Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Bjørn Walle Ole Johan Bakke Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Christian Robak Tone Woll Buer Trond Hugo Haukebø Funksjon leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Varamedlemmer som møtte: Navn Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Konsulent, Katrine Svinterud Økonomidirektør Roger Gjennestad Klinikksjef Per Grunde Weydahl Kst. klinikksjef Jon Anders Takvam Kst. klinikksjef Siri Vedeld Hammer Klinikksjef Finn Hall Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci Samhandlingsdirektør Geir Magnussen Informasjonssjef Merete B. Lindahl Protokollfører Side 1 av 5 SAK: 030/2015 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 031/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 21. mai 2015 Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 032/2015 Ledelsens gjennomgang 1. tertial Ledelsens gjennomgang (LGG) skal forelegges styret hvert tertial. I LGG har direktøren risikovurdert status i forhold til Oppdrag og bestilling 2015, klinikksjefenes lederavtaler inkludert, i den hensikt å etablere tiltak for å sikre at oppdraget blir gjennomført. Videre er det foretatt en vurdering om det evt. også er eksterne og interne tilsyn, trekk fra avvikshåndteringen og evt. andre forhold som utgjør en del av risikobildet. Et vesentlig element knyttet til LGG er handlingsplaner knyttet til de risikoområder som avdekkes. Ledelsens gjennomgang foretas på alle ledelsesnivåer i foretaket. Den enkelte klinikk har, basert på underliggende vurderinger, gjort sine respektive overordnede vurderinger. Disse er lagt til grunn for en dialog mellom adm. direktør m/stab og de respektive klinikksjefer m/ledergrupper. Dette utgjør hovedgrunnlaget for de risikovurderinger adm. direktør har gjort på foretaksnivå og som her presenteres for styret. I foreliggende sak synliggjøres overfor styret de områder som på foretaksnivå vurderes å kreve særkilt oppfølging for å redusere risiko og/eller konsekvens. Videre er det gitt en summarisk gjennomgang av status på en del utvalgte områder. Enstemmig vedtak: 1. Styret tar Ledelsens gjennomgang med risikovurderinger pr. 1. tertial 2015 til orientering. 2. Styret vil peke på at sykehuset på flere områder har en god utvikling sammenlignet med fjoråret. Spesielt gjelder dette ventetider og fristbrudd. 3. Styret ber adm. dir. arbeide med oppfølging knyttet til de mest risikoutsatte områdene, spesielt: - Håndtering av pakkeforløp Kreft – herunder arbeidet med flaskehalser - Medikamenthåndtering - Glemt av sykehuset SAK: 033/2015 Rapportering mai 2015 Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Resultatene fra mai er lagt inn i saken, men kun unntaksvis kommentert ettersom resultatene i skrivende stund nylig har blitt klare. Det ble gitt en orientering angåenderesultatene i styremøtet. Saken inneholder en analyse av årsverksavvik ihht punkt 3 i vedtak i sak 23/2015 i styremøte 21. mai 2015: ”Styret uttrykker bekymring over samlet årsverksforbruk pr. april 2015. Det legges i styrets møte i juni fram en nærmere analyse av dette, med forslag til tiltak.” Side 2 av 5 Enstemmig vedtak: 1. Styret tar rapportering mai 2015 til etterretning. 2. Styret viser til AD’s kommentarer – og legger til grunn at SiV når sitt budsjettmål pr. 31.12.2015. 3. Styret vil igjen understreke at SiV i ØLP for perioden legger til grunn at investeringer fra mot 2020 er betinget av at man har til strekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre prosjektene slik de foreligger. SAK: 034/2015 Implementering av antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst Styret i Helse Sør-Øst RHF har fattet følgende vedtak i sak nr. 094-2014: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for HSØ med oppstart 1. februar 2015. 2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering”. SiV HF - Oppdragsdokument 2015, pkt. 10.1, Mål 2015; “Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp og rapportere på tiltak beskrevet i HSØ-antikorrupsjonsprogram”. Enstemmig vedtak: Antikorrupsjonsprogrammet i HSØ implementeres ved Sykehuset i Vestfold HF iht. den tiltaksplan som fremgår av saken. SAK: 035/2015 Prehospitale tjenester – samarbeid med Sykehuset Telemark Styret er blitt orientert om og har gitt tilslutning til at Prehospital klinikk avvikles som en felles klinikk for Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. I denne saken ble det gitt en statusrapport, og vurderinger av videre arbeid med en fisjon. Enstemmig vedtak: Styret slutter seg til at prehospitale tjenester avvikles som egen klinikk slik det fremgår av direktørens saksframstillingen. SAK: 036/2015 HMS-årsrapport 2014 I henhold til Arbeidsmiljølovens §7-2 (6) skal arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakerenes organisasjoner. Hovedarbeidsmiljøutvalget i Sykehuset i Vestfold HF behandlet HMSårsrapport 2014 i møte 09.06.15, og fattet følgende vedtak: 1. HAMU tar årsrapporten til etterretning. 2. HAMU slutter seg til at det er særlig behov for fokus på følgende områder i HMSarbeidet fremover: a. For 2014 var det et mål å ikke ha høyere sykefravær enn 6,8 %. Det ble 7,2 %. Isolert sett ligger dette på et normalnivå for ansatte på sykehus. Det er god økonomi i å ha et lavere sykefravær. Hvis vi på SiV virkelig vil jobbe for reduksjon av sykefravær, fordrer dette en egen plan. Side 3 av 5 b. På SiV var det i 2014 registrert 13 365 brudd på arbeidsmiljøloven. Det oppstår løpende brudd i driften som vi ikke kan unngå. Like fullt er det grunn til å stille spørsmål ved om vi gjør nok for å redusere antall brudd på arbeidsmiljøloven. c. Det er temaer som ikke er belyst i HMS-rapporten og som kan inngå i kategorien “stille avvik”. Har vi en kultur som aksepterer for mange avvik og som kan få konsekvenser for både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet? Eksempler på slike avvik kan være manglende håndvask, smykkebruk, bruk av grønne klær utenfor operasjonsområdene etc. Enstemmig vedtak: 1. Styret tar HMS-årsrapport 2014 til orientering. 2. Styret ber spesielt om at det arbeides mer med reduksjon av AML brudd og reduksjon av sykefravær. SAK: 037/2015 Styrets årsplan oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte 18.12.14 (sak nr. 078/2013). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Enstemmig vedtak: Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering. SAK 038/2015 Adm. direktørs orientering Adm. direktør orienterte muntlig om følgende temaer: a) b) Ny akkreditering av Klinikk medisinsk diagnostikk. Strålesenter. SAK 039/2015 Eventuelt Ingen saker Tønsberg, torsdag 18. juni 2015 Katrine Svinterud Protokollfører Side 4 av 5 ________________ Bjørn Walle leder ________________ Ole Johan Bakke nestleder ________________ Trond Hugo Haukebø ________________ Christian Robak ________________ Kirsti Been Tofte ________________ Tove Kreppen Jørgensen ________________ Tone Woll Buer ________________ Bjørn Kåre Sevik Side 5 av 5