1. No category

Høgskolen i Telemark
Møtebok
Styret
Møte 6/1 5 - l 1.06.20 IS
Høgskole n i T elemark , Po stboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn
Te lefon : 35 57 50 00 T elefaks : 35 57 50 0 2
JiiEJ•.IMI
Høgskolen i Telemark
Styret
Møtebok
Saksbehandler:
Direkte innvalg:
E-post
Journalnummer:
Dato:
Anita Dale
35 57 50 35
An ita.Dale@hit.no
20 15/00299
12.06.15
Møtenummer : 6/2015
Møtedag/-dato: Torsdag 11. juni 2015
:Kl. 10.00- 14.30
Møtetid
Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn, møterom B-203
SAKSLISTE
S-sak 37/15
S-sak 38/15
S-sak 39115
S-sak 40/15
S-sak 41115
S-sak 42/15
S-sak 43115
S-sak 44/15
S-sak 45/15
S-sak 46115
S-sak 47/ 15
S-sak 48/15
S-sak 49115
S-sak 50/15
S-sak 51/15
S-sak 52/15
S-sak 53/15
S-sak 54/ 15
B-sak S-sak 55/15
S-sak 56/15
S-sak 57115
S-sak 58/15
S-sak 59/15
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møtebok fra møtet 7. mai 2015, og møtebok fra ekstraord inælt styremøte 4. juni 2015
Informasjonsutveksling
Del årsregnskap for l. te1tial 20 15
Årsrapport om HMS-arbeidet ved HiT 2014
Leieavtale Utviklingssenter Kjølnes
Nytt studenthus i Porsgrunn
Fastsetting av ikke-opptak til studieprogrammer 2015
Rekruttering av studenter og søke1tall 20 15
Prolongering av funksjonstiden for representantene i høgskolens Klagenemnd
Prolongering av funksjonstiden til representantene i høgskolens
Skikkethetsnemnd
Oppnevning av leder for Skikkethetsnemnda og institusjonsansvarlig for
skikkethetsvurderingen ved Høgskolen i Telemark
Forslag til ny utvalgsstruktur for forskning og forskerutdanning ved Høgskolen
i Telemark
Endringer i forskrift 2013-09-20 nr. 1158 om graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Høgskolen i Telemark
Oppretting og fastsetting av mandat for og sammensetning av
Forskningsutvalg ved Høgskolen i Telemark
Oppretting og fastsetting av mandat for og sammensetning av ph.d.programutvalgene ved Høgskolen i Telemark
Forslag til ny tildelingsmodell for doktorgradsprogrammene
Revisjonsberetning 2014 for Høgskolen i Telemark
Forlengelse av leieavtale for studiested Notodden
Eventue lt
Referatsaker
Endring av høgskolens delegeringsreglement og vedtak om delegering vedr.
oppnevnelse av valgstyre (saken ble fremlagt i møtet)
2
TIL STEDE:
Styret:
Administrasjonen:
Mona Sæbø
Per Asmund Omholt
Tor Lønnestad
Rune Bakke (for Elin Ødegård)
Ellen Hermanrud
Rune Nilsen (leder)
Ingrid Risland
Anne M. Blaker
Camilla Berg Rindahl
Kai Arne S. Sætre
Kristian Bogen, rektor
Pål Augestad, viserektor for FoU
Jarle T . Bjerkholt, viserektor for utdanning
John W. Viflot, direktør
Anita Dale, seniorkonsulent
Elin Ødegård (vara møtte)
Kristian Espeland (vara kunne ikke møte)
For·fall:
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
S-sakene 37/15-54115 , S-sakene 56/ 15-59/15 og S-sak 55/ 15.
Dokument som ble utdelt i møtet:
• Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tienestemannsorganisasjonene 08.06.15.
• S-sak 59/ 15 Endring av høgskolens de legeringsreglement og vedtak om delegering vedr.
oppnevnelse av valgstyre
Ved møtets slutt takket styreleder og rektor styremedlemmene for innsatsen denne perioden og
overrakte gave.
VEDTAKSLISTE
l S-sak 37/15
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
l S-sak 38/15
Godkjenning av saksliste
Rektor meldte følgende ekstra sak: S-sak 59/15 Endring av høgskolens delegeringsreglement og
vedtak om delegering vedr. oppnevnelse av valgstyre. Styret hadde ingen innvendinger til dette.
Sakslisten ble deretter enstemmig godkjent.
Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.
Høgskole n i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/15
Torsdag Il. juni 20 15
3
S-sak 39/15
Godkjenning av møtebok fra møtet 7. mai 2015, og møtebok fra ekstraordinært styremøte 4. juni 2015
Møtebok fra møtet 7. mai 2015 ble enstemmig godkjent.
Møtebok fra ekstraordinæ1t styremøte 4. juni 20 15 ble enstemmig godkjent.
l S-sak 40/15
Informasjonsutveksling
Rektor informerte om:
• Oppfølging av fusjonsvedtaket som styret fattet i ekstraordinæ1t styremøte 4. juni.
Det har vært avholdt møte i HiTs lederforum 5.juni, hvor alle lederne ble informe1t om
vedtaket, og planene for oppfølgingsprosessen. Arbeidet med å etablere prosjektet, ferdigstilles
i nær fremtid .
Anne Blaker trakk frem Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om
konsentrasjon for kval itet - strukturreform i universitets- og høysko lesektoren - Meld. St. 18
(20 14-20 15), og mente det var en godt skrevet innstilling.
Det var videre en kort meningsutveksling om presseoppslag i forbindelse med fusjonen, og
videre tiltak i den sammenheng.
•
Status for HiT/ HBV-Tei-Tek.
Ledelsene ved HiT og HBV hadde et møte med Tel-Tek, 28.05 .20 15.
Styreleder informerte om at spørsmå let om instituttene er til behandling i St01tinget i dag
(Innstilling fra kirke-, utdann ings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for kvalitetstrukturreform i universitets- og høyskolesektoren - Meld. St. 18 (20 14-20 15)).
l S-sak 41115
Delårsregnskap for l. tertial2015
Journalnummer: 2015/01682
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
Delårsregnskap for l . tertial 20 15
Referat fra informasjons-, drøftings- og fo rhandlingsmøte med tjenestemannsorgan isasjonene 08.06. 15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. O-sak 12/15.
Tj enestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret tar tertialrapporten til Kunnskapsdepartementet og intern økonomirapport pr l.
tertial 2015 til etterretning.
l S-sak 42/15
Årsrapport om HMS-arbeidet ved HiT 2014
Journalnummer: 2015/01162
Dokument i saken:
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
Høgskole n i T elemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6115
Torsdag 11. juni 20 IS
4
•
Årsrapport om HMS-arbeidet ved HiT 20 14 inkl. Årsrapport fra Bedriftshelsen 20 14 og Hand lingsplan for
!A-arbeidet 20 14-20 16)
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15
Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte 08.06.201 5, jf. I-sak 06/15 .
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvaa· med rektors tilråding:
Årsrapport om HMS-arbeidet ved Høgskolen i Telemark/or 2014 tas til ellerretning.
l S-sak 43/15
Leieavtale Utviklingssenter Kjølnes
Journalnummer: 2015/02196
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.1 5
Saken ble drøftet med ljenestemannsorganisasj onene 08.06.15, jf. D-sak 13/ 15.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Stya·et fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektoa·s tilråding:
Styret gir rektor.fullmakt til å undertegne ny avtale om leie av inntil 650 kvm lokaler ved
utviklingssenteret i Porsgrunn.
l S-sak 44/15
Nytt studenthus i Porsgrunn
Journalnummer: 2014/01987
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. O-sak 14115.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret gir rektor fullmakt til å undertegne ny avtale om leie av nytt studenthus i Porsgrunn.
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/15
Torsdag 11 . juni 2015
5
Is-sak 45/15
Fastsetting av ikke-opptak til studieprogrammer 2015
Journalnummer: 2015/01772
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/ følgende vedlegg:
l. E-post til fakultetene om ikke-opptak SO og LOK
2. Liste over de aktuelle studiene
3. Svar fi·a EFL
4. Svar fra AF
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. O-sak 15/15.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
l . Styret vedtar at det høsten 2015 tas opp studenter til alle studier som tilbys via Samordna
opptak.
2. Rektor får fullmakt til å ta endelig stilling til ikke-opptak til studier etter forslagfrafakultetene
dersom situasjonen senere tilsier dette.
Is-sak 46/15
Rekruttering og søkertall2015
Journalnummer: 2015/00
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
l . Samordna opptak
2. Lokalt opptak
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.1 5
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08 .06. 15,jf. O-sak 16/ 15.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tih·åding:
Styret tar foreløpige søkertall for 2015 til orientering.
S-sak 47/15
Prolongering av funksjonstiden for representantene i høgskolens
Klagenemnd
Journalnummer: 2015/02076
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/1 S
Torsdag 11 . juni 2015
6
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15 , jf. O-sak 17/15.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
l. Styret ved Høgskolen i Telemark vedtar at funksjonstiden for gjeldende representanter i
høgskolens Klagenemnd prolongeres inntil utgangen av 2016,jf Universitets- og høgskoleloven
(uhl.) § 5-l.
2. Styret ved Høgskolen i Telemark vedtar at Siv Johanna Dalen (Advokat i Telemark
fylkeskommune) oppnevnes som vara for leder av høgskolens Klagenemnd innenfor samme
tidsperiode jf uhl. § 5-l (2).
S-sak 48/15
Prolongering av funksjonstiden til representantene i høgskolens
Skikketbetsnemnd
Journalnummer: 2015/01975
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15
Saken ble drøftet med tj enestemannsorganisasj onene 08.06.1 5, jf. D-sak 18/15.
Tjenestemannsorganisasj onene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med •·ektors tilråding:
l . Styret ved Høgskolen i Telemark vedtar atfunksjonstidenfor gjeldende representanter i
høgskolens Skikkethetsnemnd, med unntak av en representant for faglærerne, prolongeres inntil
utgangen av 2016jf Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 6.
2. Styret ved Høgskolen i Telemark vedtar at høgskolelektor Inger Therese Øvrum oppnevnes som
representant for faglærerne, jf Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning§ 6.
S-sak 49/15
Oppnevning av leder for Skikkethetsnemnda og institusjonsansvarlig
for skikkethetsvurderingen ved Høgskolen i Telemark
Jountalnummer: 2015/02118
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15, jf. D-sak 19/15.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Høgskolen i T e lemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/ 1S
Torsdag 11. juni 20 l S
7
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvaa· med rektors tilråding:
l . Styret ved Høgskolen i Telemark oppnevner dekan ved Fakultet for helse- og sosialjag (HS),
Runar Danielsen som leder for høgskolens Skikkethetsnemnd,jf Forskrift om skikkethet i høyere
utdanning § 6.
2. Styret ved Høgskolen i Telemark oppnevner rådgiver Anne Marie Håseth ved Fakultet for
estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) som høgskolens institusjonsansvarligefor
skikkethetsvurderingene,jf Forskrift om skikkethet i høyere utdanning§ 7.
S-sak 50/15
Forslag til ny utvalgsstruktur for forskning og forskerutdanning ved
Høgskolen i Telemark
Joumalnummer: 2015/01971
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
l.
Høring- Forslag til ny utvalgsstruktur for forskn ing og forskerutdanning ved Høgskolen i Telemark
2.
Forslag ti l reglement for forskn ingsutvalget ved Høgskolen i Telemark
3.
Forslag ti l reglement for ph.d.-programutvalg ved Høgskolen i Telemark
4.
Forslag til adm inistrative oppgaver knyttet til doktorgradsutdanningen ved HiT
AF Høringsuttalelse - Forslag til ny utvalgsstruktur for forskning og forskerutdanning ved HiT
5.
6. TF - svar på høring «Forslag til ny utvalgsstruktur for forskning og fo rskerutdanning ved HiT»
7.
Phd-utvalet for kulturstudiar - Høyringskommentar til «Ny utvalgsstruktur for forskni ng og
forskerutdann ing ved HiT»
Referat fra info rmasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15
Saken ble drøftet med lj enesteman nsorganisasjonene 08.06. 15, j f. O-sak 20/ 15.
Tjenestemannsorganisasjonene ønsket følgende protokolltilførsel til saken:
«Tjenestemannsorganisasjonene er positive t il en utvalgsstruktur for forskning og forskerutdanning,
som sikrer en lik og enhet lig administrasjon av PhD-programmene ved HiT. Vi er imidlet1id skeptiske
ti l den strukturen som er fores lått fordi vi mener at den innebærer en uklar ansvarforde ling mellom det
nye Forskningsutvalget og de nye PhD-programutva lgene. Vi er bekymret for at ansvar for strategisk
og faglig utvikling av PhD-programmene vi l forskyves fra Ph O-programutvalgene- der ansvaret bør
ligge- og til det nye og mektige Forskningsutvalget. Forskningsutvalget ska l ha strategiske og
koordinerende oppgaver knyttet ti l forskerutdanningene, og den faglig-vitenskapelige styringen skal
ligge i PhD-programutvalgene. Det er imidlertid uklat1 hvor grensene mellom strategisk og fagligvitenskapelig styring går. Med uklar ansvarsfordeling og en mer kompl isert struktur, er vi redd for at
den nye strukturen vil føre til merarbeid og økt byråkrati.
Fors laget til ny utvalgsstruktur for forskning og forskerutdanning innebærer omfattende endringer.
Tjenestemannsorganisasjonene synes det er underlig at en så stor revisjon iverksettes nå, samtidig med
at høgsko len går inn i en omfattende og ressurskrevende fusjonsprosess med HBV.
Under følger ko nkrete endringsfors lag til O-SAK 22/15 og 23115 (endringer i fet skrift).
D-SAK 22/15: Reglement for Forskningsutvalget ved Høgskolen i Telemark (HiT).
pkt. 2. 2.2. Ny formu lering: Forskningsutvalget skal harmonisere ressurser som veiledningstilbud,
undervisningstilbud og formelle krav til PhD-kandidatene.
Pkt. 3.3.2. Ny formulering: Forskningsutvalget skal administrere kvalitetsarbeidet på
doktorgradsprogrammene.
H øgskolen i Tele mark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/ 15
Torsdag 11. juni 20 15
8
Pkt. 4.4.1, andre kulepunkt: En representant fra hvert av PhD-programutvalgene.
D-SAK 23/15: Oppretting og fastsetting av mandag for og sammensetning av PhDprogramutvalgene ved Høgskolen i Telemark. Reglement for PhD-programutvalgene ved
Høgskolen i Telemar·k.
Pkt. 1.1.2. Ny formulering: Formålet for PhD-programutvalgene ved Høgskolen i Telemark (HiT) er å
bidra til å sikre samfunnsrelevante og vitenskapelig gode PhD-utdanninger innenfor PhDprogrammenes kjerneomr·åder.
Pkt. 1.1.2. Ny formulering: PhD-programutvalgene skal være samordnende og rådgivende organ som
gjelder strategiske valg og det faglige innholdet i PhD-utdanningene.
Pkt. 2.2.2. Ny formulering: PhD-programutvalgene skal ha faglig ansvar for å utvikle studieplaner
innenfor rammene av PhD-pr·ogrammene.
Pkt. 2.2.3. Går ut.
Pkt 2.2.4. Ny formulering: PhD-programutvalgene skal godkjenne avhandlings- og utdanningsplan
ved søknad om opptak og innstille overfor dekan. Tilsvarende gjelder dersom det skal gjøres vesentlige
endringer i avhandlings- og utdanningsplanen.
Pkt. 3.3.1. Dekan ved ansvarlig fakultet oppnevner medlemmer til det enkelte PhD-programutvalg,
herunder leder av utvalget. Der flere fakulteter er involvert i PhD-programmets faglige
kjerneområder skal oppnevnelsen skje i samråd med disse fakultetenes dekaner. Sittende PhDprogramutvalg skal i forkant av oppnevningen belyse de foreslåtte medlemmenes kompetanse i
forhold til PhD-programutvalgenes faglige kjerneområder·.
Kommentar: HiTs eksisterende organisasjons linjer sikrer ikke fagområdene i de tilfeller der Ph Oprogrammet er tverrfaglig og går på tvers av fakulteter. A trekke instituttene inn i oppnevning av
medlemmer til de enkelte PhD-programutvalgene vil komplisere prosessen unødig.»
Styr·et fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret vedtar ny utvalgsstruktur for forskning ogforskerutdanning ved Høgskolen i Telemark
hvor strategiske og koordinerende oppgaver knyttet tilforskerutdanning blir lagt til et
omorganisert FoU-utvalg, samtidig som eksisterende ph.d. -utvalgfår endret mandat og
sammensetning.
S-sak 51115
Endringer i forskrift 2013-09-20 nr. 1158 om graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Telemark
Journalnummer: 2015/01972
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
Utkast til endringer i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) for Høgskolen i Telemark, datert
28.05.15
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. O-sak 2 1/ 15.
Det vises ti l protokolltilførselen fra tjenestemannsorganisasjonene til S-sak 50115.
Høgskolen i T elemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6115
Torsdag 11. juni 20 l S
9
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styretfastsetterforskrifl om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Telemark i
samsvar med utkast datert 28. 05.15.
S-sak 52/15
Oppretting og fastsetting av mandat for og sammensetning av
Forskningsutvalg ved Høgskolen i Telemark
Journalnummer: 2015/02089
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/ følgende vedlegg:
Utkast til reglement for Forskningsutvalget ved Høgskolen i Telemark (HiT)
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06. 15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. O-sak 22/15.
Det vises til protokolltilførselen fra tjenestemannsorganisasjonene til S-sak 50/15.
Tilråding:
Styret vedtar at det opprettes et Forskningsutvalg som skal være et strategisk, samordnende og
rådgivende organ for styret og Høgskolen i Telemarks ledelse når det gjelder
forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanning. Samtidig legges FoU-utvalget i
sin nåværende form ned.
Styreleder fremmet følgende to endringsforslag til forslaget til reglement for Forskningsutvalget ved
Høgskolen i Telemark (HiT):
Punkt 4.1: Kulepunktene 2 og 3 erstattes av nytt kulepunkt: Fem aktive forskere fra profilområdene til
HiT.
Punkt 4.4: Bytte ut doktorgradskoordinatorene med ledere av ph.d.-programutvalg.
Tor Lønnestad fremmet følgende tilleggsforslag:
Styret vedtar reglement for Forskningsutvalget i samsvar med rektors forslag, med de endringer som
fremkom i møtet.
Votering:
Tor Lønnestads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Rektors tilråding, med tilleggsforslaget fra Tor Lønnestad, ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret vedtar at det opprettes et Forskningsutvalg som skal være et strategisk, samordnende og
rådgivende organ for styret og Høgskolen i Telemarks ledelse når det gjelder
forskningsvirksom het, utviklingsarbeid ogforskerutdanning. Samtidig legges FoU-utvalget i
sin nåværende form ned.
Styret vedtar reglement for Forskn ingsutvalget i samsvar med rektors forslag, med de
endringer som fremkom i møtet.
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/ 1S
Torsdag 11 . juni 20 IS
10
S-sak 53/15
Oppretting og fastsetting av mandat for og sammensetning av ph.d.programutvalgene ved Høgskolen i Telemark
Journalnummer: 2015/02106
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor rn!følgende vedlegg:
Forslag til reglement og mandat for ph.d.-programutvalgene ved HiT
Referat tra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. D-sak 23/15.
Det vises til protokolltilførselen fra tjenestemannsorganisasjonene til S-sak 50/15.
Tilråding:
Styret vedtar at ph.d.-programutvalgene skal være et faglig tilretteleggende og faglig
kvalitetssikrende organ og skal være rådgivende overfor dekan. Samtidig legges eksisterende
ph.d.-utvalg ned.
Tor Lønnestad fremmet følgende tilleggsforslag:
Styret vedtar reglement for ph.d.-programutvalgene i samsvar med rektors forslag.
Votering:
Tilleggsforslaget fra Tor Lønnestad ble enstemmig vedtatt.
Rektors tilråding, med tilleggsforslaget fra Tor Lønnestad, ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret vedtar at ph.d.-programutvalgene skal være et faglig tilretteleggende og faglig
kvalitetssikrende organ og skal være rådgivende overfor dekan. Samtidig legges eksisterende
ph.d-utvalg ned. Styret vedtar reglement for ph.d.-programutvalgene i samsvar med rektors
forslag.
Is-sak 54/15
Forslag til ny tildelingsmodell for doktorgradsprogrammene
Journalnummer: 2014/01791
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
l . Høringssaken
2. Høringssvar fra AF
3. Høringssvar fra EFL
4. Høringssvar fra HS
5. Høringssvar fra TF
6. Høringssvar fra økonomiseksj onen
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15
Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 08 .06.1 5, jf. D-sak 24/ 15.
Tjenestemannsorganisasjonene s luttet seg til rektors tilråding.
Høgs kolen i Telemark
Styre t
REFERAT FRA MØTE 6/ 15
Torsdag l l. juni 20 l S
Il
Votering:
Rektors ti lråding ble vedtatt med 9 mot l stemme.
Vedtak:
l. Styret vedtar forslage t til ny beregningsmodell for doktorgradsprogrammene. Modellen har tre
hovedelementer:
a) En fast tildeling
b) En variabel tildeling betinget av antall stipendiater
c) En resultatbasert omfordelingskomponent
2. I en overgangsperiode på tre år skall 00 %av belønningsmidlene ved uteksaminering av
kandidater gå til programmene.
Is-sak 55/15
Revisjonsberetning 2014 for Høgskolen i Telemark (B-sak)
Journalnummer: 2014/01991
Dokument i saken:
•
Saksutredning fra rektor m/følgende ved legg:
Brev med revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen av 29.05. 15- utsatt oftl.het
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret tar revisjonsberetningen for 2014 til etterretning.
Is-sak 56/15
Forlengelse av leieavtale studiested Notodden
Journalnummer : 2015/02105
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 08.06.15
Saken ble drøftet med ljenestemannsorganisasjonene 08.06.15, jf. D-sak 25/ 15.
Tjenestemannsorganisasjonene hadde følgende protokolltilførsel til saken:
«Fagforeningene er opptatt av at personalet på Notodden skal oppleve forutsigbarhet ru ndt studiested
Notodden, og mener at det foreslåtte tidsrommet for forlengelse av leieavtale me llom fem og ti år kan
skape en usikkerhet om studiestedets fremtid . Sett i lys av lengden på de eksisterende leieavta lene for
studiested Porsgrunn (20 år) og studiested Bø ( 15 år), ønsker derfor fagforeningene følgende
presisering til forslaget til vedtak i saken: Styret gir rektor fullmakt til å undertegne forlenget leieavtale
for minimum l O år for studiested Notodden.»
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret gir rektor fullmakt til å undertegne forlenget leieavtale for studiested Notodden.
H øgskolen i T elemark
Styre t
REFERAT FRA MØT E 6/ 15
Torsdag 11. juni 2015
12
l S-sak 57/15
Eventuelt
Ingen saker.
l S-sak 58/15
Referatsaker
Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen:
FELLESADMINISTRASJONEN
58101
"Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i økologi- C/ara Enedina Moreno
Vicente."
Det følger av FOR 20 13-09-20 nr. 11 58: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
ved Høgskolen i Telemark§ 22,jf. Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark,
fastsatt av styret 23 .02. 12 og sist endret 20.09. 13, pkt 3.3.19, at styret delegerer til rektor å
tildele graden philosophiae doctor.
Fakultetet har godkjent opplæringsdelen og bedømmelseskomiteen har enstemmig godkjent
avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen.
På dette grunnlag har rektor 25.05. 15 tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.) i økologi til
C lara Enedina Morene Vicente.
58/02
"Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i prosess-, energi- og
automatiseringsteknikk -Andre Vagner Gaathaug."
Det følger av FOR 20 13-09-20 nr. 1158: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
ved Høgskolen i Telemark § 22, jf. Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark,
fastsatt av styret 23.02.12 og sist endret 20.09.1 3, pkt 3.3.19, at styret delegerer til rektor å
tildele graden philosophiae doctor.
Fakultetet har godkjent opplæringsdelen og bedømmelseskomiteen har enstemmig godkjent
avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen.
På dette grunnlag har rektor 29.05.15 tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.) i prosess-,
energi- og automatiseringsteknikk til Andre V agner Gaathaug.
58103
"Tildeling av graden philosophiae doctor (pll.d.) i prosess-, energi- og
automatiseringsteknikk - Rajan Kumar Thapa. "
Det følger av FOR 201 3-09-20 nr. 11 58: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)
ved Høgskole n i Telemark § 22, jf. Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark,
fastsatt av styret 23.02.1 2 og sist endret 20.09. 13, pkt 3.3. 19, at styret delegerer til rektor å
tildele graden philosophiae doctor.
Fakultetet har godkj ent opplæringsdelen og bedømmelseskomiteen har enstemmig godkjent
avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen.
På dette grunnlag har rektor 01.06.1 5 tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.) i prosess-,
energi- og auto matiseringsteknikk til Rajan Kumar Thapa.
Høgskole n i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/1 S
Torsdag 11. juni 20 l S
13
TILSETTINGSUTVALG
FAGLIGE STILLINGER
58/04
Referat fra møte 15.04.15 medfølgende hovedsaker:
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
•
•
•
•
•
•
•
Kari Krokstad har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i
religion, livssyn og etikk fra O1.08 .15 til 31.07 .16.
Heidi Østland Vaia har fått forlenget tilsetting i 50% oppdragsstilling og 50%
vikariat som høgskole lektor i pedagogikk knyttet til oppdragene KOBASS og
KOMPASS (finansiert av Fylkesmannen i Telemark) fra O1.08.15 til 31.07.16.
Jolanta Gulliksen har fått forlenget tilsetting i 50 % oppdragsstilling som
høgskolelektor i norsk fra O1.08. 15 til 31.07.16 (stillingene er knyttet til oppdragene
Kompetansehevning for barnehageassistenter, Norsk som 2. språk og Abeidsplassert
barnehagelærerutdanning).
Lise Juritsen er tilsatt i 50% oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra
O1.08.15 til31.07.17 (stillingen er knyttet til oppdraget Arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning i Lister-regionen).
Lovise Søyland har fått forlenget tilsetting i 30% prosjektsti lling knyttet til digital
formidling av Telemarks historie fra 01.07.15 til 31.12.15.
40-50 % vikariat som høgskolelektor i drama - godkjenning av utlysningstekst.
100% vikariat som pedagogisk leder for nettbaserte studier - godkjenning av
utlysningstekst.
Fakultet for helse- og sosialfag
•
Kristin Mjelde Helleberg er innvilget personlig opprykk til førstelektor i sykepleie
fra01.03.15.
Fakultet for teknologiske fag
•
•
•
•
58105
Finn Haugen har fått omgjort sin stilling som førsteamanuensis til stilling som
førstelektor, og videre fått innvilget personlig opprykk til dosent fra O1.07.14.
Cornelius Agu er tilsatt som stipendiat innen gassifikasjon av biomasse.
Frode Nysæter er innvilget 50 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i
byggtekniske fag fra O1.08.15 til 31.07 .16.
Midlertidig 50 % stilling som høgskolelektor innen byggtekniske fag godkjenning av utlysningstekst.
Referat fra mote 13.05.15 medfølgende hovedsaker:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag
•
•
Førsteamanuensis i friluftslivsfag, kulturfag og entreprenørskap- godkjenning av
utlysningstekst.
Førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag- godkjenning av utlysningstekst.
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/15
Torsdag 11. juni 20 IS
14
•
Jon Wikene Iddeng har fått forlenget sin 20 % stilling som førsteamanuensis Il i
historie fra 01.08.1 5 til 3 l.07. 17.
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og læ rerutdanning
•
•
•
•
•
•
Mats S. Johansson er midlertidig tilsatt i professorstipendiat i tradisjonskunst fra
o1.06. 15 til 31.05. 18.
100 % vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag - godkjenning av utlysningstekst.
Kjersti Brathagen har fått forlenget oppdragsstilling som høgskolelektor i
samfunnsfag fra O1.08.15 til 3 1.07. 16 (stillingen er knyttet til oppdragene
«Myndighetsutøvelse i barnehagen» og «Arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning» - begge fi nansiert av Utdanningsdirektoratet).
Martin Muller har fått forlenget tilsetting i anonymt v ikariat som førsteamanuensis i
samfunnsfag fra 01.08 .15 ti1 3 1.l2.1 5.
Åsmund Aamaas har fått forlenget sitt vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra
01.08 .15 til 3 1.12.15.
Ann-Mari Nilsen Arneberg er innvilget 30 % permisjon fra stilling som førstelektor i
formgiving, kunst og håndverk fra 01.05. 15 ti131.1 2. 15.
Fakultet for helse- og sosialfag
•
Førsteamanuensis/førstelektor·/høgskolelektor i helsefag i vernepleie godkj enning av utlysningstekst.
Fakultet for teknologiske fag
•
•
•
•
Håkon Viumdal er tilsatt som førsteamanuensis i må leteknikk og instrumentering fra
01.08.1 5.
Førsteamanuensis i reguleringsteknikk - godkjenning av utlysningstekst.
Veralia G. Sanchez er tilsatt som stipendiat i Smart House Technology.
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i byggtekniske fag - godkjenning av
utlysningstekst.
TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER
58/06
Referat fra møte 15.04.15 medfølgende hovedsaker:
Bibliotektjenesten
•
Spesialbibliotekar/hovedbibliotekar/univer·sitetsbibliotekar - godkjenning av
utlysningstekst.
Høgskole n i T e lemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/1 S
Torsd ag 11 . juni 201 S
15
Fellesadministrasjonen
•
Ingvild Gjone Sild nes har fått utvidet stilling som rådgiver fra 80 % til l 00 % fra
o1.09.15 .
IT-tjenesten
•
•
•
•
58107
Supportkoordinator (seniorkonsulent/overingeniør) - godkjenning av
utlysningstekst.
To supportmedarbeidere (konsulent/fagarbeider med fagbrev) - godkjenning av
utlysningstekst.
Avdelingsingeniør for IT-support- godkjenning av utlysningstekst.
Mediekoordinator (seniorkonsulent/overingeniør) - godkjenning av
utlysningstekst.
Referat fra møte 13.05.15 medfølgende hovedsaker:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag
•
Førstekonsulent i studieadministrasjonen - godkjenning av utlysningstekst.
Fakultet for teknologiske fag
•
Gry Tykhelle er tilsatt i ett års vikariat som førstekonsulent i studieadministrasj onen.
Bibliotektjenesten
•
Kristoffer Bemtsen er tilsatt i vikariat som spesialbibliotekar.
Driftstjenesten
•
Thurid Bøe Slåtta har fått utvidet sin stilling som renholder fra 60 % til 70 % fra
01.06. 15.
•
Ewa Kapitanowicz er tilsatt i 60 % stilling som renholder fra O1.08. 15.
Fellesadministrasjonen
•
•
Engasjement som EU-koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) - godkjenning av
utlysningstekst.
Tone Bergheim er tilsatt som førstekonsulent ved arkivet fra O1.08.15.
Høgskolen i Telemark
Styre t
REFERAT FRA MØTE 6/IS
Torsdag 11 . juni 20 l S
16
ANDRE FASTE UTVALG
Hoved-AMU
58108
Referat fra møte 26.05.15 medfølgende hovedsaker:
AMU-sak 08/15
AMU-sak 09/ 15
AM U-sak l 0/15
HMS-rapport 20 14
Sykefravær for HiT 2015, totalt og l. kvartal
Orienteringssaker
Helsekontroller IT-tjenesten
Revisjon av beredskapsplanen
HiT/HBV - status
ARK- status
Internasjonalt utvalg
58109
Referatfra møte 13.05.15 medfølgende hovedsaker:
lU-sak 20/15
IU-sak 21/15
Beredskapsrutiner ved HiT
Tildeling av IU-midler høsten 2015
Styret tok referatsakene til orientering.
S-sak 59/15
Endring av høgskolens delegeringsreglement og vedtak om delegering
vedr. oppnevnelse av valgstyre
Journalnummer: 2015/02415
Dokument i saken:
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
l . Delegeringsreglement
2. Valgreglement
Saken ble fremlagt i møtet.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
l . Styret ved Høgskolen i Telemark vedtar at pkL 2.1.14 i delegeringsreglementet for Høgskolen i
Telemark oppheves.
2. Styrevedtaket iS-sak 36/ 15 pkt. 5, 3. avsnitt, delegasjon til rektor hva gjelder oppnevnelse av
høgskolens valgstyre, bekreftes.
Høgskole n i T ele mark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/ 15
Torsdag 11. juni 20 IS
17
Neste styremøte:
Torsdag 27. august i Porsgrunn
Rune Nilsen
styre leder
sign.
H øgskole n l T ele mark
Styret
REFERAT FRA MØTE 6/ 15
Torsdag 11. juni 20 15