Årsmøtepapirer Halden avd 2015
Årsmøte 2015 for Tekna Halden avdeling Fredag 20. mars 2015 kl. 19. 00 – 21.00 Den gamle kommandant kafe, Fredriksten festning 1 Agenda for årsmøtet 20. mars 2015 1. Åpning • Valg av ordstyrer og godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll • Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen 3. Registrering av stemmeberettigede medlemmer 4. Årsberetning 2014 • Gjennomgang ved leder Dorota Gluch • DK leder har ordet, Torhild Kongsness 5. Regnskap 2014 • Gjennomgang ved kasserer Ann-Charlott Kristiansen 6. Budsjett med prioriterte oppgaver 2015 • Styret informerer om prioriterte oppgaver og budsjett for 2015, Øyvind Harridlseff og Ann-Charlott Kriatiansen • Avdelingskontingent 7. Innkomne saker • Forslag til endringer av Lover/Vedtekter for Tekna Halden avdeling • Forslag til bruk av pengefond. 8. Valg • Nytt styre • Neste års valgkomité, revisor og representanter til R-møtet 2 Årsmøte 2015 Deltakerliste 1 2 3 4 5 6 7 8 Dorota Gluch Øyvind Harridsleff Ann-Charlott Kristiansen Magnus Øvreeide Torhild Kongsness Thorbjørn Johan Bjørlo Tor Skeie Tord Akerbæk Fresenius-Kabi AS Solid AS Halden kommune Teknas distriktskontor i Østfold Nexans AS 3 Årsberetning 2014, øvrige årsmøtepapirer for Tekna Halden avdeling 2015 4 Innhold Dagsorden for årsmøtet………………………………………………….…………………2 Deltakerliste……………………………………………………………………………….. 3 Innholdsfortegnelse………………………………………………………………………...5 1. Styrets årsberetning 2014 1.1 Avdelingsleder har ordet ..…………………………………………….........................6 1.2 Avdelingen…………………………………………………………………………….7 1.3 Styret og de tillitsvalgte……………………………………………………………….7 1.4. Aktiviteter i 2014……………………………………………………………………..8 Partner for komptanseutvikling og karriere……………………………………………………8 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi……………………………………...8 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen ……………………………….9 1.5 Aktiviteter i regi av Distriktskontoret og avdelingene i Østfold………………………. 1.6 Økonomi 2014……………………………………………………………………..………….10 Regnskapsoversikt 2014 ……………………………………………………… 11 2. Prioriterte oppgaver i 2015…………………………………………………………12 Planlagte aktiviteter…………………………………………………………………..12 Budsjett ………………………………………………………………………………17 3. Innkomne saker ……………………………………………………………………..18 Sak 1: Endringer av vedtekter for valgkomite………………………………………..18 Sak 2: Endringer i vedtekter………………………………………………………….16 Sak 3: Bruk av fond…………………………………………………………………..24 4. Valgkomiteens innstilling………………………………………………………… 25 5 1. Styrets årsberetning for 2014 1.1 Avdelingslederen har ordet Kjære medlemmer, 2014 var et flott år for Tekna i Norge. Antall medlemmer steg og vi passerte 67.000 medlemmer. Tekna nasjonalt er en av de mest suksessrike fagforbundene i senere år. For meg ser det ut til at vi er en del av en svært effektiv organisasjon. Tekna Halden avdeling er på landsbasis en liten avdeling med ca 241 medlemmer, men lokalt er vi det største fagforbundet, som blant annet også teller medlemmer med høyere utdanning. Vi i styret er veldig stolte over at Tekna Halden i sin 100-årige historie har greidd å beholde sin plass i lokalsamfunnet og at antall medlemmer øker fra år til år. På vegne av styret har jeg gleden av å fortelle at vi har en ganske god økonomi for neste års aktivitet. I år skal Halden feire sitt 350 års jubileum som by. Tekna Halden vil gjerne bidra med sitt til dette jubiléet ved å markere vårt lokale fagforbund. Derfor oppfordrer vi alle Tekna Haldenmedlemmer til å komme med kreative forslag for hvordan vi best skal markere oss. Til slutt vil jeg takke styret for utmerket samarbeid og for deres innsats i gjennomføringen av fjorårets arrangementer. Jeg vil også takke dere for dette frivillige arbeidet for våre medlemmer i Halden og Østfold. Dorota Gluch Leder Tekna Halden avdeling Halden, 24. februar 2015 6 1.2 Avdelingen Tekna Halden avdeling består av Teknas medlemmer i Halden og Aremark i Østfold. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per 31.12.2014 hadde avdelingen 241 medlemmer, mot 233 året før. Det har dermed vært (en medlemsvekst i medlemstallet) på 3,4 %. Tekna hadde i 2014 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4 %. Avdelingen fikk 22 nye medlemmer, hvorav 8 var nyinnmeldte, 4 var studentoverganger og 10 kom fra andre avdelinger. Avgangen var på 14 medlemmer, hvorav 7 ble utmeldt/strøkne og de resterende gikk til andre avdelinger. Avdelingen hadde en netto tilgang på 8 medlemmer i 2014.. 22,4% (54 stk) av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er rundt 49 år. 22, 4 % er under 37 år. 87,4 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 72,5 % i privat sektor (inkludert Spekter), 10,8 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunen) og 11,3 % i statlig sektor. 2,6 % er selvstendig næringsdrivende, og 1 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. 1.3 Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Halden avdeling har i 2014 bestått av: Dorota Gluch Leder, Fresenius Kabi Norge AS (leder siden 2011) Ann-Charlott Kristensen Kasserer, Halden Kommunalavd. teknisk (kasserer siden 2011) Øyvind Harridsleff Styremedlem, Solid entreprenør AS (nyvalgt) Magnus Øvreeide Styremedlem, pensjonist (tidligere leder, nestleder og styremedlem) Knut Solem Styremedlem, pensjonist (tidligere leder, nestleder og styremedlem) Kjell Lunde Styremedlem, pensjonist (nyvalgt) Kjell avsluttet medlemskap i Tekna i februar 2015 Styret hadde i 2014 10 styremøter og alle møtene ble holdt hjemme hos leder. Ingen møter ble avlyst. I år 2014 hadde Tekna avdeling ansvaret for organisering av felles styresamling for Østfolds avdelinger, og styret valgte Rømskog Spa & Resort som sted for dette arrangementet. Leder og 4 styremedlemmer fra Halden deltok. Beklageligvis kunne ingen fra styret delta på avdelingsledermøtene. Hovedårsak til dette er at verken leder eller andre potensielle kandidater fra styret har offisielt regulerte avtaler for å ta fri fra jobben. Årsaken til styrets fravær ble muntlig formidlet til Torhild Andersen Kongsness,, DK -leder i Østfold og Inge Harkestad fra Tekna /GS. Leder Dorota Gluch ønsker å gå ut fra ledervervet og oppmuntrer alle unge Tekna Halden medlemmer til å vise interesse for styrearbeid i avdelingens styre. 7 1.4 Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak her kategorisert etter utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 2020. Totalt har det vært 161 deltakere på 5 gjennomførte avdelingsmøter. Ingen arrangementer har blitt avlyst. Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Bedriftsbesøk på Borregaard, en orientering om bedriftens utvikling, 15 sept. 2014 10 deltakere fra Halden fikk en interessant innføring i Tømmerstokkens anvendelighet som råstoff for gamle og nye produkter. Deltakerne fikk også en omvisning i det sentrale kontrollrommet, hvor 9 forskjellige produksjonsprosesser ble fjernstyrt. Dette systemet var utviklet og produsert i samarbeid med Institutt for energiteknikk IFE i Halden. Det ble ikke tid til omvisning på de forskjellige fabrikkene, men deltakerne ble invitert til å komme tilbake senere Kynnigsrud, Ebeltolf og Tekna Halden inviterer til en temakveld om byutvikling , 23 okt. 2014 Hilde Kynnigsrud Nossen og Harald Kynnigsrud presenterte Kynnigsrud-konsernet fra starten av, og til nå. Den tidligere byarkitekt Hadde et foredrag om Halden byutvikling i et historisk perspektiv. Både Andreas Ebeltoft og Kynnigsrud la fram sine visjoner for den videre byutviklingen. Arrangement ble omtalt i Halden Arbeiderblad, og det ble skapt et grunnlag for diskusjoner rundt framtidas planer for Haldens byutvikling. Sted: Kynnigsrud konferanselokaler og Bryggerhuset. 40 medlemmer fra Halden deltok. Vedlagt omtale i Halden Arbeiderblad. Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Norsk Teknisk Museum feirer 100 år. Familiedag på NKM i Oslo. Buss med 50 deltakere fra Halden. Deltakerne kunne velge blant følgende aktiviteter: Aktivitetsbord Bygg og lek med Bubber, Lysgrafitti (undervisningsrommet i medisin), Dragen Berta Treff dragen Berta som elsker kjemi, Planetarium (u-et. i Vitensenteret) Fortellerstund under stjernehimmelen og Astroamfi. Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Årsmøte 2014 med foredrag, 7. mars 2014 Årsmøte på Communicate ble avlyst samme dag og styret flyttet årsmøtet til Peppes Pizza i Halden sentrum. Styret ønsket velkommen 2 nye styremedlemmer; Øyvind Harridsleff og Kjell Lunde. Øyvind flyttet sammen med sin familie tilbake fra Oslo til Halden. 8 Kjell Lunde, tidligere ansatt i Halden Kommune, er fast bosatt i Sarpsborg. Ljøner Andersen holdt et foredrag med bilder fra tur til Afrika. 21 deltakere var til stede. Felles styresamling for avdelinger i Østfold, et organ for å ta felles beslutninger i saker, 22-23 nov. 2015 I år 2014 sto Tekna Halden som arrangør for den tradisjonelle felles styresamling for de tre Tekna avdelinger i Østfold. Styremedlemmer fra Halden, Moss og Nedre Glomma med ledsagere ble invitert til Rømskog Spa & Resort ved Vortungen i Rømskog. Østfolds nye DK-leder Torhild Andersen Kongsness og Inge Harkestad fra Tekna/GS deltok i samlingen. 40 stykker deltok. 1.5 Gjennomførte arrangementer i regi av DK Østfold, Nedre Glomma, Moss og Halden avdelinger. 16.11.2014 12.11.2014 11.11.2014 06.11.2014 28.10.2014 23.10.2014 17.10.2014 09.10.2014 20.09.2014 15.09.2014 13.09.2014 Familiedag på Inspiria Science Center Åpent faglig møte i Østfold - Betongrehab - Også om konsekvenser av feil i prosjektering og utførelse Introduksjonskurs for tillitsvalgte Vann og klima: 2°C-lansering på Vitenparken Campus NMBU Medlemskurs - Konfliktløsning Medlemskurs - Styrearbeid og møteledelelse Kynningsrud og Ebeltoft om Halden by T Dialogmøte - Hovedstyret og tillitsvalgte høsten 2014 Medlemskurs - Stressmestring Bypakke Nedre Glomma Bedriftsbesøk Borregaard Drageverksted - Sarpsborg roklubb 07.09.2014 Familiedag Tånga Gård 14.06.2014 14.06.2014 01.06.2014 03.04.2014 03.04.2014 28.03.2014 12.03.2014 07.03.2014 26.02.2014 Tur til Dalslandkanal Dalsland kanaltur Familiedag Norsk Teknisk Museum - Halden avdeling Åpent faglig møte Østfold - Nye Betongkvaliteter Medlemskurs - Pensjon en viktig del av din ansettelsesvilkår. Hovedstyrets møterunde for Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold Medlemskurs - Økonomi for ikke økonomer Årsmøte - Halden avdeling Medlemskurs - ABC for prosjektstyring - Metoder, verktøy og samspill for bedre resultater Rådgiver- og realfagskonferanse 11.02.2014 Skismørekurs 13.11.2014 04.03.2014 Grålum Grålum Sandefjord Ås Grålum Grålum Halden Moss Grålum Drammen Sarpsborg Sarpsborg Falkenberg I Strømstad Kommune Moss Moss Oslo Grålum Grålum Drammen Grålum Halden Grålum Grålum Grålum 9 1.6 Regnskap De totale inntekter i foreningen i 2014 beløp seg til 129.933,- kr fra overførsel foreningskontingent (51.639), samfunnsmidler (10.000,-) og inntekter fra arrangementer (5 050). De ordinære driftsutgiftene beløp seg til kr 83.986,-. Foreningens ordinære driftsregnskap for 2014 hadde med dette et overskudd på 3. 337 kr. Tekna Halden avdeling har hatt som regnskapsprinsipp at foreningens aksjefondsandeler i ABN Amro Aktiv (Alfred Berg Kapitalforvaltning) skal føres som omløpsmidler og at urealisert avkastning og urealisert tap skal føres i resultatregnskapet. I 2014 har verdien på fondet økt fra 167 647 kr til 199. 637 per 31.12.2012. Dette gir et positivt resultat på 31. 990 kr. Foreningens midler i aksjefond er klausulert og midlene kan derfor ikke disponeres fritt. Styret fikk på årsmøtet 2013 fullmakt til å foreslå alternativ plassering og bruk av fondsmidler. Styret ønsker at denne fullmakten forlenges et år til. 10 Regnskapsoversikt for Tekna Halden avdeling 2014 Driftskonto Dato Bilagsnr. 01.01.14 03.02.14 1 07.05.14 2, 3 07.05.14 2,4 09.05.14 5 11.06.14 17.06.14 24.06.14 6 7 8 30.06.14 9 04.07.14 25.09.14 10 11 27.10.14 30.10.14 12 13 24.11.14 05.12.14 14 15 08.12.14 16 10.12.14 12.12.14 16 16 15.12.14 16 17.12.14 31.12.14 31.12.14 17 18 19 31.12.14 31.12.14 Kasse 1030.09.31583 Tekst Debet Kredit Debet Kredit Beholdning fra 2013 658 35 611 Overførsel kontingentmidler 14 136 Servering årsmøte (utlegg Ann-Charlott) 3 807 Gave foreleser årsmøte(utlegg Ann-Charlott) 200 Faktura annonse Halden arbeiderblad 969 Servering Teknisk museum (utlegg Ann-Charlott) 295 Faktura buss Teknisk museum 9 475 Overførsel kontigentmidler 18 809 Styremøte avslutning for Berit Høilund (utlegg Ann-Charlott) 1 900 Blomster til Berit (utlegg Dorota) 200 Overførsel kontigentmidler 18 694 Blomster Halden arkitekturhistorie (utlegg Dorota) 399 Faktura Teknisk museum 1 875 Faktura bryggerhuset Halden arkitekturhistorie 2 594 Faktura felles styresamling 56 403 Overførsel Nedre Glomma felles styresamling Overførsel Moss felles styresamling Overførsel samfunnsmidler Overførsel Tekna felles styresamling Faktura Kynningsrud Halden arkitekturhistorie 5 550 Renteinntekter 73 Gebyr 319 Årsoppgave Alfred Berg Summer 20, 21 0 0 Sparekonto Fondskonto 1030.09.31605 Debet Kredit 50 758 Alfred Berg Debet Kre 167 647 19 386 10 904 10 000 5 143 798 0 87 323 83 986 96 989 Beholdninger til 2015 3 337 96 989 Kontroll 3 337 0 0 199 637 11 2. Prioriterte oppgaver og budsjett for 2015 2.1 Aktiviteter for Tekna Halden avdeling i 2015 Dato / periode 27. jan kl 19 (tirsdag) 10. feb kl 19 (tirsdag) 11. mars mars 20. mars kl 20 (fredag) april 23. april mai mai 20. mai 31. mai juni 6. juni august Tema Ansvar Styremøte-01 dorota periodisk - Styremøte-02 Medlemskurs (felles Østfold) dorota periodisk - torhild dorota fellesarrangement østfold Styremøte-03 Årsmøte (avd Halden) Foredrag: Tord Akerbæk bildekåseri ifm 350 års jubileum (avd Halden) Medlemskurs (felles Østfold) Foredrag: Ordfører Thor Edquist "snuoperasjonen" og en titt i glasskula for lokalt næringsliv (avd Halden) Styremøte-04 Medlemskurs (felles Østfold) Familie: Tur til Tjärnö (felles Østfold) Bedriftsbesøk: Teknologiparken (avd Halden) Familie: Tur til Dalslandskanalen (felles Østfold) Styremøte-05 august? Familie: Klatreparken (avd Halden) Foredrag: HiØs programkoord. i International Business Prog. - "Innovative gender as the source of progress" Familie: Tur til Tånga gård (felles Østfold) september Bedriftsbesøk: Saab technologies Norway august (søndag) august Status Nærmere info dorota periodisk avholdes i"Den gamle kommandant", teater etter møtet, enkel bevertning til årsmøtet, dorota avholdes på frivillighetssentralen, enkel bevertning torhild fellesarrangement østfold Budsjett 500 10 000 5 000 - DG 500 øyvind dorota avholdes i kommunestyresalen, enkel bevertning periodisk 5 000 500 torhild fellesarrangement østfold - Moss avdeling fellesarrangement østfold - magnus fellesarrangement østfold, enkel bevertning Nedre Glomma dorota fellesarrangement østfold periodisk øyvind grupperabatt dorota avholdes på HiØ (Remmen) Nedre Glomma fellesarrangement østfold magnus 10 000 utlegg for hel 500 10 000 5 000 5 000 12 DG 500 samf m AS (avd Halden) september oktober 9. oktober 28. oktober november 15. november november Styremøte-06 Foredrag: Thorium - fremtidens energikilde? (avd Halden) Medlemskurs: Stressmestring, mer overskudd i arbeidet (avd Halden) Medlemskurs: Styrearbeid og møteledelse (avd Halden) Styremøte-07 Familie: Inspiradagen (felles Østfold) Sosial: Ølsmaking på mikrobryggeriet (avd Halden) dorota magnus periodisk fellesarrangement østfold, avholdes på Inspira, enkel bevertning torhild maks 26 deltakere, avholdes på inspiria maks 10 deltakere, avholdes på inspiria torhild dorota periodisk Nedre Glomma fellesarrangement østfold dorota grupperabatt 500 10 000 500 - 10 000 72 500 Samleliste over temakvelder Tekna Halden avdeling FYLL INN - oppdateres fortløpende Bedriftsbesøk Kontaktperson Teknopark Saab technologies Ronny V. Svendsen ronny.v.svendsen@saabgr Norway AS opup.com Sist Komment gjenno ar mført 4792405743 Tekna leder bedriftsgrup pe Terje Johmsen terje.johnsen@hrp.no 47 995 21 682 Tekna medlem Avd. sjef Visualiserings teknologi Avansert teknologi Nexans Borregaard IFE Saugbruks foreningen Halden fengsel Kynningsrud Harald Kynningsrud nov 2014 13 utlegg hele øs Fresenius Kabi Norge AS Halden takstol / Jatak (rygge) NCE Smart Energy Annee Cecilie Østensvig AnneCecilie.Ostensvig@freseni us-kabi.com Tekna leder bedriftsgrup pe Jon Andre Kristiansen Stooor skjerm, verdenstoppen Høgskolen Svinesund Tollstasjon - se og få demonstrert bilscanner Borg havn Mjørud, Rudskogen, Rakkestad Andersens Gartneri, Råde Solid Entreprenør Leif Grimsrud AS Strømstad kommune vennskapskommu n Bård Ecker? Elbiler etc? Thorium? Kultur og annet Rød Herregård Norsk blåseensemble Fredriksen festning Halden mikrobryggeri Teknisk Museum INSPIRIA science senter Byvandring med lokalguide Hafslund hovedgård Joachim@haldenbryggeri. no 907 33 339 Torhild Andersen Kongsness ny DK leder 14 Brekke sluser / Halden vassdrag / Tur med turisten Hafslund kraftstasjon Ulvens samling Helikoptersafari i Halden Lecocity? Østfold Opera? Engleskolen? Prinsesse Märta Kurs i dronebygging for unge - samarbeid med NCE Helleristninger Drammen teater Lise Amundsen kunst Fredrikshald teater Bøenseter Kjemi på festninga Strømstad - Tjernø marin forskningsinst Tanum fint spisested + helleristninger Jernbanemuseum Fredrikstad Klatrepark Foredragsholdere Svein Syvertsen halden naturmangfold / historie 15 Espen Sørås byhistorie/utviklin g. Sentrumsplan. Ny bydel etc. Ebeltoft byhistorie Ole Kr. Sørlie eiendom (?) Stenseth byhistorie Kynningsrud byutvikling Eirik Vitanca byutvikling Tidligere rådmann i Fredrikstad Roar Julsen: "Fra Herføl til Brussel" NRK's tidligere Kinakorrespondent Gunnar Høidahl (Han har flere mulig "Østen"foredrag) Tidligere desksjef i VG, Fredrikstadmanne n Terje Jansson Morten Eng - HA og VG Andenes journalistakademi et / "gud bevare halden" Eirik Milde Thor Edqust Kursholder fra Tekna sentralt (grunderskole?) Magne Rannestad - festningen Roger Prang - bok Bokhandler Andersen 16 2.2 Budsjett for Tekna Halden avdeling 2015 INNTEKTER Avdelingskontingent Renter Egenandel arrangementer Tilskudd (søknader/sponsing/samfunnsmidler) Sum inntekter Regnskap 2014 51 639 871 35 433 10 000 97 943 Budsjett Regnskap 2015 2015 40 000 0 900 0 0 0 5 000 0 45 900 0 KOSTNADER Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Partner i arbeidslivet I et internasjonalt arbeidsliv Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er Være tydelig, samlet og åpen Drift av avdelingen, inkludert styremøter Diverse kostnader Disponibelt Sum kostnader Regnskap 2014 0 0 0 0 0 19 789 0 63 079 1 118 0 83 986 Budsjett Regnskap 2015 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 75 000 0 Årsresultat 13 957 -29 100 0 Balanse EIENDELER Bankinnskudd og kontanter Utestående fordringer Annet Sum eiendeler Regnskap 2014 100 984 0 0 100 984 Budsjett Regnskap 2015 2015 71 884 0 0 0 0 0 71 884 0 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital (fond) Gjeld Annet Sum egenkapital og gjeld Regnskap 2014 199 637 0 0 199 637 Budsjett Regnskap 2015 2015 199 637 0 0 0 0 0 199 637 0 Forklaring til postene: 1) I henhold til Teknas rutiner ble det i 2014 overført avdelingskontingent for høst 2014 + vår 2014 17 3. Innkomne saker Sak 1: Forslag til endring av vedtekter for valgkomite Hei, Dorota. Jeg har et forslag til endring av vedtektene til Tekna, Halden avdeling. I dagens vedtekter er det selvmotsigende tekst i de ulike paragrafene. Dette gjelder spesielt i forhold til sammensetning av valg-komitéens medlemmer og valg på denne. Men samme er også gjeldende for revisor-funksjonen. I § 3.1 under Valg står det skrevet at ”Årsmøte velger revisor og valgkomite, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.” Samtidig står det under §3.2 at ”En valgkomite bestående av de tre siste tilgjengelige ledere sørger for mulig kontinuitet i styret.” Dette er et * (stjerne)-punkt som er direkte overført fra tidligere vedtekter fra før endringen som ble utført og vedtatt av årsmøtet 14.april 2013. Dette er motstridende teksten under § 3.1 hvor det står at valgkomitéen skal velges av årsmøtet. Forslag til vedtektsendring Følgende tekst legges til/endres i §3.1 under Valg: ”Årsmøtet velger revisor og to medlemmer til valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.” Gul tekst er endring. Følgende to setninger strykes fra vedtektenes § 3.2: ”En valgkomite bestående av de tre siste tilgjengelige ledere sørger for mulig kontinuitet i styret. Det velges også 1 varamann samt to revisorer.” Begrunnelse: Vedtektene bør ikke begrense årsmøtets mulighet til å velge en best mulig valgkomité. Å ”pålegge” de tre siste lederne å sitte i valgkomiteen på nærmest ubestemt tid gir liten fleksibilitet og kan føre til redusert engasjement i valgkomiteen og lite fornying i styret. Den nåværende ordningen er en særordning for Halden som ikke er vanlig i andre avdelinger. Merk at valgkomiteen også omtales i en annen paragraf i vedtektene for Halden avdeling, § 3.1. Der står det: ”Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.” Ved at setningene i § 3.1. blir stående, mens de to nevnte setningene i § 3.2 endres, vil vedtektene bringes i samsvar med mønstervedtektene for Teknas lokalavdelinger og praksisen i andre avdelinger i Tekna. En slik endring vil styrke fremtidige valgkomiteers arbeid med å rekruttere styrekandidater og legge frem et best mulig forslag til nytt avdelingsstyre. For en eventuell klargjøring av forslaget, ikke nøl med å ringe meg på mob. 47 88 90 95. Mvh Tor Skeie 28 jan 2015 18 Sak 2: Forslag til endringer i vedtekter - forslag fra styret Vedtekter/Lover for Tekna Halden avdeling Vedteker for Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Halden avdeling § 1 Formål Foreningens formål er å sammenslutte ingeniørene i Halden og omegn til ivaretagelse av stand- og faginteresser. Avdelingen arbeider ut fra den vedtatte handlingplan. Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2, ved og: - Samle alle som har en høyere teknisknaturvitenskapelig utdanning. - Legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene. - Fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisknaturvitenskapelige fagområder. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. § 2 Mandat Foreningen er tilsluttet Tekna som ”Halden avdeling” og er underkastet hoved foreningens lover. Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører medlemmene på det lokale plan. Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan. Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte. - 2.2 Omfang Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i . Halden og Aremark kommuner i Østfold fylke. (dvs. at Aremark ”flyttes inn” til Halden avdeling) § 3 Organisasjon Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8. 3.1 Årsmøte Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: 19 godkjenne innkalling og dagsorden velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere registrere stemmeberettigede medlemmer behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver fastsette avdelingens kontingent behandle styrets forslag til budsjett behandle eventuelle foreningspolitiske saker behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt foreta valg, som angitt nedenfor Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens medlemmer og Teknas generalsekretariat. Valg Årsmøtet velger et styre for avdelingen, eventuelt med varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett to år på første styremøte etter valget. Lederen velges av styret på første styremøte etter valget. Lederens og de øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6. Årsmøtet velger revisor og en person til valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år. Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. Teknas lover § 14. Vedtak Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. På årsmøtet kan det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen. * Forslag til lovendring og om foreningens oppløsning skal kun behandles på generalforsamlingen. årsmøtet. Sådanne forslag må være innlevert til styret senest en måned før generalforsamlingen, og de skal være utlagt senest to uker før denne. * Flyttet fra gammel § 8 20 Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5. Også styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning. Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til et annet medlem. Hvert medlem kan kun ha to fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen stemme. 3.2 Styret Avdelingens styre består av leder og minst to øvrige styremedlemmer. Som dekker følgende funksjoner – nestleder, kasserer og sekretær. Det er i tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer. *Disse velges normalt for 2 år. En valgkomite bestående av de tre siste tilgjengelige ledere sørger for mulig kontinuitet i styret. Det velges også 1 varamann samt to revisorer. * Flyttet fra gammel §3 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. *Over forhandlingene føres protokoll. * Flyttet fra gammel § 3 Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. Styret skal orientere medlemmene om sin virksomhet. Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med regnskap om forrige års virksomhet, jf. Teknas lover § 12. Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i styret med taleog forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret kan søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for distriktskontorene. §4 Økonomi Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas lover § 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse. 21 §5 Endring av vedtekter og oppløsning For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig. Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt av Teknas hovedstyre. § 5.1 Innkallelse til foreningens alminnelige møter bør skje med en ukes varsel, evt. ved bekjentgjørelse i byens aviser. Meddelelse om Generalforsamlingen skal gis med to ukers varsel. Saker som skal tas opp på Generalforsamlingen må være styret i hende en uke før Generalforsamlingen. Over alle foreningens forhandlinger føres protokoll. §6 Avdelingens Hederstegn. Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent ved sitt arbeid innen avdelingen, i spesielle tilfeller også ved annet fremragende virke, kan tildeles avdelingens hederstegn. Æresbevisningen tildeles i samsvar med hederstegnets statuttet. 0000000000000000 Vedtatt på generalforsamling: 21. Februar 1927 29. Mars 1928 Revidert på generalforsamling: 30. Januar 1963 3. Februar 1969 27. Januar 1976 2. Februar 1982 30. Januar 1991 14. Februar 1995 20. Januar 1998 26. Januar 1999 13. Februar 2003 15. Februar 2006 14. Februar 2013 26. Mars 2015 Endret navn fra NIF til Tekna 0000000 22 Statuttet for for Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Halden avdeling Alfred Berg fond til fremme av aktivt teknologisk miljø i Halden. 1. Fondet er opprettet i forbindelse med NIF-Halden avdelings 75-års jubileum i 1987. 2. Fondet er bygd opp av sponsorinntekter fra bedrifter i Halden i forbindelse med at NIF-Halden avdeling ga ut brosjyren ”Om å bo og arbeide i Halden”. 3. Fondet s kapital utgjør pr. 01.10.87 kr. 100.000,-. 4. Fondets kapital og avkastning disponeres av styret i Tekna Halden avdeling. Det skal anvendes til faglig arbeid for å gi medlemmene tilbud på høyt nivå, og bidra til utvikling av det teknologiske miljøet i Halden, slik det er beskrevet i strategiske mål nr. 2 i avdelingsprogrammet for perioden 1986 – 1990. 5. Det skal føres eget revidert regnskap for fondet, og dette regnskapet skal forelegges årsmøtet generalforsamlingen til godkjennelse hvert år. 6. Fondet kan ikke oppløses før tidligst i 1995. Oppløsning av fondet kan da skje etter vedtak på årsmøte og eventuelt restbeløp overføres til Tekna Halden avdeling. 23 Sak 3: Bruk av pengefond Styret i Tekna Halden ønsker å bruke pengefondet på ca 200.000 NOKi år 2015 i forbindelse med 350 år by jubileum. Det dannes en «gruppe» av 4 personer, en fra styret og 3 eksterne, ikke nødvendigvis Tekna medlemmer som diskuterer ulike forslag. Gruppen presentere forslag for styret i Tekna Halden i løpet av Q2 - 2015. 24 4. Valgkomiteens innstilling 25
© Copyright 2024