0 A\v O’Y( T’f( OULUN Hallituksen kokouks. KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand Jussi Pckka Toloncn Susa Vikevä korva. Lisäksi: PS Manninen KVJA Juntura KA Määttä SAVäisänen (puheenjohtaja) 75—15 § 9 § —15 5 (este) (sihteeri) 15—115 1 § Kokouksen avaus HPJ Hannila avasi kokouksen klo 9.05. 2 § LaiLlisuus ja päätösvaLtaisuus Ylioppilaskunnan hal l intosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. -- Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri 11.2.: Valitaan kaksi päytäkirjantarkastajiksi HJ Kivioja toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. HJ Vikeväkorva. Päytäkirjantarkastajat Päätös: Esityksen mukaan. pJ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Siht Pkt Pkt KIRJE : PL 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, MMN.O’A’.FI O ( \\V/A\Vll ‘W Y’/i III III OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Poytakirja Hallituksen kokouksen 6/2016 4 § EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 ILm oitusasiat Pääsihteeri: frlerkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1.2. 2.2. 3.2. 3.2. 4.2. SA Väisänen ja HJ Kivioja osallistuivat SYL:n AC-palaveriin (opintotukileikkaukset) Jatko-opisketijajaosto 2/2016 PS Manninen Koy Puistomannen hallituksen kokouksessa PS Manninen tapasi yliopiston viestinnän edustajia (OY:n visuaalisen ilmeen uudistaminen) HPJ Hannila, HJ Vikeväkorva, PS Manninen & VA Hakkarainen tapasivat varinhankintatiimin Ketolan ja Kekin (lahjoita tänään -päivä 7.4.2016) Yliopiston uuden strategian julkistamistilaisuus Oulu Areenalla PS Manninen isännöimässä yritysvierailua Olkkarissa HJ Alahuhta ja HJ Kivioja kummittelevat humanistisia järjestötoimijoita KA Määttä koulutuksen laadun perustyöryhmässä PS Manninen TeIIUS opening event -tapahtumassa PS Mannien & OYLPT Koivunen kaupunginteatterin asiamiestilaisuudessa PS Manninen tapasi vararehtori Sarnin (TellUs, yhteiskuntasuhteet, OlA) 4.2. 5.2. 8.2. 9.2. 9.2. 9.2. 10.2. 6 5 Muutoksenhakuohjeet ylioppiLaskunnassa PS Manninen on koostanut muutoksenhakuohjeet ylioppilaskunnan päätökseen. Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi liitteen mukaiset muutoksenhakuohjeet. Päätös: Esityksen mukaan. Liite: Muutoksenhakuohje 7 5 YLioppiLaskunnan jäsenyysperusteet Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 18) päättää perusteista, jolla ylioppilaskunta hyväksyy jäsenikseen muita opiskelijoita kuin Oulun yliopiston tilauskoulutukseen osallistumattomia perustutkinto-opiskelijoita. -- P5 Manninen, KA Määttä a kansiisti Kaleva ovat valmistelleet liitteen mukaiset jäsenyysperusteet. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaiset jäsenyysperusteet ylioppilaskunnan jäsenyysperusteiksi 1.3.2016 alkaen. Perusteita voidaan muuttaa tai kumota hallituksen päätöksellä. HJ Alahuhta saapui kokoukseen klo 9.16 keskustelun ollessa auki. Päätös: Esityksen mukaan. Liite: Jäsenyysperusteet. PJ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sih- Pkt — “•‘ Pkt KIRi : L250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTflLAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, ‘MMN.OVY.FI 0 A\v O’f ‘r f’ OULUN Ha[Iituksen kokouks. KUNTA 8 § Jatko-opiskelijaedustajan vaLinta Aurora-tohtorikoututusohjelman johtoryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. -- 3.6) päättää muista kuin näiden Haku Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhrnään avattiin 27.12.2015 ja haku oli auki 1.2.2016 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Jean-N icolas Louis. Jatko-opiskel ijajaosto on 2/2016 kokouksessaan käsitellyt määräaikaan mennessä tulleen hakemuksen ja päättäneet esittää ylioppilaskunnan hallitukselle Jean-Nicolas Louisia vaI ittavaksi Aurora tohtorikoulutusohjelman johto ryhmään vapaaksi jäävän paikan osalta jatketaan hakua. Jatkettu haku Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään on auki 28.2. saakka KA Määttä 11.2.: Valitaan Aurora-tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään Jean-Nicolas Louis ja jatketaan hakua toisen jäsenen osalta 28.2. asti. Päätös: Esityksen mukaan. Liite: Valituksi tulleen hakemus 9 § Terveystyöryhmän opisketijajäsenet vuodelLe 2016 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. -- 16) päättää muista kuin näiden Paikallisen YTHS:n toimip isteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle. YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terveystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 36/2015 ja avasi haun terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle 2016. Haku päättyi 19.1.2016. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. OYYH käsitteli asiaa 2. kerran kokouksessaan 3/2016 ja valitsi opiskelijajäseniksi YTHS:n terveystyöryhmään vuodelle 2016 Terje Juutilaisen ja Joonas Kiviojan ja päätti jatkaa hakua yhden opiskelijajäsenen osalta. Haku päättyi 9.2.2016. SA Väisänen: Valitaan terveystyäryhmään yksi opiskelijajäsen. HJ Strand saapui kokoukseen asian esittelyn aikana. Päätös: Valittiin yksimielisesti terveystyäryhmän jäseneksi ida Kirstinä. Liite: Valituksi tulleen hakemus PJ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sih Pkt Pk KIRJE : 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O’fl’.FI, WWW.O’fY.FI o \\V/A\Vll ‘V?7 ‘“ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA III Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 6/2016 10 § OYY:n edustaja ravintoLa Kastarin ja ravintoLa Medisiinan ravintotatoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. -- 16) päättää muista kuin näiden Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Aiemmin Linnanmaan kampuksen ruokailutoimikunnassa yl ioppilaskuntaa on edustanut SA Toiviainen. Linnanmaan kampuksen ravintolakilpailutuksen jälkeen Linnanmaan kampuksen ravintolatoimikunta päätettiin yhdistää t’4edisiinan ravintolatoimikuntaan, jotka yhdessä muodostavat ravintola Kas tarin ja ravintola Medisiinan ravintolatoimikunnan. Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään ravintolatoimikuntaan yhden opiskelijoiden edustajan edustamaan ravintola Kastarin asiakkaita. SA Väisänen: Päätetään kokouksessa HPJ Hannila esitti, että valitaan SA Väisänen. Päätös: Valittiin yksimielisesti SA Väisänen ravintolatoimikunnan jäseneksi. 11 § Opisketijajäsenet Linnanmaan ruokatatoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. -- 16) päättää muista kuin näiden Ruokalatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Aiemmin Linnanmaan kampuksen ruokailutoimikunnassa ylioppilaskuntaa on edustanut SA Toiviainen. Fazer Food Service on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään Linnanmaan opiskelijajäsentäja heille henkilökohtaiset varajäsenet. ruokalatoimikuntaan 3 SA Väisänen: Avataan haku Linnanmaan ruokalatoimikunnan opiskelijajäseniksi. HPJ Hannila esitti, että nimetään SA Väisänen ruokailutoimikuntaan ja avataan haku 2 varsinaisen ja 3 varajäsenen osalta. Hakuaika päättyy 1.3.2016. Päätös: Hannilan esityksen mukaan. SA Väisänen poistui kokouksesta klo 9.40. 12 § VuosijuhLien budjetti Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. OYYH päätti 19.11.2015 kokouksessaan 32/2015, että ylioppilaskunta järjestää Annos 56 -vuosijuhlat perjantaina 26. helmikuuta 2016 cocktailtilaisuutena. Lisäksi järjestetään opiskelijoille suunnattu vuos ijuhlaviikko. Edustajiston kokouksessaan 7/2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa vuosijuhlien järjestämiseen on budjetoitu kuluja 2000 euroa ja tuloja 2000 euroa. KVJA Juntura: Merkitään tiedoksi tarkennettu Annos 56 -budjetti. Päätös: Esityksen mukaan. . OULUN YLIOPISTON I.IOPPILASKUNTA — Siht KIRJE : PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO, —• Pkt ••• Pkt vIERAILuT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, VvMN.OYY.FI 0 A\v O’f’ ‘( OULUN Hallituksen kokouksJ ZLKUNTA 13 5 Kutsut 13.1 § Akvaariorakkautta? Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomaLaisissa korkeakouLuissa seminaari 17.2.2016 HeLsingissä - Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. -- 16) päättää muista kuin näiden Exam-konsortio ja CSC järjestävät Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) pyynnöstä seminaarin aiheesta sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomalaisissa korkeakouluissa. Seminaari on maksuton. KA Määttä: Päätetään lähettää HJ Ronkainen. Päätös: Esityksen mukaan. 13.1 § Tiima ry 50 vuotta 19.3.2016 (pöydäLtä) Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Kivioja Ei HJ Alahuhta. 13.2 5 Histoni ry 45 vuotta 19.3.2016 (pöydäLtä) Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Strand & HJ Ronkainen. Pkt ‘ Pkt Sihtb OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O’YFI, WVAN.OYY,FI °OY(Y OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 6/2016 14 § Muut esiLLe tulevat asiat Keskusteltiin ylioppilaskunnan asemasta Lainsäädännön näkökulmasta. 15 § Kokouksen päättäminen HPJ Hannila päätti kokouksen klo 10.08. Pöytäkirjan vakuudeksi 1(. ,Z. 2016 Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kuLkua vastaavaksi Oulussa . .2016 Oulussa -) . ‘—.2016 cz Joonas Kivioja Pöytä kirjantarkastaja Susa Vi kevä korva Pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Muutoksenhakuohje Liite 2: Jäsenyysperusteet. Liite 3: Aurora-tohtorinkoulutusohjelman johtoryhmään valitun hakemus Liite 4: Terveystyöryhmään valituksi tulleen hakemus - Siht OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pkt Pkt KIRJEET: PL2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@O’fl’.FI, ‘MMN.OYY.FI