1. No category

 Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Närvarande:​
Nova Wegerif, Ewa Jacobsson, Anna Geiden, Annica Karlsson, Naveena Hägglund, Grahi Johansen, Mikael Bernholm, första timmen: Ida Freyschuss Frånvarande: ​
Sascha Verbeek, Ransher Jansson, Elin Freyschuss. Meddelas: Suppleanter: Mikael Bernholm, Per Frisk Ledning: Magnus Skånberg Föreningsadministration: Mallika Jansson Sammankallande: Annica Karlsson 2015.03.19 kl: 16.30 ­ 20.30 Ängsbacka kursgård, konferensrummet i röda kontorshuset Ordinarie styrelsemöte Dagordning: 1.​
​
Tyst stund, intoning och sharing ​
Vilken kvalitet vill jag ta med in på detta mötet? 2.​
​
Mötet öppnas
Annica valdes till ordförande Ewa valdes till sekreterare 3. Ängsbacka kursgård ekonomisk förenings ​
vision​
läses; Ewa
4.​
​
Godkännande av föregående protokoll; ​
Protokoll 2015.02.10
5. Justeringsperiod och datum för publicering av mötesprotokoll: Justeringar SKA göras av ledamöter fram till senast 2015.03.26. Protokollet publiceras senast 2015.03.29
6. Dagordningen godkändes
7. ​
Rapport från Top Circle​
: Ida 8. Beslutsgången på Ängsbacka
Projektgruppers ansvar, mandat och ev budget. Actionpoint​
: Grahi tar fram ett förslag och generella riktlinjer för projektgrupper till nästa styrelsemöte 15/4. Mikael är bollplank. 9. Föreningsfrågor
● Ekonomisk rapport ​
​
Vi klarar knappt året i föreningen. Grahi efterfrågar strategi för att få in finansiering. ● Anna Geiden rapporterar till/från Mera Molkoms styrelse. Vi har nu 3 ledamöter i Mera Molkoms Styrelse; Anna, Ransher och Mikael ● Google Docs­kurs med Klas. 4 intresserade.
● VMA är översatt till svenska. Vi behöver göra finlir, och återkomma till Anna och göra detta innan nästa styrelsemöte. Anna byter ut Ängsbackas förstasidas gamla visionstext mot engelska. 10. Rapport Forest Dream; Grahi Tidigare förslag Forest Dream­gruppen har inte kommit in med nytt förslag. Nytt förslag utarbetas till nästa styrelsemöte av gruppen. Förslag att förening bildas. Hittills har gruppen varit inaktiv. Actionpoint​
: Grahi informerar gruppen, förslag tas fram i god tid till styrelsemöte 15/4. 11. Hållbarhetskompetensutveckling
Föreningen har fått 50 000 kr från Karlstad kommun som vi har ett år från beslutstillfället på oss att använda. Beslut: Att satsningen “Kompetensutveckling och marknadsprofilering inom området hållbar utveckling” skjuts till sept/okt. Anna skapar projektgrupp till nästa styrelsemöte. Hon dubbelkollar med Gunnar om syfte etc. 12. Minirapport från knytiset i lördags hos Grahi Gick igenom åtaganden, gåvor och var man själv står. Skönt och vi kom i kontakt. Vi gör om detta var tredje månad. Nästa träff blir hos nova i slutet av maj eller början på juni. Actionpoint: ​
Vi träffas på ÄB innan årsmötet. Vi bestämde 5 maj kl.13.45­15.45. Vi kan äta lunch tillsammans innan mötet. Nova förbereder och skickar form och förslag till styrelsen. Utvärdering​
. 13. Styrelsens sammansättning ­ Valberedningen vill ha input från oss Vilken profil på nya styrelseledamöter söker vi? ­ Har förståelse och erfarenhet av Ängsbacka el kunskap från liknande verksamhet. ­ Stabil och grundad person ­ Har företagarkompetens/projektledarkompetens ­ "Hållbarhetskompetens" ­ Har möjlighet att i ​
hög grad​
medverka på plats på styrelsemöten ­ som suppleant eller ordinarie. ­ Tillgänglig på mail/telefon. ­ Gärna en man eftersom styrelsen har en större andel kvinnor för närvarande. ­ det viktigaste är viljan och möjligheten att lägga tid och energi på styrelsearbetet, både att närvara på möten och att arbeta mellan möten. Actionpoint: ​
Ewa kontaktar Folke med ovan kriterier. Postar förfrågan på medlemsgruppen på Facebook. Malin och Tim är hittills föreslagna till valberedningen. 14. Info om alkoholpolicy­motion till årsmötet; Anna
Anna kommer lämna in en motion till årsmötet om att förändra alkoholpolicyn till nolltolerans, dvs formuleringen där Top Circle kan göra undantag föreslås tas bort. 15. Sociokrati; Implementation circle Förslag till beslut som INTE antogs: : Att vi föreslår årsmötet: extend the implemention period until the next ordinary annual meeting. Have a realistic plan for implementation. Actionpoint​
: att implementation circle tar fram en beskrivning av hur sociokrati fungerar nu på änsgbacka, ta fram en plan för implementering, baserat på det som funkar, en kraftig förenkling av sociokrati. Reflektioner: Skönt med öppenhet för att använda det som funkar, oavsett om vi kallar det sociokrati. Skapa en starkare implementation circle som verkligen kan driva implementeringen. Vi behöver rycka upp oss. Skapa en plan för implementering. Ha rimliga mål. Anpassa för det som funkar. Vi behöver utvärdering och kvalitetssäkring. Vi behöver bejaka de sidor som funkar. Detta skapar motivation. Detta är sociokrati på Ängsbacka. Så här fattar vi beslut, så här har vi cirklar. 16.Graninge arbetsgrupp rapporterar; Anna, Grahi, Jan
Bordlades
17. Övriga frågor ● Paul Hurcombs retreat 6­8 april. 700 kr kurs+mat för staff, styrelse, långtidsvolontärer. ● Anna har fått mandat att leda summitarbetsgruppen med Sascha och Tim. 18. Utvärderingsrunda: Vad vill jag fira? Summering: yes! Skönt! Visdom. Klarhet.