1. No category

 Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening 2014.05.03 Närvarande: Nova Wegerif, Ewa Jacobsson, Anna Geiden, Sascha Verbeek, Annica Karlsson, Per Frisk, Mallika Jansson Frånvarande: Mikael Winroth, Ove Björklund, Kjell­Jörgen Kolstad 2014.05.03 kl: 09.30 ­ 13.00 Ängsbacka kursgård Ordinarie Styrelsemöte Dagordning: 1. Intoning och sharing. Tacksamhetscirkel. 2. Mötet öppnas.
Nova valdes till ordförande Annica valdes till protokollskrivare 3. Godkännande av föregående protokoll; Protokoll 2014.04.03 Föregående protokoll godkändes
4. Fastställande av justeringsperiod och datum för publicering av mötesprotokoll: Justeringar kan göras av ledamöter fram till 2014.05.10 Protokollet publiceras senast 2014.05.13 5. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes
6. Rapport föreningens ekonomi och medlemsantal ●
●
Rapport från mallika Medlemmar 434 st aktiva varav 208 st personer har betalat in medlemsavgiften för i år Förra året vid samma tidpunkt hade 321 st personer betalat in årsavgiften. 211 st passiva medlemmar d v s som inte betalt årsavgiften för 2013 eller tidigare. 8 st nya medlemmar hittills i år som värvades vid påsken. Saldo i föreningens kassa är 58200 kr, varav en donation på 4200 kr som är öronmärkta för utvecklingen av sociokratin. ● Sascha rapport autogiro . Sacha har bokat in ett möte med banken där han ska få information om detta.. ● Helge gick igenom föreningens årsredovisning. 7. Rapport Forest Dream; Ewa
Kontraktsförslag Folkes hus Vi diskuterade igenom det föreslagna kontraktet, och för att det ska kunna träda i kraft inväntas just nu mer information och klarhet vad det gäller bygglovet. Mikael G ska åter ringa angående detta på måndag. Nisse och Folke diskuterar kring platsen där det lilla huset kan stå. 8. Förslag angående Top Circle
se Top Circle att fatta beslut på punkten 3. Beslut: De 3 medlemmar av föreningsstyrelsen som ingår i Top Circle skall officiellt utgöra AB styrelse. Föreningsstyrelsen ger Top Circle mandat att även välja in andra medlemmar av Top Circle i den officiella AB styrelsen, om de så önskar. 9. Föreningens Vision Mission Aim
se VMA for association and company och vma ­ statues VMA är viktiga eftersom alla beslut som ska tas kan speglas emot dem och visar om de ligger i linje med vad Ängsbackas verksamhet står för och vill uppnå. 1: Några röster om Visionen: Övergripande bra, men hakar upp mig på vissa ord. Vill ha det så enkelt som möjligt. Allt utom “Sacred focal point “ känns okej. Jättebra alltihop, tycker om det. 2: Den föreslagna formuleringen av MISSION(=Hur, på vilket sätt uppnår vi det ?) var det mycket enklare att fatta beslut om. Formuleringen är i mångt och mycket taget från våra stadgar och lite omgjort. Några röster: Ja till den direkt, ja, enkelt och bra, jätteja speciellt formuleringen “respect for all life”, vill att sharing ska läggas till eftersom den är så viktig del av de verktyg ÄB använder för kommunikation. 3: AIM (=vilka strategier,medel använder vi för att möjligggöra Mission and Vision) Beslut: Consent till Vision, Mission och AIM i ovan dokument gavs till slut av alla. En utvärdering kommer göras i början av november. 10. Aktiebolagets VMA = Ägardirektivet till AB
se samma dokument som punkt 9 Beslut : Consent gavs av alla till Aktiebolagets VMA. 11. Förslag på möjliga kandidater till Top Circle
Inkomna förslag: ­ Jan Forsmark, Omställning Sverige mm. ­ Mikael Karlholm ­ Daniel Ekholm ­Ylva Högberg­ hon besökte ÄB för första gången nu i påskas, och blev mycket imponerad av energin. Hon har pratat lite med Magnus W om ev möjligheter att supporta ÄB med sina kunskaper från hennes långa arbetsliv inom turistbranchen och trendanalyser m.m Verkar ha stor kompetens kring detta att locka besökare. Hemsidan är www.quattroporte.se där det bla står Quattroporte är en strategibyrå som arbetar med trendforskning, konceptutveckling, strategisk kommunikationoch effektanalys för att skapa tydliga, mångfacetterade och värdefulla bilder av framtidens marknad och samhälle Beslut: En arbetsgrupp skapas för att jobba vidare med att samla in lämpliga kandidater för extern kompetens till Top circle. Arbetsgruppen består av Nova, Kjell och Ove från den nuvarande AB­styrelsen. 12. Diskussionspunkt : Hur skall Föreningen synas och värva medlemmar under festivalerna i sommar?
Förslag: ­ Medlemsband/symbol till medlemmar. Funkade väldigt bra på påsken. Flera frågade mig varför jag hade rosa band och då var det ju bara att köra. ­ Något medlemserbjudande i cafeet där man får ngt på köpet. Folk som inte är medlemmar ser att man kan bli och blir “tankeväckta”. Befintliga medlemmar får lite extra kärlek. ­ Värvningstävling? ­ “pratbubblor” med citat om varför olika personer är medlemmar. Sitter placerade på lite konstiga ställen ;) ­ Rejäl plats för föreningen i Infotältet med en medlemshörna med information och att några från Styrelsen turas om att stå där i olika pass, för att kunna prata direkt med nyfikna och intresserade. ­Fler medlemsrabatter som lockar, men undvika säljarenergi. Att t ex Nova på Welcome meeting i början av varje festival presenterar föreningen och berättar om den, samt frågar hur många som redan är medlemmar. ­ Ett enkelt informationsblad/broschyr om hur Ängsbacka drivs idag. Kanske en broschyr om sociokrati också. Många medlemmar förstår kanske inte innebörden av den möjlighet det faktiskt ger att vara med att påverka Ängsbackas utvecklig. Som medlem är man ju delägare av Ängsbacka. En arbetsgrupp bestående av Ewa, Mallika och Per skapades som kommer jobba vidare med planeringen av föreningens aktiviteter under festivalerna Mallika kommer ge en lista till Per med namn och nummer till de personer som ännu inte betalt in årsavgiften, så kan han börja ringa runt. 13. Diskussionspunkt: Ängsbackas medverkan och synlighet i Graninge projektet Anna: Ängsbacka har en tyngd i namnet och är efterfrågat. Ängsbacka representeras av personer som står för hållbarhet på det mänskliga planet, värme, värnar om människor. Sen ska ju loggan med också på lämliga ställen. Nova: Ängsbacka är ju redan synligt i Graningeprojektet på olika sätt, flera personer från Ängsbacka­nätverket är ju bl a där och hjälper till med renoveringen och iordningställandet. Mallika: Ja, t ex Lasse Ek är ju en personlig Ängsbacka­symbol som är mycket involverad i Graninge. Annica: Jag upplever också att det finns mycket “Ängsbacka personer” där redan. Yoga, teatern m.m leds bla av dem. Sen ska ju loggan dit också på olika sätt. Per: En liten fin broschyr om Ängsbacka kunde finnas där och Ängsbackas program kan sättas upp på någon av anslagstavlorna. Ewa: Ängsbackastånd med rollups under Graninges öppet hus 30­31 maj. Anna Geiden som leder teatergrupperna där kommer kommunicera med de övriga på Marketing kring att ta med informationsmaterial från Ängsbacka till Öppet Hus. 14. Familjedagen 6/6
Anna koordinerar. Mera Molkom är med och sköter en hel del av arrangerandet. Nova som varit med och arrangerat familjedagen flera tidigare år kommer överlämna information till Anna. Ewa är med och bollar idéer med Anna. De moment som ingått tidigare år är: Femkamp, Ansiktsmålning för barnen, Guidad rundvandring på Ängsbacka m.m. I år blir det även teater “ Askungen “ som passar både vuxna och barn. Ett till förslag är tipspromenad. 15. Summiten Malin vet i nuläget inte hur många från huset som kan hjälpa till med praktiska under summiten. Anna kan tänka sig göra frukost på söndag och Sascha på lördag. Nova bakar kakor till fredag kvällen och Annica gör någon rawfoodkaka/bollar. Annica kommunicerar med Maria (husfru) kring Working meditation schemat och kollar boendet med Booking. Lorenzo och Denise kommer till Karlstad på fredag runt 15­tiden och ev hämtar Anna G dem där. Föreningsstyrelsen möts på tisdag den 13:e maj kl.19.30 på Ängsbacka för att knyta ihop alla trådarna inför summiten. Så träffas styrelsen också kl. 17.30 på fredagen 16 maj (samma dag som summiten startar) på Ängsbacka. 16. Övriga frågor 1. Spontanrunda kring en idé som ligger i första stadiet mot förverkling, nämligen en kretsloppspark i Molkom. Peter Sörensen är drivande kraften, kommunen jublar och kommer förmodligen ge pengar till en förstudie. Grundidén är hållbarhet, både vad gäller kretslopp för saker och omhändertagande av människor som hamnat snett. I Molkom bor 50 pers som är i Fas 3, bland dessa skulle man kunna engagera personal som väljer ut saker från ÅC och sedan driver second hand­butik, restaurerar saker, renoverar på Graninge (?) med mera. I förstudiegruppen frågar man om Ängsbacka vill vara med. På något sätt. Jag ser inte exakt hur, men det är uppenbart att ÄB:s värderingar går ihop med Kretsloppsparkens och jag tänker att vi kan bidra med mycket av det "mjuka" i projektet; relationer, kommunikation och personlig utveckling. Några första reaktioner och röster från styrelsen: Ängsbacka kan inte vara med och driva projektet, men Ängsbacka kan hyras in som extern kompetens till olika saker inom projektet t ex hålla workshops, visa hur sharing går till etc. Ängsbacka kan vara förmedlare och nätverkare eftersom vi har stort kontaktnät. Låter som ett projekt som ligger i linje med Ängsbackas grundvärderingar kring miljömässig och mänsklig hållbarhet. 2. Annica önskar dela protokollskrivandet med andra i styrelsen. Beslut: Vi kommer skriva i ordning ett rullande schema efter summiten , så att de nya ledamoterna kan finnas med på listan också. 3. Styrelse ledamöternas avtal. Nova kommunicerar med Malin angående detta och tar fram ett avtal innan summiten , så de nya ledamoterna kan få se detta då. 16. Utvärderings runda Nöjd med att vi hann med alla punkterna. Tacksam att Per var med och synd att han inte hörde oss så bra. En önskan om att vi håller oss till rundorna och inte reagerar och avbryter när någon annan pratar. Bra om den som pratar får prata klart, oftast blir då det besvarat som den andra hade tänkt inflika. Behöver göras tydligare VAD som är strukturerade rundor och VAD som är fri brainstorming och öppen diskussion. Gillar både­och d v s det strukturerade och det fria. Tacksam för att vara med, fint att koppla upp sig med er, sista delen av mötet var bra. Lite rörigt, ostrukturerat möte före pausen, mer tydligt och effektivt efter pausen.