuneissa lakiesityksissä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, olisi ollut luvassa vielä huomattavia heikennyksiä kaupungin rahoitukseen. Kun valtiontalouden tasapaino vielä on kaukana, täytyy tulevinakin vuosina olla varautunut siihen, että kuntien menokehitystä on pakko hillitä, toimintaa tehostettava ja toimintaa osin jopa supistettava. Suuri haaste on toimia siten, että kehityspotentiaalia ei heikennetä ja että sopeuttaminen voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. De sista lagförslagen till den avgående riksdagen, vilka till slut gick i stöpet, skulle ha inneburit ännu fler avsevärda minskningar i finansieringen till staden. Detta gäller särskilt vårdreformen. Eftersom det är en lång väg kvar i arbetet för att balansera statsfinanserna, måste kommunerna vara beredda på att fortsätta att bromsa utgiftsutvecklingen, effektivera verksamheten och till och med skära i verksamheten till vissa delar. Den största utmaningen är att se till att utvecklingspotentialen inte försvagas och att anpassningen sker på ett socialt rättvist sätt. Kauniaisten tilinpäätöksen tulos vuodelta 2014 on noin 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen, eli varsin maltillisen alijäämäinen. Tulos muodostui talousarviota paremmaksi lähinnä ennakoitua paremman verotulokertymän ansiosta. Valtion piirissä puitavana olevat leikkauslistat huomioon ottaen sekä kaupungin suunnitteilla olevien suurten vanhustenhuolto- ja kouluinvestointien rahoittamiseksi tulos pitäisi kuitenkin lähivuosina saada reilusti positiiviseksi. Grankulla stads bokslut för år 2014 uppvisar ett minusresultat på ca 1,5 miljoner euro, d.v.s. ett rätt måttligt underskott. Resultatet blev bättre än budgeterat främst tack vare att de influtna skatteinkomsterna var högre än beräknat. Under de närmaste åren bör vi dock åstadkomma ett klart positivt resultat dels med tanke på de nedskärningslistor som bearbetas på statligt håll, dels för att trygga finansieringen av våra planerade stora investeringar inom äldreomsorg och skolor. Kunta- ja sote-uudistus löivät vahvan leimansa kaikkeen kunnalliseen toiminaan 2014. Suuri osa kunnista, Kauniainen mukaan lukien, joutui tekemisiin uudistussuunnitelmien kanssa, jotka eivät ollenkaan tuntuneet omilta. Sote-uudistus ja suunnitelma metropolihallinnon perustammiseksi kaatuivat eduskuntavaalikauden päättymiseen, mutta ne löytynevät kuitenkin vielä edessäpäin. Kunnille on myös annettu aikaa vuoden 2016 huhtikuun loppuun ilmoittaa, minkälaisia kuntaliitoksia ne mahdollisesti suunnittelevat. Siihen liittyen Kauniaisil- Kommun- och vårdreformen satte en stark prägel på all kommunal verksamhet 2014. En stor del av kommunerna, inklusive Grankulla, konfronterades med reformplaner som de upplevde som helt främmande. Vårdreformen och planen för bildandet av en metropolförvaltning stupade på att riksdagens mandatperiod gick ut, men de torde bli aktuella igen i framtiden. Kommunerna har också fått tid på sig till slutet av april 2016 att meddela hurdana kommunsammanslagningar de eventuellt planerar. För Grankullas del är en 3 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 la on yhdessä Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa edelleen vireillä kuntaliitosselvitys. kommunindelningsutredning tillsammans med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis fortfarande aktuell. Kaupungin omassa tekemisessä on saatu paljon myönteistä kehitystä aikaan. Kaupunkiin on rakennettu paljon uusia asuntoja ja sen mukana väestö kasvaa edelleen ja lähestynee 10 000 asukasta muutamien vuosien kuluessa. Väestön lisäys ja väestörakenteen muutos vaikuttavat tietenkin palvelujen kysyntään. Villa Bredan palvelukampuksen rakentaminen alkaa vuoden 2016 vaihteessa. Kaupungin päiväkotirakennetta on olennaisesti modernisoitu viime vuosina ja viimeksi 108-paikkainen Sansinpellon päiväkoti on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa. Jatkuva koulusaneeraus pyrkii pitämään sinänsä melko vanhat koulurakennukset ajantasaisina ja viihtyisinä. Sillä halutaan antaa mahdollisimman hyvä tuki koulujen aktiiviselle pedagogiselle kehittämistyölle. Liikuntasatsauksista kelpaa mainita keskusurheilukentän uusi tekonurmi ja pujottelurinteen kapasiteettia lisännyt uusi hiihtohissi. I sitt eget interna arbete har staden åstadkommit en hel del positiv utveckling. Det har byggts ett stort antal nya bostäder, vilket gör att invånarantalet fortsätter att växa och torde närma sig 10 000-strecket inom några år. En växande befolkning och ändringar i befolkningsstrukturen påverkar självfallet efterfrågan på service. Byggandet av Villa Breda servicecampus inleds vid årsskiftet 2016. Stadens daghemsnät har moderniserats avsevärt under de senaste åren, och i början av 2015 togs Sansåkers daghem med 108 platser i bruk. Med de ständigt pågående skolsaneringarna försöker staden hålla de rätt gamla skolbyggnaderna tidsenliga och trivsamma. På det sättet kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för skolornas aktiva pedagogiska utvecklingsarbete. Bland satsningarna på idrott och motion är det värt att nämna det nya konstgräset på centralidrottsplanen samt den nya skidliften, som förbättrat slalombackens kapacitet. Kaupunki on hyvin viritetty jatkamaan työtä asukkaittensa hyvinvoinnin hyväksi. Saamme toivoa, että eduskuntavaalien jälkeen kirjoitettava uusi hallitusohjelma mahdollisimman hyvin tukee meitä tässä työssä. Staden är väl avstämd för fortsatt arbete för invånarnas välfärd. Vi får hoppas att det nya regeringsprogram som tar form efter riksdagsvalet stöder oss på bästa möjliga sätt i detta arbete. kaupunginjohtaja stadsdirektör 4 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 1.1.2 Bokslut 2014 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset – Stadens förvaltning och förändringar i denna Valtuuston poliittiset voimasuhteet 31.12.2014 olivat seuraavat: Styrkeförhållandet i fullmäktige 31.12.2014: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) Kansallinen Kokoomus (Kok.) Vihreä liitto (Vihr.) Kristillisdemokraatit (KD) Sosiaalidemokraatit (SDP) Perussuomalaiset (PS) Svenska folkpartiet (SFP) Samlingspartiet (Saml) Gröna förbundet (Gröna) Kristdemokraterna (KD) Socialdemokraterna (SDP) Sannfinländarna (Sannf.) 18 12 2 1 1 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Camilla Sederholm (RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vihreät). 18 12 2 1 1 1 Stadsfullmäktiges ordförande var Tapani AlaReinikka (Saml), första vice ordförande Camilla Sederholm (SFP) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Finn Berg (SFP) och vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska (Saml.). Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP) ja varapuheenjohtajana Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano 31.12.2014 Stadens ledningsgrupp 31.12.2014 Torsten Widén Gun Söderlund Mikael Boström Ulla Tikkanen Marianna Harju Heidi Backman kaupunginjohtaja – stadsdirektör kaupunginsihteeri - stadssekreterare talousjohtaja - ekonomidirektör sosiaali- ja terveystoimen johtaja – social- och hälsovårdsdirektör yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken sivistystoimen johtaja – direktör för bildningsväsendet 5 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Revisionsnämnden Centralvalnämnden Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Henkilöstöjaosto Personalsektionen Yleishallinto Allmänförvaltning Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto – Drätselkontoret Kaupunginjohtaja Stadsdirektören Drätselkontoret Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Sivistystoimi Bildning Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Social- och hälsovårdsnämnden Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto Hälsovård Suun terveydenhuolto – Munhälsovård Maankäyttö Markanvändning Ympäristötoimi Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka Kommunteknik Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Suomenkielinen koululautakunta Varhaiskasvatus, koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden Småbarnsfostran, skolor och övrig skolverksamhet Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Kirjasto - Biblioteket Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn 6 Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden Liikuntalautakunta Idrottsnämnden KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 1.1.3 Bokslut 2014 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 %:ia viime vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 %:ia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 %:n kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 0,1 % senaste år. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för sjätte året i följd, 7 miljarder euro. Året innan var underskottet 5,1 miljarder euro. Underskottet var 3,4 % i förhållande till bruttonationalprodukten och översteg sålunda referensvärdet på 3 % i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal. Detta hände nu för första gången sedan 1996. Tilastokeskuksen tietojen mukaan MannerSuomen kuntien toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 %:ia. Tämän ansiosta toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 %:ia. Enligt uppgifter från Statistikcentralen minskade de sammanräknade verksamhetsutgifterna för kommunerna på Finlands fastland mycket måttligt, med 1,0 %. Tack vare detta försvagades verksamhetsbidragen mindre än året innan, med endast 1,5 %. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni myös 1,6 %:ia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 %:ia. Valtionosuudet pienenivät 105 milj. eurolla ja verotulot kasvoivat 516 milj. eurolla. Kommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades också med 1,6 %. En bidragande faktor här var att statsandelarna minskade med 1,3 %. Statsandelarna minskade med 105 miljoner euro och skatteinkomsterna ökade med 516 miljoner euro. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa. Kommunernas och samkommunernas underskott ökade enligt förhandsbeskedet till 1,9 miljarder euro från 1,5 miljarder euro året innan. Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat 1,0 %:ia edelliseen vuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Kommunernas nettoinvesteringar ökade med 1,0 % jämfört med föregående år. Den sammanlagda lånestocken ökade med 1,1 miljarder euro. Ökningen i lånestocken blev nu långsammare; året innan växte den med 1,6 mrd euro. År 2015 var det tredje året i rad med minskade realinkomster för hushållen. Den nettoinkomst som stod till förfogande minskade reellt med 1,1 %. Nominellt ökade löneinkomsterna med 0,6 %. Däremot ökade beloppen för sociala förmåner med 4,5 % på grund av bl.a. ökat antal pensionärer och arbetslösa. Kapital- och företagsinkomsterna ökade med 0,9 %. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 %:ia. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 %:ia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 %:ia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 %:ia. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 %:ia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 %:ia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 %:ia, koska uudisrakentaminen väheni. De omedelbara skatter som hushållen betalade ökade med 5,8 %, alltså klart mer än inkomsterna. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 1,4 %, medan det sammanlagda investeringsbeloppet sjönk med 5,2 % på grund av minskad nybyggnation. 7 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 1.1.4 Bokslut Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Väestökehitys Kauniaisissa Befolkningsutvecklingen i Grankulla Kauniaisten väestömäärä 31.12.2014 oli 9 358 asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 257 hengellä edellisestä vuodesta. Suhteellisesti tarkasteltuna Manner-Suomen kunnista väkilukuaan kasvatti eniten Kauniainen 2,8 prosentilla. Grankullas invånarantal den 31 december 2014 var 9 358 invånare. Ökningen under året var 257 personer. Relativt sett var Grankulla den kommun på Finlands fastland vars invånarantal ökade mest, med 2,8 procent. Vuonna 2014 Kauniaisissa syntyi 61 lasta ja kuoli 61 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 250 henkilöä, josta maahanmuutto 16 henkilöä. Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen. Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina 2010-2014. År 2014 föddes 61 barn i Grankulla, och antalet personer som dog var likaså 61. Migrationsöverskottet under året var 250 personer, av vilka 16 var invandrare. I de yngre åldersgrupperna finns fler män än kvinnor, medan proportionerna är motsatta bland de äldre. I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna 2010-2014. 8 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Väestöryhmien kehitys 2010 - 2014 Befolkningen enligt ålder 6000 5000 2010 4000 2011 3000 2012 2013 2000 2014 1000 0 0-5 6 7-15 16-19 20-64 65-74 75-84 85+ Työllisyys ja työttömyys Sysselsättning och arbetslöshet Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2014 joulukuussa 7,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 6,5 %. Työttömyys on kasvanut merkittävästi kaikissa ikäryhmissä. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttöminä oli 97. Edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 72. Arbetslöshetsgraden i Grankulla var 7,7 % i december 2014 mot 6,5 % i december 2013. Arbetslösheten har ökat markant i alla ålderskategorier. I slutet av året var antalet långtidsarbetslösa 97. Ett år tidigare var antalet 72. Työttömien määrä - Arbetslösa enligt ålder 350 300 250 200 > 50 v./år 150 25-49 v./år < 25 v./år 100 50 0 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 Asunto – ja rakennustuotanto Bostads- och byggproduktion Kauniaisissa valmistui toimintakertomusvuonna yhteensä 21 asuinrakennusta ja 210 asuntoa: 8 kerrostaloa ja 12 pientaloa. I Grankulla stod totalt 21 nya bostadshus med 210 bostäder klara under verksamhetsåret: 8 flervåningshus och 12 småhus. 9 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Rakennuslupa myönnettiin 15 uudisrakennuskohteelle. Yksi rakennuslupa myönnettiin jälkikäteen jo pitkälle toteutetulle saneeraushankkeelle. Loppuvuodesta pantiin vireille myös toinen samantyyppinen rakennushanke. Bygglov beviljades för 15 nybyggnadsprojekt. Ett bygglov beviljades i efterskott för ett redan långt genomfört saneringsprojekt. I slutet av året inleddes bygglovsprocessen för ett annat liknande byggnadsprojekt. Muu rakentaminen Övrigt byggande Sansinpellon uusi päiväkotirakennus valmistui. Yksi rakennuslupa myönnettiin hissin rakentamiselle. Sansåkers nya daghemsbyggnad färdigställdes. Ett bygglov beviljades för installering av hiss. 1.1.5 Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää. Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. Tilinpäätöksen osana laaditussa erillisessä henkilöstökertomuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti kaupungin henkilöstöpoliittisia tavoitteita ja toimintaperiaatteita ja esitellään kertomusvuoden tunnuslukuja. I den separata personalberättelsen, som upprättats som en del av bokslutet, beskrivs i detalj stadens personalpolitiska mål och verksamhetsprinciper. I den presenteras också nyckeltal för berättelseåret. Kaupungille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä oli 689,7 vakanssia. För att kunna uppfylla sina verksamhetsmål hade staden 689,7 tjänster och befattningar till sitt förfogande. lkm 800 700 600 500 400 663 665,7 673,3 683 689,2 689,7 59 59,1 61,1 60,9 60,9 60,9 142 142,5 140,1 150 149,2 149,2 57 57 57 Yleishallinto 64 57 57 Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi 300 200 Sivistystoimi 398 407,1 415,1 415,1 422,1 422,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 0 Vakanssien määrä vuosina 2009-2014. Antalet vakanser 2009-2014 Henkilökunnan keski-ikä oli 44,6 vuotta. Suurin ikäryhmä oli 50-59 –vuotiaat. Personalens medelålder var 44,6 år. Den största åldersgruppen var 50–59-åringarna. Eläkkeelle jäi iän perusteella vuoden aikana 13 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Under året gick 13 personer i pension på basis av ålder. Medelåldern bland dem som gick i ålderspension var 64 år. 10 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut lkm 140 122 116 120 96 100 -29 80 30-39 52 39 40 20 40-49 58 60 19 24 26 23 7 8 50-59 36 24 22 8 10 10 8 60- 11 0 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi Henkilökunnan ikäjakauma (lkm) toimialoittain vuonna 2014. - ….. 1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kaavailemat kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller Grankullas framtid är regeringens planerade kommun- och servicestrukturreformer. Kaupunki osallistuu syksyllä 2013 käynnistettyyn kuntajakoselvitykseen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Lisäksi kaupunki on metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen kohteena. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun keskeneräisyys sekä toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistus luovat epävarmuutta toimintojen suunnittelussa. Staden deltar i den på hösten 2013 inledda kommunindelningsutredningen med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis. Dessutom berörs staden av den särskilda kommunindelningsutredningen över metropolområdet. Den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården som ännu är under beredning samt andra stadiets strukturoch finansieringsreform skapar osäkerhet vid planeringen av verksamheterna. Lähivuosina toteutettava valtionosuusuudistus pienentää merkittävästi Kauniaisille maksettavia valtionosuuksia. Tavanomainen toimintojen kehittämistyö kärsii odotellessa päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin tulevaisuudesta. Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin. Den statsandelsreform som ska genomdrivas under de närmaste åren kommer att avsevärt minska de statsandelar som betalas till Grankulla. Det sedvanliga utvecklingsarbetet blir lidande i väntan på beslut om hur basservicen ska upprätthållas och om stadens framtid. Den ökade regleringen av verksamheten med fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser. 11 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 1.1.7 Bokslut Ympäristö ja kestävä kehitys – Miljö och hållbar utveckling Luonnonsuojelu Naturskydd Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin nyt viimeistä vuotta ELY -keskuksen määräysten mukaisesti. Vesitarkkailun lisäksi tutkittiin myös järven kasviplanktonia ja kasvilajistoa. Tämän lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Järven tulevaa seuranta- ja hoitosuunnitelmaa ajatellen, suoritettiin syksyllä järvessä koekalastusta. Vattenkontrollerna i Gallträsk var nu inne på sitt sista år i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter. Utöver vattenkontrollerna undersöktes även sjöns vattenvegetation och växtplankton. Dessutom avlägsnade man mekaniskt vattenvegetation från sjön. Provfiske utfördes i Gallträsk under hösten med tanke på en framtida uppföljningsoch skötselplan för sjön. Kaupungin liito-oravaselvitystä päivitettiin keväällä ja tulokset osoittivat, että laji viihtyy erittäin hyvin Kauniaisissa. Ympäristötoimi ja maankäyttöyksikkö tulee tämän selvityksen, kaupungin puuston laserskannauksen (puiden korkeustiedot) sekä Kauniaisten lähialueiden (Espoon) liito-oravatietojen pohjalta tekemään selvitystä, jolla pyritään säilyttämään liitooravan tärkeimpiä kulkuyhteyksiä kaupungissa. Kauniaisissa järjestettiin vuonna 2014 viisi erityyppistä luontoretkeä mm. Kasavuoren alueella sekä Gallträskin ympäristössä. Retkiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Retkivalikoimaa tullaan vuonna 2015 laajentamaan mm. sieni- sekä geologiaretkellä. Ilmasto - ja energia-asiat Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden aikana mm. ympäristötoimen ja rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen yhteistyössä. Esimerkkinä mm. Svenska skolcentrumin perusparannushanke, jonka yhteydessä kiinteistölle on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmää, uusittu ikkunoita, lisätty eristystä yläpohjiin sekä asennettu ns. tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Kuudelletoista kaupungin kiinteistöille on suoritettu KETS:n mukaisia energiakatselmuksia, jonka pohjalta on toteutettu ja suunniteltu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä. Ilmanlaatu HSY mittasi vuoden aikana Kauniaisten alueella ns. passiivikeräimillä liikenneperäistä typpidioksidia kahdessa mittauspisteessä, keskustassa Tunneltien ja Kauniaistentien risteyksessä sekä Tammikummun alueella. På våren uppdaterades stadens flygekorrutredning och resultaten visade att arten i fråga trivs mycket bra i Grankulla. Utgående från denna utredning samt laserskanning av stadens trädbestånd (information om trädens höjd) och data om flygekorrar i de områden som omger Grankulla (Esbo), kommer miljöenheten och markanvändningsenheten att göra en ytterligare utredning med syfte att bevara flygekorrens viktigaste förbindelseleder inom Grankulla. I Grankulla ordnades fem naturutflykter av olika typ år 2014, bl.a. i Kasabergsområdet och i omgivningen kring Gallträsk. Sammanlagt ca 80 personer deltog i utflykterna. Utbudet av utflykter kommer att utökas år 2015, bl.a. med svamp- och geologiutflykter. Klimat- och energifrågor Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal) i samarbete mellan bl.a. .miljöenheten och resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering. Ett exempel är grundreparationsprojektet i Svenska skolcentrum, där fastigheten har utrustats med värmeåtervinningssystem, fönster har förnyats, tilläggsisolering har installerats i de översta bjälklagen, och s.k. behovsstyrd ventilation har installerats. Energibesiktning enligt KETS-programmet har gjorts i sexton av stadens fastigheter, och utgående från dessa har olika energisparåtgärder planerats och genomförts. Luftkvaliteten Under året har HRM gjort mätningar med s.k. 12 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Tulokset mittauksista valmistuvat myöhemmin keväällä jolloin niihin voi tutusta HSY:n ilmanlaatusivuilta (www.hsy.fi). Melu EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti, PKS -yhteistyönä valmisteltiin vuoden aikana asukkaille suunnattua ohjetta nimeltään ”Liikennemelun torjunta, neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan”. Pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus Kaupungin toimesta ei vuoden 2014 aikana ole suoritettu pilaantuneiden maiden tutkimuksia tai kunnostuksia. Muut ympäristöasiat "Vuoden ympäristöteko"-palkinto myönnettiin vuonna 2014 kaupungin työntekijöille Tuija Kokkoselle sekä Niko Nordströmille heidän arvokkaasta työstään Kauniaisten viihtyvyyden parantamisen puolesta. Lupa-asiat Maisematyölupia myönnettiin vuoden aikana 7 kpl sekä rakentamista valmisteleville toimenpiteille sekä puunkadoille. Näistä vaikutukseltaan laajin lupa-asia oli yksityisen maanomistajan harvennushakkuut Kasavuoren alueella. Meluilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana kolme kappaletta. Bokslut passiv provtagning av kvävedioxid från trafikutsläpp vid två mätstationer i Grankulla, en i centrum vid korsningen av Tunnelvägen och Grankullavägen och en invid Ekkulla. Resultaten blir klara senare under våren och finns då till närmare påseende på HRM:s webbplats om luftkvalitet (www.hsy.fi). Buller I enlighet med verksamhetsplanen för bullerbekämpning enligt EU:s miljöbullerdirektiv och i samarbete mellan HSR-kommunerna gjordes under året en anvisning för invånarna om bekämpning av trafikbuller med råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget initiativ i fastigheter. Undersökning och sanering av förorenade markområden Under år 2014 företog staden inga undersökningar eller sanering av förorenade markområden. Övriga miljöärenden Priset för ”Årets miljögärning” gick år 2014 till stadens anställda Tuija Kokkonen och Niko Nordström för deras förtjänstfulla insatser för att förbättra trivseln i Grankulla. Tillstånd och lov Miljöenheten beviljade under året 7 tillstånd för miljöåtgärder, som gällde både förberedelser för byggarbeten och trädfällning. Det mest omfattande tillståndsärendet gällde skogsgallring som en privat markägare anhöll om i Kasabergsområdet. Tre anmälningar om buller behandlades under året. 13 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomiplanen samt de mål som uppställts i dessa verkställs och svarar för organiseringen av den interna kontrollen. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet on päivitetty vuoden 2013 aikana ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.6.2013. Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända anvisningar för intern kontroll. Anvisningarna för intern kontroll har uppdaterats under 2013 och godkänts i stadsstyrelsen 12.6.2013. Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verkställts. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita. Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä yleishallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin konserniohje on hyväksytty 17.8.2011. Utgående från rapporteringen finns det inga väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen. De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges den allmänna förvaltningen. Stadens koncerndirektiv godkändes 17.8.2011. 14 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN 1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen–Räkenskapsårets resultat TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €) Muutos 31.12.2014 31.12.2013 Förändr. 2013-2014 Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 4 039 4 320 876 2 601 11 836 3 567 5 323 676 2 248 11 814 13 % -19 % 30 % 16 % 0% Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetskostnader 34 131 24 614 5 174 3 551 927 68 397 33 849 22 129 5 439 3 029 812 65 258 1% 11 % -5 % 17 % 14 % 5% TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -56 561 -53 444 6% Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Korkotulot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter Korkokulut- Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 58 978 55 011 1 030 2 937 2 119 398 282 124 3 4 55 974 52 278 906 2 790 3 112 435 295 144 5% 5% 14 % 5% -32 % -8 % -5 % -14 % 4 0% VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 4 935 6 077 -19 % Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 6 473 7 062 -8 % TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1 538 -985 56 % TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) -1 538 -985 56 % 31.12.2014 31.12.2013 17 % 76 % 527 9 358 18 % 86 % 668 9 101 TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal 15 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Toimintakate Verksamhetsbidrag Kaupungin toimintatuotot alittivat hieman alkuperäisen talousarvion. Arvioitua suuremmat myynti- ja maksutulot sekä avustukset paikkasivat pääosin toteuttamatta jääneiden pysyvien vastaavien myynneistä johtuvaa vajetta. Yhteenlasketut toimintatulot pysyivät samalla tasolla kun edellisenä vuonna. Stadens verksamhetsintäkter underskred något den ursprungliga budgeten. Försäljnings- och avgiftsinkomsterna samt understöden var större än beräknat och uppvägde detta underskott, vars huvudsakliga orsak var uteblivna försäljningar av bestående aktiva. De sammanräknade verksamhetsintäkterna stod på samma nivå som föregående år. Kaupungin toimintakulut kasvoivat 4,8 %. Toimintakuluista merkittävimmät, henkilöstömenot, kasvoivat vain 0,8 % mutta toiseksi merkittävimmät, palvelujen ostot, kasvoivat 11,2 %. Toimintakate - toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus – kasvoi 3,1 milj. euroa eli 5,8 %. Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 1,5 milj. eurolla, mutta alitti muutetun talousarvion 350 tuhannella eurolla, kun talousarvion muutokset olivat 1,8 milj. euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos Verotulot olivat 2,2 milj. euroa arvioitua suuremmat ja vuosikate tilinpäätöksessä oli noin 0,8 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa vaikkakin 1,1 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2013. Poistojen osalta vuodet 2014 ja 2013 eivät ole verrannollisia koska vuoden 2013 poistoja nostaa Klostretin lisäpoisto. Tilikauden alijäämä oli 0,8 milj. euroa pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Stadens verksamhetskostnader ökade med 4,8 %. Den främsta utgiftsposten i verksamhetskostnaderna, personalutgifterna, ökade endast med 0,8 %, men den näst största utgiftsposten, köp av tjänster, ökade med 11,2 %. Verksamhetsbidraget – skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna – ökade med 3,1 miljon euro, dvs. 5,8 %. Verksamhetsbidraget överskred den ursprungliga budgeten med 1,5 miljoner euro, men underskred den ändrade budgeten med 350 tusen euro, då ändringarna i budgeten uppgick till 1,8 miljoner euro. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Skatteinkomsterna var 2,2 miljoner euro högre än beräknat och årsbidraget var i bokslutet ca 0,8 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten, även om det var 1,1 miljoner euro svagare än år 2013. I fråga om avskrivningarna är år 2014 och år 2013 inte jämförbara, eftersom avskrivningarna år 2013 ökades av den tilläggsavskrivning som gällde Klostret. Räkenskapsperiodens underskott är 0,8 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten. 16 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut VEROTULOT – SKATTEINKOMSTER Maksuunpannut verot vuodelta 2013 Debiterad skatt för år 2013 Vuoden 2013 verotus valmistui 28.10.2014. Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 52,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +5,3 %. Kaupungin osuus yhteisöverosta aleni 8,1 % edellisestä vuodesta 0,95 milj. euroon. Maksuunpantu kiinteistöveron määrä oli 3,0 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +7,4 %. Beskattningen för år 2013 blev klar 28.10.2013. Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 52,7 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 5,3 %. Stadens andel av samfundsskatten minskade med 8,1 % från föregående år till 0,95 miljoner euro. Den fastighetsskatt som debiterades uppgick till 3,0 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående år var 7,4 %. KAUNIAINEN - GRANKULLA Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 € Muutos % KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT 2013 2012 259 211 86 007 3 890 4 597 65 5 658 359 428 244 492 82 241 2 819 4 463 59 10 402 344 476 6,0 4,6 38,0 3,0 10,2 -45,6 4,3 1,1 5,6 17,7 1,8 -3,3 -5,5 2,3 15 212 1 240 4 817 7 202 3 153 4 736 36 360 15 066 1 087 4 637 7 173 3 043 4 554 35 560 1,0 14,1 3,9 0,4 3,6 4,0 2,2 -0,3 2,3 5,1 -1,4 -0,1 0,8 1,0 10,12 20,79 10,32 21,06 323 068 16,50 53 306 502 92 594 52 712 308 916 16,50 50 971 490 413 903 50 069 4,6 2,7 2,4 -77,6 -34,2 5,3 -0,6 -13,2 -5,2 3,9 Verotettava tulo €/asukas - Beskattn.bar ink/inv. 35 102 34 057 3,1 2,6 YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT 2013 2012 946 1 029 Muutos % koko maa Förändr. Hela landet ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER Palkkatulot - Löner Eläketulot - Pensioner Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner Maa- ja metsätalous Elinkeinotoiminta + muut - Näringsverks. + övr. ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT VÄHENNYKSET - AVDRAG Palkansaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg. Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag Perusvähennys - Grundavdrag Muut vähennykset - Övriga avdrag VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT. VÄHENNYSASTE - AVDRAGSGRAD % VÄHENNYSASTE KOKO MAA - HELA LANDET ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET /INK. -AVDRAG Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst) Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot. MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT Muutos % Muutos % koko maa Förändr. Hela landet MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel 0,0006890 17 0,0007744 -8,1 -11,0 3,8 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut KIINTEISTÖVERO - FASTIGHETSSKATT 2014 2013 MAKSUUNPANTU KIINTEISTÖVERO - DEB. SKATT Verotusarvot, veroaste, vero Beskattningsvärden, skattesatser, skatt Yleinen maa-alueet - Allmän markområden Yleinen rakennukset - Allmän byggnader Veroaste- Skattesats Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt 2 971 2 767 7,4 12,3 317 986 20 932 0,60 2 034 303 939 19 862 0,60 1 943 4,6 5,4 8,4 Vakituiset asuinrakennukset - Stadigvar. bostad Veroaste- Skattesats Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt 248 553 0,32 795 221 753 0,32 710 12,1 9,9 Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggd byggpl. Veroaste- Skattesats Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt 6 198 2,10 130 6 301 1,65 104 -1,6 11,6 Muut asuinrak. + yleishyöd. yhteisöt Övriga bostadsbyggn. + allmännyttiga samfund Veroaste- Skattesats Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt 3 544 0,60 21 3 325 0,60 20 6,6 9,4 Verontilitykset Skatteredovisningar Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta verovuodelta ennakoina ja jälkitilityksinä. Työnantajien ennakonpidätykset ja muut suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaajille arvioiduilla jako-osuuksilla. Täten kaupungille talousarviovuoden aikana tilitetty määrä voi poiketa merkittävästi saman vuoden maksuunpanosta. Under räkenskapsåret inflyter skatter för flera olika skatteår som förskott och tillägg. Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och övriga rater fördelas månatligen till skattetagarna med hjälp av uppskattade andelar. Därför kan de belopp som utbetalas under ett budgetår avsevärt avvika från det belopp som debiteras för samma skatteår. 8,7 Verontilitykset - Skatteredovisningar, 1000 € 2014 Kunnallisvero - Kommunalskatt talousarviovuodelta - för budgetåret aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år Yhteisövero - Samfundsskatt talousarviovuodelta - för budgetåret muilta vuosilta - för övriga år Kiinteistövero talousarviovuodelta - för budgetåret aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 55 011 50 509 4 503 1 030 815 215 2 937 2 932 5 58 979 2013 Muutos % Förändr. 52 278 5,2 48 294 4,6 3 984 13,0 906 13,7 731 11,5 175 22,8 2 790 5,3 2 732 7,3 58 55 974 5,4 Vuoden 2014 talousarvion verotulojen vertailu toteutuneeseen Jämförelse mellan budgeterade och influtna skatter år 2014 Vuoden 2014 toteutunut verotulojen kokonais- De totala skatteinkomsterna överstiger den ur18 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut tuotto ylittää alkuperäisen talousarvion tuottoarvion 2,2 milj. euroa eli 3,8 %:ia. sprungliga budgeten 2014 med 2,2 miljoner euro eller 3,8 %. Kunnallisveron tilitykset ylittivät talousarvion 2,0 milj. euroa. Kaupunki sai merkittäviä oikaisuja edelliseltä vuodelta. Redovisningarna av kommunalskatt översteg budgeten med 2,0 miljoner euro. Staden fick avsevärda tilläggsrater för föregående år. Talousarvion verotulojen toteutuminen Influtna skatter jämfört med budgeten 1 000 € Tilitetty - Redovisat Kunnallisvero - Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Yhteensä - Sammanlagt 2014 TA Budget 53 000 920 2 900 56 820 19 2014 TP Poikkeama Bokslut Avvikelse 55 011 2 011 1 030 110 2 937 37 58 978 2 158 Poikk. % Avvik.% 3,8 12,0 1,3 3,8 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR Valtio osallistuu kuntien peruspalvelujen rahoitukseen valtionosuuksilla. Staten deltar i finansieringen av den kommunala basservicen genom statsandelar. Valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Statsandelarna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Kunnan asukas- ja suoritemäärien sekä olosuhdetekijöiden perusteella määrätään kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus. Tästä vähennetään kunnan itse rahoitettava osuus joka on asukasta kohden yhtä suuri kaikissa kunnissa. Den kalkylerade kostnaden för kommunens basservice bestäms utifrån kommunens invånarantal och antal prestationer samt diverse miljöfaktorer. Från denna kostnad drar man av kommunens självfinansieringsandel, som räknat per invånare är lika stor för alla kommuner. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon (= verotulo jos kunnan veropohjaan sovellettaisiin maan keskimääräiset veroprosentit). Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelssystemet för kommunal basservice. Utjämningen baserar sig på kommunens kalkylerade skatteinkomst (= skatteinkomst om kommunen tillämpade landets genomsnittliga skattesats). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen. Den mest betydande delen av statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet är den finansiering enligt priset per enhet som beviljas utbildningsanordnare för gymnasieutbildning. Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 € Muutos % Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM) Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader Sosiaali- ja terveydenhuolto - Social- och hälsovård Esi- ja perusopetus - För- och grundl. undervisning Kirjasto ja muu kulttuuritoiminta - Bibliotek och övr.kultur Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot. Omarhoitusosuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv. Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt Kaupungille maksettu valtionosuus (VM) - Betalas (FM) Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM) Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt Omarhoitusosuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv. Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel Kaupungille maksettu valtionosuus (OKM) - Betalas (UKM) Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt 20 2014 2013 Förändr. 31 902 9 044 606 41 552 30 903 8 830 591 40 324 3,2 2,4 2,5 3,0 4,7 5,9 -60,3 -5,8 2,6 -59,4 3 283 3 137 -29 251 248 12 548 -11 814 734 -27 627 624 13 321 -11 514 1 807 3 851 331 277 4 459 3 965 227 274 4 465 345 359 -3 074 1 384 -3 160 1 305 -2,9 46,0 0,9 -0,1 -3,8 -2,7 6,1 2 119 3 112 -31,9 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.3.2 Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €) 31.12.2014 Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto Tulorahoituksen korjauserät- Korrektivposter Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 31.12.2013 4 935 0 -797 6 077 -10 666 90 2 173 -6 243 132 444 -4 265 -281 -690 Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset-Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset-Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet Lyhytaikaisten lainojen muutokset-Förändring av kortfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar av likviditeten 3000 -207 1 133 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 2 790 1 133 -1 475 852 4193 5633 5 633 4 781 -1 439 852 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12. Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1. Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 5 år, 1000 € Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar, % Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar Asukasmäärä - Invånarantal Tulorahoitus ja käyttöomaisuuden myyntitulot eivät riittäneet kattamaan investointimenoja. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupungilla oli 4 milj. euroa lyhytaikaista lainaa vuoden lopussa. -275 273 31.12.2014 31.12.2013 -5 142 -5 515 46 % 20 9 358 99 % 30 9 101 Inkomstfinansieringen och inkomsterna från försäljning av anläggningstillgångar räckte inte till för att täcka investeringsutgifterna. Staden hade 1 miljoner euro i kortfristig kredit för att trygga likviditeten vid årets slut. 21 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den TASE - BALANSRÄKNING (1 000 €) 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA - AKTIVA A I PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram 3. Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid 96 017 880 539 341 93 287 999 498 501 II Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar 1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden 2. Rakennukset - Byggnader 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar 4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 81 793 15 107 49 708 8 979 78 943 14 914 50 705 8 629 2 207 2 268 5 792 2 427 Sijoitukset - Placeringar 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset 3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar 4. Muut saamiset - Övriga fordringar 13 344 7 307 13 345 7 310 6 037 6 034 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset 4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 1. Myyntisaamiset - Kundfordringar 3. Muut saamiset - Övriga fordringar 4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar 7 026 2 832 8 284 2 651 2 832 1 121 1 098 614 2 651 1 424 1 040 187 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 65 65 65 65 4 128 5 567 103 043 101 571 III C II III IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 22 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut TASE - BALANSRÄKNING (1 000 €) 31.12.2014 31.12.2013 90 335 46 252 6 223 39 398 91 837 46 252 6 223 40 347 -1 538 -985 19 7 12 17 7 10 12 689 17 17 12 672 4 000 9 717 147 147 9 570 1 000 2 517 652 3 025 612 5 503 4 932 103 043 101 571 31.12.2014 31.12.2013 88 % 17 % 37 861 4 046 4 000 427 6 037 9 358 91 % 13 % 39 362 4 325 1 000 110 6 034 9 101 VASTATTAVAA - PASSIVA A I III IV V OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital Muut omat rahastot - Övriga egna fonder Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott D 2. 3. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital E I VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt 5. Saadut ennakot - Erhållna förskott Lyhytaikainen - Kortfristigt 2. Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut 5. Saadut ennakot - Erhållna förskott 6. Ostovelat - Leverantörsskulder 7. Liittymismaksut ja muut velat Anslutningsavgifter och övriga skulder 8. Siirtovelat - Resultatregleringar VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Omavaraisuusaste - Soliditetsgrad Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad Kertynyt yli/-alijäämä (1000 €) - Ackumulerat över-/underkott Kertynyt yli/-alijäämä, €/as. - Ackumulerat över-/underskott, €/inv. Lainakanta 31.12. (1000 €) - Lånestock 31.12. Lainakanta €/asukas - Lånestock. €/inv. Lainasaamiset 31.12. - Lånefordringar 31.12. Asukasmäärä - Invånarantal 23 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.3.4 Kokonaistulot ja –menot - Totala inkomster och utgifter KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 €) 2014 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER TULOT - INKOMSTER TOIMINTA - VERKSAMHET Toimintatuotot - Verksamhetsinkomster Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Korkotuotot - Ränteinkomster Muut rahoitustuotot - Ovr.fin.inkomster Satunnaiset tuotot - -extraordinärä ink. Tulorahoituksen korjauserät - Korr.poster INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar Luovutustulot - Försäljningsvinst 11 836 58 978 2 119 282 124 MENOT- UTGIFTER TOIMINTA - VERKSAMHET Toimintakulut - Verksamhetskostnader Korkokulut - Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övr.fin.kostnader 68 397 3 4 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot - Investeringutgifte 10 666 -797 90 2 174 RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lyhytaikaisten lainojen lisäys- Ökning av långfr. skuld 3 000 77 805 79 070 TÄSMÄYTYS - AVSTÄMNING Kokonaistulot- Kokonaismenot/Totala inkomster - Totala utgifter Muut maksuvalmiuiden muutokset- Rahavarojen muutos Ovriga förändringar av lividiteteten- Förändring av livida medel 24 77 864 - 79 130 = -1 265 [1 439] - [174] = 1 265 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.4 KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Kauniaisten kaupungin konserniin kuuluu 10 yhtiötä ja 9 kuntayhtymää jotka kaikki on yhdistelty kaupungin konsernitilinpäätökseen. Till Grankulla stads koncern hör 10 bolag och 9 samkommuner vilka samtliga har sammanställts i stadens koncernbokslut. Kaupunki on myöntänyt omavelkaiset takaukset kahdelle kokonaan omistamilleen kiinteistöyhtiölle yhteensä 951 160 euroa. Staden har beviljat proprieborgen för två av stadens helägda fastighetsbolag sammanlagt 951 160 euro. Konsernin tilikauden tulos on -1 561 752,65 euroa ja konsernitaseen loppusumma 125 455 517,28 euroa. Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty kohdassa tilinpäätöslaskelmat. Koncernens resultat för räkenskapsåret är -1 561 752,65 euro och koncernens balansomslutning är 125 455 517,28 euro. Koncernens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning har framförts i avsnittet bokslutskalkyler. 1.4.1 Konsernivalvonta – Koncerntillsyn Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä keskushallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin konserniohje on hyväksytty 17.8.2011. De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges centralförvaltningen. Stadens koncerndirektiv godkändes 17.8.2011. Kuntayhtymien toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti pääkaupunkiseudun edunval- Samkommunernas verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet i huvudstadsregionens 25 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös vontaryhmissä. Bokslut intressebevakningsgrupper. 1.5 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Vuoden 2014 tilinpäätöksen alijäämä on 1 537 749,52 €. Edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 39 398 319,10 €. Enligt kommunallagen ska styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Bokslutet för 2014 uppvisar ett underkott på 1 537 749,52 €. Stadens sammanlagda överskott från tidigare år är 39 398 319,10 €. 46 251 679,78 € Kaupungin peruspääoman määrä 31.12.2013 on Stadens grundkapital per 31.12.2013 6 222 953,28 € Muut omat rahastot - Övriga egna fonder 39 398 319,10 € Edellisten tilikausien ylijäämä Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1 537 749,52 € Tilikauden alijäämä Räkenskapsperiodens underskott Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä 1 537 749,52 € jätetään yli-/alijäämätilille. Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens underskott 1 537 749,52 € överförs till överskotts/underskottskontot. 26 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös II Bokslut TOTEUTUMISVERTAILUTUTFALLSJÄMFÖRELSER 27 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 28 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 1.1 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2014 PAINOPISTEALUEET 2014 TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020). 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi). 1.3. Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi). 1.1 Maankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu vajaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia alueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutarpeista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja priorisoinnista. Periaatteita edellä mainittujen asioiden siirtämiseksi asemakaavoitukseen on valmisteltu. 1.2 Edellytykset asuntotuotannolle MAL-aiesopimuksen mukaisesti jatkuvat vahvana. Koivuhovin alueen kaavamuutoksesta jätetty valitus hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa elokuussa. Asuntoja valmistui vuoden loppuun mennessä yhteensä 210 kpl, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä yhden vuoden aikana. Tuotannossa ei kuitenkaan ole mukana ARA-kohteita. 1.3. Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoa on selkeytetty fuusioimalla ne yhdeksi yhtiöksi. Uuden kuntalain edellyttämät omistajaohjausta koskevat määräykset huomioidaan kaupungin konserniohjeiden uudistamisessa kuntalain tultua hyväksytyksi (v. 2015). 2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyö29 2.1. Liikuntapalvelut on järjestänyt ikääntyville 22h/vko ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia 208 hlöä (26% ikäryhmästä 75v.->). Suosituimmat liikuntamuodot ovat ikääntyvien kuntosalitoiminta ja vesivoimistelu. KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut PAINOPISTEALUEET 2014 TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa 2011 – 2016. dynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). - Kauniainen osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetrohankkeeseen, jossa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita. Kauniaisten osahankkeessa kehitetään arkikuntoutusta.Hankkeeseen osallistuvat Villa Bredan palvelukeskus, kotihoito ja suun terveydenhuolto. 2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta. 2.5. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). 30 2.2. -Villa Anemonessa on järjestetty kokeiluna päivätoimintaa 1-2 päivänä viikossa pääasiassa muistisairaille ikääntyneille. Saadun kokemuksen perusteella täsmennetään kohderyhmä ja kehitetään toimintaa sen mukaisesti. -Kotiin järjestettäviä palveluja on kehitetty vahvistamalla fysioterapian ja kotihoidon yhteistyötä nimeämällä tiimeille omat fysioterapeutit, opastamalla apuvälineiden käytössä ja selkeyttämällä tiedonvälitystä. Samoin on kehitetty uusia yhteistyönrakenteita, kuten osastotunneille sekä kotiutus- ja kuntoutuskokouksiin osallistuminen. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan monialaisena yhteistyönä. Fysioterapia tukee kotihoitoa opastamalla työntekijöitä kotikäyntien yhteydessä tehtävien toimintakykyä tukevien liikuntaohjelmien käyttöön. - Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttivat keväällä 2014 tutkimuksen, joka tuotti tietoa Kauniaisten vammais- ja vanhuspalveluissa toimivien omaishoitajien tukemisen kehittämiseksi. Tutkimuksessa tunnistettiin kehittämiskohteita, joiden edistämiseksi on perustettu kokemusasiantuntijoista ja viranhaltijoista koostuva kehittämistyöstä vastaava ryhmä. - Boken kommer (kirjaston kotipalvelu), Ikääntyvien palvelujen kehittäminen: Kirjastopalvelut 90 vuotta projekti (Celian ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -hanke, esteettömyys, kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi) KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA 2.3. Villa Bredan laajennushankkeen suunnittelu on jatkunut suunnittelutoimikunnan ohjauksessa. Luonnossuunnitelmien hyväksyttämisprosessin aikataulusta sekä hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut pääsuunnittelijan esittämistä vaihtoehdoista yhden ehdotussuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita. 2.4. Ikääntyvien ulkoiluystävätoiminta on vakiintunut. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. 2.5 Mummo- ja vaaritoiminta kouluissa on jatkunut. Avoimessa perhetoiminnassa käy lapsia kotona hoitavien vanhempien lisäksi säännöllisesti myös isovanhempia lastenlastensa kanssa. Päiväkodeissa on järjestetty juhlia (esim. joulun ulos tanssiminen tammikuussa ja ystävänpäivän viettäminen helmikuussa) lasten ja heidän isovanhempiensa yhdessä osallistuttavaksi. 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan elinkeinopoliittista ohjelmaa 2013 – 2017 3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi). 3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi). 3.3. Kehitetään yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa monipuolisten lähipalveluiden tarjonnan edistämiseksi ja keskusta-alueen elävöittämiseksi. 31 3.1 Keskusta 1- alueen viimeisen korttelin toteutus ei toistaiseksi ole käynnistynyt. Kaupunki on saanut säännöllisesti rakennusliike NCC:ltä tilannekatsauksen hankkeessa eri yhteistyötahojen kanssa käydyistä neuvotteluista ja käynnistämisen edellytyksistä. KH hyväksyi syksyllä lunastustoimituksen vireillepanon. Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti: kirjastosalin ja tilojen käyttöä kehitetään asiakaslähtöisemmäksi. 3.2 Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Havaitut puutteet KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA liikennemerkeissä korjataan. Lisäksi kartoituksen tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa. 3.3. Yhteistyötä on perinteisten keskustan tapahtumien järjestelyiden lisäksi kehitetty vuoden lopussa hyväksytyn Kauniaisten elinkeino- ja yrittäjyysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Yhdistyksen aloitteesta kaupunki kutsui koolle keskustan liikepaikkojen omistajatahot keskusteluun tilojen käyttöasteesta ja yrittäjien toimintaedellytyksistä ja eritoten keinoista kehittää ja lisätä ydinkeskustan vetovoimaa. Kimppakonttori-asiaan on etsitty ratkaisuja vuoden aikana. 4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi). 4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä 32 4.1. Kauniaisilla on ollut edustaja mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisessa Tulevaisuuden peruskoulutyöryhmässä ja Opetushallituksen opetussuunnitelmatyössä. Kauniaisten sivistystoimi on jo vuodesta 2013 osallistunut Opetushallituksen ruotsinkieliseen Toppkompetens hankkeeseen ja suomenkieliseen KuntaKesuKuntoon -prosessiin. Molemmat hankkeet tukevat kuntia paikallisten opetustointen kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmat on käsitelty lautakunnassa, suomenkieliset käsitellään vuonna 2015. Sivistyspoliittinen ohjelma, joka valmistui syksyllä, toimii Kauniaisten koko sivistystoimen paikallisena kehittämissuunnitelmana ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle ja toimenpiteille. Sivistyspoliittisen ohjelman lautakuntakäsittely alkoi joulukuussa. Kauniaisten kaupungin suun- KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi). nitelmaluonnokset ovat toimineet esimerkkeinä kansallisessa prosessissa. Koko Hela Grani -hankkeessa tehtiin laitekannan, ylläpidon ja opettajien digiosaamisen kartoitusta. Kehittämistoimenpiteiden pilotointi alkoi syksyn aikana, esim. sähköisen työalustan testaus. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan strategiat on hyväksytty elokuussa ja sähköisen ylioppilastutkinnon testaus on onnistunut. Päiväkodit ovat ottaneet tablet-laitteita testauskäyttöön. Keväällä otettiin opetustoimessa käyttöön uusi tieto- ja viestintätekniikan hankintamenettely. Kauniaisten Unelmakoulu-alusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönotosta on ollut. Vuoden aikana on ollut vierailuja, mm. Japanin ministerintasoinen ja Saudiarabiasta tutkijaryhmän vierailu. Apulaisoikeusasiamies tutustui joulukuussa Mäntymäen koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesryhmä tutustui aikaisemmin syksyn aikana Kasavuoren koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on aloitettu opetuksessa ja esiopetuksessa. Tuntijako hyväksyttiin lautakunnissa jo kesä- ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden alussa päiväkotiverkostoselvityksen, jonka mukaan luovutaan kolmesta kiinteistöstä kun Sansinpellon uusi päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Yksityisen englanninkielisen päivähoidon kysyntää selviteltiin kevään aikana ja eri toimijoiden kanssa käytiin keskustelua. Loppuvuodesta selvisi, että uusi yksityinen toimija vuokraa puolet Puistokujan päiväkodista vuodesta 2015 ja järjestää siinä kaksikielistä (suomi, englanti) päivähoitoa. Yhteistyö kahden yksityisen ruotsinkielisen päivähoidon järjestäjän kans- 4.3. Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi). 33 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA sa uusien sopimusten nojalla alkoi elokuussa 2014. Kaupunginhallitus perusti huhtikuussa työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Valtioneuvosto antoi joulukuussa lakiesityksensä lukiouudistuksesta eduskunnalle. Lukiostrategiasta on käyty keskustelua. Kauniaisten opetustoimi on syksystä lähtien mukana yhteistyökumppanina Espoon Yrittäjäkylässä ja on osallistunut kaupungin yrittäjyysohjelman laatimiseen. Osuuskunta Grani on toiminut Kauniaisten lukiossa ja työllistänyt lukiolaisia. 4.2. Kehitetään yhteinen kolmiportaisen tuen malli avoimelle perhetoiminnalle, päiväkodeille ja kouluille. Yhteistä oppilashuoltoverkostoa rakennetaan. Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat hyväksyttiin syksyllä. 4.3. Kirjasto on tehnyt yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lukemaan innostamisessa, kirjaston käytössä ja tiedonhaussa. Koulujen kieliohjelmia suunnitellaan opetussuunnitelmatyössä. Äidinkielen opetusta uudistetaan IKT:n (Informations- och kommunikationsteknologi) avulla Granhultsskolanissa. Äidinkieli ja lukutaito ovat painopisteitä ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmissa. Uudessa ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijaossa sekä koulujen kehittämissuunnitelmissa on painotettu äidinkielen opetusta. 5. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön 5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi). 34 5.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (aik. Lastensuojelun suunnitelma) on päivitetty eri toimialojen yhteistyönä ja käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2014. 5.1. Laajoja terveystarkastuksia toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa suunnitellusti. Lääkärin ja terveyden- KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut PAINOPISTEALUEET 2014 TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016. 5.2. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi). hoitajan tekemät laajat terveystarkastukset tehdään asetuksen mukaisesti kaikille 4-6 viikon, 4, 8 ja 18 kuukauden ikäisille ja 4-vuotiaille. Neuvolassa on kauniaislaisten lasten lisäksi 71 hoitovastuunsiirrolla olevaa lasta. 5.3. Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi). 5.2. Perhetyön ryhmän jäsenistä ja toiminnasta on tekeillä esite ja tietoa nettisivuille. Asiakasperhekohtainen palvelutarpeen kartoituksen ja työn arvioinnin dokumentointia suunnitellaan. Kaikki jäsenet ovat käyneet Lapset Puheeksi- koulutuksen kesäkuuhun 2015 mennessä. 5.4. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi). 5.5. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan. 5.2. Sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen. Menetelmä on otettu käyttöön eri yksiköissä. Se tuo välineitä yhteistyöhön ja perheiden kohtaamiseen kasvatuskeskusteluissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä kaikissa aikuisten palveluissa. Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin, hyväksyttiin perusopetuksen osalta syksyn aikana. Nuorten on ollut mahdollista tavata nuorisotyöntekijä Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain. On järjestetty erityisryhmien asumiseen liittyvä tulevaisuusverstas palvelumuotoilun keinoin. Poikkihallinnollisen perhetyön ryhmän toiminta on vakiintumassa. 5.3. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. EU-varjovaalit järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa 8.5.2014. Kasavuoren koulun johtoryhmä ja oppilasparlamentin ensimmäinen yhteispalaveri pidettty 10.4.2014. Seurakunta ja nuorisotoimi järjestävät Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain juttutupa-päivystystä. Nuorisovaltuuston työtä on kehitetty yhteistyössä koulujen oppilaskuntien kanssa. 5.4. Mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen on lisätty. Kuntopolun valoja on parannettu. 35 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA Kasavuoren koulukeskuksen lähiliikuntapaikan (monitoimikenttä) kunnostushanke on saatu päätökseen ja nuorten kanssa käydään keskusteluja eri liikuntapaikkojen käytöstä. Skeittipuistoa kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Varmistetaan tilojen toimivuus, saavutettavuus ja kunnossapito. Iltapäivätoiminta ostettiin kilpailutuksen jälkeen ulkopuolisilta toimijoilta sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä opetuksessa. Ulkoistettu uusi iltapäivätoiminta alkoi elokuussa 2014 ja kokemukset ovat tähän asti olleet hyvät. Kaupunki osti myös Grani Tennikseltä kaksikielistä iltapäivätoimintaa. 5.5. Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen. Nuorten coaching -malli on pilotoitu. Kaikki peruskoulun lopettaneet ovat saaneet paikan kesän aikana. Kaikki halukkaat saivat nuorisotyösetelin vuonna 2014. 6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen. 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi). 6.2. Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa (yleishallinto). 6.1. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Kielikylpyopetusta on kehitetty uutta opetussuunnitelmaa vastaavaa mallia kohti. Lukiot ottivat käyttöön toisen kotimaisen kielen opetusta koskevan Tandem-mallin syksyllä ja Kenia- ja Lappiyhteistyö on jatkunut. Koulujen johto sekä oppilasja opettajakunnat ovat tehneet yhteistyötä eri muodoissa vuoden aikana. Yhteisiä opettajia on ja kielikylvyllä on ruotsinkielisiä kouluvaareja ja -mummoja. Sivistystoimi oli mukana laatimassa kaupungin kaksikielisyysohjelmaa, joka käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen lautakunnissa vielä vuoden 2015 alussa. Tulevasta sivistystoimen omasta kaksikielisyysohjelmasta on käyty keskustelua. Ohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. 6.2. Kaksikielisyysohjelma valmistui 36 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA marraskuussa; luottamuselinkäsittely on kesken tavoitteena saattaa ohjelma valtuuston käsittelyyn kevään aikana. 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle. Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä. Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain. Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen. Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it-strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa. 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. 7.2. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen. 7.3. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. 7.4. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla. 7.5. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua. 7.6. Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite. 7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun 37 7.3. Uimahallissa on vuoden alusta tehty organisaatiouudistus; uinninvalvonta on ulkoistettu ja uimahallimestarin vastuu on toistaiseksi laitosmiehellä. Neljä uimahallin vakanssia on tällä hetkellä täyttämättä. Iltapäivätoiminnan kilpailutus on käynnissä. Kevään aikana hyväksytyn päiväkotiverkoston mukaan vakansseja vähennetään luonnollisen poistuman mukaan neljällä, kun Sansinpellon päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Silloin luovutaan kolmen nykyisen kiinteistön käytöstä, mikä vaikuttaa apulaisten ja keittiöhenkilökunnan tarpeen vähenemiseen sekä sivistystoimen vuokrakustannuksiin. 7.4. Kaupungin palvelujen kehittämisessä on hyödynnetty EKKVselvityksen vertailutietoja. Vuoden 2014 talousarvion tunnusluvut toimivat seurantatyökaluna. Sivistystoimessa perusopetuksen budjettiseurannan työkalu otetaan asteittain käyttöön. Ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän tietosisältöä on tarkastettu ja korjattu, ja henkilökuntaa on koulutettu järjestelmän käyttämiseen. Tuotannonohjausjärjestelmää hyödynnettiin mm. aterioiden ainesosien ja ravintosisällön julkaisemisessa kuntalaisille. 7.6. EKKV-selvityksen osalta todetaan, että kuntarakenneuudistukseen liittyvät yhdistymisselvitykset ja yhdistymisesitykset tulee tehdä viimeistään 29 .4.2016 mennessä. Metropolialueen erityiseen kuntajakoselvitykseen liittyvä 5 kunnan yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus on annettu 5.12.2014. Valtuusto käsittelee yhdistymisesitystä 16.3. Metropolihallintolakiluonnoksesta kunnat antoivat lausuntonsa 4.2.2015 mennessä. Sote - KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA ja arviointiin (henkilöstöhallinto). järjestämislain hyväksyminen on kesken. 7.8. Sähköisten palveluiden laajentamista koskevan kartoituksen jälkeen toteutetaan palvelutarjonnan laajennus ja monipuolistaminen 2014 – 2015 (yleishallinto). 7.7. Vuonna 2013 tehdyn henkilöstön työilmapiirin tulosten pohjalta toimialoilla on työstetty työyksikkökohtaisia kehittämishankkeita. Kaupunki oli mukana tasa-arvohankkeessa, jossa tutkittiin ja kehitettiin organisaation kyvykkyyttä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja johtamiseen. Tavoitteena oli luoda johtamista tukeva järjestelmä, jossa tasa-arvo- ja työsuojeluasiat yhdistyvät. Kevään aikana toteutettiin omaishoitajaliiton kanssa koulutussarja, jossa omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle on järjestetty vertaistukivalmennusta. Koulutukset ovat olleet avoimia myös muille kuntalaisille. Toiminta jatkui syksyn aikana vertaistukitoiminnan muodossa. 7.9. Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toimintatapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon vuorovaikutuksen toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien kesken. 7.10. Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). Useat esimiehet suorittivat johtamisen erikoisammattitutkinnon. Koulutus toteutettiin oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa. Kaupunki työnantajana takaa henkilökunnalle mahdollisuuden olla mukana suunnittelemassa toimintojen järjestämistä ja kehittämistä. Tämä tapahtuu sekä toimialoilla että työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteisissä tapaamisissa. Henkilöstön koulutusja kehittämissuunnitelmat on tehty uuden lain edellyttämällä tavalla ja henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen. Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen arvioiminen ovat keskeisiä kehittämisalueita. Henkilöstöhallinto osallistui pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen työhyvinvointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinto valmisteli yhdessä sosiaalipalvelujen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa työllistämisen ohjelmalinjauksia, jossa velvoitetyöllistäminen ja nuorisotakuu sekä oppisopimusmallit nostettiin yhteiselle agendalle ja koko organisaatio vas- 38 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA tuullistettiin työllisyysasioiden hoitamiseen 7.8. Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty ja sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma on KH:n käsitelyssä (KH 14.1.2015). 7.9. Internetsivujen käyttäjien käyttökokemukset on kartoitettu tammihelmikuussa 2014 ja kehityskohteet tunnistettu (vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yleisilmeen päivittäminen). Näiden pohjalta aloitettiin verkkosivujen uudistaminen vuoden lopussa. Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista tiedottamista ja lisätty sosiaalisen median (Facebook, Twitter) käyttöä vuorovaikutuksen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuoden aikana järjestettiin asukastilaisuuksia eri aiheiden tiimoilta. Kaupungin sitoumus avoimen hallinnon edistämisestä hyväksyttiin KH:ssa 27.5. Helsinki Region Infoshare -hankkeen tiimoilta on myös Kauniaisten liikennevalotiedot avattu avoimena datana. Suunnitteilla on myös esimerkiksi oppilastietojen avaaminen toukokouussa sekä talousarviodata 2014 ja tilinpäätöstietojen 2013 avaaminen avoimena datana. Kuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus Puutarhantien leikki/liikuntapuiston rakentamiseksi. Lähiliikuntapaikoille on laadittu kysely jossa tiedustellaan nuorten mielipidettä ja ehdotuksia kenttien järjestyssäännöiksi. 7.10 Sivistystoimen uutta organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 424 vakanssia ja 25 esimiestä. Oppimisympäristöjen kehittäjä, Koko Hela Grani-hankkeen vetäjä aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuteen Koko Hela Grani-verkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosa sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon koulutus39 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös PAINOPISTEALUEET 2014 Bokslut TAVOITTEET 2014 TULOS/SEURANTA suunnitelmassa painotetaan johtamisen sekä digitalisointi-, lautakuntatyön ja hankintaosaamisen kehittämistä. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa. Poikkihallinnollisia toimintoja sivistystoimessa ovat kevään aikana olleet mm: Lapset puheeksi-menetelmän käyttöönotto, nuorisopalveluiden yhteistyö koulujen kanssa, oppilashuoltoverkoston perustaminen, nuorisotakuutyö, koulujen opetussuunnitelmatyö ja Tandem-malli, Mäntymäen ja Kasavuoren pelikenttien käyttö, Koko Hela Grani-hankkeen lanseeraus ja uimahallin yhteistyö kuvataidekoulun kanssa. 8. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. 8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi yhtiöksi. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. 40 8.1. Sulautumissuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottavan yhtiön Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgrändenin yhtiöjärjestys ja toiminimi on muutettu. Oy Granilla Ab:n kaupparekisteri-ilmoitus on rekisteröity ja sulautuminen on pantu täytäntöön 1.1.2015. Prosessia jatketaan valitsemalla yhtiölle uusi hallitus ja laatimalla uudet konserniohjeet uuden kuntalain astuttua voimaan. KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut INRIKTNINGSMÅL 2014 RESULTAT/UPPFÖLJNING 1. Trygga möjligheten till boende till ett skäligt pris Stadens ambition är att skapa en bostadsmiljö med ett mångsidigt utbud av bostäder av olika slag i fråga om storlek, boendeform och ägandeform. Det är dessutom särskilt viktigt att det finns tillräckligt med bostäder för ungdomar och unga familjer, för personer som behöver särskild hjälp och stöd i sitt boende samt för stadens anställda. Genomförandet bygger på stadens bostadsprogram 2012–2016 (2020). 1.1. Markdispositionsplanens principer för styrning av detaljplaneändringar uppdateras (samhällstekniken). 1.2. Staden verkställer MBTintentionsavtalet, som innehåller en förpliktelse att som social bostadsproduktion bygga 20 % av de nya bostäderna med ARA-finansiering (samhällstekniken). 1.3. Principerna för ägarstyrning i de fastighetsaktiebolag som staden äger revideras (allmän förvaltning, samhällstekniken). 1.1. Resultatområdet för markanvändning har undersökt möjligheterna att ändra principerna i den markdispositionsplan som godkändes 2004 samt de gällande detaljplanernas tidsenlighet och de ändringsbehov dessa föranleder. Dessutom har man kartlagt områden där kommunaltekniken inte är i bruk till fullo och möjligheterna att utveckla dessa. Staden har underhandlat preliminärt med Mellersta Nylands landskapsmuseum om kulturhistoriska skyddsbehov och vad dessa innebär för planläggningen samt om prioriteringen av dem. Principerna om att överföra ovan nämnda ärenden till planläggningen har beretts. 1.2. Förutsättningarna för bostadsproduktion enligt MBT-avsiktsförklaringen är fortsättningsvis starka. De besvär som lämnats in över ändringen av planen för Björkgård förkastades i högsta förvaltningsdomstolen i augusti. Antalet bostäder som färdigställdes var totalt 210 st., vilket är ett exceptionellt stort antal under ett år. I produktionen ingår dock inga ARAobjekt. 1.3. Förvaltningen av stadens helägda fastighetsaktiebolag har förenklats genom att de fusionerats till ett enda bolag. De föreskrifter om ägarstyrning som den nya kommunallagen förutsätter beaktas vid revideringen av stadens koncerndirektiv efter att kommunallagen godkänts (2015). 2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga Staden satsar på äldre Grankullabors hälsa, välfärd och livskvalitet samt utvecklar servicestrukturen så att den svarar mot seniorers individuella behov, för att de ska kunna bo hemma 2.1. De äldres egen aktivitet för att främja hälsan och välbefinnandet stöds genom mångsidig ledd motions-, bildnings- och kulturverksamhet samt uppmuntran till egenvård. 41 2.1. Idrottstjänsterna har haft motionsgrupper med ledare för seniorer 22 timmar/vecka. Antalet deltagare var 208 personer (26 % av ålderskategorin 75 år ->). De populäraste motionsformerna var gymträningen för seniorer och vattengymnastiken. KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut INSATSOMRÅDEN 2014 MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING och känna sig trygga där så länge som möjligt.. Kultur används som medel för att främja välbefinnandet (social- och hälsovården, bildningsväsendet). - Grankulla deltar i huvudstadsregionens gemensamma projekt GeroMetro för utveckling av tjänster som stöder möjligheterna för personer med minnessjukdomar att bo hemma. Grankullas delprojekt går ut på att utveckla vardagsrehabiliteringen.I projektet deltar Villa Breda servicecenter, hemvården samt mun- och tandvården. Seniorers ensamhet motarbetas genom utveckling av gemenskapsfrämjande verksamheter. Den äldrepolitiska strategin 2011–2016 implementeras 2.2. Tjänster som ges hemma utvecklas och nya mellanformer av service skapas för att stödja dem. Särskild vikt fästs vid förbättrad tillgänglighet (social- och hälsovården, samhällstekniken). 2.3. Villa Breda-området byggs ut. Genom utbyggnad av servicecentret och mångsidigare verksamhet vid centret samt byggande av en enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och tillgängliga hyresbostäder kompletteras det existerande serviceutbudet för att bemöta den växande äldre befolkningens behov (social- och hälsovården, samhällstekniken). 2.4 Möjligheterna till samarbete med olika aktörer för att skapa nya servicehelheter utreds. Valmöjligheter erbjuds utan att dock glömma det egna ansvaret. 2.5. Modeller för möten mellan generationer utvecklas (socialoch hälsovården, bildningsväsendet). 42 2.2. - På Villa Anemone har ordnats som försök dagverksamhet 1–2 dagar i veckan för äldre som lider av minnessjukdomar. Enligt den erfarenhet som fås kommer man att precisera målgruppen och utveckla verksamheten därefter. -De tjänster som ges hemma har utvecklats: Samarbetet mellan fysioterapin och hemvården har stärkts genom att teamen fått egna fysioterapeuter, man har gett vägledning i bruket av hjälpmedel, och informationsgången har förbättrats. Samtidigt har man utvecklat nya samarbetsstrukturer, såsom deltagande i avdelningstimmar samt utskrivnings- och rehabiliteringsmöten. Bedömningen av hemvårdklienters vård- och servicebehov sker i form av sektorsövergripande samarbete. Fysioterapin stöder hemvården genom att handleda personalen i användningen de motionsprogram för stödjande av funktionsförmågan som görs i samband med hembesök. - Studerande vid Helsingfors universitet gjorde under våren 2014 en undersökning som gav information för utveckling av stödet till de närståendevårdare som verkar inom Grankullas handikapptjänster och äldreomsorg. I undersökningen identifierades utvecklingsbehov, och för åtgärdande av dessa har man sammansatt en grupp som består av erfarenhetsexperter och tjänsteinnehavare och som ska svara för utvecklingsarbetet. KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING - Boken kommer (bibliotekets hemtjänst), utveckling av tjänster för äldre: Projektet Biblioteksservice 90 år (Celias och de allmänna bibliotekens projekt Bibliotek för alla, tillgänglighet, utveckling av bibliotekssalen och användning av lokalerna på ett mer kundorienterat sätt. 2.3. Planeringen av Villa Bredas tillbyggnad har fortsatt under ledning av en planeringskommitté. Överenskommelse om tidsschemat för godkännande av skissritningarna och de följande arbetsfaserna har träffats. Planeringskommittén för projektet har bland de alternativ huvudplaneraren lagt fram valt en förslagsplan till grund för fortsatt planering samt preciserat planeringsmålen. 2.4. Verksamheten med promenadvänner för seniorer har etablerat sig. Verksamheten ordnas i samarbete med Grani Närhjälp. 2.5. Verksamheten med skolmormödrar och skolfarfäder har fortsatt. I den öppna familjeverksamheten går, förutom föräldrar som vårdar sina barn hemma, även mor- och farföräldrar med sina barnbarn. Daghemmen har ordnat fester som barn med sina faroch morföräldrar tillsammans kan delta i (t.ex. dansa ut julen i januari och alla hjärtans dag i februari). 3. Utveckla trivseln i stadsmiljön och centrum Stadsstrukturen och stadens identitet som modern villastad stärks med respekt för traditioner och hänsyn till miljövärden. Grankullas karaktär som småstad värnas och fördelarna tas till vara: allt finns nära såväl mentalt som fysiskt och kan nås utan egen bil. Det näringspolitiska programmet 2013–2017 implementeras. 3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet (samhällstekniken). 3.2. Staden träffar val utifrån sina värderingar för att möjliggöra gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt öka deras attraktivitet (samhällstekniken). 3.1. Byggarbetena på det sista kvarteret i området Centrum 1 har ännu inte inletts. Staden har regelbundet fått lägesrapporter från byggföretaget NCC angående de förhandlingar som förts med olika samarbetsparter inom projektet och förutsättningarna för att sätta igång projektet. Stadsstyrelsen fattade på hösten beslut om att starta inlösningsprocessen. Projektet Bibliotekstjänsterna 90 år: 3.3. Staden utvecklar samar43 . KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING betet med företagarföreningen för att främja utbudet av mångsidig närservice och liva upp centrumområdet. Användningen av bibliotekssalen och lokalerna utvecklas i mer kundorienterad riktning. 3.2 Kommuntekniken gjorde under sommaren en invånarenkät om gångoch cykelledernas tillstånd och behov av förbättringar. Enkäten besvarades av ca 100 personer. Svaren kommer att användas vid planeringen av nätverket av gång- och cykelleder och i samband med grundreparation av gator. Brister som har observerats i trafikmärken kommer att repareras. Utgående från kartläggningen kommer också gång- och cykeltrafikens ställning inom stadens och regionens trafiksystem att definieras. Därefter dras riktlinjer upp för utveckling av systemet så att det stöder framtida markanvändning på bästa möjliga sätt. Målet är att göra upp ett utvecklingsprogram för gång- och cykeltrafiken i form av en rekommendation, som kan användas som planeringsanvisning i kommande planeringsoch byggprojekt. 3.3 Utöver de evenemang som traditionellt arrangeras i centrum har samarbetet utvecklats i linje med målen i Grankullas program för företagande och näringsliv som godkändes vid årets slut. På initiativ av företagarföreningen inbjöd staden ägarna till lokalerna i centrum till en diskussion om lokalernas användningsgrad och företagarnas verksamhetsförutsättningar, framför allt åtgärder som kunde utveckla centrum och göra det mer lockande. Under året har man även sökt lösningar på frågan om en gemensam kontorslokal (s.k. "kimppakonttori") för företagare. 4. Skolor och daghem är föregångare i metropolområdet Barn och unga är Grankulllas framtid. Vi utvecklar daghemmens och skolornas förutsättningar att främja barns och ungdomars lärande, trivsel och 4.1. Småbarnsfostran, lärandet och lärmiljöerna utvecklas utgående från framtida kompetensbehov samt barns och familjers behov. Varje elev garanteras möjlighet att 44 4.1. Grankulla har varit representerat bl.a. i undervisnings- och kulturministeriets nationella arbetsgrupp för framtidens grundskola och i Utbildningsstyrelsens läroplansarbete. Bildningssektorn i Grankulla har re- KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut INSATSOMRÅDEN 2014 MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING välfärd. mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Den svenska grundläggande utbildningen utvecklar verksamhetskulturen i samarbete med svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner för att uppnå toppkompetens, och den finskspråkiga undervisningen utvecklas vidare enligt framtidsprogrammet 2013–2017 (bildningssektorn). dan från 2013 deltagit i Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga projekt Toppkompetens och den finskspråkiga processen KuntaKesuKuntoon. Båda projekten stöder kommunerna vid utarbetandet av de lokala undervisningsförvaltningarnas utvecklingsplaner. De svenska skolornas utvecklingsplaner har behandlats i nämnden och de finska skolornas planer behandlas 2015. Grankullas bildningspolitiska program, som färdigställdes på hösten, utgör hela bildningssektorns lokala utvecklingsplan och anger riktlinjerna för framtida verksamhet och åtgärder. Nämndbehandlingen av det bildningspolitiska programmet började i december. 4.2. Varje barn har rätt att lära och uppleva glädje i lärandet. Modellerna för stöd för lärandet och tidig intervention utvecklas jämlikt utifrån barns, ungdomars och familjers behov inom småbarnsfostran och på alla utbildningsstadier (bildningssektorn). 4.3. Ett starkt modersmål och en stark identitet utgör grunden för allt lärande. Barnens modersmål stöds och deras flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran och i skolorna. Inom småbarnsfostran utvecklas ett varierande utbud som bygger på valfria tjänster (bildningssektorn). 45 De planutkast som Grankulla stad tagit fram har använts som exempel i den nationella processen. Inom IKT-projektet Koko Hela Grani kartlades hårdvaran, underhållet och lärarnas digitala kompetens. Pilottestningen av utvecklingsåtgärderna började under hösten (t.ex. testning av en digital arbetsplattform). Gymnasiernas strategier för informations- och kommunikationsteknik godkändes i augusti, och testningen av digital studentexamen har lyckats. Daghemmen har fått pekplattor för testbruk. Under våren införde bildningssektorn ett nytt förfarande för upphandling av informations- och kommunikationsteknik. Grankullas plattform Drömskolan utgör ett inslag i ministeriets arbete för utveckling av en nationell molntjänst inom utbildning. Plattformen används redan av 170 skolor, och det har funnits intresse för plattformen även internationellt. Under året har vi haft ett antal besök, bl.a. från Japan på ministernivå samt en forskargrupp från Saudiarabien. Biträdande justitieombudsmannen bekantade sig i december med användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning i Mäntymäen koulu. En tjänstemannagrupp från undervisnings- och kulturministeriet bekantade sig tidigare under hösten med an- KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut vändningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning i Kasavuoren koulu och med olika pedagogiska lösningar. Det lokala läroplansarbetet har inletts inom undervisningen och förskoleundervisningen. Timfördelningen godkändes i nämnderna redan i juni respektive augusti. Stadsstyrelsen godkände i början av året en utredning om daghemsnätet, enligt vilken staden avstår från tre fastigheter, när Sansåkers nya daghem står klart i början av 2015. Intresset för privat dagvård på engelska utreddes under våren, och diskussioner fördes med olika aktörer. I slutet av året klarnade det att en ny privat aktör hyr upp hälften av Puistokujan päiväkoti från 2015 och ordnar tvåspråkig dagvård (finska, engelska) i lokalen. Samarbetet med en privat anordnare av svenskspråkig dagvård inleddes enligt nya avtal i augusti 2014. Stadsstyrelsen tillsatte i april en arbetsgrupp för att utreda om en enhetsskola kan grundas samt för att utreda gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att utveckla samarbetet mellan skolorna. Statsrådet gav i december sitt lagförslag gällande gymnasiereformen till riksdagen. Gymnasiestrategin har diskuterats. Undervisningsväsendet i Grankulla är sedan hösten samarbetspart i Esbo Företagarby och har deltagit i utarbetandet av stadens program för företagande. Andelslaget Grani har verkat i Kauniaisten lukio och sysselsatt gymnasiestuderande. 4.2. En gemensam modell för trestegsstödet utvecklas för den öppna familjeverksamheten, daghemmen och skolorna. Ett gemensamt elevvårdsnätverk byggs upp. Skolornas elevvårdsplaner godkändes på hösten. 4.3. Biblioteket har samarbetat med skolor och daghem. Det har handlat om uppmuntran till läsning, användning av biblioteket samt informations 46 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING sökning. Skolornas språkprogram planeras inom ramen för läroplansarbetet. Modersmålsundervisningen förnyas med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i Granhultsskolan. Modersmålet och läskunnigheten utgör insatsområden i skolornas utvecklingsplaner. I den nya timfördelningen för svensk grundläggande utbildning samt i skolornas utvecklingsplaner har modersmålsundervisningen betonats. 5. Satsa på barns och ungas välfärd Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas som en helhet i tätt samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Samarbetet mellan social- och hälsovården, undervisningen och ungdomsarbetet ökas i syfte att samordna tjänsterna. 5.1. Servicehelheterna för barn, unga och familjer utvecklas genom att man samlar in och analyserar information samt inför verksamhetsmodeller som stöder familjerna, föräldraskapet och de vuxna som arbetar med barn och unga (social- och hälsovården). Partnerskapet med organisationer, församlingarna och den privata sektorn stärks. Strävan att främja drogfrihet genomsyrar allt arbete med barn och unga. Det barn- och ungdomspolitiska programmet 2011– 2016 implementeras. 5.2. Tjänsterna inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det tväradministrativa arbetet stärks med kunden i fokus (social- och hälsovården). 5.3. Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för barn och unga genom att öka samarbetet mellan ungdomstjänsterna och skolorna, stödja ungdomars egna projekt och utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa ungdomsfullmäktige (bildningssektorn). 5.4. Staden stöder varierande hobby- och fritidsaktiviteter för barn och unga (bildningssektorn). 47 5.1. Planen för barns och ungas välmående (tidigare barnskyddsplanen) reviderades i samarbete mellan olika sektorer och behandlades i fullmäktige 15.9.2014. 5.1. Omfattande hälsoundersökningar görs vid mödrarådgivningen enligt planerna. De omfattande hälsoundersökningarna, som utförs av läkare och hälsovårdare, görs enligt förordningen på alla barn i åldrarna 4–6 veckor, 4, 8 och 18 månader samt 4-åringar. Bland rådgivningsklienterna finns, förutom Grankullabarn, 71 barn för vars del vårdansvaret överförts. 5.2. En broschyr om familjearbetsgruppens medlemmar och verksamhet är under arbete och information läggs ut också på nätet. Kartläggning av de enskilda klientfamiljernas servicebehov och dokumentering av arbetsutvärderingen planeras. Alla medlemmar blir klara med sin Föra barnen på tal-utbildning före juni 2015. 5.2. Anställda från bildningssektorn och social- och hälsovården deltog i Föra barnen på tal-utbildning. Metoden har tagits i bruk i olika enheter. Den ger verktyg för samarbete och möten med familjer i fostringssamtal i daghem och skolor och i alla vuxentjänster. KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING 5.5. Ungdomsgarantigruppen utvecklar förfaranden som gör det lättare för ungdomar att hitta rätt service och flytta över från den ena servicen till den andra. Elev- och studerandevårdsplanen, som svarar mot förpliktelserna i den nya elevvårdslagen, godkändes för den grundläggande utbildningens del under hösten. De unga har haft möjlighet att träffa en ungdomsarbetare på Kasavuori skolcentrum en gång i veckan. När det gäller specialgruppers boende har man ordnat en framtidsverkstad, där arbetet bygger på tjänstedesign. Den tväradministrativa gruppen för familjearbete är på väg att etablera sig. 5.3. Delaktighetsarbetet bland ungdomar har fortsatt. EU-skuggval ordnades 8.5.2014 i Kasavuori skolcentrum. Kasavuoren koulus ledningsgrupp och elevparlamentet höll sitt första gemensamma möte 10.4.2014. Församlingen och ungdomsbyrån håller jour (”juttutupa”) i Kasavuori skolcentrum varje vecka. Ungdomsfullmäktiges arbete har utvecklats i samarbete med skolornas elevkårer. 5.4. Möjligheterna till motion på egen hand har utökats. Belysningen på motionsslingan har förbättrats. Iståndsättningen av näridrottsplatsen (allaktivitetsplanen) vid Kasavuori skolcentrum har slutförts, och diskussioner med ungdomar om bruket av olika idrottsplatser pågår. Skejtparken utvecklas tillsammans med unga användare. Lokalernas funktionalitet och nåbarhet samt underhållet av dem säkerställs. Eftermiddagsverksamheten lades efter konkurrensutsättning ut till utomstående aktörer inom både den svensk- och den finskspråkiga undervisningen. Den nya utlagda eftermiddagsverksamheten började i augusti 2014, och erfarenheterna har hittills varit goda. Staden köpte också tvåspråkig eftermiddagsverksamhet av Grani Tennis. 48 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING 5.5. Modellen för ungdomsgaranti har utvecklats vidare. En coachingmodell för unga har pilottestats. Alla som gick ut grundskolan fick en plats under sommaren. Alla intresserade fick en sommararbetssedel år 2014. 6. Arbeta för en levande tvåspråkighet Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten över språkgränserna bland barn, unga och vuxna. Områdets starkt tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare. 6.1. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten (bildningssektorn). 6.2. Vi utarbetar ett tvåspråkighetsprogram som garanterar båda nationalspråkens närvaro i alla kommunala tjänster, vid all framtidsplanering och vid reformering av strukturerna (allmän förvaltning). 6.1. De finska och svenska skolorna gör läroplansarbetet delvis tillsammans. Språkbadsundervisningen har utvecklats för att bättre motsvara den nya läroplanen. Gymnasierna införde Tandemmodellen för undervisning i det andra inhemska språket under hösten, och Kenia- och Lapplandssamarbetet har fortsatt. Skolornas ledning samt elev- och lärarkårerna har idkat samarbete i olika former under året. Det finns gemensamma lärare, och språkbadet har svenskspråkiga skolfarfäder och skolmormödrar. Bildningsväsendet medverkade vid utarbetandet av stadens tvåspråkighetsprogram, som ännu behandlas i kultur- och fritidstjänsternas nämnder i början av 2015. Det har förts diskussion om ett eget tvåspråkighetsprogram för bildningssektorn. Programmet utarbetas under 2015. 6.2. Tvåspråkighetsprogrammet färdigställdes i november; behandlingen i förtroendemannaorgan pågår och målet är att kunna föra programmet till fullmäktige under våren. 7. Utveckla ekonomin och förvaltningen Staden behåller sin starka ekonomi med låg skattesats och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör grundläggande förutsätt- 7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på nuvarande nivå. 7.2. Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den egna inkomstfinansieringen. 49 7.3. I simhallen genomfördes en organisationsreform i början av året: simövervakningen lades ut och fastighetsskötaren ansvarar tills vidare för simhallsmästarens uppgifter. Fyra befattningar i simhallen är för närvarande obesatta. Upphandlingen av eftermiddagsverksamheten pågår som bäst. Enligt det beslut om dag- KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut INSATSOMRÅDEN 2014 MÅL 2014 TULOS/SEURANTA ningar för stadens självständighet. 7.3. Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med 1,5 %. Staden är föregångare när det gäller att utveckla verksamheten och serviceformerna. Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadens serviceproduktion utvecklas från år till år. 7.4. Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal hemsnätet som fattades under våren minskas antalet befattningar med fyra, när Sansåkers daghem byggs färdigt i början av 2015. Då avstår staden från tre nuvarande fastigheter, vilket minskar behovet av biträden och kökspersonal samt bildningssektorns hyreskostnader. Personalpolitiken fokuserar på att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön så att staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan och en längre tid i arbetslivet för sin personal samt möjliggöra en resultatrik verksamhet. 7.6. Inom ramen för kommunreformen görs en utredning enligt kommunstrukturlagen om ordnandet av förvaltningen och servicen samt om för- och nackdelarna med en eventuell sammanslagning av de kommuner som gör utredningen. Staden genomför de åtgärder som lagen om ordnandet av social- och hälsovården kräver. Stadens centrala mål är att trygga högklassiga tjänster för invånarna. Målen uppfylls bland annat genom implementering av stadens IT-strategi och personalpolitiska jämlikhetsplan. 7.5. Införandet av innovativa produktionssätt och praxis främjas genom ett brett upplagt utvecklingssamarbete. Som metod används tjänstedesign. 7.7. Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och tolerant arbetskultur. Med hjälp av utbildning och träning samt arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en värdesättande och resultatrik arbetskultur. Personalen garanteras reella möjligheter att delta i uppställandet av mål för arbetet och utvärderingen av utfallet (personalförvaltningen). 7.8. Efter en kartläggning av möjligheterna att utveckla etjänsterna utvidgas tjänsteutbudet och görs mångsidigare 2014–2015 (allmän förvaltning). 7.9. Staden fortsätter att utveckla många slags praxis och 50 7.4. Staden har använt jämförelsedata från Esbo-Grankulla-KyrkslättVanda-utredningen vid utvecklandet av sina tjänster. Nyckeltalen från budgeten 2014 fungerar som uppföljningsverktyg. Inom bildningssektorn tar man stegvis i bruk den grundläggande utbildningens budgetuppföljningsverktyg. Datainnehållet i kostservicens produktionsstyrningssystem har setts över och korrigerats, och personalen har utbildats i att använda systemet. Produktionsstyrningssystemet utnyttjades bl.a. så att ingredienserna och näringsinnehållet offentliggjordes för kommuninvånarna. 7.6. För Esbo-Grankulla-KyrkslättVanda-utredningens del konstateras att de sammanslagningsutredningar och sammanslagningsförslag som anknyter till kommunstrukturreformen ska göras före 29.4.2016. Den särskilda kommunindelningsutredning som gäller metropolområdet utmynnade 5.12.2014 i ett förslag om sammanslagning av fem kommuner och ett förslag till sammanslagningsavtal. Fullmäktige behandlar sammanslagningsförslaget 16.3. Kommunerna gav sina utlåtanden om förslaget till metropollag senast 4.2.2015. Lagen om ordnandet av social- och hälsovården har inte ännu godkänts. 7.7. Utifrån resultaten av den arbetsklimatenkät som gjorts bland personalen 2013 har sektorerna arbetat med enhetsvisa utvecklingsprojekt. Staden deltog 2014 i ett jämlikhetsprojekt, som gick ut på att undersöka KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 TULOS/SEURANTA rutiner som fördjupar demokratin, samtidigt som man säkerställer en äkta interaktion mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna. och utveckla organisationens förmåga till jämlikt bemötande och ledarskap. Målet var att till stöd för ledarskapet skapa ett system där jämlikhets- och arbetarskyddsärendena sammanförs. Under våren genomfördes tillsammans med närståendevårdarförbundet en rad kurser, genom vilka anställda som verkar som närståendevårdare fick coaching i form av kamratstöd. Kurserna har varit öppna även för andra kommuninvånare. Verksamheten fortsatte under hösten i form av kamratstöd. 7.10. Bildningssektorns tjänster utvecklas genomgående utifrån olika åldersgruppers behov i samarbete med andra aktörer. Bildningssektorns nya organisation och gemensamma rutiner utvecklas och utvärderas (bildningssektorn). Många av cheferna avlade specialyrkesexamen i ledarskap. Utbildningen skedde som läroavtalsutbildning i samarbete med Kyrkslätts kommun. Staden som arbetsgivare garanterar personalen möjlighet att medverka vid organisering och utveckling av verksamheter. Detta sker både inom sektorerna och vid arbetsgivarens och personalrepresentanternas gemensamma möten. Utbildnings- och utvecklingsplaner för personalen har utarbetats på det sätt som den nya lagen förutsätter, och personalplaneringen utvecklas vidare. Utvärderingen av prestationsledningen och belöningen av arbetsprestationen är centrala utvecklingsområden. Personalförvaltningen deltog i planeringen och implementeringen av HSR-kommunernas och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts gemensamma arbetshälsoevenemang. Personalförvaltningen beredde tillsammans med socialvården och kultur- och fritidsväsendet riktlinjerna för sysselsättande verksamhet. Här togs sysselsättning på basis av sysselsättningsskyldighet, ungdomsgarantin och läroavtalsmodellerna upp på gemensam agenda, och hela organisationen engagerades i skötseln av sysselsättningsfrågor. 7.8. Kartläggningen av e-tjänsterna är gjord och utvecklingsplanen har förelagts stadsstyrelsen (STS 14.1.2015). 51 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 TULOS/SEURANTA 7.9. Användarnas erfarenheter av stadens webbsidor kartlades i januari–februari 2014 och utvecklingsbehoven identifierades (ökad interaktivitet, ny visuell framtoning). Utgående från detta startade förnyandet av webbplatsen i slutet av året. Nätkommunikationen fortsätter i form av aktiv kommunikation, och användningen av sociala medier (Facebook, Twitter) har ökats för att göra kommunikationen mer interaktiv. Under året ordnades möten för invånare kring olika teman. Stadens utfästelse att verka för en öppen förvaltning godkändes i stadsstyrelsen 27.5. Inom ramen för projektet Helsinki Region Infoshare har uppgifterna om trafikljusen i Grankulla gjorts tillgängliga som öppna data. I planerna ingår också att tillgängliggöra elevuppgifterna i maj samt budgetdata 2014 och bokslutsuppgifterna 2013 som öppna data. Inför byggandet av Trädgårdsvägens lek/motionspark ordnades ett möte för hörande av invånarna. På näridrottsplatserna gjordes en enkät där man frågade efter unga människors åsikter och förslag till ordningsregler. 7.10. Bildningssektorns nya organisation utvecklas fortlöpande. Sektorn har 424 tjänster/befattningar och 25 chefer/förmän. En lärmiljöutvecklare, som leder utvecklingsprojektet Koko Hela Grani, inledde sitt arbete i bildningssektorns förvaltningsenhet i början av året. I det nya nätverket Koko Hela Grani deltar representanter för varje enhet, sammantaget en tiondedel av bildningssektorns hela personal. I utbildningsplanen för bildningssektorns ledningsgrupp och förvaltning betonas utvecklandet av ledarskapet samt kompetensen i digitalisering, nämndarbete och upphandling. 52 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös INSATSOMRÅDEN 2014 Bokslut MÅL 2014 TULOS/SEURANTA En ny kultur- och fritidschef tillträdde sin tjänst i april. Aktuella tväradministrativa aktiviteter inom bildningssektorn under våren var bl.a. följande: införande av metoden Föra barnen på tal, ungdomstjänsternas samarbete med skolorna, grundande av ett nätverk för elevvård, arbete enligt ungdomsgarantin, skolornas läroplansarbete och Tandemmodell, ibruktagande av bollplanerna i Mäntymäki och Kasavuori, lansering av Koko Hela Grani samt simhallens samarbete med konstskolan 8. Stadskoncernens mål Verksamheten i de bolag som hör till stadskoncernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. 8.1. Dotterbolagens förvaltning förenklas genom att stadens helägda fastighetsaktiebolag fusioneras till ett enda bolag. 8.1. Fusionsprocessen har avancerat enligt planerna. Bolagsordningen för det mottagande bolaget Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden har ändrats och bolaget har fått ett nytt namn. Oy Granilla Ab har införts i handelsregistret, och fusionen verkställdes 1.1.2015. Processen fortsätter genom att en ny styrelse tillsätts för bolaget och nya koncerndirektiv utarbetas efter att den nya kommunallagen trätt i kraft. Underhållet av de byggnader som bolagen äger ordnas så att deras värde bevaras. Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör ha en beläggningsgrad på minst 95 %. 53 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 54 KAUNIAINEN Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 2.2 Käyttötalouden toteutuminen – Driftsbudgetens utfall KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL (1 000 €) Yleishallinto - Allmän förvaltning Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut- Verksamhetskostnader Toimintakate-Verksamhetsbidrag TP TA Bokslut 2013 BG 2014 3 252 -7 012 -3 760 3 322 -7 062 -3 740 3 209 -27 016 -23 807 Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut- Verksamhetskostnader Toimintakate-Verksamhetsbidrag Sivistystoimi - Bildning Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut- Verksamhetskostnader Toimintakate-Verksamhetsbidrag Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut- Verksamhetskostnader Toimintakate-Verksamhetsbidrag Muutokset Ändringar 2014 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 0 3 322 -7 062 -3 740 3 455 -6 810 -3 355 -133 -251 -384 3 164 -25 917 -22 753 107 -1 732 -1 625 3 271 -27 649 -24 378 3 799 -29 032 -25 233 -528 1 383 855 11 915 -9 551 2 364 12 853 -10 995 1 858 -200 -200 12 853 -11 195 1 658 11 958 -10 497 1 461 895 -697 197 5 063 -33 303 -28 240 4 973 -35 441 -30 468 20 20 4 973 -35 421 -30 448 5 105 -34 538 -29 434 -132 -883 -1 015 23 438 -76 881 -53 444 24 312 -79 415 -55 103 107 -1 912 -1 805 24 419 -81 327 -56 908 24 317 -80 878 -56 561 102 -449 -347 YHTEENSÄ - TOTALT Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut- Verksamhetskostnader Toimintakate-Verksamhetsbidrag 55 Käyttötalous - Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Toimintamenot 2011 - 2014 Verksamhetsutgifter, 1000 € Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören 2011 2012 2013 Kaupunginkanslia Stadskansliet 2014 Rahatoimisto Drätselkontoret 0 1 000 2 000 56 3 000 4 000 5 000 6 000 Käyttötalous - Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Tilinpäätös Bokslut YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA – STADSKANSLIET RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET Yleishallinto Allmän förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare TP TA Bokslut 2013 BG 2014 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 68 052 20 200 0 20 200 99 216 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 115 670 127 300 0 127 300 122 815 4 485 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 150 774 192 000 0 192 000 205 948 -13 948 Myyntituotot- Försäljningsinkomster -79 016 0 0 0 0 50 879 -50 879 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 917 096 2 982 832 0 2 982 832 2 976 479 6 353 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 251 592 3 322 332 0 3 322 332 3 455 337 -133 005 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 515 912 -3 400 041 0 -3 400 041 -3 159 279 -240 762 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 821 115 -2 068 000 0 -2 068 000 -1 972 011 -95 989 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 165 459 -1 014 200 0 -1 014 200 -1 128 761 114 561 Avustukset - Understöd -116 482 -111 000 0 -111 000 -98 756 -12 244 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -127 980 -162 500 0 -162 500 -135 644 -26 856 Sisäiset kulut - Interna utgifter -265 121 -306 190 0 -306 190 -315 988 9 798 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 012 069 -7 061 931 0 -7 061 931 -6 810 438 -251 493 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 760 477 -3 739 599 0 -3 739 599 -3 355 102 -384 497 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Den allmänna förvaltningen delas in i fyra s.k. resultatområden: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören, stadskansliet och drätselkontoret. Toiminta Tehtävät painottuvat tyypillisesti kaupungin strategiaprosessin, päätöksenteon ja toimintojen sekä hallinnon yhteen sovittamiseen. Pääkaupunkiseutuyhteistyö ja siihen liittyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja valmisteluhankkeet ovat myös yleishallinnon keskeistä tehtäväkenttää. Verksamhet Uppgifterna inom allmänna förvaltningen handlar främst om att samordna stadens strategiprocess, beslutsfattande, verksamheter och förvaltning. Även samarbetet i huvudstadsregionen, inklusive olika tväradministrativa samarbets- och beredningsprojekt, ingår i allmänna förvaltningens centrala uppgiftsfält. Kuntauudistukseen ja kuntarakennelakiin liittyvät hankkeet kuten metropolihallintoa koskeva selvitys ja lainsäädäntö, erityinen kuntajakoselvitys, Espoo – Kauniainen – Kirkkonummi - Vihti yhdistymisselvitys ja sote –järjestämislain valmistelu ovat kuluvankin kertomusvuoden aikana olleet keskeisesti ja Projekt som ansluter sig till kommunreformen och kommunstrukturlagen så som metropolutredningen och därtill hörande lagstiftning, den särskilda kommunindelningsutredningen, sammanslagningsutredningen mellan Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis, och beredningen av lagen om ordnandet av social- och 57 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING hyvin laajasti esillä yleishallinnon luottamushenkilö- ja viranhaltijatyössä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2013 osana talousarviota ja -suunnitelmaa valtuustokautensa 2013 – 2016 kehittämisstrategian, joka koostuu kaupungin visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista ja keskeisimmistä valtuuston päätettävistä tavoitteista 2013 - 2016. Useimmilla näillä tavoitteilla on poikkihallinnollinen, kaupungin koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne. Näiden tavoitteiden toteutumista strategikauden ensimmäisen vuoden 2014 osalta on selostettu edellä tilinpäätöskirjan kappaleessa ”Kauniaisten strategisten tavoitteiden toteutuminen 2014”. Osa strategian poikkihallinnollisista tavoitteista on ollut yleishallinnon toimialan vastuulla ja näitä keskeisiä tavoitteita lähinnä hallinnon ja päätöksenteon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumisten edistämisestä, sähköisten palveluiden kehittämisestä sekä työn tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia parantavan kannustavan työilmapiirin edistämisestä, on myös selostettu kaupunginkanslian ja rahatoimiston toimintaa kuvaavissa selostuksissa jäljempänä. Talous Yleishallinnon tuloissa (3,4 me) ruokapalvelun myyntituloja sekä valtion työllistämistukea on kertynyt arvioitua enemmän. Esim. ulkopuolisten toimijoiden välipalatilaukset eivät olleet kaikilta osin tiedossa budjetin laadintavaiheessa. Muissa toimintatuotoissa näkyvää noin 50 000 euron tuloerää on selostettu jäljempänä rahatoimiston toimintaa kuvaavassa osiossa. Yleishallinnon toimintakulujen toteutuma on 96,4 % (6,8 me). Henkilöstömenojen arvioitua alhaisempi toteutuma johtuu osin lomapalkkavarauksen täsmentymisestä ja vuokratyövoiman käytöstä ruokapalveluissa, jolloin vastaava palkkamenosäästö näkyy henkilöstömenoissa. Palvelujen ostoissa suurin menoalitus syntyi henkilöstökoulutusmenoissa osittain johtuen siitä, että vuonna 2013 käynnistetty mittava JEAT -johtamiskoulutus toteutui ns. oppisopimuskoulutuksena, jolloin välittömiä ulkoisia osallistumiskustannuksia ei syntynyt. Useat esimiehet ja henkilöstöpäällikkö toimivat koulutukseen osallistuvien yhteensä 12 henkilön ohjaajina ja koulutukseen käytettiin vuoden 2014 aikana 6 lähikoulutuspäivää. GRANKULLA Bokslut hälsovården har även under detta verksamhetsår utgjort en central och omfattande del av arbetet för allmänna förvaltningens förtroendevalda och tjänstemän. Fullmäktige godkände i november 2013 som en del av budgeten och ekonomiplanen en utvecklingsstrategi för fullmäktigeperioden 2013–2016 som utgörs av dels stadens visioner och värderingar, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden och de centrala mål som fullmäktige beslutar om 2013–2016. De flesta målen är till sin natur tväradministrativa och kräver medverkan av hela organisationen. En redogörelse för hur dessa mål uppnåtts under strategiperiodens första år, 2014, finns i bokslutsbokens avsnitt ”Grankullas strategiska mål – måluppfyllelse 2014”. En del av de tväradministrativa målen i strategin har lagts på allmänna förvaltningens ansvar. Dessa centrala mål redovisas även i de sammandrag som beskriver stadskansliets och drätselkontorets verksamhet, nedan. Målen går framför allt ut på att arbeta för öppenhet i förvaltningen och beslutsfattandet, kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet, utveckla e-tjänster samt främja ett arbetsklimat som ökar de anställdas välbefinnande och förbättrar arbetsresultatet. Ekonomi Bland allmänna förvaltningens inkomster på 3,4 mn euro var kostservicens försäljningsinkomster och det statliga sysselsättningsstödet en aning högre än beräknat. T.ex. exakta uppgifter om mellanmålsbeställningarna från utomstående aktörer fanns inte att tillgå ännu i det skede då budgeten gjordes upp. En inkomstpost på ca 50 000 euro inom övriga verksamhetsintäkter förklaras nedan i avsnittet om drätselkontorets verksamhet. Utfallet för allmänna förvaltningens verksamhetskostnader är 96,4 % (6,8 mn euro). Utfallet för personalkostnader är lägre än uppskattat delvis p.g.a. en precisering av semesterlönereserveringen och användningen av inhyrd arbetskraft inom kostservicen, vilket gör att motsvarande inbesparing i löneutgifterna syns i personalkostnaderna. Den största underskridningen av utgifterna inom köpta tjänster uppkom inom utgifterna för personalutbildning, delvis p.g.a. den omfattande utbildning som startades år 2013 för specialyrkesexamen i ledarskap genomfördes i form av läroavtalsutbildning, så att inga direkta deltagaravgifter 58 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Elintarvikkeiden arvioitua suurempi hinnannousu oli syynä aineiden ja tarvikkeiden menoylitykseen. Yleishallinnon toimintakate on 89,7 %. Tulosaluekohtainen toteutuma näkyy taulukkomuodossa jäljempänä. Investoinnit Kaupungintalon saneeraus, joka useiden lykkäämisten jälkeen oli suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2014 on hankkeen sisällön muutoksista ja toteutusedellytysten tarkastelun jälkeen budjetoitu käynnistettäväksi vuonna 2015 jatkuen vuodelle 2016. Meneillään on tarkistetun saneeraussuunnitelman hankesuunnitelma- ja kustannuslaskentavaihe. Keskuskeittiössä toteutettiin pintaremontti kesällä 2014 ja samassa yhteydessä uusittiin keittiökoneita. Keittiön ilmastointia parannettiin, samoin valaistusta. Työskentelyolosuhteet paranivat huomattavasti korjausten ansiosta. Tietohallinnon toteuttamissuunnitelman mukaiset työt ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstömitoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Yleishallinnon vakansseista (60,9) puolet on ruoka- ja puhdistuspalveluissa. GRANKULLA Bokslut uppstod för utbildningen. Flera chefer och personalchefen agerade som handledare för de sammanlagt 12 personer som deltog i utbildningen och under år 2014 användes 6 närstudiedagar för utbildningen. Priset på livsmedel steg mer än väntat och gav upphov till överskridningen av utgifterna för material och varor. Allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag är 89,7 %. Utfallet för resultatområdena uppges i tabellform, nedan. Investeringar Saneringen av stadshuset skulle enligt planen inledas år 2014 efter att ha skjutits upp flera gånger, men p.g.a. förändringar i projektets innehåll och granskning av projektets förutsättningar har saneringen budgeterats för inledning år 2015 med fortsättning år 2016. För tillfället pågår projektplanerings- och kostnadskalkylstadiet för den justerade saneringsplanen. På sommaren 2014 gjordes en lätt renovering av centralköket, och i samband med denna byttes en del köksmaskiner ut till nya. Kökets ventilation förbättrades, liksom även belysningen. Arbetsmiljön förbättrades avsevärt tack vare renoveringen. Merparten av arbetena enligt dataadministrationens verkställighetsplan har utförts planenligt. Personal Det har inte skett förändringar i allmänna förvaltningens personaldimensionering. Av allmänna förvaltningens sammanlagt 60,9 tjänster och befattningar finns hälften i kost- och renhållningsservicen. KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE Valtuusto vastaa hallinnon järjestämisen perusteista ja sillä on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto vastaa kaupungin kehittämisstrategiasta, strategisesta päätöksenteosta ja keskeisten tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Fullmäktige svarar för grunderna för organisering av förvaltningen, och som det organ som har den högsta beslutanderätten i staden har fullmäktige totalansvaret för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften ansvarar fullmäktige för stadens utvecklingsstrategi, det strategiska beslutsfattandet och för att ställa upp de centrala målen, balansera verksamheten och ekonomin samt utvärdera verksamheten och ordna uppföljningen. 59 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Bokslut 2013 TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA Poikkeama 0 0 BG 2014 12 000 12 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -90 356 -29 464 -3 357 0 0 -4 090 -127 267 -106 850 -38 500 -3 500 0 -2 000 -5 250 -156 100 0 0 0 0 0 0 0 -106 850 -38 500 -3 500 0 -2 000 -5 250 -156 100 -81 165 -34 231 -2 962 0 0 -3 052 -121 409 -25 685 -4 269 -538 0 -2 000 -2 198 -34 691 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -127 267 -144 100 0 -144 100 -107 991 -36 109 Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Ändrad BG 2014 0 12 000 0 12 000 TP Bokslut 2014 13 418 13 418 Avvikelse 2014 -1 418 -1 418 Toiminta Valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategia muodostaa kehyksen päätöksenteon tueksi ja sisältää valtuustokauden tärkeimmät linjaukset ja painopistealueet. Verksamhet Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden 2013–2016 utgör en ram till stöd för beslutsfattandet och innehåller de viktigaste riktlinjerna och insatsområdena för fullmäktigeperioden. Kuten alussa yleishallinnon katsauksessa todetaan kuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät lausunnot ja valmistelut ovat olleet laajasti myös valtuuston käsittelyn kohteena kertomusvuoden aikana. Såsom det konstateras ovan i översikten över allmänna förvaltningen, har utlåtanden och beredningar som anknyter till kommunreformen och ordnandet av social – och hälsovården varit föremål för omfattande beslutsprocesser i fullmäktige under berättelseåret. Kuluneen vuoden aikana valtuuston päätökset ovat olleet talouspainotteisia joko tilinpäätöksen valmisteluun liittyviä tai lisätalousarvioluonteisia. Kaupungin strategiaa toteuttavina päätöksinä mainittakoon Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamista koskevan hankesuunnitelman ja tavoitekustannusten hyväksyminen sekä kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman 2015 – 2017 hyväksyminen loppuvuodesta. Under det gångna året har fullmäktiges beslut fokuserat på ekonomin, antingen genom att de har gällt beredningen av bokslutet eller också haft karaktären av en tilläggsbudget. Bland de beslut som omsätter stadens strategi i praktiken kan man nämna godkännandet av projektplanen och målkostnadskalkylen för modernisering av hustekniken och lokalerna i Kasavuoren koulukeskus, samt att stadens program för företagande och näringsliv 2015–2017 godkändes av fullmäktige i slutet av året. Talous Toimintatuloissa näkyy valtion maksama korvaus EU –vaalien järjestämisestä. Henkilöstömenoihin kirjattavat kokouspalkkiomenot alittuivat valtuuston kokousten arvioitua alhaisemman lukumäärän johdosta. Ekonomi Verksamhetsinkomsterna omfattar den ersättning staten betalade för organiseringen av EUvalet. Utgifterna för mötesarvoden inom personalkostnaderna blev lägre än budgeterat p.g.a. att fullmäktige höll färre möten än beräknat. 60 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupungin strategisten linjausten toteuttaminen ja kaupungin toiminnan ohjaus. Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att verkställa stadens strategiska riktlinjer och leda stadens verksamhet. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, jonka tehtävänä on linjata kaupungin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa. Jaoston menot sisältyvät kaupunginkanslian tulosalueeseen. Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, som har till uppgift att dra upp riktlinjerna för stadens arbetsgivar- och personalpolitik. Personalsektionens utgifter ingår i stadskansliets resultatområde. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare Myyntituotot- Försäljningsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 135 135 Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 0 0 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 0 TP Poikkeama Bokslut 2014 19 440 19 440 Avvikelse 2014 -19 440 -19 440 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -724 671 -130 582 -5 415 -38 373 -63 467 -13 246 -975 754 -390 043 -152 300 -4 000 -45 000 -92 000 -21 410 -704 753 0 0 0 0 0 0 0 -390 043 -152 300 -4 000 -45 000 -92 000 -21 410 -704 753 -236 259 -131 260 -7 672 -31 386 -62 061 -16 189 -484 826 -153 784 -21 040 3 672 -13 614 -29 939 -5 221 -219 927 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -975 619 -704 753 0 -704 753 -465 386 -239 367 Toiminta Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeisellä sijalla ovat olleet kehittämisstrategiassa linjattujen painopistealueiden poikkihallinnollisten tavoitteiden valmistelun seuranta. Lisäksi etusijalla ovat olleet talouden ja investointien seuranta ja kuntauudistukseen liittyvien lausuntoasioiden valmistelu ja käsittely sekä näitä koskevien hankkeiden ja lakivalmistelujen seuranta. Verksamhet Stadsstyrelsens verksamhet fokuserade till stor del på uppföljning av beredningen av de tväradministrativa målen inom insatsområdena i utvecklingsstrategin. Utöver detta fokuserade styrelsen även på uppföljning av ekonomin och investeringarna samt beredning och behandling av utlåtanden i samband med kommunreformen, samt uppföljning av olika projekt och lagberedningar i anslutning till dessa. Talous Myyntituottoihin kirjattu tulo on kaupungin kiinteistöyhtiöiden fuusiosta aiheutuvien kustannusten tulouttaminen kaupungille ko. yhtiöiden varoista. Ekonomi Den inkomst som bokförts under försäljningsintäkterna består av en inkomst från stadens fastighetsbolag som hänför sig till kostnader som uppkom till följd av fusioneringen av dessa fastighetsbolag. Till följd av en justering av beräkningsprinciperna och bokföringspraxis för semesterlönereserveringen uppkom en avsevärd underskridning (40 %) av de personalutgifter som bokförs under Lomapalkkavelan laskentaperiaatteiden tarkistuksen ja kirjauskäytännön muutoksen johdosta kaupunginhallituksen alle kirjattaviin henkilöstömenoihin syntyi huomattava alitus (40 61 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING %). Myös palvelujen ostoissa yksittäisillä kustannuspaikoilla ja KH:n muissa toimintakuluissa syntyneiden kokonaissäästöjen johdosta kaupunginhallituksen toimintamenototeuma jää 66 %:iin. Osuudet- Andelar: Uudenmaan liitto - Nylands förbund *) Greater Helsinki Promotion Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst Kansainvälinen designsäätiö Culminatum Jäsenmaksut - Medlemsavgifter : Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud Sydkustens landskapsförbund rf Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo Helsingin seudun kauppakamari Helsingforsregionens Handelskammare Suomalaisen Työn Liitto Avustukset - Understöd Metropolia amk ***) YritysEspoo **) Svenska Finlands Folkting ****) Bokslut stadsstyrelsen. På grund av de kostnadsinbesparingar som uppstått på enskilda kostnadsställen i köpta tjänster och i stadsstyrelsens övriga verksamhetsintäkter uppgår stadsstyrelsens utfall av verksamhetsutgifterna till 66 %. TP Bokslut 2013 TA BG 2014 50 884 52 625 2 692 3 000 5 858 115 059 50 000 55 000 3 000 5 000 6 000 119 000 107 932 33 522 7 075 33 000 7 100 34 694 7 123 - 5 632 4 457 865 6 600 4 500 1 000 5 702 4 554 880 - 97 51 648 100 52 300 97 53 050 31 250 5 223 460 36 933 25 000 5 500 400 30 900 25 000 5 886 395 31 281 *) osaamiskeskusohjelma päättyi v. 2013 lopussa **) toiminta-avustus (KH 29.2.12) ***) siirretty osuuksista avustuksiin ****) siirretty jäsenmaksuista avustuksiin 62 TP Bokslut 2014 44 782 56 975 600 5 000 TA/TP EROTUS 2014 - - - TA/TP Toteuma-% 2014 5 218 1 975 2 400 6 000 11 068 1 694 23 89,6 % 103,6 % 20,0 % 100,0 % 0,0 % 90,7 % 898 54 120 86,4 % 101,2 % 88,0 % 3 750 386 5 381 97,0 % 101,4 % 105,1 % 100,3 % 100,0 % 107,0 % 98,8 % 101,2 % KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta. Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin. Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter. I den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för juridiska anvisningar. Den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering, postning, översättning, registratur och arkivering. Kaupunginkanslia Stadskansliet Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 67 917 115 670 150 774 0 2 917 096 3 251 457 BG 2014 20 200 127 300 180 000 0 2 982 832 3 310 332 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 085 562 -1 276 533 -1 028 710 -78 109 -64 512 -215 809 -4 749 235 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 497 778 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Gun Söderlund kaupunginsihteeri - stadssekreterare TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 20 200 127 300 180 000 0 2 982 832 3 310 332 Bokslut 2014 79 775 122 815 192 046 39 2 976 479 3 371 154 Avvikelse 2014 -59 575 4 485 -12 046 -39 6 353 -60 822 -2 264 045 -1 394 400 -985 700 -66 000 -68 500 -243 210 -5 021 855 0 0 0 0 0 0 0 -2 264 045 -1 394 400 -985 700 -66 000 -68 500 -243 210 -5 021 855 -2 191 558 -1 385 264 -1 109 226 -67 370 -73 583 -236 886 -5 063 886 -72 487 -9 136 123 526 1 370 5 083 -6 324 42 031 -1 711 523 0 -1 711 523 -1 692 733 -18 790 Toiminta Kuntauudistushankkeisiin liittyvät valmistelu- ja selvitystehtävät ovat olleet keskeisesti esillä kaupunginkanslian tehtävissä. Verksamhet Beredning och utredningar i anslutning till kommunreformprojekten har utgjort en central del av stadskansliets uppgifter. Kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt on fuusioitu yhdeksi yhtiöksi ja näin niiden hallintoa on saatu selkeytettyä. Fuusioidun yhtiön rekisteröity toiminimi on Oy Granilla Ab ja sulautuminen on pantu täytäntöön 1.1.2015. Alla stadens helägda fastighetsaktiebolag har fusionerats till ett enda bolag, vilket har gjort förvaltningen av bolagen klarare. Det fusionerade bolagets registrerade firmanamn är Oy Granilla Ab och fusionen verkställdes 1.1.2015. Stadens program för företagande och näringsliv 2015–2017 blev klart mot slutet av hösten. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015 – 2017 valmistui loppusyksystä. En kartläggning av e-tjänster och utvecklingsplan har genomförts gällande hela staden, och den omfattar en beskrivning av nuläget med en kartläggning av de närmaste årens behov. Koko kaupungin tasolla tehty sähköisten palveluiden kartoitus ja kehittämissuunnitelma sisältää kuvauksen tämän hetkisestä tilanteesta ja 63 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING kartoituksen lähivuosien tarpeesta. GRANKULLA Bokslut Kaupunki on sitoutunut edistämään avointa hallintoa. Tätä edesauttavat toimintatavat huomioidaan, kun kaupunkitasoisia ohjeita päivitetään. Avoimen hallinnon sitoumus tukee hyvin kaupungin toimintaa pääkaupunkiseudun yhteisessä Helsinki region infoshare -palvelussa julkisen datan avaamisen osalta. Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista ja ennakoivaa tiedottamista ja lisätty sosiaalisen median (Facebook, Twitter) käyttöä vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Staden har förbundit sig att främja öppenhet i förvaltningen. Verksamhetssätt som bidrar till detta beaktas då anvisningar som gäller hela staden uppdateras. Förbindelsen om öppenhet i förvaltningen stöds också av stadens engagemang i huvudstadsregionens gemensamma tjänst Helsinki region infoshare, för öppna data inom den offentliga förvaltningen. Nätkommunikationen fortsätter med aktiv kommunikation som planeras med framförhållning, och användningen av sociala medier (Facebook, Twitter) har ökats för att göra kommunikationen mer interaktiv. Kokousasiakirjojen jakelussa siirryttiin kesän jälkeen sähköiseen asiakirjojen jakeluun niiden kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien osalta, jotka valitsivat tämän vaihtoehdon. Järjestelmään siirtyville hankittiin henkilökohtaiset tablettitietokoneet ml. ylläpitoja liittymä. Efter sommaren övergick man till att sköta distributionen av sammanträdeshandlingarna elektroniskt till de styrelsemedlemmar och fullmäktigeordförande som själva väljer det här alternativet. De som övergick till det elektroniska distributionssystemet försågs med personliga pekplattor inkl. anslutning och underhåll. Vuonna 2014 toimitettiin europarlamenttivaalit. År 2014 förrättades europaparlamentsval. Kaupunginkanslian asianhallintatiimiä työllisti asianhallintaohjelma Dynastyn versionvaihdon toimenpiteet, siihen liittyvät koulutukset ja ohjeistuksen uusiminen. Versionvaihdon myötä ohjelmaan koostettiin vuosille 2007–2013 passiivikanta, jonka tietojen tarkistusta tehtiin läpi koko vuoden. Stadskansliets ärendehanteringsteam sysselsattes av beredningen av databas- och versionsbyte i ärendehanteringssystemet Dynasty, med tillhörande utbildning samt uppdatering av anvisningarna. I samband med versionsbytet skapades en ny passiv databas för 2007–2013. Granskning av uppgifterna i databasen pågick under hela året. Työsuojelun uusi nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden alusta. Koko työsuojelutoimikunta kouluttautui yhdessä työsuojelukäytäntöihin ja lainsäädäntöön. Myös työterveyshuollon uusi monivuotinen sopimuskausi lääkärikeskus Aavan kanssa jatkui kesällä. Työhyvinvointia ja työkykyä edistävän ja ylläpitävän toiminnan lisäksi vuoden painopistealueena on ollut johtamisen kehittäminen mm. esimieskoulutuksen avulla. Arbetarskyddets nya verksamhetsperiod på fyra år inleddes i årets början. Hela arbetarskyddskommittén gick en gemensam utbildning om arbetarskyddsärenden och lagstiftning. Det fleråriga avtalet om företagshälsovård med läkarcentralen Aava förlängdes på sommaren. Utöver verksamheten för främjande av arbetshälsan och arbetsförmågan var ett av årets insatsområden också ledarskapsutveckling bl.a. genom ledarskapsutbildning. Koulu- ja päiväkotiruokailun ruokalistat on julkaistu sähköisessä muodossa. Ruokailijat ja heidän vanhempansa voivat nähdä mitä ruokaa on tarjolla ja mikä on aterioiden ravitsemussisältö suoraan älypuhelimesta, tietokoneelta tai tabletilta. Sovellus toimii yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. Sähköinen sovellus ruokalistasta julkaistaan myöhemmin myös henkilöstö- ja vanhustenruokailun listasta. Matsedlarna för skolorna och daghemmen har gjorts tillgängliga via en nätapplikation. Eleverna och deras föräldrar kan logga in på applikationen via smarttelefon, dator eller pekplatta och se vad som serveras och också vad måltidernas näringsinnehåll är. Applikationen fungerar i de vanligaste operativsystemen. Även personaloch seniorbespisingens matsedlar kommer att göras tillgängliga via nätapplikationen i ett senare skede. Villa Bredan keittiön toimintoja on mietitty uudelta pohjalta liittyen talon saneeraus- ja lisärakennushankkeeseen. Yhteistyö keittiösuunnittelijan kanssa on käynnistynyt, ja uusia toimintakonsepteja on tutkittu tekemällä tutustumiskäyntejä eri kohteisiin. Funktionerna i Villa Bredas kök har planerats om från helt nya utgångspunkter i samband med det renoverings- och tillbyggnadsprojekt som gäller 64 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget Efter konkurrensutsättning av städtjänsterna i simhallen stannade det nya priset på samma nivå som det tidigare priset per månad trots att kriterierna omfattade en höjning av kvaliteten och ett ökat antal arbetstimmar. Konkurrensutsättningen av hälsostationen ledde till en sänkning om 38 % i årskostnaderna. Prissänkningen förklaras bl.a. genom att arbetsmetoderna har utvecklats. De metoder som nu tillämpas har gjort att tvättmedelsåtgången har kunnat minskas till en miniminivå. Detta är en stor förbättring både ergonomiskt, ekologiskt och ekonomiskt sett. Olika åtgärder har gjorts på hälsostationen för att avskaffa problemen med inomhusluften, bl.a. har extra städning beställts från serviceproducenten. En ozoniseringsmetod har också tagits i bruk på hälsostationen, vilket bidrar till renare ytor än tidigare. Talous Kaupunginkanslian toimintakate oli 98,9 % Toimintatuotot ylittyivät hieman lähinnä ruokapalvelun myyntitulojen ja valtion työllistämistuen hieman arvioitua suuremmista kertymistä. Kokonaismenot ylittyivät vajaan prosenttiyksikön johtuen lähinnä ruokapalvelun elintarvikehintojen arvioitua suuremmista korotuksista. Ekonomi Stadskansliets verksamhetsbidrag var 98,9 % Verksamhetsintäkterna överskreds något, främst för att kostservicens försäljningsinkomster och det statliga sysselsättningsstödet blev en aning högre än beräknat. De totala kostnaderna överskreds med en knapp procentenhet, främst p.g.a. att prishöjningen för livsmedel inom kostservicen var större än väntat. Henkilöstö Kaupunginkanslian 50:stä ns. vakanssista 30 on ruoka- ja puhdistuspalveluissa. Kanslian henkilöstömitoituksessa ei ole vuoden aikana tapahtunut muutoksia. Muutamia henkilövaihdoksia on tapahtunut eläköitymisten johdosta ja keskuskeittiössä on henkilöstölle annettujen lisävastuiden johdosta yksi tehtävä voitu jättää toistaiseksi täyttämättä. Kost- och rengörningsservice Tunnusluvut - Nyckeltal Bokslut huset. Samarbete har inletts med en köksplanerare och nya koncept har undersökts genom studiebesök till olika platser. Uimahallin siivouspalveluiden kilpailutuksen jälkeen uusi hinta jäi samalle tasolle aiemman kuukausihinnan kanssa siitä huolimatta, että sisältökriteereissä nostettiin laatutasoa ja työtunteja lisättiin. Terveysaseman kilpailutuksen seurauksena vuosihinta laski 38 %. Hinnan lasku selittyy mm. työmenetelmien kehittämisellä. Nyt käytössä olevilla menetelmillä pesuaineiden kulutus on saatu minimiin. Tämä on merkittävä parannus sekä ergonomisesti, ekologisesti että taloudellisesti. Terveysasemalla on tehty erilaisia toimenpiteitä sisäilmaongelmien poistamiseksi, ja palveluntuottajalta on tilattu mm. ylimääräisiä siivouksia. Terveysasemalla otettiin myös käyttöön otsonointimenetelmä, jonka ansiosta pintojen puhtaustulos on parantunut entisestä tasosta. Ruoka- ja puhdistuspalvelu GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Personal Av stadskansliets 50 tjänster och befattningar finns 30 inom kost- och renhållningsservicen. Det har inte skett förändringar under året i kansliets personaldimensionering. Några personbyten har skett med anledning av pensioneringar och i centralköket blev det möjligt att tillsvidare låta bli att besätta en tjänst genom att i stället ge personalen ökat ansvar. TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 % Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter 830 950 832 000 953 242 14,57 % Työvoimameno / arbetskraftutgifter 760 400 737 701 621 749 -15,72 % 1 742 359 1 819 301 1 965 322 8,03 % 705 382 705 049 718 493 1,91 % 2,58 2,58 2,73 5,81 % Siivotut neliöt / Städade m2 44 051 44 051 44 001 0,00 % Menot / m2 / Utgifter / m2 19,59 20,67 19,72 -4,59 % Kaikki menot / Alla utgifter Suoritteet / prestationer Menot/suorite / Utgifter / prestation Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice 65 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä. Drätselkontorets uppgift är att sammanställa stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till uppföljning och övervakning av ekonomin. Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa. Stadens dataadministration, vars uppgift är att upprätthålla och utveckla stadens datatekniska infrastruktur, hör som en egen separat enhet till drätselkontoret. Rahatoimisto Drätselkontoret Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Mikael Boström talousjohtaja - ekonimidirektör TP Bokslut 2013 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 0 0 0 0 0 0 Bokslut Avvikelse 2014 2014 485 -485 50 840 -50 840 51 325 -51 325 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -615 323 -384 537 -127 977 -1 -31 975 -1 159 813 -639 103 -482 800 -21 000 0 -36 320 -1 179 223 0 0 0 0 0 0 -639 103 -482 800 -21 000 0 -36 320 -1 179 223 -650 297 -421 257 -8 901 0 -59 862 -1 140 317 11 194 -61 543 -12 099 0 23 542 -38 906 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 159 813 -1 179 223 0 -1 179 223 -1 088 992 -90 231 Toiminta Rahatoimisto teetti vuosia 2011 - 2013 koskevan arvonlisäverotuksen oikeellisuuden tarkistuksen Qvalia Oy:llä. Tarkistuksesta seuranneet arvonlisäveropalautukset on kirjattu rahatoimiston toimintatuottoihin. Vastaava summa on veloitettu rahatoimiston palveluiden ostoissa palkkiona tarkistustyöstä. Ostolaskujen automatisointi on jatkunut hyvin ja toteutunut liki täyttymisasteeseensa. Verksamhet Drätselkontoret beställde en granskning av mervärdesskatternas riktighet under 2011–2013 av Qvalia Oy. De återbäringar av mervärdesskatt som blev resultatet av granskningen har bokförts i drätselkontorets verksamhetsintäkter. Motsvarande summa har debiterats i drätselkontorets köp av tjänster som arvode för granskningen. Automatiseringen av inköpsfakturor har gått enligt plan och genomförts nästan genomgående. Talous Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstömenojen ylitys johtuu määräaikaisen projektihenkilön palkkakustannuksista. Ekonomi Budgeten har utfallit som planerat. Överskridningen av personalkostnaderna orsakas av lönekostnader för en projektanställd i tidsbunden anställning. Henkilöstö Tilivuoden aikana on rahatoimistossa tapahtunut useita henkilöstövaihdoksia. Tilanteesta on kuitenkin selvitty hyvin. Personal Under året har flera personbyten skett i drätselkontoret. Allting har dock fungerat väl. 66 KAUNIAINEN Tilinpäätös Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Rahatoimisto TP TA TP Poikkeama Drätsekontoret Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år 19 737 20 000 21 486 1 486 - joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 71 % 80 % 77 % -3 % - joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor 20 % 25 % 25 % 0% 67 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 68 GRANKULLA Bokslut 2014 Käyttötalous - Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja Terveyden edistämisen lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta elämän kaikissa vaiheissa. Social- och hälsovården har som uppgift att främja och upprätthålla kommuninvånarnas hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Utöver att främja hälsan drar sektorn försorg om tillgången och kvaliteten på primärvården, den specialiserade sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov samt om det i sista hand beviljade utkomstödet och vården och omsorgen i livets alla skeden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör TP TA Bokslut 2013 BG 2014 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 444 533 421 570 107 000 528 570 769 329 -240 759 2 334 219 2 289 765 0 2 289 765 2 431 227 -141 462 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 269 737 265 000 0 265 000 437 942 -172 942 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 140 864 168 400 0 168 400 141 591 26 809 19 168 19 400 0 19 400 19 201 199 3 208 521 3 164 135 107 000 3 271 135 3 799 290 -528 155 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter -8 330 058 -8 728 623 0 -8 728 623 -8 655 682 -72 941 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -14 434 983 -12 965 773 -1 652 000 -14 617 773 -15 883 497 1 265 724 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter -712 813 -656 780 0 -656 780 -693 188 36 408 -1 563 096 -1 555 800 -80 000 -1 635 800 -1 743 804 108 004 -13 306 -3 300 0 -3 300 -47 755 44 455 -1 961 732 -2 006 770 0 -2 006 770 -2 008 070 1 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -27 015 988 -25 917 046 -1 732 000 -27 649 046 -29 031 995 -1 382 949 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -23 807 467 -1 625 000 -24 377 911 -25 232 705 854 794 -22 752 911 69 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsåvärd TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen vuotta on leimannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ja sosiaalihuoltolakiin liittyvä keskustelu sekä lausuntojen antaminen näihin lakeihin. Näiden lisäksi terveydenhuoltolain ja vanhuspalvelulain toimeenpano ovat työllistäneet koko toimialaa. 27 015 988 2 968 2 607 9 101 Bokslut 2014 TA BG 2014 25 917 046 2 790 2 449 9 290 TP Bokslut 2014 29 031 995 3 102 2 696 9 358 Poikkeama Avvikelse 3 114 949 313 247 68 Verksamhet Inom social- och hälsovården präglades året av debatten om lagen om ordnandet av social- och hälsovården och socialvårdslagen samt de utlåtanden som gavs om dessa lagar. Dessutom har verkställandet av hälso- och sjukvårdslagen och äldreomsorgslagen sysselsatt hela sektorn. Vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut oikeus valita terveysasema, joka vastaa hänen terveydenhuollon palveluistaan. Terveysaseman voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kauniaisten terveysaseman on valinnut omaksi terveysasemakseen 640 toisessa kunnassa asuvaa. Heistä 282 on käyttänyt vastaanoton palveluja, 71 lastenneuvolan ja 34 äitiysneuvolan palveluja. Terveysaseman vaihtoon liittyvät käytännön asiat ja kuntien välinen laskutus on työllistänyt toimialan hallintoa ja tulosalueen toimistohenkilökuntaa merkittävästi. Från och med 2014 har patienten haft rätt att välja vilken hälsostation som ska ansvara för den vård som han eller hon behöver. Man kan byta hälsostation genom att lämna en skriftlig anmälan. Ett nytt byte är möjligt tidigast efter ett år. Grankulla hälsostation har valts till ”egen hälsostation” av 640 personer som bor i någon annan kommun. Av dem har 282 anlitat mottagningstjänsterna, medan 71 har anlitat barnrådgivningen och 34 mödrarådgivningen. Praktiska ärenden som hänför sig till byten av hälsostation och faktureringen mellan kommunerna har sysselsatt sektorns förvaltning och resultatområdets kontorspersonal i en betydande grad. Toimialalla on ollut vuoden aikana kaksi laajaa potilastietojärjestelmiin liittyvää hanketta. Seudullisena hankkeena on Apottipotilastietojärjestelmän hankintaprosessiin osallistuminen Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen ja HUS:n kanssa sekä kansallisena hankkeena KanTa-hanke eli eArkistoon liittyminen, joka siirtyy kevääseen 2015. Sektorn arbetade under året med två omfattande projekt som handlar om patientdatasystem. Som regionalt projekt pågår upphandlingsprocessen för patientdatasystemet Apotti tillsammans med Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och HNS samt som nationellt projekt KanTa-projektet, d.v.s. anslutningen till e-arkivet, som sköts upp till våren 2015. 31.12.2014 päättyi pääkaupunkiseudun kaupunkien, Kirkkonummen, Keravan ja HUS:n terveysneuvontapalvelu numerosta (09)10023. Kauniainen liittyi 1.1.2015 alkaen HYKS:n, Kirkkonummen ja Keravan kilpailuttamaan ympärivuorokautiseen terveysneuvontapalveluun (09) 8710023. Huvudstadsregionens, Kyrkslätts, Kervos och HNS’ gemensamma hälsorådgivning på numret (09) 10023 upphörde 31.12.2014. I stället anslöt sig Grankulla fr.o.m. 1.1.2015 till en ny dygnetrunt-hälsorådgivning (09) 8710023, som HUCS, Kyrkslätt och Kervo tillsammans upphandlat. Toiminnan kehittämisen kohteena on ollut Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Terveysaseman vastaanottoa on kehitetty Hyvä Potku-hankkeessa kehittäen mm. työnjakoa ja vastaanottotoiminnan ra- Som utvecklingsobjekt har sektorn haft införandet av metoden Föra barnen på tal inom socialoch hälsovården samt i daghem och skolor. Mottagningstjänsterna på hälsostationen har utvecklats inom ramen för projektet Hyvä Potku; åtgärderna har riktat sig till bl.a. arbetsfördelningen och mottagningsverksamhetens struktur. 70 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Bokslut 2014 kennetta. Kaupungin perhetyön ryhmä on järjestäytynyt ja sekä esite että nettisivut palvelusta ovat valmistumassa. Vuoden aikana Kauniaisiin muuttaneiden pakolaisten kotouttamiseksi kunnan toimialat ovat yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sopineet konkreettisesta tehtäväjaosta ja toiminnalle on luotu rakenteita. Toimialalla on osallistuttu seudulliseen yhteistyöhön edelleen aktiivisesti. Pääkaupungin sosiaalialan osaamiskeskus, Socca, on ollut vuoden 2014 alusta HUS:n organisaatiossa, jossa on myös perusterveydenhuollon yksikkö, mikä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota myös tutkimus- ja kehittämistyössä. Perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö kuntien kanssa on aktiivista mm. palveluketjujen kehittämisen ja terveyden edistämisen asiantuntijan roolissa. Asiakaslähtöisyys on näkynyt uudella tavalla sosiaalipalvelujen järjestämissä asukasilloissa, jotka liittyvät mm. erityisasumiseen liittyvien ratkaisujen pohtimisessa yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Sosiaalipalvelujen tulosalue on onnistunut luomaan yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta luomalla mahdollisuuksia ja aktivoimalla kuntalaisia, kolmatta sektoria ja seurakuntia yhteistyöhön kaupungin yksiköiden kanssa. Stadens arbetsgrupp för familjearbete har konstituerat sig, och såväl en broschyr som webbsidor med information om servicen är snart klara. För integrering av de flyktingar som under året flyttade till Grankulla har kommunens sektorer tillsammans med organisationer och andra aktörer kommit överens om en konkret arbetsfördelning och skapat strukturer för verksamheten. Sektorns enheter har fortsatt att aktivt delta i regionalt samarbete. Socca, socialbranschens kompetenscentrum har från början av 2014 hört till HNS’ organisation, där det också finns en primärvårdsenhet. Detta stöder integrationen av social- och hälsovården också när det gäller forsknings- och utvecklingsarbetet. Primärvårdsenhetens samarbete med kommunerna har varit aktivt; enheten har bland annat innehaft rollen av sakkunnig vid utvecklandet av servicekedjor och vid hälsofrämjandet. Kundorienteringen har synts på ett nytt sätt på de invånarkvällar som socialtjänsterna ordnat. Under kvällarna har man tillsammans med klienterna dryftat bland annat hur olika lösningar för specialboende kunde skapas med hjälp av servicedesign. Resultatområdet för socialtjänster har lyckats skapa social gemenskap och gemensamt ansvar bland annat genom att skapa möjligheter samt aktivera kommuninvånare, tredje sektorn och församlingarna till samarbete med stadens enheter. Henkilöstö Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet ovat näkyneet eniten terveysaseman vastaanotolla syksyn aikana, kun sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Personal Utmaningar som gäller tillgången på personal förekom mest på hälsostationens mottagning under hösten, då man hade svårigheter med rekryteringen av såväl läkare som vårdpersonal. Talous Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate ylittyi 3,5 % (854 923 euroa). Toimialan tulot ylittyivät 16 % (527 291 euroa). Merkittävin erä tulojen kasvussa olivat kasvaneet kotikuntakorvaukset muiden kuntien asukkaille tuotetuista palveluista. Kotikuntakorvausten lisäksi myös maksutuotot ja valtionosuudet ylittivät budjetoidun. Menot ylittyivät 5 % (1 382 215 euroa). Menojen ylitys johtuu pääosin palvelujen ostojen toteumasta, joka on 8,8 % (noin 1 280 000 euroa) yli budjetoidun. Palvelujen ostot käsittävät esimerkiksi HUS:lta hankittavan erikois- Ekonomi Social- och hälsovården överskred sitt verksamhetsbidrag med 3,5 % (854 923 euro). Sektorns budgeterade inkomster överskreds med 16 % (527 291 euro). Den största posten i inkomstökningen var de ökade hemkommunsersättningarna för service som producerades till personer från andra kommuner. Förutom hemkommunsersättningarna överskred också avgiftsintäkterna och statsandelarna de budgeterade beloppen. Utgifterna överskreds med 5 % (1 382 215 euro). Utgiftsöverskridningen beror huvudsakligen på att de köpta tjänsterna överskred budge71 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD sairaanhoidon sekä vanhus- ja sosiaalipalvelujen ostopalveluina toteutettavat erilaiset asumispalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta. KV on 17.11.2014 myöntänyt yhteensä 1 626 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimelle erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulosalueille siten, että sosiaalipalvelujen toimintakatteeseen lisätään 893 000 euroa ja erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen 839 000 euroa sekä niin, että terveydenhuollon toimintakatteesta vähennetään 107 000 euroa. Investoinnit Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusneuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita. GRANKULLA Bokslut 2014 ten med 8,8 % (ca 1 280 000 euro). De köpta tjänsterna omfattar bl.a. den specialiserade sjukvård som staden köper av HNS samt olika former av boendeservice som äldreomsorgen och socialtjänsterna köper av utomstående. Social- och hälsovårdstjänsterna är ofta av en sådan karaktär att det är besvärligt att förutspå och gallra utgifter. Det här gäller framför allt de subjektiva rättigheterna, som innebär att servicen måste ordnas oberoende av anslag. Fullmäktige beviljade 17.11.2014 social- och hälsovården ett tilläggsanslag på sammanlagt 1 626 000 euro för resultatområdena för specialiserad sjukvård och socialtjänster så, att socialtjänsternas verksamhetsbidrag höjdes med 893 000 euro och verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården med 839 000 euro samt att verksamhetsbidraget för hälsovården minskades med 107 000 euro. Investeringar Villa Bredas tillbyggnadsprojekt har behandlats i äldrerådet. Man har ordnat verkstäder kring ämnet och kommit överens om de följande arbetsskedena inom projektet. Planeringskommittén för projektet har utsett en byggherrekonsult och en huvudplanerare samt preciserat planeringsmålen. 72 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TP TA Bokslut 2013 BG 2014 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 0 TP Bokslut 2014 Poikkeama Avvikelse 2014 81 -81 81 -81 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -523 772 -13 307 -6 187 -65 072 -916 -9 945 -619 199 -506 571 -70 050 -5 200 -65 000 -500 -14 370 -661 691 0 0 0 0 0 0 0 -506 571 -70 050 -5 200 -65 000 -500 -14 370 -661 691 -486 010 -19 443 -1 795 -65 000 -1 935 -10 852 -585 035 -20 561 -50 607 -3 405 0 1 435 -3 518 -76 656 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -619 199 -661 691 0 -661 691 -584 954 -76 737 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa keskeisiä asioita vuoden 2014 aikana ovat tavallisten hallinnollisten tukitoimintojen ohella olleet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön valmistelun seuranta ja tähän liittyvien lausuntojen antaminen. Hallinnon henkilöstöä on myös osallistunut erimerkiksi Apotti-hankkeen ja eArkisto-hankkeen valmisteluun. Syksyllä 2014 johtavan lääkärin hallinnolliset tehtävät siirtyivät henkilöstövajeesta johtuen sosiaali- ja terveysjohtajan hoidettavaksi, mikä on osaltaan vaikuttanut hallinnon työmäärään. Verksamhet Utöver de sedvanliga administrativa stödfunktionerna var social- och hälsovårdens förvaltning under 2014 främst sysselsatt med att följa beredningen av lagstiftningen om ordnandet av social- och hälsovården och att ge utlåtanden i ärendet. Anställda inom förvaltningen har också deltagit i planeringen av exempelvis Apottiprojektet och e-arkivprojektet. Under hösten överfördes ledande läkarens administrativa uppgifter på grund av personalunderskott till socialoch hälsovårdsdirektören, vilket bidrog till ökningen av arbetsmängden i förvaltningen. Talous Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate alitti määrärahan 76 737 eurolla toteuman ollessa 88,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon merkittävin kuluerä, henkilöstökulut toteutuivat talousarvioon nähden 95,5prosenttisesti (noin 486 000 euroa). Henkilöstökulut laskivat vuoteen 2013 verrattuna 7,2 %. Ekonomi Social- och hälsovårdens förvaltning underskred sitt anslag med 76 737 euro; utfallet var 88,4 %. Social- och hälsovårdsförvaltningens största utgiftspost, personalkostnaderna utgjorde 95,5 % av det budgeterade beloppet (ca 486 000 euro). Jämfört med 2013 sjönk personalkostnaderna med 7,2 %. 73 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Bokslut 2013 182 373 72 587 269 737 62 097 0 586 794 BG 2014 237 000 67 800 265 000 54 000 0 623 800 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -557 979 -3 350 876 -6 672 -1 162 343 -826 -70 288 -5 148 984 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -4 562 190 Jaana Myhrberg sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 237 000 67 800 265 000 54 000 0 623 800 Bokslut 2014 315 840 92 987 432 043 61 158 0 902 028 -607 482 -2 844 030 -5 150 -1 100 800 -300 -73 480 -4 631 242 0 -813 000 0 -80 000 0 0 -893 000 -607 482 -3 657 030 -5 150 -1 180 800 -300 -73 480 -5 524 242 -620 -4 141 -4 -1 280 -13 -74 -6 136 -4 007 442 -893 000 -4 900 442 -5 234 059 886 880 143 721 726 731 088 Avvikelse 2014 -78 840 -25 187 -167 043 -7 158 0 -278228 13 484 -1 99 13 1 611 404 850 007 921 426 251 846 333 617 Toiminta Ennalta ehkäisevänä lapsiperheitä tukevana palveluna monialaisen perhetyön ryhmän jäsenet arvioivat parityönä yhdessä apua tarvitsevien perheiden kanssa palvelutarpeita ja toteuttavat niitä. Sosiaali- ja terveystoimen tiimityön tehostumisen ansioista tarkentui mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin hakeutuminen ja ohjaus. Erityisryhmien itsenäisen asumisen kartoittaminen aloitettiin järjestämällä palveludesignin menetelmin asiakkaille työpaja asumistoiveista ja -unelmista. Verksamhet Som förebyggande service för att stöda barnfamiljer bedömer medlemmarna i familjearbetsgruppen i pararbete tillsammans med de hjälpbehövande familjerna vilken service som behövs samt uppfyller dessa behov. Effektiverat teamarbete inom social- och hälsovården ledde till bättre precision i mentalvårdsoch missbrukarklienternas sökande av och hänvisning till vård. Kartläggningen av specialgruppers självständiga boende inleddes genom att man ordnade verkstäder för klienterna kring deras önskemål och drömmar om boende. Som metod användes servicedesign. Talous Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion määrärahan 6,8% (333 617 euroa). Ylitys johtuu pääosin ostopalvelumenojen toteumasta, joka ylitti budjetoidun 13,6 % (noin 499 000 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna sosiaalipalvelujen toteuma kasvoi 15%, noin 686 000 euroa. Ekonomi Verksamhetsbidraget för resultatområdet för socialtjänster överskred budgetanslaget med 6,8 % (333 617 euro). Överskridningen beror i huvudsak på utfallet av utgifterna för köpta tjänster som överskred budgeten med 13,6 % (ca 499 000 euro). Jämfört med bokslutet för 2013 ökade utfallet av utgifterna för socialtjänster med 74 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 15 %, ca 686 000 euro. Henkilöstö Tulosalueen henkilöstömäärä on pysynyt samana. Sosiaalipalveluissa etuuskäsittelijä/toimistosihteerin virka täytettiin kokoaikaisesti vastaamaan toimeentulotuen kasvavan asiakasmäärän haasteisiin. Lastenvalvojan viran kelpoisuusehtoja laajennettiin pyrkimyksenä kunnan tarpeita vastaava rekrytointi. Personal Antalet anställda i resultatområdet har hållit sig oförändrat. Inom socialtjänsterna besattes tjänsten som förmånshandläggare/byråsekreterare på heltid för att svara mot det växande klientelets behov inom utkomststödet. Behörighetskraven för barnatillsyningsmannen utvidgades för att rekryteringen skulle motsvara kommunens behov. Sosiaalipalvelut Socialtjänster TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Hushåll euro /asukas - euro /invånare Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården Lastensuojelun sijaishuolto, vrk Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Nya klientrelationer inom öppenvården under året Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård Päihdehuollon laitospalvelut, vrk Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal Perheneuvola - Familjerådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /besök (brutto) TP Bokslut 2014 Poikkeama Avvikelse 715 219 179 79 594 200 205 66 959 154 185 102 516 269 140 422 100 110 743 769 153 81 70 70 1 456 1 500 2 213 52 197 958 53 171 050 42 206 868 - 11 35 818 475 410 225 - 185 2 857 1 800 3 663 1 863 3 462 865 7 191 895 117 876 3 012 502 6 559 75 TA BG 2014 2 567 748 6 315 206 1 885 218 1 560 213 1 885 22 211 579 1 196 171 177 22 220 400 1 500 200 147 28 215 856 988 156 218 - 364 954 20 36 321 669 43 713 - - 5 325 6 4 544 512 44 71 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. Vanhuspalvelut Äldreomsorg Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Anja Kahanpää vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TA Bokslut 2013 147 149 1 911 797 40 412 0 2 099 358 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 909 -1 847 -446 -335 -4 -1 438 -8 983 387 894 622 682 652 796 032 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 883 674 Toiminta Asukkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa on lisätty moniammatillista yhteistyötä kotihoidon, fysioterapian ja sosiaalityön välillä. Lapsiperheiden akuutin, tilapäisen avuntarpeen toimintaprosessia on selkeytetty ja sovittu siihen liittyvistä toimintatavoista. Hoivakoti Villa Anemonen muutosta 1.1.2015 tehostetun palveluasumisen yksiköksi on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden omaisten kanssa. Muistisairaille tarkoitettua päivätoimintaa on jatkettu Anemonen alakerrassa ja siihen liittyvä kuljetuspalvelu toimii 1-2 päivänä viikossa. Toimintayksiköt ovat valmistelleet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) velvoittamat toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat. Potilastiedon BG 2014 92 000 1 866 965 0 75 500 0 2 034 465 -4 947 -1 694 -426 -390 -2 -1 474 -8 935 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 92 000 1 866 965 0 75 500 0 2 034 465 576 774 570 000 000 420 340 0 0 0 0 0 0 0 -4 947 -1 694 -426 -390 -2 -1 474 -8 935 576 774 570 000 000 420 340 -6 900 875 0 -6 900 875 TP Poikkeama Bokslut 2014 154 436 1 968 618 3 879 38 613 0 2 165 545 -5 077 -1 835 -350 -398 -29 -1 476 -9 167 116 681 071 082 997 951 899 -7 002 353 Avvikelse 2014 -62 436 -101 653 -3 879 36 887 0 -131 080 129 140 -76 8 27 2 232 540 907 499 082 997 531 559 101 478 Verksamhet Det multiprofessionella samarbetet mellan vården i hemmet, fysioterapin och socialarbetet har ökats vid bedömningen av invånares behov av vård och service. Processen för bedömning av barnfamiljers tillfälliga, akuta behov av hjälp har förenklats och gemensamt överenskomna rutiner har införts. Omändringen av vårdhemmet Villa Anemone till resursförstärkt serviceboende 1.1.2015 förbereddes i tätt samarbete med personalen och med anhöriga till de boende. Dagverksamheten för personer med minnessjukdomar har fortsatt på Anemones bottenvåning, och deltagarna ges möjlighet till skjuts 1–2 dagar i veckan. Verksamhetsenheterna har berett planer för egenkontroll för att uppfylla förpliktelserna enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (”äldreomsorgslagen” 76 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Bokslut 2014 arkistoon (eKanta) liittymistä on valmisteltu kouluttamalla henkilökuntaa sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen käyttöön. Lähes koko hoitohenkilökunta on osallistunut ´Potilastiedon arkiston verkkokouluun´ sekä ´Potilasturvallisuutta taidolla´- verkkokoulutukseen. Kuluneen vuoden aika käynnistyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen GeroMetro- hanke muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseksi. 980/2012) . Anslutningen till patientdataarkivet (eKanta) har förberetts genom utbildning av personalen i strukturerad datainmatning i digitala patientjournaler. Nästan hela vårdpersonalen har deltagit i webbkurserna ”Potilastiedon arkiston verkkokoulu” och ”Potilasturvallisuutta taidolla”. Under året startade huvudstadsregionens gemensamma projekt GeroMetro för utvecklande av tjänster som stöder äldre med minnessjukdomar så att de kan bo hemma. Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeeseen liittyen Palokunnankuja 4:n rivitaloasunnot tyhjennettiin ja kaikille asukkaille löydettiin määräajassa uusi asunto. Villa Breda- hankkeeseen liittyvää tilojen ja toiminnan sisältöjen suunnittelua on jatkettu tulosalueella. I anslutning till sanerings- och tillbyggnadsprojektet vid Villa Breda tömdes radhuslägenheterna vid Brandkårsvägen 4, och för alla invånare hittades en ny bostad i tid. Resultatområdet har fortsatt med planeringen av lokaler och verksamhetsinnehållet inom ramen för projektet Talous Vanhuspalveluiden toimintakatteen toteuma oli 101,5 %, mikä ylittää budjetoidun 101 488 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät kotikuntakorvauksista ja asiakasmaksutuotoista johtuen 6,4 % (101 071 euroa). Toimintakulujen toteuma ylittää budjetoidun 2,6% (232 559 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden toimintakate on kasvanut vain 1,7 %. Henkilöstökulujen toteuma ylittää talousarvion 2,6 % (129 540 euroa). Ekonomi Utfallet av verksamhetsbidraget för äldreomsorgen var 101,5 %, vilket överskrider det budgeterade beloppet med 101 488 euro. Verksamhetsintäkterna överskreds med 6,4 % (101 071 euro) på grund av hemkommunsersättningar och klientavgiftsintäkter. Utfallet av verksamhetskostnaderna överskrider det budgeterade beloppet med 2,6 % (232 559 euro). Jämfört med bokslutet för år 2013 har verksamhetsbidraget ökat med bara 1,7 %. Utfallet av personalkostnaderna överskrider budgeten med 2,6 % (129 540 euro). Palvelujen ostojen toteuma ylittää budjetoidun 146 707 eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ylitys on kuitenkin vain noin 9 000 euroa. Maksuton hoitotarvikejakelu on siirtynyt 1.9.2014 alkaen vanhuspalveluiden tulosalueelta terveydenhuollon tulosalueen alaisuuteen. Tehtävien siirrosta aiheutunut kustannusvaikutus on noin 53 000 euroa. Siirto on huomioitu vuoden 2015 budjetissa. Henkilöstö Kotihoidon osana toimineen hoitotarvikejakelun toiminta ja siihen liittyvä lähihoitajan vakanssi siirtyi terveyspalveluiden tulosalueelle. Tammikummun sairaalassa ja Villa Anemonessa toimineen virikeohjaajan määräaikainen tehtävä päättyi työntekijän jäädessä eläkkeelle. HUS-Logistiikan tuottamien kuljetuspalveluiden käyttöä on lisätty sekä sairaan- että invataksikuljetusten osalta, ja samaan aikaan palvelukeskuksen kuljettaja-laitoshuoltajan työaikaa on lyhennetty eläkejärjestelyjen yhteydessä. Utfallet av utgifterna för köpta tjänster överskrider det budgeterade beloppet med 146 707 euro. Jämfört med bokslutet 2013 är överskridningen dock endast ca 9 000 euro. Utdelningen av gratis vårdartiklar överfördes 1.9.2014 från äldreomsorgen till resultatområdet för hälsovård. Kostnadseffekten av överföringen är ca 53 000 euro. Överföringen har beaktats i budgeten 2015. Personal Utdelningen av vårdartiklar och den närvårdarbefattning som hör till den flyttades till resultatområdet för hälsovård. Visstidsbefattningen som aktivitetshandledare på Ekkulla sjukhus och Villa Anemone drogs in när arbetstagaren gick i pension. Anlitandet av transporttjänster som HNS Logistik producerar har ökat för såväl sjuk- som invataxitransporternas del, och samtidigt har arbetstiden för servicecentrets chaufföranstaltsvårdare förkortats i samband med pensionsarrangemang. 77 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Vanhuspalvelut Äldreomsorg TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kotihoito - Hemvård Käynnit (kodinhoito ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) Bokslut 2014 TA BG 2014 TP Bokslut 2014 Poikkeama Avvikelse 1 221 614 1 213 088 1 299 851 33 406 86 763 8 295 28 500 36 795 euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) Asumisvuorokaudet - Boendedygn Kuormitus-% - Belasting % euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting % 37 43 35 - 7 36 89 580 2163 99 % 41 1 190 871 6212 95% 192 1 380 362 7430 97% 40 131 940 2 146 98 % 61 1 159 800 6 570 100 % 177 1 376 000 7 665 100 % 37 90 420 2139 98 % 42 1 187 340 6296 96% 189 1 377 688 7219 99% - 3 41 520 7 - 19 27 540 274 - 12 1 688 446 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut - Köpta tjänster Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal) 186 2 344 755 9510 87% 247 1 198 477 8684 138 180 2 341 600 10 731 98 % 218 1 201 000 9000 133 191 2 372 681 10185 93% 233 1 248 365 8825 141 - 11 31 081 546 78 - 15 47 365 175 8 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård. Terveydenhuolto Hälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 107 000 196 900 0 105 000 0 0 0 36 500 Bokslut 2013 114 801 102 045 0 36 046 BG 2014 89 900 105 000 0 36 500 0 252 891 0 231 400 0 107 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 827 377 -951 442 -173 777 0 -2 813 -370 380 -3 325 789 -1 988 603 -963 535 -139 460 0 0 -370 360 -3 461 958 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 072 898 -3 230 558 johtava lääkäri - ledande läkare Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Toiminta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden myötä on Kauniaisten terveysasemalle kirjautunut asiakkaiksi muista kunnista vuoden 2014 lopussa 640 asiakasta. Hoitovastuun siirtäneistä palveluja käytti yhteensä 378, joista mm. vastaanotolla 253, äitiysneuvolassa 34 (käyntejä 231 eli 20 % käynneistä), lastenneuvolassa 71 (käyntejä 153 eli 8 % käynneistä), kouluterveydenhuollossa 48 ja fysioterapiassa 27. Kun lisäksi suun terveydenhuollossa on ollut 176 hoitopaikan vaihtanutta asiakasta (506 käyntiä), on heitä yhteensä ollut asiakkaina koko terveysasemalla tähän mennessä 554. Hyvä Potku-hankkeen avulla kehitettiin vastaanottotoimintaa. Terveysaseman vastaanotto, neuvola- ja kouluterveydenhuolto on ollut mukana vuonna 2014 Lapset puheeksi projektissa ja juurruttamassa sitä pysyväksi toimintamalliksi. Kauniaisten potilastiedon arkistoon (eKanTa) liittymistä on valmisteltu vuoden 2014 aikana, TP Poikkeama Bokslut 2014 263 975 103 033 1 232 39 300 Avvikelse 2014 -67 075 1 967 -1 232 -2 800 0 338 400 749 408 289 749 -68 391 0 0 0 0 0 0 0 -1 988 603 -963 535 -139 460 0 0 -370 360 -3 461 958 -1 870 252 -1 016 710 -267 932 0 -1 519 -372 856 -3 529 269 -118 351 53 175 128 472 0 1 519 2 496 67 311 107 000 -3 123 558 -3 120 980 -2 578 Verksamhet I och med den fria rörligheten i hälsovården från början av 2014 har 640 klienter från andra kommuner fram till slutet av året registrerat sig som klienter på Grankulla hälsostation. Av dem som överfört vårdansvaret anlitade totalt 378 personer hälsostationens tjänster, bl.a. 253 på mottagningen, 34 på mödrarådgivningen (231 besök, 20 % av alla besök), 71 på barnrådgivningen (153 besök, 8 % av alla besök), 48 på skolhälsovården och 27 på fysioterapin. När dessutom mun- och tandvården haft 176 klienter som bytt vårdenhet (506 besök), har hela hälsostationen hittills betjänat sammanlagt 554 klienter som överfört vårdansvaret. Mottagningsverksamheten utvecklades med hjälp av projektet Hyvä Potku. Hälsostationens mottagning, rådgivning och skolhälsovård har medverkat i projektet Föra barnen på tal under 2014 och förankrat metoden som en bestående verksamhetsmodell. Grankullas anslutning till patientdataarkivet (eKanTa) bereddes under år 2014, men anslutningen sköts fram till 2015. Utdelningen av vårdartiklar överfördes på våren 79 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 mutta liittyminen siirtyy vuodelle 2015. Hoitotarvikejakelu siirtyi keväällä 2014 vanhuspalveluista terveydenhuollon tulosalueelle ja syksyllä 2014 seniorineuvola siirtyi terveydenhuollon tulosalueelta vanhuspalveluihin. 2014 från äldreomsorgen till resultatområdet för hälsovård, och på hösten flyttades seniorrådgivningen från resultatområdet för hälsovård till äldreomsorgen. Talous Terveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen toteuma oli 99,9 %. Runsaasta terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden kuntavaihtajien määrästä johtuen terveydenhuollon toimintatuotot ylittivät budjetoidun 20,4 % (69 111 euroa). Vastaavasti toimintakulujen toteuma ylitti budjetoidun 1,9 % (66 576 euroa). Vuoteen 2013 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 61 %. Ekonomi Utfallet av verksamhetsbidraget för resultatområdet för hälsovård är 99,9 %. På grund av det stora antalet klienter från andra kommuner som den fria rörligheten genererat överskred hälsovårdens verksamhetsintäkter budgeten med 20,4 % (69 111 euro). Utfallet av verksamhetskostnaderna överskred å andra sidan det budgeterade beloppet med 1,9 % (66 576 euro). Jämfört med 2013 ökade verksamhetsintäkterna med 61 %. Henkilöstö Terveysasemalla on ollut henkilöstön vaihtuvuutta etenkin syksyllä. Syksyn lääkärivajausta kompensoitiin käyttämällä vuokralääkäreitä, kun rekrytoidut lääkärit aloittivat vasta vuodenvaihteessa. Hoitajavajetta on korjattu tutuilla pitkäaikaisilla sijaisilla. Personal Det har varit en viss personalomsättning på hälsostationen främst på hösten. Läkarunderskottet på hösten kompenserades genom anlitande av hyrläkare; de läkare som staden rekryterat började först vid årsskiftet. Vårdarunderkottet har åtgärdtas med hjälp av bekanta långvariga vikarier. Terveydenhuolto Hälsovård Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP Bokslut 2013 TA BG 2014 TP Bokslut 2014 Poikkeama Avvikelse Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare 10 518 10 250 10 043 - 207 Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder inom öppenvården 4 400 4 450 3 930 - 520 peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 42 % 5 845 64 % 6 800 75 % 5 081 55 % - 1 719 6 381 70 % 7 000 78 % 8 047 84 % 365 391 377 Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder peittävyys-% - Täckning % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder peittävyys-% - Täckning % 1 047 Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare 80 - 14 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKSSEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKSSEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT -- Tillverkning INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön för eget bruk Bokslut 2013 210 247 791 0 2 310 19 168 269 4790 BG 2014 2 670 250 000 0 2 400 19 400 274 4700 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -511 543 -567 600 -79 556 -4099 -72 323 -1 235 121 -965 643 Susanna Ilonen vastaava hammaslääkäri-ansvarig tandläkare TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 2 670 250 000 0 2 400 19 400 274 4700 Bokslut Avvikelse 2014 2014 35 078 -32 408 266 590 -16 590 707 -707 2 520 -120 18 451 949 323 3470 -48 877 -678 391 -342 850 -80 400 -500 -74 140 -1 176 281 0 0 0 0 0 0 -678 391 -342 850 -80 400 -500 -74 140 -1 176 281 -601 418 -495 906 -69 247 -578 -72 679 -1 239 828 -76 973 153 056 -11 153 78 -1 461 63 547 -901 811 0 -901 811 -916 482 14 671 Toiminta Hoitotakuun toteutuminen on ollut haasteellista täynnä olleista vakansseista huolimatta. Erityistä lisäpainetta ovat tuoneet terveysaseman vaihtajat. Maksusitoumusmenettelyä on käytetty lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoidoissa. Maksusitoumuksen käyttö on ollut vähäisempää sekä lähetteiden määrässä että euroina kuin edellisenä vuonna. Suun erikoishoidon yksikön käyttö on lisääntynyt. Verksamhet Det har varit svårt att uppfylla vårdgarantin trots att alla tjänster och befattningar har varit besatta. Personer som bytt hälsostation har medfört ytterligare tryck. Systemet med betalningsförbindelser tillämpades främst på den fortsatta vården av akuta jourpatienter. Användningen av betalningsförbindelser har hållit lägre nivå än året före, räknat såväl i euro som i antalet remisser. Anlitandet av enheten för specialiserad munvård har ökat. Asetuksen mukaiset määräaikaiset suun terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Peruuttamattomien käyntien määrä kaikista käynneistä on 4,6 % (2013, 5 %). AvoHilmo otettiin käyttöön helmikuussa 2014, lisäksi on valmistauduttu eArkiston käyt- De återkommande kontrollerna av munhälsan har genomförts planenligt. Andelen ickeavbokade outnyttjade besök av samtliga besök var nu 4,6 % (2013: 5 %). AvoHilmo togs i bruk i februari 2014, och dessutom har man förberett anslutningen till e-arkivet. 81 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 töönottoon. Talous Suun terveydenhuollon toimintakate ylittyi 1,6 % (14 748 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna tämä on kuitenkin 5,1 % vähemmän. Toimintatuotot ylittyivät 17,8 % (48 800 euroa). Ylitys johtuu pääasiassa terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvaustuotoista. Myös asiakasmaksutuotot ylittivät budjetoidun 6,6 %. Ostopalveluna tuotettavaan suun erikoishoitoon sekä hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi käytettävään maksusitoumusmenettelyyn budjetoidut määrärahat ovat ylittyneet. Erikoishoidon toteuma on 82 % yli budjetoidun (45 093 euroa), ja maksusitoumusmenettelyn 88 % (29 490 euroa) yli budjetoidun. Henkilöstö Suun terveydenhuollon kaikki vakanssit ovat olleet täytettynä, mutta hammaslääkäreistä kolme neljästä on tehnyt osa-aikatyötä. Tämän vuoksi on hankittu vuokratyövoimaa noin puolen hammaslääkärin työpanoksen verran ei-kiireellisen hoidon hoitotakuun toteutumiseksi ja satunnaisesti äkillisiin tarpeisiin. Ekonomi Mun- och tandvården överskred sitt verksamhetsbidrag med 1,6 % (14 748 euro). Jämfört med bokslutet 2013 är överskridningen dock 5,1 % mindre. Verksamhetsintäkterna överskreds med 17,8 % (48 800 euro). Överskridningen grundar sig i huvudsak på intäkter från hemkommunsersättningar för personer som har bytt hälsocentral. Även klientavgiftsintäkterna överskred budgeten med 6,6 %. Det budgeterade anslaget för köpta tjänster inom specialiserad munvård och för förfarandet med betalningsförbindelser avsedda att trygga vårdgarantin har överskridits. Utfallet av den specialiserade vården överskred budgeten med 82 % (45 093 euro), och betalningsförbindelserna med 88 % (29 490 euro). Personal Alla befattningar i mun- och tandvården har varit besatta, men tre av de fyra tandläkarna har arbetat på deltid. Därför har man anlitat hyrd arbetskraft motsvarande arbetsinsatsen för ungefär en halv tandläkare dels för att kunna uppfylla vårdgarantin gällande icke-brådskande vård, dels för sporadiska akuta behov. Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vastaanotto - Mottagning Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis Määrä, lkm - Antal euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse 82 TA BG 2014 TP Bokslut 2014 Poikkeama Avvikelse 1 100 105 10 404 3 822 106 75 192 180 1 110 290 11 000 3 950 101 30 000 45 1 083 246 11 606 4 116 93 56 490 85 - 418 667 665 - - 27 044 606 166 8 26 490 40 2 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Bokslut 2014 ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter, dvs. den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinno- och barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TP TA Bokslut 2013 BG 2014 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT 0 -7 703 865 -7 703 865 0 -7 050 534 -7 050 534 0 -839 000 -839 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 703 865 -7 050 534 -839 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Poikkeama Bokslut 2014 Avvikelse 20104 0 0 0 -7 889 534 -7 889 534 0 -8 373 877 -8 373 877 0 484 343 484 343 -7 889 534 -8 373 877 484 343 Talous Erikoissairaanhoidon menot ylittivät muutetun talousarvion 6,1% (484 343 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ylitys oli 670 012 euroa, eli noin 9 %. Erikoissairaanhoidon käyntituotteet ovat lisääntyneet vuonna 2014 1125:lla vuoteen 2013 verrattuna. Osa käyntituotelaskutuksen lisäyksestä johtuu terveyskeskuspäivystyskäyntien siirtymisestä osaksi erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmalaskutusta vuoden 2014 aikana. Laskutettujen terveyskeskuskäyntien määrä on edellä mainitun johdosta pudonnut vuoden 2013 tasosta 343:lla. Ekonomi Utgifterna för den specialiserade sjukvården överskred den ändrade budgeten med 6,1 % (484 343 euro). Jämfört med bokslutet 2013 var överskridningen 670 012 euro eller ca 9 %. Besöksprodukterna inom den specialiserade sjukvården har ökat med 1125 år 2014 jämfört med 2013. En del av ökningen i faktureringen för besöksprodukter grundar sig på att jourbesök på hälsocentralen överfördes till faktureringen inom serviceplanen för den specialiserade sjukvården under år 2014. På grund av detta minskade antalet fakturerade jourbesök på hälsocentralen med 343 jämfört med år 2013. Kokonaisuutena laskutettujen tuotteiden määrä oli vuonna 2014 16 462 kpl ja vuonna 2013 15 008 kpl, mikä tarkoittaa 9,7 % kasvua. Tuotteen keskilaskutushinta oli vuonna 2014 506 euroa, kun vuonna 5013 se oli 508 euroa. Sammanlagt uppgick antalet fakturerade produkter år 2014 till 16 462 st. jämfört med 15 008 st. år 2013, vilket innebär en ökning om 9,7 %. Det genomsnittliga faktureringspriset för en prestation uppgick till 506 euro år 2014 jämfört med 508 euro år 2013. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård TP Bokslut 2013 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vårdperioder TA BG 2014 8 249 3 462 Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) TP Bokslut 2014 7 900 2 900 Poikkeama Avvikelse 9 374 3 406 943 1 600 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 7 703 865 7 050 534 8 373 877 1 323 343 euro /asukas - euro /invånare (brutto) 846 781 895 114 83 982 - 1 474 506 618 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK 84 GRANKULLA Bokslut 2014 Käyttötalous - Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK HALLINTO – FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Yhdyskuntatoimen toimialalla on viisi tulosaluetta: maankäyttö, ympäristötoimi, rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu, kuntatekniikka sekä rakennusvalvonta. Tulosalueista rakennusvalvonta toimii rakennuslautakunnan alaisuudessa, muut neljä yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa. Samhällstekniska sektorn består av fem resultatområden: markanvändning, miljöenheten, byggherreverksamhet och teknisk planering, kommunteknik samt byggnadstillsyn. Den sist nämnda är underställd byggnadsnämnden, medan de övriga fyra resultatområdena lyder under samhällstekniska nämnden. Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marianna Harju yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster TP Bokslut 2013 Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 TA BG 2014 TP Poikkeama Bokslut 2014 Avvikelse 2014 51 111 55 552 0 55 552 60 615 -5 063 1 683 024 385 720 0 385 720 566 922 -181 202 0 0 0 0 6 205 6 205 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 634 583 3 113 490 0 3 113 490 1 976 003 1 137 487 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 8 546 348 9 297 914 0 9 297 914 9 348 088 -50 174 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 11 915 066 12 852 676 0 12 852 676 11 957 834 894 842 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 028 004 -3 395 113 0 -3 395 113 -3 090 936 -304 177 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -2 582 960 -3 395 977 0 -3 395 977 -3 249 171 -146 806 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 165 514 -2 202 657 0 -2 202 657 -1 939 989 -262 668 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag -4 273 -93 400 -200 000 -293 400 -300 263 6 863 -560 350 -633 266 0 -633 266 -635 060 1 794 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 209 552 -1 274 316 0 -1 274 316 -1 281 872 7 556 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 550 653 -10 994 729 -200 000 -11 194 729 -10 497 291 -697 438 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2 364 413 -200 000 197 404 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter 1 857 947 Toiminta Vuoden 2014 sääolosuhteet olivat leudot. Alkuvuosi oli muutamaa edellistä talvea huomattavasti vähälumisempi. Pääväylät aurattiin ensimmäisen kerran vasta helmikuun alussa. Hiekoitusta jouduttiin tekemään runsaasti johtuen lämpötilan vaihteluista nollarajan molemmin puolin. Maaliskuun puolivälissä oli jo yli +10 asteen lämpötiloja. Hiekoitushiekan poisto aloitettiin ensimmäisen kerran jo maaliskuun alussa, mutta se jouduttiin vielä keskeyttämään pakkasten ja lumisateiden vuoksi ja päästiin saattamaan loppuun normaalisti vappuun mennessä. Loppuvuodesta ensimmäiset auraukset tehtiin vasta vähän ennen joulua. 1 657 947 1 460 543 Verksamhet Väderleken under 2014 var mild. Under början av året fanns det mycket mindre snö än under några av de föregående vintrarna. Huvudlederna plogades för första gången först i februari. Däremot behövdes mycket sandning eftersom temperaturen växlade mycket omkring nollstrecket. Vid mitten av mars uppmättes redan temperaturer om mer än +10 grader. Bortsopningen av gatusanden inleddes första gången redan i början av mars, men arbetet måste avbrytas p.g.a. köldgrader och snöfall, för att sedan slutföras i normal ordning före Valborg. I slutet av året gjordes de första plogningarna först kort innan jul. 85 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Maankäytön ja asumisen kehityskuvan uudistamistyön valmistelu käynnistettiin ottaen huomioon muutokset toimintaympäristössä, tällaisia ovat mm. uusi seudullinen MAL-sopimus velvoitteineen sekä useat kuntatalouteen vaikuttavat muutostekijät. Valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSLkuntayhtymän kesken neuvoteltiin uusi MALsopimus vuosille 2016-2019 suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimuksessa kunnat sitoutuvat kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta 25 %:lla verrattuna voimassa olevaan MAL-aiesopimukseen. Kaavoituksen tulee sijoittua joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille. Kaavoitustavoitteen toteutuminen on edellytys valtion osallistumiseen seudun suurien infrahankkeiden rahoittamiseen (Länsimetron jatke, Pisararata, Helsinki-Riihimäkirataosuuden kapasiteetin parantaminen). Vuodelle 2014 leimaa-antavaa oli kuntarakenneuudistukseen ja metropolihallinnon vaihtoehtojen pohdintaan liittyvä työskentely. Kaavoituksen työohjelmaan sisältyvien kohteiden asemakaavoitus eteni suunnitellusti. Gallträskin eteläosan asemakaavamuutos hyväksyttiin joulukuussa, mutta kaavasta on sittemmin jätetty valitus ja sen lainvoimaistuminen viivästyy. Pienemmistä kaavamuutoksista Kavallintie 7 hyväksyttiin huhtikuussa ja Maisterintie 9 asemakaava valmistui hyväksymiskäsittelyyn. Asematie 10-14 asemakaavan muutosanomukseen valtuusto päätti syyskuussa olla ryhtymättä. GRANKULLA Bokslut 2014 Förberedelserna för att uppdatera stadens utvecklingsbild för markanvändning och boende sattes igång med beaktande av förändringar i verksamhetsmiljön, bl.a. det nya regionala intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT) och stadens åligganden enligt det, samt ett antal faktorer som ger upphov till förändringar i kommunernas ekonomi. Ett nytt MBT-intentionsavtal förhandlades fram mellan staten, 14 kommuner i Helsingforsregionen och samkommunen HRT för åren 2016–2019 som stöd för omfattande infrastrukturprojekt och för att främja boendet. I och med avtalet förbinder sig kommunerna att öka planläggningen av bostadstomter med 25 % jämfört med det nuvarande MBTintentionsavtalet. Planerna ska fokusera på områden som är lätta att nå med kollektivtrafik. Att planläggningsmålet uppfylls är en förutsättning för att staten ska delta i finansieringen av regionens stora infrastrukturprojekt (förlängningen av Västmetron, Centrumslingan samt ökandet av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors–Riihimäki). År 2014 kännetecknades av arbete med att bedöma alternativen inom kommunstrukturreformen och metropolförvaltningen. Detaljplaneringen av de objekt som ingår i arbetsprogrammet för planeringen framskred planenligt. Detaljplaneändringen för södra sidan av Gallträsk godkändes i december, men besvär har lämnats in mot planen vilket kommer skjuta på tidpunkten då planen vinner laga kraft. Mindre planändringar vid Kavallvägen 7 godkändes i april och detaljplanen för Magistervägen 9 färdigställdes för godkännande. Venevalkamankujan asemakaavaehdotus oli näh- Fullmäktige beslutade i september att inte bevilja en tävillä alkuvuodesta, mutta valmius saattaa se hy- begäran om detaljplaneändring som gällde Statväksymiskäsittelyyn viivästyi maanomistajien toi- ionsvägen 10–14. sistaan poikkeavien näkemysten vuoksi. Myöskään Bensowin alueen asemakaavamuutos ei Förslaget till detaljplan för Båtlänningsgränden var vuoden 2014 aikana edennyt. Ullanmäentien ja framlagt i början av året, men kunde inte föras viKauniaistentien toteutumattomien katualueiden dare för godkännande p.g.a. markägarnas skilda asemakaavamuutos viheralueiksi oli luonnosvai- åsikter i saken. Detaljplaneändringen för Bensowheessa nähtävillä loppuvuodesta. området framskred inte heller under år 2014. Utkastfasen av detaljplaneändringen som gäller ändMaankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 ringen av Ullasbackavägens och Grankullavägens hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman perioutbyggda gatuområden till grönområden var framaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa ole- lagd i slutet av året. vien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu va- Resultatområdet för markanvändning har undersökt jaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia möjligheterna att ändra principerna för den markalueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski- dispositionsplan som godkändes år 2004, granskat Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvo- de gällande detaljplanernas tidsenlighet och de ändteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutar- ringsbehov dessa föranleder. Dessutom har man peista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja prio- kartlagt områden där kommunaltekniken inte är i risoinnista. Näiden periaatteiden siirtämistä asebruk till fullo och möjligheterna att utveckla dessa. makaavoitukseen on valmisteltu. Preliminära förhandlingar har förts med Mellersta 86 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Bokslut 2014 Nylands landskapsmuseum om kulturhistoriska skyddsbehov samt vad dessa innebär för planläggLähivuosien merkittävimmät asuntotuotantokohningen samt om prioriteringen av dem. Arbetet med teet ovat Koivuhovi, keskusta ja Villa Bredan alue. att överföra dessa principer till detaljplaneringen har Venevalkamantien alueen rakentaminen on valinletts. mistunut vuonna 2014. Villa Bredan alueella palvelukeskuksen suunnittelu on edennyt luonnosDe främsta områdena för bostadsproduktion under vaiheeseen ja asuintontin luovutuksen periaatteet de kommande åren är Björkgård, centrum och omon vahvistettu. Tontin myynti siirtyi vuodelle 2015. rådet kring Villa Breda. Utbyggnaden av området Keskusta 1- alueen viimeisen osan Tribuunikring Båtlänningsvägen färdigställdes år 2014. Plakorttelin rakentamisen käynnistyminen ei edelneringen av servicecentret på Villa Bredas område leenkään vuoden 2014 aikana edennyt toivotulla har kommit till utkaststadiet och principerna för övertavalla. Tontin rakentamiskehotuksen määräaika låtelse av bostadstomten har fastställts. Försäljumpeutui kesäkuussa ja kaupungin oikeus lunas- ningen av tomten har skjutits upp till år 2015. Byggtaa tontti tuli mahdolliseksi. Kaupunginhallitus arbetena på den sista delen av området Centrum 1, päätti lunastustoimituksen käynnistämisestä mar- d.v.s. kvarteret Tribuuni, framskred inte heller under raskuussa. Kaupunki on tämän jälkeenkin käynyt år 2014 på ett önskvärt sätt. Tidsfristen för den maanomistajan, rakennusliike NCC:n kanssa ak- byggnadsuppmaning som gäller tomten gick ut i tiivisesti neuvotteluja rakentamisen edellytyksistä juni, vilket ger staden möjlighet att lösa in tomten. ja toteuttamisen aloittamisesta. Kauniaisten lähi- Stadsstyrelsen fattade i november beslut om att vuosien merkittävimmän asuntotuotantokohteen, starta inlösningsprocessen. Även efter detta har Koivuhovin, toteuttaminen ajoittunee kuluvan stadsstyrelsen aktivt förhandlat med markägaren, vuosikymmenen loppupuoliskolle. Korkein hallin- byggfirman NCC, om byggprojektets förutsättningar to-oikeus hylkäsi kaavasta jätetyn valituksen elo- och en möjlig start på bygget. Byggarbetet på Grankuussa, minkä jälkeen alueen asemakaava sai kullas största projekt inom bostadsproduktion, lainvoiman. Tonttien myynnit ajoittuvat vuosille Björkgård, kommer sannolikt att utföras under slutet 2015-2016. av detta årtionde. I augusti förkastade högsta förvaltningsdomstolen de besvär som lämnats in över Vaisu tilanne asunto- ja tonttimarkkinoilla näkyi ändringen av planen, och efter det vann detaljplakaupungin myyntikohteissa. Kaupungin omistanen laga kraft. Försäljningen av tomterna kommer mista tonteista myynnissä olivat Alppikuja 2 ja att ske åren 2015–2016. Tornikuja 3, nyt kiinteään hintaan ilmoitettuina mutta ostotarjouksia ei saatu. Myös Villa Stiltjen på marknaderna för bostäder och tomter påSkogshyddan oli koko vuoden myynnissä. Sen si- verkade även stadens försäljningsobjekt. Av de jaan Klostret-rakennuksen kaikki 4 asuntoa myy- tomter staden äger var Alpgränden 2 och Torngräntiin toimintavuoden aikana. den 3 till försäljning, nu annonserade till fasta pris, men inga köpeanbud mottogs. Även Villa SkogsVuonna 2014 Kauniaisissa valmistui poikkeuksel- hyddan var till salu hela året. Däremot såldes alla lisen paljon, yhteensä 210 asuntoa 12 pientalossa fyra bostäderna i fastigheten Klostret under verkja 8 kerrostalossa osoitteissa Venevalkamantie samhetsåret. 6,7 ja 9 sekä Laaksotie 10. Tuotantoon ei kuitenkaan sisältynyt ARA-kohteita. Under år 2014 färdigställdes exceptionellt många bostäder i Grankulla, sammanlagt 210 bostäder i 12 ARA:n myöntämiä rakennusvalvonnassa käsitel- småhus och 8 flervåningshus på adresserna Båttäviä korjaus- ja energia-avustuksia vastaanotet- länningsvägen 6, 7 och 9 samt Dalvägen 10. Botiin ainostaan 2 kappaletta. Hissiavustusten suh- stadsproduktionen omfattade dock inga ARAteen vuosi oli vilkas, anomuksia vastaanotettiin ja fastigheter. myönnettiin poikkeuksellisen paljon, 3 kohteeseen, valtuuston myöntämän lisämäärärahan tur- Endast två ansökningar om reparations- och enervin. giunderstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) mottogs och behandlades Seudun merkittäviin liikennehankkeisiin lukeutuva av byggnadstillsynen. Däremot mottogs och beviljaEspoon kaupunkiradan (Leppävaara - Kauklahti) des fler hissunderstöd än vanligt, för tre objekt, med ratasuunnitelma valmistui vuoden 2014 loppupuo- hjälp av ett tilläggsanslag som beviljades av fullmäklella lähetettäväksi lausunnoille. Kauniainen oli tige. suunnitelmien valmistelussa tiiviissä yhteistyössä Espoon ja Liikenneviraston sekä suunnittelukon- Banplanen för Esbo stadsbana (Alberga – Köklax), sulttien kanssa. Kaupunkiympäristöön liittyvät som är ett av regionens stora trafikprojekt, blev klar i 87 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK suunnittelutehtävät käsittivät varsinaisen rata- ja laiturialuiden sekä laitureiden kulkuyhteyksien suunnittelun lisäksi mm. alikulkujen suunnittelua, itä-länsisuuntaisen kevyen liikenteen laatukäytävän linjauksia ja Kauniaisten aseman liityntäpysäköintijärjestelyjen suunnittelun kaksitasoisena ratkaisuna. Kaupunkiratahankkeen toteuttamisen tarkka ajankohta on avoinna, mutta hanke on sisällytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmässä ns. ensimmäiselle kaudelle, eli aloitettavaksi vuoteen 2025 mennessä. Kustannusjakoneuvottelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet. GRANKULLA Bokslut 2014 slutet av år 2014 och skickades ut på remiss. Grankulla medverkade i beredningen av planerna i nära samarbete med Esbo och Trafikverket samt planeringskonsulterna. Planeringsuppgifterna som anslöt sig till en urban miljö omfattade utöver planeringen av själva banområdet och perrongerna med anslutningar också planering av gångtunnlar, dragningen av den kvalitetskorridor för gång- och cykeltrafik som löper i öst-västlig riktning och planerna för en tvåplanslösning för anslutningsparkering vid Grankulla station. Tidsplaneringen för stadsbaneprojektet har tills vidare inte slagits fast men projektet ingår i trafiksystemplanen för Helsingforsregionen i den s.k. första fasen, dvs. påbörjas före år 2025. Förhandlingar om hur kostnaderna ska fördelas har ännu inte inletts. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui Internet Karttapalvelu laajentamisella asemakaavojen muutosalueiden osalta ja tiedoilla asemakaavamuutosten vaiheista. Vuosien 2013-2014 merkittävin kaupungin investointihanke Sansinpellon päiväkoti vastaanotettiin vuoden lopulla joitakin viimeistelytöitä lukuunottamatta. Hankkeen toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen, kaupungin energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti. Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistelu eteni luonnossuunnitteluvaiheeseen kaupunginhallituksen nimeämän suunnittelutoimikunnan johdolla. Luonnossuunnitelmien hyväksyttämisprosessin aikataulusta sekä hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut pääsuunnittelijan esittämistä vaihtoehdoista yhden ehdotussuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita. Alkusyksystä purettiin kohteessa sijainneet ns. eläkeläistalot. Koulujen peruskorjausohjelmassa oli vuorossa ruotsinkielisen koulukeskuksen F- ja G-osien talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamishankkeen toteutus erittäin tiukan aikataulun mukaisesti aikavälillä abiturienttien lähtö helmikuussa – koulujen aloitus elokuussa. Lisäksi laadittiin koulukeskuksen liikuntasalin saneerauksen hankesuunnitelma. H-osan peruskorjauksen ja lukion laajennusosan tarveselvitys palautui käyttäjähallintokunnalle uudelleen määriteltäväksi. Kasavuoren koulukeskuksen keskuskeittiön saneeraushanke toteutettiin koulujen kesätauon aikana ja suurehkon peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistelu eteni. Hankkeelle valittiin rakennuttajakonsultti, hankesuunnitelma valmistui ja toteutussuunnittelu käynnistyi. Hankesuunnitelmaa valmisteltiin myös Mäntymäen koulun ruokalatilojen laajentamiseksi ja hallintotilojen saneeraamiseksi. Utvecklingen av det geografiska informationssystemet fortsatte genom att internetkarttjänsten utökades med ny information om områden som är föremål för detaljplaneändringar och om vilket stadium planändringarna befinner sig på. Sansinpellon päiväkoti, stadens främsta investeringsprojekt åren 2013–2014, togs emot vid årets slut med undantag för vissa avslutande arbeten. Då projektet genomfördes fästes uppmärksamheten särskilt vid byggnadens energieffektivitet, i linje med stadens mål för energieffektivitet. Beredningen av sanerings- och tillbyggnadsprojektet vid Villa Breda servicecenter nådde skissritningsfasen under ledning av den planeringskommitté som har tillsatts av stadsstyrelsen. Ett tidsschema har slagits fast för godkännande av skissplanerna och projektets därpå följande arbetsskeden. Av de alternativ som huvudplaneraren lade fram har projektets planeringskommitté valt ut ett planförslag som ska utgöra grunden för fortsatt planering. Planeringskommittén har även preciserat målen med planeringen. I början av hösten revs de s.k. pensionärshusen som låg på tomten. Inom skolornas grundreparationsprogram hade turen kommit till Svenska skolcentrum, där moderniseringen av hustekniken och lokalerna i F- och G-delarna genomfördes inom ett mycket stramt tidsschema mellan det att abiturienterna lämnade skolan i februari fram till att skolan började igen i augusti. Utöver detta gjordes en projektplan upp för saneringen av skolcentrums gymnastiksal. Behovsutredningen inför saneringen av H-delen och gymnasiets tillbyggnad remitterades till användarförvaltningen för att projektets innehåll skulle definieras på nytt. Saneringen av centralköket vid Kasavuoren koulukeskus genomfördes under skolornas sommarlov och förberedelserna för det rätt omfattande grundreparations- och tillbyggnadsprojektet framskred. Byggherrekonsulten för projektet utsågs, projektpla- 88 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Bokslut 2014 Tammikummun kiinteistöön toteutettiin viilennysjärjestelmä ja uimahalliin laadittiin tekninen tarveselvitys, joka ennakoi varsin mittavaa peruskorjaustarvetta. nen slutfördes och byggplaneringen påbörjades. En projektplan förbereddes även för tillbyggnaden av Mäntymäen koulus matsal och för saneringen av skolans administrativa utrymmen. Kaupungintalo päätettiin peruskorjata vuosien 2015-2016 aikana erikseen laadittavan hankesuunnitelman pohjalta. Ett maskinellt kylsystem installerades på Ekkulla och en teknisk behovsutredning gjordes för simhallen, där man kan förutse ett omfattande behov av grundreparationer. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi suoritettiin muutamissa kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaepäilyjen selvittelyä ja mahdollisesti ilmenneiden ongelmien poistamista. Vuosikorjausten osalta edettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden painopisteiden toteutusohjelman sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin kiinteistöissä. Beslut fattades om att grundreparera stadshuset under åren 2015–2016 utgående från en projektplan som görs upp separat. Investeringar för underhåll och service av byggnader genomfördes enligt arbetsprogrammet som godkändes i samband med budgeten, dock så att projekten prioriterades enligt hur brådskande de var och enligt tillgängliga personalresurser och anslag. Utöver de sedvanliga underhållsarbetena gjordes utredningar av inomhusluftens kvalitet i några fastigheter med åtgärder för att lösa problemen i de fall där sådana förekom. Årsreparationerna utfördes enligt det arbetsprogram som godkändes i samband med budgeten. Staden fortsatte under året att imKeskusta 1- alueen infran rakennustyöt olivat vali- plementera åtgärdsprogrammet för genomförande tettavan pysähdyksissä tilanteessa, jossa talonra- av insatsområdena i klimat- och energistrategin kennus Tribuuni-korttelissa ei edennyt. Kuntatek- samt KETS-programmet (kommunernas energiefnisistä rakennushankkeista merkittävin oli Helsin- fektivitetsavtal) i stadens fastigheter. gintien katusaneerauksen käynnistäminen syksyllä 2014 välillä Maisterintie – kaupungin raja. Työt Byggarbetena för infrastruktur på området Centrum valmistuvat vuoden 2015 aikana. Laaksotien poh- 1 avstannade eftersom husbygget i kvarteret Trijoisosa rakennettiin valmiiksi v. 2010 hyväksytyn buuni inte gick framåt. Kommunteknikens viktigaste katusuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Skans- byggprojekt var inledningen av gatuentreprenaden kan kanssa. Sansinpellon päiväkodin liikenneyh- på Helsingforsvägen mellan Magistervägen och teydet toteutettiin. Kauniaistentielle rakennettiin li- stadens gräns på hösten 2014. Arbetet slutförs unsäkaista huoltamon liittymästä itään helpottamaan der 2015. Bygget vid norra ändan av Dalvägen slutaamuruuhkaa. Kaistan rakentamisen yhteydessä fördes i samarbete med Skanska i enlighet med gapoistettiin bussikaistamerkinnät ja ohjelmoitiin lii- tuplanen som godkändes 2010. Trafikanslutningarkennevalot uudestaan. Keskusurheilukentän tena till Sansinpellon päiväkoti byggdes. En tilläggsfil konurmi valaistusparannuksineen valmistui aika- byggdes på Grankullavägen, österut från ansluttaulussa jalkapallokauden alkuun. Turuntien me- ningen från servicestationen, för att underlätta rusluesteen kaupungin osuus valmistui ja Kasavuoningstrafiken om morgnarna. I samband med bygren kuntopolun valaistus uusittiin LED-tekniikalla. get av filen togs märkningarna som gällde bussfiler Bembölentien alumiiniset katuvalopylväät uusittiin bort och trafikljusen programmerades om. Centralidvälillä Kasavuorentie – Kylpyläntie. Syksyllä tehtiin rottsplanens konstgräsmatta och förbättring av bemuitakin valaistuksen korjaustöitä, joiden yhteydes- lysningen färdigställdes enligt tidsplanen i tid för fotsä vanhoja huonokuntoisia johtoja uusittiin ja elobollssäsongen. Stadens andel i bullerskydden vid hopealamppuja vaihdettiin kaasupurkaus- ja ledÅbovägen färdigställdes och belysningen vid Kasalamppuihin. Päällystystöitä suoritettiin keskimääbergets motionsslinga förnyades med LED-teknik. räistä vuotta enemmän määrärahojen antaessa Lyktstolparna i aluminium längs Bembölevägen förtähän mahdollisuuden. Bredanniitynkujan katu- ja nyades på sträckan Kasabergsvägen–Badets väg. ympäristösuunnitelmat valmistuivat. Smedsintiellä Under hösten utfördes även andra reparationsarsuoritettiin kunnostustöitä yhdessä HSY:n kanssa. beten på belysningen, och samtidigt byttes gamla Kuntatekniikka osallistui laskettelurinteen hissikablar i dåligt skick ut och kvicksilverlampor byttes hankkeeseen maanrakennustöiden osalta. ut till gasurladdningslampor och lysdiodlampor. Beläggningsarbete utfördes i större utsträckning än Yhteistyöneuvotteluja Liikenneviraston kanssa under ett genomsnittligt år eftersom anslagen gav 89 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK jatkettiin tavoitteena koko asema-alueen turvallisuuden parantaminen ja esteettömän kulun mahdollistaminen laiturialueille. Ratkaisun toteuttaminen olisi edellyttänyt myös kaupungin osallistumista toteutuskustannuksiin, mutta vastuun asiassa kuuluessa Liikennevirastolle kaupunki ei lähtenyt rahoittamaan parannuksia. Kuntatekniikan yhteistyösopimus valmistui ja hyväksyttiin HSY:n hallituksessa ja jäsenkunnissa. Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Havaitut puutteet liikennemerkeissä korjataan. Lisäksi kartoituksen tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa. GRANKULLA Bokslut 2014 möjlighet till detta. Gatu- och miljöplanerna för Bredaängsgränden blev klara. Reparationsarbeten gjordes på Smedsvägen i samarbete med HRM. Kommuntekniken medverkade vid slalombackens hissprojekt genom att göra jordbyggnadsarbeten. Förhandlingar om samarbete med Trafikverket fortsatte med målet att förbättra hela stationsområdets säkerhet och att trygga framkomligheten till perrongområdet. Denna lösning hade förutsatt att staden skulle delta i kostnaderna för projektet, men eftersom ansvaret för saken tillhör Trafikverket gick staden inte med i finansieringen av förbättringarna. Samarbetsavtalet om kommunteknik blev klart och godkändes i HRM:s styrelse och i medlemskommunerna. Kommuntekniken gjorde under sommaren en invånarenkät om gång- och cykelledernas tillstånd och behov av förbättringar. Enkäten besvarades av ca 100 personer. Svaren kommer att användas vid planeringen av nätverket av gång- och cykelleder och i samband med grundreparation av gator. Brister som har observerats i trafikmärkena kommer att repareras. Utgående från kartläggningen kommer också gång- och cykeltrafikens ställning inom stadens och regionens trafiksystem att definieras. DärKonekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn efter dras riktlinjer upp för systemets utveckling så ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi kunatt det stödjer framtida markanvändning på bästa nossapitokuormaaja ja lakaisukone sekä ajanmöjliga sätt. Målet är att göra upp ett utvecklingstasaistamalla kaluston muita lisälaitteita. Kotihoi- program för gång- och cykeltrafiken i form av en redon 2 henkilöautoa vaihdettiin. Vuonna 2013 han- kommendation som kan användas som planeringskittuun kaupungin leasing-sähköautoon saatiin pi- anvisning i kommande planerings- och byggprojekt. lottitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä. Staden genomförde investeringar i maskinparken Kauniaisten puisto- ja katuviheralueita kunnostet- enligt det godkända programmet genom att bl.a. tiin ja rakennettiin mm. Ersintien, Forsellesintien, anskaffa en ny underhållslastare och en sopmaskin Helsingintien, Kallenkujan, Smedsintien, Tunneli- och genom att modernisera en del tilläggsutrusttien, Valmukujan, Venevalkamantien ja Yhtiöntien ning. Hemvårdens två personbilar byttes ut. Den elympäristöissä. Leikkipuistojen ja päiväkotien pibil som staden leasade år 2013 fick pilotstöd från hoilla suoritettiin kunnostustöitä ja välineiden uu- arbets- och näringsministeriet. simistöitä turvatarkastusraporttien ja käyttäjätoiveiden perusteella. Mäntymäen koulun sisäpiha Stadens parkområden och gatugrönområden sattes uusittiin kokonaan vastaamaan nykyisiä turvallii stånd och byggdes ut bl.a. vid Ersvägen, Forselsuusstandardeja ja pihan uudet leikkivälineet ko- lesvägen, Helsingforsvägen, Kallegränden, Smedsristettiin männynkäpy- ja lintufiguurein. Vuonna vägen, Tunnelvägen, Vallmogränden, Båtlännings2012 toteutetun, koululaisille suunnatun liikuntavägen och Bolagsvägen. På skol- och dagisgårdar kyselyn vastauksissa esitettyjen toiveiden perus- utfördes iståndsättnings-, målnings- och renoveteella Thurmaninpuiston parkouralueelle rakennu- ringsarbeten utgående från säkerhetsrapporter och tettiin metallinen parkourteline ja asennettiin kolanvändarönskemål. Innergården vid Mäntymäen me maatrampoliinia. Gallträskin leikkipuistoon likoulu förnyades helt så att den motsvarar rådande sättiin keinu sekä liukumäki vastaanotettujen käyt- säkerhetsstandarder och gårdens nya lekredskap täjätoiveiden mukaisesti. Bensowin lammen biodekorerades med figurer föreställande tallkottar och loginen ja fysikaalis-kemiallinen tilan selvitys sekä fåglar. I enlighet med önskemål från en motionsympäröivän alueen luontoselvitys kasvillisuus- ja och idrottsenkät till skolelever år 2012 byggdes en linnustokartoituksineen teetettiin lähtötiedoiksi parkour-ställning i metall och tre trampoliner installealueen tuleville kehittämis- ja kunnostussuunnirades på parkour-området i Thurmansparken. En 90 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK telmille. Kaupungin päärautatieaseman liityntäpysäköintialueen viimeistelytyöt saatettiin loppuun. Alueelta johtavat portaat Tunnelitielle uusittiin ja Tunnelitien puoleinen rinne uudistettiin kauniiksi maisemaelementiksi ja Asematien näkymän päätteeksi. Alueen reunamien viheralueet rakennettiin tyylikkäiksi mutta helppohoitoisiksi tavoitteena kaupunkikuvan kohennus hierarkkisesti merkittävässä maisemarakenteen solmukohdassa. Syväkeräyssäiliöt maisemoitiin pensasistutusten taakse ja pysäköintialueelle tilattiin kesäkukka-amppeleita ja -ruukkuja luomaan viihtyisyyttä ja väriloistoa. GRANKULLA Bokslut 2014 gunga och en rutschkana installerades i lekparken vid Gallträsk i enlighet med användarnas önskemål. Utredningar gjordes av det biologiska och fysikaliskkemiska tillståndet för dammen vid slutet av Bensowsgränden och naturen i det kringliggande området, inklusive kartläggning av växtlighet och fågelbestånd. Utredningarna kommer att användas som bakgrundsinformation då planerna görs upp för hur området ska utvecklas och iståndsättas. De avslutande arbetena kring anslutningsparkeringen vid järnvägsstationen slutfördes. Trappan mellan parkeringen och Tunnelvägen förnyades och branten mot Tunnelvägen gjordes om så att den blev ett vackert blickfång som avslutning på Stationsvägen. Grönområdena runt omkring har gjorts till representativa men ändå lättskötta, i syfte att förbättra stadsbilden vid en knutpunkt som är betydelsefull för den lokala landskapsstrukturen. Djupbehållarna för avfall har avskärmats med prydnadsbuskar, medan sommarblommor i amplar och krukor har använts för att skapa trivsel och färgprakt på parkeringen. Ympäristötoimessa käsiteltiin vuoden aikana 7 maisematyölupahakemusta, mikä on keskimääräistä enemmän. Lisäksi lupien valmistelu oli aikaa vievää hakemuksiin sisältyneiden erityispiirteiden vuoksi. Viiteen eri luontoretkeen osallistui yhteensä n. 90 henkilöä. Vuonna 2014 laadittiin koko kaupungin alueen kattava liito-oravaselvitys. PKS-yhteistyönä valmistui ohje liikennemelun torjumisesta sekä neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan. Ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin nähtäville asettamista varten. Miljöenheten behandlade under året 7 ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder, vilket är mer än genomsnittet. Beredningen av tillstånden av dessutom tidskrävande p.g.a. att ansökningarna hade olika Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa särdrag. Sammanlagt ca 90 personer deltog i fem jatkui tiiviinä. olika naturutflykter. Under år 2014 gjordes också en flygekorrutredning som omfattade stadens hela omYhdyskuntatoimen edustajat osallistuivat ahkerasråde. I samarbete med HSR-kommunerna gjordes ti myös muuhun seudulliseen yhteistyöhön, mm. också en anvisning om bekämpning av trafikbuller maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittysamt råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget inivissä asioissa ja lukuisissa käytännön yhteistyötä tiativ i fastigheter. Miljöskyddsföreskrifterna uppdaedistävissä työryhmissä. terades för framläggning. Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 134 pykälää. Samarbetet med samkommunerna HRT och HRM var lika nära som tidigare. Representanter för samhällstekniken deltog även flitigt i annat regionalt samarbete, bl.a. gällande markanvändning, boende och trafik, samt i flera arbetsgrupper för praktiskt samarbete. Samhällstekniska nämnden höll 13 möten år 2014 och behandlade sammanlagt 134 paragrafer. Talous Käyttötalous/Toimintatuotot Vuoden 2014 talousarvion mukainen tulotavoite oli 12,8 milj.euroa, josta toteutui 12 milj.euroa toimintatuottojen osoittaessa n. 800 000 euron verran alijäämää. Ekonomi Driftsekonomi/Verksamhetsintäkter Målet för intäkterna enligt budgeten för år 2014 var 12,8 miljoner euro. Utfallet var 12 miljoner euro, verksamhetsintäkterna uppvisade ett underskott om ca 800 00 euro. Alijäämä selittyy pääosin toteutumatta jääneillä tonttimyynneillä. Talousarvioon oli kirjattu arviot tonttimyyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista (Tornikuja 3, Palokunnankujan 4:n kerrostalotontti). Lisäksi vuodelle 2013 ajoitettu Alppikuja Underskottet förklaras huvudsakligen med tomtförsäljning som inte har förverkligats. Budgeten innehöll en uppskattning av de försäljningsvinster som skulle uppkomma i samband med tomtförsäljningen (Torngränden 3, tomten för flervåningshus på 91 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 2:n tontinmyynti siirtyi vuodelle 2014. Kaikki tonttimyynnit jäivät toteutumatta asuntomarkkinoilla vallinneen tilanteen vuoksi. Alitusta korvaavat osittain talousarvion ulkopuolinen tulo, Villa Gahmbergan myynnistä aiheutunut myyntivoitto sekä Turuntien meluaidan hankkeen maankäyttösopimuksen mukainen korvaus. Myös rakennusvalvonnan lupamaksuja saatiin ennakoitua enemmän. GRANKULLA Bokslut 2014 Brandkårsgränden 4). Dessutom flyttades försäljningen av tomten på Alpgränden 2, som ursprungligen planerats till 2013, till 2014. Ingen av tomterna såldes p.g.a. det allmänna läget på bostadsmarknaden. Underskottet uppvägs till en del av en intäkt som inte fanns med i budgeten, nämligen försäljningsvinsten för försäljningen av Villa Gahmberga, samt ersättning enligt markanvändningsavtal i anslutning till bullerskyddsprojektet vid Åbovägen. Summan av tillståndsavgifterna för byggnadstillsynen var också högre än väntat. Koneiden vaihtohyvitykset toteutuivat ennakoitua alhaisempana syystä, että kaikkia koneita ei luovutettu ostojen yhteydessä. Ersättningarna för bytesmaskiner var lägre än planerat eftersom alla maskiner inte överläts i samband med köpen. Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster från försäljning av markegendom Kustannuspaikan alle sisältyi edellä mainitut tonttimyynnit, jotka eivät toteutuneet toimintakertomusvuonna. Kostnadsstället omfattar ovan nämnda försäljning av tomter som inte förverkligades under verksamhetsåret. Maankäyttösopimuskorvauksia ei ollut odotettavissa vuodelle 2014. Käyttötalous/Toimintamenot Vuoden 2014 talousarvion menoarvio oli 11,2 milj.euroa, josta toteutui 10,5 milj.euroa, toimintamenojen toteuman ollessa 697 438 euron edestä alijäämäinen. Toimintamenot toteutuivat pitkälti edellisvuoden tasoa noudattaen. Käyttämättä jäänyt määräraha muodostuu henkilöstökulujen, palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalla syntyneistä säästöistä. Inga ersättningar enligt markanvändningsavtal var väntade för 2014. Driftsekonomi/Verksamhetsutgifter De beräknade utgifterna i budgeten för 2014 var 11, 2 miljoner euro, medan utfallet var 10,5 miljoner euro, med ett underskott om 697 438 euro i verksamhetsutgifterna. Utfallet av verksamhetsutgifterna låg i stort sett på föregående års nivå. Det anslag som inte användes består av inbesparingar inom personalkostnader, tjänster, samt köp av material och varor. Henkilöstökulut: Palkkakustannukset on budjetoitu toimialan vakanssimitoituksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä henkilöstökulujen osuus jäi ennakoitua alhaisemmaksi lähinnä toimialalla vallinneen henkilöstövajauksen vuoksi. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle palkattu rakennusinsinööri aloitti työt kaupungin palveluksessa 1.8.2014 ja kunnossapitopuolella on ollut n. 2 henkilön vajaus pitkin vuotta. Personalkostnader: Lönekostnaderna har budgeterats enligt antalet tjänster och befattningar inom sektorn. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat i bokslutet främst p.g.a. personalunderskott i sektorn. Den byggnadsingenjör som anställdes till resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering inledde sitt arbete i stadens tjänst 1.8.2014, medan det har funnits ett underskott på ca 2 personer på underhållssidan under hela året. Palvelujen ostot: Rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä toteutettiin edellisvuoden tasoa vastaten, pyrkimyksenä vähentää aiempina vuosina kasvamaan päässyttä korjausvelkaa sekä ehkäisemään uuden korjausvelan kertymistä. Vuodelle 2014 budjetoidut vuosikorjaukset on toteutettu työohjelmaa noudattaen, käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Myös suhteellisen leuto ja vähäluminen talvi toi kustannussäästöä talvikunnossapidossa (mm. kattolumia poistettiin aiempia vuosia vähäisem- Köp av tjänster: Underhåll och service av byggnader utfördes på samma nivå som föregående år, med målet att minska det eftersatta underhållet som uppkommit under några tidigare år och förebygga uppkomsten av nytt eftersatt underhåll. De årsreparationer som hade budgeterats för 2014 utfördes enligt arbetsprogrammet, inom ramen för de befintliga resurserna. Den relativt milda och snöfattiga vintern medförde också kostnadsinbesparingar i vinterun- 92 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK missä määrin. GRANKULLA Bokslut 2014 derhållet (bl.a. genom ett mindre behov av snöröjning från tak än under tidigare år). Katujen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidon kustannukset olivat jonkin verran edellisvuotta korkeammat, sen sijaan koneiden ja laitteiden korjauskustannukset lähes kaksinkertaistuivat edellisvuoden tasoon verraten johtuen ennalta arvaamattomista katuvalaisimien huolto- ja korjaustöistä. Utgifterna för underhåll och service av gator och allmänna platser var något högre än föregående år, medan reparationsutgifterna för maskiner och utrustning nästan fördubblades jämfört med föregående år p.g.a. oförutsedda service- och reparationsarbeten på gatubelysningen. Pilaantuneiden maiden kunnostuksiin oli varauduttu 50 000 euron suuruisella määrärahavarauksella. Em. puhdistustarpeita ei kuluvana vuonna esiintynyt, jolloin em. määräraha jäi käyttämättä. Anslag om 50 000 euro hade reserverats för sanering av förorenade markområden. Dylika saneringsbehov förekom inte under året, vilket innebär att anslagen inte har använts. Hissiavustuksille myönnettiin 200 000 euron suuruinen lisämääräraha ja avustuksia myönnettiin kolmelle eri taloyhtiölle yhteensä 296 000 euron edestä. Tilläggsanslag om 200 000 euro beviljades för hissunderstöd, och understöd beviljades till tre olika fastighetsbolag för sammanlagt 296 000 euro. Aineet ja tarvikkeet: Leudon talvikauden seurauksena saatiin kustannussäästöjä aikaan mm. sähkön, lämmityksen, polttoaineen ja veden kulutuksessa. Em. kustannussäästöön vaikutti osaltaan myös energian hintatason vaihtelut, joiden vaikutukset näkyvät etenkin polttoöljyn ja sähkön osalla tilinpäätöksen aikaisten toteumien ollessa merkittävästi aiempia vuosia pienemmät. Material och varor: Till följd av den milda vintern gjordes besparingar i utgifterna för bl.a. el, uppvärmning, bränsle och vattenförsörjning. Dessa kostnadsbesparingar påverkades även till en del av växlingar i energikostnaderna, som hade en inverkan särskilt i fråga om brännolja och el, där utfallet i bokslutet är märkbart lägre än under tidigare år. Kommunandelar: Kommunandelar är obligatoriska utgiftsposter som Kuntaosuudet: ingår i köp av tjänster oberoende av verksamhetKuntaosuudet ovat palveluiden ostoihin sisältyviä en. De grundar sig på stadens invånarantal samt toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, på avtal mellan serviceproducenten och staden. jotka perustuvat kaupungin asukaslukuun sekä Den sammanlagda totalkostnadskalkylen för kompalveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimunandelarna år 2014 uppgick till 1,45 miljoner mukseen. Em. toimintaosuuksien yhteenlaskettu euro. Faktureringen av kommunandelarna utföll kokonaiskustannusarvio vuodelle 2014 oli 1,45 enligt beräkningen med undantag av kommunanmilj.euroa. Kuntaosuuslaskutukset toteutuivat ar- delen för kollektivtrafiken (HRT), där överskott från vion mukaisesti lukuun ottamatta julkisen liikentidigare år beaktades i faktureringen. Kostnadsefteen kuntaosuutta (HSL) , jonka laskutuksessa fekten avspeglas i bokslutet genom att utfallet av huomioitiin edellisvuosien ylijäämää. Kustannus- kommunandelarna som helhet är ca 70 000 euro vaikutus ilmenee tilinpäätöksen toteumassa siten, lägre än beräknat. että kuntaosuuksien kokonaistoteuma on n. 70 000 euroa arvioitua pienempi. Henkilöstö Toimialan henkilöstösuunnitelma vuonna 2014 sisälsi 57 henkilöä, edelleen vastaten vuoden 2003 tasoa. Personal Sektorns personalplan för år 2014 omfattade 57 personer, vilket fortfarande motsvarade nivån för år 2003. Vuonna 2013 viimeksi toteutetun kaupungin työilmapiirikyselyn seurantaa jatkettiin. Kukin tulosalue on laatinut listaukset omista vahvuuksistaan, joista tulee pitää kiinni sekä asioista, joita tulee käytettävissä olevin keinoin parantaa ja joihin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Uppföljningen av stadens personalenkät, som senast genomfördes år 2013, fortsatte. Varje resultatområde har gjort upp förteckningar om sina egna styrkor, som området ska hålla fast vid, samt områden som ska förbättras och som större uppmärksamhet ska fästas vid i framtiden. Kaupungin kuntatekniikkapäällikkö irtisanoutui Stadens kommunteknikchef sade upp sig i juni. En ny kommunteknikchef valdes till tjänsten i oktober 93 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut 2014 för att inleda sitt arbete i början av år 2015. Inom markanvändningens resultatområde tillträdde en ny markanvändningsingenjör i januari. Befattningen för en byggnadsingenjör inom resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering som länge varit ledig besattes i augusti. kesäkuussa. Uusi kuntatekniikkapäällikkö valittiin virkaan lokakuussa aloittamaan vuoden 2015 alussa. Maankäytön tulosalueella aloitti tammikuussa uusi maankäyttöinsinööri. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella pitkään avoinna ollut rakennuttajainsinöörin vakanssi täytettiin elokuussa. Två nya anställda rekryterades till underhållsenheten till följd av pensioneringar. Stadsträdgårdsmästaren höll studieledigt under slutet av året och tjänsten sköttes av en vikarie. Kunnossapitoyksikköön rekrytoitiin kaksi uutta henkilöä eläköitymisten myötä. Kaupunginpuutarhuri oli opintovapaalla loppuvuodesta ja virkaa hoiti sijainen. HALLINTO - FÖRVALTNING Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marianna Harju yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken TP Bokslut 2013 TA BG 2014 Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 626 686 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -217 108 -48 466 -1 791 0 -85 -12 181 -279 631 -206 750 -97 500 -22 050 -90 000 -100 -11 940 -428 340 0 0 0 -200 000 0 0 -200 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -278 945 -428 340 -200 000 Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Poikkeama Bokslut 2014 Avvikelse 2014 0 61 635 696 0 -61 -626 -687 -206 750 -97 500 -22 050 -290 000 -100 -11 940 -628 340 -207 404 -77 246 -1 464 -296 710 -85 -11 939 -594 848 654 -20 254 -20 586 6 710 -15 -1 -33 492 -628 340 -594 153 -34 178 Toiminta Toiminnan yleistä kehittämistä sekä organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistamista toteutettiin hallinnon ydintehtäviin kuuluvana toimintona. Verksamhet Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla verksamheten i allmänhet och säkerställa förutsättningarna för en välfungerande och produktiv organisation. Talous Hissiavustuksiin oli alustavasti varattu 90 000 euron suuruinen määräraha, joka osoittautui riittämättömäksi kaikkien käynnissä olleiden hankkeiden valmistuessa samanaikaisesti. Avustuksille myönnettiin loppusyksystä 200 000 euron suuruinen lisämääräraha ja kaikki avustukset saatiin maksuun kuluvan vuoden aikana. Lisäksi hallinnon kustannuspaikalta suoritettiin aiempien vuosien tapaan yleiset it-toiminnan kulut (lisenssi- ja ylläpitokulut). Väestönsuojelu- ja valmiusasioihin varattua 50.000 euron määrärahaa ei kokonaisuudessaan käytetty, sillä osa käynnissä olevista toimenpiteistä siirtyi vuodelle 2015. Ekonomi Ett anslag om 90 000 euro hade preliminärt reserverats för hissunderstöd, med det visade sig vara otillräckligt då alla pågående projekt blev klara samtidigt. I slutet av hösten beviljades ett tilläggsanslag om 200 000 euro för dessa understöd och alla understöden kunde betalas ut under året. Utöver detta betalades i likhet med tidigare år de allmänna kostnaderna för IT-verksamhet (licenser och underhåll) från förvaltningens kostnadsställe. Det anslag om 50 000 euro som hade reserverats för ärenden gällande befolkningsskydd och beredskap användes inte i sin helhet eftersom en del av de åtgärder som har inletts överfördes till år 2015. 94 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut 2014 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta. Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har. Maankäyttö Markanvändning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Marko Lassila maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 7 235 52 978 0 283 296 6 141 349 650 TA Muutokset Muutettu TA BG Ändring Ändrad BG 2014 2014 2014 7 000 0 7 000 45 000 0 45 000 0 0 0 285 500 0 285 500 6 000 0 6 000 343 500 0 343 500 TP Poikkeama Bokslut 2014 17 309 55 656 485 283 885 4 900 362 236 Avvikelse 2014 1 365 -10 178 -9 796 -2 141 -18 736 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -452 153 -56 344 -9 540 29 -42 974 -560 982 -493 074 -126 550 -10 850 0 -48 760 -679 234 0 0 0 0 0 0 -493 074 -126 550 -10 850 0 -48 760 -679 234 -494 909 -36 529 -8 436 -889 -50 476 -591 238 1 835 -90 021 -2 414 889 1 716 -87 996 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -211 333 -335 734 0 -335 734 -229 003 -106 731 Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TP Bokslut 2013 1 349 050 387 382 1 736 432 Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 0 0 0 1 714 280 0 1 714 280 1 714 280 0 1 714 280 Toiminta Maankäyttöyksikkö toteutti vuoden 2014 aikana suunnitellusti kaavoitusohjelmaa: Gallträsk, etelä, asemakaavan muutos eteni valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta ja Kavallintie 7, asemakaavan muutos sai lainvoiman kesällä 2014. Kesällä Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Koivuhovin asemakaavasta jätetyt valitukset ja seudullisestikin merkittävä asemakaava sai lainvoiman. Alue on myös Kauniaisten keskeisin lähivuosien asuntotuotantokohde keskustan loppuun saattamisen ohella. NCC:n kanssa jatkettiin neuvotteluja keskustan toteutuksen käynnistämisestä. Samaan ai- TA TP Poikkeama BG 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 0 15 279 15 279 0 1 699 001 -1 699 001 Verksamhet Markanvändningsenheten genomförde under 2014 planläggningsprogrammet som planerat: detaljplaneändringen för området Gallträsk, södra, fördes till fullmäktige för godkännande i slutet av året medan detaljplaneändringen för Kavallvägen 7 vann laga kraft under sommaren 2014. På sommaren förkastade högsta förvaltningsdomstolen de besvär som anförts mot detaljplanen för Björkgård, och detaljplanen, som är betydelsefull även på regional nivå, vann laga kraft. Området i fråga är även Grankullas främsta läge för bostadsproduktion under de kommande åren, utöver 95 Käyttötalous - Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tilinpäätös 2014 kaan on kuitenkin päätetty käynnistää alueesta lunastustoimitus. Bokslut 2014 slutförandet av centrum. Förhandlingarna med NCC fortsatte angående inledning av byggarbetena i centrum. Samtidigt fattades dock beslut om att starta inlösningsprocessen för området. Under året framskred förberedelserna för att uppdatera stadens utvecklingsbild för markanvändning och boende, samt ändringen av principerna för markdispositionsplanen. Utöver andra regionala samarbetsgrupper deltog markanvändningsenheten i beredningen av Helsingforsregionens markanvändningsplan och Bostadsstrategin. Arbetet med att färdigställa banplanen för Esbo stadsbana, i vilket enheten också deltog, överflyttades till år 2014. Maankäytön ja asumisen kehityskuvan valmistelua sekä maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden uudistamista edistettiin vuoden kuluessa. Maankäyttöyksikkö osallistui muiden seudullisten yhteistyöryhmien ohella Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja Asuntostrategian valmisteluun. Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman viimeistely siirtyi vuodelle 2014, johon niin ikään osallistuttiin. Kaupungin paikkatietojärjestelmää, Internetkarttapalvelua sekä paikkatietoaineistoja on kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten ja sidosryhmien kysyntää. Lisäksi on edistetty paikkatietoaineistojen Inspire-direktiivivelvoitteiden toteuttamista. Stadens geografiska informationssystem, internetkarttjänst, samt geografiska informationsmaterial har utvecklats för att bättre svara mot efterfrågan bland invånarna och olika intressegrupper. Utöver detta har enheten arbetat med verkställandet av INSPIRE-direktivet gällande geografiska informationsmaterial. Talous Palokunnankuja 4 kerrostalotontin luovuttamista valmisteltiin paremmin kaupungin intresseihin ja Villa Bredan palvelukeskuksen konseptiin soveltuvaksi, jonka vuoksi luovuttaminen siirtyi vuodelle 2015. Tämä vaikutti tilinpäätöksen toteumaan yhdessä kahden pientalotontin myynnin toteutumattomuuden kanssa. Ekonomi Överlåtelsen av en höghustomt på Brandkårsgränden 4 bereddes så att den bättre motsvarar stadens intressen och konceptet för Villa Breda servicecenter. Till följd av detta sköts överlåtelsen upp till år 2015. Detta påverkade utfallet av bokslutet, tillsammans med två osålda småhustomter. TUNNUSLUKUJA - NYCKELTAL Maankäyttö Markanvändning Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st. 23 15 21 6 Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st. 26 20 13 -7 Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st. 24 KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS 7 4 1 -3 20755 700 0 -700 Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st. 25 25 25 0 *) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € 1 056 758 1 714 280 15 279 -1 699 001 Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, € 8 280 400 000 204 556 -195 444 2 KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km - --- 15 *) TA 2014: Alppikuja 2, Tornikuja 3, Palokunnankj 4 krs-talo tontti TP 2014: Myynnit: yksittäisiä tontinosia, Kavallintie 14 (maan osuus) Ostot: Koivuhovin maankäyttösopimuksen mukainen tontinosa 96 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut 2014 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomais-palvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuu-alueelleen kuuluvissa asioissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta. Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde. Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun. Ympäristötoimi Miljöenheten Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anna-Lena Granlund-Blomfelt ympäristöpäällikkö-miljöchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 504 0 504 TA BG 2014 Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 700 0 700 0 0 0 700 0 700 TP Poikkeama Bokslut 2014 1 185 61 1 246 Avvikelse 2014 196 0 196 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -46 402 -128 727 -917 -100 -2 585 -1 875 -180 606 -76 772 -152 400 -1 900 -300 -2 000 -2 130 -235 502 0 0 0 0 0 0 0 -76 772 -152 400 -1 900 -300 -2 000 -2 130 -235 502 -48 923 -125 380 -968 -200 -2 595 -2 809 -180 875 -27 849 -27 020 -932 -100 595 679 -54 627 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -180 102 -234 802 0 -234 802 -179 630 -54 431 Toiminta Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILME-ohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuoden aikana mm. ympäristötoimen ja rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen yhteistyössä. Keväällä tehtiin kaupungissa laaja liitooravaselvitys, joka osoitti, että laji viihtyy erittäin hyvin kaupungissamme. Gallträskin vesistötarkkailua jatkettiin ELY-keskuksen määräysten mukaisesti. Järven tulevaa seuranta- ja hoitosuunnitelmaa ajatellen, suoritettiin syksyllä järvessä koekalastusta. PKS -yhteistyönä valmistui ohje ”Liikennemelun torjunta, neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan.” Verksamhet Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal) i samarbete mellan bl.a. .miljöenheten och resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering. På våren gjordes också en omfattande flygekorrutredning som visade att arten i fråga trivs mycket bra i vår stad. Vattenkontrollerna i Gallträsk fortsatte i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter. Provfiske utfördes i Gallträsk under hösten med tanke på en framtida uppföljnings- och skötselplan för sjön. I samarbete med HSR-kommunerna gjordes också en anvisning om bekämpning av trafikbuller med råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget initiativ i fastigheter. 97 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Bokslut 2014 Talous Ekonomi Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaises- Verksamhetsutgifterna utföll enligt budgeten. ti. De kommunandelar som reserverats under miljöYmpäristötoimen alle varatut kuntaosuudet HSY enheten för HRM:s region- och miljötjänster, för seutu- ja ympäristöpalvelujen, ympäristöterveymiljö- och hälsoskyddet, veterinärvården (ESYT) denhuollon ja eläinlääkintähuollon (ESYT) sekä samt laboratorietjänster (MetropoliLab) utföll enlaboratoriopalvelujen (MetropoliLab) osalta toteu- ligt budgeten. tuivat talousarvion mukaisesti. TUNNUSLUKUJA - NYCKELTAL TP TP Miljöenheten Bokslut Bokslut Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 Ympäristötoimi Meluilmoitukset kpl - Bulleranmälningar st. Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st. 12 3 1 7 1 0 2 3 12 8 Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st. Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st. Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st. Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS) Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupunngin kiinteistöissä. Kulutuksen seurantaan ei toistaiseksi ole ollut käytettävissä luotetettavaa vertailutietoa. 98 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut 2014 RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU – BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta. Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, tek- Resultatområdet svarar centraliserat för och utniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa. vecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplaner. Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Myyntituotot- Försäljningsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 36 104 930 608 7 701 261 8 667 973 TA Muutokset Muutettu TA BG Ändring Ändrad BG 2014 2014 2014 36 530 0 36 530 1 040 310 0 1 040 310 8 452 400 0 8 452 400 9 529 240 0 9 529 240 Bokslut 2014 32 598 1 631 435 8 456 323 10 120 355 Avvikelse 2014 2 931 78 910 169 126 -591 115 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -845 599 -1 078 001 -1 746 984 -538 370 -202 427 -4 411 380 -982 066 -1 393 118 -1 807 859 -602 974 -215 844 -5 001 861 0 0 0 0 0 0 -982 066 -1 393 118 -1 807 859 -602 974 -215 844 -5 001 861 -888 335 -1 321 188 -1 599 784 -609 200 -221 406 -4 639 913 -93 731 -71 930 -208 075 6 226 5 562 -361 948 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 4 256 592 4 527 379 0 4 527 379 5 480 442 -953 063 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Tommi Metsälä rakennuttajapäällikkö-byggchef TP Poikkeama Toiminta Tulosalueella keskityttiin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa perustehtäviin sekä niiden huolelliseen toteuttamiseen, olemassa olevat henkilöstöresurssit huomioiden. Verksamhet I planeringen och i verksamheten fokuserade resultatområdet på basuppgifter och på att omsorgfullt genomföra dem med beaktande av de existerande personalresurserna. Toiminnassa suoritettiin normaalien kunnossapitotöiden lisäksi muutamissa kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaongelmien selvittelyä ja mahdollisesti ilmenneiden ongelmien poistamista. Utöver de sedvanliga underhållsarbetena gjordes utredningar av inomhusluftens kvalitet i några fastigheter, samt åtgärder för att lösa problemen i de fall där sådana förekom. Vuosikorjausten osalla edettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Årsreparationerna utfördes enligt det arbetsprogram som godkändes i samband med budgeten. Talous Toimintatuottoja kasvattivat talousarvion ulkopuoliset tuloerät: Klostretin asunto-osakkeiden myynnistä aiheutuneet kirjaukset. Ekonomi Verksamhetsintäkterna ökades av ickebudgeterade inkomstposter: de poster som uppkom till följd av försäljningen av bostadsaktierna i Klostret. Toimintakulut alittuivat budjetoiduista noin 362 000 eurolla. Tähän vaikutti kiinteistöjen osalla ennakoitua vähälumisempi ja lämpimämpi loppuvuosi, joka toi kustannussäästöä talvikunnossapidon, erityisesti kattolumien pudotusten osalla. Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med ca 362 000 euro. För fastigheternas del bidrog vädret i slutet av året, som var mildare och snöfattigare än väntat, till detta, i.o.m. att det ledde till besparingar i utgifterna för vinterunderhåll, särskilt snöröjning från taken. 99 Käyttötalous - Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL Rakentaminen ja tekninen suunnittelu Bygherreverksamhet och teknisk planering Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m2 Asuinrakennukset krs-ala, m2 Liikehuoneistot, krs-ala, m2 Tilavuudet, julkiset rakennukset m3 Tilavuudet, asuinrakennukset m3 66 747 67 865 67 291 -574 5 095 5 095 3 279 -1 816 727 727 727 0 312 080 313 135 312 080 -1 055 17 887 17 887 12 587 -5 300 3 12,7 12,7 12,8 0,1 3 37,6 28,9 60,1 31,2 Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl 88 88 60 -28 Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl 17 17 17 0 Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v, Julkiset rakennukset Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v, Asuinrakennukset Käytettävissä olevat tilat/asiakas: Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas 13,1 Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi 13,5 Ylläpitokustannukset, €/asiakas: Opetuskäytössä olevat tilat € (keskimäärin)/oppilas 1 672 Päiväkotikäytössä olevat tilat € (keskimäärin)/lapsi 2 328 100 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Bokslut 2014 KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen. Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön. Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa. Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent. Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL-liikenteen kulut ja tuotot kohdennetaan jäsenkunnille perussopimuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut kohdistetaan palvelujen käytön mukaisesti ja lipputulot kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Perussopimuksessa jäsenkunnille jaettavat joukkoliikenteen kulut on jaettu - operointikuluihin (liikennöintikorvaukset) - tilaajaorganisaation suunnittelu, hallinto- yms. kuluihin - infrakuluihin Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. Kostnaderna och intäkterna för HRT-trafiken fördelas på medlemskommunerna enligt de i grundavtalet framförda principerna. Kostnaderna för samkommunens olika uppgifter riktas enligt användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. I grundavtalet har de kostnader för kollektivtrafiken som fördelas mellan medlemskommunerna indelats i - kostnader för den operativa verksamheten (trafikeringsersättningar) - kostnader för beställarorganisationens planering, förvaltning och övriga liknande funktioner Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympä- - infrastrukturkostnader ristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka För vattenförsörjning och avfallshantering i huhuolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun vudstatsregionen svarar samkommunen Helsingja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden forsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniedistämiseen tähtäävistä tehtävistä. ken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar. 101 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut 2014 Kuntatekniikka Kommunteknik Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 7 208 192 698 0 32 672 836 835 1 069 413 BG 2014 11 322 220 720 0 73 400 839 514 1 144 956 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 301 959 -1 262 046 -403 746 -4 173 -19 340 -937 193 -3 928 457 -1 446 785 -1 596 309 -355 298 -3 100 -28 092 -981 702 -4 411 286 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 859 045 -3 266 330 0 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sune Järvinen/Lennart Långström kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef TA Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 0 11 322 0 220 720 0 0 0 73 400 0 839 514 0 1 144 956 TP Poikkeama Bokslut 2014 9 523 293 034 5 417 44 769 882 535 1 235 278 Avvikelse 2014 -1 799 72 314 5 417 -28 631 43 021 90 322 -1 446 785 -1 596 309 -355 298 -3 100 -28 092 -981 702 -4 411 286 -1 282 945 -1 681 677 -324 871 -3 353 -22 291 -980 478 -4 295 616 163 840 -85 368 30 427 -253 5 801 1 224 -115 670 -3 266 330 -3 060 337 205 993 Toiminta Vuoden 2014 sääolosuhteet olivat leudot ja vähälumiset. Talvikunnossapitoa suoritettiin normaaliin tapaan niin että kadut ja muut liikenneväylät saatiin pidettyä lain edellyttämässä kunnossa. Pääväylät aurattiin ensimmäisen kerran vasta helmikuun alussa. Kaupungin kesäkauden ilmeeseen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kukkaistutukset ovat saaneet paljon kiitosta kuntalaisilta. Kesän pitkän hellejakson aikana puiden ja istutusten hoidossa tarvittiin runsaasti kastelua Verksamhet Väderleken under 2014 var mild och snömängden var liten. Vinterunderhållet sköttes i normal ordning så att gator och andra trafikleder kunde hållas i lagenligt skick. Huvudlederna plogades för första gången först i februari. Stor vikt har fästs vid stadens utseende under sommarsäsongen. Blomsterplanteringarna har fått mycket beröm från stadens invånare. Under den långa torrperioden på sommaren krävdes intensiv bevattning av träd och rabatter. Seudun merkittäviin liikennehankkeisiin lukeutuva Espoon kaupunkiradan (Leppävaara - Kauklahti) ratasuunnitelma valmistui vuoden 2014 loppupuolella lähetettäväksi lausunnoille. Kauniainen oli suunnitelmien valmistelussa tiiviissä yhteistyössä Espoon ja Liikenneviraston sekä suunnittelukonsulttien kanssa. Planen på att fortsätta Esbo stadsbana (Alberga – Köklax) hör till regionens större trafikprojekt och färdigställdes i slutet av 2014 för att skickas ut på remiss. Grankulla medverkade i beredningen av planerna i nära samarbete med Esbo och Trafikverket samt planeringskonsulterna. Yhteistyöneuvotteluja Liikenneviraston kanssa jatkettiin tavoitteena koko asema-alueen turvallisuuden parantaminen ja esteettömän kulun mahdollistaminen laiturialueille. Förhandlingar om samarbete med Trafikverket fortsatte med målet att förbättra hela stationsområdets säkerhet och att trygga framkomligheten till perrongområdet. Samarbetsavtalet om kommunteknik blev klart och godkändes i HRM:s styrelse och i medlemskommunerna. Kuntatekniikan yhteistyösopimus valmistui ja hyväksyttiin HSY:n hallituksessa ja jäsenkunnissa. Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Kommuntekniken gjorde under sommaren en invånarenkät om gång- och cykelledernas tillstånd och behov av förbättringar. Enkäten besvarades av ca 100 personer. Svaren kommer att användas vid planeringen av nätverket av gång- och cykelleder och i samband med grundreparation av gator. 102 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Talous Toimintatuotot toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen toteumaa nosti satunnainen 130.000 euron suuruinen tuloerä, joka purettiin tilinpäätöksen yhteydessä (Turuntien meluaidan maankäyttösopimuskorvaukseen perustuva ennakkovaraus). Koneiden ja kaluston vaihtohyvitykset kirjattiin entiseen tapaan pysyvien vastaavien myyntivoittoihin (muut toimintatuotot), tosin kaikkia koneita ei luovutettu vaihdon yhteydessä. Toimintamenot toteutuivat pitkälti edellisvuoden tasoa noudattaen. Menoalituksia aiheutui henkilöstömenojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalla. Bokslut 2014 Ekonomi Verksamhetsintäkterna utföll huvudsakligen enligt budgeten. Avgiftsinkomsternas utfall höjdes av en tillfällig inkomstpost om 130 000 euro, som upplöstes i samband med bokslutet (en förhandsreservering utgående från väntad ersättning enligt markanvändningsavtal för bullerskydden vid Åbovägen). Gottgörelserna vid byte av maskiner och utrustning bokfördes som förut under försäljningsvinster i bestående aktiva (övriga inkomster), men alla maskiner överläts inte i samband med byte. Utfallet av verksamhetsutgifterna låg i stort sett på föregående års nivå. Underskridningar förekom i personalutgifter samt material och varor. Palvelujen ostoissa menot ylittivät arvion johtuen mm. ennalta arvaamattomista laajahkoista valaisinhuoltotöistä, joita ei ollut budjetoitu. Samoin rakennusten ja alueiden kunnossapidon toteuma ylitti talousarvion huomattavasti johtuen, että tilikohdan määräraha oli alibudjetoitu, joskin toteuma noudatti edellisvuosien tasoa. Em. ylityksiä kompensoivat käyttämättä jääneet määrärahat mm. pilaantuneiden maaperien puhdistuksien ja kuntaosuuksien osalla. Lisäksi leudoista talviolosuhteista aiheutui kustannussäästöä niin palvelujen ostojen kuin aineiden ja tarvikkeiden osalla (energiakustannukset, talvikunnossapito). Utgifterna för köp av tjänster överskred beräkningen bl.a. p.g.a. oförutsedda och omfattande underhållsarbeten på gatubelysningen, som inte ingick i budgeten. Även utfallet för underhåll av byggnader och områden överskred budgeten p.g.a. att anslaget för posten hade underbudgeterats; utfallet låg på samma nivå som under tidigare år. Dessa överskridningar kompenserades av anslag som inte utnyttjades, bl.a. för sanering av förorenade markområden och för kommunandelar. Utöver detta ledde det milda vintervädret till kostnadsinbesparingar både i köp av tjänster och i material och varor (energikostnader, vinterunderhåll). TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL Kuntatekniikka TP TA TP Poikkeama Kommunteknik Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 2014 2014 2014 Hyväksytyt katusuunnitelmat kpl - Godkända gatuplaner st. 3 3 3 0 Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år 3 1 2 1 1 0,5 0,4 -0,1 Gator och vägar som staden underhåller, km 65 65 65 0 Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gångoch cykelvägar som staden underhåller, km 24 24 24 0 Rakennetut ja hoidetut puistot, ha Byggda och skötta parker, ha 31 31 31 0 Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha 155 155 155 0 Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas Underhållskostnader, gator, €/kund 126 129 122 -7 65 54 65 11 Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/kund 103 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut 2014 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamista. Målet för verksamheten är att främja en god, hälsosam, trygg, trivsam och fungerande livsmiljö som tjänar användarna behov. Rakennusvalvonta huolehtii omalta osaltaan siitä, etteivät rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muut arvot häviä. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjauksen ja neuvonnan avulla huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta hoidosta ja kunnossapidosta. Byggnadstillsynen medverkar till att den bebyggda miljöns traditions- och skönhetsvärden eller andra värden inte försvinner. Dessutom har byggnadstillsynen till uppgift att genom styrning och rådgivning främja planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och byggnadsbeståndet. Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Vastuuhenkilö-ansvarsperson Sirkka Lamberg rakennustarkastaja-byggnadsinspektör Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TP Bokslut 2013 88 298 0 2 110 90 408 TA Muutokset Muutettu TA BG Ändring Ändrad BG 2014 2014 2014 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000 TP Poikkeama Bokslut 2014 218 232 182 4 330 222 744 Avvikelse 2014 98 232 182 4 330 102 744 -164 782 -9 375 -2 536 0 -12 903 -189 596 -189 666 -30 100 -4 700 -100 -13 940 -238 506 0 0 0 0 0 0 -189 666 -30 100 -4 700 -100 -13 940 -238 506 -168 421 -7 151 -4 465 0 -14 764 -194 800 -21 245 -22 949 -235 -100 824 -43 706 -99 188 -118 506 0 -118 506 27 944 59 039 Toiminta Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 12 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 69. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 12 kertaa ja antoivat lausuntonsa 73 asiassa. Rakennus-, toimenpide- ja purkulupahakemuksia tuli vireille vuonna 2014 yhteensä 83 kappaletta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n myöntämiä korjausavustuksia sekä suhdanneluonteisia korjaus- ja energiaavustuksia haettiin yhteensä 2 kappaletta. Verksamhet Byggnadsnämnden sammanträdde 12 gånger under 2014 och behandlade 69 ärenden. Stadsbildskommittén sammanträdde 12 gånger och gav utlåtande i 73 ärenden. Under 2014 inlämnades totalt 83 ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd och rivningstillstånd. Antalet ansökningar om reparationsbidrag samt konjunkturrelaterade reparations- och energiunderstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) var totalt 2 st. Under verksamhetsåret lämnades besvär i tre fall. Valituksia kyseisellä tilikaudella tuli kolmesta tapauksesta. 104 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Bokslut 2014 Asuntotuotanto Bostadsproduktion Asuntoja valmistui: Kauniaisissa valmistui vuonna 2014 yhteensä 21 asuinrakennusta ja 210 asuntoa: 8 kerrostaloa ja 12 pientaloa. Lisäksi valmistui päiväkotirakennus (1564 kem2). Bostäder som färdigställdes: Under 2014 färdigställdes sammanlagt 21 bostadsbyggnader och 210 bostäder i Grankulla: 8 flervåningshus och 12 småhus. Utöver detta färdigställdes ett daghem (1564 m2 vy). Vuonna 2012 myönnetyistä asuinkerrostaloluvista valmistui Venevalkamantie 6 ja 7 sekä Laaksotie 10. Lisäksi valmistui käyttötarkoituksen muutos toimistorakennuksesta asuinkerrostaloksi osoitteessa Venevalkamantie 9. Näiden asuinkerrostalojen myötä asuntojen määrä Kauniaisissa nousi 198:lla. Av de tillstånd för flervåningshus som beviljades 2012 färdigställdes Båtlänningsvägen 6 och 7 samt Dalvägen 10. Dessutom färdigställdes en ändring av användningsändamålet från kontorsbyggnad till bostadshus vid adressen Båtlänningsvägen 9. I och med dessa flervåningshus steg antalet bostäder i Grankulla med 198. Myönnetyt luvat: Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennushankkeisiin 15 kappaletta. Rakennus- ja toimenpide- ja purkulupia myönnettiin yhteensä 80 kappaletta. Beviljade lov och tillstånd: Bygglov beviljades för 15 nybyggnader. Antalet beviljade bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov var sammanlagt 80. Vuonna 2014 myönnettiin rakennuslupa Bensowinkujan toimistorakennukselle (5593 kem2) Ratapolun kahdelle kerrostalolle ja pysäköintitalolle sekä lisäksi 13:ta asuinpientalolle. År 2014 beviljades tillstånd för en kontorsbyggnad vid Bensowsgränden (5593 m2 vy), två flervåningshus och ett parkeringshus vid Banstigen samt dessutom 13 bostadssmåhus. Muu rakentaminen Övrigt byggande Yksi rakennuslupa myönnettiin hissin rakentamiselle. Kyseinen hissi rakennetaan olemassa olevaan kuiluun. Ett bygglov beviljades för att bygga hiss. Hissen i fråga installeras i ett existerande hisschakt. Loppuvuodesta rakennusvalvonta myönsi jälkikäteen luvan jo pitkälle toteutetulle saneeraushankkeelle. Lisäksi loppuvuodesta pantiin vireille toinen samantyyppinen jo toteutettu laajennushanke. Kummatkin rakennushankkeet ovat olleet poikkeuksellisia, molemmissa hankkeissa on vaadittu mm. ulkopuolista asiantuntijatarkastusta, nämä hankkeet ovat näin ollen vaatineet huomattavasti normaalihankkeita enemmän työtunteja myös rakennusvalvonnan osalta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2014 Hyvän asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen: Asiakaspalvelu toimii tehokkaasti, eikä pahempia työruuhkia ole päässyt syntymään kiireisimpinäkään aikoina. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö, kouluttautuminen: Osallistuminen pääkaupunkiseudun raken- Under slutet av året beviljade byggnadstillsynen ett bygglov i efterskott för ett saneringsprojekt som redan hade framskridit rätt långt. Dessutom inleddes under slutet av året ansökningsprocessen i ett liknande redan slutfört tillbyggnadsprojekt. Båda projekten har varit exceptionella i.o.m. att båda t.ex. har krävt inspektioner av utomstående experter, och därmed har dessa projekt krävt avsevärt fler arbetstimmar än normalt även av byggnadstillsynen. Målen och måluppfyllelsen år 2014 Att upprätthålla god, kundorienterad service: Kundtjänsten har fungerat effektivt utan större anhopningar av arbeten ens under de mest brådskande tiderna. Samarbete mellan byggnadstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen, samt utbildning: Enheten har fortsatt att delta i samarbetet mellan byggnadstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen och arbetet med att utveckla gemensam 105 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK nusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön ja yhtenäisten käytäntöjen kehittämiseen on jatkunut. Kauniaisten rakennusvalvonta on ollut tiiviisti yhteistyössä mukana. Rakennusvalvonta on pyrkinyt päivittämään osaamistaan mm. kouluttautumalla rakentamisen eri osa-alueilla. Uusista lakimuutoksista johtuviin muutoksiin on pystytty näin vastaamaan hyvin ja oikea-aikaisesti. GRANKULLA Bokslut 2014 praxis. Byggnadstillsynen i Grankulla har deltagit aktivt i samarbetet. Byggnadstillsynen har satsat på att uppdatera enhetens kunnande bl.a. genom utbildning inom byggverksamhetens olika delområden. Enheten har därmed reagerat på rätt sätt och vid rätt tidpunkt på de förändringar som nya lagändringar har medfört. Tietotekniikan suurempi hyödyntäminen lupakäytännöissä: Rakennusvalvonta on vienyt eteenpäin lupapäätöskäytännön muuttamista siten, että lupapäätös valmistellaan tulevaisuudessa paikkatietojärjestelmässä. Lupapäätöspohjien laadinta ja fraasien yhdenmukaistamistyö on saatu käyntiin. Samassa yhteydessä on pohdittu lainsäädännön muutosten vaikutus käytäntöihin ja päätöksiin. Att i större utsträckning utnyttja informationsteknologi i lovprocesserna: Byggnadstillsynen har fört vidare en förändring av processen för byggnadslov som skulle innebära att beslutet om bygglov i framtiden skulle förberedas i det geografiska informationssystemet. Arbetet har inletts med att göra upp beslutsmodeller för olika lov och tillstånd, samt att förenhetliga fraseologin som används. I detta sammanhang har enheten även beaktat den effekt som lagändringar har på praxis och beslutsfattande. Nettisivujen ja ohjeistuksen päivittäminen: Nettisivuja on päivitetty niiltä osin mitä on katsottu tarpeellisiksi. Uppdatering av webbplats och anvisningar: Webbplatsen har uppdaterats i den mån det har behövts. Talous Rakennusvalvonnan talous on toteutunut toimintatuottojen osalta talousarvion ylittäen n. 102 500 euroa ja toimintakulujen osalta talousarvion alittaen 42 700 euroa. Tilikauden ylijäämä on noin 26 779 euroa, mikä on 145 285 euroa budjetoitua suurempi. Ekonomi Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter överskred budgeten med ca 102 500 euro, medan verksamhetskostnaderna underskred den budgeterade nivån med 42 700 euro. Räkenskapsperiodens överskott är ca 26 779 euro, d.v.s. 145 285 euro mer än budgeterat. Vuodelle 2014 osui kolme isoa rakennushanketta. Toisessa kerrostalohankkeessa haettiin lupaa rakentaa toimistorakennus (os. Bensowinkuja 9306 brm2) ja toisessa haettiin rakennuslupaa rakentaa kaksi asuinkerrostaloa (Ratapolku 4, yht. 6433 brm2). Lisäksi haettiin rakennuslupaa rakentaa pysäköintitalo (Ratapolku 6, yht. 1984 m2). Varsinkin toimistorakennus oli poikkeuksellisen suuri hanke Kauniaisten kaupungin mittakaavassa. Rakentaminen oli myös muilla osa-alueilla tasaisen vilkasta. Tre stora byggprojekt genomfördes år 2014. Två av dem gällde flervåningshus: en anhållan om lov för en kontorsbyggnad (Bensowsgränden 9306 brutto-m2) och en anhållan om lov för två bostadshus (Banstigen 4, sammanlagt 6433 brutto-m2). Dessutom lämnades en ansökan om bygglov för ett parkeringshus (Banstigen 6, sammanlagt 1984 m2) I synnerhet kontorsbyggnaden är ett exceptionellt stort projekt på Grankulla stads måttstock. Även inom andra delområden pågick en rätt livlig byggverksamhet. Lisäksi rakennusvalvonnan taksa päivitettiin vuonna 2014, ja se tuli voimaan heinäkuussa. Korotettu taksa ja pinta-alaltaan poikkeuksellisen suurten hankkeiden käynnistyminen saman vuoden aikana vaikutti rakennusvalvonnan talouteen siten, että vuosi 2014 oli lähes 150 000 euroa budjetoitua suurempi. Byggnadstillsynens taxa uppdaterades år 2014 och trädde i kraft i juli. Den höjda taxan och den exceptionellt stora byggnadsytan i flera projekt som påbörjades under året inverkade på byggnadstillsynens ekonomi i.o.m. att utfallet 2014 låg nästan 150 000 euro över budgeten. Året var med andra ord mycket exceptionellt i ekonomiskt hänseende. Vuosi oli siis hyvin poikkeuksellinen talouden kannalta. 106 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous - Driftsbudget GRANKULLA YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Henkilöstö Rakennusvalvonnan henkilöstöön ei ole tullut muutoksia vuoden 2014 aikana. Bokslut 2014 Personal Byggnadstillsynens personal var oförändrad under år 2014. TUNNUSLUKUJA - NYCKELTAL Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st. TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 19 40 25 -15 Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st. 57 100 73 -27 Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år 66 80 210 130 Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - 107 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING SIVISTYSTOIMI BILDNING 108 GRANKULLA Bokslut 2014 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 SIVISTYSTOIMI – BILDNING HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN KOULUTOIMI – SKOLFÖRVALTNING SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA FINSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA – SVENSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN Sivistystoimi Bilding Vastuuhenkilö-Ansvarsperson Heidi Backman sivistystoimenjohtaja-bildningsdirektör Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tulot - Interna inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 3 003 614 1 189 987 255 459 472 430 141 101 5 062 591 TA BG 2014 3 030 500 1 258 920 219 300 328 600 135 240 4 972 560 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 3 030 500 1 258 920 219 300 328 600 135 240 4 972 560 TP Poikkeama Bokslut Avvikelse 2014 2014 3 109 975 79 475 1 199 059 -59 861 225 795 6 495 432 699 104 099 137 047 1 807 5 104 576 132 015 Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -18 974 669 -19 922 274 -3 290 212 -3 464 020 -1 394 916 -1 423 740 -1 345 411 -1 643 600 -110 233 -139 100 -8 187 308 -8 848 110 -33 302 749 -35 440 844 0 -19 922 274 -19 225 024 20 000 -3 444 020 -3 509 083 0 -1 423 740 -1 412 497 0 -1 643 600 -1 407 740 0 -139 100 -108 912 0 -8 848 110 -8 874 884 20 000 -35 420 844 -34 538 140 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -28 240 158 -30 468 284 20 000 -30 448 284 -29 433 564 1 014 719 Sivistystoimessa on viisi tulosaluetta: hallinto- ja talousyksikkö, varhaiskasvatus, suomenkielinen koulutoimi, ruotsinkielinen koulutoimi sekä kulttuuri- ja vapaaaikatoimi. Suomenkielinen koulutoimi ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Ruotsinkielinen koulutoimi ja varhaiskasvatus toimivat ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan 697 250 -65 063 11 243 235 860 30 188 -26 774 882 704 Bildningssektorn har fem resultatområden: förvaltnings- och ekonomienheten, småbarnsfostran, finskspråkiga skolförvaltningen, svenskspråkiga skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Den finskspråkiga skolförvaltningen och småbarnsfostran lyder under finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Den svenskspråkiga skolförvaltningen och småbarnsfostran lyder under svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Kulturtjänster, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket hör till bildningsnämnden, ungdomstjänster till ungdomsnämnden och 109 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA Bokslut 2014 ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan. idrottstjänster till idrottsnämnden. Toiminta Sivistystoimen yhteinen visio on tarkentunut ja syventynyt vuoden aikana. Sivistystoimessa asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet ovat keskiössä. Kiinteistöt ja välineet sekä osaava ja hyvinvoiva henkilökunta tukevat palvelujen tuotantoa asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yli hallintorajojen. Verksamhet Bildningssektorns gemensamma vision har preciserats och fördjupats under året. Inom bildningssektorn står invånarnas och klienternas behov i fokus. Fastigheter och utrustning samt en välmående och kunnig personal stöder en tväradministrativ produktion av tjänster enligt invånarnas och klienternas behov. Sivistystoimen organisaatio on seurannut toimintaympäristön muutoksia ja valmistautunut vastaamaan tuleviin haasteisiin, kuten esim. valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman ja heikentyneen talouden, kuntauudistuksen ja opetuksen digitalisoinnin haasteisiin. Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen uudet opetussuunnitelmaperusteet joulukuussa ja valtioneuvosto hyväksyi lukion uuden tuntijaon marraskuussa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Hallituksen esitykset toisen asteen ja vapaan sivistystyön järjestäjäverkosta ja rahoitusjärjestelmän muutoksesta annettiin eduskunnalle joulukuussa 2014. Esiopetus tulee velvolliseksi 1.8.2015. Uusi liikuntalaki tulee voimaan 2015. Uudistusta valmistellaan myös varhaiskasvatuksessa. Kauniainen on toiminut puheenjohtajana ja pääsihteerinä sivistystoimen työryhmässä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin kuntajakoselvityksessä. Raporttiluonnos valmistui helmikuussa, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Kauniainen on myös toiminut puheenjohtajana pääkaupunkiseudun sivistystoimen ruotsinkielisten palveluiden alaryhmässä. Ryhmä selvittää mahdollisuuksia tehostaa ruotsinkielistä nuoriso- ja kulttuuripalveluiden yhteistyötä. Sivistystoimen viisi lautakuntaa ovat pitäneet 42 kokousta ja ovat käsitelleet yhteensä 314 asiaa. Kesäkuussa järjestettiin kaikille sivistystoimen lautakunnille yhteinen iltakoulu sivistyspoliittisesta ohjelmasta. Opetuslautakunnilla oli kesäkuussa yhteinen kokous, jossa käytiin keskustelua kaksikielisyysstrategiasta, lukiostrategiasta ja tuntijaosta. Kolme kuntalaisaloitetta koskien päiväkotiverkostoa, vanhusten kuntosalipalveluja ja kirjaston kaukolainataksoja on käsitelty, sekä yksi valtuustoaloite kieliryhmien kulttuuria käsittelevän opetuksen antamisesta kouluissa. Asukastilaisuuksia on järjestetty päiväkotiverkostosta, yhtenäisestä Bildningssektorns organisation har följt ändringarna i omvärlden och berett sig på att svara mot kommande utmaningar, såsom t.ex. statsrådets strukturpolitiska program och den försvagade ekonomin, kommunreformen och digitaliseringen av undervisningen. Utbildningsstyrelsen godkände nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen i december, och statsrådet fastställde gymnasiets nya timfördelning i november. En ny lag om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Regeringspropositionerna om anordnarnätet för andra stadiet och det fria bildningsarbetet gavs till riksdagen i december 2014. Förskoleundervisningen blir obligatorisk 1.8.2015. En ny idrottslag träder i kraft 2015. Även inom småbarnsfostran förbereds en reform. Grankulla har haft ordförandeskapet och huvudsekreteraruppdraget i bildningssektorns arbetsgrupp i kommunindelningsutredningen mellan Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis. Utkastet till rapport färdigställdes i februari men har ännu inte publicerats. Grankulla har också haft ordförandeskapet i huvudstadsregionens undergrupp för svensk service inom bildningssektorn. Gruppen utreder möjligheterna att effektivera samarbetet inom de svenskspråkiga ungdoms- och kulturtjänsterna. Bildningssektorns fem nämnder höll sammanlagt 42 sammanträden och behandlade totalt 314 ärenden. I juni hölls en gemensam aftonskola om det bildningspolitiska programmet för alla bildningssektorns nämnder. Undervisningsnämnderna hade i juni ett gemensamt möte, där de diskuterade tvåspråkighetsprogrammet, gymnasiestrategin och timfördelningen. Under året behandlades tre invånarinitiativ, som gällde daghemsnätet, gymtjänster för äldre och bibliotekets avgifter för fjärrlån, samt en fullmäktigemotion om att ge undervisning i språkgruppernas kultur i skolorna. Invånarmöten hölls om daghemsnätet, sammanhållen grundläggande utbildning (enhetsskola), lek- och näridrottsparken samt i samarbete med social- och hälsovårdssektorn om modellen Föra barnen på tal. Författaren Mikael Lybecks 150-jubileum firades på ett författarevenemang i Vallmogård i mars. 110 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING peruskoulusta, leikki- ja lähiliikuntapuistosta sekä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Lapset puheeksi -mallista. Kirjailija Mikael Lybeckin 150-vuotisjuhlat juhlittiin kirjailijatilaisuudessa Vallmogårdissa maaliskuussa. Kirjastopalvelut täyttivät 90 vuotta. Kasavuoren koulukeskus täytti 50 vuotta. Sivistystoimi on panostanut valtuuston tavoitteisiin edelläkävijyyteen, hyvinvointiin ja elävään kaksikielisyyteen: Edelläkävijyys Kauniaisilla on ollut edustaja mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisessa Tulevaisuuden peruskoulu-työryhmässä ja Opetushallituksen opetussuunnitelmatyössä. Kauniaisten sivistystoimi on jo vuodesta 2013 osallistunut Opetushallituksen ruotsinkieliseen Toppkompetens -hankkeeseen ja suomenkieliseen KuntaKesuKuntoon -prosessiin. Molemmat hankkeet tukevat kuntia paikallisten opetustointen kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmat on käsitelty lautakunnassa, suomenkieliset käsitellään vuonna 2015. Sivistyspoliittinen ohjelma, joka valmistui syksyllä, toimii Kauniaisten koko sivistystoimen paikallisena kehittämissuunnitelmana ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle ja toimenpiteille. Sivistyspoliittisen ohjelman lautakuntakäsittely alkoi joulukuussa. Kauniaisten kaupungin suunnitelmaluonnokset ovat toimineet esimerkkeinä kansallisessa prosessissa. Koko Hela Grani -hankkeessa tehtiin laitekannan, ylläpidon ja opettajien digiosaamisen kartoitusta. Kehittämistoimenpiteiden pilotointi alkoi syksyn aikana, esim. sähköisen työalustan testaus. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan strategiat on hyväksytty elokuussa ja sähköisen ylioppilastutkinnon testaus on onnistunut. Päiväkodit ovat ottaneet tablet-laitteita testauskäyttöön. Keväällä otettiin opetustoimessa käyttöön uusi tieto- ja viestintätekniikan hankintamenettely. Kauniaisten Unelmakoulualusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönotosta on ollut. Vuoden aikana on ollut vierailuja, mm. Japanin ministerintasoinen ja Saudiarabiasta tutkijaryhmän vierailu. Apulaisoikeusasiamies tutustui joulukuussa Mäntymäen koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesryhmä tutustui aikaisemmin syksyn aikana Kasavuoren koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja erilaisiin GRANKULLA Bokslut 2014 Bibliotekstjänsterna fyllde 90 år. Kasavuori skolcentrum fyllde 50 år. Bildningssektorn har satsat på de mål som fullmäktige fastställt, föregångarskap, välfärd och en levande tvåspråkighet: Föregångarskap Grankulla har varit representerat i bl.a. undervisnings- och kulturministeriets nationella arbetsgrupp för framtidens grundskola och i Utbildningsstyrelsens läroplansarbete. Bildningssektorn i Grankulla har redan från 2013 deltagit i Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga projekt Toppkompetens och den finskspråkiga processen KuntaKesuKuntoon. Båda projekten stöder kommunerna vid utarbetandet av de lokala undervisningsförvaltningarnas utvecklingsplaner. De svenska skolornas utvecklingsplaner har behandlats i nämnden och de finska skolornas planer behandlas 2015. Grankullas bildningspolitiska program, som färdigställdes på hösten, utgör hela bildningssektorns lokala utvecklingsplan och anger riktlinjerna för framtida verksamhet och åtgärder. Nämndbehandlingen av det bildningspolitiska programmet började i december. De planutkast som Grankulla stad tagit fram har använts som exempel i den nationella processen. Inom IKT-projektet Koko Hela Grani kartlades hårdvaran, underhållet och lärarnas digitala kompetens. Pilottestningen av utvecklingsåtgärderna började under hösten (t.ex. testning av en digital arbetsplattform). Gymnasiernas strategier för informations- och kommunikationsteknik godkändes i augusti, och testningen av digital studentexamen har lyckats. Daghemmen fått pekplattor för testbruk. Under våren införde bildningssektorn ett nytt förfarande för upphandling av informations- och kommunikationsteknik. Grankullas plattform Drömskolan utgör ett inslag i ministeriets arbete för utveckling av en nationell molntjänst inom utbildning. Plattformen används redan av 170 skolor, och det har funnits intresse för plattformen även internationellt. Under året har vi haft ett antal besök, bl.a. från Japan på ministernivå samt en forskargrupp från Saudiarabien. Biträdande justitieombudsmannen bekantade sig i december med användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning i Mäntymäen koulu. En tjänstemannagrupp från undervisnings- och kulturministeriet bekantade sig tidigare under hösten med användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning i Kasavuoren koulu och med olika pedagogiska lösningar. Det lokala läroplansarbetet har inletts inom undervisningen och förskoleundervisningen. Timfördelningen godkändes i nämnderna redan i juni respektive augusti. Stadsstyrelsen god111 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING pedagogisiin ratkaisuihin. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on aloitettu opetuksessa ja esiopetuksessa. Tuntijako hyväksyttiin lautakunnissa jo kesä- ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden alussa päiväkotiverkostoselvityksen, jonka mukaan luovutaan kolmesta kiinteistöstä kun Sansinpellon uusi päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Yksityisen englanninkielisen päivähoidon kysyntää selviteltiin kevään aikana ja eri toimijoiden kanssa käytiin keskustelua. Loppuvuodesta selvisi, että uusi yksityinen toimija vuokraa puolet Puistokujan päiväkodista vuodesta 2015 ja järjestää siinä kaksikielistä (suomi, englanti) päivähoitoa. Yhteistyö kahden yksityisen ruotsinkielisen päivähoidon järjestäjän kanssa uusien sopimusten nojalla alkoi elokuussa 2014. Kaupunginhallitus perusti huhtikuussa työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Valtioneuvosto antoi joulukuussa lakiesityksensä lukiouudistuksesta eduskunnalle. Lukiostrategiasta on käyty keskustelua, jotta on valmiuksia hakea uutta ylläpitämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä syyskuuhun 2015 mennessä. Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa lukiouudistuksen lakiluonnoksiin ja monet seikat, joita kommentoitiin, muutettiin vastaamaan valtioneuvoston lakiesityksiä. Kauniaisten opetustoimi on syksystä lähtien yhteistyökumppanina Espoon Yrittäjäkylässä ja on osallistunut kaupungin yrittäjyysohjelman laatimiseen. Osuuskunta Grani on toiminut Kauniaisten lukiossa ja työllistänyt lukiolaisia. Kaupungin liikuntaseurojen, nuorisoyhdistysten ja osittain myös kulttuuriyhdistysten kanssa on vuoden aikana käyty keskusteluja. Sivistystoimi on vuoden aikana saavuttanut paljon hyvää. Varhaiskasvatus sai asiakastyytyväisyystutkimuksessa pääkaupunkiseudun parhaan tuloksen, 4,7 skaalalla 1-5. Metroptutkimuksessa Kauniaisten tulokset yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointikokemuksista olivat hyvää keskitasoa. Oppilaiden osaamisen (oppimaan oppiminen, matematiikka, äidinkieli) suhteen Kauniainen kuului kuntana metropolialueen kärkijoukkoon. Koulut ovat olleet vetovoimaisia. Ruotsinkielinen lukio sai 50 prosenttia enemmän hakijoita kuin edellisenä vuonna ja on tällä hetkellä suomenruotsalaisista lukioista halutuin koko maassa. Molempiin lukioihin otettujen oppilaiden keskiarvo on noussut. Kirjaston kävijämäärä on kasvanut viiden vuoden aikana huikeat 36 prosenttia (98 556 > GRANKULLA Bokslut 2014 kände i början av året en utredning om daghemsnätverk, enligt vilken staden avstår från tre fastigheter, när Sansåkers nya daghem står klart i början av 2015. Intresset för privat dagvård på engelska utreddes under våren, och diskussioner fördes med olika aktörer. I slutet av året klarnade det att en ny privat aktör hyr upp hälften av Puistokujan päiväkoti från 2015 och ordnar tvåspråkig dagvård (finska, engelska) i lokalen. Samarbetet med en privat anordnare av svenskspråkig dagvård inleddes enligt nya avtal i augusti 2014. Stadsstyrelsen tillsatte i april en arbetsgrupp för att utreda om en enhetsskola kan grundas samt för att utreda gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att utveckla samarbetet mellan skolorna. Statsrådet gav i december sitt lagförslag gällande gymnasiereformen till riksdagen. Gymnasiestrategin har diskuterats för att det ska finnas beredskap att ansöka om ett nytt anordnartillstånd hos undervisnings- och kulturministeriet före september 2015. Stadsstyrelsen gav sitt utlåtande om de lagutkast som gäller gymnasiereformen, och många saker som kommenterades blev ändrade för motsvara statsrådets lagförslag. Undervisningsväsendet i Grankulla är sedan hösten samarbetspart i Esbo Företagarby och har deltagit i utarbetandet av stadens program för företagande. Andelslaget Grani har verkat i Kauniaisten lukio och sysselsatt gymnasiestuderande. Diskussioner fördes under året med stadens idrotts- och ungdomsföreningar och delvis också kulturföreningar. Bildningssektorn åstadkom mycket gott under året. Småbarnsfostran fick i sin kundenkät det bästa resultatet i huvudstadsregionen, 4,7 på skalan 1–5. I Metrop-undersökningen låg resultaten gällande nioklassister i Grankulla och deras upplevda välbefinnande på en god medelnivå. Vad gäller elevernas kunskaper (inlärningsfärdigheter, matematik, modersmål), uppnådde Grankulla som kommun en topplacering i metropolområdet. Skolorna har haft god dragningskraft. Det svenska gymnasiet fick 50 procent fler sökande än året innan och är för närvarande det populäraste svenskspråkiga gymnasiet i hela landet. Det lägsta medeltalet bland de antagna till bägge gymnasierna har stigit. Bibliotekets besökarantal har stigit med hisnande 36 procent (98 556 > 133 898 under perioden 2010–15). Medborgarinstitutet har haft rekordstora antal kursdeltagare fem år i rad. Välfärd Anställda i bildningssektorn deltog i Föra barnen på tal-utbildning, och deltagarna har sedan utbil112 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING 133 898 v 2010–15). Kansalaisopistolla on ollut ennätysmäärä kurssilaisia viisi vuotta peräkkäin. Hyvinvointi Sivistystoimen henkilökunta osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen ja osallistujat ovat edelleen kouluttaneet kollegoja menetelmän käyttöönottamisessa. Menetelmä on otettu laajasti käyttöön ja kokemukset ovat hyviä. Sivistystoimi osallistui yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa lastensuojelun suunnitelman ja lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimiseen. Kouluterveyskyselyn tuloksia on analysoitu kouluissa. Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin, hyväksyttiin perusopetuksen osalta syksyn aikana. Iltapäivätoiminta ostettiin kilpailutuksen jälkeen ulkopuolisilta toimijoilta sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä opetuksessa. Ulkoistettu uusi iltapäivätoiminta alkoi elokuussa 2014 ja kokemukset ovat tähän asti hyviä olleet. Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen. Nuorten coaching -malli on pilotoitu. Kaikki peruskoulun lopettaneet ovat saaneet paikan kesän aikana. Nuorisotyöttömyys on kuitenkin, kuten muissakin kunnissa, kasvanut verrattuna viime vuoteen. Kaikki halukkaat saivat nuorisotyösetelin vuonna 2014. Nuorisovaltuuston työtä on kehitetty yhteistyössä koulujen oppilaskuntien kanssa. Kaksikielisyys Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Kielikylpyopetusta on kehitetty uutta opetussuunnitelmaa vastaavaa mallia kohti. Lukiot ottivat käyttöön toisen kotimaisen kielen opetusta koskevan Tandem-mallin syksyllä ja Kenia- ja Lappiyhteistyö on jatkunut. Koulujen johto sekä oppilas- ja opettajakunnat ovat tehneet yhteistyötä eri muodoissa vuoden aikana. Yhteisiä opettajia on ja kielikylvyllä on ruotsinkielisiä kouluvaareja ja -mummoja. Sivistystoimi oli mukana laatimassa kaupungin kaksikielisyysohjelmaa, jota käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen lautakunnissa vielä vuoden 2015 alussa. Tulevasta sivistystoimen omasta kaksikielisyysohjelmasta on käyty keskustelua. Ohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Henkilöstö Sivistystoimen vuodesta 2013 toimivaa organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 425 vakanssia ja 25 esimiestä. Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa ja GRANKULLA Bokslut 2014 dat sina kolleger i införandet av metoden. Metoden är nu införd på en bred basis, och erfarenheterna är goda. Bildningssektorn deltog i samarbete med social- och hälsovårdssektorn i utarbetandet av barnskyddets plan samt barn- och ungdomspolitiska programmet. Resultaten av skolhälsoenkäten har analyserats i skolorna. Elev- och studerandevårdsplanen, som svarar mot förpliktelserna i den nya elevvårdslagen, godkändes för den grundläggande utbildningens del under hösten. Eftermiddagsverksamheten lades efter konkurrensutsättning ut till utomstående aktörer både inom den svensk- och den finskspråkiga undervisningen. Den nya utlagda eftermiddagsverksamheten började i augusti 2014, och erfarenheterna har hittills varit goda. Modellen för ungdomsgaranti har utvecklats vidare. En coachingmodell för unga har pilottestats. Alla som gick ut grundskolan fick en plats under sommaren. Ungdomsarbetslösheten har ändå, såsom i andra kommuner, ökat jämfört med året innan. Alla intresserade fick en sommararbetssedel år 2014. Ungdomsfullmäktiges arbete har utvecklats i samarbete med skolornas elevkårer. Tvåspråkighet De finska och svenska skolorna gör läroplansarbetet delvis tillsammans. Språkbadsundervisningen har utvecklats för att bättre motsvara den nya läroplanen. Gymnasierna införde en tandemmodell för undervisning i det andra inhemska språket under hösten, och Kenia- och Lapplandssamarbetet har fortsatt. Skolornas ledning samt elev- och lärarkårerna har idkat samarbete i olika former under året. Det finns gemensamma lärare, och språkbadet har svenskspråkiga ”skolfarfäder” och ”skolmormödrar”. Bildningsväsendet medverkade vid utarbetandet av stadens tvåspråkighetsprogram, som behandlas i kultur- och fritidstjänsternas nämnder ännu i början av 2015. Det har förts diskussion om bildningsväsendets eget tvåspråkighetsprogram. Programmet utarbetas under 2015. Personal Bildningssektorns organisation, som verkat sedan 2013, utvecklas fortlöpande. Sektorn har 425 vakanser och 25 chefer/förmän. Bildningssektorns ledningsgrupp sammanträder en gång i veckan och den utvidgade ledningsgruppen två gånger årligen. I det nya nätverket Koko Hela Grani deltar representanter för varje enhet, sammantaget en tiondedel av bildningssektorns hela personal. I utbildningsplanen för bildningssektorns ledning och förvaltning betonas utvecklandet av ledarskapet, digitalkunskap samt kompetensen i 113 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING laajennettu johtoryhmä kaksi kertaa vuodessa. Uuteen Koko Hela Grani -verkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosa sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon koulutussuunnitelmassa painotetaan johtamisen, digiosaamisen, lautakuntatyön osaamisen ja hankintaosaamisen kehittämistä. Sähköisen työalustan käyttö on keskeinen kehittämiskohde sisäisessä viestinnässä. Monet sivistystoimen esimiehistä saivat syksyllä johtamisen erikoisammattitutkinnon. Sivistystoimen rekrytointi on vuoden aikana onnistunut hyvin lukuun ottamatta yhtä kielikylpyopettajan virkaa, jota koskeva haku jatkuu vielä vuonna 2015. Koulujen kelpoisten opettajien osuus kasvoi vuoden aikana muuten. Oppimisympäristöjen kehittäjä, joka johtaa oppimis- ja elämysympäristöjen kehittämishanketta Koko Hela Grania, aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuden oppimisympäristöjen kehittäjän valinta tehtiin loppuvuonna alkuperäisen oppimisympäristöjen kehittäjän siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa. Uinninvalvonta ulkoistettiin vuoden aikana. Uimahallissa oli sen takia täyttämättä neljä vakanssia vuoden alussa. Uuden uimahallimestarin ja uuden oppimisympäristöjen kehittäjän valinta tehtiin vuoden lopulla. Mäntymäen koulussa aloitti vuoden alussa uusi kuraattori, ja näin ollen kaupungin oppilashuollon mitoitus täyttää koulujen osalta uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimukset. Jokaisessa kouluyksikössä on nyt kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Nämä palvelevat syksystä lähtien myös esiopetusta. Monet kouluavustajien vakanssit jäivät täyttämättä 1.8.2014 kun iltapäivätoiminta ulkoistettiin. Talous Sivistystoimen toteutunut toimintakate yhteensä oli 29,4 Meur, talousarvion ollessa 30,4 Meur. Toimintakatetasolla sivistystoimen määrärahojen toteuma-aste oli 96.7%. Määrärahojen toteuma oli yhteensä 1,0 Meur myönnettyjä määrärahoja alhaisempi. Jokainen toiminnallinen tulosalue alitti omalta osaltaan myönnetyn määrärahan (suomenkielinen opetustoimi, ruotsinkielinen opetustoimi, varhaiskasvatus, kulttuuri – ja vapaa-aika). Ostopalvelupäivähoito ja iltapäivätoiminta kilpailutettiin ja uudet sopimukset hyväksyttiin kevään aikana. Uinninvalvonta, uimahallin kassajärjestelmän ja hiihtohissin hankinta on myös kilpailutettu vuoden aikana. Uuden jääkoneen hankinnan suunnittelu alkoi loppuvuodella. GRANKULLA Bokslut 2014 nämndarbete och upphandling. Införandet av en digital arbetsplattform är ett centralt utvecklingsobjekt i den interna kommunikationen. Många av cheferna i bildningssektorn avlade under hösten specialyrkesexamen i ledarskap. Rekryteringen inom bildningssektorn har lyckats bra under året, med undantag för en lärartjänst i språkbadsundervisningen, för vars del rekryteringen fortsätter ännu under 2015. Andelen behöriga lärare ökade i övrigt under året. En lärmiljöutvecklare, som leder utvecklingsprojektet Koko Hela Grani för utveckling av upplevelseoch lärmiljöerna, inledde sitt arbete i bildningssektorns förvaltningsenhet i början av året. En ny lärmiljöutvecklare valdes i slutet av året, när den ursprungliga utvecklaren gick över till en annan arbetsgivare. En ny kultur- och fritidschef tillträdde sin tjänst i april. Simövervakningen lades ut till en utomstående aktör. Simhallen hade därför fyra obesatta vakanser i början av året. Valet av en ny simhallsmästare och en ny lärmiljöutvecklare skedde i slutet av året. Mäntymäen koulu fick en ny kurator i början av året, och således uppfyller stadens dimensionering av elevvården kraven i den nya elev- och studerandevårdslagen. Varje skolenhet har nu en kurator, en psykolog och en hälsovårdare. Dessa betjänar sedan hösten också förskolan. Många skolassistentvakanser blev obesatta 1.8.2014, när eftermiddagsverksamheten lades ut på entreprenad. Ekonomi Bildningssektorns verksamhetsbidrag totalt i bokslutet uppgår till 29,4 mn euro, medan det budgeterade var 30,4 mn euro. På verksamhetsbidragsnivå blev utfallet av bildningssektorns anslag 96,7 %. Utfallet var sammanlagt 1,0 mn euro lägre än de beviljade anslagen. Alla operativa resultatområden underskred för sin del det beviljade anslaget (finska undervisningsväsendet, svenska undervisningsväsendet, småbarnsfostran, kultur och fritid). De köpta dagvårdstjänsterna och eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes, och de nya avtalen godkändes på våren. Simövervakningen, simhallens kassasystem och anskaffningen av en skidlift konkurrensutsattes också under året. Planeringen av upphandlingen av en ny ismaskin började i slutet av året. En utredning över idrotts- och motionsunderstöd godkändes under hösten i idrottsnämnden och behandlades också i stadsstyrelsen. De gemensamma grunderna för bidrag som beviljas av kultur- och fritidstjänsterna godkändes i november och införs under våren 2015. Utbildningsstyrelsen beviljade klubbverksamheten i Grankulla totalt 20 000 euro, och Regionsförvaltningsverket beviljade understöd för utveckling av Osaava-programmet (fortbildning för 114 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING Liikunta-avustusselvitys hyväksyttiin syksyn aikana liikuntalautakunnassa ja käsiteltiin myös kaupunginhallituksessa. Uudet kulttuurija vapaa-aikapalveluiden yhteiset avustusperusteet hyväksyttiin marraskuussa ja otetaan käyttöön keväällä 2015. Opetushallitus myönsi Kauniaisten kerhotoiminnalle yhteensä 20 000 euroa ja aluehallintovirasto myönsi Osaava-ohjelman kehittämistyöhön (opettajien täydennyskoulutus) 40 000 euroa Unelmakouluhankkeen kustannuksiin. Omavastuu on näissä 20 %. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 9 000 opettajien itosaamisen kehittämiseen. Opetushallituksesta Kauniaisten opetustoimi sai 30 000 e fyysisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kauniainen on aktiivisesti vuoden aikana osallistunut eri yhteistyöhankkeiden suunnitteluihin koskien ohjaamo- ja nuorisotakuutyötä, esim. Vamoksen, Omnian sekä Luckanin kanssa. VTT:n kanssa on myös neuvoteltu iäkkäiden palveluiden kehittämistä koskevasta SHOKhankkeesta. Elokuusta lähtien laskutetaan takautuvasti uuden oppilashuoltolain mukaisesti ulkopaikkakunnalta tulevien oppilaiden oppilashuoltopalveluista. Laskutusten käytännöt on suunniteltu yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Investoinnit Sansinpellon päiväkodin harjakaiset järjestettiin marraskuussa. Uusi päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa ja samalla luovutaan Satuvuoren ja Heikelintien päiväkotien kiinteistöistä. Svenska skolcentrumin F- ja G-osat on saneerattu ja ne otettiin käyttöön syksyn aikana. Kasavuoren koulukeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja työt alkavat vuoden 2015 aikana. Keskuskentän nurmialue muutettiin tekonurmeksi. Kasavuoren kuntopolun valoja on uudistettu ja Kasavuoren koulukeskuksen pihassa sijaitseva koripallokenttä on kunnostettu. Laskettelumäen uuden hiihtohissin hankinta tehtiin ja hiihtohissi ostettiin. Rakennustyöt alkoivat marraskuussa. Valtuusto hyväksyi kaksi kirjastoa koskevaa tarveselvitystä, yhden Vallmogårdin kalusteita koskevan tarveselvityksen, tarveselvityksen jäähoitokoneesta ja tarveselvityksen skeittialueen kunnostuksesta. Nämä kaikki toimeenpannaan vuoden 2015 aikana. GRANKULLA Bokslut 2014 lärare) samt 40 000 euro till kostnaderna för projektet Drömskola. Den egna andelen i dessa är 20 procent. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 9 000 euro för utveckling av lärarnas IT-kompetens. Från Utbildningsstyrelsen fick Grankulla 30 000 euro för utveckling av de fysiska lärmiljöerna. Grankulla deltog aktivt under året i planeringen av olika samarbetsprojekt som gällde arbetet med Ohjaamo-enheterna och ungdomsgarantin t.ex. med Vamos, Omnia och Luckan. Med VTT har staden underhandlat om SHOK-projektet för utveckling av tjänster för seniorer. Fr.o.m. augusti fakturerar staden i enlighet med den nya elevvårdslagen retroaktivt för elevvården för elever från andra kommuner. Faktureringspraktisen har planerats tillsammans med huvudstadsregionens övriga kommuner. Investeringar Sansåkers daghem hade taklagsfest i november. Det nya daghemmet står färdigt i början av 2015, och samtidigt avstår staden från de fastigheter som Sagoberget och Heikelintien päiväkoti förfogat över. F- och G-delarna i Svenska skolcentrum har sanerats och togs i bruk under hösten. Projektplanen för Kasavuori skolcentrum godkändes, och arbetena inleds under 2015. Gräsområdet på centralidrottsplanen ersattes med konstgräs. Belysningen på Kasabergets motionsslinga har förnyats, och korgbollsplanen på gården vid Kasavuori skolcentrum har iståndsatts. Upphandlingen av ny skidlift till slalombacken genomfördes och en lift köptes. Byggarbetena började i november. Fullmäktige godkände två behovsutredningar som gällde biblioteket, en som gällde inredningen i Vallmogård, en som gällde en ismaskin och en som gällde iståndsättning av skejtparken. Alla dessa projekt verkställs under 2015. 115 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö vastaa toimialan kokonaisjohtamisesta ja toiminnan koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja talouspalveluista. Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för den övergripande ledningen av sektorn och för de centraliserade förvaltningsoch ekonomitjänsterna. Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Vastuuhenkilö-Ansvarsperson Heidi Backman sivistystoimenjohtaja-bildningsdirektör TP Bokslut 2013 Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 202 -202,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 202 -202,0 -206 443 -297 024 0 -297 024 -307 821 10 797 -12 187 -21 400 0 -21 400 -18 828 -2 572 -3512 -2 700 0 -2 700 -2 466 -234 0 0 0 0 0 0 -70 -300 0 -300 0 -300 Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter -1190 0 0 0 -2 009 2 009 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT -223 402 -321 424 0 -321 424 -331 124 9 700 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -223 402 -321 424 0 -321 424 -330 922 9 498 Sisäiset menot - Interna utgifter 116 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN Varhaiskasvatuksen tulosalue kattaa koko lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päiväkotihoidosta, esiopetuksesta, avoimesta perhetoiminnasta, kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta. Resultatområdet för småbarnsfostran omfattar hela dagvårdssystemet för barn, som består av daghemsvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård. Varhaiskasvatuksen tulosalue siirtyi 1.1.2013 sivistystoimen alaisuuteen valtuuston 17.9.2012 tekemän päätöksen (47 §) mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana varhaiskasvatuksen talousarvio on jaettu kieliryhmien kesken vastaamaan lautakuntien vastuualueita. Resultatområdet för småbarnsfostran överfördes 1.1.2013 till bildningssektorn i enlighet med fullmäktiges beslut 17.9.2012 § 47. Under året har småbarnsfostrans budget delats enligt språktillhörighet för att motsvara nämndernas ansvarsområden. Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 188 206 723 667 3 764 420 0 916 057 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 1 031 720 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 200 000 831 720 0 0 0 1 031 720 -4 406 040 -881 508 -185 486 -767 874 -12 388 -949 796 -7 203 092 -4 783 781 -915 970 -202 990 -940 000 -2 400 -1 079 950 -7 925 091 0 0 0 0 0 0 0 -4 783 781 -915 970 -202 990 -940 000 -2 400 -1 079 950 -7 925 091 -4 447 346 -980 571 -191 732 -736 905 -15 520 -1 098 081 -7 470 155 -336 435 64 601 -11 258 -203 095 13 120 18 131 -454 936 -6 287 035 -6 893 371 0 -6 893 371 -6 522 195 -371 176 Toiminta Päiväkotien laatimat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka pohjautuvat lokakuussa 2013 hyväksyttyyn kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana. Esiopetuksen oppilashuollon järjestämisen suunnittelua on jatkettu. Päivähoidon turvallisuussuunnitelma ja kriisisuunnitelma on päivitetty. Päivitetty turvallisuussuunnitelma ja kriisisuunnitelma hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa elokuussa 2014. Kartoitus kiinnostuksesta yksityistä englanninkielistä päivähoitoa kohtaan on esitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnille elokuussa 2014 ja Puistokujan päiväkodista vapautuvia BG 2014 200 000 831 720 Bokslut Avvikelse 2014 2014 207 505 -7 505 733 823 97 897 6 177 -6 177 460 -460 -6 6 947 960 83 760 Verksamhet Daghemmens egna planer för småbarnsfostran, som grundar sig på kommunens plan för småbarnsfostran som godkändes i oktober 2013, har införts under år 2014. Planeringen av hur elevvården ska ordnas inom förskolan fortsätter. Säkerhetsplanen och krisplanen för dagvården har uppdaterats. Den uppdaterade säkerhetsplanen och krisplanen godkändes av nämnderna för utbildning och småbarnsfostran i augusti 2014. En kartläggning av intresset för privat dagvård på engelska presenterades för nämnderna för utbildning och småbarnsfostran i augusti 2014 och beslutet har fattats att hyra ut lokalerna i Puistokujan päiväkoti som blir lediga åt en aktör 117 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING tiloja on päädytty vuokraamaan Oy Ankkalampi Ab –nimiselle toimijalle kaksikielisen (suomi-englanti) päivähoidon järjestämistä varten. Ostopalvelupäiväkotien uudet ostopalvelusopimukset on otettu kilpailutuksen jälkeen käyttöön 1.8.2014 alkaen. Sopimukset ovat voimassa 31.7.2017 saakka kahdella kaksivuotisella optiokaudella. PKS-kunnat järjestivät yhteistyössä päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn, joka oli vastattavana ajalla 20.10 – 9.11.2014. Kauniaisten päivähoito sai yleisarvosanan 4,7 asteikolla 1 – 5, joka oli koko pääkaupunkiseudun korkein. Tuloksia esitellään tarkemmin lautakunnille keväällä 2015. Sansinpellon päiväkodin rakentaminen on saatu päätökseen, ja rakennus on luovutettu kaupungille joulukuussa 2014, ja päiväkodin toiminta on käynnistynyt 23.2.2015. Lapset-puheeksi koulutusta on järjestetty varhaiskasvatuksen piirissä säännöllisesti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on koulutettu 14 kasvattajaa, jotka ovat edelleen kaupungin palveluksessa. Lisäksi koulutusta on annettu nuorisotoimelle. Ruotsinkielisiä kasvattajia on menetelmään koulutettu 18, joista 16 on edelleen kaupungin tai ostopalvelupäiväkotien palveluksessa. Lapset puheeksi –keskusteluja on käyty 22 lapsen huoltajien kanssa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, ja 23 lapsen huoltajien kanssa ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on pidetty yksi LP-neuvonpito. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on tehty 90%:lle alle esiopetusikäisistä lapsista. Esiopetussuunnitelma on tehty 100%:lle esiopetusikäisistä lapsista. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on tehty 92%:lle alle esiopetusikäisistä lapsista. Esiopetussuunnitelma on tehty 100%:lle esiopetusikäisistä lapsista. Kotihoidon tuen käyttö on hieman lisääntynyt vuoden aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 79 lasta ja vuoden lopussa 85 lasta. Yksityisen hoidon tuen käyttö ei ole lisääntynyt tavoitteen mukaisesti. Yksityisen hoidon tuen käyttö on vähentynyt vuoden aikana 31 lapsesta 22 lapseen. Oppimisympäristöjen kehittäminen on käynnistynyt osana kokohelagrani –toimintaa myös päiväkodeissa sähköisten oppimisympäristöjen osalta. Osaan päiväkotiryhmistä sekä erityislastentarhanopettajien käyttöön on hankittu IPadit. Sähköisten oppimisympäristöjen kehit- GRANKULLA Bokslut 2014 vid namn Oy Ankkalampi Ab som kommer att ordna tvåspråkig dagvård på finska och engelska. Köptjänstdaghemmens nya avtal om köp av tjänster har införts med början 1.8.2014, efter konkurrensutsättning. Avtalen är i kraft fram till 31.7.2017 med en option för två perioder om ytterligare två år. HSR-kommunerna ordnade i samarbete en enkät om kundenkät om dagvården. Enkäten kunde besvaras under tiden 20.10–9.11.2014. Dagvården i Grankulla fick medelbetyget 4,7 på en skala från 1–5, dvs. det högsta medelbetyget i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras närmare för nämnderna under våren 2015. Byggandet av Sansåkers nya daghem har slutförts och byggnaden överlämnades till staden i december 2014. Verksamheten i det nya daghemmet inleddes 23.2.2015.. Föra barnen på tal-utbildning har ordnats regelbundet inom småbarnsfostran. Inom den finska småbarnsfostran har 14 fostrare utbildats, som fortfarande är i stadens tjänst. Utbildning har också getts åt ungdomsväsendet. Utbildning i metoden har getts åt 18 svenskspråkiga fostrare, av vilka 16 fortfarande är i stadens eller köptjänstdaghemmens tjänst. Föra barnen på tal-samtal har förts med 22 barns vårdnadshavare inom den finska småbarnsfostran och 23 barns vårdnadshavare inom den svenska småbarnsfostran. Inom den svenska småbarnsfostran har dessutom ett Föra barnen på tal-samråd hållits. Inom den finska småbarnsfostran har en individuell plan för småbarnsfostran gjorts upp för 90 % av barnen under förskoleåldern. En plan har gjorts upp för 100 % av barnen i förskoleåldern. Inom den svenska småbarnsfostran har en individuell plan för småbarnsfostran gjorts upp för 92 % av barnen under förskoleåldern. En plan har gjorts upp för 100 % av barnen i förskoleåldern. Det har skett en liten ökning i användningen av stödet för hemvård av barn under året. Vid början av året omfattades 79 barn av stödet för hemvård, medan antalet var 85 barn vid årets slut. Användningen av stödet för privat vård har inte ökat i enlighet med målen. Under året minskade användningen av stödet ytterligare från 31 barn till 22. Arbetet med att utveckla lärmiljöerna har inletts som en del av projektet KokoHelaGrani även med avseende på digitala lärmiljöer i daghemmen. Ett antal Ipad-plattor har skaffats till en del daghemsgrupper och specialbarnträdgårdslärarna. Arbetet med att utveckla digitala lärmiljöer fortsätter inom projektet VKK-Metro, där Sansåkers daghem är ett av de daghem som är med i 118 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING täminen jatkuu VKK-metro – kehittämistoiminnan piirissä, jonka tutkimuspäiväkotina kaudella 2013 – 2016 toimii Sansinpellon päiväkoti. Henkilökunta Vakanssien määrä on pysynyt ennallaan. Osa vakansseista on jätetty täyttämättä, pääasiassa erityispäivähoidon avustajien vakansseja koskien. Kaikkia sijaisuuksia ei ole täytetty. Suurin osa (4/6 + molemmat ostopalvelut + varhaiskasvatuspäällikkö) päiväkodin johtajista suoritti JEAT-opinnot oppisopimuksena vuoden 2014 loppuun mennessä. Lastentarhanopettajien kelpoisuusaste nousi vuoden aikana ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 30%, joulukuussa 53%) mutta laski suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 89%, joulukuussa 78%). Lastenhoitajien kelpoisuusaste nousi sekä ruotsinkielisessä (tammikuussa 36%, joulukuussa 64%) että suomenkielisessä (tammikuussa 57%, joulukuussa 64%) varhaiskasvatuksessa. Suomenkielisten ryhmäperhepäivähoitajien kelpoisuusaste on ollut koko vuoden 100%. GRANKULLA Bokslut 2014 forskningen under perioden 2013–2016. Personal Antalet befattningar är samma som förut. En del av de lediga befattningarna har inte besatts, detta gäller i huvudsak lediga tjänster för assistenter inom specialdagvården. Alla vikariat har inte besatts. Majoriteten av daghemsföreståndarna (4/6 + båda köptjänstdaghemmen + chefen för småbarnsfostran) fullgjorde specialyrkesexamen i ledarskap under år 2014. Behörighetsgraden bland barnträdgårdslärarna inom den svenska småbarnsfostran ökade under året (30 % i januari, 53 % i december) medan den sjönk inom den finska småbarnsfostran (89 % i januari, 78 % i december). Behörighetsgraden bland barnskötarna ökade både inom den svenska småbarnsfostran (36 % i januari, 64 % i december) och den finska småbarnsfostran (57 % i januari, 64 % i december). Behörighetsgraden för personalen på de finska gruppfamiljedaghemmen har varit 100 % hela året. Talous Varhaiskasvatuksen yhteenlaskettu toimintakatteen toteuma on – 6 522 195 euroa ja talousarvio oli yhteensä -6 893 371 euroa. Talousarvio alittui täten varhaiskasvatuksessa yhteensä 371 176 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi muodostui 94.6%. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakate toteuma oli -3 216 488 euroa, talousarvio alittui 167 712 eurolla (toteuma 95.0%). Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintakate toteuma oli -2 360 263 euroa, talousarvio alittui 41 828 eurolla (toteuma 98.3%). Kieliryhmien yhteisen varhaiskasvatustoiminnan toimintakate toteuma oli -945 442 euroa, talousarvio alittui 161 638 eurolla (toteuma 85.4%). Kodinhoitotuen ja yksityisen hoidon tuen käyttö toteutui päättyneellä kalenterivuonna talousarviossa arvioitua vähäisempänä. Henkilöstökuluissa toteutui myös säästöä talousarvioon verrattuna henkilökunta-osiossa mainituista syistä; osa vakansseista jätettiin täyttämättä ja kaikkia sijaisuuksia ei täytetty. Ekonomi Det sammanlagda utfallet av verksamhetsbidraget för småbarnsfostran är -6 522 195 euro och budgeten uppgick till sammanlagt -6 893 371 euro. Detta innebär att budgeten underskreds med sammanlagt 371 176 euro. Utfallsprocenten för anslagen var således 94,6 %. Utfallet av verksamhetsbidraget för den finska småbarnsfostran var -3 216 488 euro, budgeten underskreds med 167 712 euro (utfallsprocent 95,0 %). Utfallet av verksamhetsbidraget för den svenska småbarnsfostran var -2 360 263 euro, budgeten underskreds med 41 828 euro (utfallsprocent 98,3 %). Utfallet av verksamhetsbidraget för gemensam småbarnsfostran inom båda språken var -945 442 euro, budgeten underskreds med 161 638 euro (utfallsprocent 85,4 %). Användningen av stödet för hemvård av barn och stödet för privat vård utföll lägre än beräknat i budgeten för det gångna kalenderåret. Även i personalkostnaderna uppstod besparingar jämfört med budgeten av de orsaker som räknats upp i avsnittet om personal, ovan: en del av de lediga befattningarna besattes inte, och heller inte alla vikariat. Investoinnit Sansinpellon päiväkodin rakentaminen on saatu päätökseen, ja rakennus on luovutettu kaupungille joulukuussa 2014. Vuodelle 2014 myönnetty ensikertaisen varustamisen määrä- Investeringar Byggandet av Sansåkers nya daghem har slutförts och byggnaden överlämnades till staden i december 2014. Anslaget om 115 000 euro för utrustning av det nya daghemmet som hade 119 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING raha 115 000 siirretään vuodelle 2015 käyttöönoton viivästymisen takia. Bokslut 2014 beviljats för år 2014 flyttas över till år 2015 till följd av en fördröjning. Varhaiskasvatus TP TA TP Poikkeama Småbarnsfostran Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal 125 125 125 0 8 8 8 0 360 360 360 0 60 485 62 000 59 402 -2 598 78 96 82 -14 16 16 16 0 2 506 2 500 2 532 32 51 42 58 16 Lakisääteinen - Lagstadgad 99 130 92 -38 Kunnallinen - Kommunalt 74 120 66 -54 Lakisääteinen - Lagstadgad 26 40 25 -15 Kunnallinen - Kommunalt 28 40 26 -14 94 % 95 % 94 % -1 % Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån. Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån. Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran 120 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING 121 GRANKULLA Bokslut 2014 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA Bokslut 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN 122 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA Bokslut 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus Finskspråkig undervisning Toiminta Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitettiin Mäntymäen koulussa syksystä 2014. Kielikylvyn 2014 mukaisen opetuksen tuntijakomuutos hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke päättyi helmikuussa 2014. Mäntymäen koulun kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa 10.4.2014 perehtymässä "intelligent på tangent" – menetelmään ja menetelmän käyttö aloitettiin syksyllä 2014. Kielikylpyopettajat vierailivat Skolforumissa lokakuussa. Lukioiden opettajat kävivät tutustumassa Vaasan tandem-opetukseen ja menetelmää on toteutettu yhdellä kurssilla 2. jaksossa syksyllä 2014 ja uudelleen 4. jaksossa keväällä 2015. Lukioiden oppilaskuntien hallitukset ovat pitäneet yhteisen tapaamisen. Kieliryhmien välistä yhteistyötä on tehty myös yläkouluissa, missä kotitalousopettajat järjestivät yhteistyöviikot. Kauniaisten perusopetuksen uusia tuntijakoja työstettiin ja valmisteltiin yhteistyössä ruotsinkielisten koulujen kanssa. Suomenkielisen perusopetuksen uusi tuntijako hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 4.6.2014. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin joulukuussa 2014. Koulujen opetussuunnitelmatyön suunnittelua ohjaa ja johtaa perusopetuksen koulujen yhteinen ops-työryhmä. Opetussuunnitelmatyön kick off –tilaisuus pidettiin 18.11.2014 ja innoittajana oli professori Alf Rehn. Tilaisuuteen osallistui koko suomenkielinen opetustoimi. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Kauniaisten suomenkielisen opetustoimen opetussuunnitelman muutos hyväksyttiin lautakunnassa perusopetuksen osalta 23.10. (60 §) ja lukiokoulutuksen osalta 11.12.2014 (82 §). Koulukohtaiset suunnitelmat liitteineen valmistuvat keväällä 2015. Koululaisten iltapäivätoiminnan kilpailutus saatiin päätökseen. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi valittiin Pilke-päiväkodit. Suomenkielisessä lukiossa on ollut 14.2.2014 lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Alakoulu on ottanut käyttöön robotti- ja 3D-tulostustekniikkaa opetuksessa. Unelmakoulualustaa on kehitetty ja otettu käyttöön laajasti Kauniaisten ulkopuolella. Unelmakoulu on myös osa kansallista koulu- Verksamhet Undervisningen enligt Grankullas språkbadsmodell, som godkändes 2012, inleddes i Mäntymäen koulu på hösten 2014. En ändring av timfördelningen för 2014 i språkbadsundervisningen godkändes i februari. Projektet för utveckling av språkbadsundervisningen slutfördes i februari 2014. Mäntymäen koulus språkbadslärare besökte Granhultsskolan 10.4.2014 för att sätta sig in i metoden ”intelligent på tangent”, och metoden togs i bruk under hösten 2014. Språkbadslärarna besökte Skolforum i oktober. Gymnasielärarna bekantade sig på tandemundervisning i Vasa, och metoden tillämpades på en kurs under 2:a perioden hösten 2014 och på nytt under 4:e perioden våren 2015. Gymnasiernas elevkårsstyrelser har haft en gemensam sammankomst. Samarbete mellan språkgrupperna har förekommit också på högstadierna, där lärarna i huslig ekonomi ordnade samarbetsveckor. De nya timfördelningarna i den grundläggande utbildningen i Grankulla bearbetades och bereddes i samarbete med de svenska skolorna. Den finska grundläggande utbildningens nya timfördelning godkändes i nämnden för undervisning och småbarnsfostran 4.6.2014. De nya läroplansgrunderna för grundläggande utbildning godkändes i december 2014. Läroplansarbetet i skolorna styrs och leds av grundskolornas gemensamma läroplansarbetsgrupp. Kick off för läroplansarbetet hölls 18.11.2014 med professor Alf Rehn som inspiratör. Hela det finskspråkiga skolväsendet deltog. Den nya lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Nämnden godkände ändringen av läroplanen för det finskspråkiga skolväsendet i Grankulla för den grundläggande utbildningens del 23.10 (60 §) och för gymnasiets del 11.12.2014 (82 §). Skolornas egna planer med bilagor blir klara under våren 2015. Upphandlingen av eftermiddagsverksamhet för skolbarn slutfördes. Till serviceproducent valdes Pilke-päiväkodit. I det finska gymnasiet har alla studerande haft personliga datorer från 14.2.2014. Lågstadiet har infört robot- och 3D-printerteknik i undervisningen. Plattformen Drömskola har utvecklats och tagits i bruk i stor utsträckning även utanför Grankulla. Drömskola utgör också ett inslag i det nationella utvecklandet av molntjänster inom 123 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING tuspilvipalvelukehittämistä. Opetussuunnitelmaprosessissa sähköiset oppimisympäristöt ovat aktiivisesti käytössä. Perusopetus järjesti 15.4.2014 yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty?" . Tilaisuudessa Mäntymäen koulun ja Kasavuoren koulun opettajat esittelivät kuntalaisille koulujen opetustoimintaa, oppimisympäristöjä ja sähköisiä materiaaleja. Kerhotoiminta on jatkunut laajana ja uusia toimintamuotoja kehitetään Opetushallitukselta saadun rahoituksen avulla. Yhtenäisen peruskoulun perustamista käsiteltiin kevään aikana lautakunnassa ja kaupunginhallitus perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Suomenkielisessä perusopetuksessa toteutettiin neljä toiminnan arviointia yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa: 8luokkalaisten palvelukykykysely (toteutus 2013, tulokset 2014), 5-luokkalaisten palvelukykykysely (tulokset 2015), kouluterveyskysely. Lisäksi kaikki opettajat vastasivat opeka-kyselyyn, jolla kartoitettiin opettajien tvttaitoja. Kasavuoren koulukeskus juhli 50-vuotista taivaltaan syksyllä 2014. Henkilökunta Opettajistosuunnitelma hyväksyttiin lukuvuodelle 2014-15. Kolme vakanssia perustettiin ja täytettiin nostamatta opetushenkilöstön kokonaismäärää. Päätökset tehtiin kolmen luokkaopettajan, neljän aineenopettajan ja kolmen lehtorin palkkaamisesta. Näiden virkojen täytön jälkeen pätevien opettajien osuus on 100 % Mäntymäen koulun osalta, 95 % Kasavuoren koulun osalta ja 97 % lukion osalta. Mäntymäellä aloitti kuraattori 1.1.2014. Näin ollen oppilashuoltomitoitus täyttää uuden oppilashuoltolain vaatimukset. Mäntymäen koulussa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelu ostetaan Pilke-päiväkodilta. Tämän muutoksen seurauksena Mäntymäen koulunkäyntiavustajien määrä laski kolmella 6 henkilöön Talous Suomenkielisen opetustoimen yhteenlaskettu toimintakatteen toteuma on – 8 511 046 euroa ja talousarvio oli yhteensä -8 775 066 euroa. Talousarvio alittui täten suomenkielisessä opetustoimessa yhteensä 264 020 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi muodostui 97,0%. Mäntymäen koulun toimintakate toteuma oli GRANKULLA Bokslut 2014 utbildning. I läroplansprocessen är digitala lärmiljöer i aktivt bruk. Den grundläggande utbildningen ordnade 15.4.2014 ett evenemang för allmänheten under rubriken ”Mistä on hyvät koulut tehty?”. Där presenterade lärare från Mäntymäen koulu och Kasavuoren koulu skolornas undervisningsverksamhet, lärmiljöer och digitala material för kommuninvånarna. Klubbverksamheten har fortsatt på bred basis, och nya verksamhetsformer utvecklas med finansiering från Utbildningsstyrelsen. Frågan om att grunda en enhetsskola behandlades i nämnden under våren, och stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att utreda och bereda ärendet samt gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att utveckla samarbetet mellan skolorna. I den finskspråkiga grundläggande utbildningen gjordes fyra utvärderingar av verksamheten tillsammans med huvudstadsregionens övriga kommuner: enkät om skolornas serviceförmåga bland åttondeklassister (genomförande 2013, resultat 2014), enkät om skolornas serviceförmåga bland femteklassister (resultat 2015), skolhälsoenkät. Dessutom svarade alla lärare på opeka-enkäten för kartläggning av lärarnas iktfärdigheter. Kasavuori skolcentrum firade 50-årsjubileum på hösten 2014. Personal En lärarkårsplan för läsåret 2014–15 godkändes. Tre tjänster inrättades och besattes utan ökning av det totala antalet undervisningspersonal. Beslut om att anställa tre klasslärare, fyra ämneslärare och tre lektorer fattades. Efter detta är andelen behöriga lärare 100 % i Mäntymäen koulu, 95 % i Kasavuoren koulu och 97 % i det finska gymnasiet. Mäntymäki fick en kurator 1.1.2014. Tack vare det uppfyller elevvårdsdimensioneringen nu kraven i den nya elevvårdslagen. Eftermiddagsverksamheten för eleverna i Mäntymäen koulu köps av Pilke-päiväkodit. På grund av denna omläggning sjönk antalet skolgångsbiträden i Mäntymäki från nio till sex. Ekonomi Det sammanlagda utfallet av finska skolväsendets verksamhetsbidrag är – 8 511 046 euro mot det budgeterade – 8 775 066 euro. Finska skolväsendet underskred således sin budget med totalt 264 020 euro. Utfallsprocenten för anslagen blev 97,0 %. Utfallet av Mäntymäen koulus verksamhetsbidrag var – 3 078 258 euro; budgeten underskreds med 8 057 euro (utfallsprocent 99,7). 124 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING -3 078 258 euroa, talousarvio alittui 8 057 eurolla (toteuma 99,7%). Kasavuoren koulun toimintakate toteuma oli 3 246 284 euroa, talousarvio alittui 69 719 eurolla (toteuma 97,9%). Kauniaisten lukion toimintakate toteuma oli 2 943 699 euroa, talousarvio alittui 2 164 eurolla (toteuma 99,9%). Bokslut 2014 Utfallet av Kasavuoren koulus verksamhetsbidrag var – 3 246 284 euro; budgeten underskreds med 69 719 euro (utfallsprocent 97,9). Utfallet av Kauniaisten lukios verksamhetsbidrag var – 2 943 699 euro; budgeten underskreds med 2 164 euro (utfallsprocent 99,9). Investeringar Projektplanen för tillbyggnad av Kasavuori centrum och förbättring av hustekniken behandlades i finska nämnden för utbildning och småbarnsfostran 27.8.2014 (§ 54) och godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 (150 §). Projektets målkostnadskalkyl uppgår till 3,44 mn euro. Projektplanerna för sanering av de administrativa lokalerna och utvidgning av matsalen i Mäntymäen koulu färdigställs 2015. Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan parannuksen ja lisärakennuksen hankesuunnitelma käsiteltiin SOV-lautakunnassa 27.8.2014 (54 §) ja hyväksyttiin kaupungin hallituksessa 3.9.2014 (150 §). Hankkeen tavoitekustannus on 3,44 M€. Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennuksen hankesuunnitelmat valmistuvat 2015. Hallinto - Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Bokslut 2013 Muutokset Ändring 2014 TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -147 862 -27 474 -2 140 -6 135 -183 611 -155 743 -14 300 -4 600 -5 440 -180 083 0 0 0 0 0 -155 743 -14 300 -4 600 -5 440 -180 083 -164 692 -18 390 -661 -7 072 -190 814 8 949 4 090 -3 939 1 632 10 731 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -183 611 -180 083 0 -180 083 -190 318 10 235 TP Bokslut Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar 2013 Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersättingar 1 891 072 oppilasmäärä - antal elever 232 Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners -690 907 oppilasmäärä - antal elever 88 BG 2014 1 844 000 230 -690 000 93 opetuspäällikkö - undervisningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT BG 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 0 Sari Aarniokoski Peruskoulut - Grundskolor TA 125 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 1 844 000 230 -690 000 93 Bokslut Avvikelse 2014 2014 340 -340 61 -61 95 -95 496 -496 TP Poikkeama Bokslut Avvikelse 2014 2014 1 874 496 -30 496 228 -2 -678 325 -11 675 90 -3 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Mäntymäen koulu Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP Bokslut 2013 Muutokset Ändring 2014 TA TP Poikkeama 0 1 300 1263 14 302 16 865 0 0 0 5 100 5 100 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 908 134 -94 660 -108 333 0 -12 655 -816 762 -2 940 544 -1 962 245 -72 400 -156 600 0 -11 300 -888 870 -3 091 415 0 0 0 0 0 0 0 -1 962 245 -72 400 -156 600 0 -11 300 -888 870 -3 091 415 -1 936 431 -95 710 -165 876 -2 000 -5 167 -889 018 -3 094 202 -25 814 23 310 9 276 2 000 -6 133 148 2 787 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 923 679 -3 086 315 0 -3 086 315 -3 078 258 -8 057 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 rehtori - rektor Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT BG 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 5 100 5 100 Jarmo Ranta Mäntymäen koulu Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunnan määrä - Antal personer Bokslut Avvikelse 2014 2014 3 137 -3 137 0 0 9 063 -9 063 3 744 1 356 15 944 -10 844 48 49 49 0 373,2 377,0 383,6 7 324 323 329 6 muista kunnista-från andra kommuner 49 54 55 1 Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal 18 Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla 18 €/oppilas opettajien palkat 3 240 3 127 3 272 145 799 958 711 -247 1 073 1 121 1 065 -56 578 637 701 63 sisäiset menot 2 189 2 358 2 318 -40 toimintamenot 7 879 8 200 8 066 -134 palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 126 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Kasavuoren koulu Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 1 642 50 426 52 068 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 295 358 -158 873 -108 273 -5 960 -707 520 -3 275 984 -2 342 503 -80 100 -141 300 -11 100 -751 000 -3 326 003 0 0 0 0 0 0 -2 342 503 -80 100 -141 300 -11 100 -751 000 -3 326 003 -2 252 632 -125 779 -148 029 -666 -751 258 -3 278 363 -89 871 45 679 6 729 -10 434 258 -47 640 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 223 916 -3 316 003 0 -3 316 003 -3 246 282 -69 721 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Riitta Rekiranta rehtori - rektor Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 0 10 000 10 000 Kasavuoren koulu TP Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 0 0 0 10 000 0 10 000 Bokslut Avvikelse 2014 2014 2 883 -2 883 29 197 -19 197 32 081 -22 081 TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunnan määrä - Antal personer 44 43 43 0 336,9 343,0 336,0 -7 kauniaislaiset-från Grankulla 154 157 158 1 muista kunnista-från andra kommuner 183 186 178 -9 Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg 18 18 107 126 €/oppilas opettajien palkat 4 778 4 752 4 705 -48 738 724 699 -25 1 297 1 353 1 301 -52 811 678 817 139 sisäiset menot 2 100 2 190 2 236 46 toimintamenot 9 724 9 697 9 757 60 palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 127 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Kauniaisten lukio Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 25 260 230 45 263 70 753 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Ilpo Ahlholm rehtori - rektor Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 2 900 2 900 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 0 0 2 900 2 900 -2 003 318 -114 886 -50 246 0 -7 283 -809 288 -2 985 020 -1 911 238 -85 100 -79 200 0 -16 500 -856 725 -2 948 763 0 0 0 0 0 0 0 -1 911 238 -85 100 -79 200 0 -16 500 -856 725 -2 948 763 -2 005 267 -75 213 -36 934 0 -3 181 -859 164 -2 979 759 94 029 -9 887 -42 266 0 -13 319 2 439 30 996 -2 914 267 -2 945 863 0 -2 945 863 -2 943 699 -2 164 Kauniaisten lukio Bokslut Avvikelse 2014 2014 535 -535 1826 -1 826 33 699 -30 799 36 060 -33 160 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2013 Henkilökunnan määrä - Antal personer Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen 2014 2014 2014 30 30 30 0 374,7 377,0 376,9 0 90 87 83 -4 285 290 294 4 18 19 117 117 €/oppilas opettajien palkat 4 159 3 910 4 055 146 122 142 168 26 1 065 1 018 1 097 79 460 480 306 -174 sisäiset menot 2 160 2 272 2 280 7 toimintamenot 7 966 7 822 7 906 84 palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot 128 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet TP Bokslut 2013 75 588 78 188 13 648 167 424 BG 2014 90 800 178 500 0 269 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -117 414 -230 988 -56 542 -105 -181 -25 106 -430 337 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -262 913 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sari Aarniokoski opetuspäällikkö - undervisningschef Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 90 800 178 500 0 269 300 -238 802 -373 900 -1 800 -30 600 -2 000 -23 000 -670 102 0 0 0 0 0 0 0 -238 802 -373 900 -1 800 -30 600 -2 000 -23 000 -670 102 -96 004 -250 996 -4 328 -209 -1454 -11 502 -364 493 -142 798 -122 904 2 528 -30 391 -546 -11 498 -305 609 -400 802 0 -400 802 -248 659 -152 143 129 Bokslut Avvikelse 2014 2014 43 085 -47 715 74 919 -103 581 -2 169 -2 169 115 835 -153 465 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA Bokslut 2014 RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN 130 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA Bokslut 2014 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä toisen asteen ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta ja kansankorkeakoulutusta koskevasta yhteistyöstä. Kauniainen on osakkaana Yrkesinstitutet Prakticumissa (ammattiopisto) ja Västra Nylands folkhögskolassa (kansanopisto). Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet, yrkeshögskolutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare I Yrkesinstitutet Prakticum och Västra Nylands folkhögskola. Toiminta Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Huoltajat ovat vastanneet arvopohjaa koskevaan tutkimukseen, ja henkilöstön viihtyvyydestä on tehty arviointi. Verksamhet Läroplansarbetet inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har påbörjats. De nya läroplanerna tas i bruk hösten 2016. Vårdnadshavarna har svarat på en undersökning berörande värdegrunden och personalens trivsel har utvärderats. Ruotsinkielisiä kouluja on kuultu koko sivistystoimen digiympäristöjä kehittävän Koko Hela Grani-projektin puitteissa. Koulujen tavoitteena on antaa kaikille oppilaille mahdollisuudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) monipuolisesti. Kymmenen lukiota on järjestänyt GNetin puitteissa 28 etäkoulutusta lukuvuonna 2013– 2014, puolet näistä keväällä 2014. GNet järjesti maaliskuussa yhteisen täydennyskoulutuspäivän verkoston opettajille ja laatii parhaillaan yhteistyössä Bildningsalliansenorganisaation ja Åbo Akademin kanssa opettajien digiosaamisen täydennyskoulutusmallia. Gymnasiet Grankulla samskola aloitti lukuvuoden 2014–2015 alussa myös yhteistyön Helsingin yliopiston kanssa korkeakouluun valmistavan toiminnan tiimoilta. Projektin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden korkeakouluopintovalmiuksia, ja se on saanut ulkopuolista rahoitusta. De svenska skolorna har hörts inom Koko Hela Grani-projektet, som utvecklar digitala miljöer för hela bildningssektorn. För skolorna är målet att ge alla elever möjligheter att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Tio gymnasier har inom ramen för GNet ordnat 28 distanskurser under läsåret 2013-2014, hälften av dessa under våren 2014. GNet har ordnat en gemensam fortbildningsdag för nätverkets lärare i mars och utarbetar för tillfället i samarbete med Bildningsalliansen och Åbo Akademi en fortbildningsmodell för lärare i digital kompetens. GGs har från början av läsåret 2014-2015 också inlett ett samarbete med Helsingfors universitet kring högskoleförberedande verksamhet i gymnasiet. Projektet har som mål att utveckla de studerandes färdigheter för högskolestudier och det har fått utomstående finansiering. Perusopetuksessa kehitetään TVT:n käyttöä äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden opetuksessa toisen valtakunnallisesti rahoitetun hankkeen puitteissa. Rehtorit ovat saaneet opastusta valtakunnallisessa ruotsinkielisessä Toppkompetensprojektissa, ja Kauniaisten ruotsinkieliselle perusopetukselle ja lukiolle on laadittu omat kehittämissuunnitelmat. Perusopetuksessa on käynnistynyt uusi Opetushallituksen hallinnoima hanke nimeltään Oppimaisema. Hankkeen tavoitteena on luoda opetuksen ”pilottiympäristö”, joka tukee uutta pedagogista Inom den grundläggande utbildningen utvecklas IKT-användningen i undervisningen i modersmål, matematik och naturvetenskapliga ämnen i ett annat nationellt finansierat projekt. Rektorerna har fått handledning inom ramen för det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet och en utvecklingsplan för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen samt en för gymnasiet i Grankulla har färdigställts. Inom den grundläggande utbildningen har ett nytt projekt (Utbildningsstyrelsen) startats under namnet lärlandskap. Målet med projektet är att skapa en “pilotmiljö” för undervisning som stöder ett nytt pedagogiskt tänkande med fokus på välmående, 131 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING ajattelua. Painopisteinä tässä ajattelussa ovat uuden opetussuunnitelman mukaisesti hyvinvointi, aktiivisuus ja vuorovaikutus. Haluamme haastaa itsemme näkemään uudella tavalla ympäristön, jossa oppilaat viettävät aikaansa ja oppivat. Koulut ovat opetuksessaan panostaneet sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointiin. Toimiin päihteiden käytön ehkäisemiseksi on ryhdytty. Erityisopetuksessa annetaan kaikille oppilaille mahdollisuus saada tukea oppimiseen. Toiminnan dokumentointia kehitetään Wilma-ohjelman avulla. Kerhotoimintaa on järjestetty lukuvuosisuunnitelman tavoitteiden mukaan. Opetushallitus rahoittaa toimintaa 8 000 eurolla. Kaupungin oma osuus on 2 000 euroa. Koulukyytejä saa seitsemän oppilasta; viisi heistä käy erityiskoulua Helsingissä, ja kahta kuljetetaan Kauniaisten alueella. Iltapäivätoiminnasta on sopimus Folkhälsanin kanssa, joka saa toimintaan avustusta. Iltapäivätoiminta kilpailutettiin keväällä, ja uusi sopimus tuli voimaan 1.8.2014. Aamupäivätoiminnasta huolehtii Granhults¬skolan. Myös oppilaat, joilla on pidennetty oppivelvollisuus, käyvät iltapäivätoiminnassa Granhultsskolanissa. Yhteistoiminnassa suomenkielisten koulujen kanssa korostetaan kansainvälisyyttä ja elävää kaksikielisyyttä eri projekteissa, joita ovat esim. Tandem ja eurooppalaisten koulujen välinen Model European Parliament –vaihto. Koulujen opettajakunnat, oppilasneuvostot ja IT-ryhmät ovat myös tehneet yhteistyötä. Kaupungin molemmat lukiot isännöivät yhdessä kahden helsinkiläisen lukion kanssa Model European Parliament –konferenssia. Ruotsinkielinen lukio on myös mukana kaksivuotisessa Comenius-projektissa nimeltään ”Walking in Each Other’s Footsteps”. Henkilöstö Henkilöstön määrä on pysynyt entisellään. Syksyn opettajarekrytointi onnistui hyvin. Tuolloin päätettiin neljän luokanopettajan, kahden lehtorin ja yhden opinnonohjaajan palkkaamisesta. Kelpoisten päätoimisten opettajien osuus on Granhultsskolanissa 85 % ja Gymnasiet Grankulla samskolassa 95 %. Hagelstamska skolanissa tämänhetkinen päätoimisten opettajien kelpoisuusaste on 95 %. Vakinaisten opettajien kelpoisuusaste on 100 % kaikissa kouluissa. Kustannukset sijaisista olivat talousarvion GRANKULLA Bokslut 2014 aktivitet och interaktion i enighet med den nya läroplanen. Vi vill utmana oss att tänka om angående den miljö skolans elever vistas i och lär sig. Skolorna har i undervisningen fokuserat på både elevernas och personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder har vidtagits. Inom specialundervisningen ges alla elever möjligheter att få stöd i undervisningen. Dokumentationen inom verksamheten utvecklas med hjälp av programmet Wilma. Klubbverksamhet har ordnats enligt målen i läsårsplanen. Utbildningsstyrelsen finansierar verksamheten med 8 000 euro. Stadens egen andel är 2 000 euro. Skolskjutsarna omfattar 7 elever, varav 5 förs till specialskola i Helsingfors och 2 skjutsas inom Grankulla. Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal med Folkhälsan som erhåller understöd för verksamheten. Verksamheten för eftermiddagsvården har konkurrensutsatts under våren och det nya avtalet togs i bruk 1.8.2014. Morgonverksamhet sköts av Granhultsskolan. Eftermiddagsverksamhet för elever med förlängd läroplikt sköts också av Granhultsskolan. Inom samarbetet med den finskspråkiga utbildningen betonas internationalism och levande tvåspråkighet i olika projekt, t.ex. Tandem och Model European Parliament-utbytet mellan europeiska skolor. Skolornas lärarkårer, elevråd och IT-grupper har också samarbetat. Stadens båda gymnasier står tillsammans med två andra gymnasier i Helsingfors värdar för en Model European Paliament konferens. Gymnasiet är också med i ett tvåårigt Comeniusprojekt med namnet ”Walking in Each Other’s Footsteps”. Personal Personalvolymen har hållits konstant. Lärarrekryteringen inför hösten lyckades väl. Beslut fattades om anställning av fyra klasslärare, två lektorer och en studiehandledare. Andelen behöriga lärare i huvudtjänst i Granhultsskolan är 85 % och 95 % i Gymnasiet Grankulla samskola. I Hagelstamska skolan är den nuvarande behörighetsgraden 95 % för lärare i huvudtjänst. Behörighetsgraden i samtliga skolor är 100% beträffande fast anställda lärare. Vikariekostnaderna överensstämmer med budgeten. Kostnaderna för huvudförtroendemannens uppgifter är förlagda till gymnasiet och motsvarar 10 h/vecka. 132 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING mukaiset. Pääluottamusmiehen tehtävistä aiheutuvat kustannukset on kirjattu lukon kohdalle ja ne vastaavat kymmentä viikkotuntia Bokslut 2014 Ekonomi Verksamhetsbidraget beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen är totalt – 8 830 501 euro angående kalenderåret 2014 och motsvarande budget för år 2014 var 8 936 992 euro. Budgeten underskreds således med 106 491 euro och utfallsprocenten för angivna anslag blev 98,8%. Verksamhetsbidraget beträffande Granhultsskolan är -3 516 994 euro, budgeten underskreds med 6 454 euro (utfall 99,8%). Verksamhetsbidraget beträffande Hagelstamska skolan är -3 238 091 euro, budgeten underskreds med 30 251 euro (utfall 99,1%). Verksamhetsbidraget beträffande Gymnasiet Grankulla samskolan är -2 558 291 euro, budgeten underskreds med 93 euro (utfall 99,99%). Talous Ruotsinkielisen opetushallinnon toimintakate on kalenterivuonna 2014 yhteensä 8 830 501 euroa; talousarviossa toimintakate oli budjetoitu - 8 936 992 euroksi. Talousarvio alittui siten 106 491 eurolla, ja määrärahojen toteumaprosentiksi tuli 98,8 %. Granhultsskolanin toimintakatteeksi tuli -3 516 994 euroa; talousarvio alittui 6 454 eurolla (toteuma 99,8 euroa). Hagelstamska skolanin toimintakate on -3 238 091 euroa; talousarvio alittui 30 251 eurolla (toteuma 99,1 %). Gymnasiet Grankulla samskolan toimintakate on -2 558 291 euroa; talousarvio alittui 93 eurolla (toteuma 99,9 %). Investoinnit Saneringen av F- och G-delarna i Svenska skolcentrum slutfördes i oktober. Investoinnit Svenska skolcentrumin F- ja G-osien saneeraus saatettiin loppuun lokakuussa. Förvaltning - Hallinto Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bjarne Mollgren undervisningschef - opetuspäällikkö TP Bokslut 2013 Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 TP Bokslut 2014 Poikkeama Avvikelse 2014 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -96 041 -17 737 -698 -5469 -6 496 -126 441 -101 588 -17 400 -9 600 0 -6 230 -134 818 0 0 0 0 0 0 -101 588 -17 400 -9 600 0 -6 230 -134 818 -90 519 -27 600 -689 -4 375 -7 397 -130 580 -11 069 10 200 -8 911 4 375 1 167 -4 238 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -126 441 -134 818 0 -134 818 -130 580 -4 238 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Grundskolor - Peruskoulut TP Bokslut Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset 2013 Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersättingar853 856 oppilasmäärä - antal elever 106 Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners -44 100 oppilasmäärä - antal elever 6 TA BG 2014 960 000 120 -46 000 3 133 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 960 000 120 -46 000 6 TP Poikkeama Bokslut Avvikelse 2014 2014 982 968 -22 968 120 0 -45 638 -362 6 0 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Granhultsskolan Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 1 452 6 032 7 484 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 076 471 -66 782 -169 092 0 -16 386 -1 055 905 -3 384 636 -2 159 678 -61 600 -180 900 0 -18 300 -1 111 070 -3 531 548 0 0 0 0 0 0 0 -2 159 678 -61 600 -180 900 0 -18 300 -1 111 070 -3 531 548 -2 152 758 -67 921 -177 068 -2 000 -13 467 -1 111 983 -3 525 196 -6 920 6 321 -3 832 2 000 -4 833 913 -6 351 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 377 152 -3 523 448 0 -3 523 448 -3 516 994 -6 454 Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Anders Rosenqvist rektor - rehtori Granhultsskolan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA BG 2014 Muutokset Ändring 2014 0 8 100 8 100 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 0 0 0 8 100 0 8 100 Bokslut Avvikelse 2014 2014 4 209 -4 209 3 994 4 106 8 203 -103 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Antal personer - henkilökunnan määrä 52,5 52,5 52,5 0,0 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 395 393 398 5 från Grankulla-kauniaislaiset 361 352 354 2 34 41 44 3 från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 19,0 19,5 €/elev lärarlöner löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader 3 317 3 388 3 382 -6 899 1 027 945 -82 1 044 1 080 1 082 1 639 664 654 -9 interna utgifter 2 675 2 827 2 794 -33 utgifter totalt 8 573 8 986 8 857 -129 134 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Hagestamska skolan Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 17 835 2 723 20 558 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 929 805 -78 916 -210 242 -9 242 -825 740 -3 053 945 -2 139 527 -80 000 -133 600 -11 000 -907 315 -3 271 442 0 0 0 0 0 0 -2 139 527 -80 000 -133 600 -11 000 -907 315 -3 271 442 -2 031 003 -115 110 -206 995 -7 949 -909 838 -3 270 897 -108 524 35 110 73 395 -3 051 2 523 -546 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 033 387 -3 268 342 0 -3 268 342 -3 238 091 -30 251 Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Catharina Sunesdotter rektor - rehtori Hagelstamska skolan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA BG 2014 Muutokset Ändring 2014 0 3 100 3 100 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 0 0 0 3 100 0 3 100 Bokslut Avvikelse 2014 2014 32 546 -32 546 259 2 841 32 805 -29 705 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Antal personer - henkilökunnan määrä 46,5 46,5 46,5 0,0 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 267 276 285 9 från Grankulla-kauniaislaiset 177 187 190 3 91 89 95 6 17,0 18,0 1 84 85 1 5 088 -377 från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita €/elev lärarlöner löner- övrig personal 5 222 5 465 637 747 624 -123 socialkostnader 1 361 1 540 1 419 -121 elevbundna kostnader 1 116 814 1 159 345 interna utgifter 3 089 3 287 3 195 -93 11 425 11 853 11 485 -368 utgifter totalt 135 Käyttötalous – Driftsbudget KAUNIAINEN GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 Gymnasiet Grankulla Samskola Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP Bokslut 2013 Muutokset Ändring 2014 TA TP Poikkeama 0 423 82 126 10 474 93 023 0 0 0 1 900 1 900 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 545 513 -165 614 -97 229 -3 945 -765 989 -2 578 290 -1 549 744 -78 800 -84 200 -10 300 -837 240 -2 560 284 0 0 0 0 0 0 -1 549 744 -78 800 -84 200 -10 300 -837 240 -2 560 284 -1 559 069 -168 113 -79 606 -3 137 -837 489 -2 647 414 9 325 89 313 -4 594 -7 163 249 87 130 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 485 266 -2 558 384 0 -2 558 384 -2 558 291 -93 rektor - rehtori Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Gymnasiet Grankulla Samskola Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal BG 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 1 900 1 900 Niklas Wahlström Bokslut Avvikelse 2014 2014 150 -150 1 236 -1 236 49 968 -49 968 37 769 -35 869 89 123 -87 223 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Antal personer - henkilökunnan määrä 26,5 27,5 27,5 0,0 Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin 272 280 280 0 från Grankulla-kauniaislaiset 108 106 102 -4 från andra kommuner-muista kunnista 165 174 178 4 Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko 19 20 Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita 88 71 €/elev lärarlöner 4 271 4 165 4 208 44 287 269 257 -12 1 116 1 101 1 103 2 979 619 896 277 interna utgifter 2 812 2 990 2 991 1 utgifter totalt 9 465 9 144 9 455 311 löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader 136 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Bokslut 2014 Övriga skolverksamhet - Muu koulutoimi Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bjarne Mollgren undervisningschef - opetuspäällikkö Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 9 000 0 46 631 55 631 TA BG 2014 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA 0 3 600 40 800 44 400 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 0 3 600 40 800 44 400 TP Poikkeama Bokslut Avvikelse 2014 2014 900 -900 0 3 600 40 174 626 41 074 3 326 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -32 732 -252 651 -19 692 -55 932 0 -361 007 -19 800 -310 100 -7 100 -73 400 0 -410 400 0 0 0 0 0 0 -19 800 -310 100 -7 100 -73 400 0 -410 400 -31 403 -262 592 -7 759 -63 195 0 -364 949 11 603 -47 508 659 -10 205 0 -45 451 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -305 376 -366 000 0 -366 000 -323 875 -42 125 137 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTUR- OCH FRITID 138 Bokslut 2014 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING GRANKULLA Bokslut 2014 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö. Kultur- och fritidssektorn Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrotts- och motionsplatser samt produktion av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbete som görs i staden. Toiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyö on vuoden aikana edennyt suurin askelin. Liikunta-avustusselvitys kauniaislaisten liikuntaseurojen ja – yhdistyksien avustuksista on saanut hyvän vastaanoton ja selvityksen toimenpiteitä jalkautetaan. Myös koko kulttuurija vapaa-aikapalveluja koskevat avustusperusteet on uusittu. Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden organisaatiota ja palvelumuotoja on tarkasteltu ja toimintaa on muutettu mutta työ jatkuu. Uusia palvelumuotoja suunnitellaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen strategiapäivä järjestettiin 11.9.2014 jolloin laadittiin kulttuurija vapaa-aikatoimen yhteiset ja lautakuntakohtaiset tavoitteet vuodelle 2015. Kansalaisopisto teki vuonna 2014 viidettä perättäistä vuotta uuden ennätyksen kurssilaisten määrässä, 3.993 kurssilaista. Edellisvuoteen verrattuna kurssilaisten määrä kasvoi 5 %:lla. Kymmenessä vuodessa tuntimäärä on kasvanut 11 % ja kurssilaisten määrä on kasvanut 36 %. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös, että enemmän kuntalaisia joutuu jonoon kursseille. Opiston henkilökunta on toiminut HelleWi-asiantuntijana muille hallintokunnille. Kulttuuripalveluiden toimintavuosi 2014 oli tapahtumarikas ja vuoden aikana kauniaislaisilla kulttuuriareenoilla nähtiin monenlaista kulttuuritarjontaa. Ikääntyneille suunnatut kulttuuripalvelut olivat yksi vuoden 2014 erityisistä tavoitteista mutta kaikenikäisille oli vuoden aikana kulttuurielämyksiä tarjolla. Kulttuuripalveluiden kiinteistöjä vuokrattiin ahkerasti vuoden mittaan. Vallmogårdia vuokrattiin erilaisiin tarkoituksiin 125 kertaa. Uutta Paviljonkia vuokrattiin kulttuuri ja juhlakäyttöön 53 kertaa Verksamhet Arbetet för att utveckla kultur- och fritidstjänsterna framskred med långa kliv. Utredningen om understöd till idrottsföreningar i Grankulla har fått ett gott mottagande, och åtgärderna enligt utredningen förankras. Principerna för understöd inom kultur- och fritidstjänsterna som helhet har förnyats. Kultur- och fritidstjänsternas organisation och serviceformer har setts över och ändringar har gjorts i verksamheten, men arbetet fortsätter. Nya verksamhetsformer planeras och verksamheten utvecklas hela tiden. Kultur- och fritidssektorn hade en strategidag 11.9.2014, då man slog fast gemensamma och nämndvisa mål för 2015. Medborgarinstitutet gjorde för femte gången i rad ett nytt rekord vad gäller antalet kursdeltagare, som nu steg till 3 993. Jämfört med året innan var ökningen 5 %. Under de tio senaste åren har antalet timmar ökat med 11 % och antalet kurdeltagare med 36 %. Tyvärr innebär det här också att fler kommuninvånare måste köa till kurserna. Institutets personal har fungerat som HelleWi-experter för övriga förvaltningar. Kulturtjänsterna hade ett händelserikt verksamhetsår 2014, och allmänheten fick uppleva många slags kulturutbud på stadens olika arenor. Kulturtjänster för seniorer ingick i de särskilda målen för 2014, men kulturupplevelser erbjöds under året till människor i alla åldrar. Kulturtjänsternas fastigheter hyrdes flitigt under året. T.ex. Vallmogård hyrdes 125 gånger för olika ändamål. Nya Paviljongen hyrdes för kultur- och festbruk 53 gånger och Villa Junghans för fester och möten 95 gånger. Under 2014 ordnades totalt 13 separata konstutställningar på Grankulla stadshus. Bibliotekstjänsterna i Grankulla fyllde 90 år. Besökarantalet på biblioteket ökade igen jämfört 139 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING ja Villa Junghansia juhla- ja kokouskäyttöön 95 kertaa. Vuoden 2014 aikana Kauniaisten kaupungintalolla järjestettiin yhteensä 13 erillistä kuvataidenäyttelyä. Kauniaisten kirjastopalvelut täyttivät 90 vuotta. Kirjaston kävijämäärä kasvoi jälleen edellisvuoteen verrattuna yli 9 % ja lainausluvut n. 5 %. Viimeisen viiden vuoden aikana kävijämäärä on lisääntynyt huikeat 36 % ja lainamäärä yli 9 %. Tavoitteiden mukaisesti kirjastosalin toiminnallisuutta parannettiin asiakaslähtöisyys huomioiden. Ikääntyvien palveluja kehitettiin lisäksi aloittamalla yhteistyö erikoiskirjasto Celian kanssa. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi hankintajärjestelmä, verkkomaksaminen sekä siirryttiin sähköiseen tiedotukseen. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin n. 130 kappaletta ja niihin osallistui yli 3 000 henkilöä.. Nuorisopalveluiden nuorisotilan kävijämäärä on syksyn aikana kasvanut noin 20 % ja toiminnan kautta nuorisopalvelut tavoittavat noin 1 500 nuorta vuodessa. Nuorisotyön kannalta keskeisiin palveluihin on panostettu ja toimintaprosesseja selkiytetty. Partiointia on jatkettu yhdessä Espoon kanssa, etenkin juhlapäivinä jolloin tiedetään nuorison liikkuvan vilkkaasti mutta myös lähialueen nuorisolle suosittuja kokoontumispaikkoja on pidetty silmällä. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu ja liki jokaisessa lautakunnassa on mukana nimetty nuorisovaltuuston edustaja. Kaupungin mahdollistama kesäsetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistetty onnistuneesti. Liikuntapalveluiden toiminta on vuoden aikana ollut varsin vilkasta. Kauniaisten jäähallin peruskorjauksen 2012 osalta jääneet takuutyöt hoidettiin kuntoon tietyiltä osin kesällä 2014. Kauniaisten keskusurheilukentän muuttaminen luonnonnurmipelikentästä tekonurmialustaiseksi pelikentäksi suoritettiin kevään 2014 aikana loppuun ja keskuskenttä avattiin virallisesti käyttöön 2.6.2014. Kauniaisten pujottelumäen uuden hiihtohissin rakennustyöt alkoivat 3.11.2014 ja kosteiden kelien takia valmistuminen ja hissin vastaan ottaminen siirtyy vuodelle2015. Uimahallin kesätauon aikana normaalien huoltotöiden lisäksi hankittiin Kauniaisten kuvataidekoululta koulun oppilaiden tekemiä taideteoksia piristämään hallin yleisilmettä. Kesätauon jälkeen otettiin käyttöön uusi kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä lisäksi uinninvalvonta ulkoistettiin. Ohjatut liikuntaryhmät painottuivat ikääntyvien liikunnan eri muotoihin, vesiliikuntaan ja lihasvoimaharjoitteluun. Aikuisten liikuntaryhmät GRANKULLA Bokslut 2014 med året innan, nu med 9 %), och lånen ökade med 5 %. Under de senaste fem åren har bibliotekets besökarantal stigit med hisnande 36 % och antalet lån med över 9 %. I enlighet med målen förbättrades bibliotekssalens funktionalitet med kunden i fokus. Tjänsterna för seniorer utvecklades därtill genom att man började samarbeta med specialbiblioteket Celia. Under året infördes ett nytt anskaffningssystem och nätbetalning, och biblioteket började med elektronisk information. På biblioteket arrangerades ca 130 olika evenemang med totalt över 3 000 deltagare. Antalet besökare i ungdomstjänsternas ungdomslokal ökade under hösten med ca 20 %, och genom verksamheten når ungdomstjänsterna ca 1 500 ungdomar årligen. Man har satsat på tjänster som är centrala ur ungdomsarbetets synvinkel, och verksamhetsprocesserna har förtydligats. Patrulleringen tillsammans med Esbo har fortsatt speciellt på festdagar då man vet att ungdomarna är livligt i rörelse, men även populära mötesplatser i närområdet har hållits under observation. Delaktighetsarbetet bland ungdomar har fortsatt, och till nästan alla nämnder har utsetts en representant för ungdomsfullmäktige. De sommarjobbsedlar som staden tillhandahåller har varit populära, och ungdomar har igen sysselsatts på ett lyckat sätt. Idrottstjänsternas verksamhet var livlig under året. Garantiarbetena efter saneringen av Grankulla ishall 2012 utfördes till vissa delar under sommaren 2014. Ombyggnaden av centralidrottsplanen i Grankulla så att naturgräset ersattes med konstgräs slutfördes under våren 2014, och centralplanen öppnades officiellt för användning 2.6.2014. Installeringen av en ny skidlift på Grankulla slalombacke började 3.11.2014, men på grund av fuktigt före senarelades färdigställandet och mottagandet av hissen till år 2015. Under simhallens sommarpaus gjordes sedvanliga servicearbeten, och därtill anskaffade man konstverk gjorda av elever i Grankulla konstskola för att pigga upp simhallsmiljön. Efter sommarpausen tog man i bruk ett nytt system för kassa och passagekontroll, och simövervakningen lades ut på entreprenad. I de ledda motionsgrupperna låg tyngdpunkten på olika former av motion för äldre samt på vattenmotion och styrketräning. Motionsgrupperna för vuxna fokuserade på vattenmotion och simteknikkurser. De ledda gruppernas verksamhet ordnades terminvis (vår/hösttermin), och antalet grupper/vecka var 36. Alla grupper var i regel fulla. Den ledda gymträningen ökade sin popularitet jämfört med året innan, och extra grupper 140 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget SIVISTYSTOIMI -BILDNING painottuivat vesiliikuntaan ja uinnin tekniikkakursseihin. Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin kausiluonteisesti (Kevät/syyskausi) yhteensä 36 ohjattua ryhmää viikossa. Kaikki ryhmät olivat pääsääntöisesti täynnä. Ohjatun kuntosaliharjoittelun suosi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja lisäryhmiä perustettiin kysynnän mukaan resurssien puitteissa. Liikunnanohjausyksikön järjestämiin liikuntaryhmiin kirjattiin yhteensä v. 2014 yhteensä 1.883 kurssi-ilmoitusta. Liikunnanohjausyksikkö vastasi myös alakoulujen ja esikoulujen uinninopetuksesta. Uinninopetuksen tavoitteena oli olla kiinteä osa koulun liikunnanopetusta. Lisäksi opetuksessa pyrittiin korostamaan liikunnan iloa sekä antamaan perusvalmiudet hengenpelastuksessa. Alakoulujen uinninopetukseen osallistui 392 oppilasta Mäntymäen koululta ja 414 oppilasta Granhultin koululta. Esikoululaisia oli 120. Lisäksi järjestettiin Granhultin koulun erityisoppilaille säännöllinen lasten uintikerho joka kokoontui yhteensä 32 uintikertaa 2014 aikana. Henkilökunta Toimenkuvia ja organisaation rakennetta on tarkastettu vuoden aikana. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö aloitti työnsä huhtikuussa ja nuorisopalveluihin rekrytoitiin uusi nuorisoohjaaja lokakuussa. Talous Kulttuuri – ja vapaa-aikatoimen toimintatulojen toteuma on yhteensä 927 329 euroa, toimintamenojen toteuma on 6 166 231 euroa ja toimintakate toteuma on 5 238 901 euroa. Talousarvio oli toimintakatetasolla yhteensä 5 521 431 euroa. Talousarvio alittui täten yhteensä 282 529 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi toimintakatetasolla muodostui 94.9%. Kansalaisopiston toteutunut toimintakate on – 493 330 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli 457 262 euroa. Kaupunginkirjaston toteutunut toimintakate on 1 003 009 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli 940 521 euroa. Kulttuuripalveluiden toteutunut toimintakate on 1 035 144 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli 967 617 euroa. Nuorisopalveluiden toteutunut toimintakate on 533 136 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli 532 543 euroa. Liikuntapalveluiden toteutunut toimintakate on 2 146 557 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli 1 964 528 euroa. GRANKULLA Bokslut 2014 startades enligt efterfrågan och inom ramen för resurserna. År 2014 registrerades sammanlagt 1 883 kursanmälningar till idrottsledningsenhetens motionsgrupper. Enheten ansvarade också för lågstadiernas och förskolornas simundervisning. Målet var att simundervisningen skulle vara en fast del av skolornas gymnastikundervisning. I undervisningen ville man dessutom betona motionsglädjen och ge grundläggande färdigheter i livräddning. I lågstadiernas simundervisning deltog 392 elever från Mäntymäen koulu och 414 från Granhultsskolan. Antalet förskolebarn som deltog var 120. För specialelever i Granhultsskolan ordnades en regelbunden simskola totalt 32 gånger under 2014. Personal Uppgiftsbeskrivningarna och organisationens struktur granskades under året. En ny kulturoch fritidschef inledde arbetet i april, och till ungdomstjänsterna rekryterades en ny ungdomsledare i oktober. Ekonomi Utfallet av kultur- och fritidssektorns verksamhetsinkomster är sammanlagt 927 329 euro, medan utfallet av verksamhetsutgifterna är 6 166 231 euro och utfallet av verksamhetsbidraget 5 238 901 euro. Budgeten uppgick på verksamhetsbidragsnivån till totalt 5 521 431 euro. Budgeten underskreds sålunda med sammanlagt 282 529 euro. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget blev 94,9 %. Utfallet av medborgarinstitutets verksamhetsbidrag är – 493 330 euro. Bokslutet för föregående år uppgick till 457 262 euro. Utfallet av bibliotekets verksamhetsbidrag är – 1 003 009 euro. Bokslutet för föregående år uppgick till 940 521 euro. Utfallet av kulturtjänsternas verksamhetsbidrag är 1 035 144 euro. Bokslutet för föregående år uppgick till 967 617 euro. Utfallet av ungdomstjänsternas verksamhetsbidrag är 533 136 euro. Bokslutet för föregående år uppgick till 532 543 euro. Utfallet av idrottstjänsternas verksamhetsbidrag är 2 146 557 euro. Bokslutet för föregående år uppgick till 1 964 528 euro. 141 KAUNIAINEN Tilinpäätös 2014 Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA SIVISTYSTOIMI -BILDNING Investoinnit Keskusurheilukentän nurmialue on muutettu tekonurmeksi, kasavuoren koripallokenttä ja kuntopolun valaistus on uudistettu, uimahallin uinninvalvonta on ulkoistettu ja kassajärjestelmä on päivitetty, lisäksi pujottelumäkeen on asennettu uusi hissilaite. Bokslut 2014 Investeringar Gräsområdet på centralidrottsplanen har ersatts med konstgräs, Kasavuori korgbollsplan och belysningen på motionsslingan har förnyats, simövervakningen i simhallen har lagts ut och kassasystemet uppgraderats, och slalombacken har fått en ny liftanordning. Hallinto - Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur- och fritidschef Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG TP Bokslut 2013 1 048 100 238 101 286 TA BG 2014 0 94 800 94 800 Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA Ändrad BG 2014 0 0 0 94 800 0 94 800 TP Poikkeama Bokslut 2014 Avvikelse 2014 0 0 94 800 0 94 800 0 -122 471 -22 780 -4 362 -1 835 -151 448 -117 043 -16 200 -5 800 -2 600 -141 643 0 0 0 0 0 -117 043 -16 200 -5 800 -2 600 -141 643 -97 552 -18 595 -4 179 -2 200 -122 526 -19 491 2 395 -1 621 -400 -19 117 -50 162 -46 843 0 -46 843 -27 726 -19 117 142 KAUNIAINEN TIlinpäätös 2013 SIVISTYSTOIMI – BILDNING Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA Bokslut 2013 Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet TP Bokslut 2013 136 730 3 000 1 329 300 141 359 BG 2014 117 200 0 900 0 118 100 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -406 510 -32 048 -13 727 -1 336 -145 000 -598 621 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -457 262 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Roger Renman rehtori - rektor Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 117 200 0 900 0 118 100 Bokslut Avvikelse 2014 2014 138 756 -21 556 3 121 -3 121 2 064 -1 164 1813 -1 813 145 754 -27 654 -435 199 -57 800 -9 000 -1 200 -160 800 -663 999 0 0 0 0 0 0 -435 199 -57 800 -9 000 -1 200 -160 800 -663 999 -432 522 -25 721 -17 530 -2 342 -160 969 -639 085 -2 677 -32 079 8 530 1 142 169 -24 915 -545 899 0 -545 899 -493 331 -52 568 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt normaalitunteja - normala timmar maksupalvelutunnit - uppdragstimmar Kurssilaisia - Kursdeltagare euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) 143 3 3 3 0 64 60 66 6 5 791 5 600 6 142 542 5 448 5 200 5 909 709 343 400 233 -167 3 797 3 700 3 993 293 79 97 80 -17 KAUNIAINEN TIlinpäätös 2013 SIVISTYSTOIMI – BILDNING Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA Bokslut 2013 Kaupunginkirjasto - Stadsbilioteket TP Bokslut 2013 9 625 17 666 0 27 291 BG 2014 4 500 16 500 0 21 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -589 261 -72 989 -134 397 -5 510 -165 655 -967 812 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -940 521 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Piritta Numminen kirjastonjohtaja - Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 4 500 16 500 0 21 000 Bokslut Avvikelse 2014 2014 6 882 -2 382 15 470 1 030 606 -606 22 958 -1 958 -605 962 -111 750 -136 950 -6 000 -167 450 -1 028 112 0 0 0 0 0 0 -605 962 -111 750 -136 950 -6 000 -167 450 -1 028 112 -613 705 -95 152 -144 687 -4 712 -167 711 -1 025 967 7 743 -16 598 7 737 -1 288 261 -2 145 -1 007 112 0 -1 007 112 -1 003 009 -4 103 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Henkilökunta - Personal 13 13 13 0 Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök 122 440 120 000 133 898 13 898 Verkkokäynnit - Nätbesök 113 932 120 000 116 830 -3 170 Lainoja - Lån 206 841 207 000 216 690 9 690 Lainaajia - Låntagare 5 154 6 800 5 206 -1 594 Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år 2 354 2 300 2 432 132 23 23 23 0 58 % 75 % 57 % -18 % Euro/laina - Euro/lån 5 5 5 0 Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare 14 13 14 1 Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppettimme 52 52 55 3 Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök 8 8 7 -1 Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök * 4 4 4 0 Lainat/asukas - Lån/invånare Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkningsmängd * sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl. 144 KAUNIAINEN TIlinpäätös 2013 SIVISTYSTOIMI – BILDNING Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA Bokslut 2013 Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 6 859 59 205 66 064 BG 2014 6 500 48 400 54 900 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -94 798 -130 379 -12 341 -407 500 -6 205 -382 458 -1 033 681 -967 617 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Jouni Kärki kulttuurituottaja - TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama Ändrad BG 2014 0 6 500 0 48 400 0 54 900 Bokslut Avvikelse 2014 2014 4 707 1 793 70 871 -22 471 75 578 -20 678 -83 923 -144 200 -7 600 -486 200 -4 000 -402 520 -1 128 443 0 0 0 0 0 0 0 -83 923 -144 200 -7 600 -486 200 -4 000 -402 520 -1 128 443 -84 743 -125 762 -9 090 -482 856 -6 121 -402 150 -1 110 722 820 -18 438 1 490 -3 344 2 121 -370 -17 721 -1 073 543 0 -1 073 543 -1 035 144 -38 399 TP TA TP Poikkeama Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 1 1 1 0 16 20 27 7 352 350 290 -60 108 116 111 -5 Kauniaisten musiikkiopisto yht./Grankulla musikinstitut tot. 260 820 292 830 292 830 0 Toiminta-avustus - Driftsbidrag 207 000 227 000 227 000 0 53 820 65 830 65 830 0 Kauniaisten kuvataidekoulu yht./Grankulla konstskola tot. 156 700 189 000 189 000 0 Toiminta-avustus - Driftsbidrag 136 000 165 000 165 000 0 20 700 24 000 24 000 0 77 056 78 000 59 000 -19 000 50 000 50 000 50 000 0 17 000 18 100 1 100 1 700 1 700 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 Henkilökunta - Personal Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang omat - egna vuokralle annetut - uthyrda euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) Avustukset - Understöd Vuokratuki - Hyresstöd Vuokratuki - Hyresstöd Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest Toiminta-avustus - Driftsbidrag Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum Toiminta-avustus - Driftsbidrag Luckan i Helsingfors rf Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten orkesteri Toiminta-avustus - Driftsbidrag Undertödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla Toiminta-avustus - Driftsbidrag 145 KAUNIAINEN TIlinpäätös 2013 SIVISTYSTOIMI – BILDNING Käyttötalous – Driftsbudget GRANKULLA Bokslut 2013 Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster TP Bokslut 2013 10 517 12 295 19 328 8 694 50 834 BG 2014 10 000 13 000 0 4 500 27 500 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -226 398 -77 960 -32 670 -19 000 -209 -218 140 -574 377 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -523 543 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefelt kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 10 000 13 000 0 4 500 27 500 Bokslut Avvikelse 2014 2014 11 590 -1 590 10 601 2 399 0 0 7 753 -3 253 29 945 -2 444 -219 744 -91 300 -41 000 -18 400 -15 000 -224 400 -609 844 0 0 0 0 0 0 0 -219 744 -91 300 -41 000 -18 400 -15 000 -224 400 -609 844 -208 372 -53 171 -36 273 -25 575 -12 169 -227 520 -563 080 -11 372 -38 129 -4 727 7 175 -2 831 3 120 -46 764 -582 344 0 -582 344 -533 136 -49 208 Nuorisopalvelut TP TA TP Poikkeama Ungdomstjänster Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 4 4 4 0 40 40 50 10 Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort 120 120 96 -24 Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/å 850 850 750 -100 Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år 450 550 600 50 40 35 40 5 Henkilökunta - Personal Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år 146 SIVISTYSTOIMI – BILDNING Käyttötalous – Driftsbudget KAUNIAINEN TIlinpäätös 2013 GRANKULLA Bokslut 2013 Liikuntapalvelut - Idrottstjänster Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP Bokslut 2013 16 078 215 459 0 258 866 40 563 530 966 BG 2014 12 000 179 600 0 243 700 40 440 475 740 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -770 100 -116 773 -185 934 -95 000 -23 394 -1 304 293 -2 495 494 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 964 528 Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Sari Sarpaneva hallimestari - TA Muutokset Ändring 2014 Muutettu TA TP Poikkeama 0 0 0 0 0 0 Ändrad BG 2014 12 000 179 600 0 243 700 40 440 475 740 Bokslut Avvikelse 2014 2014 21 471 -9 471 251 381 -71 781 40 -40 244 962 -1 262 40 440 0 558 294 -82 554 -798 730 -195 700 -218 800 -95 000 -29 700 -1 423 500 -2 761 430 0 20 000 0 0 0 0 20 000 -798 730 -175 700 -218 800 -95 000 -29 700 -1 423 500 -2 741 430 -713 185 -259 895 -178 596 -95 000 -28 652 -1 429 523 -2 704 851 -85 545 84 195 -40 204 0 -1 048 6 023 -36 579 -2 285 690 20 000 -2 265 690 -2 146 557 -119 133 Liikuntapalvelut TP TA TP Poikkeama Idrottstjänster Bokslut BG Bokslut Avvikelse 2013 2014 2014 2014 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 18 18 18 0 116 749 120 000 130 556 10 556 5 5 5 0 Käyttötunnit - Timmar 4 010 4 000 3 900 -100 Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 80 % 80 % 80 % 0% 100 % 100 % 100 % 0% 99 123 124 1 Käyttötunnit - Timmar 4 490 4 300 4 350 50 Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 75 % 73 % 73 % 0% Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % 96 % 96 % 0% 80 85 84 -1 1 787 1 750 1 883 133 euro/osall. - euro/person 68 73 69 -4 Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal 444 500 525 25 euro/osall. - euro/person 37,0 33,0 32 -1 Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä . Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer 5 965 5 965 5 638 -327 kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, % 41 % 41 % 41 % 0% Seuratuki/jäsen, € - Föreningsunderstöd/medlem, € 15 15 14 -1 Henkilökunta - Personal Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) Jäähalli - Ishallen Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar Palloiluhalli - Bollhallen euro/tunti - euro/timmar Ohjattu liikunta - Ledd motion Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är) 147 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2.3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN - RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1000 €) TA BG 2014 Muutokset Muutettu TA Ändring Ändrad BG 2014 2014 TP BOKSLUT 2014 Poikkeama Poikkeama Avvikelse Avvikelse % Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintekter Sisäiset tuotot - Interna inkomster 3 528 4 062 676 3 610 12 435 107 3 635 4 062 676 3 610 12 435 4 039 4 320 876 2 601 12 481 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETSINTÄKTER 24 311 107 24 418 24 317 404 111 % 258 106 % 200 130 % -1 009 72 % 46 #JAKO/0! 100 % -101 100 % Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset kulut - Interna utgifter 35 446 21 894 5 297 3 404 938 12 435 35 446 23 526 5 297 3 684 938 12 435 34 131 24 614 5 174 3 551 927 12 481 -1 315 1 088 -123 -133 -11 46 96 % 105 % 98 % 96 % 99 % 100 % TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER 79 415 1 912 81 326 80 878 -448 99 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -55 103 -1 805 -56 908 -56 561 347 99 % Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Korkotulot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter Korkokulut- Räntkostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 56 820 53 000 920 2 900 2 000 380 300 100 20 0 56 820 53 000 920 2 900 2 000 380 300 100 20 0 58 978 55 011 1 030 2 937 2 119 398 282 124 3 4 2 158 2 011 110 37 119 18 -18 24 -17 4 104 % 104 % 112 % 101 % 106 % 105 % 94 % 124 % 16 % 100 % 2 292 4 935 2 642 215 % 6 450 6 473 23 100 % -4 158 -1 538 2 619 37 % VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 4 096 1 632 280 -1 805 6 450 -2 354 148 -1 805 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 € TP 2013 TA TP TP TP 2014 keskeneräiset BG 2014 Bokslut 31.12.2014 2014 aktivointi keskeneräiset MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN Hankinta - Inköp Myynti - Försäljning MENOT UTGIFTER TULOT INKOMSTER 400 000,00 22 000,00 204 556,58 11 271,22 204 556,58 11 271,22 0,0 0,0 400 000,00 22 000,00 204 556,58 11 271,22 204 556,58 11 271,22 161 076,88 500 000,00 13 800,00 23 544,11 7 638,56 370 000,00 30 000,00 150 000,00 529 715,16 537 353,72 19 373,32 179 697,00 1 302 046,35 19 373,32 -179 697,00 -1 302 046,35 0,00 0,00 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 Kasavuoren koulukeskus Keskuskeittiön saneeraus - Sanering av centralköket (KH 28.8.2013 § 208) lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 lisämääräraha KV 28.4.2014 § 17 Klostret, palovahinkokunnostus, toteuma - vakuutuskorvaus, viimeinen erä - luovutustulo rakennuksesta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 56 229,11 Tammikummun viilennys - Ekkulla kylanläggning (KH 11.9.2013 § 242) Terveyskeskus - Hälsocentralen Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209) 500 000,00 366 700,00 200 971,84 100 000,00 50 944,01 30 000,00 2 183,00 184 620,99 257 200,95 50 944,01 2 183,00 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader 562 336,28 800 000,00 756 860,72 SIVISTYSTOIMI - BILDNING VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21) lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 989 740,84 2 900 000,00 1 190 200,00 3 543 313,77 4 533 054,61 50 000,00 4 675,52 4 675,52 lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 10 000,00 0,00 Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och Dkorridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211) lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 700 000,00 20 000,00 50 954,46 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering av husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV 16.9.2013 § ) lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 lisämääräraha KV 28.4.2014 § 18 244 470,39 2 100 000,00 2 462 758,24 779 965,61 539 231,39 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 § 210) Pääsisäänkäynnin piha-alueen kunnostus Mediatek, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille (lukio) (KH 3.10.2012 § 254) Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH 3.10.2012 § 253) Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213) Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, Hdelen (KH 28.8.2013 § 212) Kaikki koulut - Samtliga skolor Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 0,00 50 954,46 2 707 228,63 300 000,00 150 000,00 15 966,00 15 966,00 150 000,00 11 635,17 11 635,17 20 000,00 17 182,78 17 182,78 15 000,00 15 000,00 0,00 20 000,00 9 533,42 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen Vss-palloiluhallin pesutilojen kunnostaminen - Sanering av tvättrum MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER 2 037 458,06 10 500 700,00 149 9 533,42 10 600,00 10 600,00 7 514 548,52 1 302 046,35 2 623 721,94 5 626 238,29 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 € TP 2013 TA TP TP TP 2014 keskeneräiset BG 2014 Bokslut 31.12.2014 2014 aktivointi keskeneräiset JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Liityntäpysäköintipuisto lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 152 504,50 Liikenneväylät - Trafikleder Kaupunkirata - Stadsbanan 84 583,30 Viheralueet - Grönområden 206 500,00 169 931,40 322 435,90 800 000,00 800 548,51 800 548,51 100 000,00 23 091,58 200 000,00 136 744,91 136 744,91 300 000,00 261 000,00 14 517,40 14 517,40 50 000,00 89 100,00 179 080,80 219 966,60 3 140,60 5 360,90 80 000,00 80 012,00 80 012,00 115 000,00 235 100,00 411 581,68 511 384,73 180 000,00 80 000,00 137 898,00 80 000,00 20 000,00 16 376,75 107 674,88 Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 Turuntien melueste - Bullerskydd vid Åbovägen 40 885,80 lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 Gallträsk 2 220,30 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Kasavuoren kuntopolun valaistuksen uusiminen - Ny belysning vid Kasabergets motionsslinga Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen parantaminen Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 Avustus 194 803,05 85 500,00 Pujottelumäen kehittäminen ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken - GrIFK Alpine Osuus (tulo) - Andel (inkomst) Kasavuoren pelikentän kunnostaminen MENOT- UTGIFTER 9 500,00 137 898,00 80 000,00 16 376,75 389 496,95 2 636 700,00 1 972 923,63 2 107 347,70 TULOT INKOMSTER 80 000,00 89 500,00 55 000,00 30 000,00 63 431,69 63 431,69 330 000,00 78 000,00 372 175,29 372 175,29 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Konekalusto - Maskinpark 330 000,00 329 899,46 329 899,46 VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredn. av Sansåkers daghem 115 000,00 245 572,88 80 000,00 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6 IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen lisämääräraha KV 17.11.2014 § 56 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 50 000,00 48 683,63 48 683,63 RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 50 000,00 49 999,48 49 999,48 Svenska skolcentrum F- ja G-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning F- och G-delarna 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 1 088 000,00 914 189,55 0,0 914 189,55 Osakepääoma - Aktiekapital As Oy Kauniaisten Klostret osakkeet - luovutustulo 20 000,00 60 000,00 63 135,00 63 135,00 MENOT-UTGIFTER TULOT - INKOMSTER 20 000,00 0,00 60 000,00 63 135,00 0,00 63 135,00 0,00 0,00 14 645 400 10 666 218,28 5 849 815,77 5 871 811,17 MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER 0,00 OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR 0,00 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO 2 426 955,01 150 0,00 102 000 1 465 952,57 74 406,22 80 000,00 2 426 955,01 14 543 400 9 200 265,71 5 775 409,55 5 791 811,17 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK TA 2014 Budget 2014 (1000 e) Tulot - Inkomster Menot - Utgifter Netto TA-muutos Bdgt ändring 22,0 400,0 -378,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 0,0 22,0 400,0 -378,0 Toteutuma Budgetutfall 11,3 204,6 -193,3 Poikkeama Avvikelse -10,7 195,4 184,7 Ostot - Förvärv: 2014 Yksittäisiä katualueita. Maankäyttösopimuskorvaus liittyen Espoon Koivuhovinlaakson kaavoitukseen (v. 2014) Enskilda gatuområden. Ersättning enligt markanvändningsavtal i anslutning till planläggningen av Björkgårdsdalen i Esbo (år 2014). Myynnit - Försäljning: 2014 2014 2014 Kavallintie 14 (Klostret) Akatemiantie 29 (tontinosa) Asematie 29 (tontinosa) Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan yhdyskuntatoimen maankäyttöyksikön käyttötalouteen. Kavallvägen 14 (Klostret) Akademivägen 29 (tomtdel) Stationsvägen 29 (tomtdel) Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten för samhällstekniska sektorns markanvändningsenhet. TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy. Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad. 151 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 500,0 -500,0 TA yht. Bdgt sammanl. 13,8 -13,8 Toteutuma Budgetutfall 513,8 -513,8 Poikkeama Avvikelse 23,5 -23,5 490,3 490,3 Toteutuminen Määräraha on KV:n 1.2.2010 hyväksymien luonnossuunnitelmien pohjalta laadittujen ja urakkalaskentavalmiudessa olevien saneerausuunnitelmien toteuttamiseksi. Hankkeelle on saatu rakennuslupa 22.1.2014. Måluppfyllelse Anslaget är för genomförande av saneringsplaner som har gjorts upp enligt de av STF 1.2.2010 godkända skissritningarna. Saneringsplanerna är klara för entreprenadkalkyler. Projektet beviljades bygglov 22.1.2014. Hankkeen valmistelua jatkettiin määrittämällä YLK:n 6.5.2014 edellyttämät kolme eri vaihtoehtoista ratkaisua, joiden pohjalta KV päätti 17.11.2014 hankkeen ratkaisuksi peruskorjauksen ja tavoitehinnan. Hankkeen sisällön muuttuessa oleellisesti KV:n hyväksymistä luonnossuunnitelmista, asia saatetaan päätöksentekoon myöhemmin uuden hankesuunnitelman käsittelyä varten. Hankesuunnitelman päivitys jatkuu vuonna 2015. Beredningen av projektet fortsatte genom att bestämma tre alternativ enligt samhällstekniska nämndens beslut 6.5.2014. Utgående från alternativen beslutade fullmäktige 17.11.2014 att projektet ska bestå av sanering och godkände en målpriskalkyl. Då innehållet i projektet har ändrats väsentligt jämfört med de skissplaner som godkänts av fullmäktige, kommer ärendet att läggas fram på nytt senare för beslut om den nya projektplanen. Uppdateringen av projektplanen fortsätter år 2015. KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS – SANERING AV CENTRALKÖKET (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 370,0 -370,0 TA-muutos Bdgt ändring TA yht. Bdgt sammanl. 180,0 -180,0 Toteutuminen Hanke toteutettiin työohjelman mukaisesti ja se vastaanotettiin syyskuussa 2014. 550,0 -550,0 Toteutuma Budgetutfall Poikkeama Avvikelse 529,7 -529,7 20,3 20,3 Måluppfyllelse Projektet genomfördes enligt arbetsprogrammet och togs emot i september 2014. VILLA BREDAN ALUEEN SUUNNITTELU - PLANERING AV VILLA BREDA-OMRÅDET (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 500,0 -500,0 TA-muutos Bdgt ändring TA yht. Bdgt sammanl. 366,7 -366,7 Toteutuminen Hankkeen suunnittelijat kilpailutettiin ja suunnittelu käynnistettiin. KH:n nimeämä suunnittelutoimikunta teki 27.10.2014 valinnan jatkosuunnittelun pohjaksi esitetyistä vaihtoehdoista ja luonnossuunnittelu käynnistettiin. Hankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2015. 866,7 -866,7 Toteutuma Budgetutfall 201,0 -201,0 Poikkeama Avvikelse 665,7 665,7 Måluppfyllelse Entreprenörerna för projektet konkurrensutsattes och planeringen inleddes. En planeringskommitté tillsatt av STS utvalde 27.10.2014 ett av förslagen som grund för vidare planering och skissplaneringen inleddes. Planeringen av projektet fortsätter under 2015. 152 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 Tammikumpu – Ekkulla SAIRAALAN KONEELLINEN VIILENTÄMINEN – MASKINELL KYLNING AV SJUKHUSET (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 100,0 -100,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuma Budgetutfall 100,0 -100,0 Toteutuminen Hanke toteutettiin työohjelman mukaisesti ja se vastaanotettiin toukokuussa 2014. 50,9 -50,9 Poikkeama Avvikelse 49,1 49,1 Måluppfyllelse Projektet genomfördes enligt arbetsprogrammet och togs emot i maj 2014. Terveyskeskus VASTAANOTTOTILOJEN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV MOTTAGNINGSLOKALERNA, PROJEKTPLANERING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 30,0 -30,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Hankesuunnittelu tehtiin työohjelman mukaisesti ja hankkeen toteutus ajoittuu vuodelle 2015. Toteutuma Budgetutfall 30,0 -30,0 2,2 -2,2 Poikkeama Avvikelse 27,8 27,8 Måluppfyllelse Projektplaneringen genomfördes enligt arbetsprogrammet och genomförandet av projektet sker 2015. RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 800,0 -800,0 Toteutuminen Merkittävimmät valmistuneet hankkeet ovat terveyskeskuksen sisäilmatutkimukset ja korjaukset sekä jo vuonna 2013 aloitetut VSSPalloiluhallin lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän rakentaminen sekä jäähallin suolaliusputkiston & lämmönsiirtimen uusiminen TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 800,0 -800,0 Toteutuma Budgetutfall 756,9 -756,9 Poikkeama Avvikelse 43,1 43,1 Måluppfyllelse De viktigaste projekten som slutfördes var undersökning av inomhusluften på hälsocentralen med reparationer, byggandet av värmeoch dräneringssystem i skyddsrummet/bollhallen som inleddes redan 2013, samt utbyte av ishallens rörsystem för saltlösning och värmeväxlare. 153 KAUNIAINEN Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 GRANKULLA Bokslut 2014 Rakennuskonttori - tuloilmakoneen uusinta (Sansinpellon vanha kone) - vesikattokorjaus (toimisto-osa) Terveyskeskus - sisäilmatutkimukset ja -korjaukset Heikelintien päiväkoti - sähköjärjestelmien parantaminen Puistokujan päiväkoti - putkisto- ja automaatiokorjauksia Pikku Akatemian päiväkoti 1 - julkisivujen, pihavarusteiden, ikkunoiden ja ulko-ovien huoltomaalaus & -käsittely Kasavuoren koulukeskus - ulkoseinäkorjaus Granhultsskolan - musiikkiluokan akustiikkaparannukset - paloilmoitinkeskus Katsomo - taloteknisiä korjauksia kuntoarvion mukaisesti VSS-Palloiluhalli - lämmitys- ja ilmankuivatusjärjestelmän suunnittelu & toteutus Nuorisotalo - talotekniikan parannuksia Villa Junghans - vanhan osan ilmanvaihdon parantaminen - taloteknisiä korjauksia Kirjasto - lämmönjakokeskuksen uusinta Vallmogård - ikkunoiden, vesipeltien, parvekkeen ym. uusimista & kunnostusta - SUUNNITTELU 2014 - vesikaton kunnostusta & kattoturvatuotteiden uusiminen - SUUNNITTELU 2014 - sähköjärjestelmä- & valaistuskorjauksia - SUUNNITTELU 2014 - julkisivun rappauskorjauksia - SUUNNITTELU 2014 Ennalta arvaamattomat työt (määrärahaosuus 145 t€) - Kaupungintalo - sisäilmatutkimukset ja -korjaukset - Rakennuskonttori - lukituksen uusinta - Keskuskeittiö - saneeraushankkeen urakka-alueen ulkopuoliset lisätyöt - Granhultsskolan - piha-alueen viemäri- ja sadevesiputkimuutokset - Svenska Skolcentrum - ruokalan putkikanaali (LVIS) - Bio Grani - alapohjan kosteuskorjaus - Svenska Skolcentrum - saneeraushankkeen urakka-alueen ulkopuoliset lisätyöt - Jäähalli - suolaliusputkiston ja lämmönsiirtimen uusiminen 154 16 246,31 € 18 119,68 € 113 860,68 € -1 532,49 € 461,65 € 15 554,15 € 39 451,42 € 24 281,89 € 11 735,76 € 2 201,61 € 5 293,82 € 1 394,50 € 16 968,05 € 2 027,25 € 9 940,00 € 1 639,85 € 50 176,46 € 20 266,42 € 18 200,17 € 4 650,00 € 20 554,35 € 56 001,62 € 30 840,07 € 90 355,59 € 21 349,62 € 62 558,15 € 104 264,14 € YHTEENSÄ: 756 860,72 € KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KLOSTRETIN TULIPALOKORJAUKSET JA MYYNTI – REPARATION AV KLOSTRETS BRANDSKADOR OCH FÖRSÄLJNING (1000 e) Tulot - Inkomster Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 0,0 0,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toteutuma Budgetutfall 1 302,0 -160,3 1 462,3 Poikkeama Avvikelse 1 302,0 160,3 1 462,3 Toteutuminen Luovutustulo rakennuksen arvosta. Måluppfyllelse Inkomst från överlåtelse av byggnadens värde. Tulipalokorjauksia on suoritettu tilinpäätösvuoden aikana liki 20 t eurolla. Kokonaishankintamenoa on pienentänyt Pohjola Oy:ltä saatu palovakuutuskorvaus 179,7 t euroa. Reparationer av brandskadorna har under bokslutsåret gjorts för närmare 20 000 euro. Den totala anskaffningsutgiften har minskats av brandförsäkringsersättningar om 179 700 euro från Pohjola Oy. SANSINPELLON UUSI PÄIVÄKOTI – SANSÅKERS NYA DAGHEM (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 2 900,0 -2 900,0 TA-muutos Bdgt ändring TA yht. Bdgt sammanl. 1 190,2 -1 190,2 Toteutuminen Hanke vastaanotettiin joulukuussa eräin käyttöä estämättömin puuttein. Hankkeen loppuunsaattaminen jatkuu vuodelle 2015 jolloin päiväkotitoiminta voi tiloissa alkaa. 4 090,2 -4 090,2 Toteutuma Budgetutfall 3 543,3 -3 543,3 Poikkeama Avvikelse 546,9 546,9 Måluppfyllelse Projektet togs emot i december med vissa brister, som inte utgjorde hinder för användning. Slutförandet av projektet fortsätter in på år 2015, då daghemsverksamheten kan inledas i lokalen. Mäntymäen koulu HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 50,0 -50,0 Toteutuminen Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2014 lopulla, mutta hanke palautui käyttäjähallintokunnalle hankkeen sisällön uudelleenmääritystä varten. TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 50,0 -50,0 Toteutuma Budgetutfall 4,7 -4,7 Poikkeama Avvikelse 45,3 45,3 Måluppfyllese Projektplanen färdigställdes i slutet av 2014, men projektet remitterades till användarförvaltningen för att projektets innehåll skulle definieras på nytt. 155 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS – ISTÅNDSÄTTNING AV GÅRDSPLANEN VID HUVUDINGÅNGEN (TS) (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 0,0 TA yht. Bdgt sammanl. 10,0 -10,0 Toteutuminen Hankkeen jatkovalmistelu odottaa käyttäjien tarveselvitystä. 10,0 -10,0 Toteutuma Budgetutfall 0,0 0,0 Poikkeama Avvikelse 10,0 10,0 Måluppfyllelse Den fortsatta beredningen av projektet väntar på användarnas behovsutredning. Kasavuoren koulukeskus TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONEET, HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALERNA, C- OCH DKORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN, PROJEKTPLANEERING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 700,0 -700,0 TA yht. Bdgt sammanl. 20,0 -20,0 Toteutuminen Hankesuunnitelma hyväksyttiin KV:ssa ja hankkeelle myönnettiin toteutusmäärärahat vuosille 2015 ja 2016. Hankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2015. 720,0 -720,0 Toteutuma Budgetutfall 51,0 -51,0 Poikkeama Avvikelse 669,0 669,0 Måluppfyllelse Projektplanen godkändes i STF och projektet beviljades anslag för 2015 och 2016. Projektplaneringen fortsätter år 2015. Svenska skolcentrum TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, F- JA G-OSIEN SANEERAUS – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALERNA, SANERING AV F- OCH G-DELARNA (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 2 100,0 -2 100,0 Toteutuminen Hanke toteutettiin työohjelman mukaisesti ja se vastaanotettiin elokuussa 2014. TA yht. Bdgt sammanl. 450,0 -450,0 2 550,0 -2 550,0 Toteutuma Budgetutfall 2 462,8 -2 462,8 Poikkeama Avvikelse 87,2 87,2 Måluppfyllelse Projektet genomfördes enligt arbetsprogrammet och togs emot i augusti 2014. 156 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 LIIKUNTATILAN SANEERAMINEN - SANERINGEN AV GYMNASTIKSALEN (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 150,0 -150,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2014 lopulla ja valmistelu jatkuu vuonna 2015. 150,0 -150,0 Toteutuma Budgetutfall 11,6 -11,6 Poikkeama Avvikelse 138,4 138,4 Måluppfyllelse Projektplanen färdigställdes i slutet av 2014 och beredningen fortsätter år 2015. FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN (H-osa), HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA (HANKESUUNNITTELU) (H-delen), POJEKTPLANERING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 20,0 -20,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2014 lopulla, mutta hanke palautui käyttäjähallintokunnalle hankkeelle varattujen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi ja hankkeen sisällön uudelleenmääritystä varten. 20,0 -20,0 Toteutuma Budgetutfall 17,2 -17,2 Poikkeama Avvikelse 2,8 2,8 Måluppfyllelse Projektplanen färdigställdes i slutet av 2014 men projektet remitterades till användarförvaltningen för att anslaget som beviljats för projektet inte räckte till och för att projektets innehåll skulle definieras på nytt. Kaikki koulut – Samtliga skolor LUKITUKSEN JA KULUNVALVONNAN SUUNNITTELU – PLANERING, LÅSSYSTEM OCH PASSAGEKONTROLL (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 15,0 -15,0 Toteutuminen Hankesuunnitelman valmistelu alkoi vuonna 2014 ja jatkuu vuonna 2015. TA yht. Bdgt sammanl. 15,0 -15,0 30,0 -30,0 Toteutuma Budgetutfall 0,0 0,0 Poikkeama Avvikelse 30,0 30,0 Måluppfyllelse Förberedelser för projektplaneringen inleddes år 2014 och fortsätter år 2015. 157 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN UIMAHALLIN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERINGEN AV SIMHALLEN, PROJEKTPLANERING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 20,0 -20,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Tekninen tarveselvitys tehtiin vuonna 2014 ja hankkeen valmistelu jatkuu vuonna 2015. 20,0 -20,0 Toteutuma Budgetutfall 9,5 -9,5 Poikkeama Avvikelse 10,5 10,5 Måluppfyllelse Den tekniska behovsutredningen utarbetades år 2014 och beredningen av projektet fortsätter år 2015. VSS-palloiluhalli – Skyddrummet-bollhallen PESUTILOJEN KUNNOSTUS – SANERING AV TVÄTTRUMMEN (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 0,0 Toteutuminen Vuonna 2013 valmistuneen hankkeen laskutusviiveitä, joita ei saatu TP 2013 toteumaan TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 Toteutuma Budgetutfall 10,6 -10,6 Poikkeama Avvikelse -10,6 -10,6 Måluppfyllelse Faktureringsförseningar för det 2013 slutförda projektet vilka inte kunde tas med i utfallet i 2013 års bokslut. 158 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 800,0 -800,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 800,0 -800,0 Toteutuma Budgetutfall 800,5 -800,5 Poikkeama Avvikelse -0,5 -0,5 Toteutuminen Kuntatekniikan rakennushankkeista merkittävin oli Helsingintien katusaneerauksen käynnistäminen syksyllä 2014. Saneerauskohde on Helsingintie välillä Maisterintie – kaupungin raja. Työt valmistuvat vuoden 2015 aikana. Måluppfyllelse Kommunteknikens viktigaste byggprojekt var inledningen av gatuentreprenaden på Helsingforsvägen hösten 2014. Saneringsobjektet utgörs av Helsingforsvägen mellan Magistervägen och stadens gräns. Arbetet slutförs under 2015. Laaksotien pohjoisosa rakennettiin valmiiksi v. 2010 hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi yhteistyössä Skanskan kanssa. Bygget vid norra ändan av Dalvägen slutfördes i samarbete med Skanska i enlighet med gatuplanen som godkändes 2010. Kauniaistentien lisäkaista rakennettiin huoltamoliittymästä itään helpottamaan aamuruhkaa. Kaistan rakentamisen yhteydessä poistettiin bussikaistamerkinnät ja ohjelmoitiin liikennevalot uudestaan. En tilläggsfil byggdes på Grankullavägen, österut från anslutningen från servicestationen, för att underlätta rusningstrafiken om morgnarna. I samband med bygget av filen togs märkningarna som gällde bussfiler bort och trafikljusen programmerades om. Bembölentien alumiiniset katuvalopylväät uusittiin välillä Kasavuorentie – Kylpyläntie. Syksyllä tehtiin muitakin valaistuksen korjaustöitä, joiden yhteydessä vanhoja huonokuntoisia johtoja uusittiin ja elohopealamppuja vaihdettiin kaasupurkaus- ja ledlamppuihin. Päällystystöitä suoritettiin keskimääräistä vuotta enemmän määrärahojen antaessa tähän mahdollisuuden. Lyktstolparna i aluminium längs Bembölevägen förnyades på sträckan Kasabergsvägen–Badets väg. Under hösten utfördes även andra reparationsarbeten på belysningen, och samtidigt byttes gamla kablar i dåligt skick ut och kvicksilverlampor byttes ut till gasurladdningslampor och lysdiodlampor. Beläggningsarbete utfördes i större utsträckning än under ett genomsnittligt år eftersom anslagen gav möjlighet till detta. Katusuunnitelmista hyväksyttiin Helsingintie, Kauniaistentien lisäkaista sekä liityntäpysäköintipuiston liikennejärjestelyt. Av gatuplanerna godkändes Helsingforsvägen, Grankullavägens tilläggsfil, samt trafikarrangemangen för anslutningsparkeringen. KAUPUNKIRATA – STADSBANAN (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 100,0 -100,0 Toteutuminen Kaupunkiratahankkeen toteuttamisen tarkka ajankohta on avoinna, mutta hanke on sisällytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmässä TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 100,0 -100,0 Toteutuma Budgetutfall 23,1 -23,1 Poikkeama Avvikelse 76,9 76,9 Måluppfyllelse Tidsplaneringen för stadsbaneprojektet är tills vidare oklar men projektet ingår i trafiksystemplanen för Helsingforsregionen i den sk. första 159 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 ns. ensimmäiselle kaudelle, eli aloitettavaksi vuoteen 2025 mennessä. Kustannusjakoneuvottelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet. fasen, dvs. påbörjas före år 2025. Förhandlingar om hur kostnaderna ska fördelas har ännu inte inletts. LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPUISTO - ANSLUTNINGSPARKERINGSPARK (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 0,0 TA yht. Bdgt sammanl. 206,5 -206,5 206,5 206,5 Toteutuma Budgetutfall 169,9 -168,9 Poikkeama Avvikelse 36,6 37,6 Toteutuminen Kaupungin päärautatieaseman liityntäpysäköintialueen viimeistelytyöt saatettiin loppuun. Måluppfyllelse De avslutande arbetena kring anslutningsparkeringen vid järnvägsstationen slutfördes. Alueelta johtavat portaat Tunnelitielle uusittiin ja Tunnelitien puoleinen rinne uudistettiin kauniiksi maisemaelementiksi ja Asematien näkymän päätteeksi. Alueen reunamien viheralueet rakennettiin tyylikkäiksi mutta helppohoitoisiksi tavoitteena kaupunkikuvan kohennus hierarkkisesti merkittävässä maisemarakenteen solmukohdassa. Trappan mellan parkeringen och Tunnelvägen förnyades och branten mot Tunnelvägen gjordes om så att den blev ett vackert blickfång som avslutning på Stationsvägen. Grönområdena kring området har gjorts till representativa men ändå lättskötta, i syfte att förbättra stadsbilden vid en knutpunkt som är betydelsefull för den lokala landskapsstrukturen. Syväkeräyssäiliöt maisemoitiin pensasistutusten taakse ja pysäköintialueelle tilattiin kesäkukka-amppeleita ja -ruukkuja luomaan viihtyisyyttä ja väriloistoa. Djupbehållarna för avfall har avskärmats med prydnadsbuskar, medan sommarblommor i amplar och krukor har använts för att skapa trivsel och färgprakt på parkeringen. VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 200,0 -200,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 200,0 -200,0 Toteutuma Budgetutfall 136,7 -136,7 Poikkeama Avvikelse 63,3 63,3 Toteutuminen Viheralueinvestoinnit toteutettiin pääosin työohjelman mukaisesti. Joidenkin hankkeiden osalta työ jatkuu vuoden 2015 puolella näihin liittyvien hankkeiden aikataulun mukaisesti. Måluppfyllelse Grönområdesinvesteringarna genomfördes i huvudsak enligt arbetsprogrammet. Arbetet på en del projekt fortsätter år 2015, i enlighet med tidsschemat för dessa projekt. Kauniaisten puisto- ja katuviheralueita kunnostettiin ja rakennettiin mm. Ersintien, Forsellesintien, Helsingintien, Kallenkujan, Smedsintien, Tunnelitien, Valmukujan, Venevalkamantien ja Yhtiöntien ympäristöissä. Stadens parkområden och gatugrönområden sattes i stånd och byggdes ut bl.a. vid Ersvägen, Forsellesvägen, Helsingforsvägen, Kallegränden, Smedsvägen, Tunnelvägen, Vallmogränden, Båtlänningsvägen och Bolagsvägen. Leikkipuistojen ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostustöitä ja välineiden uusimistöitä På skol- och dagisgårdar utfördes iståndsättnings-, målnings- och renoveringsarbeten utgå160 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 turvatarkastusraporttien ja käyttäjätoiveiden perusteella. ende från säkerhetsrapporter och användarönskemål. Mäntymäen koulun sisäpiha uusittiin kokonaan vastaamaan nykyisiä turvallisuusstandardeja. Innergården vid Mäntymäen koulu förnyades helt så att den motsvarar rådande säkerhetsstandarder. Thurmaninpuiston parkouralueelle rakennutettiin metallinen parkourteline ja asennettiin kolme maatrampoliinia ja Gallträskin leikkipuistoon lisättiin keinu sekä liukumäki vastaanotettujen käyttäjätoiveiden mukaisesti. En parkourställning i metall och tre trampoliner installerades på parkourområdet i Thurmansparken. En gunga och en rutschkana installerades i lekparken vid Gallträsk i enlighet med användarnas önskemål. Bensowin lammen tilan selvitys sekä ympäröivän alueen luontoselvitys kasvillisuus- ja linnustokartoituksineen teetettiin lähtötiedoiksi alueen tuleville kehittämis- ja kunnostussuunnitelmille. Utredningar gjordes av tillståndet för dammen vid slutet av Bensowsgränden och naturen i det kringliggande området, inklusive kartläggning av växtlighet och fågelbestånd. Utredningarna kommer att användas som bakgrundsinformation då planerna görs upp för hur området ska utvecklas och iståndsättas. KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 300,0 -300,0 TA yht. Bdgt sammanl. 261,0 -261,0 Toteutuminen Keskusta 1- alueen infran rakennustyöt olivat pysähdyksissä tilanteessa, jossa talonrakennus Tribuuni-korttelissa ei edennyt. 561,0 561,0 Toteutuma Budgetutfall 14,5 -14,5 Poikkeama Avvikelse 546,5 546,5 Måluppfyllelse Byggarbetena för infrastruktur på området Centrum 1 avstannade eftersom husbygget i kvarteret Tribuuni inte gick framåt. TURUNTIEN MELUESTE, HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN – BULLERSKYDD VID ÅBOVÄGEN, SLUTFÖRANDE AV PROJEKTET (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 50,0 -50,0 Toteutuminen Hanke saatettiin loppuun vuoden 2014 aikana. Hankkeen kustannukset osoittautuivat hieman ennakoitua korkeammaksi hankalista maaperäolosuhteista johtuen. TA yht. Bdgt sammanl. 89,1 -89,1 139,1 139,1 Toteutuma Budgetutfall 179,1 -179,1 Poikkeama Avvikelse -40,0 -40,0 Måluppfyllelse Projektet slutfördes under 2014. Kostnaderna för projektet blev något högre än väntat med anledning av de svåra markförhållandena på byggplatsen. 161 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 GALLTRÄSK, KUNNOSTUSHANKKEEN JÄLKISEURANTA – GALLTRÄSK, UPPFÖLJNING AV RESTAURERINGEN (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 0,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Vesistön seurantaan liittyvää näytteenottoa jatkettiin. Kustannukset aktivoitiin yhdessä vuoden 2013 kustannusten kanssa. Vuodesta 2015 alkaen kustannukset siirtyvät vuosikustannuksiksi käyttötalouteen. 0,0 0,0 Toteutuma Budgetutfall 3,1 -3,1 Poikkeama Avvikelse -3,1 -3,1 Måluppfyllelse Provtagningen i anslutning till uppföljningen av vattenområdets tillstånd fortsatte. Kostnaderna aktiverades i anslutning till kostnaderna för år 2013. Från och med år 2015 överförs kostnaderna till årskostnader i driftsekonomidelen. KESKUSURHEILUKENTÄN LUONNONNURMEN MUUTTAMINEN TEKONURMEKSI JA VALAISTUKSEN RAKENTAMINEN KENTÄLLE – ÄNDRING AV PLANENS NATURGRÄSMATTA TILL KONSTGRÄS OCH ANLÄGGANDE AV BELYSNING PÅ PLANEN (1000 e) Tulot - Inkomster Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 115,0 -115,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 235,1 -235,1 Toteutuminen Keskusurheilukentän tekonurmi valaistusparannuksineen valmistui aikataulussa jalkapallokauden alkuun. Hanke toteutui vuosille 2013-2014 myönnetyn kokonaismäärärahan puitteissa. 0,0 350,1 350,1 Toteutuma Budgetutfall 9,5 411,6 -402,1 Poikkeama Avvikelse 9,5 -61,5 -52,0 Måluppfyllelse Centralidrottsplanens konstgräsmatta och förbättring av belysningen färdigställdes enligt tidsplanen i tid för fotbollssäsongen, Projektet genomfördes inom ramen för ett sammanlagt anslag för åren 2013–2014. KASAVUOREN KUNTOPOLUN VALAISTUS – NY BELYSNING VID KASABERGETS MOTIONSSLINGA (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 80,0 -80,0 Toteutuminen Hanke toteutettiin ja vastaanotettiin vuoden 2014 aikana. TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 80,0 80,0 Toteutuma Budgetutfall 80,0 -80,0 Poikkeama Avvikelse 0,0 0,0 Måluppfyllelse Projektet genomfördes och togs emot under år 2014. 162 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 PUJOTTELUMÄEN KEHITTÄMINEN – UTVECKLING AV SLALOMBACKEN (1000 e) Tulot - Inkomster Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 80,0 180,0 -100,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 0,0 Toteutuminen KH myönsi vuodelle 2014 investointimäärärahaa 180 000 euroa Kauniaisten pujottelumäen kehittämiseen. Vuoden 2014 talousarviota valmistellessa oli tavoitteena, että pujottelumäkeen hankittava hissilaite otettaisiin käyttöön joulukuun alussa 2014. Hissilaitteen asennustyö viivästyi kuitenkin sääolosuhteiden takia ja jatkuu vuoden 2015 puolella. Toteutuma Budgetutfall 80,0 180,0 260,0 80,0 137,9 -57,9 Poikkeama Avvikelse 0,0 42,1 42,1 Måluppfyllelse STS beviljade investeringsanslag om 180 000 euro år 2014 för utveckling av slalombacken. Under beredningen av budgeten för år 2014 var målet att den hissanläggning som skulle skaffas till slalombacken skulle tas i bruk i början av december 2014. Installeringen av hissanläggningen fördröjdes dock p.g.a. vädret och arbetet fortsätter år 2015. KASAVUOREN PELIKENTÄN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV BOLLPLANEN VID KASAVUOREN KOULUKESKUS (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 0,0 Toteutuminen KH hyväksyi kokouksessaan (26.03.2014 § 51) tarveselvityksen Kasavuoren koulukeskuksen nykyisen pelikentän kunnostamisesta monitoimikentäksi (Liikuntalautakunta 18.03.2014 § 14). Lisäksi KH esitti, ja KV hyväksyi (28.04.2014 § 19) talousarviomuutoksen siten, että liikuntapalveluiden käyttömenoista menokohdasta palveluiden ostot siirretään 20 000 euroa talousarvion investointiosan kohtaan julkinen omaisuus, Kasavuoren pelikentän kunnostaminen. Pelikentän kunnostaminen tehtiin suunnitelman mukaisesti. TA yht. Bdgt sammanl. 20,0 -20,0 20,0 20,0 Toteutuma Budgetutfall 16,4 -16,4 Poikkeama Avvikelse 3,6 3,6 Måluppfyllelse STS godkände vid sitt möte (26.03.2014 § 51) behovsutredningen som gäller iståndsättning av den nuvarande bollplanen vid Kasavuoren koulukeskus som en allaktivitetsplan (Idrottsnämnden 18.03.2014 § 14). STS föreslog dessutom och STF godkände (28. 04. 2014 § 19), en ändring i budgeten så att 20 000 euro flyttas från utgiftsmomentet köp av tjänster i idrottstjänsternas anslag för driftsutgifter till momentet publik egendom, iståndsättning av bollplanen vid Kasavuoren koulukeskus, i investeringsdelen i budgeten. Iståndsättningen av bollplanen genomfördes enligt plan. 163 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH UTDELNINGSKÖKET (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 55,0 -55,0 TA yht. Bdgt sammanl. 30,0 -30,0 Toteutuminen Keskuskeittiöön tehtiin kesällä 2014 pintaremontti, jonka yhteydessä uusittiin kolmen keittopadan ryhmä sekä astianpesukone. Investointisuunnitelmassa oli varaus 55 000 eurolle ja lisäksi vuodelta 2013 oli siirretty 30 000 euroa, joten investointeihin oli varattu yhteensä 85 000 euroa. Laitehankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu. Astianpesukone- ja patahankintaan käytettiin yhteensä 65 739 euroa. Toteutuma Budgetutfall 85,0 85,0 Poikkeama Avvikelse 63,4 -63,4 21,6 21,6 Måluppfyllelse På sommaren 2014 gjordes en lätt renovering av centralköket. I samband med denna byttes en grupp på tre kokgrytor och diskmaskinen ut till nya. Investeringsplanen innehöll en reservering om 55 000 euro och dessutom hade 30 000 euro överflyttats från år 2013: därmed hade sammanlagt 85 000 euro reserverats för investeringar. Anskaffningen av ny utrustning sköttes genom anbudsförfarande. Sammanlagt 65 739 euro användes till anskaffning av diskmaskin och kokgrytor. IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 330,0 -330,0 TA yht. Bdgt sammanl. 78,0 -78,0 Toteutuminen Kaupungin IT-infraa on uusittu suunnitelmien mukaisesti tehostamalla palvelimia ja verkkoja. PKS yhteistyö ja kansalliset hankkeet kuten Kanta ja Apotti toteutuneet ja edenneet suunnitellulla tavalla. Toteutuma Budgetutfall 408,0 408,0 Poikkeama Avvikelse 372,2 -372,2 35,8 35,8 Måluppfyllelse Stadens IT-infrastruktur har förnyats enligt plan genom att öka servrarnas och nätverkens effektivitet. HSR-samarbetet och nationella projekt som Kanta och Apotti har genomförts och framskridit enligt plan. KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 330,0 -330,0 Toteutuminen Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksy- TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 330,0 330,0 Toteutuma Budgetutfall 329,9 -329,9 Poikkeama Avvikelse 0,1 0,1 Måluppfyllelse Staden genomförde investeringar i maskinpar164 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 tyn ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi kunnossapitokuormaaja, lakaisukone sekä kaksi sähköautoa kotihoidon käyttöön. Vaihtokoneita ei luovutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaan osa koneista päätettiin säilyttää kaupungin omistuksessa. ken enligt det godkända programmet genom att bl.a. anskaffa en ny underhållslastare, en sopmaskin och två elbilar för användning inom hemvården. Bytesmaskinerna överläts inte såsom ursprungligen planerat, utan beslut fattades att behålla en del av maskinerna i stadens ägo. Vaihdon yhteydessä saadut luovutusvoitot kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen. De överlåtelsevinster som uppkom i samband med bytet bokfördes i samhällsteknikens driftsbudget. SANSINPELLON PÄIVÄKOTI, ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - SANSINPELLON PÄIVÄKOTI, FÖRSTA INREDNING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 115,0 -115,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Vuoden 2014 talousarviota valmistellessa oli tavoitteena, että Sansinpellon päiväkoti otettaisiin käyttöön tammikuun alussa 2015, jolloin varustaminen oli tarkoitus suorittaa vuoden 2014 aikana. Syksyllä 2014 kävi ilmi, että päiväkotitoiminta voidaan aloittaa vasta helmikuussa 2015 josta syystä kiinteistön kalustaminen viivästyi ja siirtyi vuodelle 2015. Toteutuma Budgetutfall 115,0 115,0 0,0 0,0 Poikkeama Avvikelse 115,0 115,0 Måluppfyllelse Då budgeten för år 2014 bereddes var målet att ta i bruk Sansinpellon päiväkoti i början av januari 2015, vilket hade betytt att daghemmet skulle utrustas under 2014. På hösten 2014 stod det klart att daghemsverksamheten inte skulle kunna inledas förrän februari 2015, och p.g.a. detta sköts inredningen av fastigheten upp till 2015. SUOMENKIELISEN KOULUTOIMI, KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN, FÖRNYANDE AV INREDNING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 50,0 -50,0 Toteutuminen Koulujen kalusteinvestointirahalla kalustettiin kussakin koulussa yksi luokka sekä lisäksi Kasavuoreen hankittiin tuolit kahteen luokkaan. TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 50,0 50,0 Toteutuma Budgetutfall 48,7 -48,7 Poikkeama Avvikelse 1,3 1,3 Måluppfyllelse Skolornas anslag för inredningskostnader användes till att inreda ett klassrum per skola och dessutom anskaffades stolar till två klassrum i Kasavuori. 165 KAUNIAINEN GRANKULLA Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI, KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – SVENSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN, FÖRNYANDE AV INREDNING (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 50,0 -50,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Uusittu koulukalusteita suunnitelman mukaisesti. Toteutuma Budgetutfall 50,0 50,0 Poikkeama Avvikelse 50,0 -50,0 0,0 0,0 Måluppfyllelse Inredningen förnyades planenligt. SVENSKA SKOLCENTRUM, F JA G OSIEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - SVENSKA SKOLCENTRUM, FÖRSTA INREDNING AV F- OCH G-DELARNA (1000 e) Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 50,0 -50,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 0,0 Toteutuminen Saneeratun kohteen ensikertainen kalustaminen. Toteutuma Budgetutfall 50,0 50,0 Poikkeama Avvikelse 50,0 -50,0 0,0 0,0 Måluppfyllelse Första inredning av de sanerade delarna. OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR ASUNTO OY KAUNIAISTEN KLOSTRET OSAKEPÄÄOMAN MYYNTI - ASUNTO OY KAUNIAISTEN KLOSTRET GRANKULLA BOSTADS AB:S AKTIEKAPITAL (1000 e) Tulot - Inkomster Menot - Utgifter Netto TA 2014 Budget 2014 TA-muutos Bdgt ändring 0,0 20,0 -20,0 Toteutuminen Kaupunki luovutti asuntojen ostajille osakepääoman Asunto Oy Kauniaisten Klostretista myydessään asunnot yhtiöstä. Kaupunki ei ostanut uusia osakkeita vuoden 2014 aikana. 0,0 0,0 0,0 TA yht. Bdgt sammanl. 0,0 20,0 20,0 Toteutuma Budgetutfall 63,1 60,0 3,1 Poikkeama Avvikelse 63,1 -40,0 23,1 Måluppfyllelse Staden överlät aktiekapitalet i Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab till fastighetens köpare i samband med att staden sålde bostäderna i bolaget. Staden köpte inga nya aktier under 2014. 166 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2.5 RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL TA BG 2014 (1 000 €) Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag 4 097 Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Muutokset Ändring 2014 -1 805 -1 784 Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN - INVERKAN PÅ LIKVIDITETEN -11 400 -3 165 1 806 -7 281 -4 970 Muutettu TA Ändrad BG 2014 TP Poikkeama BOKSLUT Avvikelse 2014 2 292 4 935 2 643 -1 784 -797 988 -14 565 1 806 -10 666 90 2 173 3 899 90 367 -12 251 -4 265 7 986 RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar 7 500 7 500 3 000 -4 500 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN 7 500 7 500 3 000 -4 500 Kassavarat Kassamedel 31.12. Lainakanta Lånestock 31.12 3 011 7 500 3 011 7 500 4 193 3 000 1 182 -4 500 167 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2.6 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT Sitovien toimintakatteiden toteumavertailut (1000 €) KÄYTTÖTALOUSOSA DRIFTSEKONOMIDEL Yleishallinto - Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik Sivistytoimi - Bildining YHTEENSÄ - TOTALT Määrärahat TA BG (1000 €) 2014 TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDEL Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Korkotulot - Ränteinntäkter Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter Korkomenot - Räntkostnader Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella kostnader INVESTOINITIOSA INVESTERINGSDEL Kiinteä omaisuus Fast egendom Talonrakennus Husbygnad Julkinen omaisuus Publik egendom Irtainomaisuus Lös egendom Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar YHTEENSÄ - TOTALT Muutokset Ändring 2014 TA BG 2014 Muutokset Ändring 2014 TA yht. BG tot. 2014 TP Poikkeama BOKSLUT Avvikelse 2014 -3 740 -22 753 -1 625 -3 740 -24 378 -3 355 -25 233 384 -855 1 858 -30 468 -55 103 -200 20 -1 805 1 658 -30 448 -56 908 1 461 -29 434 -56 561 -197 1 015 347 TA yht. BG tot. 2014 TP Poikkeama BOKSLUT Avvikelse 2014 20 20 3 4 17 4 400 400 205 -195 8 255 2 246 10 501 7 515 -2 986 1 745 812 2 557 1 883 -673 980 108 1 088 914 -174 20 11 420 0 3 165 20 14 585 120 10 644 100 -3 908 168 Tuloarviot TA Muutokset BG Ändring 2014 2014 TA yht. BG tot. 2014 TP Poikkeama BOKSLUT Avvikelse 2014 56 820 2 000 300 100 56 820 2 000 300 100 58 978 2 119 282 124 2 158 119 -18 24 22 22 11 -11 1 302 1 302 123 62 939 123 3 697 59 242 0 59 242 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYLER 169 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 TULOSLASKELMA 2014 RESULTATRÄKNING 170 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 3.1 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING 31.12.2014 31.12.2013 Myyntituotot - Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintekter Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter 4 039 134,45 4 320 024,59 875 890,29 2 601 172,90 11 836 222,23 3 567 309,63 5 322 898,73 675 968,37 2 247 879,19 11 814 055,92 Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Toimintakulut - Verksamhetskostnader 34 130 920,36 24 613 761,89 5 174 435,58 3 550 562,21 927 369,91 68 397 049,95 33 848 642,80 22 129 303,46 5 438 699,12 3 029 261,08 811 868,73 65 257 775,19 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -56 560 827,72 -53 443 719,27 Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Korkotulot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter Korkokulut- Räntkostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader 58 978 491,69 55 011 404,50 1 030 285,43 2 936 801,76 2 118 753,00 398 459,89 281 677,18 123 937,51 3 177,63 3 977,17 55 974 206,58 52 278 264,33 905 913,82 2 790 028,43 3 111 983,00 434 574,97 295 329,29 143 691,26 405,29 4 040,29 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 4 934 876,86 6 077 045,28 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 6 472 626,38 7 061 658,57 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1 537 749,52 -984 613,29 TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) -1 537 749,52 -984 613,29 31.12.2014 31.12.2013 17,3 % 76,2 % 527 9 358 18,1 % 86,1 % 668 9 101 TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter Vuosikate/poistot - Årsbidrag/Avskrivningar Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal 171 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 3.2 RAHOITUSLASKELMA – FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL 31.12.2014 Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Förändringar i utläningen Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet Lyhytaikaisten lainojen muutokset Minskning av långfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar av likviditeten RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12. Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1. 31.12.2013 4 934 876,86 6 077 045,28 -796 684,23 -690 313,07 -10 666 218,28 -6 242 800,97 89 500,00 131 500,00 2 173 083,00 443 591,06 -4 265 442,65 -280 977,70 -275 400,00 272 736,23 3 000 000,00 36 034,15 -207 372,24 1 133 309,55 2 825 998,14 1 133 309,55 -1 439 444,51 852 331,85 4 193 492,99 5 632 937,50 5 632 937,50 4 780 605,65 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -1 439 444,51 TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL 31.12.2014 Investointien tulorahoitus - Intern finansiering av investeringar Pääomamenojen tulorahoitus - Intern finansiering av kapitalutgifter Kassan riittävyys, pv - likviditet, kassadagar Asukasmäärä - Invånarantal 172 46 % 47 % 20 9 358 852 331,85 31.12.2013 99 % 99 % 24 9 101 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 3.3 TASE – BALANSRÄKNING TASE BALANSRÄKNING 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar 1. Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter 2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram 3. Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid 96 017 139,16 879 714,07 93 286 782,26 998 946,46 538 922,20 340 791,87 497 985,14 500 961,32 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar 1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden 2. Rakennukset - Byggnader 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar 4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 5. Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 81 793 318,64 15 107 284,24 49 707 921,13 8 979 404,22 78 943 257,90 14 913 998,90 50 704 881,06 8 629 039,83 2 206 911,92 2 268 397,35 5 791 797,13 2 426 940,76 III Sijoitukset - Placeringar 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar 13 344 106,45 7 307 251,00 6 036 855,45 13 344 577,90 7 310 386,22 6 034 191,68 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 0,00 0,00 C I II VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL 7 025 764,87 0,00 2 832 271,88 2 832 271,88 1 120 688,21 1 097 943,69 613 639,98 8 284 042,91 0,00 2 651 105,41 2 651 105,41 1 423 977,63 1 039 801,81 187 325,97 65 475,56 65 475,56 65 475,56 65 475,56 4 128 017,43 5 567 461,94 103 042 904,03 101 570 825,17 VASTAAVAA - AKTIVA A I II Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Saamiset - Fordringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 1. Myyntisaamiset - Kundfordringar 3. Muut saamiset - Övriga fordringar 4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar III Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 173 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 TASE BALANSRÄKNING 31.12.2014 31.12.2013 90 335 202,64 46 251 679,78 6 222 953,28 39 398 319,10 91 836 918,01 46 251 679,78 6 222 953,28 40 346 898,24 -1 537 749,52 -984 613,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19 026,29 7 285,74 11 740,55 16 842,31 7 195,07 9 647,24 VASTATTAVAA - PASSIVA V OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital Muut omat rahastot - Övriga egna fonder Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott C PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR 2. Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital A I III IV 2. 3. E I VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 12 688 675,10 Pitkäaikainen 16 600,00 5. Saadut ennakot - Erhålla förskott 16 600,00 Lyhytaikainen - Kortfristigt 12 672 075,10 2. Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut och försäkrngsanstalter 4 000 000,00 6. Ostovelat - Leverantörsskulder 2 517 255,55 7. Liittymismaksut ja muut velat 652 249,72 Anslutningsavgifter och övriga skulder 8. Siirtovelat - Resultatregleringar 5 502 569,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Omavaraisuusaste - Soliditetsgrad Suhteellinen velkaantuneisuus -Relativ skuldsättningsgrad Kertynyt yli/-alijäämä (1000 €) - Ackumulerat över-/underkott Kertynyt yli/-alijäämä €/asukas - Ackumulerat över-/underskott, €/inv. Lainakanta 31.12. (1000 €) - Lånestock 31.12. Lainakanta euroa/asukas - Lånestock 31.12., €/inv. Lainasaamiset 31.12. (1000 €) - Lånefordringar 31.12. Asukasmäärä - Invånarantal 174 9 717 064,85 146 600,00 146 600,00 9 570 464,85 1 000 000,00 3 025 489,31 612 482,78 4 932 492,76 103 042 904,03 101 570 825,17 31.12.2014 31.12.2013 88 % 17 % 91 % 13 % 37 861 4 046 4 000 427 6 037 9 358 39 362 4 325 1 000 110 6 034 9 101 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT KONSERNITULOSLASKELMA KONCERNTRESULTATRÄKNING (1 000 €) 31.12.2014 31.12.2013 Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut - Verksamshetskostnader Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Andel av intressesamfundens vinst (förlust) 34 773 -88 800 12 34 245 -84 939 1 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -54 015 -50 693 58 978 2 119 -225 246 161 -547 -86 55 974 3 112 -216 257 174 -559 -88 6 857 8 177 -8 214 -8 761 0 Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustulot ja -menot - Finansiella intäkter och kostnader Korkotulot - Ränteintäkter Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivingar Suunntelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan Tilikauden yli- ja alipariarvot - Räkenskapsperiodens överoch underparivärden Arvonalentumiset - Nedskrivnigar Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) Konsernituloslaskelman tunnusluvut Konsernresultaträkningens nyckeltal (1 000 €) Toimintatulot/toimintamenot Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter Vuosikate/poistot - Årsbidrag/avskrivnigar Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag/euro/invånare Asukasmäärä - Invånarantal 2 -1 357 -582 -205 0 -386 1 -1 562 -967 31.12.2014 175 31.12.2013 -39,2 % -40,3 % 83,5 % 733 9 358 93,3 % 898 9 101 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KONSERNITASE KONSERNBALANSRÄKNING 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 113 765 1 507 716 719 110 514 1 580 655 871 71 54 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 105 586 15 475 64 592 14 658 102 276 15 271 66 216 14 257 2 944 48 2 894 72 7 868 3 566 6 673 1 929 6 658 1 912 4 738 6 4 741 5 56 58 11 634 12 736 164 137 4 041 4 4 038 3 847 4 3 843 938 708 6 491 8 043 125 456 123 308 (1 000 €) VASTAAVAA - AKTIVA Sijoitukset - Placeringar Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Joukkovelkakirjalainasaamiset - Masskuldbrevslånefordringar Muut lainasaamiset - Övriga lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT 176 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KONSERNITASE KONSERNBALANSRÄKNING 31.12.2014 31.12.2013 86 185 46 252 50 6 508 34 935 87 685 46 252 50 6 508 35 841 -1 562 -967 57 56 2 313 2 115 209 2 103 239 1 876 456 456 390 390 77 78 36 368 18 541 32 984 18 448 305 435 4 920 1 721 12 603 12 380 125 456 123 308 31.12.2014 31.12.2013 71 % 38 % 33 374 3 566 23 460 2 507 4 738 9 358 73 % 35 % 34 874 3 832 20 169 2 216 4 741 9 101 (1 000 €) VASTATTAVAA - PASSIVA OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond Muut omat rahastot - Övriga egna fonder Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden ylijäämä / alijäämä Räkenskapsperiodens överskott/underskott VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - avskrivningsdifferens Muut vapaaehtoiset varaukset - Reserver PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FÖRVALTAT KAPITAL VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Långfristigt räntebelagt främmande kapital Pitkäaikainen koroton vieras pääomaLångfristigt räntefritt främmande kapital Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Kortfristigt räntebelagt främmande kapital Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Kortfristigt räntefritt främmande kapital VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT KONSERNBALANSRÄKNINGSENS NYCKELTAL Omavaraisuusaste - Soliditetsgrad Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad Kertynyt yli/-alijäämä (1 000 €) - Överskott/underskott Kertynyt yli/-alijäämä, €/asukas - Överskott/underskott, €/invånare Lainakanta 31.12. (1.000 €) - Lånestock Lainakanta euroa/asukas - Lånestock euro/invånare Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) - Lånefordringar Asukasmäärä - Invånarantal 177 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNKONCERNEN Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin Finansieringsandelar för investeringutgifter Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar blade bestående aktiva TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefira skulder RAHOITUKSEN RAHAVIRTA- FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12. Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT KONCERNFINANSIERINGSANALYS NYCKELTAL Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,€ Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 5 år, € Investointien tulorahoitus - Intern finansiering av investeringar Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag Kassan riittävyys, pv - likviditet, kassadagar Asukasmäärä - Invånarantal 178 31.12.2014 31.12.2013 6 113 6 856 -743 7 541 8 177 3 -639 -10 907 -13 239 92 -7 626 -8 227 136 2 240 465 -4 794 -85 0 0 3 323 360 -191 3 155 71 77 183 830 -683 36 -20 1 427 2 -2 -26 195 -93 -8 459 978 3 471 1 590 -1 323 1 505 7 428 8 751 8 752 7 247 31.12.2014 31.12.2013 -6 881 51 % 8,55 26 9 358 -9 549 98 % 6,14 34 9 101 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös IV Bokslut LIITETIEDOT NOTER TILL BOKSLUTET 179 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 180 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 2014 4.1 KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Pysyvien vastaavien – aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla (pl. maa- ja vesialueet). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen 20.1.2010 § 7 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti käyttäen mahdollisimman lyhyitä poistoaikoja. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa tarkemmin. Pysyvät vastaavat - sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihtuvat vastaavat – vaihto-omaisuus Kaupungilla ei ole olennaisia vaihto-omaisuuseriä. Vaihtuvat vastaavat - saamiset Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Vaihtuvat vastaavat – rahoitusomaisuusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 1.1. Konsernitilinpäätöstä koskevat laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja ne kuntayhtymät joissa kaupunki on jäsenenä. Kaupungilla ei ole osakkuusyhteisöjä eikä omistusyhteysyhteisöjä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta siltä osin kuin niistä tiedot ovat olleet käytettävissä. Kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaatetta noudattaen. Olennaisia katteita ei pysyvien vastaavien erissä ole ollut. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu 181 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Olennaiset tytäryhteisöjen pysyvien vastaavien poistot on oikaistu konsernin suunnitelman mukaisten poistojen määräisiksi. Poisto-oikaisut on kirjattu konsernin edellisten tilikausien yli- ja alijäämän oikaisuksi. Tilikaudella tapahtuneet muutokset konsernissa ja edellisen tilikauden tietojen vertailtavuus Ei olennaisia muutoksia. 2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus ja oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ei olennaisia muutoksia. 3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ainostaan merkitykseltään vähäisiä aikaisempien tilikausien tuotto- ja kulukirjauksia on kirjattu. 4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Ei olennaisia muutoksia. 5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja tai virheitä ei ole kirjattu. 6. Selvitys tase-erässä ”Muut pitkävaikutteiset menot” käsitellystä yhdistymistappiosta Ei raportoitavaa. 7. Valuuttamääräiset erät Ei raportoitavaa. Kauniaisten kaupunki 8. Toimintatuotot, 1000 € 2014 2013 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi YHTEENSÄ 479 3 780 2 615 4 968 11 842 334 3 189 3 369 4 921 11 814 Kauniaisten kaupunki 9. Verotulojen erittely, 1000 € Kunnan tulov ero Osuus y hteisöv eron tuotosta Kiinteistöv ero Verotulot yhteensä 182 2014 2013 55 011 1 030 2 937 58 978 52 278 906 2 790 55 974 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Kauniaisten kaupunki 10. Valtionosuuksien erittely, 1 000 € Kaupungin peruspalv eluiden v altionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuv a v altionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut v altionosuudet Valtionosuudet yhteensä 2014 2013 12 932 -11 814 -383 1 384 2 119 13 704 -11 514 -383 1 305 3 112 11. Satunnaiset tuotot ja kulut Ei raportoitavaa. 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista KAUNIAISTEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA PYSYVÄT VASTAAVAT Poistosuunnitelma Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 3 - 5 vuotta 3 - 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Asuinrakennukset 10 - 50 v Muut rakennukset 10 - 30 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut ja tiet 20 % Torit ja puistot 20 % Viemäriverkosto 20 % Ulkovalaistuskohteet 20 % Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet 20 % Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet 5 vuotta Muut koneet 5 vuotta Muut raskaat koneet 10 vuotta Sairaala- ja terveydehuoltolaitteet 5 vuotta Atk-laitteet 3 - 5 vuotta Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet käytön mukaan ei poistoa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa tp = tasapoisto mj = menojäännöspoisto Poistosuunnitelma voimassa 1.1.2010 alkaen. 183 Poistomenetelmä tp tp tp tp tp mj mj mj mj mj tp tp tp tp tp tp KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kaupungin tilinpäätöksessä vuosina 2013 - 2017, € 2014 6 472 626 10 636 718 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 2013 6 334 080 5 541 492 2013 - 2017 33 635 000 51 476 019 Ero (€) Ero % YHTEENSÄ 6 727 000 10 295 204 -3 568 204 -35 % Investointi- ja poistotason ero johtuu edellisten tilipäätösvuosien tapaan vallitsevasta investointien korkeasta tasosta tarkastelujaksolla. Taloussuunnitelmavuosina 2015 - 2017 on yksi merkittävä iso investointikohde Villa Bredan alueen rakentaminen yhteensä 14,5 milj. euroa. Lisäksi koulurakennuksien ja kaupungintalon saneeraus- ja korjaushankkeisiin investoidaan tarkastelujaksolla merkittävästi, samoin kuin keskustan infrastruktuuriinkin. Konserni 14. Pakollisten varausten muutokset, € HSY HUS Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 -1 683 68 112 164 9 953 ei raportoitavaa ei raportoitavaa Konserni 15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot, 1 000 € Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 15 744 38 0 387 18 56 3 15 744 38 0 387 0 53 0 Käyttöomaisuuden myynti - Maa- ja vesialueiden myyntivoitot - Rakennusten myyntivoitot - Konekaluston myyntivoitot - Konekaluston myyntitappiot Kauniaisten kaupunki 16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2014 2013 697 16 899 0 16 899 76 893 1 056 95 545 76 893 1 006 94 798 Osinkotuotot Metropolilab Oy Elisa Oy j Peruspääomakorot kuntay hty miltä HUS-kuntay hty mä Kårkulla YHTEENSÄ Konserni 17. Erittely poistoeron muutoksista Poistoeron lisäy s Poistoeron v ähenny s Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 3 623 -33 330 -29 707 9 567 -6 781 2 786 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa 18. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Ei raportoitavaa. 19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei raportoitavaa. 20. Aktivoidut korkomenot Ei raportoitavaa. 184 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 21. Pysyvät vastaavat Muut Aineettomat hyödykkeet Aineettomat € pitkävaikutteiset Yhteensä oikeudet menot Poistamaton hankintameno 1.1 497 985,14 500 961,32 998 946,46 Lisäy kset tilikauden aikana 230 948,90 3 140,60 234 089,50 2 220,30 2 220,30 -190 011,87 -165 530,35 -355 542,22 Poistamaton hankintameno 31.12. 538 922,20 340 791,87 879 714,07 Kirjanpitoarvo 31.12. 538 922,20 340 791,87 879 714,07 Maa- ja Rakennukset Kiinteät rakent. Koneet Ennakkomaksut ja ja laitteet ja kalusto keskener. Hankkeet Rahoitusosuudet tilikaudella Vähenny kset tilikauden aikana Siirrot erien v älillä Tilikauden poisto Arv onalennukset ja niiden palautukset Erittely olennaisista lisäpoistoista, Klostret Aineelliset hyödykkeet € Poistamaton hankintameno 1.1 Lisäy kset tilikauden aikana vesialueet 14 913 998,90 50 704 881,06 8 629 039,83 2 268 397,35 2 426 940,76 78 943 257,90 204 556,58 3 247 720,49 1 808 793,48 683 240,63 4 427 831,85 10 372 143,03 -11 271,24 -1 301 992,54 Rahoitusosuudet tilikaudella -9 500,00 Vähenny kset tilikauden aikana Yhteensä -80 000,00 -89 500,00 -1 313 263,78 Siirrot erien v älillä 678 047,79 302 693,35 -982 975,48 Tilikauden poisto -3 620 735,68 -1 751 622,43 -744 726,06 -2 234,34 -6 117 084,17 Arv onalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 15 107 284,24 49 707 921,13 8 979 404,22 2 206 911,92 5 791 797,13 81 793 318,64 Kirjanpitoarvo 31.12. 15 107 284,24 49 707 921,13 8 979 404,22 2 206 911,92 5 791 797,13 81 793 318,64 Yhteensä Sijoitukset € Poistamaton hankintameno 1.1 Lisäy kset tilikauden aikana Osakkeet Kuntayhtymä- Muut osakkeet Muut tytäryhteisöt osuudet ja osuudet Lainasaamiset 154 895,93 5 422 827,03 1 732 663,26 6 034 191,68 13 344 577,90 86 253 644,12 0,00 0,00 60 000,00 275 400,00 335 400,00 10 432 143,03 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähenny kset tilikauden aikana 0,00 0,00 -63 135,22 -272 736,23 Kaikki yhteesä Ilman lainasaam. 0,00 -89 500,00 -335 871,45 -1 376 399,00 Siirrot erien v älillä 0,00 -2 234,34 Tilikauden poisto 0,00 -6 117 084,17 Arv onalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12. 154 895,93 5 422 827,03 1 729 528,04 6 036 855,45 13 344 106,45 89 100 569,64 Kirjanpitoarvo 31.12. 154 895,93 5 422 827,03 1 729 528,04 6 036 855,45 13 344 106,45 89 100 569,64 185 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 22.-24. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Kotipaikka Kunnan osuus osuus osuus omistusosuus omasta vieraasta tilikauden pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta TYTÄRYHTEISÖT Kauniaisten paikallislehti Oy Kauniainen 100,000 % 23 727,09 9 953,12 -1 078,56 Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja Kauniainen 100,000 % 7 502,60 2 505 400,90 1 131,50 Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie Kauniainen 100,000 % 83 701,38 4 124 886,39 578,40 Kiinteistö Oy Heikelinkuja Kauniainen 100,000 % -9 650,07 416 821,73 -17 929,92 Kiinteistö Oy Granilla Kauniainen 100,000 % 8 237,70 196 498,43 0,04 Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja Kauniainen 100,000 % 25 987,11 1 150 589,93 26 261,59 Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 Kauniainen 100,000 % -2 154,33 1 833 299,29 -30 445,91 Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Kauniainen 51,000 % 4 219,68 362 104,17 0,11 Kiinteistö Oy Jermu Kauniainen 51,000 % 4 088,00 57 517,27 -115,27 Kiinteistö Oy Juus Kauniainen 51,000 % 124 351,12 1 731 221,81 4,83 folkhögskola Karjaa 3,120 % 39 135,86 12 026,35 -20,41 Kårkulla Samkommun Kirjala 1,200 % 116 106,09 213 863,13 -8 955,31 ETEVA kuntayhtymä Mäntsälä 0,770 % 90 063,42 403 102,08 8 367,27 Uudenmaan liitto Helsinki 0,780 % 12 815,67 14 383,00 348,19 kuntayhtymä (EVTEK) Espoo 2,000 % 311 039,34 5 122,88 689,02 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia Espoo 1,650 % 1 004 987,17 239 081,16 35 659,99 kuntayhtymä (HUS) Helsinki 0,655 % 2 584 507,47 3 752 791,63 30 551,05 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä HSL Helsinki 0,800 % 385 661,74 768 800,28 39 605,80 Helsingin seudun ympäristöpalvelun kuntayhtymä HSY Helsinki 0,330 % 1 289 801,84 5 190 938,92 39 471,69 KUNTAYHTYMÄT Samkommunen för Västra Nylands Espoon-Vantaan teknillisen oppilaitoksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kauniaisten kaupunki 25. Saamiset, € 2014 Saamisten erittely Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset ty täry hteisöiltä My y ntisaamiset 14 164 Lainasaamiset 1 287 764 Siirtosaamiset 13 483 1 285 100 177 378 Saamiset kuntayhty miltä, joissa Kauniainen on jäsenenä Lainasaamiset 4 385 600 Siirtosaamiset 4 385 600 14 258 Konserni 26. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät , € (> 30.000 €) HUS/ylijäämäpalautus Vakuutusmaksusaatavia Varhemaksusaaminen Pakolaistilitykset Valtionosuus/opetus- ja kulttuuritoimi 186 Kauniaisten kaupunki 2014 2014 2013 0 0 177 378 2013 0 47 474 0 47 474 0 17 203 43 724 17 203 43 724 199 228 55 500 199 228 55 500 90 722 0 90 722 0 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 27. Rahoitusarvopaperit, € 2014 2013 Jälleenhankintahinta 293 907 250 361 Kirjanpitoarv o 31.12 65 476 65 476 228 432 184 885 Osakkeet ja osuudet Erotus Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Konserni Kauniaisten kaupunki 28. Oma pääoma 2014 2013 2014 2013 Peruspääoma 1.1. 46 251 583,60 46 251 680,58 46 251 679,78 46 251 679,78 0,00 0,00 Lisäy kset tilikaudella Vähenny kset tilikaudella Peruspääoma 31.12. Arv onkorotusrahasto 1.1. 0,00 96,98 0,00 0,00 46 251 583,60 46 251 583,60 46 251 679,78 46 251 679,78 50 456,38 50 456,38 0,00 0,00 50 456,38 50 456,38 0,00 0,00 Lisäy kset tilikaudella Vähenny kset tilikaudella Arv onkorotusrahasto 1.12. Muut omat rahastot 1.1. 6 507 962,01 6 549 488,14 6 222 953,28 6 222 953,28 Siirrot rahastoon tilikaudella 182,98 0,00 0,00 0,00 Siirrot rahastosta tilikaudella 0,00 41 526,13 0,00 0,00 6 508 144,99 6 507 962,01 6 222 953,28 6 222 953,28 35 841 117,97 35 841 117,97 40 346 898,24 40 346 898,24 Muut omat rahastot 31.12. Edellisten tilikausien y lijäämä 1.1 Edellisten tilikausien y lijäämään tehdy t kirjaukset 70 954,28 36 034,15 Tilikauden 2013 v oitto/tappio ilman eliminointikirjauksia -808 351,64 -984 613,29 Eliminointikirjaukset edellisten tilikausien y lijäämään -168 526,87 Edellisten tilikausien y lijäämä 31.12 34 935 193,74 0,00 35 841 117,97 39 398 319,10 40 346 898,24 Tilkauden y lijäämä/alijäämä -1 561 752,65 -966 538,54 -1 537 749,52 -984 613,29 Oma pääoma yhteensä 86 183 626,06 87 684 581,42 90 335 202,64 91 836 918,01 Edellisten tilikausien ylijäämää lisäämään on kirjattu vuosilta 2011 – 2013 vähentämättä jääneistä arvonlisäveroista 50.141,29 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää vähentämään on kirjattu vuosien 2011 – 2013 arvonlisäveroilmoitusten myöhästymismaksut sekä viivästyskorot 11.162,44 euroa ja vuoden 2012 sosiaaliturvamaksun palautus 2.944,70 euroa. Konserni 29. Erittely poistoerosta Poistoero 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Poistoero 31.12. 30. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 239 107,51 236 321,71 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa 3 623,15 9 566,99 33 329,99 6 781,19 209 400,67 239 107,51 Konserni 5 vuoden kuluttua, € Konserni/tytäryhtiöt yhteensä Konserni/kuntayhtymät yhteensä Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 11 612 481 12 043 218 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa 5 804 983 5 926 811 2014 2013 2014 2013 247 500 132 000 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa Konserni 31. Joukkovelkakirjalainat, € HSY/lyhytaikainen 187 Kauniaisten kaupunki KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Konserni 32. Pakolliset varaukset, € Kauniaisten kaupunki 2014 2013 81 825 83 508 Muu varaus (maanpuhdistus) HSY/ Jätehuollon pakollinen varaus HUS/eläkevastuuvaraus HUS/potilasvahinkovastuuvaraus HUS/ympäristövastuut HUS/Muut pakolliset varaukset 16 247 16 247 342 426 281 036 5 138 1 441 10 712 7 687 2014 2013 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa Kauniaisten kaupunki 33. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat, jossa kaupunki on jäsenenä, € 2014 Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Muut velat 582 Velat kuntayhtymille, joissa Kauniaisten kaupunki jäsenenä Ostovelat 1 526 2 180 Siirtovelat 569 123 202 664 Konserni 34. Luotollinen shekkilimiitti, € Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 ETEVA kuntayhtymä 42 350 42 350 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa HSY 33 000 33 000 2014 2013 0 0 35. Vuokrakohteen lunastusvelka Ei raportoitavaa. Konserni 36. Muiden velkojen erittely. € Liittymismaksut Ennakonpidätykset Kauniaisten kaupunki 541 936 Työntekijän sosiaaliturvamaksu 2013 541 936 45 589 Muut velat 2014 45 589 370 771 919 238 64 725 612 483 958 296 919 238 652 250 612 483 2014 2013 2014 2013 Lomapalkkavaraus 3 878 516 3 723 726 3 728 364 3 576 965 Palkkojen jaksotus 1 820 930 1 570 090 340 438 223 381 Kårkulla samkommun 0 0 36 942 0 HUS/kalliinhoidon tasaus 0 0 83 360 0 HUS/käytön mukainen tasaus 0 0 448 822 0 Työnantajan ja työntek. palkkaperusteinen KuEL- ja VaEL-velka 0 0 504 505 473 739 Opetusministeriön erityisrahoituksen saaneet koulutoimen projektit 79 523 43 700 79 523 43 700 Potilasvahinkovakuutusmaksu / HUS 64 191 38 739 0 0 102 672 76 731 0 0 Muut velat yhteensä Konserni 37. Siirtovelkojen erittely (olennaiset erät > 30.000 euroa) Lipputulojen jaksotukset / HSL Kauniaisten kaupunki Konserni Kauniaisten kaupunki 38. Huollettavien varat, € 2014 2013 2014 2013 Itsenäistymisvarat 31.12. 5 537 11 121 4 162 6 215 39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Ei raportoitavaa. 188 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 40. Velat, joiden vakuudeksi konserniyhtiöt ovat antaneet Konserni kiinnityksiä /osakkeita kiinteistöihin, € HUS Koy Juus-Fastighets Ab Koy Jermu Koy Kauniaisten Korsu Koy Kauniaisten Kerankuja Koy Granilla Koy Kauniaisten Puutarhatie Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 54 326 60 604 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa 2 578 573 2 813 704 1 261 2 439 592 126 641 975 2 490 846 2 507 912 95 064 160 931 3 728 997 3 741 849 Koy Heikelinkuja 402 500 87 500 Koy Jarl Hemmerinkuja 944 627 952 736 Koy Lindstedtintie 1 Yhteensä 1 586 882 1 680 324 12 475 202 12 649 973 2014 2013 Konserni 41-43. Vakuudet, € Kauniaisten kaupunki Omasta puolesta annetut vakuudet Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset 26 309 370 26 233 669 26 309 370 26 233 669 105 914 48 012 105 914 48 012 Alkuperäinen pääoma 30 061 38 025 Jäljellä oleva pääoma 26 536 31 227 2014 2013 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit Yhteensä Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut kiinnitykset Pantatut arvopaperit Yhteensä Muiden puolesta annetut vakuudet Vakuudeksi annetut kiinnitykset Pantatut arvopaperit Takaukset Yhteensä 26 536 31 227 26 441 819 26 312 908 2014 2013 2014 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 117 048 82 231 48 580 41 909 Myöhemmin maksettavat 175 260 112 538 63 996 66 039 292 309 169 736 112 576 82 915 VAKUUDET YHTEENSÄ Konserni 44. Leasingvastuiden yhteismäärä (ml. alv), € YHTEENSÄ 45. Kunnan antamat vastuusitoumukset Kauniaisten kaupunki Kauniaisten kaupunki samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, € 2014 2013 Vastuusitoumukset ty täry hteisöjen puolesta Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy 0 86 000 Lindstedtintie 1 KOY 601 160 610 000 KOY Heikelinkuja 350 000 0 Kauniaisten kaupunki 46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset, € 2014 2013 41 530 833 38 825 635 28 713 26 039 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausv astuista Kunnan osuus takausv astuista Kunnan osuus kattamattomista takausv astuista Kunnan mahdollista v astuuta kattav a osuus takauskeskuksen rahastosta 189 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Konserni 47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, € Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 Vastuu Junakalusto Oy:n ennakkolaskuista 1 301 965 1 468 426 1 301 965 1 468 426 Vuokravastuut 2 301 462 2 334 687 17 387 33 472 1 301 965 1 468 426 HSY/kaatopaikkojen jälkihoidon vastuuvaje HUS/vammaispalvelulain mukaisten etuuksien varaukset 220 606 YHTEENSÄ 3 841 419 3 836 585 Kaupungin vastuuna on suunnitella ja rakentaa VR-Yhtymän kaupungille luovuttamat asemakaavamuutoksella katu- ja katuaukioalueiksi osoitettavat alueet sekä silloin voimassa olevassa kaavassa oleva katualue, yhteensä noin 1660 m2. Kohdetta ei ole vielä suunniteltu eikä kustannusarvioita ole. Toteuttaminen on ajankohtaista kun liike- ja toimistorakennusten korttelialueet alkavat rakentua. Tällä hetkellä ei ole tietoa näiden alueiden rakentamisaikataulusta. Liikekeskustan alueen asemakaavan muutoksen mukaista suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa on toteutettu sen mukaisesti kun alueen kiinteistöt ovat rakentuneet ja rakentaminen on ollut tarkoituksenmukaista. Vielä rakentamatta olevat jalankulku-, katu-, tori-, puisto- ja lähivirkistysalueet rakennetaan ja kunnossapidetään sen jälkeen kun korttelin 252 kiinteistön rakentaminen on selvinnyt. Kauniaisten kaupunki 48. Vakanssien lukumäärä 2014 2013 Yleishallinto 60,9 60,9 149,2 149,2 Sosiaali- ja terv ey stoimi Yhdy skuntatoimi 57,0 57,0 Siv isty stoimi 422,6 422,1 YHTEENSÄ 689,7 689,2 49. Henkilöstön palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut Kauniaisten kaupunki henkilösivukulut, € Henkilöstokulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktiv oitu aineettomiin ja aineellisiin hy ödy kkeisiin 2014 2013 34 094 832 33 782 966 36 088 65 676 34 130 920 33 848 643 (taseen keskeneräisten töiden tililtä) HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Kauniaisten kaupunki 50. Tilintarkastajan palkkiot 2014 2013 15 348 12 884 BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäv ät Muut palkkiot PALKKIOT YHTEENSÄ 190 0 0 5 839 7 425 986 2 120 22 173 22 429 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut Liitetietojen erittelyt Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta € Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet TP TP TA TS TS 2013 2014 2015 2016 2017 5 586 492 10 726 718 13 663 000 13 965 000 13 350 000 45 000 90 000 0 0 0 Investointien omahankintameno 5 541 492 10 636 718 13 663 000 13 965 000 13 350 000 Suunnitelman mukaiset poistot 6 334 080 6 472 626 6 600 000 6 700 000 6 800 000 , Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot 6 468 350 6 581 341 Poistonalaisten investointien omahankintameno 10 588 507 11 431 242 Ero -4 120 157 -4 849 901 Poikkeama -% -38,9 % -42,4 % Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -63,7 % -73,7 % Jos eroa verrataan investointeihin: -38,9 % -42,4 % Eli sumupoistot ovat investoinneista: 61,1 % 57,6 % Konserni Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt, € Kauniaisten kaupunki 2014 2013 2014 2013 127 298 122 206 Ei raportoitavaa Ei raportoitavaa Koy Juus / valtion myöntämät palautusehdolliset avustukset 71 143 71 143 HUS / perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu 1 583 4 411 Nimellisarvo 59 347 77 230 Käypä arvo -9 273 -8 154 Nimellisarvo 981 530 857 992 Käypä arvo -50 184 -31 049 Nimellisarvo 65 500 65 500 Käypä arvo -10 445 -5 400 -16 359 -19 076 2014 2013 2014 2013 Kauniaisten kaupunki 30 000 30 000 30 000 30 000 Eteva 52 031 49 514 HUS 7 513 7 211 Eteva / ARA-avustuksen palautusvastuu Eteva / Korkojohdannaissopimukset HSY / Korkojohdannaissopimukset HUS / Korkojohdannaissopimukset HUS / Sähköjohdannaiset Käypä arvo Konserni Arvonlisäveron palautusvastuut, € Kauniaisten kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.3.2013 § 27: on päättänyt myydä Villa Skogshyddanin rakennuksen ja siihen liittyvän määräalan. Rakennuksessa ja sen määräalalla on toiminut kaupungin päiväkoti johon on tehty kunnostus ja ylläpitotöitä tilinpäätösvuotta edeltävinä vuosina. Näistä töistä koituneista kustannuksista on kaupunki saanut tehdä arvonlisäveronpalautuksen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.12.2012 § 317 myöntänyt poikkeamisluvan rakennuksen muuttamiseksi asuinkäyttöön jonka myötä saadut arvonlisäveropalautukset tulee palauttaa valtiolle. Nyt palautusvastuuna esitetty euromäärä on arvio. 191 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös Bokslut 192 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 2 LUETTELOT JA SELVITYKSET V LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR 193 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 194 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION KOKOONPANOT 2014 FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONENS SAMMANSÄTTNINGAR 2014 KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE RKP – SFP (18) KOK - SAML. - KD (12 + 1) (KOK+KD vaaliliitossa – i valförbund ) Berg, Finn Colliander-Nyman, Nina Fellman, Veronica Hallbäck, Johan Hammarberg, Johanna Johansson, Johan Karlsson-Finne, Anna Lena Lamberg-Allardt, Christel Limnell, Patrik Nyberg, Daniel Rehn-Kivi, Veronica Savander, Johanna Sederholm, Camilla, I vpj – I vice ordf Skogster, Alf Stenberg, Stefan Stolt, Sofia Sunabacka, Ulf-Johan Vaenerberg, Robert Alapappila, Annukka Ala-Reinikka, Tapani, pj - ordf Ant-Wuorinen, Lauri Artjoki, Risto Eklund, Pertti Herkama, Pekka Jämsén, Martta Kivelä, Marianne Kurkela, Heikki Rintamäki-Ovaska, Tiina Tuohioja, Pauli (KD) Viherluoto-Lindström, Irmeli Wahlstedt, Virva PS Miettinen, Taisto VIHR - GRÖNA SDP Peltovirta, Margit Pesonen Juha, II vpj – II vice ordf Laurila, Pirjo TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN Varsinaiset jäsenet Ordinarie ledamöter Henkilökohtaiset varajäsenet Personliga ersättare Heikki Kurkela, pj - ordf. Johanna Hammarberg, vpj – vice ordf. Pekka Herkama Clara Palmgren Guy Willman Olavi Tupamäki 1.1.-28.4.2014 Pekka Kuvaja 29.4.-31.12.2014 Pirkko Jääskeläinen Erik Cronstedt Eva Lönnblad Erkki Karimaa Tilintarkastajat - Revisorer Oy Audiator Ab vastuullinen tilintarkastaja ansvarig revisor HTM, JHTT – GRM, OFR Tove Lindström-Koli 195 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 Varsinaiset jäsenet Ordinarie ledamöter Henkilökohtaiset varajäsenet Personliga ersättare KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Finn Berg, pj - ordf. Tiina Rintamäki-Ovaska, vpj – vice ordf. Johan Johansson Pertti Eklund Veronica Rehn-Kivi Stefan Stenberg Patrik Limnell Lauri Ant-Wuorinen Marianne Kivelä Anna Lena Karlsson-Finne Nina Colliander-Nyman Ulf-Johan Sunabacka Risto Artjoki Annukka Alapappila HENKILÖSTÖJAOSTO - PERSONALSEKTIONEN Finn Berg, pj - ordf. Tiina Rintamäki-Ovaska, vpj – vice ordf. Stefan Stenberg Marianne Kivelä Veronica Rehn-Kivi Anna Lena Karlsson-Finne SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Anna Lena Karlsson-Finne, pj - ordf. Annukka Alapappila, vpj – vice ordf. Monica Heikel-Nyberg Irmeli Viherluoto-Lindström Alf Skogster Christel Lamberg-Allardt Jukka Louhija Agneta Selroos Tapani Jääskeläinen Leena Ström Matti Kauppila Jan Mäkiö Marina Almark Piero Pollesello Petra Carlberg-Urrila Jarno Salmivuori Riitta Rekiranta Pekka Kuvaja YHDYSKUNTALAUTAKUNTA – SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Pertti Eklund, pj - ordf. Veronica Fellman, vpj – vice ordf. Atte Saari Johanna Savander Patrick Enckell Camilla Sederholm Mikael Aspelin Tiina Nystén Riitta Rekiranta Olavi Tupamäki Anita Antskog-Karstinen Kenneth Söderholm Susanna Korpivaara Carl-Göran Karlsson Lena Weckström Minna Grönblom Pekka Herkama Julius Jansson 196 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA – BYGGNADSNÄMNDEN Agneta Andersson-Lundström, pj - Pia-Maria Lindén-Linna ordf. Pekka Herkama, vpj – vice ordf. Jahn-Christer Karle Christoffer Lindqvist Christel Lamberg-Allardt Risto Artjoki Carl-Göran Karlsson Adeline Maijala Atte Saari SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA FINSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN Irmeli Viherluoto-Lindström, pj - ordf. Minna Grönblom, vpj – vice ordf. Heikki Kurkela Leena Ström Martta Jämsén Mikko Leppänen Lauri Aro Juhana Tikkanen Taisto Miettinen Margit Peltovirta Tiina Nystén Elena Vainio Tuomas Äimälä Matti Kauppila Pauli Tuohioja Pirjo Huttunen Eva-Maija Kuosmanen Panu Ihamuotila Emilia Becker (Espoo) SVENSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA Johan Johansson, pj - ordf. Nina Colliander-Nyman, vpj – vice ordf. Renny Bång Karin Mårtenson Johanna Hammarberg Ulf-Johan Sunabacka Sofia Stolt Robert Vaenerberg Camilla Mäkinen Geir Rönning Virva Wahlstedt Ylva Krokfors Johan Jansson Sofie von Frenckell Fredrik Waselius Daniel Nyberg Valter Huldén Jessica Lerche Christina Ruth (Esbo) Håkan Blomberg (Esbo) SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN Johanna Savander, pj - ordf. Pekka Oksanen, vpj – vice ordf. Yvonne Lassenius Matti Kivinen Piero Pollesello Kristian Strömberg 1.1.- 17.11.2014 Daniel Nyberg 18.11.-31.12.2014 Jessica Lerche Tuomas Äimälä Pirjo Laurila Pauli Tuohioja Riikka Pesonen 1.1.-28.4.2014 Eva-Maija Kuosmanen 29.4.-31.12.2014 197 Christel Lamberg-Allardt Jan Mäkiö Agneta Selroos Juhana Tikkanen Petri Lehtinen Seija Bucktman Jessica Parland-von Essen 29.4.-31.12.2014 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN Irina Rekiranta-Luukkonen, pj - ordf. Daniel Nyberg, vpj – vice ordf. Hanna-Riikka Myllymäki Valter Huldén Jens Tegengren Pia-Maria Lindén-Linna Marina Almark Elena Vainio Tiro Rohkimainen Kim Lehto Catharina Gylling-Bärlund Nina Colliander-Nyman Martta Jämsén Niklas Candelin LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN Johan Hallbäck, pj - ordf. Virva Wahlstedt, vpj – vice ordf. Henrika Serén-Johansson Irina Rekiranta-Luukkonen Catharina Gylling-Bärlund Panu Ihamuotila Ira Jeglinsky Martti Syväniemi Paul Nieminen Alf Skogster Robert Vaenerberg Tiina Nystén Pekka Herkama Tapio Panttila 1.1.- 10.03.2014 Esko Suominen 11.03.-31.12.2014 198 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA – FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONSSLAG KÄYTETYT TILIKIRJAT - BOKFÖRINGSBÖCKER Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernitase Päiväkirjat Pääkirjat Käyttötalouden toteuma Investointiosan toteuma Tase-erittelyt ja saldoselvitykset sidottuna tasekirjaan sidottuna tasekirjaan sidottuna tasekirjaan sidottuna tasekirjaan erikseen sidottuna erikseen sidottuna erikseen sidottuna erikseen sidottuna erikseen sidottuna TOSITELAJIT - VERIFIKATSERIER 01 09 11 12 14 20 30 51 52 53 530 54 541 542 543 552 553 554 560 562 563 564 565 566 567 568 569 57 571 572 573 575 576 577 579 580 581 585 590 591 592 593 594 595 596 597 598 60 740 90 99 Palkat Poistot Ostolaskut, sos.toimisto Ostolaskut IP Ostolaskujen maksut Tiliotteet Elatusturva Perhehuolto Vanhainkotilaskut Päivähoitolaskut Villa Breda, sekalaiset kertalaskut Kotihoito Terveyskeskuksen avohoito Terveyskeskuksen hammashoito Terveyskeskuksen fysioterapia Studenskrivnings avgift Yo-kirjoitusmaksut Koulujen iltapäiväkerholaskut Katujen puhtaanapito Lainat Palloiluhallien vuokrat Tontin vuokrat Antolainat Peruskorjauslainat Rak.tston sekalaiset kertalaskut Sekalaiset, toistuvaislaskut Sekalaiset, kertalaskut Vesi- ja jätevesilaskut (vesilaitos) Krouvinkallio, vuokrat Koiravero Rakennusvalvontamaksut Kulttuuritoimi, laskut Jäähallin laskutus Korjaamolaskut Vuodeos.potilaslaskutus, toist. Varikon koneveloitukset Villa Anemonen laskutus Tilavuokrat/kaupungintalo Vuokrat, työsuhde Vuokrat, eläkeläiset Vuokrat, tori Vuokrat, viljelypalstat Liikehuoneistojen vuokrat Sekalaiset vuokrat Sekalaiset laskut Nuor./liikunta, sekalaiset kertalaskut Vuokrat, Juusintie 5 Myre viitesuoritukset Hautaustoimi Konsernitilinpäätösviennit Muistiotositteet 199 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 200 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 VI Bokslut 2014 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR 201 KAUNIAINEN GRANKULLA Tilinpäätös 2014 Bokslut 2014 202
© Copyright 2024