3 4 Bokslutsprognos 2015 Helårsprognosefterfyra månader. Markaryds kommun 5 6 [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Övergripande Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 2 God ekonomisk hushållning 2 Balanskravsavstämning 3 Pensionskapitalförvaltning 5 Likviditetsutveckling 6 Kommentarer till prognos 7 Driftredovisning 8 Investeringsredovisning 10 Nämndernas prognoser: Kommunstyrelsen 13 Socialnämnden 19 Utbildnings- och kulturnämnden 29 Gemensamma nämnden 35 M a r k a r y d s k o m m u n | 1 7 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Ekonomisk utveckling I ett pressmeddelande till Ekonomirapporten – april 2015 ger SKL sin syn på det aktuella ekonomiska läget. lösheten beräknas nå sin lägsta nivå. Skatteunderlaget påverkas därmed positivt, och beräknas växa med 4,5 procent 2015 och 5,2 procent 2016. Tillsammans med en sista återbetalning av premier från AFA Försäkring på 5 miljarder räknar SKL med ett resultat i kommunsektorn på 11 miljarder kronor i år, och 8 miljarder nästa år. Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar Kommuner och landsting påverkas positivt av internationell tillväxt och skatteunderlaget växer. Med återbetalning från AFA beräknas resultatet totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år. – Det som bekymrar är att sektorns kostnader ökar så snabbt. Särskilt för landstingen som ökade sina kostnader med nästan 5 procent 2014. För de närmaste åren räknar SKL med höga kostnadsökningar beroende på en större andel av unga och äldre i befolkningen. Det kan leda till att kommuner och landsting kan få svårt att klara detta med nuvarande skattesats och statsbidrag, även om man genomför effektiviseringar, säger Lena Micko. – Bra resultat både i år och även nästa år är glädjande men stora utmaningar väntar. De kostnader som följer av den demografiska utvecklingen ökar kraftigt. Dessutom finns det stora behov av investeringar i infrastruktur, fastigheter och kollektivtrafik, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. – Vi kan se att det förebyggande arbetet som sker i många kommuner och landsting ger en förbättrad hälsa för de äldre vilket också skapar förutsättningar för att dämpa kostnadsutvecklingen. Dock är variationerna stora över landet så det behövs mer samarbete mellan kommuner och landsting för att lära av varandra, säger Lena Micko. Den positiva påverkan från omvärlden och en svag krona stärker svensk ekonomi. BNP beräknas öka med 3,2 procent i år och 3,3 procent nästa år. Den allt starkare BNP-tillväxten innebär att det finns förutsättningar för en fortsatt sysselsättningsökning. SKL räknar med att arbetsmarknaden kommer att uppnå balans under 2016, vilket innebär att arbets- God ekonomisk Hushållning Enligt Kommunallagen ska kommunen i budgeten formulera finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommuner med negativt resultat anta en åtgärdsplan. verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs visa på en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att återställa negativa resultat så att de inte lämnas till senare generationer. Syftet med kommunal verksamhet är inte att få en ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika För att finansiera kommunens verksamheter krävs långsiktigt ett ekonomiskt överskott bl a för att 2 | M a r k a r y d s k o m m u n 8 finansiera investeringar och värdesäkra an- Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] läggningstillgångar, beakta samtliga pensionsåtaganden, konjunkturanpassa resultatet, tillskapa resurser för utveckling. ekonomi krävs att organisationen och medborgarna förstår och accepterar att de finansiella målen är styrande för vilka verksamhetsmässiga ambitioner man har råd med. De finansiella målen bör omfatta och utgöra restriktion för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, investeringsnivåer och finansiering av dessa, förmögenhetsutvecklingen. För att uppnå målet om god ekonomisk hushållning bör resultatet ligga i närheten av 2 % av skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det finns ett klart samband mellan en bra verksamhet och en välskött ekonomi. För att få en välskött BALANSKRAVSAVSTÄMNING Från och med räkenskapsåret 2000 gäller det så kallade balanskravet för landets kommuner. ”Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 §, Tillägg: ianspråktagande av sparande”. I Kommunallagens 8 kapitel 5 paragraf stadgas att ”Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.” I Bokslut 2009 fanns, tillsammans med tidigare överskott, sammanlagt 50,1 mkr att disponera enligt ovanstående. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-19 § 109, tillämpas regelverket för resultatutjämningsreserv ( RUR) fro m 2013. Upparbetade överskott fr o m 2010 finns med som en ingående balans (se balanskravsutredning). I bokslutet för 2002 beslutade kommunfullmäktige att kommunens målsättning är att, i sin framtida planering, hålla pensionskapitalförvaltningen skild från den övriga verksamheten. Vare sig överskott eller underskott inom pensionskapitalförvaltningen skall få påverka den kommunala ekonomin i övrigt. Pensionsåtagandet är långsiktigt och utvecklingen av pensionskapitalet måste ses på längre sikt än enskilt bokslutsår. I tidigare årsredovisningar finns kommentarer till avstämningar av resultaten från och med 2000. Vad avser de överskott som tidigare bokslut genererat har kommunfullmäktige beslutat att: ”Överskottet kan i kommande budgetar och bokslut redovisas som en tillkommande post under rubriken M a r k a r y d s k o m m u n | 3 9 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Balanskravsutredning Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 2015 481 963 2014 2013 2012 2011 463 976 452 505 436 434 432 584 1 procent av skatteintäkter och bidrag 4 820 4 640 4 525 4 364 4 326 Årets resultat -660 1 367 10 848 3 696 8 195 -25 -302 -201 -59 1 473 1 314 22 5 -660 2 815 11 860 3 517 8 141 -660 0 7 335 0 3 815 16 796 17 456 17 456 10 121 10 121 avgår samtliga realisationsvinster tillägg för realisationsvinster enligt undantag 1*) tillägg för realisationsförluster enligt undantag 2*) tillägg för orealiserade förluster i värdepapper avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar Årets balanskravsresultat Ackumulerat balanskravsresultat (max 5% av skatteint. samt gen. stb & utj.) 1*) Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning 2*) Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning Regelverk för resultatutjämningsreserv Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets resultat efter balanskravsutredning som överstiger: en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, eller två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, om det egna kapitalet inklusive ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser är negativt. Resultatutjämningsreserven får disponeras för att utjämna skatteunderlaget under en konjunkturcykel. Två kriterier skall vara uppfyllda: 1) förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga och 2) balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker, dock får maximalt ett belopp om två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning disponeras ett enskilt år.) Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 5 procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. 4 | M a r k a r y d s k o m m u n 10 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Pensionskapitalförvaltning DNB AKTIER DNB RÄNTOR Totalt Marknadsvärde 31/12-2014 (mkr) ROBUR AKTIER ROBUR RÄNTOR 69,8 41,2 61,7 56,1 228,8 Marknadsvärde 30/4 2015 (mkr) 81,3 41,4 72,1 57,1 251,9 Värdeförändring 11,5 0,2 10,4 1 23,1 16,5% 0,5% 16,9% 1,8% 10,1% (mkr) Värdeförändring (procent) TILLGÅNGSFÖRDELNING 31/12-2014 25% TILLGÅNGSFÖRDELNING 30/4 -2015 23% 30% 32% 28% 27% 17% 18% ROBUR AKTIER ROBUR RÄNTOR ROBUR AKTIER ROBUR RÄNTOR DNB AKTIER DNB RÄNTOR DNB AKTIER DNB RÄNTOR Marknadsvärde 30/4 2015 Pensionsskuld/Pensionskapital 300 251,9 300 273,2 250 35,7 250 200 200 Mkr Mkr 150 150 100 81,3 72,1 57,1 50 237,5 250,5 Pensionsskuld Pensionskapital 100 41,4 50 0 Marknadsvärde 30/4 2015 (mkr) 0 Robur aktier Robur räntor DNB räntor Totalt DNB aktier Ansvarsförbindelse Avsättning Marknadsvärde M a r k a r y d s k o m m u n | 5 11 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Likviditetsutveckling Likviditetsutveckling jan - apr 2015 Tkr 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 21 41 61 81 -10000 -20000 Bankdag Likvida medel 60000 50000 40000 30000 21323 21041 20000 15272 10000 837 4413 0 2011 2012 2013 6 | M a r k a r y d s k o m m u n 12 2014 201504 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Kommentarer till prognos Extern driftredovisning Nämnder och styrelser visar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 395 tkr. Skatteintäkterna som skall finansiera verksamheternas nettokostnader beräknas lämna ett underskott om 2 525 tkr. Underskottet beror på sämre utfall än budgeterat för bl a anslagen för regleringsavgift, slutavräkning och kommunalskatt. Kommunstyrelsen visar på ett överskott med 395 tkr. Miljö– och byggnadsnämnden, Socialnämnden och Utbildnings– och kulturnämnden redovisar totalt sett ingen avvikelse. Resultat före finansnetto som är budgeterat till ett underskott om 14 676 tkr kommer genom en negativ budgetavvikelse om 3 222 tkr att visa ett underskott om 17 898 tkr. Kommunfullmäktiges anslag beräknas lämna ett överskott om 1 912 tkr. Dels ett överskott på löneökningsanslaget om 1 100 tkr, dels ett överskott på anslaget för sänkt avtalsförsäkring på 812 tkr. Finansnetto exkl pensionskapital beräknas utfalla enligt budget. Pensionskostnaderna beräknas bli 900 tkr högre än budget, medan anslaget för förändring av semesterlöneskulden beräknas överensstämma med budget. Finansnetto pensionskapital är ett svårbedömt anslag. Bedömningen är att anslaget kommer att utfalla enligt budget. Årets resultat som är budgeterat till 2 563 tkr kommer genom en negativ budgetavvikelse om 3 222 tkr att visa ett underskott om 660 tkr. Avskrivningar beräknas överskrida budget med 2 000 tkr. Verksamheternas nettokostnader beräknas totalt sett visa ett underskott om 697 tkr. M a r k a r y d s k o m m u n | 7 13 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Driftredovisning, extern RD2015 Text BUDGET (inkl tb) 2015 REDOVISAT PROGNOS AVVIKELSE JAN-APR 2015 PROGNOS/ 2015 BUDGET Vht.kod KOMMUNSTYRELSEN POLITISK VERKSAMHET SÄRSKILT RIKTADE INSATSER INFRASTRUKTUR & SKYDD KULTUR & FRITID AFFÄRSVERKSAMHET VÅRD OCH OMSORG FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET S:A KOMMUNSTYRELSEN -4 044 0 -20 826 -192 5 581 -888 -29 268 -37 155 -86 791 -1 064 -191 -5 828 -57 2 107 -197 -6 775 -10 114 -22 118 -4 044 -210 -21 286 -192 6 381 -888 -29 003 -37 155 -86 396 0 -210 -460 0 800 0 265 0 395 -281 -281 -55 -55 -281 -281 0 0 -664 -2 076 0 -5 379 -9 390 -676 -7 864 -5 626 -13 485 -54 647 -28 370 -29 080 -1 301 -18 686 -15 022 -192 264 -268 253 -17 -1 511 -2 533 -234 -2 426 -1 655 -4 586 -17 088 -8 022 -9 276 -240 -5 294 -4 636 -57 532 -664 -786 0 -5 229 -9 390 -1 226 -7 364 -5 516 -13 485 -55 347 -28 235 -30 255 -1 301 -18 446 -15 022 -192 264 0 -161 0 0 POLITISK VERKSAMHET KULTUR & FRITID AFFÄRSVERKSAMHET GEM.PEDAGOGISK VERKSAMHET FÖRSKOLA & SKOLBARNOMSORG GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING SMS STÄDORG. MRD SÖDER SUMMA UKN -878 -11 386 -206 -6 141 -40 843 -76 946 -33 491 -5 788 -2 540 -178 219 -293 -3 813 -52 -2 047 -13 731 -25 484 -11 065 -1 637 -2 584 -60 706 -878 -11 386 -156 -6 141 -41 193 -76 946 -33 191 -5 788 -2 540 -178 219 0 0 50 0 -350 0 300 0 0 0 SUMMA NÄMNDER -457 555 -140 571 -457 160 395 1 2 3 4 5 7 80 81,82 MILJÖ & BYGGNADSNÄMND POLITISK VERKSAMHET S:A MILJÖ & BYGGNADSNÄMNDEN 1 SOCIALNÄMND POLITISK VERKSAMHET SÄRSKILT RIKTADE INSATSER INFRASTRUKTUR & SKYDD GEMENSAMT VÅRD OCH OMSORG GEMENSAMT INDIVID & FAM.OMSORG MISSBRUKARVÅRD FÖR VUXNA BARN & UNGDOMSVÅRD ÖVRIG INDIVID & FAMILJEOMSORG GEMENSAMT ÄLDRE & FUNKT.H VÅRD & OMS. SÄRSKILT BOENDE VÅRD & OMS. ORDINÄRT BOENDE INSATSER ENL LSS & LASS FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST FÖREBYGGANDE VERKSAMHET KOSTVERKSAMHETEN SUMMA SOCIALNÄMND MARKARYDS SAMORDN.FÖRB. 1 0 2 1 290 3 0 70 150 750 0 751 -550 752 500 110 755,756,758 770 0 771 -700 135 772,773 774 -1 175 775 0 779 240 845 0 0 UTBILDNING & KULTURNÄMND 8 | M a r k a r y d s k o m m u n 14 1 4, 821 5 60 62,63 64 65 66 84 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] BUDGET (inkl tb) 2015 Text REDOVISAT PROGNOS AVVIKELSE JAN-APR 2015 PROGNOS/ 2015 BUDGET Vht.kod KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISION KS ANSLAG LÖNEÖKNINGSANSLAG SÄNKT AVTALSFÖRSÄKRING SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE -800 -600 -1 047 -812 -3 259 -142 -80 0 0 -222 -800 -600 53 0 -1 347 0 0 1 100 812 1 912 -10 850 -500 -4 404 -9 954 -11 750 -500 -900 0 FINANSIELLA POSTER 0 9 9 9 AVGÅR INT. TJ.KÖP FÖR INVEST. 0 -113 -113 -113 -27 000 -9 467 -29 000 -2 000 -499 164 -164 722 -499 861 -697 SKATTEINTÄKTER & GEN STB MM 484 488 160 510 481 963 -2 525 RESULTAT FÖRE FINANSNETTO -14 676 -4 212 -17 898 -3 222 17 238 15 300 1 938 457 757 -300 17 238 15 300 1 938 0 0 0 2 563 -3 755 -660 -3 222 PENSIONSKOSTNADER SEMESTERLÖNESKULD AVSKRIVNINGAR VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD FINANSNETTO VARAV PENSIONSKAPITAL VARAV EGET FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT Nettokostnadsandel av skatteintäkter, gen.stb mm 105,3% 103,7% 103,0% 106,0% 104,0% 102,0% 99,7% 99,5% 100,1% 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% exkl. fin.n:o 90,0% Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 inkl. fin.n:o M a r k a r y d s k o m m u n | 9 15 135 882 883 889 89 92 94,95 948 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Investeringsredovisning Text BUDGET REDOVISAT PROGNOS AVVIKELSE (inkl tb) JAN-APR PROGNOS/ 2015 2015 BUDGET KOMMUNSTYRELSEN -80 650 -14 406 -71 430 9 220 SOCIALNÄMND -12 167 -318 -12 167 0 -9 424 -2 265 -9 424 0 -102 241 -16 989 -93 021 9 220 UTBILDNING & KULTURNÄMND SUMMA NÄMNDER 10 | M a r k a r y d s k o m m u n 16 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Investeringar t o m 201504 INV2 Kod 1602 1606 1804 1628 1212 1120 1519 1693 1209 1213 1172 1623 1807 1636 1458 1462 1219 1619 1220 1640 1601 1803 1635 1649 1123 1216 1736 REDOVISAT PROJEKT HUNEHALLEN INV STBR ETAPP 1 IT‐INVESTERINGAR IT INVESTERINGAR UKF TILLGÄNGL.H. BUSSH.PL MRD OMBYGGNAD VATTNADALEN HJÄLPMEDEL INVENTARIER SKOLA VATTENVERK ALANDSKÖP ‐ NY VÅG MM EKLIDENS KÖK OMBYGGN HUNESKOLAN KÖK BREDBAND DRÄNERING O KÄLLARE KCM TRANSPORTFORDON BRANDSÄKERHET LEKPLATS INVENTARIER FÖRSKOLA UPPRUSTNING ALANDSKÖP STÄDMASKIN HÖJDENSKOLAN ETAPP 2 NYTT EKONOMISYSTEM UTB IT‐STÖD INVENTARIER UNDERCENTRALER STRÖMSNÄSB CENTRUMPLANEÅTGÄRDER SOPKÄRL ÖVRIGT Totaler Jan 15 ‐ April 15 11 006 985 748 718 480 368 302 300 233 223 220 216 193 180 161 159 124 82 79 74 58 53 46 40 35 34 34 ‐159 FULLM. BUDGET Jan 15 ‐ Dec 15 18 100 1 087 4 550 1 851 0 816 0 1 400 200 210 1 608 9 312 12 513 0 150 400 1 390 464 80 150 100 1 500 149 100 1 700 500 75 43 836 16 989 102 241 M a r k a r y d s k o m m u n | 11 17 Övergripande [BOKSLUTSPROGNOS 1, 2015] Nämndernas prognoser 12 | M a r k a r y d s k o m m u n 18 Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Driftbudget Verksamhetsuppföljning och prognos Driftbudget i sammandrag 1000tal kr Kostnader Budg 15 -166 153 Bok 15 Avv. 15 +530 -165 623 78 258 78 123 -135 Total nettokostnad Avgår internt -87 895 -87 500 +395 1 104 1 104 0 Extern Nettokostn. -86 791 -86 396 +395 Intäkter Politisk verksamhet (kod 1 ) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -4 104 -1 087 +-0 -4 104 Under politisk verksamhet finns nämnds- och styrelse, partistöd, förbundsavgifter till Sveriges kommuner o landsting och överförmyndarverksamhet. Särskilt riktade insatser (kod 2) Budget 2015 0 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -192 -210 -210 Beräknad kostnad för serviceteamet jan - sept är ca 420 tkr som ska fördelas på fyra förvaltningar. För kommunstyrelsens del innebär det 210 tkr, fördelat mellan kommunstyrelseförvaltning och teknisk förvaltning. Projektet är på försök till 2015-09-30. En utvärdering av verksamheten ska då ske. M a r k a r y d s k o m m u n | 13 19 Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Infrastruktur, skydd mm (kod 3) Budget 2015 -28 858 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -8 526 -29 318 Avvikelse Kommentar 31/12 -460 Gatuenheten har problem med att nå upp till budget för de externa intäkterna på 757 tkr för gator och vägar. I nuläget är det osäkert om de externa arbetenas omfattning. Ca 400 tkr beräknas i underskott. MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning) har ett underskott gentemot budget om 60 tkr. Miljö- och byggnadsenheten kommer att visa underskott för avgifter inom verksamhet Fysisk planering och överskott på personalkostnader inom verksamheteran Fysisk planering och Miljö/hälsa. I nuläget går det inte att beräkna. Fritid och kultur (kod 4) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -192 -62 +-0 -192 Inom programmet finns skötsel av kommunens badplatser. Affärsverksamhet (kod 5) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -1 160 -55 + 800 -360 Avfallshanteringen beräknas ge ett överskott om ca 800 tkr. Även va-kollektivet finns inom denna verksamhet. 14 | M a r k a r y d s k o m m u n 20 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Kommunstyrelsen Vård och omsorg (kod 7) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -888 -197 +-0 -888 Bostadsanpassningsbidrag. Kostnaderna går i nuläget inte att beräkna då det kan variera mycket beroende på vilka åtgärder som krävs. Lokalkostnader (kod 80) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -15 155 -2 091 +265 -14 890 Energikostnaderna beräknas ge ett överskott om 800 tkr. Energieffektiviseringsåtgärder för att sänka energikostnaderna kommer att fortsätta under året. Externa intäkter för Solhäll ger ett underskott om 535 tkr. Fastighetsförvaltningen informerar om oförutsedda kostnader för brand på Mjärydsvägen, Strömsnäsbruk. Försäkringsersättningen är inte klar. Havererat brandlarm på vandrarhemmet i Strömsnäsbruk, kostnad 300 tkr. Kostnaderna för åtgärderna kommer att belasta budget för akut underhåll. Kommunövergripander verksamheter (kod 81-82) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -37 537 -10 335 +-0 -37 537 Under kommunövergripande verksamheter finns personalavdelning, kansliavdelning, ekonomiavdelning, televäxeln, gemensam administration, lokalvård i norr/söder och information, -kommunikation och näringslivsavdelning. M a r k a r y d s k o m m u n | 15 21 Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Investeringsbudget Verksamhetsuppföljning och prognos Investeringsbudget i sammandrag 1000tal kr Budg 15 Bok 15 Avv. 15 805 805 0 Utgift -81 455 -72 235 +9 220 Nettoutgift -80 650 -71 430 +9 220 Inkomst Infrastruktur, skydd mm (kod 3) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -12 216 -257 +4 900 -7 316 Projekt 1119 – Parkeringsplatser Ulvaryd. 4 900 tkr finns upptaget i budget för iordningställande av parkeringsplatser på Ulvaryd i samband med etablering. Eventuellt begäres tilläggsbudgetering år 2016. Flera projekt inom verksamheterna gator/vägar, centrumåtgärder och MBK har inte påbörjats. Affärsverksamhet (kod 5 ) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse 31/12 Kommentar -5 853 -1 052 +1 000 Projekt 1276 –Värme- och ventilation, Ribersdal. Investeringsanslaget beräknas inte utnyttjas under år 2015. Begäran om tilläggsbudgetering med 1 000 tkr år 2016. -4 853 16 | M a r k a r y d s k o m m u n 22 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Kommunstyrelsen Lokalkostnader (kod 80 ) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -43 152 -12 416 -4 680 -47 832 Projekt 1602 – Hunehallen. Byggnad och markarbeten beräknas vara färdigställt vid halvårsskiftet. Mindre markarbeten återstår under hösten. Beräknat underskott 2015 högst 4 500 tkr. I budget 2016 finns 4 500 tkr för markarbeten som inte kommer att utnyttjas då det ingår i entreprenaden och blir utfört i år. Projekt 1636 – Dränering och källare KCM. Äta-kostnader efter förlikning mellan entreprenören och kommunen, - 180 tkr. Flera investeringsprojekt har ännu inte påbörjats. Kommunövergripande verksamhet (kod 81-82) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -19 429 -681 +8 000 -11 429 Under kommunövergripande verksamheter finns investeringar bl a avseende centrala datakostnader, bredbandsutbyggnad, nytt ekonomisystem samt mål- och utvecklingssystem. Projekt 1807 – Bredbandsutgifter finns i budget 2015 med 12 500 tkr vilket beräknas minska med ca 8 000 tkr under året i och med nytt avtal mellan Telia och Markaryds kommun 2014-04-27. Utgifterna minskar därmed för kommunens stamnätsutbyggnad. Arbetena beräknas att påbörjas under hösten. Begäran om tilläggsbudgetering år 2016 med 8 000 tkr. M a r k a r y d s k o m m u n | 17 23 Kommunstyrelsen [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Verksamhetsmått Verksamhet Bokslut 2014 Budget Redovisat 2015 Jan-april Antal meter gång- och cykelvägar 34 126 35 000 0 Kalkningsverksamhet ton/år 687 700 695* Antal räddningsinsatser 172 200 63 Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag 49 50 16 Antal vattenläckor 12 15 8 Lokalyta (kom.ägda verksytor) m2 82 350 81 800 82 350 Antal leverantörsfakturor 22 645 20 000 8 682 Antal producerade fakturor 31 060 31 000 11 403 * Större kalkåtgång än föregående år p g a en mildare och blötare vinter. Helikopterkalkning utfördes över ett större område. 18 | M a r k a r y d s k o m m u n 24 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Driftbudget Verksamhetsuppföljning och prognos Driftbudget i sammandrag 1000tal kr Kostnader Budg 15 Bok 15 -236 537,0 -238 887,0 37 841,7 2 350,0 Total nettokostnad Avgår internt -201 045,3 -201 045,3 0,0 -8 781,2 0,0 Extern Nettokostn. -192 264,1 -192 264,1 0,0 Intäkter 35 491,7 Avv. 15 -2 350,0 -8 781,2 Politisk verksamhet (kod 1) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -664,0 -278,0 0,0 -664,0 Genom omdisponering av budget beräknas verksamheten visa ett nollresultat vid årets slut. Särskilt riktade insatser (kod 2) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -2 075,8 249,4 1 290,0 -785,8 Utbetalda schablonersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagande beräknas generera 1 400 tkr i överskott. Socialnämndens del av serviceteamets kostnader beräknas uppgå till 110 tkr. Kostnaden ryms ej inom budgeterade medel för arbetsmarknadsåtgärder dock beräknas kostnaden hämtas in från minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. M a r k a r y d s k o m m u n | 19 25 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Infrastruktur och skydd (kod 3) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 0,0 -16,6 0,0 0,0 Inga avvikelser Gemensam vård och omsorg (kod 70) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -5 880,6 -1 689,1 150,0 -5 730,6 Ledningskontoret beräknas generera ett överskott motsvarande 150 tkr genom att ej tillsätta del av tjänst vid tjänstledighet samt under rekryteringprocessen vid pensionsavgång. Gemensam individ och familjeomsorg (kod 750) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -9 609,7 -2 645,6 0,0 -9 609,7 Inga avvikelser Missbruksvård vuxna (kod 751) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -676,0 -233,5 -550,0 -1 226,0 Tre pågående placeringar inom vuxensidan. I enlighet med lagd planering kommer budgetramen att överskridas med 550 tkr. I dagsläget är inga nya ärenden aktuella. 20 | M a r k a r y d s k o m m u n 26 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Barn och ungdomsvård (kod 752) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -7 908,5 -2 441,9 500,0 -7 408,5 Inom barn och ungdomsvård har antal aktuella placeringar ökat med två sedan mars månad. Helårsprognos för denna verksamhet visar med dagens förutsättningar ett underskott motsvarande 400 tkr då tidigare redovisad prognos byggde på ett oförändrat in och utflöde. Avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn generar intäkter för ej belagda platser, vilket kommer att generera överskott motsvarande 900 tkr. Tidigare lagd prognos räknas upp med förklaringen att under årets fyra första månader har det inte varit aktuellt med några externa placeringar för denna målgrupp. Anledningen till varför detta beaktas är att Migrationsverket endast ersätter med faktiskt belopp när det är frågan om en LVU-placering. Skulle en extern SoL-placering bli aktuell ersätts denna enbart med schablonbeloppet vilket i de allra flesta fall är lägre än den faktiska dygnskostnaden. För att kunna täcka denna kostnad bör det således finnas ekonomiskt utrymme om en sådan placering skulle komma att bli aktuell. Övrig individ och familjeomsorg (kod 755, 756, 758) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -5 626,0 -1 654,9 110,0 -5 516,0 Kostnader för ekonomiskt bistånd visar en nedåtgående trend vid jämförelse med tidigare år. Med detta som utgångsläge prognostiseras 110 tkr i överskott. M a r k a r y d s k o m m u n | 21 27 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Gemensam äldre & pers med funktionsnedsättning (770) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -14 863,5 -4 481,5 Avvikelse Kommentar 31/12 -14 863,5 0,0 Inga avvikelser Vård och omsorg särskilt boende (kod 771) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -59 228,3 -18 743,3 -59 928,3 -700,0 Kostnad för köp av externa platser beräknas överskrida budgetramen med 550 tkr. Planering för hemtagning pågår, vilket har beaktats i föregående månads prognos. Inom särskilt boende i egen regi prognostiseras 150 tkr i underskott. Under årets första fyra månader har det satts in extra bemanning på två av fyra särskilda boenden på grund av hot och våldsituationer. De centralt avsatta medlen har finansierat dessa ökade kostnader fram till och med april. Med åtgärder i form av kontakt med äldrepsykiatrin och handledning i kombination med schemaöversyn görs bedömningen att kostnadsökningen kan dämpas och risken för budgetöverskridande minskar. Dock görs bedömningen att behov av extraresurser kan komma och behövas vid vård i livets slut och därför prognostiseras 150 tkr i underskott. 22 | M a r k a r y d s k o m m u n 28 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Socialnämnden Vård och omsorg ordinärt boende och psykiatri (kod 772, 773) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -29 812,6 -8 795,7 Avvikelse Kommentar 31/12 -29 677,6 135,0 Boendestöd beräknas överskrida budget med 150 tkr på grund av ökat antal beslut. Björkbacken, ett gruppboende, prognostiserar 100 tkr i överskott. Införandet av digitala trygghetslarm påbörjades under början av 2015, dock kommer det inte bli helårseffekt på kostnadssidan vilket genererar 70 tkr i överskott. Insatser enligt LSS (kod 774) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -30 426,7 -9 887,0 Avvikelse Kommentar 31/12 -31 601,7 -1 175,0 Köp av extern plats LSS beräknas överskrida budget med 310 tkr. Planering för avslut av en placering pågår. Flytt till annan kommun kommer att bli aktuellt då den andra kommunen har gett ett positivt förhandsbesked. En brukare kommer att flytta till LSS-boende i egen regi, vilket innebär att kostnader för tidigare insats i form av personlig assistans kommer att avslutas. Inom personlig assistans har nya ärenden tillkommit som ej ryms inom befintlig budgetram. M a r k a r y d s k o m m u n | 23 29 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Färdtjänst/Riksfärdtjänst (kod 775) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 Avvikelse Kommentar 31/12 -1 301,0 -240,1 0,0 -1 301,0 Inga avvikelser. Förebyggande verksamhet (kod 779) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -20 774,3 -6 020,1 Avvikelse Kommentar 31/12 -20 534,3 240,0 Verksamhet för hemsjukvård beräknas överskrida budget med 50 tkr. Aktivt arbete för att få en bemanning som ryms inom budget och samtidigt säkerställer patientsäkerheten pågår. Rehabenheten prognostiserar 90 tkr i överskott, vilket härrör från ej förbrukade medel under rekryteringsperioden. Anslag för utskrivningsklara beräknas generera 100 tkr i överskott, vilket beror på ett aktivt arbete med arbetssättet trygg hemgång. Anslag för anhörigstöd prognostiserar 100 tkr i överskott vid årets slut. Kostverksamhet (kod 845) Budget 2015 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -12 198,3 -3 765,3 Avvikelse Kommentar 31/12 -12 198,3 0,0 Inga avvikelser 24 | M a r k a r y d s k o m m u n 30 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Socialnämnden Sammanfattning och åtgärdsförslag Efter fyra månader prognostiserar socialnämnden ett nollresultat. Den presenterade bokslutsprognosen bygger på idag kända fakta och den planering som varit aktuell vid prognostillfället. Den procentuella förbrukningen efter fyra månader ligger på 30,2%, vilket är 0,2 procentenheter lägre än det beräknade riktvärdet. Flyktingmottagningens prognostiserade överskott på intäktssidan balanserar till viss del de prognostiserade underskotten för köp av externa platser, missbruksvård vuxna, kostnader för placeringar av barn och unga, personlig assistans och hemsjukvård. Förslag till åtgärder: Vid prognos efter mars månad redovisade socialnämndens verksamheter ett underskott motsvarande 330 tkr. Enligt uppdrag från socialnämnden har förvaltningen tagit fram åtgärdsförslag för att nå budget i balans utifrån mars månads prognos. De åtgärder som kommer att vidtas är följande: individuell bedömning vid glappersättning till nyanlända, vakanshålla enhetschefstjänst vid HVB Lyktan under två månader (dvs under rekryteringstiden), vakanshålla tjänst som utvecklingsledare till och med september 2015, vakanshålla tjänst under rekryteringsperiod vid rehabenheten. Dessa åtgärder beräknas täcka det underskott som redovisades efter mars månad. Det kommer vara fortsatt fokus på stor kostnadsmedvetenhet inom alla verksamheter. Det ekonomiska perspektivet ska alltid vara ett av flera bedömningsområden då beslut fattas inom socialnämndens verksamheter. Arbetet med handlingsplan för ekonomisk och hållbar utveckling pågår där trygg hemgång beräknas kunna visa ekonomiska effekter under hösten 2015. M a r k a r y d s k o m m u n | 25 31 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Investeringsbudget Verksamhetsuppföljning och prognos Investeringsbudget i sammandrag Bok 15 0,0 Avv. 15 0,0 Utgift -12 167,0 -12 167,0 0,0 Nettoutgift -12 167,0 -12 167,0 0,0 1000tal kr Inkomst Gemensam vård och omsorg (kod 70) Budget 2015 -230,0 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 0,0 -230,0 Avvikelse Kommentar 31/12 0,0 Inga avvikelser Äldreomsorg (kod 77) Budget 2015 -3 537,0 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -301,5 -3 537,0 Avvikelse Kommentar 31/12 0,0 Inga avvikelser 26 | M a r k a r y d s k o m m u n 32 Budg 15 0,0 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Kostverksamhet (kod 845) Budget 2015 -8 400,0 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 0,0 -8 400,0 Avvikelse Kommentar 31/12 0,0 Inga avvikelser. Efter politiskt beslut kommer 8 000 tkr att omfördelas till fastighetsenheten till renovering av eklidens kök. Verksamhetsmått Verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Redovisat Jan-april Hemtjänstmottagare, totalt 323 310 334 Antal personer med insats enligt HSL 380 425 Red. bokslut Palliativregister (%) 77 70 Red. bokslut Senior alert (%) 98 90 Red. bokslut LSS-boende (platser) 23 22 22 Beslut personlig assistans (FK) 10 10 10 Särskilt boende (platser) 122 122 122 Korttidsvård (platser) 11 11 11 Hushåll med ekonomiskt bistånd (antal) 164 200 Red. bokslut Institution barn (dygn) 846 315 Red. bokslut Institution vuxen (dygn) 306 280 Red. bokslut Ferieplatser (antal) 131 120 Red. bokslut BBIC- barnavårdsutredningar (antal) 118 115 Red. bokslut 623 271 650 000 Red. bokslut Serverade portioner (kostverksamheten) M a r k a r y d s k o m m u n | 27 33 Socialnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] 28 | M a r k a r y d s k o m m u n 34 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Utbildning‐ och kulturnämnden Driftbudget Verksamhetsuppföljning och prognos Driftbudget i sammandrag 1000tal kr Kostnader Budg 15 -219 704 Bok 15 Avv.15 -223 704 -4 000 13 301 17 301 4 000 Total nettokostnad Avgår internt -206 403 -206 403 0 28 184 28 065 0 Extern Nettokostn. -178 219 -178 219 0 Intäkter Politisk verksamhet ( kod 1 ) Budget 2015 -878 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -293 -878 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. Kultur & fritid (kod 4, 821 ) Budget 2015 -18 074 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 - 6 118 -18 074 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. M a r k a r y d s k o m m u n | 29 35 Utbildning‐och kulturnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Affärsverksamhet ( kod 58 ) Budget 2015 -485 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -145 435 Avvikelse Kommentar 31/12 +50 Internatet har medel avsedda för kostnader för tillsyn och tillsynsbehov har minskat. Beräknat överskott ca 50 tkr. Gem pedagogisk verksamhet ( kod 60 ) Budget 2015 -6 616 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -2 206 -6 616 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Verksamheten avser UKF:s förvaltningskontor. Inga avikelser mot budget. Förskola & skolbarnomsorg (kod 62, 63 ) Budget 2015 -45 702 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -15 380 -46 052 Avvikelse Kommentar 31/12 -350 Under våren 2015 har förskolan i Markaryd utökat med avdelningarna Solen och Månen med anledning av stor efterfrågan på platser. Kostnader för våren kan inte fullt ut täckas inom ram. I norra kommundelen har efterfrågan på platser ökat p g a inflyttning vilket inte gör det möjligt att omdisponera inom budget. Grundskola ( kod 64 ) Budget 2015 -89 287 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -29 721 -89 287 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Antalet elever har under läsåret ökat markant, i nuläge + 52 elever främst p g a inflyttning av flyktingfamiljer i norra kommundelen. Kostnader för grundskola beräknas hålla inom ram finansierat med ökat bidrag från Migrationsverk och interkommunala ersättningar. 30 | M a r k a r y d s k o m m u n 36 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Utbildning‐ och kulturnämnden Gymnasieskola ( kod 65 ) Budget 2015 -36 280 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -10 020 -35 980 Avvikelse Kommentar 31/12 +300 Antalet elever i andra kommuner har minskat mot budget och elevantalet har ökat på KCM, men antalet elever från andra kommuner på KCM har minskat vilket påverkar nettobudget negativt. I nuläge finns det 52 elever på Im programmet och språkintroduktion som kräver ökade resurser. Vuxenutbildning ( kod 66 ) Budget 2015 -6 542 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -1 894 -6 542 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. Ökning av elever inom SFI beräknas kunna finansieras med ersättningar från Migrationsverket. Lokalvård ( kod 84 ) Budget 2015 - 2 540 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -2 549 -2 540 Avvikelse Kommentar 31/12 0 1 april 2015 överfördes ansvar för lokalvård till tekniska förvaltningen. Sammanfattning och åtgärdsförslag Under årets 4 första månader har det skett en stor utökning av elever främst på grund av inflyttningar av flyktingfamiljer. Antalet elever f-9 har ökat till 1052 mot budgeterat antal 1000. Antalet elever i gymnasie- och vuxenutbildningar på KCM har ökat kraftigt och förskola har under våren fler placeringar än budgeterat antal platser. Fler barn/elever på våra förskolor och skolor medför ökade kostnader. Antalet elever på interkommunala platser i andra kommuner minskat samt att Migrationsverket lämnar ersättning för nytillkomna flyktingar beräknas balansera kostnadsökningar inom Utbildnings- och kulturnämndens budgetram för 2015. M a r k a r y d s k o m m u n | 31 37 Utbildning‐och kulturnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Investeringsbudget Verksamhetsuppföljning och prognos Investeringsbudget i sammandrag Budg 15 0 Bok 15 0 Avv. 15 0 Utgift -9 424 -9424 0 Nettoutgift -9424 -9 424 0 1000tal kr Inkomst Kultur & fritid (kod 4, 821 ) Budget 2015 -3 495 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -48 -3 495 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. Gem pedagogisk verksamhet ( kod 60 ) Budget 2015 -2 428 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -729 -2 428 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. 32 | M a r k a r y d s k o m m u n 38 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Utbildning‐ och kulturnämnden Förskola & skolbarnomsorg (kod 62, 63 ) Budget 2015 -764 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -82 -764 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. Grundskola ( kod 64 ) Budget 2015 -2 058 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -1 239 -2 058 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. Gymnasieskola ( kod 65 ) Budget 2015 -529 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -57 -529 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. Lokalvård ( kod 84 ) Budget 2015 -150 Bokslut Prognos Jan-april 31/12 -74 -150 Avvikelse Kommentar 31/12 0 Inga avikelser mot budget. M a r k a r y d s k o m m u n | 33 39 Utbildning‐och kulturnämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Verksamhetsmått Bokslut 2014 Budget 2015 Redovisat Jan-april Barn inom verksamheter 1 – 5 år 456 450 456 Barn inom fritidshem + dbv efter skola 351 340 352 Elever grundskola F-9 994 1000 1052 Elever inom särskoleverksamhet 14 15 14 Elever KCM 212 220 241 Elever interkommunala gymnasieplatser 141 150 114 Elever inom vuxenutbildning 225 180 291 Verksamhet Kommentarer Förutom redovisade 456 barn inom verksamheter 1-5 år finns 11 barn i kö till förskola fram till 30/6. Den stora ökningen av elever i grundskola beror till stor del på inflyttningar av flyktingfamiljer i norra kommundelen. Antalet elever på KCM har succesivt ökat under läsår 2014/2015 beroende på elever som återvänt från andra skolor och inflyttning flyktingfamiljer. För närvararande finns 52 elever inom IM och språkintroduktion på KCM. Antal elever på interkommunala gymnasieplatser har under läsåret 2014-2015 minskat till 114 men beräknas öka till 125 till nästa läsår. Förutom 291 redovisade elever inom vuxenutbildning finns 25 elever i kö till SFI utbildning. 34 | M a r k a r y d s k o m m u n 40 [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] Gemensamma nämnden M a r k a r y d s k o m m u n | 35 41 Gemensamma nämnden [BOKSLUTSPROGNOS 1 2015] 36 | M a r k a r y d s k o m m u n 42 1(2) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 83 Antagande av ny detaljplan för Skafta 1:36 Dnr 2010/417.214 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 och att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som följer av 5 kap. 29 § äldre plan- och bygglagen. Bakgrund och sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-03-23, § 34, godkänt förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 och har sänt det vidare till kommunfullmäktige för antagande med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. 29 § äldre plan- och bygglagen. Förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 har omarbetats vid flertalet tillfällen och sänts ut på förnyade samråd då bland annat planområdets utsträckning har förändrats. Förslaget har varit utställt under perioden från 2 februari 2015 till 3 mars 2015. Under yttrandetiden har totalt sex stycken svar kommit in till Miljö- och byggnadskontoret varav tre stycken med erinran eller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter och miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande redovisas i utställningsredogörelsen. Syftet med förändringen av gällande detaljplan är att skapa en bredare och friare användning av marken genom att utöka befintlig kvartersmark för bilservice med tillägg av fler användningsområden i form av handels-, kontors- och lagerändamål. Planområdet är beläget i industriområdet ”Luhrpasset” invid E4:an ca 1 000 meter nordväst om Strömsnäsbruks centrum. Ytan av hela planområdet är ca 27 300 m2. Markaryds kommun äger delar av planområdet utöver två privata markägare enligt markägarförteckning. De förändringar som gjorts av förslaget från utställning till antagande är i huvudsak följande: - Skyddsområde på plankartan längs E4:an har förlängts något i enlighet med Trafikverkets önskemål. - Avsnittet för strandskydd har kompletterats med ytterligare redovisning och ställningstagande i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 43 Kommunstyrelsen - 2015-05-12 Avsnittet för fastighetsrättsliga frågor har kompletterats beträffande ansvars- och kostnadsfördelning i samband med lantmäteriförättning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden § 34/15 Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-06 Utställningsredogörelse 2015-03-06 Plankarta 2015-03-06 Illustrationsplan 2015-03-06 Samrådsredogörelse 2014-06-10 Beslutet expedieras till: Trafikverket Lantmäteriet Miljö- och byggnadsnämnden Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 44 1(2) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 70 Antagande av ny detaljplan för Skafta 1:36 Dnr 2010/417.214 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 och att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som följer av 5 kap. 29 § äldre plan- och bygglagen. Bakgrund och sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-03-23, § 34, godkänt förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 och har sänt det vidare till kommunfullmäktige för antagande med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. 29 § äldre plan- och bygglagen. Förslaget till ny detaljplan för Skafta 1:36 har omarbetats vid flertalet tillfällen och sänts ut på förnyade samråd då bland annat planområdets utsträckning har förändrats. Förslaget har varit utställt under perioden från 2 februari 2015 till 3 mars 2015. Under yttrandetiden har totalt sex stycken svar kommit in till Miljö- och byggnadskontoret varav tre stycken med erinran eller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter och miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande redovisas i utställningsredogörelsen. Syftet med förändringen av gällande detaljplan är att skapa en bredare och friare användning av marken genom att utöka befintlig kvartersmark för bilservice med tillägg av fler användningsområden i form av handels-, kontors- och lagerändamål. Planområdet är beläget i industriområdet ”Luhrpasset” invid E4:an ca 1 000 meter nordväst om Strömsnäsbruks centrum. Ytan av hela planområdet är ca 27 300 m2. Markaryds kommun äger delar av planområdet utöver två privata markägare enligt markägarförteckning. De förändringar som gjorts av förslaget från utställning till antagande är i huvudsak följande: - Skyddsområde på plankartan längs E4:an har förlängts något i enlighet med Trafikverkets önskemål. - Avsnittet för strandskydd har kompletterats med ytterligare redovisning och ställningstagande i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 45 Kommunstyrelsens arbetsutskott - 2015-05-04 Avsnittet för fastighetsrättsliga frågor har kompletterats beträffande ansvars- och kostnadsfördelning i samband med lantmäteriförättning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden § 34/15 Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-06 Utställningsredogörelse 2015-03-06 Plankarta 2015-03-06 Illustrationsplan 2015-03-06 Samrådsredogörelse 2014-06-10 Beslutet expedieras till: Trafikverket Lantmäteriet Miljö- och byggnadsnämnden Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 85 Taxor och avgifter för sotning och brandskyddskontroll Dnr 2015/163.174 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslaget till sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll att gälla från 2015-07-01. Bakgrund och sammanfattning Kommunen har i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2000:83 daterat 2002-09-12, detta avtal medför att sotningstaxan och taxa för brandskyddskontroll skall uppräknas med 1,91%. I ärendet föreligger förslag till sotningstaxa brandskyddskontroll efter ovan angiven uppräkning. samt taxa Beslutsunderlag Bifogar förslag på Sotningstaxa samt Taxa för Brandskyddskontroll. Beslutet expedieras till: Hässleholms Sot & Vent AB Chef räddningsenheten Ekonom kommunstyrelsen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 71 för 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 71 Taxor och avgifter för sotning och brandskyddskontroll Dnr 2015/163.174 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslaget till sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll att gälla från 2015-07-01. Bakgrund och sammanfattning Kommunen har i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2000:83 daterat 2002-09-12, detta avtal medför att sotningstaxan och taxa för brandskyddskontroll skall uppräknas med 1,91%. I ärendet föreligger förslag till sotningstaxa brandskyddskontroll efter ovan angiven uppräkning. samt taxa Beslutsunderlag Bifogar förslag på Sotningstaxa samt Taxa för Brandskyddskontroll. Beslutet expedieras till: Hässleholms Sot & Vent AB Chef räddningsenheten Ekonom kommunstyrelsen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 72 för Sotningstaxa – Markaryds Kommun För utförande av enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa, kr exklusive moms. Timtaxa från och med 2015-07-01 = 408,72 kr = 6,81 kr/minut 1. Objekt i småhus och tillhörande byggnad (avgifterna har avrundats) 1.1. Grundavgift Inställelse med mera för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång. 1.1.1. Helårsbebott hus 12,34 minuter 84 kr 1.1.2. Fritishus 21,34 minuter 145 kr Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelseeller rökkanal. 1.2. Objektsavgift (kr/enhet) 1.2.1. Värmepanna med normaleffekt om högst 50 Mcal/h (ca 60 kW) a) b) c) d) Eldad med uteslutande olja Miljögodkänd panna endast med olja Eldad helt eller delvis med fast bränsle Miljögodkänd panna eldad helt eller delvis med fasta bränslen 1.2.2. Braskamin 1.2.3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder 25,32 minuter 30,32 minuter 30,32 minuter 172 kr 206 kr 206 kr 32,50 minuter 22,50 minuter 20,00 minuter 221 kr 153 kr 136 kr 1.3. Tilläggsavgift 1.3.1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd a) 1,0–2,5 m b) 2,6–5,0 m 3,84 minuter 9,48 minuter 1.3.2. Avstötning ifrån vind eller övervåning av Vertikalkanal och/eller horisontell kanal Av högst 2,5 m längd till objekt under punkt 1.2.1, 1.2.2. och 1.2.3 2,89 minuter 26 kr 65 kr 20 kr 2. Övriga objekt För sotning eller rensning av annat än under punkt 1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 73 2.1. Tilläggsavgift 2.1.1. Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 1.3.1 uttas timersättning enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 3. Undersökningsarbeten För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3. 4. Särskilda bestämmelser 4.1. Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2 undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5. Sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN) Anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg. För sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av lyckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod. Blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka. Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagna blank/sotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel. Fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt. 4.2. För hämtning av lös väggstege, som inte förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift (6.0 minuter) med 40 kr dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5, där tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod. 4.3. För extra inställelse då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av renspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning. Utöver detta uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrations avgift på 89 kr. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättnings platsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden. 74 4.4. För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 4.5. Timersättning utgår med 401 kr innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. Förarbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 4.6. I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande. 5. Indexreglering av taxan Ersättning för sotning och rengöring enligt denna taxa gäller från 2015-07-01. Taxan revideras därefter årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex. 75 Taxa för brandskyddskontroll – Markaryds Kommun För utförande av brandskyddskontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Angivna avgifter i kronor exklusive moms. Timtaxa från och med 2015-07-01 = 716,22 kr = 11,94 kr/minut 1. Objekt i småhus (avgifterna har avrundats) 1.1. Grundavgift Inställelse för utförande av brandskyddskontroll A) Helårsbebott hus B) Fritidshus Ingår Ingår 1.2. Kontrollavgift Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal Villapanna fastbränsle Villapanna oljeeldad Lokaleldstad Villapanna gaseldad 49 minuter * 39 minuter * 39 minuter * 39 minuter * 585 kr 466 kr 466 kr 466 kr Kontroll av tillkommande objekt, samma skorsten som första objekt Villapanna fastbränsle 20 minuter Villapanna oljeeldad 20 minuter Braskamin/kakelugn 20 minuter Pelletskamin 20 minuter Öppen spis/kamin 15 minuter 239 kr 239 kr 239 kr 239 kr 179 kr Kontroll av tillkommande objekt, egen skorsten Villapanna fastbränsle Villapanna oljeeldad Braskamin/kakelugn Pelletskamin Öppen spis/kamin 358 kr 358 kr 358 kr 358 kr 298 kr 30 minuter 30 minuter 30 minuter 30 minuter 25 minuter * I angivna priser ingår tid för inställelse och administration 1.3. Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timpris som anges i punkt 3.1. nedan. 76 1.4. Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt transportersättning enligt 3.2. 1.5. Avgift för extra inställelse För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. Här jämte utgår en ersättning med en administrationsavgift av 128 kr. 1.6. Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt med tillägg motsvarande de särskilt redovisade merkostnader som arbetet föranleder. 2. Övriga objekt Kontrollavgift utgår med timpris som anges i punkt 3.1. nedan. 2.1. Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt transportersättning enligt punkt 3.2. 2.2. Avgift för extra inställelse För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. Här jämte utgår en ersättning med en administrationsavgift av 128 kr. 2.3. Avgift för kontroll utförd utom ordinarie arbetstid För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med timpris som anges i punkt 3.1. samt med tillägg motsvarande de särskilt redovisade merkostnader som arbetet föranleder. 3. Ersättningar 3.1. Timersättning Timersättning utgår per man med 716,22 kr 3.2. Transportersättning Transportersättning för bil beräknas om kilometerersättning per påbörjad km till förrättningsplatsen, och åter. Vid beräkning tillämpas kommunens regler för användande av egen bil i tjänsten utan bilavtal. 3.3. Övrigt I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollföring av brandskyddskontrollen. 77 4. Arbetstid 4.1. Ordinarie arbetstid Med ordinarie arbetstid menas vardagar 07.00-15.30. 4.2. Tidräkning För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd för övriga objekt samt för efterkontroll (1.4. och 2.1.), extra inställelse (1.5. och 2.2.) utom arbetstid (1.6. och 2.3.), inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen. 5. Indexreglering av taxan Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa gäller från 2015-07-01. Taxan revideras därefter årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex. 78 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 88 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 Dnr 2014/185.106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Regionförbundet Södra Småland 2014 och att godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31. Bakgrund och sammanfattning Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt 2014 att uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2014 ska överföras till Region Kronoberg. Beslutet innebar även ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen avseende kommunalförbundets kvarvarande kapital. I Markaryd tog kommunfullmäktige detta beslut 2014-05-27, § 38. Beslutsunderlag Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 2015-04-15 Beslutet expedieras till: Region Kronoberg Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 79 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 74 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 Dnr 2014/185.106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Regionförbundet Södra Småland 2014 och att godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet med Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31. Bakgrund och sammanfattning Samtliga kommuner och Landstinget Kronoberg beslöt 2014 att uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2014 ska överföras till Region Kronoberg. Beslutet innebar även ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen avseende kommunalförbundets kvarvarande kapital. I Markaryd tog kommunfullmäktige detta beslut 2014-05-27, § 38. Beslutsunderlag Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 2015-04-15 Beslutet expedieras till: Region Kronoberg Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 89 Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Södergård Dnr 2015/212.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Södergård, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 150 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 75 Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Södergård Dnr 2015/212.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Södergård, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 90 Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds Turist & Fritid AB Dnr 2015/213.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Turist & Fritid AB, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 162 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 76 Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds Turist & Fritid AB Dnr 2015/213.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Turist & Fritid AB, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 91 Årsredovisning 2014 för Barstolen fastighets AB Dnr 2015/214.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Barstolen Fastighets AB, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 174 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 77 Årsredovisning för Barstolen fastighets AB räkenskapsåret 2014 Dnr 2015/214.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Barstolen Fastighets AB, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 92 Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds Industribyggnads AB Dnr 2015/211.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Industribyggnads AB, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 186 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 78 Årsredovisning 2014 - Fastighetsaktiebolaget Markaryds Industribyggnads AB Dnr 2015/211.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot årsredovisningen för kännedom. Bakgrund och sammanfattning I ärendet föreligger årsredovisning för Markaryds Industribyggnads AB, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse Granskningsrapport Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 94 Granskning av fritidshemsverksamheten Dnr 2014/546.730 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot revisionsrapporten. Bakgrund och sammanfattning KPMG har på Markaryd kommuns revisorers uppdrag biträtt i granskningen av fritidshemsverksamheten. Revisorerna fick den 2 december 2014 en föredragning av granskningen, som sen överlämnades till utbildnings- och kulturförvaltningen för yttrande. Granskningen omfattar bland annat följande övergripande frågor; - Organisation och resurser, - Verksamhetsplanering och personalbemanning, - Lokaler och arbetsmiljö, - Mål och kvalitetsarbete, - Uppföljning av resultat av verksamheten, - Samverkan och - Nuläge i förhållande till resultat vid förra utvärderingen Utbildnings- och kulturnämnden har yttrat sig till revisionen vid sitt sammanträde 2015-03-11, § 33. Revisorerna behandlade nämndens yttrande den 17 april och överlämnar revisionsrapporten och nämndens yttrande till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Revisorernas yttrande 2015-04-17 Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 33/15 Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten 2014-11-21 Beslutet expedieras till: Revisorerna Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 213 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 80 Revisorernas granskning av fritidshemsverksamheten Dnr 2014/546.730 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta emot revisionsrapporten. Bakgrund och sammanfattning KPMG har på Markaryd kommuns revisorers uppdrag biträtt i granskningen av fritidshemsverksamheten. Revisorerna fick den 2 december 2014 en föredragning av granskningen, som sen överlämnades till utbildnings- och kulturförvaltningen för yttrande. Granskningen omfattar bland annat följande övergripande frågor; - Organisation och resurser, - Verksamhetsplanering och personalbemanning, - Lokaler och arbetsmiljö, - Mål och kvalitetsarbete, - Uppföljning av resultat av verksamheten, - Samverkan och - Nuläge i förhållande till resultat vid förra utvärderingen Utbildnings- och kulturnämnden har yttrat sig till revisionen vid sitt sammanträde 2015-03-11, § 33. Revisorerna behandlade nämndens yttrande den 17 april och överlämnar revisionsrapporten och nämndens yttrande till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Revisorernas yttrande 2015-04-17 Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 33/15 Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten 2014-11-21 Beslutet expedieras till: Utbildnings- och kulturnämnden Revisorerna Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 214 215 1(2) Protokoll Utbildnings- och kulturnämnden 2015-03-11 UN § 33 Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten Dnr 2014/103.007 Beslut Utbildnings- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten som sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunens revisorer. Bakgrund och sammanfattning KPMP har på uppdrag av revisorerna i Markaryds kommun genomfört en granskning av fritidshemsverksamheten. Utbildnings- och kulturnämnden uppmanas att göra ett yttrande över innehållet i granskningen. Granskningen avser att omfatta bland annat följande övergripande frågor; - organisation och resurser, - verksamhetsplanering och personalbemanning, - lokaler och arbetsmiljö, - mål och kvalitetsarbete, - uppföljning av resultat av verksamheten, - samverkan och - nuläge i förhållande till resultat vid förra utvärderingen Utbildnings- och kulturnämnden noterar utifrån revisionen; - att det finns en tydlighet beträffande vem som är ansvarig för verksamheten - att modellen för resursfördelning är tydlig och enkel - att det finns en personalbemanning som ligger lägre eller i paritet med riket i de jämförelser som Skolverket gör - att den riktade fortbildningen för fritidspersonalen har uppfattas mycket positivt - att en del skolor har utvecklat samverkan mellan skola och fritidhem i jämförelse med tidigare utvärdering - att barn och föräldrar har möjlighet att få information om verksamheten och kan påverka verksamhetens innehåll i den utsträckning det finns resurser - att arbetsmiljöundersökningar visar en positiv bild av arbetsmiljön och arbetsplatserna trots olika uppfattningar hur lokalerna för verkssamheten ska vara utformade Nämnden avser att inför budgetarbetet 2016 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 216 Utbildnings- och kulturnämnden - Protokoll 2015-03-11 analysera varför kostnaderna för verksamheten är högre än kommungruppens öka andelen utbildade fritidspedagoger i verksamheten öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd inom fritidshemmens verksamhet uppdra till berörda rektorer att utveckla samverkan mellan skola och fritidshem uppdra till förvaltningen att ge berörda rektorer ett underlag för att dokumentationen avseende mål och uppföljning förbättras fortsätta kompetensutveckla personalen inom fritidshem Utbildnings- och kulturnämnden ser det som angeläget och värdefullt att revisonen gör en jämförelse av revisionen 2008 i jämförelse med 2014 års revision och anser att med ovanstående yttrande har nämnden även tagit hänsyn till jämförelsen. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Under nämndens överläggning diskuterar man särskilt Verksamhet och planering under punkt 7.1.2 på sidan 6 samt Regelverk under punkt 6. I övrigt har nämnden inget att erinra mot förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten och överlämnar det därmed till kommunrevisorerna som sitt eget. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning av fritidshemsverksamheten 2014-11-21 Handläggarens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande Beslutet expedieras till: Kommunens revisorer ---------- Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 1(2) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 99 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa - utbildnings- och kulturförvaltningen Dnr 2014/107.041 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ny maxtaxa inom förskolans verksamheter, pedagogisk omsorg och fritidshem att gälla från och med 2015-07-01. Bakgrund och sammanfattning Skolverket har den 24 mars 2015 meddelat om höjning av tak för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och föreslås tillämpas från och med 1 juli 2015. Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september, med hälften av bidraget per gång. Avgiftstaket för 2015 har höjts från 42 000 kr till 42 890 kr. Förskola och pedagogisk omsorg Avgift heltid Dock högst Barn 1 3% 1 287 kr Barn 2 2% 858 kr Barn 3 1% 429 kr De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 27 kr för barn 1, med 18 kr för barn 2 och med 9 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen avgift. Markaryds kommun har även deltidstaxa för placeringstid under 25 timmar per vecka för förskola och pedagogisk omsorg och de nya avgifterna blir då: Avgift deltid Barn 1 1,8 % Barn 2 1,2 % Barn 3 0,6 % Dock högst 772 kr 515 kr 257 kr Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 233 Kommunstyrelsen 2015-05-12 De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 16 kr för barn 1, med 11 kr för barn 2 och med 5 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen avgift. Fritidshem Avgift Dock högst Barn 1 2% 858 kr Barn 2 1% 429 kr Barn 3 1% 429 kr Avgiften höjs per månad med 18 kr för barn 1 och med 9 kr för barn 2 och barn 3. Fritidshem har ingen deltidstaxa. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje kommun för 2015. Utbildnings- och kulturnämnden har inte räknat ner statsbidrag för maxtaxa för 2015 då beslut om tilldelning av statsbidrag 2015 och ändring av avgiftstak tagits av Skolverket efter det att budget för 2015 fastställts av kommunfullmäktige i Markaryds kommun. Statsbidraget för maxtaxa 2014 var 2 555 000 kr och för 2015 är det nu fastställt till 2 458 000 kr, vilket innebär en minskning med 97 000 kr. Utbildnings- och kulturnämnden har 2015-04-15, § 44, beslutat föreslå kommunfullmäktige att maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem höjd från den 1 juli 2015 till ovan angivna avgiftsnivåer för att kompensera bortfall av statsbidrag för maxtaxa i budget. Beslutsunderlag Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 44/15 Beslutet expedieras till: Utbildnings- och kulturförvaltningen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 234 1(2) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 85 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa utbildnings- och kulturnämnden Dnr 2014/107.041 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ny maxtaxa inom förskolans verksamheter, pedagogisk omsorg och fritidshem att gälla från och med 2015-07-01. Bakgrund och sammanfattning Skolverket har den 24 mars 2015 meddelat om höjning av tak för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och föreslås tillämpas från och med 1 juli 2015. Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september, med hälften av bidraget per gång. Avgiftstaket för 2015 har höjts från 42 000 kr till 42 890 kr. Förskola och pedagogisk omsorg Avgift heltid Dock högst Barn 1 3% 1 287 kr Barn 2 2% 858 kr Barn 3 1% 429 kr De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 27 kr för barn 1, med 18 kr för barn 2 och med 9 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen avgift. Markaryds kommun har även deltidstaxa för placeringstid under 25 timmar per vecka för förskola och pedagogisk omsorg och de nya avgifterna blir då: Avgift deltid Barn 1 1,8 % Barn 2 1,2 % Barn 3 0,6 % Dock högst 772 kr 515 kr 257 kr Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 235 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 De nya avgifterna för heltid medför en ökning per månad med 16 kr för barn 1, med 11 kr för barn 2 och med 5 kr för barn 3. Barn 4 betalar ingen avgift. Fritidshem Avgift Dock högst Barn 1 2% 858 kr Barn 2 1% 429 kr Barn 3 1% 429 kr Avgiften höjs per månad med 18 kr för barn 1 och med 9 kr för barn 2 och barn 3. Fritidshem har ingen deltidstaxa. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje kommun för 2015. Utbildnings- och kulturnämnden har inte räknat ner statsbidrag för maxtaxa för 2015 då beslut om tilldelning av statsbidrag 2015 och ändring av avgiftstak tagits av Skolverket efter det att budget för 2015 fastställts av kommunfullmäktige i Markaryds kommun. Statsbidraget för maxtaxa 2014 var 2 555 000 kr och för 2015 är det nu fastställt till 2 458 000 kr, vilket innebär en minskning med 97 000 kr. Utbildnings- och kulturnämnden har 2015-04-15, § 44, beslutat föreslå kommunfullmäktige att maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem höjd från den 1 juli 2015 till ovan angivna avgiftsnivåer för att kompensera bortfall av statsbidrag för maxtaxa i budget. Beslutsunderlag Protokollsutdrag utbildnings- och kulturförvaltningen § 44/15 Beslutet expedieras till: Utbildnings- och kulturförvaltningen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 236 237 238 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 97 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner maj Dnr 2015/198.100 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund och sammanfattning Enligt bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger årligen redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Följande motioner är ej färdigbehandlade: Motion ”Avskaffa delade turer inom Markaryds kommun” Inlämnad av Robin Hansen (S) och Marie Larsson (S) 2015-04-24 Dnr. 2015/197.758 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Motion ”Cykelbana mellan Timsfors och Strömsnäsbruk” Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27 Dnr. 2015/205.312 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Motion ”Turistbyrå i Strömsnäsbruk” Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27 Dnr. 2015/204.842 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Motion om ”kultur- och fritidskalender” Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27 Dnr. 2015/203.009 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-04-24 Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 239 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 83 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner maj Dnr 2015/198.100 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund och sammanfattning Enligt bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger årligen redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Följande motioner är ej färdigbehandlade: Motion ”Avskaffa delade turer inom Markaryds kommun” Inlämnad av Robin Hansen (S) och Marie Larsson (S) 2015-04-24 Dnr. 2015/197.758 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Motion ”Cykelbana mellan Timsfors och Strömsnäsbruk” Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27 Dnr. 2015/205.312 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Motion ”Turistbyrå i Strömsnäsbruk” Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27 Dnr. 2015/204.842 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Motion om ”kultur- och fritidskalender” Inlämnad av Nobuaki Kudo (MP) 2015-04-27 Dnr. 2015/203.009 Motionen bereds för närvarande i kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 2015-04-24 Beslutet expedieras till: Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 240 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 86 Bolagsordning för Ulvafast i Markaryds AB Dnr 2013/169.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ulvafast i Markaryd AB. Bakgrund och sammanfattning I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande: ”Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 10, bl.a. att godkänna Markaryds Industribyggnads AB förvärv av fastigheten Ulvaryd 4:2 som bolag (Ulvafast i Markaryd AB). I ärendet föreligger av VD:n i Markaryds Industribyggnads AB upprättat förslag till bolagsordning. Förslaget är i överensstämmelse med bolagsordningarna för övriga dotterbolag till Markaryds Industribyggnads AB.” Beslutsunderlag Förslag till bolagsordning Beslutet expedieras till: MIBAB Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 241 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 72 Bolagsordning för Ulvafast i Markaryd AB Dnr 2013/169.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ulvafast i Markaryd AB. Bakgrund och sammanfattning I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande: ”Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 10, bl.a. att godkänna Markaryds Industri-byggnads AB förvärv av fastigheten Ulvaryd 4:2 som bolag (Ulvafast i Markaryd AB). I ärendet föreligger av VD:n i Markaryds Industribyggnads AB upprättat förslag till bolagsordning. Förslaget är i överensstämmelse med bolagsordningarna för övriga dotterbolag till Markaryds Industribyggnads AB.” Beslutsunderlag Förslag till bolagsordning Beslutet expedieras till: MIBAB Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 242 Förslag till BOLAGSORDNING FÖR Ulvafast i Markaryd AB § 1 FIRMA Bolagets firma är Ulvafast i Markaryd AB § 2 BOLAGETS SÄTE Bolagets styrelse har sitt säte i Markaryds kommun, Kronobergs län § 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Markaryds kommun bygga och förvalta jämte köpa och sälja industri- och hantverksfastigheter samt utöva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. § 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets syfte är att främja en allsidig utveckling av näringslivet i Markaryds kommun genom sin i § 3 beskrivna verksamhet. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och på affärsmässig grund. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. § 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Markaryds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. § 6 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundratusen (500 000,-) kronor och högst två miljoner (2 000 000,-) kronor. § 7 ANTAL AKTIER Antalet aktier skall uppgå till lägst 500 st och högst 2000 st. § 8 STYRELSE Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Markaryds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. § 9 REVISOR För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. § 10 LEKMANNAREVISORER För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Markaryds kommun utse sex lekmannarevisorer 243 Sida 1 av 2 § 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. § 12 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 13 RÄKENSKAPSÅR Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. § 14 FIRMATECKNING Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. § 15 INSPEKTIONSRÄTT Kommunstyrelsen i Markaryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. § 16 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Markaryds kommun. 244 Sida 2 av 2 1(1) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 87 Ändring av bolagsordningar för Markaryds Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB, Fastighetsaktiebolaget Södergård och Barstolen AB Dnr 2013/169.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till ändring av bolagsordningarna för Markaryds Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB, Fastighetsaktiebolaget Södergård samt Barstolen AB. Ändringen innebär att antalet lekmannarevisorer ändras från fem till sex lekmannarevisorer. Bakgrund och sammanfattning I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande: ”Från och med innevarande mandatperiod har antalet lekmannarevisorer i kommunens bolag ändrats från fem till sex lekmannarevisorer. Med anledning härav erfordras motsvarande ändring i bolagsordningen för respektive kommunalt bolag.” Beslutsunderlag Utredningschefens tjänsteskrivelse 2015-04-16 Beslutet expedieras till: MIBAB f.v.b. Bolagsverket Lekmannarevisorerna Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 245 1(1) Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 KSAU § 73 Ändring Bolagsordningar för Markaryds Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB, Fastighetsaktiebolaget Södergård och Barstolen AB Dnr 2013/169.107 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till ändring av bolagsordningarna för Markaryds Industribyggnads AB, Markaryds Turist & Fritid AB, Fastighetsaktiebolaget Södergård samt Barstolen AB. Ändringen innebär att antalet lekmannarevisorer ändras från fem till sex lekmannarevisorer. Bakgrund och sammanfattning I tjänsteskrivelse 2015-04-16 anför utredningschefen följande: ”Från och med innevarande mandatperiod har antalet lekmannarevisorer i kommunens bolag ändrats från fem till sex lekmannarevisorer. Med anledning härav erfordras motsvarande ändring i bolagsordningen för respektive kommunalt bolag.” Beslutsunderlag Utredningschefens tjänsteskrivelse 2015-04-16 Beslutet expedieras till: MIBAB f.v.b. Bolagsverket Lekmannarevisorerna Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 246 1(2) Protokoll Kommunstyrelsen 2015-05-12 KS § 100 Prövning av om den verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna Dnr 2014/129.107 Beslut Kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under kalenderåret 2014 inom Markaryds Industribyggnads AB, Fastighets AB Södergård, Markaryds Turist & Fritid AB samt Barstolen Fastighets AB har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen överlämnar sitt beslut till kommunfullmäktige för kännedom. Jäv Bengt Germundsson (KD), Ingrid Sundman (S), Sven Jansson (C) och Britt-Marie Stridh (KD) deltar ej i beslutet. Bakgrund och sammanfattning Genom ändring i kommunallagens bestämmelser sedan 2013 ska kommunstyrelsen för varje kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder som exempelvis ändrad bolagsordning eller ägardirektiv (6 kap § 1 a i kommunallagen). Även innan ändringen i kommunallagen (KL) hade kommunstyrelsen uppsikt över kommunal verksamhet i bolagsform (3 kap. 17 och 18 §§ KL). Det som införts nu är att resultatet av uppsikten ska redovisas och kommunstyrelsen ska fatta ett beslut om bolagens verksamhet varit kompetensenliga. Eftersom kommunstyrelsens beslut kan överklagas med laglighetsprövning finns därmed möjlighet att få en rättslig prövning av huruvida de kommunala bolagen hållit sig inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt 3 kap 17 § KL ska det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för bolaget anges i Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 247 Kommunstyrelsen 2015-05-12 bolagsordningen. De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med hänsyn till verksamhetens art kan för respektive bolag en, eller flera, av nämnda principer vara tillämpbar och kan då även finnas angiven i bolagsordningen. Det bör noteras att samtliga bolagsordningar under 2013 har uppdaterats och innehåller både verksamhetsföremål (vad bolaget ska ägna sig åt) och ändamål med bolagets verksamhet (syftet med verksamheten). Kommunstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 fått regelbunden information om hur verksamheten bedrivits i de kommunala bolagen. I årsredovisningen för bolagskoncernen har i särskild ordning angivits om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Med hänsyn härtill, och med ledning av vad som i övrigt framförs i årsredovisningarna och i revisorernas granskning av respektive bolag, torde kommunstyrelsen kunna göra den bedömningen att den verksamhet som bedrivits under 2014 i respektive bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. För att kommunstyrelsens underlag för aktuell prövning framöver ska bli tydligare bör lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport särskilt uttala sig om bolagen uppfyllt det fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Syftet är att kommunstyrelsen ska kunna använda revisorernas uttalande som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 för resp kommunalt bolag Beslutet expedieras till: MIBAB Revisorerna Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 248 Per Rosenquist Utredningschef per.rosenquist@markaryd.se 0433-72009 Tjänsteskrivelse 2015-05-05 Prövning av om den verksamhet som bedrivits i de kommunala bolagen under 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna Dnr 2014/129.107 Förslag till beslut Kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under kalenderåret 2014 inom Markaryds Industribyggnads AB, Fastighets AB Södergård, Markaryds Turist & Fritid AB samt Barstolen Fastighets AB har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen överlämnar sitt beslut till kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund och sammanfattning Genom ändring i kommunallagens bestämmelser sedan 2013 ska kommunstyrelsen för varje kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder som exempelvis ändrad bolagsordning eller ägardirektiv (6 kap § 1 a i kommunallagen). Även innan ändringen i kommunallagen (KL) hade kommunstyrelsen uppsikt över kommunal verksamhet i bolagsform (3 kap. 17 och 18 §§ KL ). Det som införts nu är att resultatet av uppsikten ska redovisas och kommunstyrelsen ska fatta ett beslut om bolagens verksamhet varit kompetensenliga. Eftersom kommunstyrelsens beslut kan överklagas med laglighetsprövning finns därmed möjlighet att få en rättslig prövning av huruvida de kommunala bolagen hållit sig inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt 3 kap 17 § KL ska det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för bolaget anges i bolagsordningen. De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med hänsyn till verksamhetens art kan för resp bolag en, eller flera, av nämnda principer vara tillämpbar och kan då även finnas angiven i bolagsordningen. Det bör noteras att samtliga bolagsordningar under 2013 har uppdaterats och innehåller både verksamhetsföremål (vad bolaget ska ägna sig åt) och ändamål med bolagets verksamhet (syftet med verksamheten). 249 Kommunstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 fått regelbunden information om hur verksamheten bedrivits i de kommunala bolagen. I årsredovisningen för bolagskoncernen har i särskild ordning angivits om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Med hänsyn härtill, och med ledning av vad som i övrigt framförs i årsredovisningarna och i revisorernas granskning av resp bolag, torde kommunstyrelsen kunna göra den bedömningen att den verksamhet som bedrivits under 2014 i resp bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. För att kommunstyrelsens underlag för aktuell prövning framöver ska bli tydligare bör lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport särskilt uttala sig om bolagen uppfyllt det fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Syftet är att kommunstyrelsen ska kunna använda revisorernas uttalande som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 för resp kommunalt bolag Per Rosenquist Utredningschef Beslutet expedieras till: MIBAB Revisorerna 250 1(1) Protokoll Kommunfullmäktige 2015-04-27 KF § 64 Interpellation ställd till socialnämndens ordförande angående "Sommarjobb" Dnr 2015/202.020 Beslut Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens besvarande av socialnämndens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Bakgrund och sammanfattning Nobuaki Kudo (MP) har lämnat in följande interpellation till socialnämndens ordförande: ””Sommarjobb” I Kristdemokraternas valhäfte för 2014 står ”Alla ungdomar mellan 15 och 17 år ska erbjudas sommarjobb inom kommunens verksamheter.” Ett likande förslag hade också MP i sin valplattform ”Garanterat kommunala sommarjobb åt skolungdomar, om de inte får jobb på annat sätt.” När MP tog kontakt och frågade en tjänsteman angående årets jobb (feriearbete), lät det ”De som söker första gången och inte har haft feriejobb tidigare är garanterade plats.” MP frågar härmed följande. - Hur många skolungdomar har sökt feriejobb i år? - Hur många feriearbetstillfällen erbjuder kommunen 2015? - Hur mycket kostade feriejobben 2014 och hur mycket är budgeterat i år? - Hur ser det ut för nästa och kommande år?” Beslutsunderlag Interpellation 2015-04-27 Beslutet expedieras till: Interpellanten Socialnämndens ordförande Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 251 252 1(1) Protokoll Kommunfullmäktige 2015-04-27 KF § 65 Interpellation angående " Kommunlednings Köpenhamnsresa april 2015" Dnr 2015/201.003 Beslut Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens besvarande av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Bakgrund och sammanfattning Nobuaki Kudo (MP) har lämnat in följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: ”Kommunlednings Köpenhamnsresa april 2015 Måndagen den 20 april hölls presentationen av budgetförslag för 2016 och EFP 2017-2018 av kommunledningsgruppen i fullmäktigesalen. Inledningsvis berättade kommunchefen att ledningsgruppen hade tillbringat 3 dagar i Köpenhamn med anledning av budgetkonferens. I förslaget fanns bl a besparingar årligen om ca 3,5 miljoner kr och det talades om att övertalighet bland kommunens personal kan bli aktuell. Enligt ”Delegationsordning för kommunstyrelsen” ska deltagande i kurser, konferenser och dylikt utomlands godkännas av arbetsutskottet. MP befarar att kommuninvånare kan uppfatta den 3 dagars utlandsresan på negativt sätt så att det skadar förtroendet för alla kommunalt anställda och även för kommunens politiker. Miljöpartiet de gröna ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: - När godkändes Köpenhamnsresan av KSAU och vilken motivering angavs för den? - Hur mycket kostade den totalt och vem deltog på denna resa?” Beslutsunderlag Interpellation 2015-04-27 Beslutet expedieras till: Interpellanten Kommunstyrelsens ordförande Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 253 254 1(1) Protokoll Kommunfullmäktige 2015-04-27 KF § 66 Interpellation angående " Kvalitetsredovisning 2014. Miljömål: Ekologiska livsmedel" Dnr 2015/200.460 Beslut Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på interpellationens besvarande av kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Bakgrund och sammanfattning Nobuaki Kudo (MP) har lämnat in följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande: ””Kvalitetsredovisning 2014, Miljömål: Ekologiska livsmedel” Enligt Kvalitetsredovisningen 2014, s. 10, ”Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)” pkt 38 ”Andel inköpta ekologiska livsmedel, %” hade Markaryds kommun (2012) 8 %, (2013) 15 % och (2014) 16 %, dvs bara 1 5 förbättring mellan 2013 och 2014. Markaryds kommuns mål för ekologiska livsmedel 2014 var 25 %. Men enligt kvalitetsredovisningen, s. 15 anges målet för andel ekologiska livsmedel till 20 % för 2015, alltså lägre än året före. Som jämförelse noterar MP att Älmhults kommun uppnådde 33 % (2013) enligt KKiK. Miljöpartiet de gröna ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: - Vad är orsaken att andelen inköpta ekologiska livsmedel inte ökat mer än 1 %? - Varför har man sänkt målet från 25 % till 20 %?” Beslutsunderlag Interpellation 2015-04-27 Beslutet expedieras till: Interpellanten Kommunstyrelsens ordförande Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 255 256 257 258 259
© Copyright 2025