Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.teknat.aau.dk Anne Christoffersen, tlf.nr. 9940 9680 E-mail: ach@adm.aau.dk Hanne Skovrider, tlf.nr. 9940 9631 E-mail: has@adm.aau.dk Den 4. februar 2014 REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD Nr. 20137, den 29.01.2014 Medlemmer: VIP-repræsentanter: Eskild Holm Nielsen (EHN) Michael R. Rasmussen (MR) Ole B. Jensen (OL) Hans Hüttel (HH) Jes Vollertsen (JV) Jakob Stoustrup (JS) Karl Brian Nielsen (KBN) Knud Erik Skouby (KES) Bahar Namaki Araghi (BNA) Henrik Lund (HL) Arne Remmen (ARE) Studenter repræsentanter: Rasmus Lundgaard Christensen (RLC) Andreas B. Nielsen (AN) Anders Steen Mortensen (AM) Daniel Mose Thiilborg (DT) Til stede Uden afbud X X X X X X X X X X X X X X Observatører: Lars Døvling Andersen (LDA) TAP-observatører: Anne Schmidt Henriette Frahm Med afbud X X X Ny studenterrepræsentant fra 1. februar 2014 Sarah Fajerberg deltog som observatør. Fra fakultetskontoret deltog: Anne Christoffersen og Hanne Skovrider. Mødet begyndte kl. 12.30 Mødet sluttede kl. 14.45 20137 1. Godkendelse a. Dagsorden for AR-møde 20137. Godkendt b. Referat fra AR-møde 20136 den 4. december 2013. Godkendt c. Referat fra ekstra AR møde den 19. december 2013. Godkendt Til efterretning d. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 9-2013 den 19. november 2013 e. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 10-2013 den 10. december 2013 Referaterne blev taget til efterretning 2. Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. Cand. polyt. Quang Vinh Dang, Institut for Mekanik og Produktion. Afhandlingens titel: ”Development of Genetix Algorithm-Based Methodology for Scheduling of Mobile Robots” B. Cand. mag. Rikke Becker Jacobsen, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel: ”Power and Participation in Greenlandic Fisheries Governance: The becoming of problems, selves and others in the everyday politics of meaning” C. Cand. polyt. Chiara Farné Fratini, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel: ”Integrated urban water management for sustainable transition: Innovation of functions or Innovation of places? An explorative study on the evolution and innovation of urban water management practices in Denmark” Akademisk Råd godkendte ovenstående tildeles ph.d. grad. 3. Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. adjunkt stillingerne i: A. ”Reliable Power Electronics” ved Institut for Energiteknik (stilling 201401) B. ”Power Electronics” ved Institut for Energiteknik (stilling 201402) Akademisk Råd godkendte ovenstående sagkyndige udvalg 4. Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdoc stillingerne i: A. ”Harmonic Analysis” ved Institut for Matematik (stilling P21258) B. ”Power Electronics” ved Institut for Energiteknik (stilling P21403) C. ”Power Electronics” ved Institut for Energiteknik (stilling P21404) D. ”Design and control of flexible electric vehicle charging stations” ved Institut for Energiteknik (stilling P21405) E. “Power converters with active filter functionalities” ved Institut for Energiteknik (stilling P21406) F. “Computer Science Machine Intelligence” ved Institut for Datalogi (stilling P21407) Akademisk Råd godkendte ovenstående sagkyndige udvalg 5. Tema: Nybyggeri v/ Per Heiselberg Per Heiselberg gav oplæg vedrørende udfordringerne ved kravet til ny energistandard på både nybyggeri og eksisterende bygninger. Rammerne for energistandarderne bliver lagt i EU regi der har lavet plan indtil 2020 med delmål i 2015. Danmark havde i forvejen lagt en plan for energistandarden som er i overensstemmelse med det der blev bestemt i EU, derved er det nemt for Danmark at nå målet for 2020. Alle nye bygninger kommer ind under standard 2015. Byggeriet skal projekteres med et energiforbrug, der er angivet i regelsættet. Der bør nok kigges mere tilbage på, hvad man kan gøre ved energiforbruget ved den eksisterende bygningsmasse fremfor nybyggeri, hvor målet egentlig er ved at være nået. Senest 1. april 2014 skal EU landene aflevere en renoverings strategi. Danmark ser ud til at været et af de få lande der når dette. Der er lavet en aftale i staten om at 3% af eksisterende bygninger skal renoveres så de 20137 opfylder kravene. Der skal ske en reduktion af varmeforbruget på 50-60% for at opnå målene. Problemet er, at det faktisk kun er kosteffektivt når man alligevel skal renovere bygninger. I Tyskland har man en certificeringsordning – DGNB – som man har taget til sig i Danmark, tilpasset dansk lovgivning mv. I ordningen kan man opnå en certificeringsgrad fra bronze til guld ud fra bestemte kriterier. De parametre vi har i den danske lovgivning giver bronze hvis de er opfyldte. Region Nordjylland er en af de mest effektive med hensyn til at få certificeret nybyggeri indenfor DGNB. Certificeringsprocessen er dyr, men medvirker til, at byggerierne bliver færdige til tiden uden fejl og mangler, derved undgår man de ekstra omkostninger som kommer ved forsinkelser samt udbedring af fejl og mangler plejer at medføre. Region Nordjylland projekterer efter at nå bronze. Det er ikke alle byggerådgivere der har erfaring med certificering. Problemet med de konsulenter/entreprenører/rådgivere som AAU benytter, er at det er nogle som staten udpeget. Derfor kan man ikke nødvendigvis få nogle der kan køre processen med certificering. Det kan være svært at dokumentere, at man får mere produktivitet/indlæring ved at bruge flere penge til miljø. Nybyggeriet for Byggeri og Anlæg bliver opført efter 2015 krav. Diasshow vedlagt referat 6. Meddelelser og strategier v/Eskild Resultater og udfordringer - gennem de sidste 3 år har der været en vækst på 59% i antal af studerende. Væksten i studerende, ekstern omsætning har tæret på egenkapitalen som er på et kritisk lavt niveau. En anden udfordring ved den store vækst er at have undervisningskapacitet nok. Fremadrettet laver vi kun nye uddannelsesretninger, når vi har forskningsmiljøerne til det. På positivsiden er vi steget på BFI, og der er opnået 540 mill kr. i eksterne midler (der var budgettet med 500 mill kr.) De faste omkostninger skal reduceres fro at frigøre midler til drift og personalepersonale. Der skal blandt andet ske en optimering i brug af lokaler, herunder undervisningslokaler som er dem der bliver benyttet mindst optimalt. I 2014 skal der sættes strategisk fokus på uddannelsesområdet. Kandidatuddannelsen skal i højere grad afspejle vores kompetence indenfor forskning. AAU skal uddanne kandidater, der kan komme ud i erhvervslivet og bruge deres viden i praksis. Der bliver sat fokus på soft funding, bla. gennem projektet Smart City som Aalborg kommune er medspiller på indenfor områder, hvor der er synergi mellem folk og by samt indenfor miljø. Forventet resultat for 2013 ser ud til at blive et underskud på 5 mill kr., hvilket er en forbedring på 14 mill kr. i forhold til periodeopfølgningen. Det endelige resultat afhænger dog af de sidste reguleringer. Pt. ser det ud til at to institutter har et decideret overforbrug. Rebudgetteringen afventer også resultatet af en ny STÅ prognoser. Det er vigtigt at vise bestyrelsen, at vi kan holde det aftalte budget. Det kan forventes, at TEKNAT kan få udløst forbedringen i forhold til forventet estimat 2 i 2013 i takt med andre fakulteter gennemfører besparelser. Der er tvivl om, hvorvidt TEKNAT selv kan råde over de midler, som vi har forbedret budgettet med. Endeligt resultat 2013 forventes i uge 7, hvorefter skal regnskabet behandles i bestyrelsen. 20137 Først herefter ved vi hvilken økonomisk ramme vi har at arbejde under i 2014 og hvilke muligheder det giver. TEKNATS økonomiske ramme vil også være påvirket af resultatet fra de andre fakulteter. Alle fakulteter skal gennem en rebudgettering. Den endelige rebudgettering for 2014 forventes at være tilendebragt medio maj. Ansættelsesstoppet er stadig gældende. Der kan blive tale om, at bliver der slækket på den ekstra godkendelsesprocedure vedrørende gæsteforelæsere. Der skal ske afklaringer indenfor fællesområdet (ITS, TF mv.) Der skal kigges på organiseringen/bureaukratiet så det bliver mere enkelt for brugerne. Direktionens sammensætning forbliver den samme idet den nye rektor har ønsket, at de tre dekaner der udløber i 2014 fortsætter i en ny 3-årig periode. Diasshow vedlagt referat 7. Temaer Den nye rektor inviteres til mødet den 18. juni, inden da skal der diskuteres hvad ARs budskab til ham er. Forslag: Rektors strategi for AAU; samarbejdet med AR, hvad er perspektiverne. Formålet med mødet er at få skabt et godt samarbejde – se muligheder. Af nye emner blev foreslået debat om PBL-modellen. Er det stadig muligt at køre modellen med de studerende vi tager ind. Der ønskes også en debat om adgangskrav. Mange oplever problemer med at gennemsnitskaraktererne indenfor visse fag er for lave således, at de studerende starter på et for lavt niveau og derved giver dårlige forløb og store frafald. Eksamensformer – debat om 3x5 modellen. 8. Eventuelt Der er i samarbejde med de andre fakulteter lavet en henvendelse til rektor/bestyrelsen med henblik på at blive inddraget i budgetprocessen på et tidligere tidspunkt, således at det giver mening med en høring. ARs medlemmer blev opfordret til at udvise disciplin og svare hurtigt tilbage på de skriftlige høringer. Høringerne skal sendes ud som en mødeindkaldelse med linket til doodle skemaet. OBS! Vedr. bedømmelsesudvalg: I de tilfælde hvor ansøgningsfristen ligger efter Akademisk Råds mødet kontrolleres der efterfølgende for inhabilitet og sammensætning af udvalget (kvindelig bedømmer). Hvis der konstateres uregelmæssigheder, vil dekanen/formanden godkende nyt/nye medlemmer. 20137