Årsredovisning 2014 - Fyrbodals kommunalförbund
Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 6 lokalisering, kansli, administration, den interna kontrollen Direktion, arbetsutskott, av direktionen tillsatta uppdrag Direktionens möten 8 Nätverksgrupper, tillväxt och utveckling, kompetensförsörjning, 9 kommunikation Några händelser 201410 Förbundets fem fokusområden14 Hälsa och socialtjänst15 Infrastruktur19 Kultur23 Näringsliv 27 Affärsdriven miljöutveckling30 Utbildning 32 Ekonomisk årsredovisning 2014-01-01—2014-12-31 3 Förbundsdirektören har ordet Fyrbodals kommunalförbund har precis avslutat sitt tionde verksamhetsår. Utvecklingen har i stora drag varit positiv. Förbundet har i många stycken blivit en naturlig arena för samverkan och gemensamma utvecklingsarbeten. Detta gäller inte minst inom kommunernas basuppgifter så som utbildning, vård och omsorg. Värt att notera är att kompetensfrågorna och därmed också utbildningsverksamheterna har under de senaste åren hittat flera nya former för samverkan. Under året har också förändringar gjorts i den politiska organiseringen. Då ordförandeskapet i direktionen nu kommer att deltidsarvoderas innebär det sannolikt också ett större politiskt engagemang och förhoppningsvis ett tydligare regionalt perspektiv i arbetet. Samtidigt finns en del svårigheter vilka vi framöver måste lägga kraft på. Detta beror delvis på att vi inte är ett naturligt samverkansområde eller ett arbetsmarknadsområde. Det är både en tillgång och en svårighet att flera av våra kommuner har naturliga samverkansområden utanför Fyrbodal. Tydligast ser vi detta inom näringslivsarbetet där den samsyn som krävs alltför ofta lyser med sin frånvaro. Samtidigt finns det ljuspunkter som uppstarten med ett gemensamt etableringskoncept. Det är glädjande att kunna konstatera att konjunkturen i länet fortsätter att stärkas trots orosmolnen i omvärlden. Prognoserna inför början av 2015 pekar på att konjunkturen kommer att fortsätta stärkas. Samtidigt har vi fortfarande i delar av området en stor arbetslöshet, särskilt i ungdoms- och invandrargrupperna. Detta är en stor utmaning för vår delregion. Även detta år har flera nya uppdrag och aktiviteter startat upp inom kommunalförbundets ansvarsområde. Omsättningen var ca 32 miljoner kronor, vilket är en ökning i förhållande till 2013. Basfinansieringen från kommunerna är drygt 6 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Årsberättelsen beskriver verksamheten på Fyrbodals kommunalförbund endast kortfattat och i punktform. En mer detaljerad redovisning finns dokumenterad på förbundets hemsida. www.fyrbodal.se I endast fem av våra kommuner förväntas en positiv befolkningsförändring under de närmaste sju åren. Detta innebär att flertalet av våra kommuner kommer att minska i befolkning. De problem som uppstår i och med detta ställer krav på utvecklad kommunal samverkan. Förbundet växer som en konsekvens av att fler frågor och uppdrag förväntas samordnas. Detta samtidigt som utdebiteringen från kommunkollektivet i kronor räknat i stort sett har varit oförändrad genom åren. Detta måste vi under de närmaste åren få en lösning på. 4 Lasse Lindén Förbundsdirektör Organisationsschema Direktion Beredningarna Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Revisorer Arbetsutskott POLITIKER T J Ä N ST E M Ä N Förbundsdirektör Bitr. förbundsdirektör Administrativ chef Kurser K urser och konferense konferenser er Infrastruktur Hälsa Näringsliv Kultur Utbildning Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Verksamheter och projekt Ekonomi Omsättningen i förbundet 2014 var ca 32 miljoner kronor (exklusive tillväxtmedel), vilket är en liten ökning i förhållande till 2013. Basfinansieringen från kommunerna är drygt 6 miljoner kronor. Resterande intäkter är kopplade till projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. Se vidare i bifogad ekonomisk redovisning. Personal Förbundet har inom ramen för sin basfinansiering utrymme för ca 7 tjänster. Eftersom ett antal externt finansierade verksamheter och projekt ingått i uppdragen under året har det funnits utrymme för ytterligare tjänstetillsättningar. Under de senaste åren har vi i flera fall ersatt visstidsanställningar med tjänsteköp. Den 31 december 2014 var 22 personer tillsvidareanställda och 7 personer visstidsanställda. Förutom detta har 8 personer arbetat hos oss genom tjänsteköp. Motsvarande siffror var vid förra årsskiftet 21 tillsvidareanställda och 19 visstidsanställda. År 2014 var antalet kvinnor 24 och antalet män 5. Noteras ska att dessa siffror är antalet personer och att deras tjänstgöringsgrad varierar mellan 20 och 100 % tjänst. I bokslutet i slutet av denna verksamhetsberättelse är antalet anställda beräknat utifrån antalet heltidstjänster. Förbundet har också använt sig av tjänstemän ute i kommunerna som på uppdrag har verkat för alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder mycket för att förbundet ska kunna fullfölja sina uppdrag. Detta innebär ofta att ingå i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag. Lokalisering, kansli och administration Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Vi har en särskild avdelning för administration, ekonomi-, projekt- och löneadministration. Avdelningen leds av en administrativ chef. Den 31 december 2014 var det fyra personer på sammanlagt 3,50 årstjänster inom avdelningen. Den interna kontrollen Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Kansliet har arbetat fram en interkontrollplan som omfattar 30 kontrollpunkter. Den interna kontrollen fungerar väl. 5 Direktionen Arbetsutskott Kommun Ordinarie Ersättare Bengtsfors Per Eriksson Per Jonsson Dals Ed Martin Carling Per-Erik Norlin Färgelanda Peter Johansson Ulla Börjesson Lysekil Roland Karlsson Jan-Olof Johansson Mellerud Robert Svensson Johnny Stücken Munkedal Åsa Karlsson AnnSofie Alm Orust Lars-Åke Gustafsson Hans Stevander t o m 15/1 Kerstin Gadde fr o m 16/1 Sotenäs Mats Abrahamsson Britt Wall Strömstad Ronnie Brorsson Peter Birgersson Tanum Clas-Åke Sörkvist Eva-Lott Andersson t o m 31/7 Louise Thunström fr o m 1/8 Trollhättan Paul Åkerlund Monica Hansson Peter ErikssonBritt Hallgren Uddevalla Henrik Sundström Magnus Jacobsson Ingemar Samuelsson Anna-Lena Heydar Vänersborg Gunnar Lidell Lars G Blomgren Marie DahlinLennart Niklasson Åmål Michael Karlsson Anne Sörqvist Ordförande Clas-Åke Sörkvist 1:e vice ordf. Paul Åkerlund 2:e vice ordf. Henrik Sundström Övriga ledamöter: Marie Dahlin och Martin Carling Av direktionen tillsatta uppdrag Vissa förändringar har skett under året. Följande lista redovisar ledamöterna 2014-12-31. Kommunalförbundets beredningar Hälsa: Ordförande Åsa Karlsson, Munkedal Övriga ledamöter: Anne Sörqvist, Åmål, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Jan Gunnarsson, Uddevalla, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Johan Stein, Orust, Daniel Jensen, Mellerud Infrastruktur: Ordförande Monica Hansson, Trollhättan Övriga ledamöter: Anna-Lena Heydar, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil, Lars-Åke Gustavsson, Orust, Gunnar Lidell, Vänersborg, Robert Svensson, Mellerud, Mikael Karlsson, Åmål 6 Kultur: Ordförande Lars G Blomgren, Vänersborg. Övriga ledamöter: Kerstin Fredriksson, Färgelanda, Stig Larsson, Mellerud, Johan Viktorsson, Uddevalla, Ann Sofie Alm, Munkedal, Anita Kjell-Frisk, Trollhättan, Evalott Andersson, Tanum t o m 31/7, Louise Thunström fr o m 1/8. Näringsliv: Ordförande Per Jonsson, Bengtsfors Övriga ledamöter: Per Norlin, Dals Ed, Peter Eriksson, Trollhättan, Essam El-Naggar, Uddevalla t o m 30/4 (därefter vakant plats), Jan-Olof Johansson, Lysekil, Sven Moosberg, Strömstad, Ulla Christensson Ljunglide, Sotenäs. Utbildning: Ordförande Peter Heie, Strömstad. Övriga ledamöter: Magnus Jacobsson, Uddevalla, Ragnhild Selstam, Sotenäs, Agneta Stroh, Trollhättan, Tobias Bernhardsson, Färgelanda, Kenneth Borgmalm, Vänersborg. Valberedning Åsa Karlsson, Munkedal (ordförande) Övriga ledamöter: Marie Dahlin, Vänersborg, Monica Hansson, Trollhättan, Anne-Marie Jacobsson, Färgelanda, Sture Torstensson, Mellerud, Henrik Sundström, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil Beredningen för regional utveckling (BHU) Clas-Åke Sörkvist, Henrik Sundström, Paul Åkerlund och Martin Carling Ombud vid föreningsstämma med VästKom Monica Hansson, Trollhättan och ersättare AnnaLena Heydar, Uddevalla Ägarrepresentation från Fyrbodal i Ägarrådet för Västtrafik Arvodesberedning Ordförande: Jan Gunnarsson, Uddevalla Övriga ledamöter: Britt Wall, Sotenäs, Robert Svensson, Mellerud, Kent Olsson, Lysekil Styrelseledamot i ”Film i Väst” Anders Forsström, Vänersborg Nominering till Arbetsmarknadsråd – Trollhättans arbetsmarknadsområde Monica Hansson, Trollhättan, Gunnar Lidell, Vänersborg, Peter Heie, Strömstad, Johnny Stücken, Mellerud Ledamot styrelsen Vänern som maritimt område Peter Eriksson, Trollhättan Styrelseledamot i Innovatum AB Monica Hansson, Trollhättan och Robert Svensson, Mellerud Henrik Sundström, Uddevalla Laxfond Vänern (för Vårdsamverkan Fyrbodal) Åsa Karlsson, Munkedal, Tove af Geijerstam, Vänersborg, Elving Andersson, Uddevalla, Yvonne Simonsson, Dals Ed, Mariana Ekberg, Trollhättan, Daniel Jensen, Mellerud. Robert Svensson, Mellerud och ersättare Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg Bolagsstämma Mediapoolen AB Louise Thunström, Tanum och ersättare Ann-Sofie Alm, Munkedal Styrelserepresentation Mediapoolen AB Peter Hemlin, Sotenäs och ersättare Ronnie Brorsson, Strömstad Stämmoombud Gryning Vård AB Ingemar Samuelsson, Uddevalla och ersättare Ulla Börjesson, Färgelanda Delregionalt politiskt samrådsorgan Förtroendevalda revisorer Benny Jonasson (s) Vänersborg Berit Carlsson ( c) Tanum Ingemar Lindhe (c) Färgelanda Henry Bäckström ( c ) Munkedal Lennart Hansson (fp) Åmål Auktoriserad revisor Olle Pehrsson, EY AB Revisionen Gryning Vård AB Dan Nyberg, Vänersborg 7 Direktionens möten Direktionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har förlagts till kommunerna: Uddevalla (3 gånger), Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Munkedal. Nedan redovisas en kort sammanfattning av direktionens arbete under året. forts juni Februari • Information om pågående hjälpmedelsupphandling • Årsredovisning av 2013 års verksamhet • Presentation och information av den nye region• Redovisning av beslutade tillväxtprojekt 2013 utvecklingsdirektören Fredrik Adolfsson • Information om Nyföretagarcentrums verksamhet • Information om Ung Företagsamhet September • Information om Affärsdriven miljöutveckling • Information om pågående hjälpmedelsupphandling • Beslut om att inte genomföra föreslaget upplägg för • Medverkande av Högskolan Västs nye ordförande, näringslivssamverkan (NIS) • Diskussion kring ny politisk organisation för komEva Eriksson munalförbundet • Remissvar gällande principer för tillköp av färdMars bevis • Avrapportering intern kontrollplan 2013 samt fast• Beslut om genomförande av integrationsprojektet ställande av kontrollplan 2014 • Information om ändrade förutsättningar för SIF• Revisionsrapport 2013 • Flyktingfrågan – en gemensam strategi- och resurs- verksamheten • Rapport budkavle Fossiloberoende 2030 diskussion • Information om regionens fortsatta arbete med • Presentation av projektet ”Youth Embassy” Smart energi • Beslut om skrivelse avseende Södra Bohusbanan • Diskussion kring kommande LEADER-program Maj Oktober • Beslut gällande delregional genomförandeplan för • Beslut om nu politisk organisation för kommunalperioden 2014-2020 • Föreslås att kansliet får en samlat uppdrag gällande förbundet • Val av valberedning för kommande mandatperiod EU-frågor • Beslut om skrivelse gällande finansiering av SFI • Beslut om att söka medel hos länsstyrelsen för att • Information från länsstyrelsen avseende planerade arbeta med samverkan inom integrationsarbetet flyktingvolymer • Nytt avtal gällande FoU-verksamheten presentera• Beslut om verksamhetsplan och budget 2014 des • Nomineringar till Svinesundskommittén December • Skrivelse till Mediapoolen avseende IN-house• Beslut om dokumenthanteringsplan reglerna • Skrivelse avseende fast förbindelse över Gullmarn • Medverkan från polismyndigheten • Skrivelse avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed DVVJ Juni • Beslut om medfinansiering av E 20 • Förslag till verksamhetsplan och budget 2015 • Information från Gryning Vård AB presenterades och diskuterades • Beslut om skrivelse avseende en eventuell flytt av • Redovisning av arbetet med näringslivssamverkan Regionhuvudstaden. 8 Nätverksgrupper Gemensamt för all vår samverkan är betydelsen av aktiva och fungerande nätverk. Nätverken är en förutsättning för att förbundets övriga verksamhet går i takt med kommunernas behov och önskningar. Tanken med dessa träffar är också att skapa mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Ett stort antal träffar har genomförts på initiativ från förbundet under verksamhetsåret. Tillväxt och utveckling Förbundets verksamhet genomsyras av ambitionen att vara tillväxt- och utvecklingsskapande. Som ett led i detta har en ny handlingsplan, Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014-2020, arbetats fram. För genomförandet av planen har Västra Götalandsregionen tilldelats medel. Dessa medel har och ska användas för att genomföra aktiviteter och projekt som prioriterats inom programmet. Medlen används för att växla upp de resurser som kommunerna satsat i projekten. Handlingsplanen berör 20 prioriterade insatser i Fyrbodal varav nedanstående satsningar berör område Tillväxt och utveckling. Fyrbodals kommunalförbund ska: • främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag • stödja satsningar på nya innovationer • etablera oss som en framgångsrik region inom de ”nya näringarna” • stimulera till ett ökat entreprenörskap för alla grupper och åldrar • utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer testas Från och med 2008 har kommunerna överlåtit resurser motsvarande ca 35 kr per invånare för genomförande av programmet. Sammanlagt har förbundet haft en budget på 18 miljoner kr för ändamålet. Under verksamhetsåret upparbetades hela budgeten. Uppväxling ytterligare av projekten innebär en total omslutning på dryga 70 miljoner årligen. Kompetensförsörjning Utbildning för kommunernas medarbetare är en efterfrågad verksamhet, vilka samtidigt bidrar till att skapa nätverk mellan och inom många yrkesgrupper i kommunerna. Att erbjuda utbildningar i närområdet istället för att resa till storstädernas utbildningsutbud är en av den service för kommunerna som Fyrbodals kommunalförbund bedriver. Det innebär att kommunerna kan utbilda fler medarbetare till en lägre kostnad. Mervärdet blir också att skapa nätverk regionalt. Ny lagstiftning och regler kring kommunal verksamhet är det vanligaste temana. I de utvärderingar som görs får vi ett gott resultat. Utbildningarna anses vara värdefulla, rätt valda och genomförs på ett bra sätt. Förbundet har under 2014 genomfört 32 kurser och utbildningar. Deltagarantalet har totalt varit ca 1 500 personer. Utöver dessa kurser och utbildningar har vi utfört en lång rad aktiviteter, vilka är kopplade till verksamheter och projekt. Dessa finns redovisade under respektive områden. Kommunikation Under året har strategiska satsningar gjorts för att stärka kommunalförbundets profil. Det interna arbetet har innehållit varumärkesarbete bland annat med workshops. Det externa arbetet har påbörjats med en attitydundersökning som ska analyseras under början av 2015. Under våren 2014 spelade de sociala medierna en stor roll under arbetet med budkavlen Fossiloberoende 2030. Det blev ett nytt sätt att arbeta och mottogs mycket väl av både kommuner och media. Under året färdigställdes det nya intranätet. De viktigaste verktygen för kommunalförbundets externa kommunikation är följande: (inom parentes ökning eller minskning jämfört med 2013) Fyrbodal.se Antal besök: 44 177 (+11 077) Unika besökare: 17 901 (+4 397) Antal nyheter på förstasidan: 32 (-19) Nyhetsbrev Antal mottagare ca: 2 000 (+500) Antal utskick: 6 Pressen Antal pressmeddelanden: 15 (+5) Sociala medier • Facebook Antal inlägg: 110 (+55) Antal personer som följer oss: 274 (+83) Max antal besök på ett inlägg: 1234 (+707) Nytt under året var att vi “följde” en medarbetare i taget under en dag för att skildra vardagen. • Twitter och Instagram Vi har ett Twitter- och Intagramkonton utan större aktivitet. 9 Några händelser 2014 14 kommuner skrev på för ett fossiloberoende 2030 I tre miljöbilar turnerade budkavlen från kommun till kommun. Till slut hade samtliga kommuner lovat att arbeta för en fossiloberoende gränsregion 2030 och att successivt byta ut kommunens fordonsflott. Den 8 augusti överlämnades budkavlen till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Fyrbodal växer på träd Affärsdriven miljöutveckling startade arbetet med att utveckla träbranschen. Under två år kommer vi att arbeta tillsammans med våra kommuner och företag för att nya affärsmöjligheter, som också ger miljönytta, ska kunna gro i Fyrbodal. 10 Kulturkollo för 166 barn För andra året i rad hade vi så många som 9 kulturkollon inom sju olika kulturgenrer. Enkäter visar att de 166 deltagarna var mycket nöjda med sina sommarlovsveckor. Fulltecknat EU-seminarium Seminariet som turnerade runt i Västra Götaland blev fulltecknat när det var hos oss i Fyrbodal i oktober. 85 deltagare fick information om EU:s nya strukturfondsprogram. Dessutom utfördes en workshop med diskussioner om hur strukturfondesprogrammen kan fungera som bränsle för att få igång projekt och förverkliga utvecklings- och tillväxtstrategin VG 2020. Forskningscirkel om DUS DUS betyder Delaktighets- och Utvecklings-stödjande Samtal med barn och ungdomar i samhällsvård. Under 2014 utkom en rapport från en forskningscirkel i Fyrbodal. Internationell konferens för hållbart resande Fiskebäckskil var värd då SEEMOREprojektet samlade deltagare från Polen, Italien, Bulgarien, Malta, Mallorca, Madeira och Cypern. SEEMORE arbetar för en mer hållbar och energieffektiv turism och mobilitet. Bilden: Under besöket kunde de inte ta ögonen från solnedgången över Lysekil. Fyrbodals antagningskansli samlat på ett ställe Tidigare satt antagningskanslisterna för gymnasiet utspridda i Fyrbodal, nu sitter de samlade hos oss på kommunalförbundet. Mer effektivt helt enkelt. Populära inspirationsdagar med Tyra Graaf På inspirationsdagar om ICF, internationell klassificering av funktion, för legitimerad personal i hemsjukvården, deltog 500 personer vid något av de tre tillfällena som gavs i Tanum och Trollhättan. 11 Attraktivitetens gåtor Det fjortonde seminariet anordnat inom ramen för OMSK (Offentlig miljö som konstform) satte bland annat fokus på arbete med kulturhistoriska miljöer, samverkan mellan privata och offentliga aktörer och småskalighetens roll för en hållbar stad. 150 deltagare samlades till denna seminariedag arrangerad av Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans stad. Entreprenörsdag 2014 Den 2 dec 2014 genomfördes årets största event på temat entreprenörskap. Fyrbodals kommunalförbund var en av arrangörerna och Lasse Lindén en av invigningstalarna. Utvärderingen visar på 404 mycket nöjda besökare. 12 Vård- och teknikcollege 2014 startades arbetet upp för att i Fyrbodal regionalt certifiera Vård- och omsorgscollege. Teknikcollege Fyrbodal tecknade under året ett nytt samverkansavtal. College är en samverkansform där arbetsgivare, fackförbund och skola tillsammans arbetar för att bland annat öka intresset och höja kvalitén på utbildning. Integrationsstrateg Rita Paulsson-Svensson fick uppdraget att som integrationsstrateg finna solidariska kommunöverskridande lösningar för att skapa ett gott mottagande och etablering av nyanlända. Scandinavian Science Cluster SSC utförde en förstudie under året med syfte att undersöka möjligheten till utvidgat gränsregionalt samarbete inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering inom science, teknik och naturvetenskap. Målet efter projektets avslut är att inlämna en ansökan till ett huvudprojekt till Interreg Sverige-Norge under februari 2015. Gränslöst projekt till Bryssel Projektet ”Gränshinder för näringslivet” deltog i början av mars på ett gränsregionalt seminarium, anordnat av Västra götalandsregionen, i Bryssel. Fokus var på gränsregioners tillväxtmöjligheter och utmaningar när det kommer till kunskapsunderlag och rörlighet. Ett gränshinder mellan Sverige och Norge är samtidigt ett gränshinder mellan EU och Norge. Projektet avslutades den 15 maj. 13 Förbundets fem fokusområden Visionen ”det goda livet” och dess fem fokusområden avspeglas i våra verksamheter och prioriteringar: • Hälsa och socialjänst • Infrastruktur och kollektivtrafik • Kultur • Näringsliv • Utbildning För att tydliggöra detta och få kraft i arbetet har fem politiska beredningar ett särskilt ansvar för respektive område. Varje beredning har en tjänstemannaresurs knuten till arbetet. 14 I vår redovisning har vi valt att förtydliga resultaten med ett färgsystem enligt följande: Resultatet nått Resultatet delvis nått Resultatet inte uppnått Hälsa och socialtjänst Inom området hälsa och socialtjänst pågår sedan 2010 en stor satsningar från regeringen som syftar till att utveckla en mer evidensbaserad praktik i socialtjänsten och stödja införandet och utvecklingen av samverkans- och stödstrukturer. Inledningsvis låg fokus på kvalitetsfrågor inom missbruk-/beroende- och äldrevården. Under åren har arbetet utvidgas till ytterligare områden som funktionshinder, sociala barn- och ungdomsvården samt psykisk ohälsa. Kommunalförbundet har en tydlig roll i detta arbete tillsammans med de andra kommunalförbunden i länet och VästKom. Många aktiviteter inom beredningens arbete är kopplat till dessa uppdrag. Beredningens möten Beredningen Hälsa har haft sex möten under året. Mötena förläggs i olika kommuner vid varje tillfälle och lokala frågor samt exempel lyfts fram. 2013 beslutades att varje ledamot skulle ha två kontaktkommuner var som de förankrar beredningens arbete med. 2014 beslutades istället att stärka kopplingen mellan beredningen och nätverket för socialnämndsordföranden. Detta kommer att utvecklas vidare under 2015. Beredningens nätverk Som underlag till verksamhetsberättelsen har enkäter gjorts till socialchefer och MAS:ar. Generellt sett är deltagarna i beredningen Hälsas nätverk nöjda och har hög närvaro vid sina möten. Av enkäterna framkommer det att såväl socialchefer som MAS;ar är genomgående mer nöjda 2014 än 2013 med nätverket generellt, innehållet på mötena, utrymmet för diskussion samt praktisk nytta och konkret samverkan. Under hösten upprättades nya nätverk för chefer inom bistånd respektive rehabilitering på uppdrag av socialchefsnätverket. En nyhet under 2014 var också att beslut fattades om att alla nätverk skulle utse ordförande och sekreterare inom gruppen. Verksamhet och projekt Under året har sammanlagt 13 tjänstemän i varierad tjänstgöringsgrad verkat inom Beredningen Hälsas ansvarsområde. Åtta av tjänsterna finansieras av medel kopplade till de statliga överenskommelserna ”Evidensbaserad praktik i socialtjänsten” (funktionshinder, missbruk, äldre, eHälsa, sociala barn- och ungdomsvården m.m.) samt ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”. Tre tjänster är kopplade till Hälsokällan. Utöver dessa finns en strateg för FoU-verksamheten och en beredningsansvarig. Två av de statliga överenskommelserna är utformade så att kommuner och landsting ska uppfylla grundkrav och prestationer för att erhålla medel. Samtliga Fyrbodals kommuner fick prestationsmedel inom äldreområdet i varierande utsträckning för 2014. Totalt sett fick kommunerna 228 kr/ inv. >65 år. Bäst lyckades Färgelanda med 413 kr/ inv. >65 år. Inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa” fick alla kommuner utom en del av prestationsmedlen. Den kommun som inte erhöll medel gjorde ett aktivt val att avstå p.g.a. personalbrist. Socialchefsnätverket beslutade under 2014 att avsätta 2 % av de erhållna prestationsersättningarna för gemensamt arbete inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund. Exempel på andra viktiga händelser under året är att beslut har fattats om att utöka Vårdsamverkan Fyrbodals uppdrag att omfatta målgruppen barn och unga, nya avtal har tecknats för FoU socialtjänst Fyrbodal, ett samarbete kring våld i nära relationer har inletts med de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna och ett projekt för att stödja kommunerna arbetet med införande av digitala trygghetslarm har startats. 2013 startades en gemensam socialjour för tolv kommuner i Fyrbodal med Uddevalla kommun som huvudman. Många vittnar om att det är en mycket väl fungerande verksamhet och från 2015 är samtliga kommuner med. eSamhället och eHälsa Fyrbodals kommunalförbund arbetar tillsammans med de tre andra kommunalförbunden i Västra Götaland för att stödja och samordna verksamhetsutveckling med stöd av IT. För att främja arbetet har många projekt pågått under året inom ramen för den gemensamma eHälsosatsningen 2013-2015. 15 Digitala trygghetslarm, e-tjänster, mobilitet och mobila tjänster, tillgång till nationell patientöversikt samt säker roll och behörighet har stått i fokus för projekten. I projekten samverkar och utbyter kommunerna erfarenheter för att utveckla ”Trygghet, säkerhet och delaktighet i hemmen” med hjälp av digital teknik. Konferenser och utbildningsinsatser har anordnats för att öka kompetensen samt sprida kunskap kring utvecklingsbehov och om nationella satsningar. Andra exempel på områden vi arbetat med under året är e-arkiv och e-förvaltning. I uppdraget ingår även samverkan och rutiner mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för att underlätta kommunikationen och förbättra arbetsmetoder. Hälsokällan 2014 har varit ett år fyllt av olika aktiviteter, utbildningar, nätverksträffar och konferenser, i syfte att främja barn och ungdomars hälsa. Detta har huvudsakligen skett med och för personal från socialtjänst, förskola, skola, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, familjecentraler, barnhälsovård och barnmorskemottagningar från Fyrbodalsområdet. Uppdraget för Hälsokällan är att skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för ”viktiga vuxna” som möter barn och unga inom följande teman: föräldrastöd, normkritik ledarskap samt bemötande. Exempel på detta är utbildningar inom området ICDP (Vägledande samspel), nivå 1 och nivå 2 samt utbildningar för personal inom skola/förskola för att främja rörelse och socialt samspel genomförts. Utbildningarna har nått deltagare från de flesta kommunerna i Fyrbodal. Med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen har ett projekt för att öka kunskapen om hedersförtryck genomförts. Målgruppen var personal inom elevhälsan, fritidsledare och personal på boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Dessutom har utbildningar om HBT- och hedersförtryck samt vikten av samverkan mellan olika samhällsaktörer genomförts. I arbetet deltog regeringens särskilda utredare i ämnet, Juno Blom. Under året har 210 personer från Fyrbodalsområdet deltagit i utbildningssatsningen. Under ett halvår genomförde Hälsokällan en fyradagarsutbildning: ”Föräldraskap i Sverige och världen” med 20 personal från skola, socialtjänst, idéburen sektor, barn och mödrahälsovård. Målet med kursen var att deltagarna skulle kunna leda föräldragrupp med föräldrar födda i olika delar världen. 16 En DISA (Din Inre Styrka Aktiveras)-ledarutbildning med fem utbildningstillfällen har genomförts under hösten. Målet med utbildningen är att ledarna ska hålla i kill- och tjejgrupper på högstadiet. Under våren genomfördes en idébytardag i Lysekil med 150 deltagare från hela Fyrbodalsområdet. Syftet var att presentera och sprida goda exempel som främjar barn och ungdomars hälsa, från olika verksamheter i Fyrbodal. Forskning och utveckling (FoU) i socialtjänsten FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter för kommunernas ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO och funktionhinder/ socialpsykiatri ingår. En utvärdering av det femåriga projektet med ett FoU för socialtjänsten presenterades våren 2014. Både tjänstemän, politiker och utvärderaren såg en god måluppfyllelse och nytta med verksamheten. Detta ledde till att verksamheten permanentades, målen anpassades och namnet på verksamheten förtydligades till FoU-Socialtjänst Fyrbodal. Inom ramen för FoU-arbetet utvecklas Fyrbodals strukturer för en mer Evidensbaserad Praktik (EBP) i socialtjänsten. Kommunerna har under 2014 fått fortsatt stöd genom statens och SKLs överenskommelser och medel om EBP med utvecklingsledare inom områdena: funktionshinder, äldre samt barn och unga. Satsningen på ”Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre” har drivits genom FouRum vård och omsorg i nära samarbete med Vårdsamverkan Fyrbodal. Metodutveckling för ökad brukarmedverkan har skett genom metodstöd till olika delaktighetsbefrämjande arbetssätt, framförallt inom sociala barnavården och funktionshinderområdet med t ex Scott Millers ORS/SRS-metod och Delaktighetsmodellen från Region Skåne. Ett underlag för kompetenskrav och titulaturer inom LSS-område är framtaget och överlämnat till kommunerna att genomföra. Ett liknande arbete har påbörjats inom socialpsykiatrin och äldrevården. Kompetensutveckling och seminarier har getts inom olika efterfrågade område och metoder som familjehem, personliga assistenter, ensamkommande barn, personcentrerad vård och ÄBIC (äldres behov i centrum). Forts. Hälsa och socialtjänst Under året har två cirklar om Öppna Jämförelser (ÖJ) har genomförts med syfte att stödja kommunerna i hantering och tolkning av ÖJ. Även politiker fått utbildning i området. Ett kommungemensamt utvecklingsarbete med att förbättra arbetets förutsättningar och ta fram en kompetensplan för den sociala barnavården har startat med stöd av Socialstyrelsen. kommunanställda som skrivit uppsats på D-nivå. En dialog om utökad samverkan med Högskolan Väst har inletts och fortsätter under 2015. Utöver detta har processtöd har getts till ett flertal nätverk som försörjningsstöd, socialhandläggare för ensamkommande barn, BBIC, kompetensutveckling inom sociala barnavården och rehabchefer. Under året har också en resurs som vetenskaplig ledare (20 %) inrättats. Kopplat till detta uppdrag har forskningsseminarier erbjudits och stöd har getts till Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Det finns varaktiga och sammanhållna strukturer inom socialtjänst, omsorg och vård i Fyrbodal, utvecklat med patientens/ brukarens/klientens perspektiv. 1. Genomföra givande mötesplatser för ansvariga tjänstemän som vilar på en evidensbaserad praktik . 1) 2. Stödja kommunerna i arbetet med statliga satsningar som de prioriterar. 3. Utvärdera FoU-verksamheten. 4. Vara en resurs för kommunerna i Vårdsamverkan. 5. Verka för att Vårdsamverkan ska omfatta frågor om barn och unga. 1. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta. 2. Minst 75 % ska uppleva en god samverkan och praktisk nytta. 3. Reviderade mål och förnyat avtal för FoUverksamheten. 4. Aktivt delta i Vårdsamverkan Fyrbodal som kommunernas tjänsteperson. 5. Färdig struktur för samverkan barn och unga. 100 % är nöjda med den praktiska nyttan (75 % mycket hög grad, 25 % hög grad) 100 % är nöjda med samverkan (67% mycket hög grad, 33% hög grad) Alla kommuner har fattat beslut om förnyat avtal för FoU. Resultatet kan ej redovisas pga. enkätfel. X % upplever nytta av resursen. Arbetet är fördröjt pga. diskussioner om huvudmannaskap. 1) Evidensbaserad praktik bygger på de tre kunskapskällorna: brukare, forskning och profession 17 Forts. Hälsa och socialtjänst Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Skapa förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga i Fyrbodal Skapa mötesplatser och erbjuda kompetensutveckling för ”viktiga vuxna” som möter barn och unga inom teman: föräldrastöd, normkritik ledarskap och bemötande Minst 75 % av deltagarna i Hälsokällans aktiviteter ska vara nöjda och uppleva praktisk nytta av sina kunskaper 90 % är nöjda med den praktiska nyttan (22 % mycket hög grad, 68 % hög grad) Resultatet kan ej redovisas pga. enkätfel. X % är nöjda med samverkan 98 % är nöjda med aktiviteten (33 % mycket hög grad, 65 % hög grad) Befolkningens hälsa uppfattas som en resurs och tillväxtfaktor. 18 1. Stödja införandet av socioekonomisktperspektiv i utvecklingsarbete. 2. Stödja politikernas roll i att utveckla synen på hälsa som tillväxtfaktor. Genom riktad insats till politiker. 3. Undersöka kommunpolitikers syn på hälsa som resurs och tillväxtfaktor. 1. Minst sex kommuner ska ha använt socioekonomiska beräkningar som del i beslutsunderlag och/eller upprättat socioekonomisk investeringsfond. 2. Deltagande av politiker från 10 kommuner. 3. Genomförd enkät till kommunstyrelsernas ledamöter och ersättare. Fem kommuner har använt socioekonomiska beräkningar i beslutsunderlag och/eller upprättat socioekonomisk investeringsfond. Aktiviteten bortprioriterad av beredningen under året. 88 politiker har deltagit i enkäten. Infrastruktur & Kollektivtrafik Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor är områden med en jämförelsevis lång tidshorisont. Detta innebär att ett långsiktigt, enat och tydligt politiskt ställningstagande i dessa frågor är en förutsättning för framgång. Infrastrukturfrågorna har sedan kommunalförbundets bildande 2005 vid ett flertal tillfällen tagits som exempel på ett område där vi dels som förbund, men också utifrån den enskilda kommunens perspektiv, kan sägas genererat ett gott utfall. Detta i sin tur beror på att kommunerna i Fyrbodal verkat pragmatiskt och långsiktigt. Beredningens möten Infrastrukturberedningen har under året haft fyra möten med en bred och angelägen dagordning samt med relativt god närvaro. Beredningens nätverk Infrastrukturberedningen och dess ärenden diskuteras och bereds av den så kallade tjänstemannaberedningen som utgörs av tjänstemän som ansvarar för infrastruktur och/eller kollektivtrafikfrågor i respektive kommun. Verksamhet och projekt Projekt Beredningens projekt Seemore är ett internationellt projekt delfinansierat av EU-kommissionens program ”Intelligent Energy Europe” och pågår mellan april 2012 och mars 2015. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Västtrafik och tre av de största turistattraktionerna med en gemensam kampanj. Västtrafik genomförde en stor marknadsföringskampanj för att informera om möjligheten om att resa kollektivt till Havets Hus, Nordens Ark och Nordiska Akvarellmuséet. Vidare utökade Västtrafik sina Regionen Runt-biljetter till att omfatta två vuxna och tre barn, för att erbjuda intressanta biljettalternativ för besökare. Mindre vägnätet Beredningen och förbundet har nominerat följande vägar till regionala planens pott för mindre vägnätet; • Väg 928 Munkedal – Hedekas • Väg 675 Ulvesund – Råssbyn • Väg 2011 Sjuntorp – Upphärad • Väg 2206 Barkerud – Rålen – Sun • Väg 1023 (Resövägen) E6:an och Resö hamn • Väg 914 Kville-Tanumshede • Väg 2097 Rölanda – Råggärd • Väg 2206 Nössemark • Väg 166 Sträckan från väg 164 till norska gränsen Virkesterminal Bäckefors WSP har på uppdrag av VGR genomfört en nytto-/ kostnadsanalysutredning gällande en eventuell etablering av virkesterminal i Bäckefors. Utredarna presenterade utredningens resultat för infrastrukturberedningen 26 september. Beredningen har låtit göra en second-opinion för att belysa och klarlägga vissa saker i utredningen. Regional cykelplan Infrastrukturberedningen har på olika sätt deltagit i det pågående arbetet med att ta fram en regional cykelplan. Planen ska utgöra underlag för framtida planering och prioritering av cykelvägar. Stråkpott 2 Arbetet har påbörjats att ta fram åtgärder för stråk 2. I regionala planens stråkpott finns 30 mnkr avsatta för åren 2016-2017. Processen genomförs huvudsakligen genom två workshops i kommunalförbundet. Utredning Lysekilsbanan Beredningen deltar via sin tjänsteman i den utredning som Västra Götalandsregionen driver på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden gällande Lysekilsbanan och dess koppling till djuphamn i Brofjorden. I projektet ingår att utreda vilka krav som ställs på transportinfrastrukturen till/från området samt att ta fram en vision för områdets utveckling och en strategi för genomförande. DVVJ Trafikverkets föreslag att underhållet av DVVJ skulle upphöra på sträckorna Munkedal-Lysekil och Mellerud-Billingsfors har varit en mycket prioriterad fråga för beredningen. En massiv politisk aktivitet och engagemang resulterade i att beslut fattades om att investera 62 mnkr i standardhöjande åtgärder. Banan återöppnades under sommaren. 19 Forts. Infrastruktur Godstransportstrategi Fyrbodal deltar i en av VGR ledd godstransportgrupp, som en del i arbetet med att ta fram en godstransportstrategi. Gruppen består i övrigt av representanter från VGR, Handelskammaren, Gbg Hamn, Trafikverket, Chalmers samt Logistik- och transportstiftelsen. Remisser • Synpunkter trafikförsörjningsprogram. • Synpunkter kriterier för potten mindre vägnätet • Remissvar - Landsbygdsutredningen • Remissvar - Tillköp av färdbevis • Remissvar - Förslag till förändrad organisation för GR´s DKR. Skrivelser • Kompletterande argument för Lysekilsbanan • Skrivelse gällande förslag om cykel på buss Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat De planerade vägåtgärderna i regional plan avseende stråk 1 och 5 är påbörjade/avslutade. Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. Planerade objekten för 2014 är påbörjade. Planerade objekten för 2014 är påbörjade. Rotvik-Bäcken (161) samt Säckebäck-Varekil (160) är påbörjade. Bevaka och dialog med VGR/TrV. Vägobjekten är påbörjade. Förskjutet i tid. Planerad byggstart hösten 2017. E45 norr om Frändefors återfinns i nationella planen med utbyggnadsåtgärder. Om så inte är fallet ska viktiga vägåtgärder ändå ha planerats. Påtala behov samt föra dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. E45 med angelägna åtgärder återfinns i nationell plan. Ej upptagen i nationell plan. Medel dock avsatta för projektplanering av diverse åtgärder. Återaktualiserat frågan om de två flaskhalsarna på E45 mellan Gbg-Thn (Göta och Slumpån). Tät dialog med VGR och Trafikverk. Vid behov agera politiskt. Att objekten initierats hos TFV. Frågan initierad vid olika tillfällen. En särskild pott har skapats i den reviderade regionala planen för utveckling av landsbygdsvägar som Fyrbodals vägnät kan ta del av. Fyrbodal agera politiskt samt lyfta fram angelägna vägar inom Fyrbodal. Att potten återfinns i den reviderade regionala planen 2014-2025. Potten återfinns i den reviderade regionala planen 2014-2025. Väg 20 Forts. Infrastruktur Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Missing Link med åtgärder (Norge/Vänerlänken) återfinns i nationella planen. Dialog med VGR och TrV samt ev berörd minister. Politisk påverkan. Att objektet finns upptagen i nat. plan samt åtgärder har planerats. Ej upptagen i planen. Dock har Regionen avsatt 10 mnkr till banavsnittet för diverse åtgärder. Samsyn finns för behovet av att lyfta in objektet vid nästa revidering av nationella planen. Successivt förhöjd standard på Norra Bohusbanan för att kunna möta målen i Tågstrategi 2035. Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR. Reinvesterings- åtgärdergenomförda/planerade i syfte att förbättra standarden på banorna. Ett antal mindre åtgärder genomförda. Överenskommelse om att byggnation av en mötesplats i Grohed på Sa Bohusbanan kommer till stånd under 2014. Kontinuerlig dialog med Trafikverket och VGR. Beslut tagits om byggnation av mötesspår. Kommunerna utefter södra Bohusbanan eniga om att vid behov medfinansiera mötesspåret. Beslut fattat om att beställa en utredning om anläggningskrav järnväg för utbyggnad av mötesspår i Grohed Upprustningsåtgärder på DVVJ. Dialog med TrV och VGR. Bevaka frågan. Att åtgärder vidtagits för att banorna ska kunna ta malmtågen. 62 mnkr avsatta för åtgärder på banan. Järnväg (Eventuellt Malmtågen) Upprustningsåtgärder planerats på Vänerbanan vidare till Ua. Frågan ej aktuell under 2014. 21 Forts. Infrastruktur Kollektivtrafik Tät dialog med VGR och Västtrafik. Politisk påverkan. Planerade kollektivtrafikåtgärder är påbörjade. Planerade kollektivtrafikåtgärder är påbörjade. Kontinuerlig dialog med VGR/Västtrafik om turtäthet, tidlägen, busslinjer mm i syfte att öka tillgänglighet och attraktivitet. Busslinjer och tåg som är lättillgängliga och som kör på tider som efterfrågas. Förändrade tider och tåglägen MellerudGbg. Åtgärder vidtagits i syfte säkerställa Vänersjöfartens framtid. Renovering av slussarna i Thn återfinns i nationell plan 2014-2025. Politisk påverkan och argument. Att beslut fattats om renovering av slussarna i Göta Älv vilket gagnar en positiv framtid för Vänersjöfarten. Renovering av slussarna i Göta Älv finns ej medtaget i nationell plan 2010-2025. Verka för intermodalitet genom att söka flytta gods från väg till sjö (kustsjöfart) Argumentation, ev delta i projekt samt vidareföra resultaten från Fyrbodals IGS-projekt. Uddevalla Hamn utskeppningshamn för malmen från Bergslagen. Pågående. Fyrbodal deltar bl.a. i en regional godsutredning. ( i händelse om beslut gällande malmtransporter) Uddevalla utskeppningshamn för malmen. Dialog med Trafikverk, hamnar, VGR och gruvnäring. Åtgärder i infrastrukturen. De kollektivtrafikåtgärder enligt regionala planen som berör Fyrbodal är påbörjade/ färdigställda. Att invånarna i Fyrbodal ges bästa möjliga förutsättningar för arbetspendling/studiependling. Landsbygdsutredningen som utgångspunkt för säkerställande och minsta nivå av kollektivtrafik. Sjöfart Ej aktuellt under 2014 Internationellt Att få kunskap om internationella erfarenheter avseende hållbar kollektivtrafik kopplat till besöksnäring. Medverkar i EUprojektet SEEMORE (2012-2015) Tagit del av projektets och andra länders erfarenheter, åtgärder och planer. Erfarenehtsutbyte via Seemoreprojektet. Ha genomfört aktiviteter i Fyrbodal som gynnar en hållbar besöksnäring. Genomföra åtgärder enligt projektets aktivitetsplan. Bidragit till en långsiktigt hållbar besöksnäring. Bland annat varit värd för Seemore projektmöte. 22 Kultur Sedan 2008 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommunalförbundet som rör samverkan och gemensamma insatser för att stärka det lokala och delregionala kulturlivet. Samarbetet har sin bas i tre handlingsprogram för kultur som Västra Götalandsregionen har tagit fram; Barn och ungas kultur, Lust att lära samt Det maritima kulturarvet. Beredningens arbete har mest fokuserats på de projekt som de gemensamma tillväxtmedlen har skapat. Att vara en samlande och drivande kraft för samverkan och utveckling av lokala och regionala satsningar har stått i fokus. Beredningens möten Beredningen Kultur, sju politiker, har haft fem möten under året, ett av dem var extrainlagt för att diskutera verksamhetsplan 2015. Till det mötet var både politiker och tjänstemän inbjudna för att delta i en workshop, den handleddes av personal från Västarvet. Beredningen har också haft ett möte med Västra Götalands kulturnämnds presidium tillsammans med de övriga kommunalförbunden. Nätverksarbeten I beredningens arbete ingår att driva två nätverk; kulturansvariga och bibliotekschefer. Under år 2014 har de kulturansvariga träffats fem gånger. En av dessa träffar ägnades huvudsakligen åt att diskutera Västra Götalandsregionens kulturnämnds erbjudande om att samverka kring regionalisering av de tre internationella film-, konst- och dansfestivalerna. Arbetet med kultur i kommunerna ser mycket olika ut, och därför presenterar de sina verksamheter för varandra en gång om året. I samband med årets seminarium Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling den 11 november träffades nätverket med övernattning för att få tid att fördjupa sig i kunskapen om varandras arbete. Denna gång också tillsammans med näringslivsansvariga. Nätverket har hög närvaro vid sina möten. Mötena är få och därför är det ibland svårt att få till ordentligt med utrymme för längre dialoger. Nätverket för bibliotekschefer är relativt nytt (start november 2012) och sprunget ur gruppens behov av att få träffas regionalt. Gruppen uppskattar att Fyrbodals kommunalförbund tar på sig en samordnande roll för mötena. Under 2015 träffades gruppen fyra gånger och för var gång har deltagarantalet ökat. Biblioteksplaner och skolbiblioteksfrågan har varit huvudpunkterna på dessa mötens dagordning. Regionens kulturchef Staffan Rydén och dess handläggare Ann-Charlotte Eklund har deltagit på ett möte med båda nätverken för att informera om kulturnämndens pågående verksamhet och om kommande kulturplan 2016 – 2018. Kulturnämndens informatör Björn Skog informerade om sajten KREAKTOR. Kulturkollon Fyrbodals kulturkollon är mycket omtyckta och efterfrågade. Nio kollon med 166 barn/ungdomar har till stor belåtenhet genomfört Fyrbodals kulturkollon, ca en tredjedel var pojkar. Barnen har svarat på en enkät om hur de tyckte att kollona har varit. Deltagarna var mycket nöjda och har i snitt satt betyget 4,67 poäng av 5 möjliga. Kulturplaneter Kulturplaneter handlar om att barn och unga, med fokus på de som lever i socioekonomisk utsatthet, ska få tillgång till meningsfulla och utvecklande kreativa aktiviteter under skollov och fritid. Där ska de stärkas och uppmuntras att ta en aktiv roll i kulturlivet och göra sina röster hörda. Med stöd av Fyrbodals kommunalförbund har sex kommuner; Bengtsfors, Dals-Ed, Munkedal, Orust, Strömstad och Tanum genomfört kulturplaneter. Seminarier Ett seminarium har genomförts under rubriken ”Attraktiva kommuner- verktyg för utveckling”. En digital enkät angående vår seminarieverksamhet skickades ut till ca 150 deltagare. 70 st svarade och gensvaret var mycket positivt beträffande seminarieverksamheten. Detta har även meddelats till oss via mail, telefonsamtal och vid sammankomster. 23 Forts. Kultur Övrigt För övrigt har mycket samverkan och arbete gjorts som inte framgår i verksamhetsberättelsen. Ett exempel är Socialt Entreprenörskap SE 2013 – 2014. Det är ett program inom Västra Götalandsregionen för att stödja utvecklingen av nya idéer och lösningar för ökad sysselsättning, företagande och tillväxtskapande insatser med betoning på nya grepp. Socialt entreprenörskap finansierar projekt inom den sociala (samhälleliga) ekonomin. Inom två områden; SE Utvecklingsprojekt och SE Förstudie/Idéutveckling har det funnits medel att söka. En bedömningsgrupp för varje område fanns under året. Beredningsansvarig Kultur har ingått i båda grupperna. Ett annat exempel är CPL - Cultural Planning Laboratory, som är en ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Det treåriga projektet är avslutat. En rapport med titeln Fångad av platsen själ kom ut under mars månad. En förening har bildats och VGR har visat förnyat intresse för metoden. Det tredje exemplet är Granit. Flera ansökningar angående stennäringen har inkommit till både Västra Götaland KUN/RUN och till Fyrbodals kommunalförbund. Här har en ny idé väckts om att få till stånd en gemensam process med kommunerna och utförare i Norra Bohuslän. Bakgrunden är att det de senaste 20-30 åren tagits fram många utredningar, rapporter, dokument om stennäringen tagits fram. Främst har detta arbete utförts av Bohusläns museum men även av andra. Syftet är att fånga upp visionen att utveckla naturtillgången granit utifrån konst, hantverket, besöksnäringen, Konstnärernas Kollektivverkstad KKV mm. Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Att genom aktivt regionalt nätverksarbete jobba för att identifiera regionala och kommungemensamma frågeställningar. Samverkan genom gemensamma aktiviteter, gemensam information och nätverksträffar. Väl fungerande nätverk för ordföranden i kulturnämnder, kultur-/fritidschefer, kulturansvariga och bibliotekschefer. Kulturansvariga: 5 träffar 100 % är nöjda med nätverket generellt sett (47 % mycket hög grad, 53 % hög grad) Stärkt Fyrbodalsamverkan. Agera som förmedlare för fortsatta samarbeten om Fyrbodalaktiviteter där flera olika aktörer deltar delregionalt och lokalt. 24 Bibliotekschefer: 4 träffar 100 % är nöjda med nätverket generellt sett (20 % mycket hög grad, 80 % hög grad) Nätverk för ordföranden i kulturnämnder och fritidschefer har bortprioriterats på grund av tidsbrist. Fler känner till Fyrbodal och aktörer inom Fyrbodal samverkar mer. Tre stycken projekt har bedrivits • Socialt Entreprenörskap SE 2013 – 2014 • Cultural Planning Laboratory • GRANIT Forts. Kultur Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Kultur för ökad sysselsättning Långsiktiga och hållbara strukturer för kulturarbetare/ kulturkluster. Näringslivsutveckla kultursektorn*: 1. Fler har genom projektverksamheten fått större möjligheter möjligheter för försörjning av kulturföretag, t ex även kopplad till hälsa och turism. 1. Åtta projekt har erhållit stöd. Resultatrapporter inkommer löpande. *BYG(G) den vid älven *Kulturkollo 2014 *Danspedagogpool 2014 *Kulturplaneterna 2014 *Cirkuskvarnen i Grohed *Internationella festivaler *Litterärt residensprogram *Regionalisering av västsvenska internationella festivaler Attraktiva kommuner Ökad kunskap om kulturens roll i samhällsutvecklingen 1. Stöd till nyskapande satsningar inom kulturområdet som gynnar kulturarbetarnas egenförsörjning. 2. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer/kultursystem och mellan dessa och andra näringar samt hälsa och turism. 2. Entreprenörsandan har stärkts vilket märks i projekt beslutade 2014 där konstnärer och kulturarbetare är en del av målgruppen. Att med forskningens hjälp belysa kulturens roll för Fyrbodals invånare, besöksnäringen och utvecklingen av näringslivet. Ökad kunskap i samhället om kulturens roll i samhällsutvecklingen Vi följer de undersökningar som bedrivs. Exempelvis inom projekten;Cultural Planning Laboratory och Kreativa Kraftfält Erbjuda seminarier till politiker och tjänstemän samt till konstnärer/ kulturfolk/arkitekter. Aktivt arbeta med Två seminarier/per år med ca 100 deltagare/ gång. Vi valde att fokusera på ett seminarium istället för två detta år. Under rubriken Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har ett välbesökt seminarium genom förts. Efter avslutat seminarium skickades en digital enkät ut till deltagarna. 97 % är nöjd med seminariedagen generellt sett (38.6 % mycket hög grad, 58.6 % hög grad) 94.3 % vill fortsätta med nätverk. seminarieserien. 25 Forts. Kultur Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Ökade möjligheter för barn och unga att aktivera sig kulturellt Kulturkollo för barn och unga. Utvecklade och utvidgade kulturkollon tillsammans med fler aktörer Genom dialog vidareutvecklas kulturkollon. Nio kulturkollon genomfördes med 166 Barn och Unga. • Bild-& Form på Gerlesborgsskolan, Sotenäs. • 2 x Cirkus i Dramsvik, Uddevalla. • 2 x Dans i Vänersborg. • Film på Skaftö, Lysekil. • Hantverk på Not Quite, Åmål. • Pop- & Rock för tjejer på Bassholmen Uddevalla • Litteratur i Grundsund, Lysekil. Marknadsföringen av Kulturkollo riktades också till Norge. Deltagarna har svarat på en enkät. Resultatet blev mycket bra: 4.6 poäng av 5 möjliga. Internationalisering Att få till stånd kultursamverkan över gränser - geografiska, genremässiga, ekonomiska eftersom dessa är stimulerande och kan bidra till nya synsätt och kunskapsutveckling. 26 Delta i EU- informationsutbud och planering inför perioden 2014 – 2020. Påbörjat/planering av ett EU– projekt. Kontakter ska ha upparbetats för minst ett samarbetsprojekt utanför Sverige. Har deltagit i EUinformationsutbud och planering inför perioden 2014 – 2020. Inget projekt har ännu startats. Diskussion pågår. Värna och utveckla kontakten med Norge. Fortsatt möjlighet för deltagare från Norge till våra kulturkollon. Samt se över möjligheten till andra samarbeten. Inbjudningar till Norge angående kulturkollon. Minst en ny kontakt med norska sidan har tagits. Näringsliv En stor och viktig del av arbetet inom Beredningen Näringsliv innebär att yttra sig över ansökningar om tillväxtmedel från organisationer och föreningar i Fyrbodalsregionen. Detta arbete genomförs i samarbete med kommunernas näringslivstjänstemän. Inom ramen för Delregional Genomförandeplan Fyrbodal 2014 – 2020 fanns det för 2014 tillväxtmedel på totalt arton miljoner kronor per år, varav nio miljoner kronor erhölls från Västra Götalandsregionen och nio miljoner från kommunerna i Fyrbodal. Tillväxtmedel beviljades projekt och verksamheter som hade en tydlig inriktning och betydelse för utveckling och tillväxt i Fyrbodalsregionen. I Verksamhetsplan och budget 2014 redovisas strategier och mål. Tjänsten som ansvarig tjänsteman för dessa frågor på Fyrbodals kommunalförbund har varit på 40 procent under det gångna året. Omställningskontoret+, som Trollhättans kommun är projektägare för, har, under 2014, ansvarat och drivit en del av det operativa näringslivsarbetet i Fyrbodal som exempelvis coachinsatser, ägarskifte micro och uppstarten av Position Väst. Beredningens möten Beredningen Näringsliv bestående av sju politiker, har haft fem möten under året. Beredningen har i samband med mötena gjort företagsbesök, besökt och träffat Näringslivsutveckling Västra Götalandsregionen och BRG (Business Region Göteborg), fått information av ett antal projekt och verksamheter, yttrat sig över ansökningar om tillväxtmedel samt avrapporterat beredningens verksamhet under åren 2011-2014 till Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund. Beredningens nätverk Samarbetet med de näringslivsansvariga i kommunerna är grunden för beredningens verksamhet. De näringslivsansvariga har träffats fem gånger under året, varav fyra har varit lunch-till-lunch-möten. På dessa möten har en workshop genomförts med Vinnova och några regionala organisationer på temat ”Från behov till företagsstöd”. Kommunernas näringslivstjänstemän har även träffat en representant för Lokal och regional utveckling på SKL Sveriges Kommuner och Landsting och fått information om Business Sweden´s nya organisation och verksamhet. Tjänstemännen har bland annat tagit del av statistik och utredningar, genomförda av Svenskt Näringsliv, NyföretagarCentrum, Företagarna med flera, om företagsklimat, nyföretagande och utvecklingen i regionen. Därutöver har tjänstemännen träffat representanter för många av de projekt som har fått del av tillväxtmedel under året. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte har varit en viktig del i samarbetet inom näringslivsområdet. Verksamhet och projekt Under 2014 beviljades 32 näringslivsinriktade projekt medfinansiering på totalt 14 msek. Ett prioriterat område är entreprenörskap och attityder till nyföretagande och inom detta område finns ett antal aktörer som har gett stöd och tillhandahållit grundläggande information om starta eget: • NyföretagarCentrum har genomfört informationsträffar och lämnat rådgivning om nyföretagande i samtliga kommuner i Fyrbodal. • Gymnasieelever har fått möjlighet att driva UFföretag på gymnasieskolan. • Drivhuset har gett studenter ökad kunskap om entreprenörskap på Högskolan Väst och på yrkeshögskolor i Fyrbodal. • Coompanion har gett stöd till att starta och utveckla kooperativa företag. • Almi har lämnat stöd till företagare med utländsk bakgrund. • Innovatum har haft uppdraget att driva en projektarena och en inkubator med syfte att, bland annat, stödja innovatörer och entreprenörer genom att tillhandahålla en tillväxtmiljö för nyföretagare och mindre och medelstora företag. • Entreprenörsarenan Bohuslän och Bohus Dal Uppfinnarförening Heureka har lämnat stöd till nya idéer och innovationer. Omställningskontoret+ och Connect Väst har erbjudit ett antal insatser för att stärka och utveckla företagen i regionen. Inom området Etableringsservice har Position Väst startats upp vilket innebär ett kommunöverskridande samarbete och en marknadsföringsinsats för att öka kunskapen och etablera nya verksamheter och företag i regionen. I övrigt hänvisas till redovisningen av mål och resultat på följande sidor. 27 Forts. Näringsliv Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Norge och Fyrbodal är naturliga partners för att skapa tillväxt Vi ska fokusera på goda relationer och näringslivsutveckling för framtida etableringar och en utökad arbetsmarknad över gränserna Att organiserat samarbete är upprättat på flera områden och att antalet norska företag ökar i regionen Projektet ”Gränshinder för näringslivet” avslutades under 2014 och har kartlagt näringslivets utmaningar och lämnat förslag till lösningar av identifierade gränshinder. Svinesundskommittén består av 22 norska och svenska kommuner och uppdraget är att stärka och utveckla affärer, jobb och utbyte mellan länderna. Projektet ”Gränssymbios” är ett samarbete mellan gränskommunerna för att öka kontakterna och samarbetet. Entreprenörskedjan skall vara stark och utbyggd Genom att förtydliga och förstärka samhällets insatser för blivande och etablerade företag Entreprenörer och småföretagare upplever företagandet som enkelt Nio organisationer har under året haft uppdrag att stödja attityder till entreprenörskap, nyföretagande och nya idéer och innovationer. Upphandling för 2015-2018 av ”Entreprenörskap och nyskapande” har genomförts. Entreprenörsdagen har genomförts för andra året av Echain - ett antal organisationer som stödjer entreprenörskap och nyskapande. Cirka 400 företagare och idébärare deltog. Resultatet av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner visar för 2014 en försämring mot fg år. Fyra kommuner har förbättrat sin placering medan övriga har försämrat placeringen. Kommentarer: ”Svenskt Näringslivs årliga ranking av Sveriges kommuner mäter hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun. Mätningen består dels av intervjuer med företagare i respektive kommun och dels statistik över sex viktiga områden för företagsklimatet: marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader, andel i arbete, företagande och nyföretagande. ” 28 Forts. Näringsliv Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Ökad företagsamhet inom besöksnäringen. Fördubblad omsättning till år 2020. Partnerskap i Bohus-län, Västsvenska turistrådets projekt. Fokuserade insatser och förstärkning av varumärken. ”Matvandring i Väst Kust & Inland” har genomförts med 44 olika besöksmål. En förstudie ”Sillens framtid” har beviljats och syftet är att sillen och dess historia ska bli en del av destinationsutvecklingen. En förstudie om ”Flygets betydelse för hållbar destinationsutveckling” pågår. En förstudie för en ”Convention Bureau” med placering i Uddevalla har påbörjats under året. Bättre service till företagen i kommunerna Gemensam omvärldssyn Gemensam utbildning/ seminarier med politik och tjänstemän. En gemensam utbildning ”Företag och myndighetsutövning” har genomförts för näringslivstjänstemän och andra berörda i kommunerna. Följande seminarier har tjänstemännen deltagit på: ”Förutsättningar för tillväxt i små och stora regioner”, ”Handlingsprogram för Kulturella och kreativa näringar” och ”Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling.” Gemensamt Mark- och lokalregister är etablerat. Partnerskap för Besöksnäringen i Fyrbodal. Destinationsutveckling. Väl fungerande samarbete inom näringslivsutvecklingsarbetet i Fyrbodal Omvärldsbevakning och kompetensutveckling för näringslivsutvecklarna i kommunerna 29 Affärsdriven miljöutveckling Kommunalförbundets satsning på affärsdriven miljöutveckling har pågått i knappt två år. En styrgrupp bestående av tre personer från Direktionen leder arbetet och rapporterar till Direktionen. Fokusering sker på ”Blå energi”, ”Gröna näringarna - skog som bioråvara och förädling av denna”, ”Havet som resurs för affärsdriven miljöutveckling”, ”Elfordon och fossiloberoende transporter” samt ”Biogas”. Styrgruppen består av tre personer från Direktionen som vid varje Direktionsmöte rapporterat om arbetet. Nätverk Alla 14 kommuner har utsett en tjänsteman som är kontaktperson för affärsdriven miljöutveckling och ingår i en arbetsgrupp. Ett samarbete med Tillväxt Norra Bohuslän (Marin energi) har etablerats liksom med Innovatum, Omställningskontoret+, Stenebyskolan, Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Verksamhet och projekt Gröna näringarna - Utvecklingssatsningar med skog som bioråvara och förädling av denna. Projektet ”Fyrbodal växer på träd” har fått medfinansiering av Västra Götalandsregionen och omfattar 1) energi från skogen, 2) träkonstruktioner, 3) nya material och 4) fordon. Företag i Fyrbodal medverkar och intresset från kommunerna och kommunala bolag är stort för att agera kund för nya slags träkonstruktioner. Samarbete med Norge har påbörjats liksom samarbete med Högskolan Väst, Stenebyskolan och SP Trä i Borås/Stockholm. Havet som resurs för affärsdriven miljöutveckling 1. Test-site Orust: Tillsammans med Göteborgs Universitet och Orust kommun arbetar vi för etablering av en test-site för marin strömkraft. 2. Arbetet med en Blå översiktsplan och en maritim näringslivsstrategi för kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs pågår inom Tillväxt Norra Bohuslän och kommunalförbundet ansvarar i detta arbete för området Marin energi. Bl a har ett seminarium med över hundra deltagare och flera workshops genomförts. 30 3. Kommunalförbundet har inlett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolans projekt”SEAFARM; Makroalger för ett biobaserat samhälle? Odling Bioraffinering och energiutvinning.” Samarbete mellan biogasföretag i Fyrbodal och Växjö universitet har etablerats. Elfordon och fossiloberoende transporter Satsningen på elfordon och laddinfrastruktur har varit intensiv under året. Alla kommunerna har under varsin månad kört elbilar, samarbete med Norge har gett stor effekt, tre snabbladdningsetableringar har kommit till stånd, flera destinationsladdare, välbesökta seminarier och work-shops och stor medial uppmärksamhet, liksom stort engagemang från kommunerna vid en turné med signering av en budkavle om Fossiloberoende gränsregion 2020. Ett fortsatt samarbete med Länsstyrelsen och Östfold kommer att ske. Biogas Biogasprojektet Implement med parter från Sverige, Norge och Danmark har slutförts och intresset för Fyrbodals biogasarbete är fortsatt stort. Ett arbete för att ett större biogasprojekt med danska, svenska och norska parter ska kunna etableras pågår. Ansökan kommer att lämnas in under februari 2015. Ett samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund, Omställningskontoret+, Högskolan Väst och Innovatum har skett för att få till stånd företags- och forskningsetableringar inom biogasområdet till Fyrbodal och fortsätter under 2015. Ansökan om förstudiemedel har utformats tillsammans med Vänersborgs kommun och medel har beviljats för samarbete om biogas, medborgarengagemang, demokratiutveckling tillsammans med kommuner i Zambia. Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Fyrbodal ska bli känt för sitt goda samarbete mellan företag, akademi och kommuner som skapar både affärsutveckling och miljöförbättringar. Marknadsföring av en attraktiv och framåtsatsande miljöregion. Studie- och delegationsbesök, uppmärksamhet i media, seminarier arrangeras i regionen. Ett tiotal studie- och delegationsbesök och minst två seminarier har förlagts till Fyrbodal med kommunalförbundet som central aktör för genomförandet. Inslagen i media har varit minst tio under året Minst fem förfrågningar om medverkan utanför Fyrbodal. Åstadkomma affärsnytta för företag verksamma i regionen samt miljönytta Genomföra offentlig upphandling med särskild inriktning mot resurseffektivitet och energi. Företags- och miljöutveckling. Arbetet har påbörjats och planeras ge resultat tidigast nästa år. Åstadkomma affärsnytta för företag verksamma i regionen samt miljönytta Identifiera utvecklingsmöjligheter för gröna näringarna med inriktning mot bioråvara, välja fokus för Fyrbodals insatser kring nyttjande av vattenresursernas affärsoch miljöpotential. Etablera kommunerna parter i elfordonsutveckling. Etablerat ett utvecklingsarbete inom maritima sektorn respektive inom gröna näringarna kopplat till affärs- och miljönytta. Ett två-årigt projekt ”Fyrbodal växer på träd” har etablerats. Fyrbodalskommunerna företag i Fyrbodal, aktörer på nationell nivå och forsknings- och utbildningsaktörer i Fyrbodal medverkar. Ett samarbete kring förädling av skog som råvara med norska aktörer har påbörjats. Samarbete med Norra Bohuslänskommunerna plus Orust har etablerats inom marina energiområdet. Medverkan i flera satsningar med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Kommunerna har genom satsningen ”Fordonsoberoende 2030” etablerat samarbete med norska och andra aktörer inom biogas- och elfordonsutvecklingen. Uppväxling av kommunalförbundets tillväxtmedel har skett med såväl regionala, statliga och som EU-medel. Samarbeten med minst två olika forskningsutförare har etablerats. 31 Utbildning Under 2014 har många planerade verksamheter startats upp. Inom ramen för ” Avsiktsförklaring för samverkan” inom utbildningsområdet har under året tecknats samverkansavtal för Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, Antagningsorganisation och Vuxenutbildning. Kompetensplattformsarbetet har intensifierats genom att lokalt och delregionalt i projektform testa kompetensmäklarfunktioner. Beredningens möten Beredningen utbildning har under året haft sex möten som man förutom i kommunalförbundets lokaler förlagt på Vuxenutbildningen i Uddevalla. Beredningens nätverk Dialogen med och arbetsprocessen inom nätverket är en förutsättning för att Beredningen Utbildnings arbete ska fungera. Arbetsformen där Beredningen eller nätverken lyft aktuella frågor som sedan behandlats parallellt och tillsammans har under året fungerat bra. Detta har resulterat i att fyra samverkansavtal tecknats inom Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, Vuxenutbildning och Antagningsorganisation. Exempel på pågående processer är regionala kvalitetsjämförelser, fritt sök och skolnärvaro. Under året har Nätverket för förvaltningschefer inom utbildningsområdet har haft sju möten, varav ett lunch-till-lunchmöte i Vänersborg. Nätverket för ordföranden i BUN eller motsvarande har träffats tre gånger. Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har nätverket för de lokala kontaktpersonerna haft möten två gånger och det delregionala kompetensrådet/arbetsmarknadsrådet fyra gånger. Verksamhet och projekt ”Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet” och tre övergripande mål ligger till grund för årets gemensamma verksamheter, aktiviteter och projekt. De tre övergripande målen är. • Det finns varaktiga och sammanhållna strukturer inom utbildningsområdet i Fyrbodal. Dessa är utvecklade med medborgarperspektiv. • Alla studerande i Fyrbodal har tillgång till en skola med hög kvalitet inom både kommunala och privata skolor. • Alla invånare har en kompetens som bidrar till en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov av att tillgodose sina. 32 Under året har förutom beredningsansvarig sammanlagt 14 tjänstemän verkat inom Beredningen utbildnings ansvarsområde. Två deltidstjänster för processledning av Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege har finansierats genom samverkansavtal mellan kommunerna. Teknikcollege har genomfört en självskattning, som godkändes, och inom Vårdoch omsorgscollege påbörjades den regionala certifieringsprocessen. Fem av deltidstjänsterna i projekten för samverkan inom SFI och Samhällsorientering har finansierats av projektmedel ifrån Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projekten slutfördes och förslag till framtida samverkansavtal har tagits fram. Interreg finansierade småprojektet Scandinavian Science Cluster som var en förstudie för att förbereda ett huvudprojekt för arbetskrafts- och kompetensförsörjning över gränsen Fyrbodal-Östfold. I projektet arbetade en person. I den gemensamma antagningsorganisationen har fyra arbetat personer med antagning till gymnasieskolorna Fyrbodal. Denna verksamhet finansieras genom samverkansavtal med kommunerna. Under 2014 har arbetet med de lokala kompetensplattformarna plus den delregionala intensifierats ytterligare. En samordnare har arbetat med de lokala aktiviteterna, deltagit i möten i de lokala kompetensråden, haft kontakter med kontaktpersonerna och agerat stödjande i de lokala processerna. I december beviljade VGR medel för att under ett år testa kompetensmäklarfunktioner i kommunerna. Inom ramen för kompetensplattformsarbetet bedrivs projekt SYVonline där VGR finansierat en deltidstjänst i varje delregion. Under året har arbetsgruppen för Kompetensplattform Västra Götaland med representanter från de fyra kommunalförbunden träffats kontinuerligt för att hitta samarbetsformer och utbyta erfarenheter inom olika kompetensområden. Forts. Utbildning Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Identifiera regionala och kommungemensamma frågeställaningar. Samverkan genom gemensamma aktiviteter, gemensam information och nätverksträffar. Väl fungerande nätverk för ordföranden i utbildningsnämnder, förvaltningschefer, vuxenutbildningsansvariga Yrkeshögskoleanordnare, studie- och yrkesvägledare m fl. 3 st nätverk. -Förvaltningschefer, 7 träffar -Ordförande, 3 träffar -Yrkeshögskole-utbildare 2 träffar Nätverket för Vuxenutbildningsansvariga har varit vilande i väntan på finansiering. Samverkansavtal tecknat och nätverksträffar startar upp i januari 2015. Inom ramen för projekt SYV-online har arbete påbörjats för att starta upp nätverk för studieoch yrkesvägledare. Nätverket har träffats en gång. Ingen enkätundersökning gjord. Kommungemensam regional stödstruktur för skolutveckling med forskningsanknytning för ledning, lärare och övrig skolpersonal. Etablera en regional stödstruktur för skolutveckling Känd och tydlig regional stödstruktur för skolutveckling Det har ej etablerats en tydlig stödstruktur för skolutveckling men som en början på vägen är i år två aktiviteter genomförda. -Förslag till regiongemensamma kvalitétsmål framtagna. -Förslag till rutiner för en första test av jämförelser inom sex kvalitétsmål framtagna. -Nätverk för utvecklingsledare träffas. 33 Forts. Utbildning Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat Driva ett regionalt antagningssystem. Att undersöka möjligheten till att skapa en regional antagningsfunktion. Drifta ett gemensamt Antagningssystem inkl gemensam webbplats för gymnasieskolor i Fyrbodal. Förstudie ang gemensam antagningsfunktion. Fungerande kommungemensamt antagningssystem inkl gemensam webbplats. Förstudie ang gemensam antagningsfunktion genomförd. Förstudie ang gemensamt antagningsfunktion genomförd. Gemensamt antagningskansli har startats upp på Fyrbodal. Drift av gemensamt antagningssystem och webbplats. Avtal tecknat med GR om övergång och användande av Indra 2. Inga driftsavbrott under året. Ingen enkätundersökning gjord. Erbjuda Teknikcollege. Stödja samordning och vidareutveckling av Teknikcollege. Certifierat Teknikcollege. -GY 11 - 4 program (Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El-och energiprogrammet, Processtekniska) 734 elever. -T4 - 1 program (Teknikprogrammet) 25 elever. -Antal aktiva företag: 70 st. Självskattning genomförd och godkänd. Certifierat TC t o m 2017. Samverkansavtal tecknat t o m 2017. Genomföra Vård- och omsorgscollege Stödja samordning och vidareutveckling av Vård- och Omsorgscollege Certifierat Vård- och Omsorgscollege. Samverkansavtal tecknat och arbetet med att regionalt certifiera Vård- och Omsorgscollege påbörjat. 34 Forts. Utbildning Mål Aktivitet Förväntade resultat Resultat En förstudie för att undersöka möjligheten till att driva Servicecollege. Genomföra en förstudie inför certifiering av gemensamt Servicecollege. Förstudie genomförd inför certifiering av Servicecollege med mål om införande hösten 2015. Förstudie ej genomförd. Att driva arbete med Kompetensplattform Västra Götaland på delregional nivå Tillsammans med kommunerna etablera och driva lokala kompetensplattformar. Etablera och driva en delregional kompetensplattform. En etablerad struktur för att långsiktigt och kontinuerligt följa upp kompetensutvecklingsbehov inklusive validering för individer, näringsliv och arbetsliv i offentlig sektor Det övergripande arbetet följs upp inom ramen för Kompetensplattform Västra Götaland. Under året har de lokala plattformarna jobbat vidare. På delregional nivå har arbetet fokuserats på att ta fram projektplan för etablering av kompetensmäklare i kommunerna. Projekt beviljades av VGR och projektet startades 1 december. Bidra till arbetet i Validering Väst. Initiera och stödja samverkan och genomförande av validering inom ramen för Stödstruktur för validering i Västra Götaland. Möjligt för alla studerande på yrkesvux och yrkeshögskola att valideras mot betyg. Deltagande i referensgrupp för den regionala stödstrukturen Validering Väst. Driva en webbplats för yrkesutbildningar. Driva webbplats med tillgängligt utbud av yrkesutbildning för vuxna i Fyrbodal. En webbplats där medborgare och utbildningsplanerare kan ta del av beskrivning av yrkesutbildning för vuxna i Fyrbodal. Webbplats med utbud av vuxenutbildning drivs. 9600 besök på webbplatsen. Ingen enkätundersökning genomförd. En utvecklad arbetskraftspendling mellan Sverige och Norge. Driva minst ett småprojekt inom Interreg för att underlätta arbetskraftspendling mellan Sverige och Norge Småprojekt för att underlätta arbetspendling mellan Sverige och Norge startat. Förstudie/småprojekt Scandinavian Science cluster med syfte att undersöka möjlighet att söka huvudprojekt genomförd och avslutad. Förslag till huvudprojekt framtaget. Öka anställningsbarheten hos SFI-studerande i Fyrbodal. Driva utvecklingsprojekt inom SFI och samhällsorientering Ökad anställningsbarhet hos SFI-studerande i Fyrbodal. Samverkansprojekt för SFI och Samhällsorientering genomförda och avslutade. Förslag för långsiktig lösning för samverkan inom samhällsorientering framtagen. 35 36 EKONOMISK REDOVISNING 2014-01-01—2014-12-31 Innehållsförteckning Sid. Resultaträkning total 2 Resultaträkning basverksamhet 3 Resultaträkning projektverksamhet 4 Resultaträkning övrig verksamhet 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 7 Soliditetstal – not 18 7 Redovisning projekt 8 Redovisning övrig verksamhet 9 Redovisningsprinciper 10 Budgetavstämning basverksamhet – not 1 11 Avstämning projektverksamhet – not 2.1 12 Avstämning övrig verksamhet – not 2.2 13 Personalkostnader – not 3 14 Inventarier – not 4 15 Finansiella anläggningstillgångar – not 5 15 Regionala tillväxtmedel (TVP) – not 6 15 Gränskommittén – not 7 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – not 8-15 16 Återbetalning Mediapoolen – not 16 16 Återförda resultatöverskott Gryning Vård AB – not 17 16 Tjänsteköp från medlemskommunerna – not 19 16 Underskrifter 17 RESULTATRÄKNING Intäkter 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31 6 810 206 20 101 456 1 053 584 3 491 151 202 939 406 811 6 765 356 19 061 524 701 714 3 034 932 461 746 -260 611 32 066 147 29 764 661 -7 430 934 -3 890 782 -477 286 -196 617 -1 411 109 -15 425 840 -534 775 -39 523 -3 105 236 -32 512 100 -5 557 679 -3 478 552 -416 985 -209 648 -884 327 -16 067 117 -556 395 -59 099 -2 388 342 -29 618 144 -445 954 146 517 -5 180 -125 221 -139 127 -576 354 7 390 443 694 -971 442 722 512 716 -545 512 171 -133 632 519 561 (not 1,2) Medlemsavgifter basverksamhet Extern finansiering projekt och övrig verksamhet EU-bidrag projekt och övrig verksamhet Ersättning för uppdrag i projekt och övrig verksamhet Övriga intäkter Förändring reserv Gränskommittén (not 7) Kostnader (not 1,2) Konsultkostnader Administration, marknadsföring, möteskostn Faktiska resekostnader, utlägg Möteskostnader politiker och tjänstemän Konferensarrangemang Personalkostnader Bilersättning och traktamente Politiska ersättningar Lämnade bidrag (not 19) (not 3) Resultat före avskrivningar Avyttring inventarier Avskrivningar inventarier (not 4) Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader (not 15-17) ÅRETS RESULTAT 2 VARAV RESULTATRÄKNING BASVERKSAMHET Intäkter Konsultkostnader Administration, marknadsföring, möteskostn Faktiska resekostnader, utlägg Möteskostnader politiker och tjänstemän Personalkostnader Bilersättning och traktamente Politiska ersättningar Lämnade bidrag 6 810 206 250 000 143 062 6 765 356 250 000 175 951 7 203 268 7 191 307 -24 168 -1 693 546 -39 376 -196 617 -5 449 871 -191 163 -39 523 -36 700 -7 670 964 -4 950 -1 501 851 -27 875 -209 648 -4 962 888 -208 854 -40 599 -73 400 -7 030 066 -467 696 161 241 -5 180 -102 711 0 -133 570 -575 587 27 671 438 684 -971 437 712 493 153 -432 492 722 -137 875 520 393 (not 1) (not 3) Resultat före avskrivningar Avyttring inventarier Avskrivningar inventarier 2013-01-012013-12-31 (not 1) Medlemsavgifter Ersättning för uppdrag Övriga intäkter Kostnader 2014-01-012014-12-31 (not 4) Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT 3 VARAV RESULTATRÄKNING PROJEKTVERKSAMHET Intäkter 2013-01-012013-12-31 11 977 944 132 522 1 717 066 42 801 13 870 334 8 888 499 701 714 1 364 241 64 580 11 019 034 -5 182 014 -997 443 -1 042 096 -237 755 0 -3 458 116 -109 181 -2 827 489 -13 854 094 -3 422 724 -882 806 -472 717 -185 347 0 -4 171 465 -138 917 -1 745 890 -11 019 866 16 240 -832 -11 998 0 4 242 -832 0 0 4 242 -832 (not 2.1) Extern finansiering EU-bidrag Ersättning för uppdrag Övriga intäkter Kostnader (not 2.1) Konsultkostnader Administration, marknadsföring, möteskostn Konferensarrangemang Resekostnader Politiska ersättningar Personalkostnader Bilersättning och traktamente Lämnade bidrag (not 19) (not 3) Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier 2014-01-012014-12-31 (not 4) Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Räntekostnader ÅRETS RESULTAT (not 15) 4 VARAV RESULTATRÄKNING ÖVRIG VERKSAMHET Intäkter 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31 8 123 512 921 062 1 524 085 17 076 406 811 10 992 545 9 241 204 931 821 1 420 691 221 215 -260 611 11 554 320 -2 224 752 -1 199 792 -369 013 -200 155 0 -6 517 853 -234 431 -241 047 -10 987 042 -2 130 005 -1 093 894 -411 611 -203 763 -18 500 -6 932 764 -208 624 -569 052 -11 568 213 5 502 -13 892 -10 512 -5 557 -5 010 -19 449 5 010 0 19 563 -113 0 0 (not 2.2) Extern finansiering EU-bidrag Ersättning för uppdrag Övriga intäkter Förändring reserv Gränskommittén (not 7) Kostnader (not 2.2) Konsultkostnader Administration, marknadsföring, möteskostn Konferensarrangemang Resekostnader Politiska ersättningar Personalkostnader Bilersättning och traktamente Lämnade bidrag (not 19) (not 3) Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier (not 4) Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT 5 BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 (not 4) 317 047 317 046 447 448 447 448 (not 5) 2 767 000 2 767 000 2 767 000 2 767 000 1 319 867 264 041 7 824 395 978 3 978 028 4 913 679 10 879 417 536 484 316 960 103 993 327 160 1 837 675 7 815 455 10 937 727 30 891 223 33 087 829 44 854 686 47 240 003 -4 428 882 133 633 -4 295 249 -3 909 321 -519 561 -4 428 882 -1 036 347 406 811 -629 536 -2 275 736 -260 611 -2 536 347 -1 455 249 -279 234 0 -23 140 238 -499 180 -3 513 885 -11 042 119 -39 929 902 -1 502 019 -233 176 -41 707 -24 658 035 -423 101 -3 098 791 -10 317 945 -40 274 774 -44 854 686 -47 240 003 Inga Inga Inga Inga TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Kundfordringar Momsfordran Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader basverksamhet Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader övrig verksamhet Upplupna intäkter projektverksamhet (not 11) (not 12) (not 13) Likvida medel Kassa, postgiro och bank (not 14) SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Balanserat resultat Gränskommittén Årets resultat Gränskommittén (not 7) Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder basverksamhet Övriga kortfristiga skulder övrig verksamhet Regionala tillväxtmedel (TVP) Uppl.kostn., förutbet. int basverksamhet Uppl.kostn., förutbet.int övrig verksamhet Uppl.kostn., förutbet. int projektverksamhet (not 6) (not 8) (not 10) (not 9) SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Ansvarsförbindelser 6 KASSAFLÖDESANALYS 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31 -133 633 528 638 130 402 -3 231 139 127 667 765 58 309 -344 873 -286 563 -2 433 607 8 748 098 6 314 491 Kassaflöde från den löpande verksamheten -289 794 6 982 256 Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -49 635 0 -49 635 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 906 811 -1 906 811 260 611 260 611 ÅRETS KASSAFLÖDE -2 196 606 7 193 232 33 087 829 30 891 223 25 894 597 33 087 829 2014-12-31 2013-12-31 10% 10% Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar inventarier Förändringar i rörelsekapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga skulder Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (not 14) SOLIDITET Eget kapital/Tillgångar 7 Not 15. Projektverksamhet 2014 Kostnader Intäkter Acc. kostn. Acc. intäkter -267 519 -33 223 -2 238 938 -42 878 -287 419 -198 293 -8 163 -501 736 -246 509 -10 497 -631 593 -43 676 -315 741 -1 317 -199 332 -6 671 -195 550 -270 136 -14 157 -208 466 -6 337 -111 542 -647 791 -86 000 -60 000 -1 234 760 -106 717 -428 574 -141 857 -739 977 -482 865 -809 081 -306 099 -109 712 -12 222 -77 638 -12 000 267 519 33 223 2 238 938 42 878 287 419 198 293 8 163 501 736 246 509 10 497 631 593 43 676 315 741 1 317 199 332 6 671 195 550 270 136 14 157 208 466 6 337 111 542 647 791 86 000 60 000 1 234 760 106 717 428 574 141 857 739 977 482 865 809 081 306 099 109 712 12 222 77 638 12 000 -2 806 046 -658 265 -5 606 603 -111 870 -287 419 -355 611 -19 581 -501 736 -246 509 -10 497 -631 593 -44 828 -315 741 -1 317 -199 332 -6 671 -195 550 -270 136 -189 804 -783 677 -3 347 247 -265 576 -647 791 -86 000 -60 000 -2 763 362 -106 717 -1 270 004 -1 474 180 -1 388 190 -1 329 835 -893 893 -338 795 -109 712 -12 222 -77 638 -12 000 2 806 046 658 265 5 606 603 111 870 287 419 355 611 19 581 501 736 246 509 10 497 631 593 44 828 315 741 1 317 199 332 6 671 195 550 270 136 189 804 783 677 3 347 247 265 576 647 791 86 000 60 000 2 763 362 106 717 1 270 004 1 474 180 1 388 190 1 329 835 893 893 338 795 109 712 12 222 77 638 12 000 -2 072 -2 283 219 0 -6 482 -205 483 -7 276 2 072 2 283 219 0 6 482 205 483 7 276 -64 166 -2 412 658 3 865 -6 482 -315 766 -7 276 64 166 2 412 658 -3 865 6 482 315 766 7 276 -51 731 -1 245 -205 717 8 857 -1 081 -12 328 51 731 1 245 205 717 -8 857 1 081 12 328 -695 090 -787 722 -693 036 8 857 -2 454 735 -51 123 695 090 787 722 693 036 -8 857 2 454 735 51 123 -3 329 7 571 -3 978 749 3 982 991 -13 866 091 13 870 334 -38 880 029 38 884 271 Pågående projekt ASI metodstöd BBiC EBP - Äldre H-029-H-057 Västbus - Fyrbodal Barn och unga Samverkan ensamk. flyktingbarn Anhörigstödsnätverk Föräldrastöd SKL FoU Vård o omsorg H-048-H-54 Sociala barnavården Kompetensförsörjning barnavård Svenskt beroenderegister Hedersrelaterat våld och förtryck Kompetensutveckling soc. barnavård Missbruk - Vårdsamverkan SKL - Prio FoU Välfärdskonferens Digitala trygghetslarm Försörjningsstöd SEEMORE Konst i offentlig miljö Utv. av seminarieverksamhet 13-14 Kulturkollo 2014 Kulturplaneterna Internationella festivaler Besöksnäringen Fyrbodal växer på träd Gemensamt intagningskansli - FG Teknikcollege Fyrbodal SFI - Lst Kompetensplattform 2013-14 Strukturer samhällsorientering Förstudie SSC SYV-online Vård- och omsorgscollege Plattform för nyanländas etablering Almedalen 2015 Projekt som förvaltas av förbundet Miljöchefer i samverkan E-tjänster Västkom Fyrbodalinstitutet - adm. BVVF Tillväxtprocesser NB Leader Ranrike Avslutade men ej slutredovisade projekt Cultural Planning Laboratory Kulturkollo 2013 Näringslivsutveckl. Fyrbodal Seemore Kompetensplattform SUSCOD Projekt som slutredovisats under 2014 IGS - Intermodala godstransporter Saldo Resultat 4 242 8 Övrig verksamhet 2014 Kostnader Intäkter -1 666 872 -1 002 735 -1 277 038 -62 419 -1 804 302 -2 659 415 -1 131 399 -550 000 -838 366 1 666 872 1 002 735 1 277 038 62 419 1 804 302 2 659 415 1 131 399 550 000 838 366 -10 992 545 10 992 545 Hälsokällan II Forskning och utveckling (FoU) IT-samverkan II Fyrbodals gymnasieskola Affärsdriven miljöutveckling Gränskommittén Kurser och konferenser Kultur/Marianna Andersson Antagningskansliet Saldo Resultat 0 A=avslutat P=pågående 9 P P P P P P P P P Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier Datorer 10 år Direktavskrivning från 2013 Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. 10 Fyrbodals kommunalförbund 222000-1776 Not 1 Budgetavstämning basverksamhet INTÄKTER Medlemsavg. kommunbidrag Övriga intäkter Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Löner basanställda inkl soc.avg - försäkringar - löneskatt på pensioner Friskvård Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc Politiska ersättningar Möteskostnader politiker och tjänstemän Administrativa fasta kostnader - hyra, städ, reparation o underhåll - kopiering, fax - IT, drift, hemsida, intranät - företagsförsäkring Administrativa rörliga kostnader - dataunderhåll, larm, programvara - porto och förbrukningsmat inkl datorer - telefon (telefon, mobil, fax) - repr., möteskostn. resekostn personal - pren tidn, litteratur - personal soc.kostn - utbildning, intern utveckling - revision och rådgivning - information (PR, mässor, annonser) Avskrivningar - övriga kostnader VästKom Lämnade bidrag Gränskommittén Konsultkostnader SUMMA KOSTNADER Budget 1401-1412 7 020 000 240 000 450 000 Utfall 1401-1412 6 810 206 393 062 438 684 Avvikelse 1401-1412 -209 794 153 062 -11 316 7 710 000 7 641 952 -68 048 -4 600 000 -510 000 -130 000 -15 000 -210 000 -20 000 -210 000 -4 619 867 -589 160 -131 236 -8 727 -191 163 -39 523 -196 617 -19 867 -79 160 -1 236 6 273 18 837 -19 523 13 383 -375 000 -10 000 -325 000 -15 000 -401 393 -13 258 -362 722 -11 411 -26 393 -3 258 -37 722 3 589 -20 000 -60 000 -60 000 -150 000 -15 000 -50 000 -50 000 -70 000 -35 000 -150 000 -36 000 -500 000 -74 000 -20 000 -7 710 000 -38 656 -206 556 -43 791 -116 689 -15 631 -60 280 -40 601 -56 400 -62 855 -102 711 -20 595 -389 117 -36 700 -24 168 -7 779 826 -18 656 -146 556 16 209 33 311 -631 -10 280 9 399 13 600 -27 855 47 289 15 405 110 883 37 300 -4 168 -69 826 0 -137 874 -137 874 RESULTAT 11 Fyrbodals kommunalförbund 222000-1776 Not 2.1 Projektverksamhet INTÄKTER 1401-1412 1301-1312 Extern finansiering EU-bidrag Ersättning för uppdrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER 11 977 944 132 522 1 717 066 42 801 13 870 334 8 888 499 701 714 1 364 241 64 580 11 019 034 KOSTNADER Personalkostnader Löner projanställda inkl soc.avg Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc Politiska ersättningar Arbetad tid internt -2 094 869 -109 181 0 -1 172 587 -2 992 540 -138 917 0 -907 187 -294 861 -8 730 -168 685 -13 885 -68 062 -2 644 -41 659 -553 186 -21 719 -148 617 -130 628 -55 497 -34 839 -3 351 -5 182 014 -1 042 096 -62 065 -2 827 489 -11 998 -70 030 -2 562 -44 642 -414 926 -74 127 -213 138 -68 109 -54 724 -49 146 -2 490 -3 422 724 -472 717 -163 426 -1 745 890 0 -13 866 092 -11 019 866 4 242 -832 Administrativa fasta kostnader - projekthyra - kopiering, fax Administrativa rörliga kostnader - dataunderhåll - porto - telefon (telefon, mobil, fax) - repr., möteskostn. resekostn - pren tidn, kurslitteratur - försäkringar - förbrukningsmaterial - övriga kostnader - löneskatt på pensioner - utbildning - konsultarvode - konferensarrangemang Information (PR, mässor, annonser) Lämnade bidrag Avskrivningar SUMMA KOSTNADER RESULTAT 12 Fyrbodals kommunalförbund 222000-1776 Not 2.2 Övrig verksamhet INTÄKTER 1401-1412 1301-1312 8 123 512 921 062 1 524 085 17 076 406 811 5 010 9 241 204 931 821 1 420 691 221 215 -260 611 19 563 SUMMA INTÄKTER 10 997 555 11 573 883 KOSTNADER Personalkostnader Löner projanställda inkl soc.avg Resor med egen bil, trakt. anställda, inkl soc Politiska ersättningar Arbetad tid internt -5 433 407 -179 905 0 -667 940 -5 505 259 -208 624 -18 500 -958 989 -414 396 -14 457 -471 673 -19 416 -101 805 -7 173 -74 243 -326 786 -12 934 -380 789 -192 863 -62 469 -90 243 -31 900 0 -2 224 752 -369 013 -160 922 -241 047 -10 512 -68 862 -8 560 -71 702 -413 129 -36 335 -369 954 -99 281 -33 995 -88 214 0 -2 450 -2 130 005 -411 611 -82 716 -569 052 -5 557 -10 997 555 -11 573 883 0 0 Extern finansiering EU-bidrag Ersättning för uppdrag Övriga intäkter Förändring reserv Gränskommittén Ränteintäkter Administrativa fasta kostnader - projekthyra - kopiering, fax Administrativa rörliga kostnader - dataunderhåll - porto - telefon (telefon, mobil, fax) - repr., möteskostn. resekostn - pren tidn, kurslitteratur - försäkringar - förbrukningsmaterial - övriga kostnader - löneskatt på pensioner - revision - utbildning - konsultarvode - konferensarrangemang Information (PR, mässor, annonser) Lämnade bidrag Avskrivningar SUMMA KOSTNADER RESULTAT 13 NOT 3 Personalkostnader, ersättningar och sjukfrånvaro MEDELANTALET ANSTÄLLDA 14-12-31 Män i basverksamhet Kvinnor i basverksamhet Män i övrig verksamhet Kvinnor i övrig verksamhet Män i projektverksamhet Kvinnor i projektverksamhet 2,3 4,4 0,8 11,4 1,0 4,3 Tillsvidareanställda basverksamhet Tillsvidareanställda övrig verksamhet Tillsvidareanställda projektverksamhet Visstidsanställda 13-12-31 Antalet anställda är beräknat utifrån 2,5 antalet heltidstjänster. 3,9 1,1 9,5 3,5 6,5 24,1 27,0 6,6 11,8 2,35 3,3 24,1 6,3 Ökningen av tillsvidareanställd personal i övrig och 9,7 proj.verksamhet beror på övergång från visstid till tillsvidare2,9 anställning pga långa projekt. 8,1 Ökningen medför ingen större risk då ev. kostnader vid 27,0 uppsägning kan vidarefaktureras på uppdragsgivare. LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 14-12-31 Löner och andra ers. Förbunds Bas Projekt Övrig Förbunds Bas Projekt Övrig chef personal personal personal chef personal personal personal 675 968 Utbildning varav pension 2 801 772 2 511 332 0 Övriga personalkostn. Soc. avgifter 13-12-31 40 601 3 351 4 594 233 642 065 0 0 0 69 007 3 853 14 785 0 486 220 1 376 304 939 581 1 908 835 445 356 326 607 148 617 380 789 232 342 262 553 1 162 188 4 287 683 3 458 116 6 517 853 1 087 420 2 546 171 2 955 711 5 088 532 93 260 2 490 39 835 2 490 1 180 1 196 201 1 210 773 1 840 603 225 944 2 450 213 138 369 954 3 875 467 4 171 465 6 932 764 Not 19 Tjänsteköp från kommunerna Under de senaste åren har förbundet i flera fall ersatt visstidsanställning med tjänsteköp från medlemskommunerna. Under 2014 har åtta personer varit anställda i kommunerna med arbetat för förbundet. UPPLYSNING OM SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro för män Sjukfrånvaro för kvinnor Sjukfrånvaro för anställda 14-12-31 13-12-31 0,11% 4,27% 4,91% 0,56% 3,17% 2,03% yngre än 30 år 1,91% 0,00% mellan 30 - 49 år 5,49% 0,58% äldre än 49 år 2,24% 2,96% Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 3,17 2,03% 39,13 56,14% Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 14 NOT 4 Inventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning inventarier 1 736 158 0 0 1 686 523 49 635 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 736 158 1 736 158 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Återförd avskrivning försålda inventarier -1 288 711 -125 221 -5 180 -1 149 584 -139 127 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 419 112 -1 288 711 317 046 447 447 Utgående planenligt restvärde Inventarier skrivs av på 10 år Datorer direktavskrivs från 2013 NOT 5 Finansiella anläggningstillgångar Antal Namn 17 000 Gryning Vård AB 250 Mediapoolen Västra Götaland AB 1 000 Innovatum AB NOT 6 Bokfört värde 17,0% 16,7% 1,3% 17 000 250 000 2 500 000 2 767 000 Eget kapitalandel 15 975 000 767 000 339 000 17 081 000 Regionala tillväxtmedel (TVP) Fyrbodals kommunalförbund (FK) erhåller årligen medel från VG-regionen för genomförandet av det delregionala tillväxtprogrammet på uppdrag av VG-regionen. Kostnader och intäkter har tidigare år redovisats i resultaträkningen i projektredovisningen men redovisas från 2007 endast i balansräkningen eftersom det endast är ett administrativt uppdrag för FK. Medlemskommunernas motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008 i förskott. NOT 7 Gränskommittén Gränskommittén (GK) är en gränsöverskridande samarbetsorganisation med medlemskommuner i Sverige och Norge. Verksamheten finansieras i sin helhet av Nordiska Ministerrådet samt medlemsavgifter. FK har i uppdrag att administrera GK eftersom det ej är möjligt att etablera en juridisk person över gränsen. GK har egen redovisning men eftersom det inte är en egen juridisk person ingår den även i Fyrbodals redovisning. Gränskommittén har under 2014 ombildats till egen juridisk person, Svinesundskommittén, med säte i Strömstad. Under 2014 har överförts 1,5 mkr av eget kapital till Svinesundskommittén. 15 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter basverksamhet Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter projektverksamhet Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter övrig verksamhet Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid verksamhetsstart. Not 11 Förutbetalda kostnader basverksamhet Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Not 12 Upplupna intäkter övrig verksamhet Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvireras i efterhand mot redovisade kostnader. Not 13 Upplupna intäkter projektverksamhet Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag. Not 14 Likvida medel Medlemskommunerna motfinansiering till de regionala tillväxtmedlen (TVP) rekvireras från 2008 i förskott. Not 15 Resultat projektverksamhet Sex projekt har slutredovisats under 2013 och genererar tillsammans ett mindre underskott på 832 kr. Not 16 Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Mediapoolen Västra Götaland AB Fyrbodal erhöll under 2011 och 2012 återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Mediapoolen med 166 130 kr per år, totalt 332 260 kr. Not 17 Återföring till ägarna av resultatöverskott från Gryning Vård AB Gryning Vård AB har under 2012 gjort en återföring av resultatöverskott på 6 720 tkr till ägarna att fördela efter andel i bolaget. Fyrbodal äger 17 % av bolaget och överskott uppgick till 1 142 tkr. Not 18 Soliditetstal Direktionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10% men nivån kan variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna. Not 19 Tjänsteköp från medlemskommunerna Under de senaste åren har förbundet i flera fall ersatt visstidsanställning med tjänsteköp från medlemskommunerna. Under 2014 har åtta personer varit anställda i kommunerna men arbetat för förbundet. 16 Årsredovisning 2014-01-01—2014-12-31 Uddevalla den 5 februari 2015 Direktionen …………………………… Martin Carling Dals Eds kommun …………………………… Mats Abrahamsson Sotenäs kommun …………………………… Carin Ramneskär Uddevalla kommun …………………………… Ulla Börjesson Färgelanda kommun …………………………… Gunnar Lidell Vänersborgs kommun …………………………… Michael Karlsson Åmåls kommun ………………………… ……………..…… Paul Åkerlund Trollhättans stad Ingemar Samuelsson Uddevalla kommun ………………………… ……………..…… Peter Birgersson Strömstad kommun Liselott Broberg Tanums kommun ………………………… ……………..…… ………………………… ……………..…… Peter Eriksson Trollhättans stad Per Eriksson Bengtsfors kommun ………………………… Marie Dahlin Vänersborgs kommun ………………………… Tommy W Johansson Melleruds kommun 17 Kerstin Gadde Orust kommun Jan-Olof Johansson Lysekils kommun ……………..…… Åsa Karlsson Munkedals kommun Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för tillväxt Museigatan 2 • Box 305 • 451 18 Uddevalla Vxl 0522-44 08 20 • Fax 0522-145 54 • kansli@fyrbodal.se www.fyrbodal.se
© Copyright 2024