1. No category

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 140
172
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
10 av 31
Dnr KS 001096/2015 - 906
Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018
Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 201402-12 § 29 ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya
budgetdirektiv. Med anledning av omvalet till Båstads kommunfullmäktige
under våren 2015 har beslutet framskjutits till september. Budgetdirektivet ska
ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för
kommande tre år.
Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift
och investe-ringar samt övrig ekonomisk information som beskriver
förutsättningarna för det fortsatta budgetarbetet, exempelvis vilken
kommunalskatt som ska ligga till grund för beräkning av kommunens
budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill
säga informat-ion om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt
finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet
ska uppfylla.
Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) föredrar sina respektive
budgetförslag.
Deltar ej i beslutet
Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M) deltar ínte i beslutet.
Yrkanden
Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv.
Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade
underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet
”Reinvestering fastighetsbestånd”. Av planerna ska framgå vilka åtgärder
som är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt
överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och
investeringsbudgetarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppdaterad
investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet
”Reinvestering asfaltsbeläggning” ska användas för de vägar och gator som
kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är
planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma
med det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten.
Forts. på nästa sida
172
173
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 140
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
11 av 31
Dnr KS 001096/2015 - 906
Forts. budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2016 samt plan
2017-2018 godkänns.
2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun föreslås förbli oförändrad
och uppgå till 20,23 kr per skattekrona.
Reservation:
Mot beslutet, till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag, reserverar sig
Ingela Stefansson (S).
_____
173
Tjänsteskrivelse
174
1 (3)
Datum: 2015-08-31
Handläggare: Johan Lindén
Dnr: KS 001096/2015 -906
Till: Kommunstyrelsen
Beslutet skall expedieras till:
Ekonomiavdelning, Kommunchef, verksamhetsområdeschefer
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget 2016 samt plan 2017-2018.
Budgetförutsättningar i enlighet med Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv 2016-2018
Båstads kommuns vision, fullmäktige- och nämndsmål samt servicedeklarationer 2016
Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018
Bakgrund
I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 ska
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budgetdirektiv. Med anledning av omvalet
till Båstads kommunfullmäktige under våren 2015 har beslutet framskjutits till september.
Budgetdirektivet ska ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande tre
år.
Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsättningarna för det fortsatta
budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt som ska ligga till grund för beräkning av
kommunens budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga information om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla.
Aktuellt
Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv för budget 2015 samt plan 2016-2017 innebär följande:
Drift
Budgeterade skatteintäkter för 2016 utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad befolkningsutveckling fram till 1:a november 2015 jämfört med 1:a november 2014.
Löneökningarna är beräknade utifrån SKL:s prognos för löneökningarnas utveckling. Dessa
uppgår 2016 till 3,2 %, 2017 till 3,4 % samt 2018 till 3,5 %. För att täcka löneökningar motsvarande 9 månader under 2016 avsätts därmed 10 500 tkr på centralt konto.
174
175
2 (3)
SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2016 uppgår till
1,5 %. I förslaget till budgetdirektiv ges inte någon ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna 2016.
De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till:
(tkr)
Kommunfullmäktige
Skolpeng, barnoms./grundsk.
Skolpeng, gymnasium
Hemvårdspeng
Boendepeng
Valnämnd
Överförmyndare
Revision
Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa
-2 023
-159 331
-42 167
-51 379
-55 853
-111
-691
-840
-1 568
-146 557
-104 289
-104 325
-669 134
På centralt konto under år 2016 finns sammanlagda reserver om 2 870 tkr avsatta för psykiatriboendebrukare samt för om införande av frivilligverksamhet i anhörigverksamheten inte
lyckas.
Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2016 enligt förslaget till ramdirektiv uppgår till 16 267 tkr. Resultaten för 2017 och 2018 planeras uppgå till -2 593 tkr respektive -26 327 tkr. Detta motsvarar för 2016 ett resultat som uppgår till 2,3 % av skatteintäkter och generella bidrag. För åren 2017 och 2018 är samma beräkning negativ då de planerade resultaten inte överstiger nollresultat.
Investeringar och exploatering
Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår enligt förslaget till 106 434 tkr för 2016 och 123 630 tkr för 2017 samt 94 960
tkr för 2018.
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till 74 779 tkr för 2016
och 113 362 tkr för 2017 samt 84 789 tkr för 2018.
För exploateringsverksamheten beräknas det under 2016 uppstå nettoinkomster om 12 950
tkr. För 2017 beräknas vidare inkomster om 7 050 tkr uppstå och för 2018 inkomster om
14 600 tkr.
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering
av statlig infrastruktur beräknas under 2016 uppgå till ca 61 procent, under 2017 till 40 procent och under för 2018 till 31 procent.
Övervägande/framtid
Kommunens finansiella ställning
I och med den låga självfinansieringsgraden beträffande de skattefinansierade investeringarna
tillsammans med de omfattande investeringarna inom VA-verksamheten behöver kommunen
175
176
3 (3)
enligt förslaget uppta nya lån för att finansiera investeringarna. Under 2016 beräknas behovet
av nya lån uppgå till 102 mkr, under 2017 till 180 mkr och under 2018 till 141 mkr. Sammantaget för hela planperioden uppskattas nyupplåning därmed ske med 423 mkr.
Soliditeten väntas jämfört med bokslutet 2014 minska från 51 % till 43 % under 2016 och till
38 % under 2017 och till 33 % under 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade underhålls- och
investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet ”Reinvestering fastighetsbestånd”. Av
planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetarna.
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppdaterad investeringsplan
som visar hur investeringsmedlen för projektet ”Reinvestering asfaltsbeläggning” ska användas
för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder
som är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma med det
belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2016 samt plan 2017-2018 godkänns.
att den kommunala skattesatsen i Båstad kommun föreslås förbli oförändrad och uppgå till
20,23 kr per skattekrona.
Båstad och 2015-08-31
Johan Lindén
Ekonomichef
176
177
Bjärepartiets förslag på budget för 2016 och plan 2016-2018.
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar i framtiden. Låneskulden ökar enligt plan
2016 -2018 på ett sätt som gör oss bekymrade inför framtiden. Enligt det ursprungliga
budgetunderlaget för perioden 2016-2018 uppgick de samlade investerings behoven inom det
skattefinansierade området till 343 milj. och inom det taxefinansierade området 280 milj. kr.
Detta skulle leda till upptagande av nya lån med drygt 400 milj.kr under åren 2016-2018. Vi
måste få låneskulden att plana ut annars står kommunen inför allvarliga ekonomiska
bekymmer framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte förvänta oss nuvarande låga
räntor i framtiden. Räntebördan framöver kan därför bli betungande.
På investeringssidan har vi en dubbelt så stor investeringsbudget mot vad vår kommunstorlek
långsiktigt klarar av. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll. Ca 50 000 tkr är att
hänföra till fastighetsunderhåll och ersättning av skadade byggnader i investeringsbudgeten.
Vårt budgetförslag är en stram ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i
förvaltningarna men som också innehåller satsningar inom äldreomsorg och försörjningsstöd
för att få dessa i balans med verkligheten. De har under en följd av år varit kraftigt
underfinansierade.
Investeringar inför framtiden
Vi fortsätter färdigställandet av våra två nya stationsområden med 7000 tkr i 2016 års budget
enligt avtal med trafikverket.
Stora satsningar sker de närmaste åren på gång -cykelvägar med hela 17 500 tkr, 2016-2018.
3000 tkr av dessa utgör ny cykelled på järnvägsbanken mellan Dala (företagsbyn) och Grevie.
3 000 tkr är fortsättning på Kattegattleden. 6 000 tkr är medfinansiering till trafikverket för
byggandet av GC väg Förslöv-Fogdarp.
Dessutom ser det i nuläget ut som om vi får med Trafikverket på delfinansiering av cykelbana
på Kustvägen, sträckan Karupsvägen till Entrè Båstad. Vår del i projektet beräknar vi till
1 500 tkr att genomföras 2016.
Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de
senaste tio åren vill vi satsa 3500 tkr på klimatsäkring, utredning och åtgärder under åren
2016-2018.
Den sedan drygt 15 år utlovade friidrottsanläggningen med allvädersbanor avser vi att
genomföra de närmaste åren varför drygt 15 000 tkr avsetts för ändamålet 2016-2017.
Genom lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora investeringar inom området.
För att få upp vårt fastighetsbestånd i ett hyfsat skick bedömer Båstadhem att det behövs ca
130-150 miljoner kronor för att få fastighetsbeståndet i ett önskat skick eller normaltillstånd.
Det eftersatta underhållet omfattar även ventilation, uppvärmning och arbetsmiljö för vilket
30 500 tkr satsas åren 2016-2018.
Dessutom oförutsedda fastighetsprojekt främst inom skolområdet med 30 000 tkr under åren
2016-2018.
Ny förskola i Förslöv med 32 000 tkr.
177
178
För löpande reinvestering i fastigheterna ökar vi investeringsbudgeten under 2016-2018 från
4000 tkr (2015) till 8 000 tkr årligen eller 24 000 tkr över hela perioden.
Bjärepartiet föreslår en investeringsbudget på 106 434 tkr för 2016 avseende
skattefinansierade investeringar och medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar. För
perioden 2016 -2018 uppgår dessa investeringar till 325 024 tkr.
På den taxefinansierade investeringsbudgeten kommer vi att arbeta för att va ledningar till
Öllöv norra stoppas och att landsbygds investeringar i vatten- och avlopp ses över på nytt.
För vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av eftersatt
underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt ursprungliga
budgetunderlag planerades investeringar inom området på 280 milj.kr under åren 2016 -2018.
Här ligger bland annat framtida vattenförsörjning och överföringsledning till reningsverk i
Laholm.
Bjärepartiets förslag går ut på att minska investeringsvolymen bland annat genom att minska
utbyggnaden av va -nätet på landsbygd till förmån för de absolut nödvändiga satsningarna
med mer kapacitet på renvatten och överföringsledning för avlopp till Laholm.
Vi föreslår en investeringsvolym för 2016-2018 med 272 930 tkr. varav 74779 tkr för 2016.
Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv,
Åstad, Karlslund i Grevie, V Karup och Förslöv.
För strategiska markköp 2016-2018 avsätts 20 000 tkr.
Vi fortsätter investeringarna i Åstad och medfinansiering i statliga investeringar med 11 500
tkr under 2016.
Driftsbudget 2016
Bjärepartiet satsar 10 500 tkr mer på vård och omsorg inom området hemvårdspeng -och
boendepeng då tidigare budgetar varit kraftigt underfinansierade inom hemtjänstområdet.
Med 10 500 tkr hoppas vi få balans inom vård-och omsorgsbudget.
Äldreombudsman inrättas genom arvodestjänst till pensionärsorganisationerna på 100 tkr.
Anhörigverksamheten som diskuterats de senaste åren skall vara kvar men som föreslagits
från förvaltningen skall frivilliga krafter engageras. Om så ej lyckas till fullo garanteras
verksamheten ekonomiskt under 2016 i vår budget med 870 tkr.
Försörjningsstödet har underbudgeterats regelmässigt i Båstad kommun. Vi ökar anslagen
med 1000 tkr till försörjningsstöd och 500 tkr för SFI undervisning.
Nya stationsområden kräver skötsel och här avsätts 700 tkr för ändamålet.
Fler elever kräver ökning av anslagen till skolpeng med ca 3500 tkr.
För svenska A och modersmåls undervisning för nyanlända avsätts 500 tkr.
Med anledning av fler gymnasieelever ökas skolpengen inom gymnasieområdet med 3544 tkr.
178
179
Utökat köp av platser för kommunal vuxenutbildning med 500 tkr.
Tillköp bussar, bland annat mellanskillnad för direkt buss Torekov-Ramsjö, V Karup- Båstad
med 300 tkr.
Taxor
Sänkning av tillsynsavgift för enskilda avlopp med 50 % till ca 1260 kr per besök.
Förvaltningen får öka tillsynsfrekvensen genom effektiviseringar och får ingen kompensation.
Vi föreslår en sänkning av torgtaxan med 50 % under evenemangstid på både Lyckan torget
och Båstad torg. Idag kostar det 1245 kr att stå en dag på Båstad torg under evenemangstid.
På Lyckan torget kostar motsvarande 645 kr. Med sänkta avgifter vill vi öka torghandeln och
göra torgen mer levande och vi förväntas få in samma avgifter.
Större besparingar jämfört med 2015











indragning av deltagande i traineeprogrammet med 500 tkr för 2015.
effektivisering måltidsrutiner Ängahällan och Bjärehemmet, 200 tkr.
uppdrag till kommunchefen att utreda besparingar inom tjänster med 1000 tkr.
privatisering av trygghetstjänst, 200 tkr.
sänkning av skolpeng, 1500 tkr.
uppdrag till bildning och arbete att hitta besparingar med 1000 tkr.
besparing samhällsskydd-ingen kompensation tunnelavtal, 500 tkr.
besparing samhällsbyggnad, 500 tkr.
rivning Backaskolan, 1662 tkr.
uppdrag till förvaltningen att utreda alt. till ungdomens hus i Förslöv, 1000 tkr.
ingen inflationskompensation för 2016 till förvaltningarna. Besparing 1952 tkr.
Med dessa satsningar och besparingar får vi en stark budget med ett resultat på ca 16 267 tkr
miljoner där resultatet utgör 2,3 % av skatteintäkterna.
För Bjärepartiet
Bo Wendt
179
Tjänsteskrivelse
180
1 (3)
Datum: 2015‐08‐31 Handläggare: JohanLindén Dnr: KS001096/2015‐906
Till: Kommunstyrelsen
Beslutet skall expedieras till:
Ekonomiavdelning,Kommunchef,verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Bjärepartietsförslagtillbudgetdirektivinförbudget2016samtplan2017‐2018. BudgetförutsättningarienlighetmedBjärepartietsförslagtillbudgetdirektiv2016‐2018
Båstadskommunsvision,fullmäktige‐ochnämndsmålsamtservicedeklarationer2016 Budgetdirektiv inför budget 2016 och plan 2017-2018
Bakgrund
Ienlighetmedkommunensbudgetprocessbeslutatavkommunstyrelsen2014‐02‐12§29ska
kommunfullmäktigeijunivarjeårbeslutaomnyabudgetdirektiv.Medanledningavomvalet
tillBåstadskommunfullmäktigeundervåren2015harbeslutetframskjutitstillseptember.
Budgetdirektivetskaliggatillgrundfördetfortsattabudgetarbetetframtilldessattkommun‐
fullmäktigeinovembermånadfattarettslutligtbeslutombudgetochplanförkommandetre
år.
Innehålletibudgetdirektivetavserinformationomekonomiskaramarfördriftochinveste‐
ringarsamtövrigekonomiskinformationsombeskriverförutsättningarnafördetfortsatta
budgetarbetet,exempelvisvilkenkommunalskattsomskaliggatillgrundförberäkningav
kommunensbudgeteradeskatteintäkter.Budgetdirektivetskaocksåinnehållaförutsättning‐
arnaförkommunensarbetemedattuppnågodekonomiskhushållning,detvillsägainformat‐
ionomkommunensvision,fullmäktigemål,nämndsmålsamtfinansiellamål.Likasådeservice‐
deklarationersomkommunensverksamhetskauppfylla.
Aktuellt
Bjärepartietsförslagtillbudgetdirektivförbudget2015samtplan2016‐2017innebärföl‐
jande:
Drift
Budgeteradeskatteintäkterför2016utgårfrånenoförändradskattesatssamtoförändradbe‐
folkningsutvecklingframtill1:anovember2015jämförtmed1:anovember2014.
LöneökningarnaärberäknadeutifrånSKL:sprognosförlöneökningarnasutveckling.Dessa
uppgår2016till3,2%,2017till3,4%samt2018till3,5%.Föratttäckalöneökningarmotsva‐
rande9månaderunder2016avsättsdärmed10500tkrpåcentraltkonto.
180
181
2 (3)
SKL:sbedömningförutvecklingenavkonsumentprisindex(inflation)under2016uppgårtill
1,5%.Iförslagettillbudgetdirektivgesintenågonersättningtillverksamheternaförinflation‐
ensinverkanpåkostnaderna2016.
Deekonomiskaramarnaochanslagsbindningsnivånfastställstill:
(tkr)
Kommunfullmäktige
Skolpeng,barnoms./grundsk.
Skolpeng,gymnasium
Hemvårdspeng
Boendepeng
Valnämnd
Överförmyndare
Revision
Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnd
Vård‐ochomsorgsnämnd
Summa
‐2023
‐159331
‐42167
‐51379
‐55853
‐111
‐691
‐840
‐1568
‐146557
‐104289
‐104325
‐669134
Påcentraltkontounderår2016finnssammanlagdareserverom2870tkravsattaförpsykia‐
triboendebrukaresamtförominförandeavfrivilligverksamhetianhörigverksamheteninte
lyckas.
Sammantagetinnebärovanståendeattbudgeteratresultatför2016enligtförslagettillramdi‐
rektivuppgårtill16267tkr.Resultatenför2017och2018planerasuppgåtill‐2593tkrre‐
spektive‐26327tkr.Dettamotsvararför2016ettresultatsomuppgårtill2,3%avskattein‐
täkterochgenerellabidrag.Föråren2017och2018ärsammaberäkningnegativdådeplane‐
raderesultateninteöverstigernollresultat.
Investeringarochexploatering
Ramarnafördeskattefinansieradeinvesteringarnainklusivemedfinansieringavstatliginfra‐
strukturuppgårenligtförslagettill106434tkrför2016och123630tkrför2017samt94960
tkrför2018.
Ramarnaförinvesteringarivattenochavloppuppgårenligtförslagettill74779tkrför2016
och113362tkrför2017samt84789tkrför2018.
Förexploateringsverksamhetenberäknasdetunder2016uppstånettoinkomsterom12950
tkr.För2017beräknasvidareinkomsterom7050tkruppståochför2018inkomsterom
14600tkr.
Självfinansieringsgradenfördeskattefinansieradeinvesteringarnainklusivemedfinansiering
avstatliginfrastrukturberäknasunder2016uppgåtillca61procent,under2017till40pro‐
centochunderför2018till31procent.
Övervägande/framtid
Kommunensfinansiellaställning
Iochmeddenlågasjälvfinansieringsgradenbeträffandedeskattefinansieradeinvesteringarna
tillsammansmeddeomfattandeinvesteringarnainomVA‐verksamhetenbehöverkommunen
181
182
3 (3)
enligtförslagetupptanyalånförattfinansierainvesteringarna.Under2016beräknasbehovet
avnyalånuppgåtill102mkr,under2017till180mkrochunder2018till141mkr.Samman‐
tagetförhelaplanperiodenuppskattasnyupplåningdärmedskemed423mkr.
Soliditetenväntasjämförtmedbokslutet2014minskafrån51%till43%under2016ochtill
38%under2017ochtill33%under2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
attgeförvaltningeniuppdragatttaframochåterkommameduppdateradeunderhålls‐och
investeringsplanerkoppladetillinvesteringsprojektet”Reinvesteringfastighetsbestånd”.Av
planernaskaframgåvilkaåtgärdersomärplaneradeföråren2016‐2018ochtillvilkenkost‐
nadsamtöverensstämmameddebeloppsomfinnsavsattaidrifts‐ochinvesteringsbudgetar‐
na.
attgeförvaltningeniuppdragatttaframochåterkommamedenuppdateradinvesteringsplan
somvisarhurinvesteringsmedlenförprojektet”Reinvesteringasfaltsbeläggning”skaanvändas
fördevägarochgatorsomkommunenärväghållareav.Avplanenskaframgåvilkaåtgärder
somärplaneradeföråren2016‐2018ochtillvilkenkostnadsamtöverensstämmameddet
beloppsomfinnsavsattiinvesteringsbudgeten.
Kommunstyrelsenföreslårkommunfullmäktigebesluta
attBjärepartietsförslagtillbudgetdirektivinförbudgetför2016samtplan2017‐2018god‐
känns.
attdenkommunalaskattesatseniBåstadkommunföreslåsförblioförändradochuppgåtill
20,23krperskattekrona.
Båstadoch2015‐08‐31
JohanLindén
Ekonomichef
182
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
183
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Budgetförutsättningar (2016-2018)
Befolkning (nov året innan)
Befolkningsförändiring jmf föregående år
2013
14 283
2014
14 283
2015
14 452
2016
14 452
0
2017
14 502
50
2018
14 552
50
2019
14 602
50
Löneökningar % enligt SKL (Konjunkturlönestatistik)
Löneökningar % till grund för kommunens budget
(SKL 15:23)
2,8
2,7
3,1
3,1
3,2
3,2
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
KPI %, enligt SKL
KPI %, till grund för kommunens budget
(SKL 15:23)
0,6
1,1
1,3
0
1,5
0
2,9
2,9
3,1
3,1
2,9
2,9
PO-avgift:
(SKL 15:15)
38,46
38,46
38,46
38,46
38,46
38,46
38,46
Internränta %, enligt SKL
Internränta %, till grund för kommunens budget
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar
(SKL 14:59)
(egen bedömning)
(egen bedömning)
2,9
2,9
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
1,5
2,4
2,4
1,5
2,4
2,4
1,5
2,4
2,4
1,5
Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 15:23
Övriga budgetförutsättningar
Avskrivningskostnader från samtliga nya investeringar belastar det år de genomförs med halvårseffekt.
Räntekostnader för kommunens lån är baserade på riksbankens prognos över reporäntans utveckling med marginaltillägg för att motsvara kommunens
ungefärliga upplåningsvillkor hos kommuninvest
Förändringar sedan tidigare budgetunderlag (2015-07-03)
Ny skatteunderlagsprognos cirkulär 15:23
183
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
184
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Investeringar2016‐2020
Kod Tkr
1001
1002
1003
1006
1700
1405
1601
1611
1618
1484
1629
1640
16XX
1009
1014
1004
1051
1052
1053
1054
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1065
1066
KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Möblerochtekniskutrustning
Kundcenter
E‐arkiv
Nyamöblersessionssal
Inventarier(VoO)
Inventarier(samhällsskydd)
Inventarier,arbetsmiljöbarnomsorg
Inventarier,arbetsmiljögrundskola
Lärararbetsplatser
Inventarierbibliotek
Inventariervuxenutbildning
Inventarierarbetsmarknad
Individochfamilj,barn/vuxnamöbler
Kommungemensamtdokumenthanteringssystem
Arkiv
Webb/E‐tjänster
Serverplattform
IP‐Telefoni
Ombyggnad/vidarutbyggnadavnät
Pc
Pcprogramvaror
Automatiseringavanvändarkontonochprocesser
Verksamhetsstödssystem
Singelsignon(SSO)
It‐säkerhet
Backuplösning/Högtillgänglighetslösning
Automatiseringavmobilaenheter
E‐handel
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
40
411
19
494
771
214
41
63
112
309
120
0
1267
72
517
1017
181
244
146
129
280
49
0
50
0
560
50
100
175
400
50
50
100
56
50
200
700
25
200
700
200
100
100
50
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
50
500
50
0
398
20
40
100
176
20
10
40
20
400
300
2060
50
180
530
660
50
50
100
50
2080
50
185
530
650
50
50
100
50
715
50
175
530
630
50
50
90
50
235
50
170
530
610
50
50
85
50
50
200
600
25
200
1000
200
100
200
50
50
200
200
50
200
900
200
100
100
50
50
200
400
300
200
900
300
100
50
200
400
50
400
900
300
100
50
50
400
400
50
100
500
50
400
900
300
100
300
150
50
50
500
184
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
185
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Införandeavläsplattortillförtroendevalda
Uppgraderingavoperativsystem
Uppgraderingavofficeprogramvaran
SUMMAKOMMUNLEDNINGSKONTOR
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
4766
100
1000
5149
6630
6545
5640
4280
350
6495
TEKNIK&SERVICE
Skattefinansieradverksamhet
Administration
1900 RamAdm,utredningsochförättningskostnadermm
533
Måltid
1920 RamMåltid
414
400
400
400
400
500
500
1970
424
1000
1976
1000
1000
1500
2000
2000
500
1000
2000
500
1500
3000
500
1500
500
1500
500
1500
1000
400
3000
1000
300
3000
500
300
3000
500
300
3000
500
2500
3000
3004
3007
3008
3310
3311
3904
3905
3910
3911
2031
Gata
RamGata
StationsmiljöFörslöv,Bussangöring,parkering
UpprustningStationsterassen(väg)Båstad
Trafiksäkerhetsprograminklstatsbidragsberättigadeåtgärder
GC‐vägar
GC‐vägJärnvägsbankenDala‐Grevie
GC‐vägKustvägen(Karupsvägen‐väg115)
Utbytearmaturergatubelysning,energibesparing
Mätbargatubelysning
Reinvesteringasfaltsbeläggning
UtbytekvicksilverarmaturMalen
FärdigställandeavexploateringFörslöv2:4(Toppbeläggning)
817
300
0
270
500
598
477
2000
1500
500
100
3000
300
300
Gata(medfinansieringstatliginfrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden
3005 PågatågsstationFörslövNordVäst(perrongochspårområde)
3006 StationsmiljöFörslöv,Väderskyddförbussochtåg
0
13210
13200
2350
7000
185
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
186
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
3912
3909
3312
3313
4900
4907
4908
4909
4910
4912
4913
4915
4918
4919
4920
4921
1460
1467
1477
1478
1479
1480
1492
1493
GC‐vägVistorpsvägen
Köpmansgatanupprustning
GC‐vägFörslöv‐Fogdarp
GC‐vägVästraKarup‐Grevie
SummaGata(medfin.statliginfras.satsning)
Park
RamPark/lekplats/strand
Brunnsparken
Lejontrappan
LudvigNobelspark
SanktaToraspark
Temalekplatser
Renoveringoffentligatoalettbyggnader
Klimatsäkringutredning/åtgärder
TillgänglighetsanpassningBåstadtorg
OffentligtoalettGulstad
OmbyggnadvägochparkeringsytorhamnområdetiBåstad
Ombyggnadparkeringsytorhamn/strandområdetiTorekov
Fritid
Ramfritidsanläggningar
Utegymisambandmedlöpspår
TakomläggningMalenbadet
OmbyggnadlekpoolMalenbadet
Multisportarena
ElbelystmotiosspårTorekov/ÖK
AllvädersanläggningÖrebäcksvallen
TillbyggnadbryggaTorekov
OmklädningsrumMalenbadet
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
1600
3000
6000
13210
17150
7000
9500
2500
0
4500
4500
725
600
600
800
200
1500
800
1300
800
800
200
3000
3000
1000
1000
200
750
409
1200
500
600
0
100
1000
300
1500
1000
0
4000
1500
397
400
500
0
500
0
500
500
500
1000
500
1000
1500
300
500
0
15000
0
350
350
0
186
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
187
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Hamn
1950 Ramhamnverksamhet(Torekov)
1951 Båstadhamn,asfalteringavÖstraPrien
Övrigt
1461 Utbytefordon
4916 Åtgärder,förhindraöversvämniFörslöv
1400
7000
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7016
7018
7019
7020
7021
7072
7080
7082
Fastighetsservice
Kommunalledningsplats,kommunhuset
RamFastighetsservice
1
Energieffektivisering,ventilationsamtarbetsmiljö
Reinvesteringfastighetsbestånd
OmbyggnadiA‐huset,Strandängsskolan
Förstudiesamlokaliseringbrandstation/centralförråd
Byggnation,samlokaliseringbrandstation/centralförråd
Datanät,kablage,övervakning
CarportbrandstationeniBåstad
FörskolaSkogsbyn
NyavdelningFiskebynsaltKlockarebynsförskola
Oförutseddafastighetsprojekt
NyinstallationvärmeKCsamtlillaKC(fossilfritt2020)
Upprustningmatsalsmiljöer
Utemiljöochlekredskap
Förrådtillförskolor
T&SSumma(Skattefinansieradverksamhet)
T&SSumma(Skattefinansieradverksamhet)Medfin.
940
1562
1000
1000
500
500
776
163
900
1356
1500
2500
1750
500
500
1000
8500
8000
1000
12000
8000
1000
10000
8000
1000
1000
8000
1000
8000
177
81
1500
5500
4000
4323
219
293
200
300
300
300
300
2722
2278
300
0
10000
22000
0
10000
6000
10000
8
970
16933
10000
2000
301
442
300
500
500
33603
13210
31652
17150
52300
7000
600
300
90650
9500
600
300
52350
2500
600
300
31500
0
600
300
27300
4500
1
2016:ÖstraKarupsskola,Backabynsförskola,ÄngsbynsamtMusteriet.
2017:ProjekteringsamtarbetenpåTorekovsIH(inklFiskebyn),Sandlyckeskolan.PostochPolis.
2018:ProjekteringsamtarbetenpåBrandstationBåstad,Centralförrådet.BrandstationFörslöv,MindrearbetenPäronbyn,Malens
förskola,Äppelbyn,Vitsippan.
2019:Lyan
187
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
188
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
500
200
700
300
1000
400
900
0
900
1600
900
700
600
0
0
500
100
0
0
2000
500
100
3500
2000
Plan
2019
Plan
2020
TEKNIK&SERVICE
Taxefinansieradverksamhet
Reinvesteringar
6950 Tennisvägen
6995
6049
6994
6994
6994
6994
6997
6993
Ram
Projektering
Reliningmidsommarvägen
ReliningKlockarevägen
Serviser
Hagalundsgatan
JärnvägsgatanGrevie
Ventiler
Brandposter
Ekorrvägen
Hagagatan
Bjärevägen
Fjärdingsmanvägen
Alvägen
Slammarpsvägen
DRICKSVATTENREIVESTERING
VAUTBÖLLÖVSSTRAND
Avloppsrening
Övrigtspillvattenledning
Reliningspillvattenledning
Serviserspillvattenledning
Dagvattenledningsnät
Dricksvattenproduktion
3000
200
100
210
140
875
0
3000
2000
0
0
2200
1100
1200
4744
11
2428
3810
4550
4505
4735
0
1131
2495
985
805
1000
188
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
189
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Landsbygdsinvesteringar
Ängalag,vatten+spillvatten
Kattvikvatten+spillvatten
Lyavägen,vatten+spillvatten
Förslöv/Vadebäck,vatten+spillvatten
Hovetapp2
Öllövsstrand,vatten+spillvatten
6960 Tarravägen
Ram
Mäsinge,vatten+spillvatten
Karstorp,vatten+spillvatten
Axelstorp,vatten+spillvatten
6008
6010
6027
6033
6069
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
246
10969
0
600
0
2958
0
0
200
2100
900
200
0
0
0
0
0
0
Budget
2016
Plan
2017
0
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
9900
0
200
2100
4800
0
0
0
400
100
0
6000
1500
400
13402
6904
Nyinvesteringar
6006 Ängstorp,nyttreningsverk
34
LedningtillÄngstorp
6007 DriftövervakningDricksvattenproduktion
6008
6009
6009
6009
6011
6012
6013
6014
6015
6017
6018
6019
Reningsverket,Utredning‐Åtgärderförstigandehavsnivå
Reningsverket,Åtgärderförstigandehavsnivå
Pumpstationer,utredning‐åtgärderförstigandehavsnivå
Pumpstationer,åtgärderförstigandehavsnivå
NytttillståndTorekovsRV
Serviser,vatten
Serviser,spill
ServiserDagvatten
ÖvervakningAvloppsrening
MätningV
Tankstationer
SaneringsplanTorekov
Skalskydd
MätningS
Dagvattenledningdiverse
MätningD
1200
9000
500
26144
500
75
0
2000
75
0
381
131
99
686
36
233
1821
425
28
188
75
300
225
225
200
150
300
225
225
0
150
1000
300
320
240
240
0
75
500
250
500
250
500
125
125
100
100
50
50
400
320
240
240
75
189
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
190
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
6026
6026
6026
6026
6031
6041
6042
6043
6045
6046
6102
Utredningvattenförsörjning
Åtgärderenl.saneringsplanV
Åtgärderenl.saneringsplanS
Åtgärderenl.saneringsplanD
Eskilstorp‐Skottorp
Säkerhetsbarriär(UV‐ljus)
Vattendomar
Skyddsområde/Föreskrifter
Rammsjö‐Slättarödåterställning
R1‐Rammsjöprojektering
Rammsjö‐Bäckebrovägen
NyvattenledningHallandsvägen
R1‐Grevieflyttvattenledning
Vatten2050
ReservkraftEskilstorpVV
Processförbättringareffektivisering
Processförbättringarvattenrening
Nyavattentäkter
Ekvägen,Förslöv,dagvattenproblem
R9Backventilerochavlopp
Plommonvägen,dagvattenproblem
NyaborrormmEskilstorp
Skottorp,nyttvattenverk
ExploateringVA
ÖstraKarup6:7exploatering
"GrevieKarlslund"exploatering
Hedenexploatering
Förslöv2:4exploatering
Lindströmsbackeexploatering
Förslövverks.Omr.Va
FörslövVäst105Va
5021 ExploateringÅstadBasVainv
5005
5003
5004
5010
5006
5007
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
434
0
0
0
491
0
0
182
363
12
2706
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
150
200
150
600
800
200
600
800
600
600
800
600
200
300
600
300
300
600
300
300
0
0
0
600
1500
1500
2000
1100
9600
200
0
1500
500
Plan
2019
Plan
2020
500
4000
600
35000
600
1500
1500
6000
20000
1500
1500
250
1500
3000
8000
13
0
0
5
6200
200
1500
1500
7000
3000
500
500
5000
156
6884
2000
11000
4000
7500
3500
8000
190
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
191
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
5022 ExploateringÅstadv‐omr1Va
ExploateringGrevieBöskeVa
5023 BanvaktarstuganVa
T&SSumma(Taxefinansieradverksamhet)
(NSVAharingenplanförinvesteringarföråren2019‐2020)
Anslutningsavgifter
AnslutningsavgifterFörslöv/Vadebäck
AnslutningsavgifterÄngalag
AnslutningsavgifterLyavägen
AnslutningsavgifterKattvik2013
AnslutningsavgifterStoraHult2013
AnslutningsavgifterSlättaröd
AnslutningsavgifterÖstraKarup
Anslutningsavgifter"GrevieKarlslund"
AnslutningsavgifterHeden/Hemmeslöv
AnslutningsavgifterFörslövverks.omr
AnslutningsavgifterÖllövsstrand
AnslutningsavgifterMäsinge
AnslutningsavgifterKarstorp
5214 AnslutningsavgifterÅstadv‐omr1
5202 Övrigaanslutningsavgifter
SummaAnslutningsavgifter
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
2300
3000
32184
56614
200
74779
113362
84789
500
7000
‐2388
5204
5205
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
‐2388
‐955
‐1552
‐2985
‐2500
‐1194
‐836
‐2985
‐1194
‐836
‐1791
‐1194
‐1194
‐955
‐3821
‐1910
‐7195
‐7195
‐1500
‐1500
‐1500
‐8537
‐500
‐1500
‐10358
‐500
‐1500
‐9164
‐1500
‐7709
‐1910
191
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
192
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
TEKNIK&SERVICE
Exploateringsområden(EjVA)
ÖstraKarup(Etapp1)
Kostnader
SkattefinansieradeinvesteringarinomÖstraKarup‐projekt
XXXX Belysning
313X Gator(ägsavkommunen)
493X Grönområden/park(ägsavkommunen)
Summaskattefin.investeringar"ÖstraKarup"
0
0
2000
4000
7000
0
13000
1000
0
0
0
1000
0
0
Medfinansieringarstatliginfrastruktur"ÖstraKarup"
3015 KostnaderCirkulationsplats(MedfinansieringTrafikverket)*
SummaMedfin.statliginfrastr."ÖstraKarup"
0
2100
0
2100
0
0
0
0
Övrigexploateringsverksamhet"ÖstraKarup"
802X Tomtförsäljning
SummaÖvrigexploateringsverksamhet"ÖstraKarup"
0
‐4000
‐3750
‐3750
‐3000
0
0
‐4000
‐3750
‐3750
‐3000
0
0
500
300
1300
200
0
500
1800
0
0
0
0
‐1250
‐1250
‐1000
0
‐1250
‐1250
‐1000
0
GrevieKarlslund
Kostnader
Skattefinansieradeinvesteringarinom"GrevieKarlslund"
xxxx Belysning"GrevieKarlslund"
3XXX Vägar
493X Grönområden/park(ägsavkommunen)
Summaskattefin.investeringarinom"GrevieKarlslund"
Övrigexploateringsverksamhet"GrevieKarlslund"
Övrigautredningar,marknadsföring,lantmäteriförättningmm
Tomtförsäljning
SummaÖvrigexploateringsverksamhet"GrevieKarlslund"
550
0
0
550
192
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
193
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
500
5000
1000
0
500
6000
500
9000
1000
80XX GrevieBöske
Kostnader
Skattefinansieradeinvesteringarinom"GrevieBöske"
3XXX Vägar
493X Grönområden/park(ägsavkommunen)
Summaskattefin.investeringarinom"GrevieBöskey"
0
0
0
0
500
300
9000
700
0
800
9700
0
500
10000
‐12000
‐3000
‐9000
‐6000
500
6000
2000
500
8000
0
Tomtförsäljning
806X Heden,Hemmeslöv
Kostnader
SkattefinansieradeinvesteringarinomHeden,Hemmeslöv
3XXX Vägar
493X Grönområden/park(ägsavkommunen)
SummaSkattefin.investeringarinomHeden,Hemmeslöv
Tomtförsäljning
0
808X Förslöv2:4
Kostnader
0
SkattefinansieradeinvesteringarinomFörslöv2:4
3XXX Vägar
493X Grönområden/park(ägsavkommunen)
SummaSkattefin.investeringarinomFörslöv2:4
0
0
0
Tomtförsäljning
6000
2000
0
8000
‐4000
‐4000
811X Lindströmsbacke
Kostnader
SkattefinansieradeinvesteringarinomLindströmsbacke
3XXX Vägar
493X Grönområden/park(ägsavkommunen)
SummaSkattefin.investeringarinomLindströmsbacke
Tomtförsäljning
0
0
0
500
7000
3000
500
10000
0
0
‐4000
‐4000
193
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
194
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
3300
‐2300
‐1000
1000
‐1000
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
815X Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Kostnader
SkattefinansieradeinvesteringarVistorpindustriområde
3XXX Vägar
3XXX Vägar(investeringsbidrag)
SummaSkattefin.InvesteringarVistorpindustriområde
0
‐5450
‐5928
Intäkter
817X Förslöv Väst 105
Skattefinansieradeinvesteringarinom"FörslövVäst105"
3XXX Vägar
493X Belysning
SummaSkattefin.investeringarinom"FörslövVäst105"
3000
500
0
0
3000
500
0
3500
0
0
3500
‐550
‐1100
‐1100
‐1100
0
‐550
‐1100
‐1100
‐1100
500
1000
0
1000
Övrigexploateringsverksamhet"FörslövVäst105"
2000
2000
Kostnader
Markinköp
Intäkter
Summaövrigexploateringsverks."FörslövVäst105"
0
4000
512
0
3500
2700
‐2000
6700
‐5025
Åstad
SkattefinansieradeinvesteringarinomÅstad‐projekt
3101
3103
3103
3119
3119
4921
3105
4923
Stationstorget
P‐Platsvidstationen
P‐Platsvidstationen(investeringsbidragSkånetrafiken)
KollektivtrafikanläggningarStationNorra
Kollektivtrafikanläggningar(Inv.bidragSkånetrafiken)
Konstnärligutsmyckningstationstorg
Mellanvägen/Karupsvägen
OmgrävningStensån
0
194
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
195
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
4927 Strändervidsjö
XXXX Oförutsettprojektethelhet
Summaskattefin.investeringarinom"Åstad"
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
0
500
1500
1000
1500
512
7875
4000
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
1000
0
0
0
4000
0
0
0
0
0
4000
4000
4000
Medfinansieringarstatliginfrastruktur"Åstad"
3107
3109
3111
3113
3114
3117
3117
3119
3119
XXXX
InreKustvägen(2,5mkrkostnadsbokförttidigare,utb2015)
StandardhöjningInreKustvägen
Trafiksäkerövergångnorromstation
KustvägenCirkulationsplats
Intäktercirkulationsplats
NyGC‐tunnel(vidnyastationen)
NyGC‐tunnel(vidnyastationen)(BidragSkånetrafiken)
Kollektivtrafikanläggning(plattformsutrustning)
Kollektivtrafikanläggning(bidragSkånetrafiken)
Bullerskyddjärnväg(Trafikverketäger)
Oförutsettprojektethelhet
SummaMedfin.statliginfrastr."Åstad"
0
7500
6000
300
4000
‐2000
8500
‐4000
10100
‐9950
4400
‐3300
0
2000
3000
4500
10550
7500
FlyttGasledningochelledning
Fastighetsbildning
Projektledning
MarkförvärvTrafikverketTunnelbyggenorr
Oförutsettprojektethelhet
0
0
149
1600
200
600
200
SummaÖvrigexploateringsverksamhet"Åstad"
8960 IntäktertomtförsäljningÅstadprojektet
149
0
Övrigexploateringsverksamhet"Åstad"
8961
8963
8001
8967
XXXX
3000
1800
2000
2000
5400
4000
2000
‐1000
‐2000
‐1000
6200
4000
4000
1901 Strategiskamarkinköp(markförsörjning)
Markförvarvtunnelbyggesöder
Övrigamarkinköp
195
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
196
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
8XXX Ospecexploateringar
Kostnader
Intäkter
T&SSumma(ExploateringsområdenejVA)Skattefin.
T&SSumma(ExploateringsområdenejVA)Medfin.
T&SSumma(ExploateringsområdenejVA)Övr.Expl.
1409
1427
1430
1425
1438
1420
1422
1435
1428
SAMHÄLLSBYGGNAD
Digitaliseringmicrofilmark
Kvalitéetssäkringavbefintligkartdatabas
Digitalutvecklingavverksamheten
e‐arkivförbygglovhandlingar(direktarkivering)
Mätutrustning(nytotalstation)
InförandeavFocusdetaljplan
KartstödisambandmednyÖP
Digitaliseringavplansarkiv/planertillgängligapåwebb‐plats
Digitalbygglovhantering‐(Uppgrad.avByggR/Mittbygge)
SUMMASAMHÄLLSBYGGNAD
1400
1401
1403
1406
1406
1408
1410
1411
1412
1413
SAMHÄLLSSKYDD
Kommunalledningsplats,kommunhuset
Kommunalledningsplats,kommunhusetinv.bidrag
Kameraövervakning
Räddningsfordon
RäddningsfordonBidragfrTrafikverket
Skyddsutrustning
Uppgraderingverksamhetssystemmiljö
Mätinstrumentmiljö
Räddningsutrustning
Passagesystem/skyddsåtgärder
SUMMASAMHÄLLSSKYDD
0
3000
‐2500
3000
‐2500
3000
‐2500
3000
‐2500
3000
‐2500
3000
‐2500
512
4500
149
23175
12650
3450
24700
7500
‐12950
9500
0
‐7050
22500
4000
‐14600
15500
0
‐18600
21500
0
‐8600
95
50
100
100
100
100
190
400
50
100
232
121
1188
150
50
350
50
150
50
150
50
150
50
150
450
500
50
50
50
50
50
100
400
1000
200
0
750
200
400
650
200
350
600
200
227
55
167
7
40
18
0
514
437
0
408
11
0
0
26
882
1843
‐1140
80
18697
‐18820
79
80
20
124
400
1363
100
250
196
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
197
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
1600
1610
1602
1607
1612
1621
1624
1606
1488
1609
1650
1693
1641
1619
1635
1692
BARN&SKOLA
InstrumentKulturskola
Stödochutveckling
Pedagogiskutrustning,barnomsorg
Pedagogiskutrustning,grundskola
Datorerförskola,grundskola,personal
Barnocheleveribehovavsärskiltstöd
Kursplanerelaterade,8grundskolor
IKT‐plan
SUMMABARN&SKOLA
BILDNINGOCHARBETE
SjälvbetjäningssystembibliotekRFID
Individochfamilj,barn
MinnesstatyBirgitNilsson
BioScala
Datorerbibliotek
Datorervuxenutbildning
SocialstyrelsensmetodsystemASI(köpavlicens)
Datorergymnasieskola
Konstnärligutsmyckningoffentligarum(1%)
A‐husetArbetsmarknad
Stationshus
SUMMABILDNING&ARBETE
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
114
0
0
0
1502
246
595
2457
80
9
51
50
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
100
50
200
425
1500
250
400
1800
4725
100
50
300
500
1300
250
500
1500
4500
100
50
300
600
1500
250
500
1800
5100
100
50
300
600
1500
250
400
1800
5000
100
50
300
1000
1500
250
300
1800
5300
100
50
300
1000
1500
250
200
1800
5200
155
50
50
100
100
100
100
200
200
250
50
50
0
200
200
1200
50
50
100
50
50
0
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
0
100
50
100
100
500
450
50
100
100
50
600
118
9
39
50
100
50
50
300
354
755
550
197
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
198
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Kod Tkr
1704
1707
1702
1713
17XX
17XX
Bokslut Rev.Budget
2014
2015
VÅRD&OMSORG
Trygghetstelefoner
182
Elcyklar
Nyckelfrihemvårdmedintegreradtidshanteringochpersonalplanering
Arbetstekniskahjälpmedel
50
Verksamhetssystem
E‐Hälsa
SUMMAVÅRD&OMSORG
232
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
360
100
0
90
0
300
850
350
100
0
65
0
300
815
350
100
0
90
0
300
840
350
2710
420
0
0
215
2000
100
2735
65
0
300
715
720
100
1800
90
0
0
TOTALT(inkl.exploatering)
varav:
Skattefinansieradinvestering
Medfinansieringstatligainfrastruktursatsningar
Avgiftsfinansieradinvestering(brutto,exklanslut.avg.)
Exploatering
95092
160198
168263
229942
165149
42030
62845
45049
17710
32184
149
70334
29800
56614
3450
91934
14500
74779
‐12950
114130
9500
113362
‐7050
88460
6500
84789
‐14600
60130
0
500
‐18600
59945
4500
7000
‐8600
SummaAnslutningsavgifter
Avgiftsfinansieradinvestering(netto,inkl.anslut.avg.)
SummaExploateringsintäkter
Summautgifterrelateradetill"Åstad"‐projektet
SummaInventarier
‐varavinventarier5år
‐varavinventarier10år
‐7195
24989
0
5317
2165
1895
270
‐1500
55114
‐8950
29709
1485
1225
260
‐8537
66242
‐20500
27000
874
584
290
‐10358
103004
‐12050
1500
3730
3145
585
‐9164
75625
‐17600
3500
3745
3645
100
‐7709
‐7209
‐21600
0
2340
2250
90
‐1910
5090
‐11600
0
1830
1745
85
198
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
199
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Avskrivningskostnader
Tkr
Kommunledningskontoret
Exploatering
Medfinansiering st. infrastr.
Teknik och service
Samhällsbyggnad
Samhällsskydd
Barn och skola
Bildning och arbete
Vård och omsorg
VA-verksamhet
Summa
Summa exkl. VA
2016
4 070
764
2 598
29 235
541
4 134
5 000
949
2 066
9 624
58 980
49 356
2017
4 617
997
2 838
30 893
521
3 786
5 578
1 021
2 535
12 162
64 949
52 787
2018
5 055
1 269
2 998
32 703
495
3 494
5 901
1 018
2 890
14 773
70 597
55 824
2019
6 574
1 584
2 998
33 792
395
3 435
7 099
1 042
2 814
15 729
75 462
59 733
Årlig förändring totalt
- varav skattefin + medfin
- varav VA
6 521
5 155
1 366
5 969
3 431
-2 538
5 648
3 037
-2 611
4 865
3 909
-956
Avskrivningar (Mkr)
80,0
75,5
70,6
70,0
64,9
60,0
59,0
52,5
50,0
40,0
30,0
36,9
32,0
Bokslut
2012
42,5
36,8
45,7
49,4
52,8
55,8
59,7
44,2
39,4
Bokslut Bokslut Budget Budget
Plan
Plan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt)
Plan
2019
Avskrivningar skattefin. inv
Info:
Avskrivningskostnader från samtliga nya investeringar belastar det år de genomförs med halvårseffekt.
199
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
200
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån
Mkr
Bokslut 2009
Bokslut 2010
Bokslut 2011
Bokslut 2012
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Ingående
96
113
108
160
228
238
227
336
420
578
690
Nya lån
20
0
55
75
20
0
120
102
181
141
25
Amortering
-4
-4
-4
-7
-10
-10
-12
-17
-23
-29
-31
Utgående
113
108
160
228
238
227
336
420
578
690
683
Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån
Mkr
År
Bokslut 2009
Bokslut 2010
Bokslut 2011
Bokslut 2012
Bokslut 2013
Bokslut 2014
Budget 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VA-investering
39
38
92
138
152
146
186
235
318
371
340
Skattefin.
investering
73
70
67
89
83
79
117
154
214
269
296
Exploatering
0
0
0
0
2
2
5
-8
0
0
0
Statlig
infrastruktur
0
0
0
0
0
0
27
39
46
49
46
Totalt
113
108
160
228
238
227
336
420
578
690
683
Långfristiga lån
800
690
683
Plan
2018
Plan
2019
700
578
600
500
420
400
336
300
200
228
238
227
160
113
108
100
0
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Skattefin. investering
Statlig infrastruktur
VA‐investering
Totalt
Plan
2017
Exploatering
200
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
201
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Räntekostnader långfristiga lån
Budget
Räntesats rörliga lån 2015:
Räntesats rörliga lån 2016:
Räntesats rörliga lån 2017:
Räntesats rörliga lån 2018:
Räntesats rörliga lån 2019:
Räntesats rörliga lån 2020:
Tkr
Räntekostnader 2013
Räntekostnader 2014
Räntekostnader 2015
Räntekostnader 2016
Räntekostnader 2017
Räntekostnader 2018
Räntekostnader 2019
Räntekostnader 2020
1,5%
1,0%
1,5%
2,5%
3,0%
3,5%
Total
räntekostn.
5 584
4 907
5 258
4 972
7 936
15 328
19 534
19 537
Prognos
rörlig ränta
0,8%
0,8%
1,3%
2,2%
2,8%
3,5%
varav
Gamla lån
5 584
4 907
4 583
3 443
3 470
4 772
5 389
5 939
varav
Nya lån
0
0
675
1 528
4 466
10 555
14 145
13 598
Riksbankens prognos för reporäntan, 2 juli 2015
Räntekostnader
Räntekostnader för kommunens lån är baserade på riksbankens prognos över reporäntans utveckling
med marginaltillägg för att motsvara kommunens upplåningsvillkor hos kommuninvest
201
Version: 2015‐08‐18
202
Skatteprognos ‐ Cirkulär 15:23 Augusti
Skatteprognos ‐ Cirkulär 15:15 April + Cirkulär 15:17/18
2015
tkr
2016
tkr
2017
tkr
2018
tkr
2019
tkr
2015
tkr
2016
tkr
2017
tkr
2018
tkr
2019
tkr
607 545
631 778
658 944
687 279
716 145
607 545
642 178
669 792
697 923
725 142
Inkomstutjämningsbidrag/‐avgift
75 064
80 093
75 280
70 068
66 629
75 064
71 508
69 421
68 031
Kostnadsutjämning
‐12 039
‐7 891
‐8 148
‐8 429
‐8 704
‐12 039
‐7 891
‐8 179
‐560
‐3 430
‐6 311
‐10 218
‐14 309
‐560
‐3 435
1 503
1 503
1 508
1 513
1 519
1 503
0
0
0
0
0
LSS‐utjämning ‐26 621
‐31 100
‐31 207
‐31 315
Summa intäkter
644 893
670 953
690 067
708 898
Skatteintäkter
Regleringsbidrag/‐avgift
Strukturbidrag
Införandebidrag
Slutavräkning 2014 korrigering
Slutavräkning 2015
Slutavräkning 2016
Summa intäkter (inkl. avräkning)
Fastighetsavgift
Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt
Befolkning (nov året innan)
Skatteintäkter:
Skillnad
2016
tkr
2017
tkr
2018
tkr
0
‐10 401
‐10 848
‐10 644
‐8 998
66 790
0
8 584
5 859
2 037
‐161
‐8 454
‐8 720
0
0
32
25
17
‐6 332
‐10 216
‐14 089
0
4
22
‐2
‐220
1 503
1 508
1 513
1 519
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐31 422
‐26 621
‐31 100
‐31 207
‐31 315
‐31 422
0
0
0
0
0
729 857
644 893
672 765
695 002
717 483
739 219
0
‐1 812
‐4 936
‐8 585
‐9 362
0
‐1 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐571
578
2015
tkr
‐571
1 734
2019
tkr
644 900
670 953
690 067
708 898
729 857
646 056
672 765
695 002
717 483
739 219
‐1 156
‐1 812
‐4 936
‐8 585
‐9 362
35 904
38 007
38 007
38 007
38 007
35 904
38 007
38 007
38 007
38 007
0
0
0
0
0
680 804
708 960
728 074
746 905
767 864
681 960
710 772
733 010
755 490
777 226
‐1 156
‐1 812
‐4 936
‐8 585
‐9 362
2016
14 452
2017
14 502
2018
14 552
2019
14 602
Prognosen från april är reviderad främst på grund av ny befolkningsframskrivning av SCB samt förslag från regeringen om ändrad och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. Från och med augusti använder vi preliminärt taxeringsutfall och för Båstads del var det 1,53 istället för 2,19, som modellen beräknade tidigare. Det är den lägre uppräkningsfaktorn för 2014 som gör att Båstads skatteintäkter minskar de kommande åren.
En minskning av den egna skattekraften per invånare brukar till stor del kompenseras av ökad inkomstutjämning men den stora förändringen i rikets befolkningsprognos innebär att den garanterade skattekraften per invånare minskar och därmed blir inkomstutjämningen lägre per invånare trots att förändringarna i skatteunderlagsprognosen tar ut varandra mellan åren (på riksnivå).
Beträffande beräkningsförändringarna avseende inkomstpensionerna innebär förändringarna i sättet att beräkna inkomstindex och balanstal en långsammare ökning av pensionsinkomsterna 2017 och 2018. Det betyder att skatteunderlagstillväxten 2017 och 2018 minskar till följd av förslagen. Hela prognosen finns i cirkulär 15:23 och EkonomiNytt 13/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i MakroNytt 1/2015 som publiceras den 21 augusti.
202
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
203
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Händelse (förändring jmf fg år)
Budgeterat resultat 2015
Finansiering (förändringar) 2016
Avsatt för demografi
Avskrivningar
Räntekostnader
Pensioner
Skatteintäkter
Fördelade kapitalkostnader
Beredskap för ökade avskrivningskostnader
Till Kommunstyrelsens förfogande
Övrigt
Summa finansiering
Verksamheter (förändringar) 2016
Minskning kostnad för Tennisavtal, omförhandling
Minskning av bilpool etc.
Borttagen Trainee
Uppdrag K-chef att ej återbesätta tjänster
500 tkr borttag engångsstsning för detaljplanearbetet för
Grevie-Böske/Förslöv
Upphandla/privatisera trygghetstjänstfunktionen
Ökad skötsel nya stationsområden
Måltidsservice konsekvens Årsliden entreprenadutsättning
Effektiv. serveringsrutiner på Ängahällan/Bjärehemmet
Avslut bidrag till Grevie GIK
Borttag utsmyckningsbidrag vägföreningar
Nedläggning Ungdomens hus Förslöv (personal +
verksamhet, exkl lokalhyra)
85 tkr minskade el-kostnader pga investeringar 2015 i
energieffektivare belysning (500 tkr inv)
-57 tkr Beslut KS 2013-03-13 §84 Ersättning till
vägföreningar för kattegattsleden (Permanent)
Tilllöp Busslinjer Skånetrafiken
130 tkr borttag anslag utbildning politiker
Lägre kostnader Kansli vid "införande av läsplattor för
förtroendevalda"
100 tkr borttag engångssatsning konsultkostnader för
Unikum från 2015
ramväxling Statsbidrag maxtaxa barnomsorgsavgifter
Belopp
V-het
12 945
1 630
-6 520
2 721
-2 388
24 628
1 014
2 200
3 517
-443
26 359
100
100
500
1 000
Klk, kommunche
Klk, kommunche
Klk, kommunche
B&S
500
Sam.bygg
100
-700
Sam.skydd
T&S
-200
T&S (V&O)
200
200
200
T&S (V&O)
T&S
T&S
1 000
T&S
85
T&S
-55
T&S
-300
130
T&S
Kansli
237
Kansli
100
B&S
-56
B&S
Skolpeng bo, grundskola
Sänkning skolpengsbelopp
Lägre lokalkostnad stänga ner Backaskolan
-5 145
1 663
1 662
B&S skolpeng
B&S skolpeng
B&S
Effekt extern skolpeng stänga ner Backaskolan
Svenska A och modersmål för nyanlända
Hyreskostnad Företagsbyn STU
Skolpeng, gymnasieskola
283
-500
-350
-3 544
B&S skolpeng
B&S
B&S
B&A
Utökat antal köp av externa komvuxplatser
Utökning försörjningsstödsbidrag
Bibbi (totalt 250 tkr maa 100 tkr ramväxling från
Kommunchef stab)
SFI undervisning
Uppdrag ta fram besparingar inom B&A o 1 mkr
Avslutad satsning kompentensutveckling VoO som
avslutas 2015.
Borttag ur budget driftsmedel för gruppbostad som givits i
budget 2011
Bygga anhörigverksamhet/Socialt innehåll på frivilliga och
intresseföreningar
Vårdhund inom VoO, Beslut KF 2015-06-24 §167
Införande av äldreombudsman
Dagbemanning Trapphuset för att uppfylla
Socialstyrelsens regelverk
Hemvårdspeng
Sänkning hemvårdspeng
Boendepeng
Summa verksamheter
Inflationskompensation 2016
-500
B&A
-1 000
B&A
-150
B&A
-500
1 000
B&A
B&A
1500
V&O
2900
V&O
1740
V&O
-82
-100
V&O
-820
V&O
-9 705
V&O
1 116
V&O
-1 947
-9 338
V&O
0
Löneökningar 2016
Löneökningar 2015 3 mån
Löneökningar 2016 9 mån
Summa löneökningar
-3 200
-10 500
-13 700
Budgeterat resultat 2016
16 266
203
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
204
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Händelse (förändring jmf fg år)
Budgeterat resultat 2016
Finansiering (förändringar) 2017
Avskrivningar
Räntekostnader
Pensioner
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg)
Skatteintäkter
Fördelade kapitalkostnader
Summa finansiering
Belopp
V-het
16 266
-5 970
-3 022
-3 087
926
19 113
4 580
12 540
Verksamheter (förändringar) 2017
Projektledartjänsten för kattegattleden 2013-2015 avslutas
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning
Energieffektiviseringar skolbyggnader
Skolpeng bo, grundskola
Skolpeng, gymnasieskola
16 nya platser Almgården helårseffekt
Arbetsterapeut, inkontinenshjälp, Sjuksköterska och
sjukgymnast) Almgården 16 platser
Uppskattning ny lokalhyra 16 nya platser Almgården
Hemvårdspeng
Boendepeng
Summa verksamheter
Inflationskompensation 2017
40
T&S
58
347
395
-2 436
-8 670
T&S
B&S
B&S
B&A
V&O
-830
V&O
-1500
0
0
V&O
V&O
V&O
-12 596
-3 804
Löneökningar 2017
Löneökningar 2016 3 mån
Löneökningar 2017 9 mån
Summa löneökningar
-3 500
-11 500
-15 000
Budgeterat resultat 2017
Budgeterat resultat 2017
-2 594
-2 594
Finansiering (förändringar) 2018
Avskrivningar
Räntekostnader
Pensioner
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg)
Skatteintäkter
Fördelade kapitalkostnader
Summa finansiering
Verksamheter (förändringar) 2018
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt
energieffektivisering fastigheter
Energieffektiviseringar skolbyggnader
Skolpeng bo, grundskola
Skolpeng, gymnasieskola
Vård och omsorgsboende på 46 lgh i Förslöv
Nedläggning av Bjärehemmet
Nedlägging av Ängagården
Hemvårdspeng
Boendepeng
Summa verksamheter
Inflationskompensation 2018
Löneökningar 2018
Löneökningar 2017 3 mån
Löneökningar 2018 9 mån
Summa löneökningar
Budgeterat resultat 2018
-5 648
-7 425
-4 251
986
18 832
3 854
6 348
257
T&S
177
-982
1 712
-20 468
5 310
4 047
0
0
-9 947
B&S
B&S
B&A
V&O
V&O
V&O
V&O
V&O
-4 035
-3 800
-12 300
-16 100
-26 328
204
205
205
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
206
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
Sammandrag
Driftbudget
Budget
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
-1 956
-157 598
-39 127
-42 384
-60 795
-111
-687
-839
-1 552
-402
-1 150
-150 638
-2 023
-159 331
-42 167
-51 379
-55 853
-111
-691
-840
-1 568
-404
-1 164
-146 557
-2 035
-159 424
-44 962
-51 379
-64 523
-111
-691
-855
-1 503
-404
-1 099
-147 651
-2 048
-160 946
-43 582
-51 379
-75 634
-111
-691
-871
-1 434
-404
-1 030
-148 669
-1 995
-54 023
-37 189
-5 553
-11 196
-40 682
-2 003
-51 466
-35 913
-4 211
-11 028
-41 936
-2 004
-52 119
-36 043
-4 211
-11 046
-42 228
-2 005
-52 818
-36 030
-4 211
-11 065
-42 540
-101 591
-104 289
-105 105
-106 171
-380
-74 191
-27 020
-381
-76 991
-26 917
-381
-77 515
-27 209
-381
-78 269
-27 521
-102 178
-104 325
-107 296
-107 981
-380
-101 798
-381
-103 944
-381
-106 915
-381
-107 600
-659 456
-669 134
-685 535
-699 517
0
0
-3 804
-4 035
-447
-11 062
-14 562
-11 500
-3 738
-7 746
-671 387
-2 870
-9 627
-692 693
-2 870
-16 199
-730 666
-14 562
-15 300
-12 300
-2 870
-28 683
-773 232
Skatteintäkter o bidrag
684 332
708 960
728 073
746 905
RESULTAT
12 945
16 267
-2 593
-26 327
0
0
0
0
2015
83 750
2016
91 934
2017
114 130
2018
88 460
33 975
51 670
3 100
172 495
14 500
74 779
-12 950
168 263
9 500
113 362
-7 050
229 942
6 500
84 789
-14 600
165 149
Tkr
Kommunfullmäktige
Skolpeng, barnoms./grundsk.
Skolpeng, gymnasium
Hemvårdspeng
Boendepeng
Valnämnd
Överförmyndare
Revision
Myndighetsnämnd
- varav myndighetsnämnd
- varav samhällsskydd
Kommunstyrelsen
- varav kommunstyrelse
- varav kommunledningskontor
- varav teknik & service
- varav samhällsbyggnad
- varav samhällsskydd
- varav bildning & arbete
Utbildningsnämnd
- varav utbildningsnämnd
- varav barn & skola
- varav bildning & arbete
Vård- och omsorgsnämnd
- varav vård- och omsorgsnämnd
- varav vård & omsorg
Delsumma
- varav inflationskompensation
Löneökning 2016
Löneökning 2017
Löneökning 2018
Reserv för demografi
Övrigt, finansiering
Summa
Investeringsbudget
Tkr
Skattefinansieradinvestering
Medfinansieringstatligainfrastruktursatsningar
Avgiftsfinansieradinvestering(netto,inklanslut.avg.)
Exploateringsverksamhet
TOTALT(inkl.exploateringochmedfinansiering)
206
207
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Resultatbudget
Mkr
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt)
varav avskrivningskostnader VA
Bokslut
2012
Bokslut
2013
Bokslut
2014
Budget
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-566,0
-36,9
-579,9
-42,5
-598,7
-45,7
-612,8
-52,5
-630,3
-59,0
-659,2
-64,9
-688,7
-70,6
-709,8
-75,5
-4,9
-5,7
-6,4
-8,3
-9,6
-12,2
-14,8
-15,7
-2,1
-2,4
-2,6
-2,8
-3,0
-3,0
varav medfinansieringskostnader st.infrastr.
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella bidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
Resultat i % av skatteintäkter:
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %:
Resultat 2 % av skatter o gen. bidr.
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat:
2016-2018
-602,9
-622,3
-644,5
-665,2
-689,2
-724,2
-759,3
-785,2
557,9
60,4
1,8
-5,7
571,4
74,5
2,2
-5,9
584,7
73,4
2,0
-5,1
611,0
73,3
2,0
-8,2
631,8
77,2
2,0
-5,4
658,9
69,1
2,0
-8,5
687,3
59,6
2,0
-15,9
716,1
51,7
2,0
-20,1
11,6
19,8
10,5
12,9
16,3
-2,6
-26,3
-35,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,6
19,8
10,5
16,3
-2,6
-26,3
-35,5
1,87%
3,07%
-0,13%
1,07%
12,4 mkr 12,9 mkr
-0,8 mkr 6,9 mkr
1,59%
-0,41%
13,2 mkr
-2,7 mkr
12,9
0,000
1,89%
-0,11%
13,7 mkr
-0,7 mkr
2,29%
0,29%
14,2 mkr
2,09 mkr
-0,36%
-2,36%
14,6 mkr
-17,2 mkr
-3,52%
-5,52%
14,9 mkr
-41,3 mkr
-4,62%
-6,62%
15,4 mkr
-50,8 mkr
-62,7 mkr
188%
53,3 mkr
258%
73,1 mkr
24%
-19,9 mkr
117,7 mkr
57%
-43,4 mkr
77%
-13,6 mkr
15%
-46,9 mkr
119,3 mkr
61%
-41,2 mkr
68%
-29,3 mkr
15%
-56,6 mkr
14,0 mkr
101,1 mkr
40%
-73,8 mkr
41%
-67,2 mkr
12%
-90,8 mkr
-1,2 mkr
88,0 mkr
31%
-65,9 mkr
30%
-62,4 mkr
-20%
-60,9 mkr
-20,5 mkr
69,5 mkr 308,4 mkr
40%
44%
-36,3 mkr -180,9 mkr
35%
46%
-39,3 mkr -158,8 mkr
218%
22,9 mkr
-28,7 mkr
Summa investeringar (skattefinansierade. + medfin.)
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. invest.:
Avvikelse från självfinansiering:
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin. invest.:
Avvikelse från självfinansiering:
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.:
Avvikelse från självfinansiering VA:
-0,6%
-2,58%
43,7 mkr
-56,3 mkr
207
208
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
Senast uppdaterad: 2015-08-31
2,243
-1,343
-5,792
-6,792
Finansieringsbudget
Bokslut
2012
Bokslut
2013
Bokslut
2014
Budget
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
11,6
32,0
4,9
0,0
1,0
-1,6
47,9
19,8
36,8
5,7
0,0
-0,5
-1,9
59,9
10,5
37,3
6,4
2,1
68,3
-4,0
120,5
12,9
41,8
8,3
2,4
-0,4
-3,5
61,6
16,3
46,8
9,6
2,6
-0,4
13,0
87,8
-2,6
49,9
12,2
2,8
-0,4
7,1
69,0
-26,3
52,8
14,8
3,0
-0,4
14,6
58,5
-35,5
56,7
15,7
3,0
-0,4
18,6
58,2
-64,1
-40,3
-35,9
-35,4
-70,3
-29,8
-56,6
-91,9
-14,5
-74,8
-114,1
-9,5
-113,4
-88,5
-6,5
-84,8
-60,1
0,0
-0,5
-99,9
-75,6
-45,0
-17,7
-32,2
1,0
5,9
-88,0
1,5
-155,2
8,5
-172,7
10,4
-226,6
9,2
-170,6
7,7
-52,9
75,0
-10,1
20,0
-12,4
0,0
-10,3
120,0
-11,6
102,0
-17,4
180,5
-23,2
141,0
-29,2
24,8
-31,4
Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0,2
65,2
19,3
26,9
-49,8
-60,1
0,3
108,7
0,3
84,9
0,3
157,6
0,3
112,1
1,3
-5,3
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
13,1
21,4
34,5
11,2
34,5
45,7
-27,6
45,7
18,1
15,0
18,1
33,1
0,0
33,1
33,1
0,0
33,1
33,1
0,0
33,1
33,1
0,0
33,1
33,1
Mkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för avskrivningar (skatt.fin)
Justering för avskrivningar (avgift.fin)
Justering för upplösningar (st. med.fin)
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn
Exploateringsverksamhet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar, skattefinansierade
Medfinansiering statlig infrastruktur
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg)
Försäljningar/övrigt
Anslutningsavgifter VA
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån
Amorteringar
NSVA har
ingen plan
för 2019,
därav låg
investering
208
209
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Balansbudget
Bokslut
2012
Bokslut
2013
Bokslut
2014
Budget
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
- varav likvida medel
670,0
119,3
34,5
699,0
126,3
45,6
781,2
105,0
18,1
883,7
123,5
33,1
997,1
110,6
33,1
1 158,5
103,5
33,1
1 258,2
88,9
33,1
1 234,3
70,3
33,1
SUMMA TILLGÅNGAR
789,3
825,3
886,3
1 007,2
1 107,7
1 262,0
1 347,1
1 304,7
Eget kapital
- varav årets resultat
417,4
11,6
437,2
19,8
447,7
10,5
460,7
12,9
476,9
16,3
474,3
-2,6
448,0
-26,3
412,5
-35,5
7,1
6,6
43,4
43,0
42,6
42,2
41,8
41,4
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
218,2
146,7
249,0
132,5
245,6
149,6
354,0
149,6
438,6
149,6
595,9
149,6
707,7
149,6
701,2
149,6
Summa skulder
364,8
381,5
395,2
503,6
588,2
745,5
857,4
850,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
789,3
825,3
886,3
1 007,2
1 107,7
1 262,0
1 347,1
1 304,7
0,0000
53%
0,0000
53%
0,0000
51%
0,0000
46%
0,0000
43%
0,0000
38%
0,0000
33%
32%
Mkr
Avsättningar
Ev. diff
Soliditet %
209
210
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr)
Budget 2015 inkl. interna poster
Politiska prioriteringar 201X
Effekter av andra politiska beslut
Justeringar samt energieffektivisering
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015
Besparing/effektivisering/förändring
Löneökn 2013 (kvar)
Löneökn 2014
Löneökn 2015
Löneökn 2016
Löneökn 2017
Löneökn 2018
Löneökn 2019
Pensioner
Demografi
Inflation
Upplupna semesterlöner
Beredskap för ökade avskrivningskostnader
Utökad ersättning administration Båstadhem AB
Till kommunfullmäktiges förfogande
Till kommunstyrelsens förfogande
Minskade hyror maa fastighetsunderhåll o kapitalkostn.
Interna poster
Verksamhetens nettokostnad
-597,3
2015
2016
2017
2018
2019
-632,8
-9,3
-2,1
-0,5
2,3
0,2
-0,4
-10,7
-9,7
-658,0
3,0
0,1
-3,4
-17,6
9,8
-658,0
-8,0
0,1
-3,0
-19,9
10,1
-658,0
-19,1
0,1
-2,5
-19,4
10,4
-658,0
-19,1
0,1
-2,2
-19,4
10,4
-3,6
-10,5
-3,6
-14,0
-11,5
-3,6
-14,0
-15,3
-12,3
-38,2
-2,9
0,0
-1,0
0,0
-0,6
-0,3
0,0
-41,3
-2,9
-3,8
-1,0
0,0
-0,6
-0,3
0,0
-45,5
-2,9
-7,8
-1,0
0,0
-0,6
-0,3
0,0
-3,6
-14,0
-15,3
-16,4
-12,7
-48,7
-2,9
-11,6
-1,0
0,0
-0,6
-0,3
0,0
92,8
-630,3
98,3
-659,2
103,2
-688,7
105,5
-709,8
-35,8
-3,7
0,0
-0,4
-2,2
-0,3
-2,2
2,3
92,5
-612,8
förändr. jmf. föregående år
2016
2017
2018
2019
Kostnader:
Verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa förändring:
-17,5
-6,5
2,7
-21,3
-29,0
-6,0
-3,0
-38,0
-29,5
-5,6
-7,4
-42,6
-21,0
-4,9
-4,2
-30,1
Intäkter:
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
24,6
0,0
19,1
0,0
18,8
0,0
21,0
0,0
Resultatförändring:
3,3
-18,9
-23,7
-9,1
kontroll:
0,0
0,0
0,0
0,0
förändr. jmf. med 2015
2016
2017
2018
2019
Kostnader:
Verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa förändring:
-17,5
-6,5
2,7
-21,3
-46,5
-12,5
-0,3
-59,3
-76,0
-18,1
-7,7
-101,8
-97,0
-23,0
-11,9
-131,9
Intäkter:
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
24,6
0,0
43,7
0,0
62,6
0,0
83,5
0,0
Resultatförändring:
3,3
-15,5
-39,3
-48,4
210
Version: Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv KS 2015-09-09
211
Senast uppdaterad: 2015-08-31
Långfristiga lån
Räntekostnader lån (Mkr)
800
690
700
19,5
578
600
20,0
15,3
500
420
15,0
336
400
238
228
300
200
25,0
683
113
108
227
160
5,0
100
1,7 1,4
3,5
5,6
5,1
4,9
3,2
1,8
0,0
0
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Skattefin. investering
Statlig infrastruktur
VA‐investering
Totalt
Plan
2018
70,6
59,7
59,0
36,9
32,0
Bokslut
2012
Bokslut
2013
45,7
52,8
60%
53%
53%
2,2
3,6
9,8
7,1
‐ varav VA
‐ varav Skattefin
51%
46%
50%
64,9
42,5
36,8
4,4
70%
75,5
49,4
2,3
5,0
2,8
9,7
Exploatering
Räntekostnader (totalt)
52,5
5,3
2,9
8,2
Plan
2019
Avskrivningar (Mkr)
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
7,9
10,0
55,8
43%
38%
40%
33%
32%
Plan
2018
Plan
2019
30%
44,2
20%
39,4
Bokslut
2014
10%
Budget
2015
Budget
2016
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt)
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Avskrivningar skattefin. inv
0%
Bokslut
2012
Bokslut
2013
Bokslut
2014
Budget
2015
Plan
2016
Plan
2017
Soiliditet
211
212
Båstads kommuns vision samt mål
Vision
BåstadskommunskavaradetsjälvklaravaletförbarnfamiljeriÖresundsregionen.
MeddettamenarviattBåstadskommunåretomskavaraattraktivattboochverkai,
byggapåtraditionochförnyelse,präglasavsmåskalighet,godmiljö,omtankeoch
generositet.Våraverksamheterskabaseraspåvåranaturligaförutsättningarsamt
präglasavmångfaldochgodkvalitet.
Fullmäktigemål
1. Båstadskommunärattraktivattleva,boochverkai.
2. Båstadskommunärvälkomnande,professionellochtydlig.
3. Båstadskommunäriekonomiskbalans.
Resultatindikatorerfullmäktigemål
RT=Resultatindikatorer,E=Effektivitetsindikatorer,V=Volymindikatorer
KF‐mål1
Båstadskommunärattraktiv
attlevaboochverkai.
KF‐mål2
Båstadskommunär
välkomnande,professionell
ochtydlig.
KF‐mål3
Båstadskommunäri
ekonomiskbalans.
Mätmetod
NöjdregionindexförhurinvånarnabedömerBåstads
kommunsomenplatsattlevaochBopå.
Mått
RT
Nöjdinflytandeindexförhurinvånarnabedömer
RT
möjligheternatillinflytandepåkommunensverksamheter
ochbeslutiBåstadskommun.
EnavSveriges50bästanäringslivskommunerenligtSvenskt
RT
näringslivsranking
E
ArbetemedÖPenligtplan
Mätmetod
Nöjdmedborgarindexförhurinvånarnabedömerde
RT
kommunalaverksamheternaiBåstadskommun.
Andelavmedborgarnasomskickarinenenkelfrågaviae‐
V
postochfårsvarinomtvåarbetsdagar
Andelavmedborgarnasomviatelefonfårkontaktmed
V
handläggareförattfåsvarpåenenkelfråga
Andelavmedborgarnasomuppfattarattdefårettgott
bemötandenärdeviatelefonställtenenkelfrågatill
V
kommunen
Hurnöjdamedborgarnaärmedbemötandeochtillgänglighet RT
Mätmetod
Sefinansiellamål
Nämndsmål
1. BåstadskommunskavaraenavSveriges10bästaskolkommuner.
2. BåstadskommunskavaraenavSveriges10bästakommunerinomvårdoch
omsorg.
3. BåstadskommunskavaraenavSveriges50bästanäringslivskommuner.
4. BåstadskommunskavaraenavSveriges10bästamiljökommuner.
5. BåstadskommunskavaraenavSveriges10bästakommunerinomtrygghetoch
folkhälsa.
6. Båstadskommunskafrämjaallasmöjlighetertillkulturupplevelseråretrunt.
212
213
Resultatindikatorernämndsmål
RT=Resultatindikatorer,E=Effektivitetsindikatorer,V=Volymindikatorer
Nämndsmål1
Mätmetod
BåstadskavaraenavSveriges 10:ebästagrundskolaenligtöppnajämförelser
10bästaskolkommuner
Andeleleversomfullföljergymnasietinomtreår
Andeleleversompåbörjarstudiervidhögskolaeller
universitetinomtreårefteravslutad
gymnasieutbildning
80procentnöjdaellermycketnöjdaenligtelevenkätoch
vårdnadshavarenkät
Andelexamina
Andelyrkesutbildningarperinvånare
Andeliarbeteefterutbildning
GenomströmningSFI
NivåSFI
Nämndsmål2
BåstadskavaraenavSveriges EnavSveriges10bästaÄO‐kommunerenligtöppna
10bästakommunerinomvård jämförelser
ochomsorg
Andelnöjdabrukareihemvården
Andelnöjdabrukareisärskiltboende
Andelbrukarenöjdamedinflytandetihemvården
Andelpersonermedhemvårdsomvaritdelaktigai
genomförandeplanering
Andeltidhosbrukare
Nämndsmål3
BåstadskavaraenavSveriges EnavSveriges50bästanäringslivskommunerenligt
50bästanäringslivskommuner SKL:sINSIKT
Enavde50bästaplaceringarnaiSvensktnäringslivs
rankingkringföretagarnasuppfattningomkommunens
servicetillföretagen
Enavde50bästaplaceringarnaiSvensktnäringslivs
rankingkringföretagarnasuppfattningomkommunens
tillämpningavlagarochregler
Antalnystartadeföretageftertreårmedanställda
Nämndsmål4
BåstadskavaraenavSveriges
10bästamiljökommuner
Mått
RT
V
V
RT
V
V
V
E
E
RT
RT
RT
RT
RT
E
RT
RT
RT
V
Antallagvunnadetaljplanersommöjliggöretableringarinom
handel,besökellertjänstesektorn
EnavSveriges10bästamiljökommunerenligt
Miljöaktuelltsranking
30procentavkommunenslivsmedelskavaramiljömärkta
Båstadskommunskaminskamängdenhushållsavfall
Kommunenskaökaandelenelbilariverksamheten
RT
Båstadskommunskaökamängdensoloch
vindkraftsanläggningar
RT
V
V
V
V
213
214
Nämndsmål5
BåstadskavaraenavSveriges
10bästakommunerinom
trygghetochfolkhälsa
Nämndsmål6
Båstadskommunskafrämja
allasmöjlighetertill
kulturupplevelseråretrunt.
BåstadskommunskavaraenavSveriges10tryggaste
ochsäkrastekommunerenligtSKL:söppnajämförelser
BåstadskommunskavaraenavSveriges10bästa
kommunerifrågaomfolkhälsaenligtSKL:söppna
jämförelser(vartfjärdeår)
BåstadskommunskavaraenavSveriges10bästa
kommuneriRegionsSkånesfolkhälsoenkätbarn‐vuxna
(vartfjärdeår)
Medborgarnasupplevelsekringinflytandeöverkommunens
verksamheterskaöka
BåstadskommunskavaraenavSveriges50bästakommuner
påwebbinformation
Medborgarnasupplevelserkringmöjlighetertillett
varieratkulturutbud
RT
RT
RT
RT
RT
RT
Finansiella mål
Enligtkommunallagenskavarjekommunangefinansiellamålsomdefinierarvadsomanses
varagodekonomiskhushållningurettfinansielltperspektiv.Båstadskommunharvalt
följandefinansiellamål:
1. Kommunensresultatskauppgåtillminst2procentavskatteintäkterochgenerella
statsbidrag.
2. Investeringar(exklusiveVA‐investeringar)skafinansierastill100procentmed
skattemedel.Undantagkangörasförfinansielltlönsammainvesteringsprojekt.
Resultatindikatorerfinansiellamål
Finansielltmål1
Båstadskommunsöverskott
skauppgåtill2%av
skatteintäkterochgenerella
stadsbidrag
Finansielltmål2
Investeringar(exklusiveVA‐
investeringar)skafinansieras
fulltutmedskattemedel.
Undantagkangörasför
finansielltlönsammaprojekt.
Resultat
Skatteintäkter, stats och utjämningsbidrag
2%
RT
Resultat
Avskrivningar skattefin. anl. tillg.
Skattefinansieradenettoinvesteringar
100%
RT
214
215
Servicedeklarationer
Kommunledningskontoret



Kommunenswebbplatsgerinformationomkontaktuppgifterochkommunens
servicesamttillgångtille‐tjänster.
Kommunenerbjuderstödochvägledninginäringslivsfrågorrentallmäntoch
serviceiallakommunalamyndighetsfrågorocherbjuderimerkomplexaärenden
ettmötemedrättkonstellationtjänstemäninomsjudagar.
Skrivelserfrånallmänhetenskabesvarasskyndsamt. Teknikochservice











Vidmeränfyratimmarsleveransavbrottskaabonnentenberedasmöjlighetatt
hämtavattenfrånbrandpostellerdricksvattentankar.
Vidplaneradeavstängningaravvattenleveransskaabonnentenmeddelasminst2
dagarföreavbrott.
Avfallshämtningskerpåutsattdag.
Skötselavkommunensoffentligaytorsåsompark,gata,torgochsträndersker
enligtkommunensskötselplaner.
Påkommunenswebbplatspublicerasaktuellochlättbegripliginformationomhur
kommunenenligtgällandeskötselplanerskaskötadeoffentligaytorna.
Samtligakommunensfritidsanläggningarsäkerhetsbesiktigasvarjeår.
Samtligakommunenslekplatsersäkerhetsbesiktigasvarjeår.
Simundervisningerbjudsbarnochmöjlighettillmärkestagningerbjudsalla.
Kommunensungdomsgårdarärenmötesplatsförungamänniskorocherbjuder
endrogfrimiljö.
Markeradevandringslederochmotionsslingorärframkomliga.
Kommunensbebyggelsenäraskogarskavarasäkraattvistasi.
Samhällsbyggnad





Omenansökanärofullständigfårdensökandebeskedomdettainomtio
arbetsdagarefterattansökaninkommit.Densökandefårdåocksårådoch
anvisningarommedvadochhuransökanskakompletteras.
Planbeskedgesinomfyramånaderfråndetattansökanärkomplett.
Ienklaochvälförbereddaärendentasbygglovsbeslutsammadagsomansökan
inkommer.
Beslutombygglovfattasinomtioarbetsdagaromansökanärkomplettochföljer
gällandedetaljplan,reglerochlagar.
Beslutiövrigabygglovsärenden,t.ex.ansökanutanfördetaljplanelagtområde
elleransökansomavvikermotgällandedetaljplan,fattassenastinomtioveckor
förutsattattansökanärkomplett.
Samhällsskydd



Omenansökanärofullständigfårdensökandebeskedomdettainomtio
arbetsdagarefterattansökaninkommit.Densökandefårdåocksårådoch
anvisningarommedvadochhuransökanskakompletteras.Kundenskafå
återkopplinginomtioarbetsdagarefterinspektion.
Beslutiinkommandeärendenfattassenastinomsexveckor,förutsattattansökan
ärkomplett.
Inomtiodagarefterinsatsmotbrandibyggnadskaräddningstjänstentakontakt
meddendrabbadeisyfteattgerådochstödsamtattföljaupp
räddningstjänstinsatsen.
215
216
Barnochskola




Allaföräldrarmedbarniåldrarna0‐18årerbjudsföräldrautbildning.
Barnomsorgerbjudsikommunenssamtligasextätorter.
Placeringsbeslutombarnomsorgmeddelastvåmånaderföreinskolningens
början.
Allagrundskoleeleverfårförutsättningartillgodkäntbetygiallaämnen.
Bildningocharbete







Allavuxnaiyrkesverksamåldersomsaknargodkäntgymnasiebetygisvenska,
engelskaochmatematikgesmöjlighetattstuderabl.a.dessaämnenpåAkademi
Båstad.
Kommuninvånaresomstårtillarbetsmarknadensförfogandeochsaknarinkomst
ochstatligastödinsatser,skrivsinpåarbetsmarknadsenhetenochgesinomtre
månadersysselsättningochsådantstödsåattdefårfotfästepåarbetsmarknaden
alternativtkanpåbörjastudier.
PåvardagarfårduvidbehovalltidkontaktmednågonpåIndividoch
familjeenheten(IOF)ochkontaktmedenhandläggarepåIOFsenastföljande
arbetsdag.
Bibliotekfinnsiallasextätorterna.
Kommunenshuvudbibliotekäröppetallavardagar,medkvällsöppetminstendag
perveckaochöppetminstfyratimmarpåhelgen.
Kulturupplevelserförallmänhetenvarjedagåretrunt.
Inombibliotekenskadetgenomförasminsttiobarnaktiviteterperår.
Vårdochomsorg








Detfinnsäldreombudellermotsvarandeförrådgivning,personligkontaktoch
eventuellthembesök.
Kontaktmanskautsesochgenomförandeplanupprättasinomfemdagarefter
mottagetuppdrag.
Påvård‐ochomsorgsboendeerbjudsdetisamverkanmedkulturavdelningen
gemensammaaktiviteterochkulturupplevelservidfyratillfällenpervecka,varav
enskavarapåhelg.
Allasomharhemsjukvårdskaerbjudasattregistrerasigidetnationella
kvalitetsregistretSeniorAlert.
Personligtbesökskagörasinom30minuterefterlarmomsvarintefåspå
trygghetslarmet.
Detskafinnastvåalternativamaträttervidhuvudmålet.
Beslutadeinsatserskautförasinomangiventid.Vårakunderskavetanärvi
kommerochfåbeskedomnärviintekommer.
Åtgärdertillföljdavavvikelserochklagomålskapåbörjasinomfemarbetsdagar.
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 141
222
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
11 av 31
Dnr KS 000795/2015 - 905
Särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninvest AB
Beskrivning av ärendet
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och
finansinstitut inom unionen måste stärka sitt kapital. För Kommuninvests del
innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva upp till
det nya bruttosoliditetskravet. Bruttosoliditet är ett riskmått som avser eget
kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Vad som i
slutändan beslutas bli lägsta bruttosoliditetsnivå kommer att bestämmas av
EU-kommissionen först vid utgången av 2016 och blir ett bindande krav från
2018.
En fast nivå på 3 procent eller ett spann på 1,5-4,5 procent beroende på
riskerna i verksamheten är två alternativ som har diskuterats. Allra senast vid
utgången av 2017 måste Kommuninvest kunna nå upp till
bruttosoliditetskravet.
Kommuninvest har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset
för att i år göra en extra insatsbetalning.
Föredragande
Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Båstads kommun erlägger särskild insats under 2015 till det belopp som
motsvarar högsta nivån, 900 kr/inv, dvs 6 220 386 kr.
_____
222
Tjänsteskrivelse
223
1 (4)
Datum: 2015-08-26
Handläggare: Johan Lindén
Dnr: KS 000795/2015-905
Till: Kommunstyrelsen
Beslutet skall expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Skrivelse "Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015" från Kommuninvest 2015-05-21
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Bakgrund
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom
unionen måste stärka sitt kapital.
För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna kapitalet för att leva
upp till det nya bruttosoliditetskravet. Bruttosoliditet är ett riskmått som avser eget kapital i
förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Vad som i slutändan beslutas bli lägsta
bruttosoliditetsnivå kommer att bestämmas av EU-kommissionen först vid utgången av 2016
och blir ett bindande krav från 2018.
En fast nivå på 3 procent eller ett spann på 1,5-4,5 procent beroende på riskerna i verksamheten är två alternativ som har diskuterats. Allra senast vid utgången av 2017 måste Kommuninvest kunna nå upp till bruttosoliditetskravet. Finansinspektionen har framhållit att Kommuninvest har en speciell situation eftersom exponeringar mot kommuner och landsting ges en
riskvikt på 0 procent:
”Det behöver utredas vidare om och i så fall på vilken nivå Kommuninvest och andra liknande
europeiska företag ska omfattas av ett bruttosoliditetskrav”, skriver Finansinspektionen.
Föreningens styrelse har uttalat att de ska bygga upp ett kapital som motsvarar 1,5% till 2018.
Målet bygger alltså på antagandet att det slutliga regelverket kommer att innehålla lägre nivåer
för organisationer med ett offentligt uppdrag utan egentligt vinstintresse.
I syfte att bygga upp kapitalet höjdes under en period utlåningsmarginalerna, dvs det påslag
Kommuninvest gör på den ränta kommunerna erbjuds ta lån till. Följden blev att den ränta på
lån kommunerna fick betala på nya lån från Kommuninvest ökade. Anledningen var att Kommuninvest via ökade resultat skulle förstärka kapitalet. År 2012 infördes dessutom en ny återbäringsmodell med innebörden att insatsskyldigheten i Kommuninvest uppgick till 100 procent av överskottsutdelningen/återbäringen varje år. Dvs ett krav på att kommunen ökade sin
insats i Kommuninvest med motsvarande belopp kommunen fick utbetalt i form av överskottsutdelning/återbäring.
Eftersom Kommuninvest började med sin kapitalförstärkning redan 2009, har koncernen
kommit en bit på vägen. Kapitalbasen uppgår till storleksordningen av tre miljarder kronor.
Men ytterligare kapital behövs. Med beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan innebär
det att det kapital som minst behövs 2017 i nuläget kan beräknas enligt följande: 1,5 procent *
400 mdkr = 6 mdkr.
223
224
2 (4)
Aktuellt
Vid Kommuninvests årsstämma den 16:e april fattades de formella andra-besluten kopplade
till den framtida kapitaluppbyggnaden i Kommuninvest-koncernen (”Kommuninvest”).
Besluten innebär i korthet:
1. Ett reformerat system för medlemsinsatser
Höjd inträdesinsats för nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening från 2014.
Höjd minimiinsats för befintliga medlemmar från 2018. Möjlighet att göra extrainsatser,
vilket ger medlemmarna möjlighet att få behålla hela eller delar av den återbäring de kan
erhålla från föreningen, utan påföljande krav på årsinsats. En övre insatsnivå per invånare
anges i föreningens stadgar. Justering för befolkningsförändringar görs vart tionde år.
2. Nya kapitalformer
Möjlighet att kapitalisera föreningen via två nya kapitaliseringsformer: frivillig överinsats
respektive förlagsinsats. Frivillig överinsats kan endast erbjudas medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Förlagsinsats kan, i första hand, erbjudas medlemmar, och,
om föreningen så önskar, även till andra aktörer.
3. Ny lösning för extraordinär kapitalsituation
Om så krävs för att täcka lagstadgade krav på minimikapital, har föreningsstämman rätt
att påkalla inbetalning av insatskapital upp till den övre nivån för medlemsinsats.
Kommuninvest har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra
en extra insatsbetalning.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om man
vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen fattar - med början vid junimötet och därefter löpande under hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen ut aviseringar om
vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2015-10-30 för att
extra insatsbetalning ska kunna ske i år.
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad
på insatsräntan/återbäringen eller inte.
Nuläget beträffande Båstads kommuns insatskapital ser ut enligt följande:
Grunduppgifter
Invånarantal i beräkningarna
Insatskapital i kronor vid 2015 års början
Ny årsinsats 2015 i kronor
Totalt insatskapital i kronor
Totalt insatskapital i kronor per invånare
14 419
5 276 411
1 480 303
6 756 714
468,6
Kvarvarande /återstående insatsbelopp för Båstads del ser ut enligt följande:
För att uppnå följande insatsbelopp
Miniminivå
50 % av högsta nivån
75 % av högsta nivån
Högsta nivån
Återstår följande
insatsbelopp
200 ( 40) kr/inv
450 (90) kr/inv
675 (135) kr/inv
900 (180) kr/inv
- kr
- kr
2 976 111 kr
6 220 386 kr
224
225
3 (4)
Övervägande/framtid
Som ovan nämnds kommer de definitiva besluten beträffande vad som i slutändan beslutas bli
lägsta bruttosoliditetsnivå att bestämmas av EU-kommissionen först vid utgången av 2016.
Vidare har Finansinspektionen tidigare yttrat sig om att ”Det behöver utredas vidare om och i så
fall på vilken nivå Kommuninvest och andra liknande europeiska företag ska omfattas av ett
bruttosoliditetskrav”. Det finns i teorin därmed en chans/risk att Kommuninvests slutliga kapitalkrav blir både högre eller lägre än de 1,5 % som föreningens styrelse uttalat ska vara styrande.
I och med det nya vägvalet för att öka kapitaliseringen, dvs genom extra medlemsinsatser istället för att genom höjda utlåningsmarginaler och resultatet förstärka kapitalet, har räntorna på
lån från Kommuninvest till kommunerna blivit lägre.
I takt med att kommunens insatsnivå växer och passerar de nivåer om 50 %, 75 % samt 100 %
av högsta insatsnivån får kommunen i motsvarande del behålla förekommande återbäring och
ränta på insatskapitalet.
Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen
hel- eller delägt företag. Med andra ord tas även Båstadhems lån hos Kommuninvest med i beräkningen av återbäringens storlek. Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar
hur medlemmarna under räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på lånevolym, erlagd ränta, ersättning eller annan sådan grund. Under förutsättning att Kommuninvest fortsätter att uppvisa positiva resultat är det troligt att föreningsstämman föreslås fortsätta med återbäringen. Men om resultatutvecklingen inte medger överskottsutdelning eller
om föreningen av andra skäl bedömer att resultatet inte kan användas för återbäring förändras
förutsättningarna.
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Räntan ska
betraktas som en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli
under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen eftersträvar
dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och
en av dem. Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital ökat med
medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda insatser.
Enligt Kommuninvest har många av föreningens medlemmar (kommuner) aviserat sin avsikt
att redan under 2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. De uppger även
att ”om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för
Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra
marknadsaktörer kunna visa upp en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den
egna organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent
skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.” En snabb avstämning med övriga kommuner i SKNV visar att majoriteten av kommunerna överväger eller
planerar att sätta in medel upp till den högsta insatsnivån.
Sannolikt leder medlemsinsatser till att Kommuninvests förmåga att få bättre upplåningsvillkor på marknaderna ökar och därmed också möjligheten att erbjuda medlemmarna/kommunerna gynnsammare lånevillkor. Det är också tänkbart att de räntor Kommuninvest
kan erbjuda jämfört med konkurrenterna kan bli lägre ju mer insatskapital som tillskjuts.
225
226
4 (4)
Om räntan på insatskapitalet uppgår till 2,5 procent även framöver är det tänkbart att den åtminstone under en tid framöver överstiger den räntekostnaden det skulle innebära för kommunen att lånefinansiera den ökade insatsen.
Frågeställningar som dök upp i KSAU:
Fråga: Belastar den särskilda medlemsinsatsen på 6 220 386 kr årets resultat?
Svar: Nej, medlemsinsatsen finansieras via kommunens likvida medel och bokförs som en finansiell tillgång i balansräkningen. Enbart räntekostnader från ev. lånfinansiering av medlemsinsatsen belastar resultaträkningen.
Fråga: Hur stor andel utav kommunens lån kommer från Kommuninvest?
Svar: Samtliga långfristiga lån kommunen har är placerade hos Kommuninvest. Även merparten av Båstadhems lån är placerade hos Kommuninvest.
Förslag till beslut
Båstads kommun erlägger särskild insats under 2015 till det belopp som motsvarar
högsta nivån, 900 kr/inv, dvs 6 220 386 kr.
Båstad och 2015-08-26
Johan Lindén
Ekonomichef
226
227
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 142
237
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
12 av 31
Dnr KS 000990/2015 - 800
Utdelning av miljöpriset 2015
Beskrivning av ärendet
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en
bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård.
Insatsen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt
miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut till enskild person, företag
eller organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen i
samband med kommunfullmäktiges sista möte för året eller vid annan tidpunkt
som nämnden bestämmer.
En gala planeras till våren 2016 där priser och utmärkelser ska delas ut i en
atmosfär som stärker och tydliggör de bakomliggande insatsernas betydels för
bygdens utveckling. Härvid hade det varit lämpligt att även utdela Båstads
kommuns miljöpris. För att följa miljöprisets reglemente krävs ett kommunstyrelsebeslut för att kunna flytta prisutdelningen till denna tidpunkt.
.Föredragande
Ledningsstrateg Patrik Johansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C): Miljöpris för 2015 och 2016
ska delas ut vid prisutdelningsgalan.
Bo Wendt (BP): Bifall till att miljöpriset för 2015 inte delas ut samt att från och
med 2016 delas miljöpriset ut vid prisutdelningsgalan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena varvid
ordföranden finner att Bo Wendts förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande
omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts förslag röstar JA;
Ledamot som vill bifalla Christer de la Mottes mfl. förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Omröstningen faller ut med 3 NEJ-röster och 2 JA-röster enligt följande:
JA-röster: Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP)
NEJ-röster: Christer de la Motte (M), Gösta Gebauer (C) och
Ingela Stefansson (S).
Arbetsutskottet har således beslutat bifalla Christer de la Mottes mfl. yrkande.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunsstyrelsen beslutar:
1. Miljöpriset för 2015 och 2016 delas ut vid prisutdelningsgalan våren 2016.
_____
237
238
1 (1)
Tjänsteskrivelse
Datum: 2015-08-17
Handläggare: Patrik Johansson
Dnr:
Till: Kommunstyrelsen
Beslutet skall expedieras till:
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Samråd har skett med:
Miljöpris
Bakgrund
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en
bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. Insatsen
kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö‐ och
naturvårdsarbete.
Miljöpriset delas ut till enskild person, företag eller organisation med säte i eller
med särskild anknytning till kommunen i samband med kommunfullmäktiges sista möte för
året eller vid annan tidpunkt som nämnden bestämmer.
Aktuellt
En gala planeras till våren 2016 där priser och utmärkelser ska delas ut i en atmosfär som
stärker och tydliggör de bakomliggande insatsernas betydels för bygdens utveckling. Härvid
hade det varit lämpligt att även utdela Båstads kommuns miljöpris. För att följa miljöprisets
reglemente krävs ett kommunsstyrelsebeslut för att kunna flytta prisutdelningen till denna
tidpunkt.
Förslag till beslut
Kommunsstyrelsen föreslås besluta att miljöpriset för 2015 inte delas ut samt att från och med
2016 delas miljöpriset ut vid prisutdelningsgalan.
Ort och datum
Båstad 2015-08-17
Patrik Johansson
Ledningsstrateg
150901\eced\s
238
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 143
239
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
13 av 31
Dnr KS 000310/2015 - 900
Näringslivspolicy
Beskrivning av ärendet
Förslaget till Näringslivspolicy för Båstads kommun har utarbetats i samverkan
med Båstads turism och näringslivs inrättade råd. I råden sitter representanter
för näringslivet samt från Båstads kommun. Förslaget till näringslivspolicy har
presenterats för tillväxtrådet under arbe-tets gång.
Förslaget till näringslivspolicy bygger på Båstads kommuns struktur av
styrdokument. Detta innebär att policyn är kortfattad och övergripande men
precis i de delar som ska uppnås. Till detta tydliggörs hur arbetet med att följa
policyn ska följas upp och vilka resultat som ska uppnås
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Föreliggande förslag till näringslivspolicy antas.
_____
239
240
240
241
1 (4)
Datum 2015-08-27
Förslag till Näringslivspolicy för Båstads kommun
Vi är framgångsrika som näringslivskommun:
• När vi har ett näringslivsklimat som ständigt förbättras, där vi möjliggör hållbar tillväxt
med fler konkurrenskraftiga och växande företag inom alla sektorer, oavsett bransch eller
storlek på företag.
• När varumärket Båstad skapar investeringsvilja hos entreprenörer
• När Båstads kommun arbetar på ett professionellt sätt med hög kompetens
Vi blir framgångsrika som näringslivskommun genom att ha:
1. Goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.
2. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens
3. Hög attraktionskraft till att leva, bo och besöka.
4. Hög tillgänglighet genom bra infrastruktur
5. Kommunen som möjliggörare
241
242
2 (4)
Framgångsfaktorer och indikatorer
1. Goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.
• Att företagen upplever att det är lätt att växa och utvecklas när marknadsförutsättningarna
finns.
• Att det är attraktivt att etablera företag i Båstads kommun, och att etableringsprocessen upplevs smidig.
• Att en hög andel av befolkningen startar och driver företag.
• Att företagen upplever ett positivt företagsklimat.
• Att vi har en hög tillgänglighet till och kan utnyttja resurserna hos företagsstödjande aktörer,
såsom rådgivning, affärsutveckling och finansiering.
• Att unga människors företagsamhet tas till vara och att deras insikter i företagandets villkor
ständigt utvecklas.
Indikator
Definition
Tillväxt
Antal företag som ökar omsättningen
Sysselsättningsutveckling Förändringen av antal arbetstillfällen
Nyföretagande
Förändring av antal nyregistrerade företag per 1000 invånare.
Företagsklimat
Förändring av företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen
2. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens
• Att vi tack vare ett varierat, livskraftigt och växande näringsliv har en attraktiv arbetsmarknad.
• Att genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter skapa innovativa lösningar för en hållbar kompetensförsörjning.
• Att företagen tydligt redogör för sina framtida kompetensbehov.
• Att vi ständigt utvecklar vår kompetens genom lärande hela livet.
• Att vi har en väl fungerande samverkan mellan näringslivet och skola, högre utbildning och
forskning.
Indikator
Pendling
Definition
Förändringen av andelen arbetstillfällen som utförs av pendlare
Tillgång arbetskraft
Förändringen av hur företagen tycker att tillgången på arbetskraft
med relevant kompetens med relevant kompetens är i kommunen
Utbildningsnivå
Förändringen av andelen eftergymnasial utbildning i nattbefolkningen, förvärvsarbetande 16-64 år.
Lönesummautveckling
Förändring av löneutveckling för att indikera andelen arbetstillfällen med
högre kvalifikationer
242
243
3 (4)
3. Hög attraktionskraft till att leva, bo och besöka.
• Att service i form av barnomsorg, skola och vård håller hög kvalitet och erbjuder stor valfrihet, där huvudfokus är att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa skolkommuner.
• Att medborgarna upplever Båstads kommun som en attraktiv plats att leva och bo och verka i,
med ett öppet kulturliv, en berikande fritid och ett tryggt liv.
• Att vi kan erbjuda ett brett utbud av attraktivt boende som matchar efterfrågan och att det är
ett naturligt val att bosätta sig här.
• Att vi är ett attraktivt besöksmål, för såväl Svenskar som övriga turistgrupper enligt Skåne
Nordväst strateg, med ett brett och växande utbud av upplevelser, boende och service året runt.
Indikator
Definition
Tillgång förskola
Förändringen av hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum.
Förändringen av andelen etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning.
Förändring av antalet färdigställda bostäder.
Förändringen av handelsindex
Förändring av medborgarnas upplevelse om kommunen är en attraktiv
plats att leva och bo i.
Förändringen av inflyttning-utflyttning.
Förändringen av antal besökare i kommunen
Effekt skola
Bostadsutveckling
Handelsindex
Attraktivitet leva & bo
Flyttningsnetto
Besöksfrekvens
4. Hög tillgänglighet genom bra infrastruktur
• Att det upplevs enkelt att ta sig till och från Båstads kommun samt att förflytta sig inom
kommunen.
• Att vi har goda förutsättningar för effektiva och hållbara transporter av post och gods.
• Att vi genom initiativ till samarbete tidigt kan erbjuda energi- och transportlösningar med
lägre miljö- och klimatpåverkan.
• Att informationsteknologin är säker och väl utvecklad i hela kommunen.
Indikator
Vägnät, tågoch flygförbindelser
Tele- och IT-nät
Bredband
Definition
Förändring av vad företagen i kommunen tycker om kommunikationerna
Förändring av företagens åsikter kring tele- och IT-förbindelserna i
kommunen
Andel av invånarna som har tillgång till bredband
243
244
4 (4)
5. Kommunen som möjliggörare
 Att företagarna genom kreativ och effektiv service känner att det är enkelt att samarbeta
med
 kommunen, där ”en väg in” är en avgörande faktor.
 Att vi har ett bra samspel, där företag och kommun har stor förståelse och respekt för
varandras uppdrag och roller, och att vi tillsammans tar ansvar för att fånga upp och utveckla idéer.
 Att vi ständigt söker kreativa och modiga lösningar och eliminerar hinder.
 Att det är god framförhållning i planering och utveckling, exempelvis för mark- och lokaltillgång.
 Att kommunen främjar sund konkurrens
Indikator
Definition
Nöjd-kund-index
Attityd kommunpolitiker
Attityd kommuntjänstemän
Företagens initiativ
Marktillgång
Mötesplatser
Förändring av sammanlagd kundnöjdhet INSIKT
Förändring av hur företagarna uppfattarkommunala politikers attityd till
företagande
Förändring av hur företagarna uppfattar kommunala tjänstemäns attityd
till företagande
Förändring av hur mycket företagen själva anser att de bidrar för att
förbättra företagsklimatet.
Förändringen av mängden säljklar mark för industri/handel.
Förändringen av antal nätverk och antal deltagare
244
245
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 144
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
14 av 31
Dnr KS 000968/2015 - 903
Utbetalning av kompletterande partistöd 2015
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år i januari månad fatta beslut om utbetalning av
kommunalt partistöd för innevarande år samt fatta beslut om hur mycket
partistöd respektive parti ska erhålla.
Fullmäktige fattade beslut 2015-01-28 § 5 om utbetalning av partistöd för
2015.
Partistödet som beslutades 2015-01-28 baserade sig på mandatfördelningen
vid valet i september 2014. Detta val blev emellertid överklagat och ett omval
skedde i maj månad 2015. Resultatet av detta omval innebär att
mandatfördelningen skiljer sig åt jämfört med den mandatfördelning som
fastställdes efter valet 2014.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kompletterande partistöd för 2015 ska betalas ut enligt följande:
Sverigedemokraterna + 1 mandat
Bjärepartiet + 4 mandat
6.100 kronor
24.400 kronor
_____
245
246
1 (1)
Tjänsteskrivelse
Datum: 2015-07-07
Handläggare: Linda Wahlström
Dnr: KS 000968/2015 – 903
Till: Kommunfullmäktige
Beslutet skall expedieras till:
Gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige
Kommunkansliet, Linda Wahlström
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
-Samråd har skett med:
--
Utbetalning av kompletterande partistöd 2015
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år i januari månad fatta beslut om utbetalning av kommunal
partistöd för innevarande år samt fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti ska
erhålla.
Fullmäktige fattade beslut 2015-01-28 § 5 om utbetalning av partistöd för 2015.
Partistödet som beslutades 2015-01-28 baserade sig på mandatfördelningen vid valet i september 2014. Detta val blev emellertid överklagat och ett omval skedde i maj månad 2015.
Resultatet av detta omval innebär att mandatfördelningen skiljer sig åt jämfört med den mandatfördelning som fastställdes efter valet 2014.
Något återkrav av redan utbetalt partistöd för de partier som tappade mandat ska inte göras.
Däremot ska de partier som erhållit fler mandat i kommunfullmäktige erhålla stöd även för
dessa mandaten.
Förslag till beslut
Kompletterande partistöd för 2015 ska betalas ut enligt följande:
Sverigedemokraterna + 1 mandat
Bjärepartiet + 4 mandat
6.100 kronor
24.400 kronor
Båstad den 7 juli 2015
Linda Wahlström
Nämndsekreterare/handläggare
150707\e9ad\s
246
247
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 145
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
15 av 31
Dnr KS 000425/2014 - 901
Reglemente för kommunala ungdomsrådet
Beskrivning av ärendet
I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var Båstads kommun en av de
ledande kommunerna i Sverige när det gällde ungas inflytande och deltagande.
Ungdomsrådet lades så småningom ner eftersom drivande personer slutade
eller fick andra åtaganden. Genom beslut § 83 i kommunfullmäktige 2015-0504 godkände fullmäktige demokratiberedningens förslag att det återigen
inrättas ett ungdomsråd i Båstads kommun. Till beslutet medföljde även ett
utkast till reglemente som demokratiberedningen valde att skicka med.
Yrkanden
Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till reglemente samt
följande tillägg: Rådets arbete ska följas upp efter ett år, dvs. 2016-12-31.
Propositionsordningar
Efter framställd proposition på tilläggsyrkandet från Ingela Stefansson (S)
finner ordföranden att yrkandet bifallits.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglemente för det kommunala ungdomsrådet antas att gälla från
2016-01-01.
2. 22 000:- avsätts till ungdomsrådets driftsbudget 2016.
3. 30 000:- avsätts till ungdomsrådets investeringsbudget 2016.
4. Rådets arbete ska följas upp efter ett år, dvs. 2016-12-31.
_____
247
248
248
249
249
250
250
251
251
252
252
253
253
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 147
254
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
17 av 31
Dnr KS 000580/2015 - 903
Ändring av den politiska organisationen - KS au ska slopas och KS
ska sammanträda 2 gånger per månad
Beskrivning av ärendet
Ingela Stefansson (S) och Göran Klang (S) har i ett ärende till kommunstyrelsen
uppmärksammat kommunstyrelsens omfattande dagordning och långa möten.
De har också framfört att de informationsärenden som finns i KS au bör även
KS ta del av och det blir i så fall dubbelarbete för tjänstemännen.
I sitt ärende har de yrkat följande:
Att KS au slopas, att KS håller två möten per månad, att KS möten startar kl.
9:00, samt att förändringen träder i kraft i juni 2015.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om att slopa
kommunstyrelsen arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om att kommunstyrelsen ska
hålla två möten per månad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att delvis bifalla yrkandet om förändrad tid och
beslutar att kommunstyrelsen möten ska starta kl. 10:00, från och med
september 2015.
Reservation
Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot punkt 1 och 2 i beslutet.
_____
254
255
1 (2)
Tjänsteskrivelse
Datum: 2015-07-14
Handläggare: Catharina Elofsson
Dnr: KS 000580/2015 – 903
Till: Kommunstyrelsen
Beslutet skall expedieras till:
Ingela Stefansson, kommunkansliet
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Samråd har skett med:
-
Ändring av den politiska organisationen - KS au ska slopas och KS ska sammanträda 2 gånger per månad
Sammanfattning av ärendet
Ingela Stefansson (S) och Göran Klang (S) har i ett ärende till kommunstyrelsen uppmärksammat kommunstyrelsens omfattande dagordning och långa möten. De har också framfört att de
informationsärenden som finns i KS au bör även KS ta del av och det blir i så fall dubbelarbete
för tjänstemännen.
I sitt ärende har de yrkat följande:
- Att KS au slopas,
- Att KS håller två möten per månad,
- Att KS möten startar kl. 9:00, samt
- Att förändringen träder i kraft i juni 2015.
Aktuellt
Kommunstyrelsen har under de första månaderna sedan den nya politiska organisationen
trädde i kraft haft omfattande dagordningar med många och långa ärenden. En del av syftet
med att införa fler nämnder var att avlasta kommunstyrelsen. Detta har dock inte varit tillräckligt avlastande. Det kan tänkas att en mindre justering av ansvarsområden inom de olika
nämnderna/KS skulle kunna underlätta och avlasta kommunstyrelsen. Det finns också möjlighet att utöka delegationen till kommunstyrelsens arbetsutskott och/eller till tjänstemän att
besluta i en rad ärenden, för att avlasta kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har idag ett möte per månad (10 möten per år) med start kl. 13:00.
Övervägande/framtid
Kommunstyrelsen behöver ett beredande organ, ett arbetsutskott. Det är inte lämpligt att
slopa KS au.
Kommunstyrelsen budget är beräknad för ett möte per månad.
Enligt sammanträdeskalendern startar kommunstyrelsen möten kl. 13:00. Denna tid kan justeras och mötena kan med fördel starta på förmiddagen med en föreslagen tid om kl. 10:00.
150714\ea75\s
255
256
2 (2)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om att slopa kommunstyrelsen
arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om att kommunstyrelsen ska hålla
två möten per månad.
3. Kommunstyrelsen beslutar att delvis bifalla yrkandet om förändrad tid och beslutar att kommunstyrelsen möten ska starta kl. 10:00, från och med september
2015.
Båstad 2015-07-14
Catharina Elofsson
Kanslichef
256
257
257
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 148
258
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
18 av 31
Dnr KS 000646/2015 - 900
Motion om ändrat resereglemente
Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i motion om att kommunen omedelbart ska ändra
resereglementet så att kvitto inte krävs för att få ersättning för resor med
kollektivtrafik i tjänsten.
En resa med kollektivtrafik av en anställd eller förtroendevald i tjänsten är att
betrakta som ett "personligt utlägg". Den ekonomiska redovisningen kring
detta regleras för kommuner av den kommunala redovisningslagen samt praxis
och är inte något kommunen själv beslutar över. Enligt kommunal redovisningslag och gällande praxis inom redovisningsområdet krävs verifikat för
alla ekonomiska händelser i redovisningen. I de fall kommunen återsöker
moms för utgifter måste underlagen/verifikaten innehålla uppgift om detta.
När det gäller personliga utlägg och kostnader för exempelvis
kollektivtrafikresor utförda i tjänsten eller på uppdrag av kommunen och där
den anställde eller förtroendevalde begär ersättning för sina utlägg måste
kommunen få in korrekt underlag bland annat för att momsredovisningen till
skatteverket ska bli korrekt.
När det gäller ersättning för användande av egen bil i tjänsten, så kallad
"bilersättning" ges ersättning i enlighet med förutbestämda schablonersättningar fastslagna av skattemyndigheten där viss del är skattefri och viss
del är skattepliktig. Hanteringen av bilersättning enligt skatteverkets regler för
användande av egen bil i tjänsten skiljer sig från hanteringen av ersättning av
personliga utlägg bland annat genom att någon momsredovisning vid hantering
av bilersättningar då inte blir aktuell.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1.Motionen avslås.
_____
258
259
259
260
260
261
261
262
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 149
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
19 av 31
Dnr KS 000512/2015 - 900
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun - återremiss
från kommunfullmäktige 2015-06-03
Beskrivning av ärendet
Upphandlingspolicyn återremitterades av kommunfullmäktige 2015-06-03 då
centern hade yrkanden på justeringar.
Följande justeringar har i enlighet med centerns yrkanden gjorts i
Upphandlingspolicyn 2015:
Punkt 5.2 ändring till: Kommunen använder sig av Konkurrensverkets
kriteriebibliotek som stöd i sin upphandling. (Konkurrensverket har övertagit
Miljöstyrningsrådets ansvarsområde)
Punkt 5.2, 1 stycket, tillägg: Kommunen ska eftersträva att i möjligaste mån
ställa långtgående hållbarhetskrav.
Bakgrunden till detta är att Konkurrensverket i ovan nämnda databas har
klassat miljökraven utefter den UM:s kompetens och ambitionsnivå.
Klassificeringen är bas, avancerat och spjut-spets. Yrkandet tar sikte på att
Kommunen där det är praktiskt möjligt ställer krav som klassas i enlighet med
de två senare.
Punkt 5.3 görs tillägg: Kommunen ska alltid arbeta för att anpassa
upphandlingar utefter små och medelstora företags förutsättningar att
konkurrera om kontrakten.
Bakgrunden till detta är att det från Näringslivets olika intresseorganisationer
ofta förs fram kritik mot hur kommuner och landsting arbetar med frågorna.
Den konstruktiva kritiken ut-mynnar i önskemål om mindre upphandlingar,
mer kommunikation mellan kommun och före-tag, mindre krångel genom
enklare förfaranden och högre kvalitet på förfrågningsunderlagen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Bilagda förslag till ”Inköps- och upphandlingspolicy 2015 godkänns.
Notering:
Till kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med det förslag
till upphandlingspolicy som innehåller en skrivning om "vita jobb".
____
262
Förslag till upphandlingspolicy innehållande skrivning om "vita jobb"
Ingela Stefansson (S) ville ha denna sida med i utskicket till KS.
263
6(9)
5. Regler vid upphandling inom Båstads kommun
LOU anger i detalj kraven i olika skeden i en upphandling. Huvudprinciperna om icke‐
diskriminering,likabehandling,transparens,proportionalitetochömsesidigterkännande,be‐
stämmelser för utvärdering av anbud, tilldelningsbeslut, regler för överprövning och skade‐
stånd gäller alla upphandlingar stora som små med undantag för viss direktupphandling.
Upphandlingskallgenomförassåattkommunenfårvarorochtjänstermedrättfunktion,rätt
kvalitetochmedhögsäkerhettilllägstamöjligapris.
5.1 Beställningar och avtal
Beställningarochavtalskallvaraskriftligaomingetannatframgåravlagenomoffentligupp‐
handling.Upphandlingskallpräglasavetttotalkostnadstänkandedärsamtligakostnadersom
ärförenligamedköpetavvaran/tjänsteninkluderas.
5.2 Miljö och sociala krav
MiljökraveniupphandlingskallutgåfrångällandeEUdirektivochsvensklag.
Kommunenskallpåverkahälsaochmiljöpåettpositivtsättgenomattställamiljökravisina
upphandlingar där så är möjligt/relevant. Kommunen använder sig av Miljöstyrningsrådets
verktyg(www.msr.se)somstödisinupphandling.Härgesförslagtillrelevantamiljökravsom
kanställasförolikavaru‐/tjänstegrupperochentreprenader.
SocialakravkanställasienlighetmedLissabon‐fördragetpåatttexleverantörenskaerbjuda
studenterpraktikplats.
Båstadskommunharingåttsamarbetemed”Vitajobb”förattsäkerställaattsvartarbetskraft
inteförekommerinomvåraavtal.Dettafinnsregleratilagstiftningen.
5.3 Konkurrens
Upphandling av varor, tjänster och entreprenader skall utformas så att såväl mindre som
störreföretagharmöjlighetattlämnaanbudochdeltaikonkurrensen.
5.4 Sekretess
Ienlighetmedgällandelag.
5.5 Etik
För beställaren
Kommunens inköps‐ och avropsansvariga skall som företrädare för kommunen uppträda på
ett affärsetiskt korrekt sätt gentemot dess leverantörer avseendet ex konfidentiell informat‐
ion,intressekonflikterochgåvor.Ställningensominköps‐ochavropsansvarigfårinteutnytt‐
jasförpersonligainköp.
6
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 150
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
20 av 31
Dnr KS 000756/2015 - 900
Remiss - Förfrågan om yttrande rörande regional kulturplan för
Skåne 2016-2019 - Dnr 1401196
Beskrivning av ärendet
Region Skåne måste ta fram en regional kulturplan för Skåne inom ramen för
kultursamverkansmodellen. I enlighet med förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala
kulturplanen fungerar som ett regionalt planerings-verktyg och är ett underlag
i dialogen med Statens kulturråd om de statliga kulturbidragen till regional
kulturverksamhet.
Kommunerna i Skåne erbjuds möjligheten att yttra sig över Region Skånes
remiss angående ny kulturplan för tidsperioden 2016 – 2019.
I remissversionen har kulturens roll som regional utvecklingsfaktor stärkts och
kopplats tydligt till den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.
Kulturnämnden lägger vidare särskilt fokus på nationella minoriteter under
planperioden. Den gemensamma strategin för utveckling av film och rörlig bild
i Skåne lyfts in i kulturplanen. Serier lyfts in inom litteraturområdet. Området
design lyfts in i verksamhetsområdet ”Bild-konst, form och design”.
Kommunerna i Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg har ett nära samarbete
och har beslutat om ett gemensamt förslag till remissvar. Se bilaga.
Föredragande: Kulturstrateg Helene Steinlein föredrar ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
_____
275
Tjänsteskrivelse
276
1 (1)
Datum: 2015-08-17
Handläggare: Helene Steinlein
Dnr:
Till: KSAU
Beslutet skall expedieras till:
Kommunstyrelsen
Bilagor till tjänsteskrivelsen: Yttrande över förslag till preliminär Regional kulturplan
2016-2019 samt sammanfattning av densamma.
Yttrande över preliminär Regional kulturplan 2016-2019
Bakgrund
Region Skåne måste ta fram en regional kulturplan för Skåne inom ramen för kultursamverkansmodellen. I enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen fungerar som ett regionalt planeringsverktyg och är ett underlag i dialogen med Statens kulturråd om de statliga kulturbidragen till
regional kulturverksamhet.
Aktuellt
Kommunerna i Skåne erbjuds möjligheten att yttra sig över Region Skånes remiss angående ny
kulturplan för tidsperioden 2016 – 2019.
I remissversionen har kulturens roll som regional utvecklingsfaktor stärkts och kopplats tydligt till den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.
Kulturnämnden lägger vidare särskilt fokus på nationella minoriteter under planperioden.
Den gemensamma strategin för utveckling av film och rörlig bild i Skåne lyfts in i kulturplanen.
Serier lyfts in inom litteraturområdet. Området design lyfts in i verksamhetsområdet ”Bildkonst, form och design”.
Övervägande/Framtid
Kommunerna i Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg har ett nära samarbete och har beslutat
om ett gemensamt förslag till remissvar. Se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att:
- Familjen Helsingborgs yttrande över preliminär Regional kulturplan (bilaga) antas som
Båstads kommuns remissvar och överlämnas till Region Skåne senast den 4 september.
Båstad den 17 augusti 2015
Helene Steinlein
Kulturstrateg
150901\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s
276
277
1 (1)
Sammanfattning av yttrande över preliminär regional Kulturplan.
Regional kulturplan 2016 – 2019
Bakgrund:
Krav för att samverkansmodellen stat – region – kommun ska fungera vid bl a fördelning av medel.
Familjen Helsingborgs remissvar:
1. Prioriteringar. Behövs tydlighet i vad som ska nedprioriteras respektive prioriteras mot bakgrund av kommunernas resurser bl
a.
2. Medborgarperspektiv. Komplettering behövs kring hur framförallt ungdomar men också alla medborgare har varit delaktiga i och påverkat framtagandet av regional kulturplan.
3. Tydliggöra hur de perspektiv/utvecklingsstrategier
som finns i planen kan förhålla sig till det faktum att kommunerna behöver samverka med KKN näringar och andra aktörer
inom kulturområden.
4. Utveckla infrastrukturen så att alla kommuner inom regionen
kan få ta del av utvecklingsmedel och kulturutbud samt kulturarvsstöd.
5. Kultur och hälsa. Tydliggöra planering av hur ”Kultur på recept”
ska fortsätta att utvecklas samt hur eventuell spridning ska gå
till.
6. Tydligare planering för struktur när det gäller dialog och samrådsförfarande med kommunerna.
Helene Steinlein
Kulturstrateg
150826\d:\ciceron\server\store\linwah1\61166\150826 remissvar ksau.docx\s
277
278
1 (4)
Båstad 2015-08-31
Yttrande över preliminär Regional kulturplan 2016-2019
Bakgrund
Det delregionala samarbetet inom Skåne Nordväst påbörjades 1996. I slutet av 2009 beslutade
styrelsen för de elva samarbetskommuner inom Skåne Nordväst att bilda en ny organisation
(Helsingborg Business Region) som sedan ersattes med det nuvarande varumärket ”Familjen
Helsingborg”.
De kommuner som ingår i Familjen Helsingborg är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Vår vision är att: Skåne Nordväst ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av
norra Europas mest kreativa och toleranta regioner.
Syftet med Familjen Helsingborg är att samtliga elva kommuner ska stärka varandras kulturella och kreativa näringar genom att stödja och stimulera utvecklingen inom turism, näringslivsetablering, fritidsfrågor, biblioteksfrågor, inflyttning och kulturutveckling både delregionalt
och regionalt.
Målet med Familjen Helsingborg är att olika typer av insatser inom kulturella och kreativa näringarna ska leda till att människor vill besöka, leva, bo, och etablera sig i vår region.
Kulturutveckling inom Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg har haft en fastslagen kulturplan under perioden 2012-2014. Beslut togs
under 2015 att avvakta med att ta fram en ny plan innan den nya regionala kulturplanen är
klar. Planen är att arbetet med den nya delregionala planen ska gå i linje med Region Skånes
kulturplan. Detta för att på bästa sätt tydliggöra arbetet inom Familjen Helsingborg.
Kontinuerliga träffar genomförs med de elva kommunernas kulturchefer där även politiker från
de olika kommunerna representeras med jämna mellanrum. Ett fokusområde som är aktuellt
just nu är att utreda möjligheterna att etablera Kulturella Fyrtorn inom delregionen.
Remissvarets struktur
Nedanstående kommentarer av remissvaret är en sammanfattande bild från de elva kommunerna som ingår i Familjen Helsingborg. Utöver aktuellt remissutlåtande kan var och en av de
elva kommunerna lämna in lokala remissutlåtanden. Båstads kommun har beslutat att lämna
Familjen Helsingborgs remissvar som sitt eget.
Utgångspunkten till framtagna synpunkter utgår från Familjen Helsingborgs förutsättningar för
att arbeta vidare med innehållet i den Regionala kulturplanen. Detta med bakgrund av att innehållet i remissutlåtandet beskriver både delregional och kommunal verksamhet som viktiga
samarbetspartner för Region Skånes kulturutveckling.
150818\d:\ciceron\server\store\linwah1\61167\remissvar region skåne.docx\s
278
279
2 (4)
Förslag till förändringar
Prioriteringar
En Regional plan bör i sin struktur omfatta alla delar av det allmänkulturella området och med
det skapa förutsättningar för respektive kommun/organisation/förening att ges möjligheter att
förhålla sig till innehållet.
I Region Skåne som i övriga samhället är resurserna begränsade inom kultursatsningar och
prioriteringar behöver göras. Vi inom Familjen Helsingborg upplever att de satsningar som
reglerats i samband med de olika utlysningarna för olika samarbeten inte alltid har behandlats
utifrån ett helhetsperspektiv. Vi upplever att det istället har fokuserats på den enskilda situation som respektive projekt har stöttat.
Det är därför viktigt att en kulturplan som omfattar hela verksamhetsfältet vågar prioritera
bland de olika perspektiven. Lika viktigt som det är att prioritera specifika områden är det
också viktigt att nedprioritera områden. Dessutom skulle det vara bra att lägga fast en inriktning på hur prioriteringsprocessen kommer att se ut under den kommande planperioden.
Kommunerna i Familjen Helsingborg föreslår därför att:
-
Kompletteringar görs som tydliggör vilka områden som nedprioriterats till förmån för dem som lyfts fram i planen.
-
Beskriva hur prioriteringsprocessen kommer att genomföras.
Medborgarperspektiv
För att kulturplanen inte bara ska få legitimitet inom de offentliga förvaltningarnas prioriteringar är det av vikt att ta med de fria kulturutövarnas intressen (fria föreningslivet, de kreativa
kulturella näringarna och övriga fristående aktörer). Invånarna har därför en viktig roll att
spela vid framtagandet av planen.
Föreningslivet har inom alla områden vikande deltagarantal och många föreningar saknar i
dagsläget förmågan att själva rekrytera en yngre generation av medlemmar. Det gör att ungdomars påverkansmöjligheter i framtagandet av den regionala kulturplanen är mycket lågt.
I kulturplanen finns det mycket tydligt beskrivet vikten av att kulturverksamheten riktar sig
mot barn och unga för att kunna vara en del i deras intellektuella, fysiska och emotionella utveckling. Innehållet i den preliminära kulturplanen saknar dock hur de prioriterade grupperna
har varit delaktiga i utformningen av kulturplanen.
Kommunerna i Familjen Helsingborg föreslår därför att:
-
Kompletteringar görs angående på vilket sätt invånarnas involvering har gått till
och hur deras delaktig har påverkat den Regionala kulturplanen.
Kulturella och Kreativa Näringar
I de flesta av Skånes 33 kommuner är den kulturella sektorn beroende av att samverka med
andra offentliga verksamheter, kommersiella aktörer eller andra externa verksamheter för att
kunna finansiera den verksamhet som ska bedrivas. Detta gör att gränslinjen mellan det som i
planen beskrivs som KKN och övriga delar av kulturell utveckling och verksamhet i många fall
är otydlig. Vidare är fördelningen av kompetenser och roller mellan de olika aktörerna inom
KKN-området ofta otydlig.
150901\eeef\s
279
280
3 (4)
Kommunerna i Familjen Helsingborg föreslår därför att:
-
Kompletteringar görs så att innehållet i den regionala planen förhåller sig till
möjligheterna för samverkan med andra aktörer på kommunal, delregional, regional och nationell nivå.
Infrastruktur
I Skåne finns väl utvecklade institutioner inom kultursektorn. Däremot finns det behov av att se
över den kulturella infrastrukturen. Det finns fortfarande betydande snedfördelning till gagn
för de regionala ”huvudstadsregionerna” när det kommer till del i kultursamverkansmodellens
finansiella medel. Vi inom Familjen Helsingborg har en vilja att vara med och bidra till
att den regionala närvaron fördelas mer jämt över hela Skåne i samverkan med Regionen. En
förändring av infrastrukturen på detta område skulle även medverka positivt till att utveckla
kulturarvsaktörernas roll som kunskapsstöd i samhällsplaneringsfrågor och i de demokratiska
processerna. Vidare ser vi att det bland annat skulle vara ett led i Familjen Helsingborgs fokusområde att utveckla ”kulturella fyrtorn” i framtiden.
Kommunerna i Familjen Helsingborg föreslår därför att:
-
Kompletteringar görs angående hur Regionen vill utveckla och stärka den kulturella infrastrukturen.
Verksamhetsområdet Kultur och hälsa
Planen beskriver kulturens möjligheter att bidra till utvecklingen inom andra politikområden.
Så särskilt i avsnittet om Kultur och hälsa. Med avseende på Kultur på recept uttrycker planen
en försiktig ambition om att ”säkerställa modellens rutiner och kvalitet och förbereda en spridning /…/ i hela Skåne”. Förutom att Helsingborg arbetar med modellen ”Kultur på recept” ser vi
att det i den regionala kulturplanen tydligt uttrycks på vilket sätt spridningen ska gå till. Vilket
även inkluderar en adekvat beskrivning av regional finansiering inom det regionala ansvarsområdet hälso- och sjukvård.
Ett möjligt första steg vore att utgå från den befintliga infrastrukturen och kompetensen i
Helsingborgs kulturinstitutioner och säkra en delregional spridning i samarbete med de andra
nordvästskånska kommunerna inom Familjen Helsingborg.
Kommunerna i Familjen Helsingborg föreslår därför att:
-
Kompletteringar görs angående vad Regionen har för plan kring ”Kultur på Recept” och hur en eventuell spridning ska gå till.
Dialoger
I den preliminära regionala kulturplanen beskrivs olika former och nivåer på samråd och samverkan mellan Region Skåne och kommunerna. Inom Familjen Helsingborg och Regionen upplever vi att det finns flera välfungerande dialogforum. Det finns ändå en önskan att kunna överblicka och få en helhetsbild över vilka samråd som sker, när på året de inträffar, vilka som deltar, vad de syftar till samt hur de eventuellt hänger ihop med andra dialoger.
Kommunerna i Familjen Helsingborg föreslår därför att:
-
Beskriva planen för att ta fram verktyg som underlättar en tydlig struktur och information för olika dialoger.
150901\eeef\s
280
281
4 (4)
Helene Steinlein
Kulturstrateg
150901\eeef\s
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS au § 153
Sammanträdesdatum
Sida
2015-08-26
23 av 31
Dnr KS 000831/2015 - 444
Avtal om överlåtelse av ledningsrätt avseende
dricksvattenanläggningar m.m., för Norra Etappen, Mellanetappen,
Etapp Nöt...
Beskrivning av ärendet
Dåvarande Banverket, numera Trafikverket, och Båstads kommun träffade år
2004 ett avtal om utbyggnad av dricksvattenledningar för kommunal
dricksvattenförsörjning till fastigheter som inte hade sin vattenförsörjning
tryggad på annat sätt än genom egen vattentäkt och som bedömdes kunna bli
påverkad av utbyggnaden av järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. I enlighet
med avtalet har Trafikverket genomfört och bekostat ledningar med tillhörande
tekniska installationer och kommunen har genomfört och bekostat
kompletteringar i form av tryckstegringsstationer, reservkraftverk m.m . I
avtalet reglerades även att Trafikverket hade att ersätta kommunen för
kommunens i avtalet reglerade tillkommande investeringar. I avtalet
reglerades även att det ankommer på kommunen att etablera abonnemangsförhållanden med de som nyttjar nyssnämnda ledningar i enlighet med
kommunens taxa.
Trafikverket förband sig att bekosta envar brukares förbrukningsavgifter
under byggtiden för järnvägstunnlarna inkl den tid det åtgår att utföra de
järnvägstekniska installationerna samt ett år därefter. I en deldom, Mark- och
miljödomstolen 2011-07-14, har domstolen beslutat att Trafikverket skall
bekosta brukningsavgifterna fram till utgången av år 2018. Efter denna
tidpunkt har kommunen således att debitera envar brukare för dennes
konsumtion av vatten.
Föredragande
Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Båstad kommun tecknar de fem upprättade avtalen om överlåtelse av
ledningsrätter, ärendenummer TRV 2015/28837, med Trafikverket på i
avtalen angivna villkor.
_____
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359