Årsredovisning 2014
Årsredovisning Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Omslag: Gustav Lindkvist Layout: Ingse & Co © Sundbybergs stad Östra Madenvägen 4 · 172 92 Sundbyberg 08-706 80 00 · info@sundbyberg.se · www.sundbyberg.se Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Sundbybergs stad 2014 Justerad efter kommunstyrelsens beslut den 13 april 2015 § 85 Innehåll 1. Sammanfattning............................................................................................................................. 6 2. Förvaltningsberättelse.............................................................................................................. 10 2.1. Ekonomisk utveckling...................................................................................................................... 10 2.2. Särskilda satsningar..........................................................................................................................12 2.3. Utvecklingsprogrammet...............................................................................................................14 2.4. Befolkning och bostadsbyggande............................................................................................14 2.5. Bostadsbyggandet...........................................................................................................................16 2.6. Arbetsmarknad...................................................................................................................................18 2.7. Årets resultat.......................................................................................................................................20 2.8. Balanskravet.........................................................................................................................................21 2.9. Underliggande resultat...................................................................................................................21 2.10. Resultat för nämnder och styrelse.........................................................................................23 2.11. Finansförvaltningens resultat....................................................................................................24 2.12. Investeringar......................................................................................................................................25 2.13. Kassaflöde och finansiering........................................................................................................25 2.14. Kapitalförvaltningen......................................................................................................................26 2.15. Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad...................................................................... 27 3. Säkerhets- och trygghetsarbetet under året................................................................34 4. Miljöarbete i staden....................................................................................................................36 5. Förvaltningsområdet för finska.............................................................................................41 6. Finansiell analys.............................................................................................................................44 6.1. Det finansiella resultatet.................................................................................................................45 6.2. Kapacitet.............................................................................................................................................. 46 6.3. Riskförhållanden............................................................................................................................... 46 6.4. Kontroll...................................................................................................................................................47 6.5. Fortsatt hållbar ekonomi..............................................................................................................48 6.6. Intern kontroll.....................................................................................................................................48 7. Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet under året.......................... 50 7.1. Förskolenämnden............................................................................................................................. 50 7.2. Grundskole- och gymnasienämnden......................................................................................52 7.3. Individ- och omsorgsnämnden..................................................................................................54 7.4. Kommunstyrelsen.................................................................................................................... 57 7.5. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.............................................................. 60 7.6. Kultur- och fritidsnämnden.................................................................................................63 7.7. Stadsbyggnads- och miljönämnden.............................................................................. 66 7.8. Valnämnden.................................................................................................................................71 7.9. Äldrenämnden........................................................................................................................... 72 7.10. Överförmyndarnämnden...................................................................................................75 7.11. Revisionen................................................................................................................................ 77 7.12. Gemensam familjerättsnämnd för Solna och Sundbyberg...............................78 8. Stadens bolag och förbund..............................................................................................................79 8.1. Kommunkoncernen Sundbyberg stad..........................................................................79 8.2. Sundbyberg stadshus AB.....................................................................................................81 8.3. Norrenergi & Miljö AB.............................................................................................................85 8.4. Norrenergi AB............................................................................................................................86 8.5. Kommunalförbundet Norrvatten....................................................................................87 9. Ekonomiska rapporter.........................................................................................................................89 9.1. Resultaträkning för staden...................................................................................................89 9.2. Kassaflödesanalys för staden..............................................................................................91 9.3. Balansräkning för staden......................................................................................................92 9.4. Noter till resultaträkningen.................................................................................................92 9.5. Fem år i sammandrag........................................................................................................... 96 9.6. Resultaträkning för koncernen Sundbyberg..............................................................97 9.7. Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg................................................................98 9.8. Balansräkning koncernen Sundbyberg........................................................................ 99 10. Redovisningsprinciper.......................................................................................................................101 11. Förklaringar av begrepp................................................................................................................. 104 12. Revisionsberättelse............................................................................................................................108 Bilaga 1. Uppföljning av miljöindikatorer...............................................................................110 Bilaga 2. Medborgaren i fokus. Uppföljning av mål till alla nämnder...................... 113 Bilaga 3. Fokus på fyra paketområden................................................................................. 135 Bilaga 4. Uppföljning av upphandlingar..............................................................................162 1.Sammanfattning Sundbybergs stads invånarantal ökade under 2014 med 1 464 personer och var vid årets slut 44 090 personer. Befolkningsökningen på 3,43 procent var den största i riket. Ökningen innebar ökat behov av kommunal service, främst inom förskola och skola. Under året öppnades den nya Kymlingeskolan som är en F-6 skola med plats för 600 elever. Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Bostadsbyggandet har även 2014 legat på hög nivå, 605 (569, 2013) bostäder färdigställdes under 2014. Sedan 2009 har antalet bostäder ökat med 28 procent i staden. Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya stadsdelen Ursvik som står för en tredjedel av den totala utbyggnaden. Ekonomi Staden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr 1). Sundbybergs stad får bidrag för kostnadsutjämningen på grund av den kraftiga befolkningstillväxten från det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Befolkningsökningen bidrar till ökade skatteintäkter. Skattesatsen har varit 18:88 procent av den beskattningsbara inkomsten. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr. Underskottet ska regleras under de närmaste tre åren. En åtgärdsplan för hur regleringen ska ske kommer att hanteras inom ramen för budgetprocessen 2016 (i enlighet med kommunallagen 8 kap § 5a, KL 1990:900 och kommunala redovisningslagen 3 a §). Soliditeten är fortsatt god och ligger på en hög nivå jämfört med genomsnittet för länets kommuner. Investeringarna uppgick till 484,3 mnkr och avsåg framförallt nybyggnation och ombyggnad av verksamhetslokaler. Två nya skolor/ förskolor, Blåklockan och Kymlingeskolan färdigställdes under året. En ny fritidsgård har byggts i Ängsskolan. Staden har pensionsåtaganden på 679 mnkr och borgensåtaganden på 1 769 mnkr. Under året bytte staden kapitalförvaltare för stadens pensionsåtaganden. I samband med försäljning av värdepapper uppkom en reavinst om 35,2 mnkr. Från och med 1 juli 2014 är det Nordea och Swedbank som förvaltar stadens placeringar vad gäller framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per den 31 december 2014 till 196 mnkr. 1 För år 2013 innehåller årsredovisningen intäkter av engångskaraktär, framförallt markförsäljning. 6 SAMMANFATTNING Kommunkoncernen Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2014 på 135,1 mnkr (2013:279,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 33,4 mnkr. Arbetsmarknad En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser, samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %, vilket är lägre än genomsnittet i länet men högre jämfört med riket. Arbetslösheten i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till 1 132 personer (2013: 1 276 personer), vilket relativt sett är högre än genomsnittet i såväl länet som riket. Miljöarbete Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Miljöarbetet ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten utifrån stadens miljöledningssystem. Handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under året är tydligt kopplad till klimat- och hållbarhetspolicyn och visionen. Miljöstipendium delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Staden stödjer företag att bli miljöcertifierade och erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Ett vindkraftverk har upphandlats som ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Många skolor och förskolor deltar årligen i nationella skräpplockardagar. Stadens verksamheter arbetar för att utsläppen från transporter ska minska och fokus har varit på cykel, kollektivtrafik och resfria möten. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat främst beroende på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Bilpoolen har elbilar och laddhybrider som även allmänheten kan använda. Vid stadshuset har en soldriven laddstation med sex laddstolpar satts upp för laddning av bilpoolsbilar och allmänhetens bilar. Nämndernas verksamhet Förskolenämnden Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har till exempel handlat om tillförandet av extra medel för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet med en giftfri förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året. 7 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Grundskole- och gymnasienämnden Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr för 2014. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det har till exempel handlat om SKL:s matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott om 3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014 visade på ett växande underskott fram till juni. I samband med halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad budget med 26 mnkr. Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat vad gäller bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden. Under 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten. Kommunstyrelsen Resultatet för kommunstyrelsen blev ett underskott på 20,7 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader för en skolfastighet och kostnader för återställande av stulna datorer. Stadens snabba befolkningsökning och med ett ökat tryck på kommunal service har under året präglat kommunstyrelsens verksamhet, där staden bland annat har påbörjat arbetet med att implementera en ny styrmodell. Staden utnämndes till året tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Staden blev också utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för arbetet med barn i utsatta ekonomiska situationer. De största stadsbyggnadsprojekten för staden är nedgrävning av järnvägen, utbyggnad av tvärbanans Kistagren och utvecklingen av Rissne-Hallonbergen-Ör samt den fortsatta processen kring bostadsbyggandet i Ursvik. I samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn och förändring i stadens nämndorganisation. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av stadens utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Satsningen på sommarjobben har resulterat i högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet, samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än budgeterat. 8 SAMMANFATTNING Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat. Sundbybergs simhall är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng i form av ett sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har personalen HBT-certifierats. Under året har fritidsgården Stationen har flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan, fritidsgården Gluggen har fått nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren. Stadsbyggnads- och miljönämnden Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter. Året 2014 har för stadsbyggnads- och miljönämnden präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs stad utvecklas i en mycket hög takt och stadsbyggnads- och miljönämnden har en stor del i utvecklingen. Valnämnden Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september 2014. Valnämndens resultat för år 2014 är ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat. Äldrenämnden Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret 2014. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin verksamhet, och kostnaderna har kunnat sänkas. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar 2, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2 mnkr. En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna granskning ges nämnden möjlighet att uppdaga eventuella oegentligheter. I likhet med föregående år gjordes särskilda satsningar under våren i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål om att ha granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades. 2 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. 9 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.Förvaltningsberättelse 2.1. Ekonomisk utveckling Samhällsekonomin3 Den svenska ekonomin har under 2014 fortsatt att utvecklas svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Tillväxten mätt i BNP (bruttonationalprodukt) har växt med 1,9 procent under 2014 och förväntas öka med 2,9 procent 2015. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Produktivitetsutvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år, vilket också har betydelse för tillväxten och löneökningen. Den låga inflationen i stora delar av världen och Sverige bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Skatteunderlag och skattesats Trots svag ekonomisk utveckling i landet har skatteunderlaget klarat sig bra, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. För 2014 växte skatteunderlaget i riket med 3,3 procent jämfört med 2013, för Sundbybergs stad var motsvarande siffra 6,7 procent. Skillnaden förklaras med att staden växer. Skatteunderlagsutveckling och skattekraft, utfall 2008–2013 samt prognos 2014–2015 Utfall Prognos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sundbybergs stad, % 2,7 5,7 5,2 5,2 5,6 6,7 7,7 Riket, % 1,3 2,2 3,0 4,0 3,4 3,3 5,2 108 110 111 110 107 Skattekraft, % Källa: SCB Skatteunderlaget i Sundbyberg har ökat mer än i riket. Kommunens skattekraft, skatteunderlaget utslaget på antalet invånare, har dock minskat, vilket beror på den kraftigt ökade folkmängden. Till följd av den kraftiga befolkningstillväxten blir det eftersläpningseffekter på skatteintäkterna, vilket till stor del kompenseras i utjämningssystemet. 3 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), december 2014 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens skattesats är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 18,88, vilket är den 9:e lägsta i länet. Den totala skatten i Sundbyberg, inklusive landstingsskatt uppgår till 30,98. Motsvarande siffra i Stockholms län var 30,37 och i riket 31,86. Utöver kommunal- och landstingsskatt tillkommer en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår 0,12 till och i riket 0,22. Kommunalekonomisk utjämning Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner. För att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar och för att kunna erbjuda sina invånare välfärd, har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader. Systemen kompenserar för skillnader i möjligheten att beskatta (skattekraften) och för strukturella kostnadsskillnader som härrör från ålder, socioekonomi och geografi. Konsekvensen av systemen för kommunens skatteintäkter är att utvecklingen av det egna skatteunderlaget får underordnad betydelse, det är vad som händer i riket som helhet som avgör. Alla kommuner möter, efter utjämningen, samma strukturella kostnadstryck. Utfall kommunalekonomisk utjämning 2013 och 2014, kronor per invånare 2013 2014 Inkomstutjämning 2 292 3 165 Kostnadsutjämning -804 -1 053 0 104 Strukturbidrag 0 912 LSS-utjämning Införandebidrag -1 157 1 405 Regleringspost 456 232 Totalt 787 1 955 Källa: SCB Den första januari 2014 infördes det nya reviderade utjämningssystemet. Det nya systemet innebar ett negativt utfall för Sundbyberg. För att mildra effekten får staden ett införandebidrag under 2014, som trappas av under 2015 och 2016. Under 2014 har Sundbyberg alltjämt kompenserats för att skattekraften ligger under den av staten garanterade nivån, det vill säga skattekraft på 115 procent av genomsnittet. Enligt kostnadsutjämningen har staden sammantaget en gynnsam struktur och betalar en avgift. Kommunen har relativt riket en låg andel grundskole- och gymnasieelever och äldre. Kommunen kompenseras dock för en relativt högre andel förskolebarn, tyngre socioekonomisk struktur och av att kommunen växer kraftigt. Utfallet för kostnadsutjämningen 2014 är likartat utfallet för 2013 även om avgiften minskat. Kommunen har i relationen till genomsnittet i riket få personer med LSS-insats. De personer som har en insats bedöms dock enligt systemet ha en något högre vårdtyngd. Sammantaget betalar staden en avgift i LSS-utjämningen. Avgiften för 2014 är högre än utfallet för 2013. 11 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.2. Särskilda satsningar Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 om en utökad budget för särskilda satsningar med totalt 15,1 mnkr för drift och 11,0 mnkr för investeringar. Dessa fördelades per nämnd enligt nedan: Nämnd Satsning (mnkr) Varav investeringar (mnkr) Utfall investeringar Utfall drift Grundskoleoch gymnasienämnden 5,0 0,0 0,0 Förskolenämnden 7,9 2,5 0,0 5,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,4 2,0 1,0 0,3 Stadsbyggnadsoch miljönämnden 6,0 6,0 6,0 0,0 Kompetensoch arbetsmarknadsnämnden 4,0 0,0 0,0 0,4 Äldrenämnden 0,3 0,0 0,0 0,3 Kommunstyrelsen 0,5 0,5 0,0 0,0 Summa 26,1 11,0 7,0 11,0 5,0 Grundskole- och gymnasienämnden Det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012 för att öka likvärdigheten i stadens skolor har fortsatt delats ut under 2013 och 2014. Det totala beloppet för 2014 var 14,5 mnkr. Förskolenämnden Förskolorna har arbetat efter den handlingsplan och de åtgärder för giftfri förskola som finns framtagna. Vid inköp som gjorts under året har miljöaspekten tagits i beaktande. Investeringsramen för att byta ut leksaker och madrasser har inte utnyttjas. Avsatta medel för att införa avgiftsfri barnomsorg för hushåll med en månatlig inkomst lägre än 13 tkr har inte förbrukats. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. Det utökade särskilda verksamhetsstödet har delats ut under hösten efter inkomna ansökningar både från kommunala och fristående förskolor, vilket har bidragit till att personaltätheten har ökat från 5,74 (2013) till 5,36 (2014). Kultur- och fritidsnämnden Investeringsmedel har använts till anläggning av en ny basketplan med läktare vid Rissne IP, resterande investeringsmedel kommer att användas för att rusta upp Rissne IP. Utökning av nämndens budgetram har lett till att en områdesfritidsledare anställts för att förstärka utvecklingen av fritidsgården i Rissne. Stadsbyggnads- och miljönämnden Miljön i Rissne Centrum har förstärkts med väderskyddade cykelställ. 30 papperskorgar i större modell håller på att ersätta befintliga samt utökat antalet. Trappan och dess omgivning från Rissne torg till Skvadronbacken har också förbättrats. 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gångvägen över Centrumängen är breddad, asfalterad och belyst. I samband med att belysningen kom på plats i juni skedde ytterligare röjning av vegetationen. Grillplats på Rissne ängar blev klar i juli. Belysningen vid Rissne barnbad har moderniserats. Ny lekplats har byggts på Rissne ängar och färdigställts under hösten. Förslaget till utformning har varit utlagd på stadens hemsida för synpunkter. Samtliga nya och ombyggda lekplatser blir tillgänglighetsanpassade. Nya tillgänglighetsanpassade toaletter byggs vid Tornparken och Örbadet och färdigställs under våren 2015. Ny handikappanpassad toalettbyggnad har färdigställts vid Sundbybergs torg. Torget rustas med sittplatser, blommor och bättre belysning och kommer färdigställas under våren 2015. Nya cykelställ utanför biblioteket har byggts. Vid flytten av fritidsgården Stationen till Ängsskolan renoverades de befintliga toaletterna i de nya lokalerna. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 0,3 mnkr har använts för att anställa Rissneambassadörer och 0,1 mnkr har använts för att anställa lotsar. Projektledare till Rissneambassadörer har anställts, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Sex unga har fått visstidsanställning som Rissneambassadörer, samt fyra med timanställning. Rissneambassadörerna har genomgått projektledarutbildning. Flera aktiviteter för unga i Rissne har genomförts. En Sundbybergslots är anställd och har sin huvudsakliga placering på ett större privat företag, där uppgifter är att handleda nyanlända samt även stödja nyanlända familjer till ett aktivt och rikt fritidsliv för hela familjen. Äldrenämnden Den utökade budgetramen har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a. te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett stort urval andra aktiviteter. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tilldelades 0,5 mnkr i investeringsmedel för att, som en utökning av Rissnedialogen, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden och Fastighets AB Förvaltaren, utreda förutsättningarna för att flytta tillbaka fritidsgården till Rissne centrum. Samlokalisering med den ideella föreningen Stjärnjouren skulle undersökas. Uppdraget är genomfört, men investeringsmedlen har inte behövts tas i anspråk. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att de hushåll som har en samlad månatlig inkomst som understiger 13 tkr inte ska betala någon barnomsorgsavgift. Ett uppdrag om att utreda och återkomma med förslag kring en reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gavs till förskolenämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. 13 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.3.Utvecklingsprogrammet Budgeten för 2014 förutsatte ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr för att nå budget i balans. Del av kommunbidrag reserverades i nämndernas internbudget bestående av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag. I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar utfallet att alla nämnder uppnår sitt åtagande. 2.4. Befolkning och bostadsbyggande Befolkningsutveckling Sedan 2005 har kommunens befolkning ökat med 10 074 personer. Under 2014 ökade befolkningen med 1 464 personer (3,4 procent) och uppgick den 31 december till 44 090 invånare. Ökningen är något mindre än den som förväntades i kommunens befolkningsprognos för 2014. Avvikelsen mot prognosen är 118 personer (färre än beräknat). Antal invånare totalt, 2005–2014 50000 45000 40000 35000 30000 25000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: SCB Förändringen av befolkningen utgörs av skillnaden mellan födda och döda samt skillnaden mellan in- och utflyttade. Kommunen har sedan många år tillbaka ett positivt födelsenetto. Sedan 2006 har kommunen även haft en positiv nettoinflyttning. Inflyttningen avser både från övriga Sverige och från andra länder. Det finns ett starkt samband mellan antalet färdigställda bostäder och inflyttningen till staden. Under 2014 uppgick nettoinflyttningen till 1 036 personer, något lägre än föregående år. Ungefär hälften av nettoinflyttningen till Sundbyberg är från andra länder, vilket kan jämföras med total nettoinflyttning till Stockholms län där 80 procent avser flyttnettot från andra länder och 20 procent från övriga Sverige. 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Befolkningsförändring 2005–2014 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 -500 2009 2010 2009 Födelsenetto 2011 2010 2012 2011 Nettoinflyttning från övriga Sverige 2013 2012 2014 2013 2014 Nettoinflyttning från annat land Källa: SCB Befolkningsökningen förväntas fortsätta de kommande åren. Enligt stadens befolkningsprognos kommer folkmängden uppgå till cirka 46 000 invånare 2015 och cirka 63 000 invånare år 2020. Det som möjliggör en sådan utveckling är utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt förtätning i flera andra stadsdelar. Den största befolkningsökningen kommer att ske i Ursvik. Antalet barn och unga (0–19 år) bedöms öka med 6 500 personer till år 2020. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare öka i alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Relativt sett ökar antalet ungdomar mellan 13 och 15 år mest, tätt följt av barn i åldrarna 7–12 år, samt 6-åringarna. Befolkningsprognos 2014–2023 per åldersgrupp 80000 70000 60000 80+ 50000 65-79 19-64 40000 16-18 30000 7-15 år 0-6 20000 10000 0 2014 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2020 2011 2021 2012 2022 2013 2023 2014 2024 Källa: SCB 15 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.5.Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik är det enskilt största projektet som pågår i staden. Den totala utbyggnadspotentialen uppskattas till 6 400 bostäder och 15 000 invånare. Under 2014 färdigställdes drygt 200 bostäder. Stadsbyggnadsprojektet kommer att fortsätta under ytterligare tio till femton år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad samt HSB och NCC. Under 2014 har ett tiotal byggherrar projekterat och byggt nya bostäder i Ursvik. Sundbybergs stad är byggherre i projekt för förskolor, skolor och annan service som drivs i kommunal regi. Till hösten 2014 färdigställdes och verksamhetsstartades den nya Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård. Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen och Rissne. Trafikförvaltningen (tidigare SL) planerar tillsammans med staden för tvärbanans Kistagren och två hållplatser kommer på sikt att finnas längs huvudgatan i Ursviks västra delar. Förtätning av staden Under 2014 har inflyttning skett till Sundbybergs högsta hus ”Landmärket” i Lilla Alby samt till delar av de så kallade Tuletornen i Storskogen. I kvarteret Elverket i Lilla Alby har även lägenheter färdigställts av Folkhem, Seniorgården (JM), Borätt (JM) och Wåhlins. På Lavettvägen i Rissne har ett antal småhus färdigställts av Folkhem. I Brotorp påbörjades inflyttning till kvarteret Boxern 19 under hösten. I Ursvik har Riksbyggen, NCC, Lindbäcks bygg och IKANO bostad haft inflyttningar under året. Under år 2015 beräknas bland annat inflyttning ske till kvarteret Sprängaren i centrala Sundbyberg, samt till kv. Franstorp och Elverket i Lilla Alby. I början av året sker de sista inflyttningarna till Tuletornen och i Hallonbergen blir 65 studentlägenheter klara. Ett stort antal bostäder kommer också färdigställas i Stora Ursvik. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2018, finns möjligheter till drygt 6 000 nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg, enligt stadens bostadsbyggnadsprognos4 . Prognosen sträcker sig fram till år 2027 med drygt 11 000 nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. 4 Bostadsbyggnadsprognos för Sundbybergs stad år 2014-2027, daterad 2014-08-21. 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Exploatering Under 2014 pågick exploateringsprojekten: • Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen • Kv. Åkeriet, Humblegatan/Landsvägen, Lilla Alby • Kv. Förrådet 1, Hamngatan, Lilla Alby • Kv. Elverket 1, 5 och 6, Hamngatan, Lilla Alby • Kv. Franstorp 5 – Brofästet, Landsvägen/Hamngatan, Lilla Alby • Kv. Banken 8, Vasagatan/Landsvägen, centrala Sundbyberg • Kv. Sprängaren etapp I, Mariagatan, centrala Sundbyberg • Kv. Enen 9, Järnvägsgatan/Björkhagsvägen, centrala Sundbyberg • Kv. Orienteraren 8, studentbostäder i Hallonbergen • Lavettvägen etapp II, Rissne Vidare fortsätter utbyggnaden av Ursvik respektive Brotorp. Utöver detta planeras framöver för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren, kv. Hjulmakaren, kv. Ställningsmakaren (returpark) och projektet Lingonskogen vid Rissneleden. Ytterligare projekt kommer att genomföras på kv. Freden Större och Orienteraren/ Vandraren i Hallonbergen, liksom Klockstapeln i Ör. Bostadsbyggande 2010–2014 900 800 Utfall Förväntat antal enligt prognos 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 Mätt i antal färdigställda bostäder och förväntatfärdigställda bostäder enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 17 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.6.Arbetsmarknad Utveckling på arbetsmarknaden är central när det gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin som det skapas resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. År 2013 fanns det i Sundbybergs stad 21 745 förvärvsarbetande personer i åldern 20–64 år. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %. Sysselsättning mätt i andel förvärvsarbetande (20–64 år) av befolkningen 2005–2013. Jämförelse Sundbyberg, Stockholms län samt riket 81,0 80,5 80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 77,5 riket 77,0 länet Sundbybergs stad 76,5 76,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: SCB Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår per den sista december till 1132 personer. Jämfört med föregående år är det en minskning med 144 personer. Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten som antalet öppet arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften. Enligt denna definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 5,0 (2013: 5,7) procent. Motsvarande uppgift för Stockholms län och riket är 3,9 (2013: 4,3) respektive 4,3 (2013: 4,6) procent. 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet öppet arbetslösa per månad i Sundbyberg Januari 2013 – december 2014 Antal arbetslösa i Sundbyberg jan 2013 - dec 2014 personer Senastei12Sundbyberg mån Antal arbetslösa Föreg. 12 mån jan 2013 - dec 2014 1 400 personer Senaste 12 mån 1 200 1 276 Föreg. 12 mån 1 400 1 132 1 276 1 000 1 200 1 132 1 000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 jan feb mar Källa: Arbetsförmedlingen apr maj jun jul aug sep aug sep okt okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul nov dec Arbetslösa, Index, Arbetslösa. Utveckling maj 2008 – juni 2011 bas (100) = utveckling maj 2008 -jun 2011 Arbetslösa, Index,maj 2008 utveckling maj 2008 -jun 2011 bas (100) = 260 maj 2008 260 240 240 220 220 200 160 140 120 100 Riket Sthlms län Riket 180 160 140 120 100 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 180 Sthlms län Sundbyberg maj-08 jun-08 jul-08 maj-08 aug-08 jun-08 sep-08 jul-08 okt-08 aug-08 nov-08 sep-08 dec-08 okt-08 jan-09 nov-08 feb-09 dec-08 mar-09 jan-09 apr-09 feb-09 maj-09 mar-09 jun-09 apr-09 jul-09 maj-09 aug-09 jun-09 sep-09 jul-09 okt-09 aug-09 nov-09 sep-09 dec-09 okt-09 jan-10 nov-09 feb-10 dec-09 mar-10 apr-10 jan-10 maj-10 feb-10 jun-10 mar-10 jul-10 apr-10 aug-10 maj-10 sep-10 jun-10 okt-10 jul-10 nov-10 aug-10 dec-10 sep-10 jan-11 okt-10 feb-11 nov-10 mar-11 dec-10 apr-11 jan-11 maj-11 feb-11 jun-11 200 Sundbyberg Kommentar: Kommentar: Diagrammet visar utvecklingen av antalet arbetslösa personer jämfört med maj 2008. För att kunna jämföra Sundbyberg, Diagrammet visar län utvecklingen antaletgraf arbetslösa personer jämfört med kunna jämföra Sundbyberg, Stockholms och riket iavsamma används indexberäkning ochmaj maj2008. 2008För harattvalts som basmånad. Av diagrammet Stockholms riket arbetslösa i samma graf används indexberäkning 2008 har valts som basmånad. diagrammet Kommentar: Diagrammet visar utvecklingen av antalet personer jämfört maj framgårlän attoch antalet i Sundbyberg i juni 2011 äroch 212maj %arbetslösa av antalet i maj 2008. För riketAv ärmed motsvarande andel 165 framgår att antalet arbetslösa i Sundbyberg i juni 2011 är 212 % av antalet i maj 2008. För riket är motsvarande andel 165 % ochFör för Stockholms län 179 %.Sundbyberg, Ökning har skett kontinuerligtlän frånoch maj riket 2008 till augusti 2009. Därefter avtog 2008. att kunna jämföra Stockholms i samma graf används % och för Stockholms län 179 %. Ökning har skett kontinuerligt från maj 2008 till augusti 2009. Därefter avtog ökningstakten. Efter 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan indexberäkning ochårsskiftet maj 2008 har valts som basmånad. Av diagrammet attmedan antalet ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms framgår län och riket Sundbyberg låg kvar på ungefär och under skermotsvarande det alltid en markant ökning. arbetslösa Sundbyberg i junisamma 2011 Fr.o.m. ärnivå. 212Fr.o.m. % och av juni antalet i majsommarmånaderna 2008. För är Sundbyberg låg ikvar på ungefär samma nivå. juni under sommarmånaderna skerriket det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än Efter Sundbybergs topp för juli 2010 noteras enlän tydlig minskning för dethar senaste Det är idag dock mertill än andel 165 % och Stockholms 179 %. Ökning skettåret. kontinuerligt frånfortfarande maj 2008 augusti 2009. Därefter avtog ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än dubbelt antal arbetslösa i Sundbyberg jämfört med maj 2008. Källa: Arbetsförmedlingen 19 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.7. Årets resultat Årets resultat för staden uppgick till 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr). Jämfört mot budget är resultatet 2,4 mnkr sämre. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -33,8 mnkr. Sundbyberg uppnår ett negativt resultat enligt balanskravet för 2014. (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Utfall 2014 Budget 2014 +/- 423,6 Utfall 2013 452,6 -2 160,1 -2 034,1 -115,5 -128,0 12,5 -87,9 -1 852,0 -1 811,0 -41,0 -1 669,4 1 670,6 1 688,8 -18,2 1 607,8 130,9 100,8 30,1 79,4 Finansiella intäkter 57,1 33,7 23,4 33,2 Finansiella kostnader -5,0 -8,6 3,6 -20,4 1,6 3,7 -2,1 30,6 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT 1,6 3,7 -2,1 30,6 Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 852 mnkr, vilket är en ökning med 182,6 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har nettokostnaderna ökat med 41 mnkr. Avskrivningarna blev 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheternas bruttointäkter uppgick till 423,6 mnkr, varav 4 mnkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för exploateringsverksamheten uppgår till 419,6 mnkr. År 2013 uppgick intäkterna till 407,9 mnkr exklusive exploateringsintäkter. Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgick till 2 160,1 mnkr, vilket är 126 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna avser personal- och pensionskostnader (38,3 mnkr) och bidrag och transfereringar (16,7 mnkr). Avskrivningskostnaderna på 115,5 mnkr motsvarar en ökning jämfört med föregående år med 27,6 mnkr. I avskrivningskostnaden ingår nedskrivningar på 19,1 mnkr. 18,2 mnkr avser Lilla Ursviks skola och 0,9 avser datorstöld. Skatteintäkterna uppgick till 1 670,6 mnkr, en ökning med 62,8 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget blev skatteintäkterna 18,2 mnkr sämre, vilket dels hänförs till lägre taxeringsutfall 2012, negativ avräkning för 2013 och dessutom en eftersläpning vid kraftig befolkningstillväxt, vilket kompenseras i utjämningssystemen. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 130,9 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningssystemet om 186,8 mnkr, kommunal 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE fastighetsavgift 48,2 mnkr och kostnadsutjämningsavgift och LSS-utjämningsavgift -104,1 mnkr. Avvikelsen mot budget blev ett överskott på 30,1 mnkr. För finansiella intäkter redovisas en intäktsökning på 23,9 mnkr jämfört med föregående år. Den största avvikelsen härrör från reavinst i samband med byte till ny kapitalförvaltare för pension. De finansiella kostnaderna har minskat med 15,4 mnkr jämfört med föregående år. Förra året fanns en kostnad för sänkning av diskonteringsräntan (RIPS 07 på pensions skuld) på 14,9 mnkr. 2.8.Balanskravet Vid framräkning av resultatet enligt balanskravet har en realisationsvinst på 35,2 mnkr samt omställningskostnader på 3,8 mnkr undantagits. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr. Balanskravet innebär att varje kommun ska upprätta en budget i balans, dvs. intäkterna måste överstiga kostnaderna. Om kommunen har ett underskott måste detta balanseras med motsvarande överskott senast inom tre år. 2.9. Underliggande resultat Det underliggande resultatet uppgår till -33,8 mnkr, vilket är 12,3 mnkr sämre än föregående år. Jämfört med budget är det underliggande resultatet en försämring med 30,5 mnkr. Det underliggande resultatet anges exklusive fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster. 2014 2013 +/- 1,6 30,6 -29,0 - exploateringsverksamhet -4,0 -44,7 40,7 +/- nedskrivning/återföring placerade medel 0,0 0,0 0,0 Årets resultat +/- övriga jämförelsestörande poster* -31,4 -7,4 -24,0 Resultat; underliggande -33,8 -21,5 -12,3 * inkluderar realisationsvinst på kapitalförvaltningen, personalavslut och återbetalning från AFA försäkring, diskonteringsränta 21 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Intäkter 2014 - och förändring från föregående år (mnkr) Exploateringsintäkt 4,0 mnkr (-40,7) Hyror och arrenden 54,4 mnkr (-1,5) Finansiella intäkter 57,1 mnkr (+23,9) Försäljning av verksamhet 73,1 mnkr (+14,9) Taxor och avgifter 161,8 mnkr (+2,5) Driftsbidrag från staten m fl 130,2 mnkr (-4,3) Skatteintäkter + utjämning 1 801,5 mnkr (+114,3) Kostnader 2014 - och förändring från föregående år (mnkr) Avskrivningar 115,5 mnkr (+27,6) Finansiella kostnader 5,0 mnkr (-15,4) Lokalhyror 111,7 mnkr (+13,2) Material och övrig drift 273,7 mnkr (+53,4) Köp av verksamhet 708,8 mnkr (+4,4) 22 Personal 956,6 mnkr (+38,3) Bidrag och transfereringar 109,3 mnkr (+16,7) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2.10. Resultat för nämnder och styrelse Nämnder och styrelse (mnkr) Intäkt Bruttokostnad Nettokostnad Kommunbidrag Volymkompensation Resultat Kommunstyrelse 38,0 -229,2 -191,2 170,5 0,0 -20,7 Grundskole- och gymnasienämnd 66,7 -542,3 -475,6 480,0 0,0 4,4 Förskolenämnd 31,1 -354,1 -323,0 344,8 0,0 21,8 Äldrenämnd 57,0 -381,7 -324,7 307,5 9,6 -7,6 -406,9 -343,4 345,7 1,0 -3,4 Individ- och omsorgsnämnd 63,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 24,6 -78,0 -53,4 59,6 0,0 6,2 Kultur- och fritidsnämnd 11,5 -124,5 -113,1 115,5 0,0 2,4 Stadsbyggnads- och miljönämnd 368,1 -434,6 -66,6 71,2 0,0 4,6 – stadsbyggnads- och miljönämnd 295,8 -361,5 -65,8 71,2 0,0 5,4 – VA 45,5 -44,5 1,0 0,0 0,0 1,0 – avfall 26,8 -28,6 -1,8 0,0 0,0 -1,8 Valnämnd 1,4 -3,9 -2,6 3,3 0,0 0,7 Överförmyndare 0,0 -3,2 -3,2 3,4 0,0 0,2 Revision Totalt Nämnder och styrelse 0,0 -1,8 -1,8 1,4 0,0 -0,4 661,8 -2 560,3 -1 898,6 1 903,0 10,6 15,1 Finansförvaltning* Totalt Staden -13,4 1,6 * utvecklas ytterligare i avsnitt för Årets resultat. Nämndernas resultat, driftredovisning inklusive interna transaktioner, uppgick per 2014 till 15,1 mnkr. Underskott redovisas inom kommunstyrelsen, äldrenämnden, avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden samt revision. Nämndernas utfall beskrivs utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 23 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.11. Finansförvaltningens resultat Finansförvaltningens resultat för år 2014 uppgår till -13,4 mnkr. Resultatet var en försämring jämfört med budget på 19,1 mnkr. Resultatförsämringen jämfört med budget redovisas inom posterna skatteintäkter, exploateringsverksamheten, kommunbidrag och internränta. Finansförvaltningen (mnkr) Intäkt Kostnad Netto Budget Diff 19,0 0,0 19,0 18,3 0,7 8,3 -4,3 4,0 7,0 -3,0 215,4 -202,7 12,7 4,4 8,3 - pensioner 55,7 -80,7 -25,0 -26,2 1,2 - övrigt 0,0 -2,5 -2,5 -3,6 1,1 - kommunbidrag 0,0 -1 902,9 -1 902,9 -1 862,8 -40,1 - internränta 38,1 0,0 38,1 53,9 -15,8 - central reservering 0,0 -10,6 -10,6 -35,1 24,5 - budgetreserv 0,0 0,0 0,0 35,0 -35,0 1 905,6 -104,1 1 801,5 1 789,6 11,9 57,0 -4,8 52,3 25,1 27,1 2 299,1 -2 312,6 -13,4 5,7 -19,1 Verksamhetens intäkter och kostnader: - riktade statsbidrag, maxtaxa m.m. - exploateringsverksamhet - arbetsgivaravgifter Finansiering: - skatteintäkter, utjämning och fastighetsavg. - finansiella intäkter och kostnader Totalt Riktade statsbidrag avseende maxtaxa m.m. uppgår till 19 mnkr och är något bättre än budget. Inom exploateringsverksamheten redovisas ett resultat om 4 mnkr. Resultatet försämras på grund av kostnader för iordningställande av exploateringsmark samt att försäljning av exploateringsmark förskjuts till nästkommande år. Personalomkostnader (arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar) uppgår till 12,7 mnkr, vilket är 8,3 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för pensioner uppgår till 25 mnkr och det är 1,2 mnkr bättre budgeterat. I posten övrigt på 2,5 mnkr ingår kostnader för försäkringar och fastighetsskatt. Internräntan kopplad till investeringar inom stadens nämnder uppgår till 38,1 mnkr, vilket är 15,8 mnkr sämre än budget. För skatteintäkter och utjämning redovisas ett utfall om 1 801,5 mnkr, varav skatteintäkterna uppgår till 1 670,6 mnkr, utjämningssystemet 82,7 mnkr och den kommunala fastighetsavgiften 48,2 mnkr. Utfallet är ett överskott mot budget med 11,9 mnkr. Avvikelsen avser skatteintäkterna med -18,2 mnkr, utjämningssystemet med 32 mnkr och fastighetsavgiften -1,9 mnkr. Överskottet på statsbidrag och utjämning hänförs till kompensa- 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE tion för kraftig befolkningstillväxt samt införandebidraget. Införandebidraget kompenserar bidragsminskning till följd av förändringar i utjämningssystemet 2014. Rätt till införandebidrag föreligger under högst 10 år. För Sundbybergs del upphör det år 2017. Finansnettot uppvisar ett resultat om 52,2 mnkr. Jämfört med budget har finansnettot ett överskott med 27,1 mnkr. I posten ingår bland annat en total reavinst med 35,2 mnkr som uppstod vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar i samband med byte till ny kapitalförvaltare för pensioner, räntor på rörliga medel och reverser, utdelning från Sundbybergs stadshus AB på 7,1 mnkr samt borgensavgifter på 5,2 mnkr. 2.12.Investeringar Utfall 2014 (mnkr) Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Varav ombudgeterat från 2013 Kommunstyrelse -11,1 -31,2 20,1 -16,2 Grundskoleoch gymnasienämnd -5,2 -15,3 10,1 -7,8 Förskolenämnd -4,2 -24,2 20,0 -10,2 Äldrenämnd -2,3 -11,8 9,5 -3,3 Individ- och omsorgsnämnd -0,2 -6,7 6,5 -5,6 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd -0,2 -3,3 3,1 -2,3 Kultur- och fritidsnämnd -3,6 -21,9 18,3 -7,4 -429,6 -785,3 355,7 -165,8 -4,4 -16,2 11,8 -6,1 Stadsbyggnadsoch miljönämnd Stadsbyggnadsoch miljönämnd: VA/Avfall Ursvik Summa -23,4 -98,2 74,8 -13,9 -484,3 -1 014,2 529,9 -239,9 Investeringsutfallet blev 484,3 mnkr för året. Detta är en avvikelse mot budget med 529,9 mnkr (cirka 52 procent). Största avvikelsen redovisas inom stadsbyggnads- och miljönämnden och Ursvik, avvikelserna kan exempelvis bero på eftersläpning i faktureringar, försenade planprocesser eller upphandlingar som påverkat tidplanerna i projekten. Staden arbetar med att utveckla investeringsprocessen för att få en mindre avvikelse mellan budget och utfall. 2.13. Kassaflöde och finansiering Stadens kassaflöde uppgick till -159 mnkr under året. Det kassaflödet är hänförligt till investeringsverksamheten med -487,8 mnkr och från finansverksamheten med 170,2 mnkr. För den löpande verksamheten genereras ett positivt kassaflöde om 158,6 mnkr. Inom investeringsverksamheten har investeringar i materiella anlägg- 25 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 ningstillgångar gjorts för 484,3 mnkr. Kassaflöde inom posten finansiella anläggningstillgångar om -38,7 mnkr respektive 35,2 mnkr avser förvärv och försäljningar inom kapitalförvaltningen. Inom finansverksamheten har stadens checkkredit använts under året till totalt 500,4 mnkr. Långfristiga fordringar har minskat med 70,5 mnkr Förändringen beror på återbetalning av reverslån för exploateringsprojekt om 52,9 mnkr, återbetalning av reverslån från Norrenergi AB med 16,6 mnkr, Ursviks utjämningsfond har minskat sin skuld med 11,8 mnkr samt ett nytt reverslån till Ursvik Sopsug AB på 10,9 mnkr. Stadens likviditet uppgår per den 31 december 2014 till 84 mnkr. 2.14.Kapitalförvaltningen Marknadsvärdet på de placerade medlen uppgick vid utgången av 2014 till 199,6 mnkr. Bokföringsmässigt värde uppgår till 196 mnkr. Totalt har 100 mnkr, enligt fullmäktigebeslut 1998, placerats för att trygga stadens framtida pensionsutbetalningar. Fr.o.m. den 1 juli 2014 är det två externa förvaltare, Nordea och Swedbank, som placerar medlen enligt stadens finanspolicy. Kapitalförvaltningen Marknadsvärde 2014 Bokfört värde 2014 Räntefonder 146,5 Aktiefonder 53,0 (mnkr) Likvida medel Marknadsvärde 2013 Bokfört värde 2013 145,1 72,5 73,0 50,7 106,3 81,9 0,1 0,1 2,6 2,6 199,6 196,0 181,4 157,5 Nedskrivning Summa Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida pensionsutbetalningar. Stadens totala pensionsförpliktelse, med avdrag för kapitalförvaltningen, som återstår att finansiera, uppgår till 678,5 mnkr. Pensionsförpliktelser (mnkr) 26 2014 2013 Avsättning 169,0 159,5 Ansvarsförbindelse 705,5 735,0 Placerade medel -196,0 -157,5 Återlånade medel 678,5 737,0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2.15. Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad Sundbybergs stad har 1937 (2013:1872) anställda vilket motsvarar 1833 (2013:1767) årsarbetare. Nedan beskrivs några av årets viktiga händelser inom arbetsgivarområdet samt redovisning av vissa nyckeltal, bland annat sjukfrånvaron. Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke Staden befinner sig i stark tillväxt och behovet av kommunal service växer med invånarantalet. Tillväxten medför ökade rekryteringsbehov i organisationen. För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen arbetar staden aktivt med att stärka arbetsgivarvarumärket. Syftet är både att attrahera och rekrytera nya samt behålla och utveckla nuvarande kompetenta medarbetare och chefer. Staden har gjort en rad aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt. Arbetsmiljö Sundbybergs stad har inrättat en partsammansatt förberedande grupp i övergripande arbetsmiljöfrågor till stadens centrala samverkansgrupp. Syftet är att • i en god samverkansanda fokusera på övergripande arbetsmiljöfrågor som en del i verksamhetsutvecklingen i ett hela-staden-perspektiv samt att • chefer och medarbetare ska få ökad förståelse och kunskap om att en god arbetsmiljö bidrar till verksamhetsutveckling Medarbetarundersökning Staden har genomfört en medarbetarundersökning för femte året i rad. Undersökningen fångar upp vilka styrkor och utvecklingsområden som finns i stadens verksamheter. Den bidrar också sammantaget till ett underlag för fortsatt verksamhetsutveckling och förändringsledning av ledarskap, medarbetarskap samt fokusområden att utveckla. Svarsfrekvensen i 2014 års undersökning är hög, 86 procent. (82 %, 2013) och resultatet visar en genomgående positiv trend inom kommun och ledarskapsfrågor. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta i staden har ökat och andelen ambassadörer5 bland chefer har ökat till 65 % (33 %, 2013) och andelen ambassadörer bland medarbetare har ökat till 27 % (18 % 2013). Nio av frågorna visar sammantaget ett totalindex för ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME) som jämförs med andra kommuner. Sundbybergs stad visar ett gott resultat (totalindex 79) och också i jämförelse med jämförbara kommuner. 5 Definition ambassadör har svarat 7 eller 8 (på en 8-gradig skala) på följande frågor: Sundbybergs stad är en attraktiv arbetsgivare. Jag är stolt över att arbeta i Sundbybergs stad. Jag rekommenderar Sundbybergs stad som arbetsgivare. 27 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Fortsatt dialog utifrån resultaten sker med fokus på styrkor och utvecklingsområden. Handlingsplaner tas fram inom respektive nivå; arbetsplats, förvaltning samt övergripande för staden. Nytt är att resultat och handlingsplaner stäms av mellan chef och hens närmsta chef. Fortsatt fokus är att fortsätta stadens utvecklingsarbete som en attraktiv arbetsgivare, att proaktivt arbeta för att behålla och rekrytera medarbetare, och som en del i det arbetet, se arbetsmiljön som ett konkurrensmedel. Stress och utsatthet är viktiga utvecklingsområden. Friskvårdsbidrag Under året använde 57 % (54 % 2013) av medarbetarna sitt friskvårdsbidrag. Övervägande beställd aktivitet är gruppträning följt av kroppsbehandlingar, aerobics och simning. Personalstöd Via personalstödet får stadens medarbetare råd och vägledning främst via telefon, under årets alla dagar och dygnet runt i psykosociala, juridiska och ekonomiska frågeställningar som rör både arbets- och privatlivet. Staden fick en ny leverantör av personalstödsprogram den 1 maj 2014. Under tidsperioden 1 maj - 31 december 2014 använde 4,7 % av medarbetarna personalstöd. (Nyttjandegraden på årsbasis visar ett nyttjande på 7 %, vilket är en normalhög nivå i jämförelse med jämförbara kunder.) I kontakterna har frågeställningarna fördelats enligt följande: privatrelaterade frågor (70 %) och arbetsrelaterade frågor (30 %). Löneväxling Från och med den 1 januari 2013 har samtliga fackliga organisationer tecknat ett kollektivavtal med arbetsgivaren om löneväxling mot extra ledighet. Avtalet innebär att alla tillsvidareanställda som förväntas intjäna full semester under det kommande semesteråret, med vissa undantag, har möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet. 17 procent av medarbetarna använde sig av denna möjlighet 2014. Årets arbetsplats och årets chef Sundbybergs Globala och modersmålslärarna på barn- och utbildningsförvaltningen utsågs till Årets arbetsplats 2014. Annika Holm, enhetschef för daglig verksamhet, på individ- och omsorgsförvaltningen utsågs till Årets chef. En nyhet i år var att staden uppmärksammade tre finalister i respektive kategori. Samtliga lyftes fram på stadens ledarforum samtidigt som vinnarna presenterades. Både finalister och vinnare har vid arbetsplatsbesök intervjuats om hur de arbetat med verksamhetsutveckling. Syftet är att skickliggöra varandra och sprida goda exempel. Ambassadörskap och arbetsmarknadsmässor Vintern 2014 bildades ett nätverk med yrkesambassadörer i stadens organisation. Gruppen består av en blandning av yrkeskategorier från olika verksamheter, till exempel förskollärare, lärare, ingenjörer, ekonomer, 28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE utredare och socionomer. Nätverket syftar bland annat till internt erfarenhetsutbyte och lärande. Externt representerar yrkesambassadörerna Sundbybergs stad bland annat på olika arbetsmarknadsmässor. April 2014 medverkade staden med yrkesambassadörerna på Framtidsmässan, Sveriges första arbetsmarknadsmässa för och om offentlig sektor. Syftet var att stärka stadens arbetsgivarvarumärke hos målgruppen studerande vid universitet och högskolor, för att locka dem till lediga jobb, praktikplatser och examensarbeten i staden. Ledarutveckling Ledarforum är ett mötesforum för cheferna i staden med sammankomster 4-6 gånger per år. Från och med 2014 vidareutvecklades ledarforum med en gemensam ledarkonferens. Ledarforums uppgift är att skapa; tydlighet och sammanhang, inspiration, insikter och att involvera ledarna. Ledarforums ska bidra till att stödja cheferna i deras ledarroll. I förlängningen bidrar det till att utveckla en ledarskapskultur som i sin tur utvecklar stadens verksamheter. Femte omgången av stadens chefsutvecklingsprogram har genomförts. Tolv enhetschefer deltog i programmet. Programmet har till uppgift att stärka och förbereda våra chefer inför morgondagens utmaningar. Programmet fokuserar huvudsakligen på att utveckla det personliga ledarskapet, chefskompetensen i en politiskt styrd organisation, arbetsgivarrollen och kommunikationen som verktyg. Jämställdhet En lönekartläggning och analys av 2013 års löner har gjorts. Kartläggningen syftar till att klargöra om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har upptäckts. Dock ska löneläget för grupper av chefer/arbetsledare inom vissa traditionellt kvinnliga respektive manliga områden kontinuerligt analyseras och vid behov åtgärdas inom de närmaste tre åren. Förekomsten respektive behovet av arbetskläder i traditionellt kvinnorespektive mansdominerade grupper ska jämföras och analyseras. Heltid/deltid Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Deltid ska vara en möjlighet som den anställde själv i så fall får önska. Andelen timavlönat arbete ska minska. Detta ska göras genom fortsatt översyn av schemaläggning och personalpolitik i kommunens alla verksamheter. Vår organisation ska också kännetecknas av att stadens verksamheter präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att använda befintliga resurser på ett effektivare sätt. Samverkan mellan olika verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn. Staden ska fortsätta med en översyn av personalpolitik och schemaläggning i alla verksamheter. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes under 2014 i syfte att ta fram en handlingsplan för att verkställa detta mål. 29 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Personalens sammansättning Tillsvidareanställda % Tot antal Kv M Total Grundskole- och gymnasienämnden 296 94 390 20,20 Förskolenämnden 385 15 400 Individ- och omsorgsnämnden 187 70 Kommunstyrelsen + Överförmyndarnämnden 103 Kompetens- och arbets marknadsnämnden Anst/ 1000 inv Visstidsanställda % Tot antal Anst/ 1000 inv Kv M Total 8,86 56 26 82 4,25 20,71 9,09 65 6 71 257 13,31 5,84 10 2 32 135 6,99 3,07 10 41 12 53 2,74 1,20 Kultur- och fritidsnämnden 58 44 102 5,28 Stadsbyggnadsoch miljönämnden 55 57 112 5,80 Nämnd Äldrenämnden Total Timavlönade* Kv M Total 1,86 179 67 246 3,68 1,61 11 4 15 12 0,62 0,27 81 32 113 9 19 0,98 0,43 4 0 4 7 4 11 0,57 0,25 8 0 8 2,32 3 4 7 0,36 0,16 35 38 73 2,55 6 2 8 0,41 0,18 2 9 11 233 43 276 14,29 6,27 2 1 3 0,16 0,07 140 21 161 1 357 367 1 724 89,00 39,18 159 54 213 11 4,84 457 168 625 * öppen anställning i lönesystemet 2014-12-31 Antalet tillsvidareanställda har ökat med 39 anställda jämfört med 2013 och gruppen visstidsanställda har ökat med 26 anställda. Anställningsformer och sysselsättningsgrad Anställningsform/ grupp Tillsvidareanställda Kv Heltid Deltid - 74 % Deltid 75-99 % Total M % Totalt antal Total 1 140 313 Visstidsanställda Kv 1 453 75,01 M % Totalt antal Total 107 43 150 7,74 88 33 121 6,25 19 11 30 1,55 129 21 150 7,74 32 1 33 1,71 1 357 367 1 724 89 159 54 213 11 Andelen heltidsarbetande bland samtliga anställda har ökat till 82,76 procent (2013:82 %). Andelen heltidsarbetande bland tillsvidareanställda har ökat till 84,28 procent (2013:83,62 %). Ålders- och könsfördelning Ingen förändring har skett under 2014, jämfört med 2013, när det gäller ålders- och könsfördelningen. Medelåldern bland samtliga anställda är 47 år. Åldersgruppen 40-49 år är störst med 26 procent. Andelen män är oförändrat till 21,7 procent, och andelen kvinnor är också oförändrad med 78,3 procent. Ålders- och könsfördelning bland chefer Medelåldern bland stadens chefer är fortfarande 52 år (2013:52). Andelen män har ökat till 33 procent (2013: 29 %). Andelen kvinnor är 67 procent (2013: 71 %). 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medelåldern i stadens ledningsgrupp är 53 år. Andelen kvinnor har ökat till 45 procent (2013:40 %). Andelen män är 55 procent (2013:60 %). Lönebildning Kvinnornas medellön i staden i förhållande till männens är 95,74 procent (2013:97,07 %). Lönekartläggning genomförd under 2014, se under rubrik Jämställdhet. Personalomsättning Personalomsättningen har ökat något och ligger nu på 8,3 procent (exklusive pensionsavgångar) vilket motsvarar 143 personer (2013: 6,8 % och 114 personer). Staden rekryterade 194 tillsvidareanställda medarbetare under 2014 (2013:194). Vi räknar med en större rekryteringsvolym de närmaste åren eftersom staden befinner sig i tillväxt. Prognosen är att staden behöver göra mellan 300-400 rekryteringar per år fram till 2023. Pensionsavgångar Under 2014 har 29 anställda gått i pension (2013: 30), varav 23 kvinnor och 6 män. Personalkostnader mnkr 2014 2013 Lönekostnad 667,5 633,8 Arbetsgivaravgift 202,7 193,1 5,2 5,3 Kostnadsersättningar Försäkringar Pensionskostnader 1,3 1,1 81,5 73,5 Utbildning och kurser 0,0 6,4 Hälso- och friskvård 0,0 2,8 Personalrekrytering och övrigt 0,0 5,4 Personalavveckling -1,5 -3,0 956,6 918,3 31 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Arbetad tid och frånvarotid Tabellen nedan visar hur arbetstiden använts under 2014. Den faktiskt arbetade tiden har minskat till 78 procent (2013: 79,6 %). Timavlönade har minskat från att motsvara 187,53 helårsarbeten till 183,86 och dess andel av all arbetad tid har minskat från 11,68 procent till 11,22 procent. Fyllnadstid har minskat från att motsvara 6,66 helårsarbeten från 7,62 medan övertiden har ökat från 8,28 helårsarbeten till 9,45. Fördelning arbetad tid och frånvaro Övrig frånvaro 7 % Semester och ferie 10 % Sjukdom 5 % Arbetad tid 78 % Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron 2014 var 5,09 procent av total ordinarie arbetad tid (2013: 5,16 %). Tabellen nedan redovisar total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal för tidsperioden 2004-2014: Sjuknyckeltal 1 - 7 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 5,09 5,16 4,93 4,92 5,29 6,13 7,07 8,43 8,9 9,37 10,12 28,54 29,43 28,10 29,45 34,48 47,56 54,83 67,94 69,61 72,48 70,68 Sjukfrånvaro kvinnor 5,46 5,66 5,41 5,48 5,83 6,65 7,8 9,24 9,88 10,35 11,12 Sjukfrånvaro män 3,85 3,48 3,25 2,97 3,43 4,39 4,66 5,77 5,66 5,97 6,81 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) Sjukfrånvaro - 29 år 4,11 3,51 3,16 3,38 3,72 3,71 3,15 4,38 4,3 6,04 5,96 Sjukfrånvaro 30 - 49 år 4,92 5,16 4,68 4,82 5,22 6,40 6,76 7,92 8,14 8,48 9,24 Sjukfrånvaro 50 - år 5,52 5,57 5,61 5,38 5,68 6,36 8,19 9,93 10,92 11,33 12,35 I tabellen går att utläsa att sjukfrånvaron totalt och andelen långtidsfrånvaro har minskat jämfört med 2013. 32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tabellen nedan visar den totala sjukfrånvaron i procent för januari-december 2014 och i jämförelse med 2013. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per nämnd 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 2013 4,00% 2014 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Tabellen nedan redovisar den totala sjukfrånvaron i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent per nämnd för tidsperioden 2008-2014. Total sjukfrånvaro i % per nämnd 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 5,67 6,95 Barn- och utbildningförvaltning (tot) 5,62 5,56 5,36 4,43 5,16 4,43 3,73 3,26 4,38 Grundskole- och gymnasienämnd 4,38 Förskolaenämnd 6,87 6,79 6,92 5,97 5,95 Individ- och omsorgsnämnd 4,15 5,02 4,82 4,22 4,16 5,27 5,42 Kommunstyrelsen + Överförmyndarnämnd 4,08 4,77 6,15 5,32 3,97 5,25 3,86 Kompetens o arbetsmarknadsnämnden 2,95 3 2,69 5,11 4,41 5,17 7,23 3,8 2,08 2,46 2,89 2,59 2,02 3,30 Stadsbyggnad- och miljönämnd 4,32 3,99 2,8 3,48 4,47 4,02 3,90 Äldrenämnd 6,56 6,42 5,55 7,62 8,18 10,56 9,23 Kultur- och fritidsnämnd 33 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 3. Säkerhets- och trygghetsarbetet under året Ett arbete med att göra risk- och sårbarhetsansalyser för samtliga förvaltningar har påbörjats under året. Året har inneburit ett flertal åtgärder för stadens samlade trygghetsarbete. Flera delar av Sundbyberg har varit föremål för riktade insatser, där Rissne varit ett. Tjänsteman i beredskap Funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) har under året utbildats och övat vid två tillfällen. En grundläggande utbildning för alla som har den rollen i krisledningsorganisationen genomfördes under mars månad, samt en tillämningsövning senare under året, där hela krisledningsgruppen sattes på prov. Funktionen har löpande finslipats där bland annat en app tagits fram i syfte att underlätta utlarmning i ett inledande krisskede. Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Förvaltningarna har under hösten genomfört workshops, med inriktning på att identifiera risker, sårbarheter och beroendeförhållanden internt men även med andra externa parter. Det arbetet kommer under 2015 att generera ett övergripande dokument som beskriver stadens risker och sårbarheter. Ett arbete som alla kommuner gör minst en gång per mandatperiod och som skickas till Länsstyrelsen. Grundläggande brandutbildningar Stadens anställda har erbjudits möjlighet att tillgodogöra sig ett teoretiskt block brandkunskap samt en enklare praktisk övning. Båda delarna har i huvudsak genomförts i stadshuset. Deltagandet har varit bra. Konceptet kommer att fortsätta under 2015, då även med mera nischade utbildningar. Trygghetsarbetet Året har inneburit ett flertal åtgärder för stadens samlade trygghetsarbete. Flera delar av Sundbyberg har varit föremål för riktade insatser, där Rissne varit ett. Ett annat har varit centrala Sundbyberg med olika nivåer av upplevd otrygghet, både bland medborgare generellt men i synnerhet från kategorin näringsidkare. Det trygghetsfrämjande arbetet har sammantaget genererat många väktarinsatser. Engagemang från övriga goda krafter i samhället och samarbetet med den lokala polisen har förstärkts under året. 34 SÄKERHETS- OCH TRYGGHETSARBETE UNDER ÅRET Två stycken trygghetsvandingar har genomförts under året, en i Rissne och en i centrala Sundbyberg. Vid vandringarna deltog, förutom personal från Sundbybergs stad, bland annat Polisen, SL och MTR som kör tunnelbanan i Stockholm. Under hösten påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal mellan Sundbybergs stad och Polisen. Avtalet ska tecknas under 2015. 35 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 4. Miljöarbete i staden Sundbybergs stad arbetar med miljöfrågor utifrån stadens miljöledningssystem och ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Plattformen för arbetet är stadens vision och klimat – och hållbarhetspolicy. Sundbybergs stad har åtagit sig att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska CO2-utsläppen. Staden har fokuserat på energieffektivisering, hållbara transporter, minskad resursförbrukning och förändrad livsstil. Övergripande Staden arbetar efter Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy. Policyn är ett led i att uppfylla stadens vision 2020. Kommunfullmäktige har beslutat att Sundbybergs stad till 2020 ska vara fossilbränslefritt samt att energianvändningen och koldioxidutsläppen ska minska med 30 respektive 40 procent. Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Alla som arbetar och verkar inom staden ska bidra. I översiktsplanen är hållbar utveckling ett centralt begrepp. Staden vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och ta ansvar för en god miljö och hushållning med naturresurser. Klimatoch hållbarhetspolicyn stödjer arbetet med att konkretisera översiktsplanen. Även handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under året är tydligt kopplad till policyn och visionen. Klimat- och hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten och är integrerat i stadens budget- och uppföljningsprocess. Klimat- och hållbarhetspolicyn har konkretiserats genom att nämnderna utformat handlingsplaner med klimat- och miljömål samt indikatorer som mätvärden för måluppfyllelsen. I bilaga 1 redovisas uppföljning av policyns miljöindikatorer. Miljöarbete genom tillsyn Staden ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Vid tillsyn kontrolleras att lagarna följs och information om dessa ges till verksamhetsutövare. Informationsblad inom miljöskydd och hälso skydd har tagits fram för att underlätta för verksamhetsutövare att göra rätt. Riktade tillsynsinsatser av PCB-saneringar samt bygg- och rivnings avfall har genomförts. I projektet Energi i tillsynen har en energi- och klimatrådgivare deltagit vid besöket och 19 verksamhetsutövare har fått kunskap och idéer om hur deras verksamhet kan energieffektiviseras. Miljöövervakning med luftmätningar och radiakmätningar (bakgrundsstrålning) har genomförts. Miljökvalitetsnormerna för luft klaras och bakgrundsstrålningen är, liksom tidigare år, låg i Sundbyberg. En upphandling 36 MILJÖARBETE I STADEN har genomförts för att erbjuda enskilda fastighetsägare och ägare till flerfamiljshus möjlighet att göra radonmätningar för att få reda på radonhalten i sina fastigheter. Miljöledning i företag och organisationer Tillsammans med tio andra kommuner i regionen har Sundbyberg tecknat ett nytt avtal för företag och organisationer som önskar konsultstöd i miljöledning och miljörevision. Syftet är att stödja företag inom kommunen att bli miljöcertifierade. Guide till tystnaden En guide till tystnaden i Sundbyberg ska hjälpa sundbybergare att hitta andningshål i närnaturen. Utgångspunkten är att människor mår bättre och fungerar bättre om vi går ut i rofylld natur med jämna mellanrum. Att i den vardagliga stressen få en tankepaus, lite perspektiv och en dos rofylld natur kan ge mer tid och kraft. Guiden är ett redskap för att uppnå en god bebyggd miljö och en hållbar stad. Guiden kommer att lanseras under 2015. Miljöstipendium 2014 Ett eller flera miljöstipendier delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Ett miljöstipendium delades ut till bostadsrättsföreningen Apoteket 16 på Franstorpsvägen för sitt arbete med att delge sina erfarenheter och kunskap om hur man kan spara energi i flerfamiljshus, samt vara en förebild inom detta ur klimatperspektiv mycket angelägna insatsområde. Att informera och engagera medborgare och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor samt att uppmuntra enskilda fastighetsägare att energieffektivisera är ett av stadens prioriterade mål. Energieffektiviseringar All fysisk planering i staden ska utgå från ett mål om minskad energiförbrukning och minskad klimat- och miljöpåverkan. I stadens egna byggprojekt ska översiktsplanens målsättning att där så är möjligt ska certifiering enligt Miljöbyggnad6 nivå Guld eller minst motsvarande krav för certifiering enligt LEED7 eller BREEAM8 uppnås. Miljöprogram finns senast i projekteringsskedet för alla nybyggnads- och större tillbyggnadsprojekt. 6 Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. 7 The LEED Green Building Rating System har utveclats och administreras av U.S Green Building Council och är det mest kända bedömningssystemet. 8 BREEAM = BRE Environmental Assessment Method, ett miljöklassningssystem från Storbritannien. 37 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kymlingeskolan, Ursviksskolans och Lilla Alby skolas tillbyggnader och förskolan Blåklockan har Miljöbyggnad nivå Guld på projekterade handlingar. Certifiering av sporthallen i Brotorp pågår enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Ett externt projekt som också når upp i stadens målsättning är Swedbanks huvudkontor, som har klassats enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minska energianvändningen inom olika områden i kommunen. Energiförbrukningen i stadens eget fastighetsbestånd har minskat men målvärdet uppnåddes inte. Utbyte av gatubelysning med kvicksilverarmaturer till metallhalogenarmaturer har fortsatt på Brunnsgatan, Esplanaden, Oskarsvägen, Furuvägen och Cirkusgränd vilket sänker energiförbrukningen i armaturen med ca 35 procent. Kulturcentrum har bytt till LED-lampor och på biblioteken kan alla låna elmätare. Fler smartboards och ökad distansundervisning minskar också energianvändningen. Ett nytt vindkraftverk ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Staden har tecknat avtal med Eolus Vind AB som ska uppföra ett nyckelfärdigt vindkraftverk i Fröreda vindpark i Småland. Vindkraftverket är av modell Vestas V126 3,3 MW och tas i drift hösten 2015. Investeringen innebär att staden aktivt bidrar med att utöka Sveriges elproduktion med nära 10 GWh vindkraftproducerad el per år. Stadens totala elförbrukning på cirka 18 GWh kommer att vara fördelad till cirka 10 GWh av egenproducerad grön el från vindkraft och 8 GWh köpt miljömärkt el. Investeringskostnaden är cirka 42 miljoner kronor. Energi- och klimatrådgivning Sundbyberg erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning genom ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen. Energimyndigheten lämnar statliga bidrag som finansierar rådgivningen. Verksamheten består av telefonrådgivning, webbplats och gemensamma projekt riktade till olika målgrupper. Under året har 19 företag och fem bostadsrättsföreningar fått en energiöversyn med förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Skolklasser har besökt Tekniska museet för att lära sig om energi och ca 690 förskolebarn har varit på klimatteater. Vid stadens nationaldagsfirande, surströmmings- och kräftskivan samt bilfria dagen har medborgare fått tips och information från energi- och klimatrådgivningen. Ca 80 företag har informerats om miljö- och energifrågor vid after work, frukostmöten och vid företagsbesök. Avfall Staden arbetar för att uppfylla målen i avfallsplanen. Den är gemensam för nio kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Alla villor sorterar ut matavfall och arbetet med att införa matavfallsinsamling i hushåll i flerfamiljshus har fortsatt. Totalt är 16 000 av 22 300 hushåll anslutna till matavfallssortering. Avfallskvarnar med tank installeras i nya skolor och förskolor för att öka insamlingen av matavfall. Av matavfallet produceras biogas 38 MILJÖARBETE I STADEN och biogödsel i Uppsala. Samlaren har placerats ut på fem platser för att göra det lättare för alla medborgare att sortera ut småelektronik och ljuskällor. Stadens verksamheter arbetar för att sortera alla avfallsslag för att öka materialåtervinningen och förhindra att gifter sprids i onödan i vår miljö. Kultur- och fritidsverksamheten Aggregat har anordnat workshops på temat återbruk. Det nya avtalet om källsortering i stadens verksamheter har medfört att fler verksamheter sorterar sitt avfall. Skräpplockardagar Varje vår utlyser Håll Sverige Rent nationella skräpplockardagar för alla som vill visa att de tar ställning mot nedskräpning. Alla kan delta för att minska mängden skräp i våra offentliga miljöer. I staden deltog 43 skolor och förskolor med nästan 4 000 deltagare. Transporter Staden arbetar med att genomföra åtgärder enligt trafikplanen och cykelplanen. Planering av cykelvägvisning är klar och arbetet utförs under våren 2015. Markering av separering av gång- och cykelbanor är genomförd och tre cykelräknare har satts upp. Cykelparkeringar i Hallonbergen, Rissne och på Tulegatan, Järnvägsgatan, Lysgränd och Esplanaden är klara. Gångoch cykelvägnätets huvudstråk till kollektivtrafikplatser är prioriterade vid vinterväghållning. Cirka 40 vuxna har deltagit på kurser för att lära sig att cykla. Vid europeiska trafikantveckans bilfria dag samt vid stadens nationaldagsfirande och surströmmings- och kräftskiva visades en utställning för att inspirera alla till att resa smartare. Spårbilar förevisades också vid stadens nationaldagsfirande. En översiktlig förstudie av spårbilar har genomförts som en del i stadens arbete med att planera för en stad där efterfrågan på bilresor och transporter samt dess miljöbelastning minskar. Utsläppen från transporterna inom stadens verksamheter ska minska. Enligt handlingsplanen för organisationens arbetspendling och tjänsteresor erbjuds en reseportal på intranätet. SL:s kundtjänst har informerat om hur man reser smartast och i stadshuset finns realtidsinformation om kollektivtrafiken. Tjänsteelcyklar och en ellådcykel för IT verksamhetens transporter av gods har köpts in för att minska bilresandet. Även kompetensutveckling inom områdena hållbara transporter och förändrad livsstil har erbjudits samtliga förvaltningar och medborgarna med fokus på cykel, kollektivtrafik och resfria möten. Ett seminarium och minimässa om ”Fler på cykel” med Thomas Fogdö, tidigare slalomstjärna och numera rådgivare i mental träning, som huvudföreläsare har genomförts. På seminariet presenterades resultaten från resvaneundersökningen för stadens anställda. Staden har en mycket bra placering i benchmarkingjämförelser. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat med 11 procent mellan åren 2010 till 2013 främst beroende på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Även utsläppen från arbets- 39 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 pendling har minskat med sex procent för att fler cyklar och inte använder bilen för hela resan. Att optimera användningen av bilpoolens supermiljöbilar, öka andelen resfria möten samt andelen cyklister och fotgängare är viktiga förbättringsområden. För att minska även stadens varutransporter byggs tillagningskök vilket nu nästan alla stadens skolor har. Bilpoolen som upphandlats för stadens verksamheter och för allmänheten har under året fått två elfordon och laddhybrider. En soldriven laddstation med sex laddstolpar har satts upp vid stadshuset för bilpoolsbilar och allmänhetens bilar. Ansökningarna om EU-medel till förstudier om elfordon och laddinfrastruktur som staden tillsammans med flera andra kommuner hade ställt sig bakom beviljades inte och kunde därför inte genomföras. Nya samarbeten kommer att etableras för att arbeta vidare med laddinfrastruktur i Stockholmsregionen. Stadens hemtjänst har påbörjat en utredning om att byta ut bilar till elbilar. 40 5.Förvaltningsområdet för finska Sundbybergs stad är sedan den 1 februari 2011 ett förvaltningsområde för finska. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ligger till grund för stadens arbete med förvaltningsområdet. Arbetet sker i samråd med den sverigefinska gruppen. Syftet med arbetet är att bemöta och tillgodose krav och skyldigheter som anslutningen till förvaltningsområdet för finska och minoritetslagen ställer på staden. Antal sverigefinnar i Sundbyberg Någon exakt statistik över etnisk tillhörighet finns inte i Sverige. Eftersom självidentifikationsprincipen9 är det som styr tillhörigheten till en nationell minoritet kan dock antalet sverigefinnar variera, då det t.ex. kan finnas finskspråkiga personer som bott i Sverige under flera generationer och som inte nödvändigtvis har föräldrar födda i Finland. Ett sådant exempel är tornedalingar. Enligt SCBs statistik bor det 1046 personer i Sundbyberg som är födda i Finland. Därtill kommer 1607 personer som är födda i Sverige men som har minst en förälder som är född i Finland, samt 1414 personer som har minst en mor- eller farförälder som är född i Finland. Detta innebär att det finns totalt 4063 personer som bor i Sundbyberg som direkt berörs av och har rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter. Kommunal service på finska Staden har erbjudit service på finska och den service som erbjudits har utökats och utvecklats. • Stadens växel har finskspråkig personal som kopplar samtal vidare till finskspråkiga anställda på förvaltningarna. • Varje förvaltning har utsett finsktalande kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter finns på sundbyberg.se. • En samordnare har tagit emot samtal och e-post och gett råd om sverigefinnars rätt till service på finska. • Förskolan Milots finskspråkiga avdelning har under året vuxit. 9 Självidentifikationsprincipen innebär att man själv avgör om man tillhör någon nationell minoritet.Sverigefinnar har sina rötter i Finland, men behöver inte vara födda i Finland eller behärska finska språket Den individ som själv identifierar sig som sverigefinne ingår därmed i minoritetsgruppen. Sundbybergs stad använder sig av den här definitionen i samband med den sverigefinska minoriteten. 41 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 • Träffpunkterna, mötesplatser för seniorer, har haft finskspråkiga programpunkter under 2014. Kommunen har samordnat verksamheten Finska stugan, en mötesplats för äldre sverigefinnar. Verksamhet har anordnats kontinuerligt under 2014. Under året har verksamheten blivit en del av Träffpunktens finskspråkiga verksamhet. • Äldreförvaltningen har arbetat med att förbereda en finskspråkig avdelning i det nya äldreboendet i kvarteret Banken. Informationsinsatser Under 2014 har förvaltningsområdets arbete delvis omdefinierats till att i högre grad omfatta informationsinsatser. Ansvaret för genomförande av kulturevenemang har lyfts över till andar aktörer, såsom förvaltningar och föreningar. Externt Under 2014 har Sundbybergs stad informerat om förvaltningsområdets arbete, om evenemang och om rätten att använda finska genom tryckt informationsmaterial, på stadens hemsida, samt genom annonser. Hemsidan har även uppdaterats kontinuerligt, där information setts över och aktuell information lagts till, t.ex. informationssidor om Rissnedialogen och valet. Det har anordnats samrådsmöten, öppna samråd och informationsträffar, där det informerats om förvaltningsområdets arbete. Översättningsarbetet har fortsatt, liksom översättningen av artiklar i stadens informationsblad, ”Nytt från Sundbyberg”. Internt Intern utbildning och information har arrangerats i form av besök på planeringsmöten, informationsträffar och seminarier för stadens anställda om lagen om nationella minoriteter. Förvaltningarnas finskspråkiga kontaktpersoner har träffats för överläggningar och planering av det övergripande arbetet med förvaltningsområdet. Främjande av språk och kultur Staden har under året arrangerat en rad finskspråkiga kulturevenemang. • Biblioteket har köpt in ny barn- och vuxenlitteratur och barnfilmer på finska, samt anordnat olika typer av kulturaktiviteter, såsom författarbesök och sagostunder. • Kulturcentrum har under året som gått arrangerat ett antal kulturaktiviteter som uppmärksammat finsk kultur, t.ex. Tove Jansson-dagen, samt konsert och teater. • Sverigefinnar har uppmärksammats på vårmarknaden, nationaldagen och julmarknaden. Aktiviteter och verksamheter som främjar det finska språket och kulturen har fått bidrag från statsbidraget. Exempel på aktiviteter är 42 FÖRVALTNINGSOMRÅDET FÖR FINSKA • • • • • • berättarcafé, yogaförening och konstutställning. Samråd Staden har under det gångna året arbetat med samråd på olika sätt, genom att sammankalla en samrådsgrupp, medbogarträffar och i verksamheterna. Stadens samrådsgrupp har träffats åtta gånger under 2014. Gruppen är en rådgivande grupp där olika insatser inom förvaltningsområdet planeras, och genomförda aktiviteter följs upp. Gruppen har bland annat getts möjlighet att ha synpunkter om stadens användning av statsbidraget, samt att förslå förändringar i arbetet med förvaltningsområdet. Gruppens medlemmar har även aktivt bidragit till organisationen av kulturaktiviteter på finska. Under 2014 har staden samrått med övriga invånare genom att erbjuda möjligheter att lämna in synpunkter och förslag i en förslagslåda på biblioteket, träffat samordnare på medborgardialog i Biblioteken, samt genom öppna samrådsmöten. Stadens finska verksamheter har också i samråd med brukare och föräldrar arbetat med att utveckla service och verksamheter. En översyn av samrådets arbetsformer och sammansättning har under det gångna året påbörjats. Uppföljning av ekonomiskt utfall (tkr) Statsbidrag 2014 Utfall 2014 618 Överfört statbidrag från 2013 42 Överfört statsbidrag från 2011 58 Kostnader Förskola 55 Äldreomsorg 42 Samråd 10 Språk och kultur 60 Samordning 345 Ärendehandläggning 16 Övergripande information 90 Summa kvarvarande medel 31 dec. 2014 42 Överförs till 2015 års budget 100 Verksamheten inom förvaltningsområdet för finska finansieras via statsbidrag. Detta får endast användas för merkostnader då man startar upp finskspråkiga verksamheter, samt till information. Samordning utgjorde den största utgiften 2014. Näststörsta post var informations- och annonseringskostnader om sammanlagt 90 tkr, följt av språk, och kulturinsatser (60 tkr). Barn- och utbildningsförvaltningen har använt statsbidraget främst till materialinköp, upp- och utbyggnad av verksamhet, information och översättningar. Äldreförvaltningen har använt den största delen av statsbidraget till verksamhet på finska i Träffpunkternas regi. 43 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 6. Finansiell analys Staden har en fortsatt stabil ekonomi med hög soliditet och låg skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden mätt i skulder i kronor per invånare ligger bland de lägsta i länet. Även andra finansiella nyckeltal som t.ex. nettotillgång per invånare och soliditet visar att staden har en stark finansiell motståndskraft i förhållande till övriga kommuner och behöver inte vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem eftersom staden idag inte är exponerad finansiellt. Befolkningstillväxt kostar i form av ökat behov av kommunal service och högre investeringsutgifter i verksamhetslokaler och övrigt. Nettokostnadsutvecklingen, mätt i nettokostnadens andel av skatter och utjämning uppgår till 103 procent. Skatteintäkterna räcker således inte till för att täcka kostnaden för befolkningsförändringen. Staden kommer under 2015 att ta fram en långsiktig plan för hur tillväxten ska finansieras. För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Sundbybergs stad används en finansiell analysmodell som benämns RK-modellen. Modellen tar sin utgångspunkt i fyra olika aspekter: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen. RK-modellen: Fyra aspekter vid finansiell bedömning Nämndernas budgetavvikelser Nettokostnadsandel Investeringsvolym och självfinansieringsgrad Årets resultat Likviditet Ränterisker Borgensåtagande Pensionsskuld 44 Resultat Risk Kapacitet Kontroll Soliditet Skuldsättningsgrad Kommunens intäkter Budgetföljsamhet Prognossäkerhet FINANSIELL ANALYS 6.1. Det finansiella resultatet Årets resultat uppgår till 2 mnkr. Underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till -34 mnkr. Kontrollen över nämndernas ekonomi är en av de viktigaste uppgifterna i arbetet med ekonomistyrning. Resultatet för nämnder och styrelser visar på ett överskott med 15 mnkr. Det är en förbättring jämfört med budget med 17 mnkr. Det är också en förbättring jämfört med 2013 då avvikelserna uppgick till -0,5 mnkr. 2014 2013 2012 Årets resultat 2 Årets resultat (mnkr) Årets resultat före extraordinära poster (mnkr) Underliggande resultat; exkl jämförelsestörande poster (mnkr) 2011 2010 31 -4 167 149 2 31 -4 167 149 -34 -22 -7 53 82 Verksamhetens nettokostnader uppgick till 103 procent av skattenettot (skatteintäkter och utjämning). Resultatet inkluderar försäljning av mark och anläggningar. Vid justering för dessa och övriga jämförelsestörande poster uppgår nettokostnadsandelen till 105 procent, vilket är 7 procent enheter sämre än stadens uppsatta finansiella mål på 2 procent. Skatte intäkterna räcker således inte till för att täcka kostnaden för befolkningsförändringen. Staden kommer under 2015 att ta fram en långsiktig plan för hur tillväxten ska finansieras. 2014 2013 2012 2011 2010 Nettokostnad av skatteintäkter och utjämning (%) 103 99 102 90 92 Nettokostnad (exkl.jmf störande) av skatteintäkter och utjämning (%) 105 102 102 97 96 Nettokostnad + finansnetto av skatteintäkter och utjämning (%) 100 98 100 89 90 Nettokostnad (exkl.jmf störande) + finetto av skatteintäkter och utjm (%) 102 101 100 97 94 Pensioner av nettokostnaden (%) 4 4 5 6 6 Avskrivningar av nettokostnaden (%) 6 5 6 6 5 Nettokostnadsandel Investeringsvolymen uppgick till 484 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr jämfört med föregående år. Befolkningstillväxten har medfört ökade investeringsutgifter för verksamhetslokaler och övrigt. Det innebär att stora investeringar planeras även för kommande år. Investeringsvolym 2014 2013 2012 2011 2010 484 409 241 192 194 Investeringsvolym / verksamhetens nettokostnader (%) 26 24 15 14 14 Avskrivningar / nettoinvesteringar (%) 24 22 38 40 36 Investeringsvolym nettoutgifter (mnkr) Självfinansieringsgraden av stadens investeringar har minskat de senaste åren. 45 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 6.2.Kapacitet Kommunens soliditet uppgår till 64 procent och är således lägre än föregående år. Vid jämförelse med andra kommuner i länet så har staden en hög soliditet och låg skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden mätt i skulder i kronor per invånare ligger bland de lägsta i länet. Även andra finansiella nyckeltal som t.ex. nettotillgång per invånare visar att staden har en stark finansiell motståndskraft i förhållande till övriga kommuner och behöver inte vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem eftersom staden idag inte är exponerad finansiellt. 2014 2013 2012 Soliditet 64 67 Tillgångsförändring (%) 5 Förändring av eget kapital (%) 0 Soliditet (%) 2011 2010 74 78 78 12 5 8 -3 1 0 8 8 Stadens skuldsättningsgrad uppgår till 36 procent. Vid en jämförelse mot föregående år har den kortsiktiga skuldsättningsgraden ökat. Den långsiktiga skuldsättningsgraden har ökat marginellt. 2014 2013 2012 Skuldsättningsgrad 36 Total skuldsättningsgrad (%) 33 26 2011 2010 22 22 8 8 9 9 8 - varav kortfristig skuldsättningsgrad (%) 26 23 17 13 13 - varav långfristig skuldsättningsgrad (%) 1 1 0 0 0 - varav avsättningsgrad (%) 6.3.Riskförhållanden Stadens riskexponering är begränsad med anledning av en god likviditet och att staden löst sina banklån. En låg skuldsättningsgrad ger även en låg ränterisk. Årets kassaflöde har varit negativ, vilket främst beror på högre investeringsutgifter och utnyttjande av checkkrediten. Rörelsekapitalet har försämrats mot föregående år. 2014 2013 2012 2011 2010 Likvida medel (mnkr) 84 243 174 135 88 Rörelsekapital (mnkr) -402 -81 131 221 241 Likviditet Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick vid utgången av 2014 till 1 769 mnkr, vilket ligger i nivå med år 2013. Kapitaltäckningsgarantin till Norrenergi AB och Norrenergi & Miljö AB uppgår till 200 mnkr och har inte förändrats under året. 46 FINANSIELL ANALYS Borgensåtaganden och kapitaltäckningsgaranti 2014 2013 2012 2011 2010 Kapitaltäckningsgaranti (mnkr) 200 200 200 200 200 1 769 1 769 1 802 1 944 2 314 Kommunens borgensåtaganden (mnkr) Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade efter 1998 har avsatts i balansräkningen. Intjänade pensioner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av skulden är viktig att beakta ur risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras och betalas av under lång tid framöver. Av den totala pensionsskulden på 875 mnkr ligger 81 procent utanför balansräkningen. Med hänsyn tagen till placerade medel återstår 679 mnkr av pensionsskulden att finansiera med egna medel. Stadens soliditet inklusive pensionsskulden uppgår till 45 procent, vilket är högre än genomsnitt i länet. Pensionsskulden har minskat jämfört med 2013 och ligger lägre än nettokostnadsutvecklingen. Staden har avsatt totalt 100 mnkr, enligt fullmäktigebeslut 1998, i kapitalplacering för att trygga framtida pensioner. 2014 2013 Avsättning pensioner (mnkr) 169 160 138 120 98 Pensionsförpliktelser äldre än 1998 (mnkr) 706 735 687 683 620 Total pensionsskuld (mnkr) 875 895 824 803 718 45 46 52 55 55 Pensionsskuld Soliditet inkl pensionsskuld äldre än 1998 (%) 2012 2011 2010 6.4.Kontroll Budgetavvikelsen på det totala resultatet uppgår till -2 mnkr. Nämndernas budgetavvikelser uppgår till 17 mnkr och finansförvaltningen till -19 mnkr. Prognossäkerheten uttryckt i avvikelse mellan utfall i årsbokslutet och helårsprognos i delårsbokslutet, uppgår till +12,5 mnkr. Årsprognosen i delårsbokslutet uppgick till -10,9 mnkr. Nettokostnaderna var 73,1 miljoner lägre i bokslutet jämfört med delårsprognosen för 2012 och 51,1 miljoner högre i bokslutet 2013 jämfört med delårsprognosen. Budgetföljsamhet och prognossäkerhet Budgetavvikelse: resultat före extraordinära poster (mnkr) 2014 2013 2012 -2 2 -47 2011 2010 4 -79 Budgetavvikelse: nämnder och styrelse (mnkr) 17 1 -9 -14 -22 Resultatprognos juni (mnkr) -11 -21 69 169 133 9 51 -73 -2 16 Avvikelse: utfall vs prognos (mnkr) Sammantaget visar nämnder och styrelser en resultatförbättring med 42 mnkr jämfört med helårsprognosen från delårsbokslutet 2014. Den stora resultatförbättringen hänförs i huvudsak till att Kommunfullmäktige godkände att tillföra individ och omsorgsnämnden 26 mnkr i samband med 47 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 delårsbokslutet 2014. Stora avvikelser finns inom ett par nämnder, förskolenämnden och kommunstyrelsen. Nämndernas prognossäkerhet Prognos (mnkr) juni 2014 Kommunstyrelse -1,1 Utfall Avvikelse 2014 -20,7 -19,6 Grundskole- och gymnasienämnd 0,0 4,4 4,4 Förskolenämnd 0,0 21,8 21,8 Äldrenämnd -4,0 -7,6 -3,6 Individ- och omsorgsnämnd -29,7 3,3 33,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 2,3 6,2 3,9 Kultur- och fritidsnämnd 1,8 2,4 0,6 Stadsbyggnads- och miljönämnd (inkl VA/Avfall) 2,7 4,6 1,9 Valnämnd 0,9 0,7 -0,2 Överförmyndare 0,1 0,2 0,1 Revision 0,0 -0,4 -0,4 -27,0 15,1 42,1 6.5. Fortsatt hållbar ekonomi Sammanfattningsvis kan konstateras att staden under 2015 har en fortsatt solid ekonomi, men det finns utmaningar när det gäller stadens investeringstakt och finansiering av denna samt hur prognossäkerheten kan förbättras. I budget 2015 görs särskilda satsningar framförallt inom skolan. Nämnderna kompenseras även för volymrelaterade kostnader när staden växer. Stora volymrelaterade kostnader finns främst inom förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden. En relativt hög arbetslöshet och låg förvärvärvsintensitet ger ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ökade insatser på arbetsmarknads- och kompetenshöjande åtgärder, kommer därför vara prioriterat under 2015. Sundbybergs stad kommer även fortsättningsvis vara en expansiv kommun, vilket ställer särskilda krav på framförhållning och långsiktighet. En ekonomisk långtidsplan kommer därför att tas fram under 2015 som kommer att ligga till grund för en fortsatt diskussion om stadens framtid, vägval som behöver göras för att möta kommande utmaningar, och vilket utrymme det finns för satsningar. 6.6. Intern kontroll Staden använder ett ramverk för intern styrning och kontroll utformad enligt COSO-modellen, men anpassad efter stadens specifika förhållanden. Nämndernas planer för intern kontroll ska omfatta ett antal kommungemensamma kontrollområden, måluppfyllelse för nämndspecifika och kommunövergripande mål samt eventuella nämndspecifika kontrollområ- 48 FINANSIELL ANALYS den. Fastsällandet av den interna kontrollplanen ska föregås av en risk- och väsentlighetsanalys. Senast inför upprättandet av årsredovisningen ska en uppföljning ske av nämnderna rörande utfallet av de kontrollmoment som planerna omfattar. Enligt ramverket har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens olika verksamheter. Nämnden ska genomföra grundliga risk- och väsentlighetsanalyser för sina verksamheter samt årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Det är enligt ramverket varje nämnd som ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Det övergripande ansvaret för intern kontroll ligger dock på kommunstyrelsen. Ramverket är utformat med tydliga riktlinjer för vilka risker som bör tas upp vid riskanalys samt exemplifierar kontrollfrågor och kontrollaktiviteter som nämnderna kan tillämpa. Det framgår också övergripande hur ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll är fördelat på de olika rollerna. De kommungemensamma kontrollområden som varje nämnd ska kontrollera är: • • • • • • Löner Inventarier Stöldbegärlig egendom Representation, gåvor och konferenser Taxor och avgifter Uppföljning av mål Uppföljning av nämndmål redovisas som en bilaga till i årsredovisningen. Övriga kontrollområden har redovisats i separat ärende till respektive nämnd. Av redovisningen framgår avvikelser och i förekommande fall vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas för att förbättra den interna kontrollen. Inga anmälningsvärda brister har påträffats vid årets kontroll. 49 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7. Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet under året I följande avsnitt redovisas nämndernas resultat och en kortfattad beskrivning av årets verksamhet. Uppföljningen av de mål och uppdrag som kommunfullmäktige gav nämnderna inför 2014 redovisas i bilagor. I bilaga 2 ingår uppföljningen av mål kopplade till demokrati, jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektiv och barnets perspektiv, som kommunfullmäktige gett till alla nämnder. Bilaga 3 innehåller mål och uppdrag kopplade till fyra politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategier och uppdrag. De prioriterade målen med strategier riktar sig till alla nämnder. Uppdragen har getts till en eller flera nämnder. De fyra paketen är En grön stad för framtiden, En växande stad i arbete, Barnens stad och En stad att åldras i. Upphandlingar med en avtalstid längre än fyra år som är gjorda av nämnderna redovisas i bilaga 4. 7.1.Förskolenämnden Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har till exempel handlat om tillförandet av extra medel för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet med en giftfri förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året. Väsentliga händelser under perioden • I augusti 2014 öppnades Kymlinge förskola, en nybyggd förskola i Stora Ursvik som delar lokal med Kymlingeskolan. • I oktober 2014 öppnades Blåklockans förskola, en nybyggd förskola i Ör som ersatte Örs förskola och bidrog med en utökning av förskoleplatser i staden. • Inför sommaren 2014 gjordes provtagningar i Milotområdet som ett led i det pågående detaljplanearbetet. Provsvaren påvisade förhöjda värden 50 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET av miljögifter, vilket fick staden att evakuera Milots förskola tillfälligt till den nyöppnade Kymlinge förskola. Staden undersöker nu istället alternativ mark för placering av Milots förskola. • I årets brukarenkät var 90 procent av vårdnadshavarna nöjda med stadens förskola. Detta är en ökning från 2013 då nöjdheten var 87 procent. • Under 2014 genomfördes en omorganisation inom stadens förskoleverksamhet. Antalet förskolechefer minskades från tolv till nio, vilket samtidigt innebar att de flesta förskolechefer fick ansvar för fler förskolor än tidigare. Uppföljning av ekonomiskt utfall Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Taxor och avgifter 25,1 24,8 0,3 24,9 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 5,5 4,9 0,6 5,8 (mnkr) Försäljning av verksamhet och entrepr. 0,2 0,0 0,2 0,0 Interna intäkter 0,2 0,0 0,2 0,1 Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader 31,1 29,7 1,4 30,8 -186,8 -205,1 18,3 -177,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,4 Köp av verksamhet -93,9 -94,7 0,8 -93,6 Lokalhyror -49,2 -51,1 1,9 -51,8 -1,9 -4,2 2,3 -1,8 Konsulttjänst och inhyrd personal Kapitaltjänstkostnader Övriga driftskostnader Summa verksamhetens kostnader -22,1 -15,8 -6,3 -12,4 -354,1 -371,0 16,9 -337,0 -0,0 0,0 -0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -323,0 -341,3 18,3 -306,1 Kommunbidrag 3 44,8 3 41,3 3,5 334,9 21,8 0,0 21,8 28,8 Finansiella intäkter/kostnader Resultat Resultatet för förskolenämnden är 21,8 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet förklaras framför allt av att antalet barn i förskolan blev färre än den budgeterade volymen, 2 847 barn jämfört med budgeterade 3 100 barn. Antal barn ökade dock med 141 i jämförelse med 2013. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett mindre överskott. Inom posten intäkter redovisas en resultatförbättring med 1,4 mnkr jämfört med budget. De högre intäkterna beror främst på högre momsintäkter. På kostnadssidan redovisas totalt 16,9 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre i jämförelse med budget på grund av att personal rekryteras i den omfattning som planeras med ökande volym. Årets övriga kostnader är högre än budgeterat och består bl.a. av IT, licenser/administrativa system, el, övrigt förbrukningsmaterial, tillfälligt inhyrd personal osv. Vissa avvikelser mellan kontogrupper beror på förändrad kontoplan som infördes 1 januari 2014. 51 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7.2. Grundskole- och gymnasienämnden Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr per 2014. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det har till exempel handlat om Sveriges kommuners och landstings matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Väsentliga händelser under perioden • • • • • • • • • • 52 Ny skola, Kymlingeskolan, startades upp höstterminen 2014 Ursvikskolan bedriver sin verksamhet i Kymlingeskolan läsåret 2014/2015 Ytterligare sju förstelärartjänster tillsatta, totalt finns nu 13 förstelärare Vikande elevunderlag till S:t Martins gymnasium Fortsatt deltagande i Sveriges kommuners och landstings PISA-undersökning 2015 Fortsatt deltagande i av Skolverkets initierade försöksverksamhet med utökad undervisning i svenska för nyanlända elever Nya verksamhetsnära lönekriterier som ska bidra till ökad skolutveckling är framtagna Ämneskonferens för majoriteten av skolornas lärare med syfte att stärka det kollegiala lärandet och bidra till likvärdig utveckling av undervisningen på alla skolor för ökad måluppfyllelse I december 2013 bildades en parlamentarisk skolgrupp. Skoldialoger har genomförts och mynnat ut i en gemensam målbild för skolan som sträcker sig fram till 2020. Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som tycker att de går i en bra skola har ökat. NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Försäljningsmedel Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 0,4 0,0 0,4 0,3 Taxor och avgifter 9,5 8,0 1,5 7,8 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 12,6 7,5 5,1 9,7 Försäljning av verksamhet och entrepr. 43,3 35,0 8,3 34,4 Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsulttjänst och inhyrd personal Köp av verksamhet Bidrag och transfereringar Lokalhyror 0,8 0,0 0,8 -0,1 66,7 50,5 16,2 52,1 -210,8 -212,6 1,8 -201,6 -1,4 -2,6 1,2 -3,9 -236,0 -232,6 -3,4 -223,9 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -52,1 -50,0 -2,1 -45,7 Kapitaltjänstkostnader -1,7 -3,4 1,7 -1,9 Övriga driftskostnader -40,3 -22,5 -17,8 -26,2 -542,3 -523,7 -18,6 -503,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -475,6 -473,2 -2,4 -451,2 Kommunbidrag 480,0 473,2 6,8 437,0 4,4 0,0 4,4 -14,2 Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader Resultat Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr. Summan av verksamhetens intäkter uppgår till 66,7 mnkr vilket är 16,2 mnkr högre än det budgeterade. Det är framför allt försäljning av verksamhet som är högre än budget. Utfallet för verksamhetens kostnader är totalt 542,3 mnkr vilket är 18,6 mnkr högre än budget. Det består bl.a. av högre kostnader för lokaler, tillfälligt inhyrd personal, övrigt förbrukningsmaterial, IT, el, licenser/administrativa system. Vissa avvikelser mellan kontogrupper beror på förändrad kontoplan som infördes 1 januari 2014. 53 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7.3. Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014 är +3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014 visade på ett växande underskott fram till juni. I samband med halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad budget med 26 mnkr. Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat vad gäller bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden. Väsentliga händelser • 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten. • Ett barnskyddsteam har bildats, för att ge bättre stöd och skydd till barn och ungdomar som annars skulle behöva placeras utanför det egna hemmet • Med motiveringen att Sundbyberg arbetar både proaktivt och reaktivt för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden har staden utsetts till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman, rapporten ”Barnfattigdom – ekonomisk utsatthet i Sundbyberg” från Fokus Barn och unga nämns också i motiveringen till priset. • Bemötandeguiden har tagits fram till stadens samtliga medarbetare i syfte att ge ökad kunskap om funktionsnedsättningar för att möjliggöra ett gott möte mellan människor. • Under året har ett arbete påbörjats inom omsorgen om funktionsnedsatta utifrån en metod kallad ”delaktighetsmodellen” i syfte att öka brukarnas direkta inflytande och påverkan. 54 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Försäljningsmedel 2,0 1,9 0,1 1,8 Taxor och avgifter 0,9 0,7 0,1 1,0 Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entrepr. Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsulttjänst och inhyrd personal 5,1 5,2 -0,1 4,4 53,5 40,3 13,2 45,6 1,7 1,9 -0,2 1,6 0,4 0,1 0,3 1,6 63,5 50,1 13,4 56,1 -155,5 -153,1 -2,5 -145,1 -2,3 -1,3 -1,0 -5,2 -132,8 -122,9 -9,9 -139,2 Bidrag och transfereringar -83,1 -66,2 -16,9 -71,0 Lokalhyror -17,3 -16,2 -1,2 -15,2 Kapitaltjänstkostnader -1,2 -1,2 0,0 -1,1 Övriga driftskostnader -14,6 -9,1 -5,5 -10,3 -406,9 -369,9 -37,0 -387,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -343,3 -319,8 -23,6 -331,0 345,7 320,7 25,0 304,5 Köp av verksamhet Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Volymersättning/Kompensation 1,0 0,0 1,0 0,0 Budgetreserv 0,0 -0,9 0,9 0,0 Resultat 3,4 0,0 3,4 -26,5 Individ-och omsorgsnämnden har ett positivt resultat för 2014 om 3,4 mnkr. Under 2014 har nämnden beviljats ett utökat kommunbidrag på 25 mnkr samt 1 mnkr i kompensation för en lagstadgad utökning av antalet social sekreterare. Resultatet 2013 var -26,5 mnkr, skillnaden i resultat mellan 2014 och 2013 är ca 30 mnkr, vilket påverkas av tillskottet till kommunbidraget. 2014 har 12,3 mnkr högre nettokostnader än 2013 och 2014 års nettokostnader är 23,5 mnkr högre än budget. Under 2014 är nämndens intäkter 63,5 mnkr vilket är en ökning mot budget med 13,4 mnkr. Orsaken är ökade bidrag om 13,2 mnkr vilket består av högre ersättningar för personlig assistans, nyanlända samt ensamkommande barn samt intäkter för externa projekt. Nämndens kostnader är 406,9 mnkr och avviker negativt från budget med 37 mnkr. De största avvikelserna mot budget visar personalkostnader (-2,5 mnkr), köp av verksamhet (-9,9 mnkr) och bidrag som inkluderar ekonomiskt bistånd (-16,9 mnkr) samt övriga kostnader (-5,5 mnkr). Individ- och omsorgsnämndens prognoser för 2014 har under året visat ett växande underskott fram till juni för att sedan förbättras under hösten och under årets sista månader bedömdes nämnden kunna visa ett positivt resultat med hjälp av det tillskott av 26 mnkr som kommunfullmäktige 55 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 beslutade i oktober. Prognosen för individ- och omsorgsnämnden bygger mycket på utvecklingen av verksamhets¬volymer. Under 2014 har volymerna inte följt tidigare års utveckling vilket gjort prognosen svårbedömd. Bokslutet 2014 visar en nettokostnad som är 8 mnkr bättre än prognosen för helåret som gjordes i delårsbokslutet. Intäkterna i bokslutet är 10 mnkr mer än i juniprognosen vilket framförallt är direkt relaterade till intäkter för ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn har ökat under senare delen av hösten. Bokslutets kostnader visar en negativ differens mot delårsprognosen i juni med 2,4 mnkr vilket beror på minskade placeringskostnader för LSS-boende som dock motsvaras av ökade kostnader för det ökade antalet ensamkommande barn. Nämndens budget 2014 innehöll ett åtgärdsprogram om 20 mnkr för att ha nettokostnader motsvarande tilldelad ram. En förutsättning för att åtgärdsprogrammet skulle ge effekt var att volymer inte ökade på ett oväntat sätt. Resultatet för 2014 visar att delar av åtgärdsprogrammet haft effekt, men att stora delar inte varit möjliga att genomföra på grund av volymökningar inom framförallt ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat (-6 mnkr) 2014 jämfört med 2013, vilket beror på att de insatser som gjorts för att minska placeringar gett effekt detta trots ökade volymer inom flera områden. Personalkostnaderna har ökat (+11 mnkr) då ökade volymer har fordrat att fler socialsekreterare anställts och att den egna utförarverksamheten har utökats med det nya boendet Vandraren, vars helårseffekt ses 2014. Bidrag (ekonomiskt bistånd) har ökat (12 mnkr) på grund av ökade volymer. 56 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET 7.4.Kommunstyrelsen Året för kommunstyrelsen har präglats av den snabbt växande stadens möjligheter och utmaningar. Sundbybergs stad utnämndens till årets tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Staden blev också utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för arbetet med barn i utsatta ekonomiska situationer. För att ännu bättre kunna möta tillväxten har kommunstyrelsen under året initierat ett arbete med att utveckla styrningen och ledningen i staden. I samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn och förändring i stadens nämndorganisation. Resultatet för kommunstyrelsen blev -20,7 mnkr. Underskottet beror främst på oförutsedda utgifter i form av bokföring av restvärdet för en skolfastighet och stulna datorer. Väsentliga händelser under perioden • Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014. • Staden blev utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman. • I oktober 2014 beslutade kommunstyrelsen att reglementen för en ny nämndsorganisation skulle arbetas fram. Den nya nämndsorganisationen med tillhörande förvaltningsorganisation trädde i kraft den 1 januari 2015. • Sundbybergs stad och Trafikverket har tecknat ett genomförandeavtal för planprocesserna avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbybergs stad. • En projektorganisation för nedgrävningen av järnvägen har bildats och arbetet med medborgardialoger har startat via projekt C Sundbyberg. • Rissnedialogen genomförde våren 2014 och staden fick över 1000 förslag på förbättringar. Tio konkreta punkter har genomförts. • Konst- och stadsutvecklingsprojektet ParkLek Parlament avslutades i maj 2014 och är nu utgångspunkt för den fortsatta områdesutvecklingen i Hallonbergen och Ör. • En soldriven laddstation med sex laddstolpar för bilpoolsbilar och andra elbilar har anlagts vid stadshuset. 57 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Försäljningsmedel 0,6 1,0 -0,4 1,7 Taxor och avgifter 1,0 2,4 -1,4 1,6 Hyror och arrenden 7,2 8,4 -1,1 7,2 Bidrag 3,1 3,2 0,0 2,6 Försäljning av verksamhet och entrepr. 2,6 0,7 1,9 0,0 Interna intäkter 23,5 22,2 1,3 22,7 Summa verksamhetens intäkter 38,0 37,8 0,2 35,9 Personalkostnader -88,9 -92,5 3,6 -84,3 Konsulttjänst och inhyrd personal -12,4 -12,8 0,4 -15,7 Köp av verksamhet -17,2 -18,4 1,2 -18,5 Bidrag och transfereringar -10,5 -8,2 -2,3 -10,0 Lokalhyror -15,4 -16,2 0,8 -11,1 Kapitaltjänstkostnader -30,6 -11,1 -19,5 -10,3 Övriga driftskostnader -54,1 -47,1 -7,0 -45,2 -229,1 -206,2 -22,9 -1 95,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 Verksamhetens nettokostnader -191,2 -1 68,5 -22,7 -1 59,2 Kommunbidrag 1 70,5 1 70,5 0,0 1 54,3 0,0 -2,0 2,0 0,0 -20,7 0,0 -20,7 -4,9 Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/ kostnader Budgetreserv Resultat Resultatet för kommunstyrelsen blev -20,7 mnkr. Underskottet beror främst på nedskrivning av fastigheten Lilla Ursviksskolan, 18,2 mnkr och nedskrivning av stulna datorer, 0,9 mnkr. Intäkterna blev 0,2 mnkr högre än budgeterat främst med anledning av ökade interna intäkter för IT-tjänster samt intäkter för till koncernen utförda administrativa tjänster. Lägre intäkter än budgeterat inkom för tomträttsavgälder där kommunen inväntar dom i avgäldsregleringar samt inom måltidsservice. Kostnaderna blev totalt 22,9 mnkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna blev 3,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av tjänster inte har tillsatts som planerat. Några tjänster har ersatts med konsultmedverkan, främst inom upphandling, ekonomiavdelningen, exploatering och tomträttsmark. Samtidigt har också bidragen till partierna blivit högre. Kapitaltjänstkostnaderna blev 19,5 mnkr högre än budgeterat med anledning av nedskrivning av fastigheten Lilla Ursviksskolan med 18,2 mnkr 58 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET samt inom IT med anledning av datorstölden i stadshuset, som dessvärre inte täcktes av stadens försäkring. Ett flertal planerade investeringar har senarelagts. Övriga kostnader översteg budget med 7,0 mnkr främst med anledning av högre kostnader än budgeterat inom IT-verksamheten och för verksamheten säkerhet. Ökningen av personalkostnaderna mellan åren 2013 och 2014 består främst i nytillsatta tjänster som verksamhetscontroller och ansvarig för projektet nedgrävning av järnvägen i centrala Sundbyberg, helårseffekt av tillsatta tjänster inom exploatering, nytillsatt tjänst som PR- och pressansvarig samt utökning av personal inom måltidsservice med anledning av fler förskolor. Kostnaderna för konsultmedverkan har minskat. De minskade konsultkostnaderna motsvaras i viss utsträckning av ökningen av personalkostnader. Ökade kostnader inom IT, vilka till viss del motsvaras av ökade interna intäkter, interna IT-kostnader inom avdelningarna, intern stadshusservice och rekryteringskostnader, är orsak till kostnadsökningen. 59 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7.5. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av stadens utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Sommarjobben inom enheten för vägledning och arbete har haft högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet, samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än budgeterat. Väsentliga händelser under perioden • Andelen aktuella Unga vuxna på Enheten för vägledning och arbete har ökat med ca 30 %. Till stor del beror ökningen på ökad samverkan inom staden och externt. Andelen aktuella vid Enheten för vägledning och arbete som endast haft insatsen Jobbsök har minskat med ca 10 %, medan andelen aktuella för individuella insatser har ökat med drygt 20 %. Ökningen har varit inom Unga vuxna, de med språkhinder samt AM3 deltagare, de som står längre från arbetsmarknaden. • Två nya uppdrag har tillkommit under året; Rissneambassadörer i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, samt Social investeringsfond (anställning av lotsar för nyanlända). • Vuxenutbildningen har ökat tillgången till utbildning genom att erbjuda kursstarter i januari, mars, augusti och oktober. • Vuxenutbildningen har implementerat en webbaserad lärplattform som ett stöd i all undervisning och som en lärmiljö för distansundervisning. • Den första januari 2014 bildades en ny enhet på förvaltningen, Praktiska verksamheter, vilket innefattar Jobbcenter och Allaktivitetshuset. Inom uppdraget ingår också att utreda möjligheterna att driva återbruksverksamhet i en planerad Returpark i Sundbyberg. • Alla ungdomar i årskurs 9, första och andra årskursen på gymnasiet som sökt sommarjobb har blivit erbjudna jobb. Totalt har 680 ungdomar fått sommarjobb via staden. 60 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Försäljningsmedel 0,6 0,8 -0,2 0,3 Taxor och avgifter 0,0 0,0 -0,0 0,0 Bidrag 19,5 16,5 3,0 17,5 Försäljning av verksamhet och entrepr. 3,0 1,2 1,8 1,6 Interna intäkter 1,5 1,1 0,4 1,2 Summa verksamhetens intäkter 24,6 19,6 5,0 20,7 Personalkostnader -49,5 -52,4 2,9 -48,9 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,4 0,0 -0,4 -0,3 Köp av verksamhet -17,7 -11,7 -6,0 -15,3 Bidrag och transfereringar -0,9 -0,9 0,0 -1,3 Lokalhyror -3,1 -2,5 -0,5 -3,7 Kapitaltjänstkostnader -0,4 -0,4 -0,0 -0,4 Övriga driftskostnader -6,1 -5,0 -1,1 -4,0 -78,0 -729, -5,1 -73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -53,4 -53,3 -0,1 -53,2 Kommunbidrag Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader 59,6 55,6 4,0 53,7 Budgetreserv 0,0 -2,3 2,3 0,0 Resultat 6,2 0,0 6,2 0,5 Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av stadens utvecklingsprogram, samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna. Förvaltningsgemensamt har ett överskott på 0,3 mnkr. Det beror på diverse mindre poster, främst lägre kostnader för personal än vad som budgeterades. Enheten för vuxenutbildning har ett underskott på 1,4 mnkr. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Därutöver har diverse övriga kostnader varit något högre än budget. Personalkostnaderna har däremot varit lägre än budgeterat. Enheten för vägledning och arbete har ett överskott på 0,5 mnkr. Sommarjobben har haft högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet samt OSA varit lägre än budgeterat. 61 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 De praktiska verksamheterna har ett överskott på 0,6 mnkr. Det beror framförallt på högre försäljningsintäkter till följd av utökade uppdrag under året. Jämfört med år 2013 på totalnivå för hela nämnden så är den största skillnaden att kostnaderna för köpt verksamhet har varit högre under 2014, samt att intäkter i form av statsbidrag också har varit högre. I övrigt har det varit relativt små kostnads- eller intäktsförändringar mellan åren. 62 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET 7.6. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat. Nämnden har under år 2014 använt 3,6 mnkr av sin beräknade investeringsvolym. Detta kan framför allt härledas till omorganisationen inom simhalls- och idrottsenheten och att investeringen på Allaktivitetshuset inte har genomförts. Av kvarstående investeringsmedel på sammanlagt 18,3 mnkr föreslås 18,3 mnkr ombudgeteras till år 2015. Väsentliga händelser under perioden • Simhallen är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng i form av ett sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har personalen HBT-certifierats. • En föreningsstrateg har anställts, med uppdrag att utveckla och stärka dialogen med stadens föreningar. • Fritidsgården Stationen har flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan. • Fritidsgården Gluggen har fått nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren. • I samarbete med en grupp tjejer har det byggts en basketplan i Rissne – Rosa Pantern. • Rissneambassadörerna har anställt unga vuxna som ska arbeta för att förbättra och utveckla Rissne. De har genomfört flera projekt - julfirande, skidresa, fotbollsturnering och två basketturneringar. • Galleri UNG invigdes – en plats i staden där unga konstnärer kan ställa ut i en professionell miljö. • Biblioteken fått 5 000 nya låntagare och ökade besök på bibliotekswebben. • Antalet elever i Sundbybergs dansstudio ökade med över 30 % och antalet killar som dansar har aldrig varit så många som nu. 63 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Uppföljning av ekonomiskt utfall Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Försäljningsmedel 0,6 0,3 0,4 0,3 Taxor och avgifter 4,7 3,9 0,8 7,6 Hyror och arrenden 1,4 1,3 0,1 1,4 Bidrag 3,0 2,0 1,0 2,4 Försäljning av verksamhet och entrepr. 0,1 0,0 0,1 0,1 (mnkr) 1,7 1,8 -0,1 1,8 11,5 9,3 2,2 13,6 -47,0 -47,4 0,4 -46,7 -0,7 -1,0 0,4 -1,3 Köp av verksamhet -0,6 -2,2 1,5 -3,5 Bidrag och transfereringar -10,1 -7,9 -2,2 -8,2 Lokalhyror -41,2 -41,5 0,3 -38,9 -3,4 -4,0 0,6 -3,4 -21,6 -18,9 -2,7 -17,7 -124,5 -122,8 -1,7 -119,7 Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsulttjänst och inhyrd personal Kapitaltjänstkostnader Övriga driftskostnader Summa verksamhetens kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -113,1 -113,5 0,5 -106,1 Kommunbidrag 115,5 115,1 0,4 108,9 Budgetreserv 0,0 -1,6 1,6 0,0 Resultat 2,4 0,0 2,4 2,8 Finansiella intäkter/kostnader Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat. Samtliga verksamhetsområden utom stöd till föreningsverksamhet visar ett positivt resultat. Biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, fritidsgårdar och ungdomsmottagning, simhall och idrottsanläggningar, visar ett positivt resultat genom att balansera ökade kostnader med högre intäkter. Stöd till föreningsverksamheten visar dock ett negativt resultat på 0,6 mnkr. I jämförelse med år 2013 har nettokostnaderna ökat med 7,0 mnkr. Ökningen beror främst på minskade intäkter (simhallsavgifter 3,2 mnkr), ökade hyreskostnader om 2,3 mnkr samt ökade kostnader för drift av idrottsanläggningar, biblioteksverksamheten, kulturverksamhet och fritidsgårdsverksamheten. Nämndens intäkter har ökat mer än beräknat. Simhallen hölls öppen längre än planerat innan den stängdes för om- och tillbyggnad, vilket genererade högre intäkter, 0,6 mnkr. Arbetsmarknadsbidrag inkom med 0,8 mnkr mer än budgeterat för personalresurser inom idrottsanläggningarna. Inom kulturenheten har intäkterna ökat framför allt inom dansverksamheten. Fler elever har tagits emot. Detta bidrog även till ökade personalkostnader. 64 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Personalkostnaderna visar ett överskott på 0,4 mnkr, vilket bland annat beror på att simhallen och idrottsenheten under större delen av 2014 haft en gemensam enhetschef. Inför 2015 är dessa enheter sammanslagna till en enhet och har då förstärkts med ytterligare resurser, bland annat en verksamhetsansvarig på simhallen. Övriga driftskostnader blev 2,7 mnkr högre än budgeterat. De största avvikelserna finns inom idrottsanläggningar, -1,0 mnkr, biblioteksverksamheten, -0,6 mnkr, kulturverksamheten, -0,4 mnkr och förvaltningen, -0,4 mnkr. Kostnaden för bidrag till föreningar blev 0,7 mnkr högre än budgete10. rat Bidrag utbetalas bland annat till föreningsverksamhet inom studieorganisationer, fritidsföreningar, kulturföreningar och fritidsverksamhet för ungdomar. Kapitaltjänstkostnaderna blev lägre än budgeterat till följd av lägre investeringsnivå än planerat. 10 I resultatrapporten får ”köp av verksamhet” och ”bidrag och transfereringar” ses som en helhet. 65 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7.7. Stadsbyggnads- och miljönämnden Året 2014 har för stadsbyggnads- och miljönämnden präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs stad utvecklas i en mycket hög takt och stadsbyggnadsoch miljönämnden har en stor del i utvecklingen. Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter. Väsentliga händelser under perioden • En ny e-tjänst för serveringstillstånd framtagen och driftsatt. Detta innebär att tillståndshavare i Sundbybergs stad snabbt och enkelt kan ansöka och anmäla förändringar i verksamheten som är relaterade till alkohollagen. • Tillsyn av PCB-saneringar samt bygg- och rivningsavfall har genomförts. • Programsamråd för Ursviks västra delar har genomförts. Beslutet är ett resultat av flera års intensivt arbete. • Belysning under Bällsta Bro är utförd i samarbete med Stockholm stad • Ny cykelparkering i Hallonbergen har färdigställts. • Stenbrottsparkens lekplats är invigd. Granparkens lekplats är renoverad. • Ny toalettbyggnad är placerad på Sundbybergs torg. Fontänen på torget har renoverats. • Ny utloppsledning i Lötsjön byggd för att minska risken för översvämning. • Två nya skolor/förskolor, Blåklockan och Kymlingeskolan har färdigställts och övergått i förvaltning • Midgårdsskolan har renoverats och fritidsgård har byggts i Ängsskolan • Ett vindkraftverk har upphandlats. 66 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Uppföljning av ekonomiskt utfall Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Taxor och avgifter 42,8 39,7 3,0 39,3 Hyror och arrenden 22,4 21,3 1,0 23,8 2,9 1,0 1,8 1,2 (mnkr) Försäljning av verksamhet och entrepr. Försäljning av anläggningstillgångar Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsulttjänst och inhyrd personal Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,1 227,7 223,2 4,5 216,4 295,8 285,3 10,5 280,7 -48,5 -53,4 4,9 -48,2 -4,9 -3,7 -1,1 -5,7 -25,7 -28,3 2,7 -31,3 Lokalhyror -110,6 -113,0 2,5 -97,6 Kapitaltjänstkostnader -105,1 -103,3 -1,8 -99,0 -66,8 -50,7 -16,1 -54,1 -361,5 -352,5 -9,0 -335,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -65,8 -67,2 1,4 -55,2 Övriga driftskostnader Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag 71,2 71,2 0,0 69,1 Budgetreserv 0,0 -4,0 4,0 0,0 Resultat 5,4 0,0 5,4 13,9 Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter. Intäkterna är ca 10,5 mnkr högre än budgeterat. Nämnden har fått ökade intäkter från felparkeringsavgifter, ökade antal handlagda bygglov och försenade försäkringsintäkter för bränder i Rissneskolan och förskolan Badankan 2013. Enligt försiktighetsprincipen togs inte alla dessa intäkter upp 2013 då förvaltningen var osäker på vilket belopp som skulle betalas ut. Även införandet av stadshusservice, som inte var budgeterat, har lett till ökade intäkter i förhållande till budget. Personalkostnaderna är lägre för nämnden till följd av vakanser och föräldraledigheter. Det avspeglar sig i högre konsultkostnader för att täcka upp för vakanserna. Att lokalhyror är 2,8 mnkr lägre än budget beror huvudsakligen på att hyresrabatten för nya stadshuset tidigarelagts till 2014 i stället för att erhållas under 2015. I budget 2014 fick nämnden inte full kompensation för sina kapitaltjänstkostnader och detta är orsaken till att kapitalkostnaderna avviker från budget med 1,8 mnkr. Nämnden har haft ökade kostnader för reparationer och underhåll, bland annat har gamla taket på simhallen renoverats. Förvaltningen har även haft kostnader för det gamla stadshuset i väntan på försäljning. För kommunens lokaler har kostnader för el och uppvärmning överskridit budgeterat belopp. 67 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kostnaderna för snöröjning och vinterväghållning har varit lägre än budget som en följda av milt vinterväder. På verksamhetsnivå är det den tekniska verksamheten och bygglovsverksamheten som har störst positiv avvikelse från budget, vilket i huvudsak beror på ökade intäkter. Störst negativ avvikelse har planverksamheten och det i sin tur beror på försenade intäkter på grund av tidsförskjutna detaljplanerna. Vakanser är en gemensam förklaring för avvikelser inom samtliga verksamheter. Uppföljning av ekonomiskt utfall – VA (mnkr) Taxor och avgifter Försäljning verksamhet/Entreprenad Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 42,7 42,9 -0,2 41,3 0,2 0,0 0,2 0,1 2,6 2,3 0,3 2,5 45,5 45,3 0,3 43,9 Personalkostnader -5,3 -4,9 -0,3 -5,4 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,2 -1,5 0,3 -1,1 Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Köp av verksamhet -2,5 -3,1 -0,6 -3,5 Lokalhyror -0,3 -0,3 0,0 -0,2 Kapitaltjänstkostnader -4,3 -5,9 1,6 -5,3 Övriga driftskostnader -30,9 -29,8 -1,2 -29,0 Summa verksamhetens kostnader -44,5 -45,5 1,0 -44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader Verksamhetens nettokostnader 1,0 -0,2 1,2 -0,5 Resultat 1,0 -0,2 1,2 -0,5 VA-verksamheten redovisar ett resultat på 1,0 mnkr för 2014, vilket är 1,2 mnkr bättre än budgeterat för året. Verksamheten redovisar högre intäkter än budgeterat. 157 tkr är en ersättning för nedlagt arbete i projektet Mälarbanan. Övriga ökade intäkter kommer främst från interna verksamheter då ett antal nya förskolor och skolor tillkommit som kunder. Köp av verksamhet ligger lägre beroende på mindre akuta insatser och bättre kostnadskontroll för arbeten utförda av externa entreprenörer. Kapitaltjänstkostnaden blev 1 miljon lägre än budgeterat på grund av framskjutna eller ej avslutade projekt samt justerad ränta. Kostnaderna för avlopps- och dagvattenreningen ligger 850 tkr högre än beräknat på grund av att vi levererat större mängder än beräknat. 68 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Balansräkning VA Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 121 374 113 251 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader & tekn anläggn Maskiner & inventarier SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 506 3 584 123 880 116 835 29 125 19 909 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kassa & bank 108 131 101 708 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 137 256 121 617 SUMMA TILLGÅNGAR 261 136 238 452 7 219 7 752 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL 990 -533 8 209 7 219 AVSÄTTNINGAR Andra avsättningar 18 725 19 837 SUMMA AVSÄTTNINGAR 18 725 19 837 Långfristiga skulder 16 056 202 191 Kortfristiga skulder 218 146 9 204 SUMMA SKULDER 234 201 211 396 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 261 136 238 452 SKULDER 69 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Uppföljning av ekonomiskt utfall – Avfall Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 24,9 25,7 -0,9 25,9 0,2 0,0 0,2 0,0 Försäljning verksamhet/entreprenad 0,1 0,0 0,1 0,0 Interna intäkter 1,6 1,5 0,1 1,5 26,8 27,2 -0,4 27,4 -2,6 -2,0 -0,6 -2,4 (mnkr) Taxor och avgifter Bidrag Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsulttjänst och inhyrd personal Köp av verksamhet 0,0 -0,4 0,4 -0,3 -24,6 -25,1 0,6 -22,4 Lokalhyror -0,1 -0,1 0,0 -0,1 Kapitaltjänstkostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -1,2 -1,0 -0,2 -0,7 -28,7 -28,9 0,2 -26,1 Finansiella intäkter/kostnader 0,1 0,0 0,1 0,1 Verksamhetens nettokostnader -1,8 -1,7 -0,1 1,4 Resultat -1,8 -1,7 0,1 1,4 Övriga driftskostnader Summa verksamhetens kostnader 2014 års resultat för avfallsverksamheten visar ett underskott på cirka 1,8 mnkr vilket är 0,1 mnkr sämre än beräknat. Verksamheten redovisade efter årsbokslutet 2013 ett överskott på 5 mnkr. För att återföra detta överskott till kunderna sänktes avfallstaxan från 1 januari 2014. Detta medför att verksamheten beräknas göra underskott 2014 och 2015. Därefter behöver taxan justeras för att täcka verkliga kostnader. I taxan beräknades ett underskott för 2014 på cirka 1,7 mnkr vilket också redovisas i resultatet för 2014. 70 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET 7.8.Valnämnden Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september 2014. Valnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat. Väsentliga händelser under perioden Under året 2014 har nämnden sammanträtt vid 7 tillfällen. Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september 2014. Mellan valet till Europaparlamentet i maj 2014 och de allmänna valen i september 2014, lät nämnden revisionsfirman PwC utvärdera arbetet som ett led mot ständig förbättring. PwC:s omdömen var genomgående mycket goda. Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Bidrag 1,4 0,4 1,0 0,0 Summa verksamhetens intäkter 1,4 0,4 1,0 0,0 Personalkostnader -3,2 -3,1 -0,1 -0,2 Konsultkostnader -0,2 0,0 -0,2 0,0 Lokalhyror 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 Övriga driftskostnader -0,6 Summa verksamhetens kostnader -3,9 -3,7 -0,2 -0,3 Verksamhetens nettokostnader -2,6 -3,3 0,7 -0,3 Kommunbidrag 3,3 3,3 0,0 0,3 Resultat 0,7 0,0 0,7 0,0 Valnämndens resultat visar ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat. 71 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7.9.Äldrenämnden Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret 2014. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin verksamhet. Kostnaden per utförd timme har sänkts från 388 kr/ timme 2013 till 352 kr/timme i bokslutet för 2014. Detta innebär att bokslutsresultatet för den kommunala hemtjänsten har förbättrats med 5,2 mnkr jämfört med 2013. Alla övriga verksamheter i egen regi visar ett resultat i nivå med budget. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar11, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats. Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga externa omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008. Väsentliga händelser • Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBT-certifierats. • Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 • Inom ram för lagen om valfrihetssystem har 22 företag godkänts (december 2014). Fördelningen av kunder mellan kommunal hemtjänst och LOV företagen är efter december månad 51 % och respektive 49 %. Under 2014 beslutade äldrenämnden om ett nytt förfrågnings- och avtalsunderlag. bla. med syfte att förtydliga avtalsuppföljningarna. • Ett utvecklat lokalt samarbete med stadens tre vårdcentraler, rehabilitering Nordväst och geriatriken har startat under året. En gemensam information kring demenssjukdomar har tagits fram. • Ett demensteam, bestående av olika specialistkompetenser, har startat • En Seniormässa arrangerades av Träffpunkterna tillsammans med intresseorganisationerna i september på Kulturcentrum med över 500 mäss besökare och 48 utställare. • Träffpunkterna arrangerade åter ett lyckat seniorkollo tillsammans med PRO och SPF under två sommarveckor för 56 seniorer på Väddö Folkhögskola. 11 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. 72 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Försäljningsmedel Utfall 2014 2014 2014 2013 151,0 155,0 -4,0 157,0 Taxor och avgifter 10,1 92,0 0,9 98,0 Hyror och arrenden 18,3 190,0 -0,6 191,0 Bidrag 12,3 101,0 2,3 109,0 0,1 0,0 0,1 2,0 Försäljning av verksamhet och entrepr. Interna intäkter Summa verksamhetens intäkter Personalkostnader Konsulttjänst och inhyrd personal Köp av verksamhet Bidrag och transfereringar Lokalhyror Kapitaltjänstkostnader Övriga driftskostnader Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader 1,0 11,0 -0,1 16,0 57,0 549,0 2,1 573,0 -143,1 -1 381,0 -5,0 -1 460,0 -0,5 -0,0 -0,5 -19,0 -160,0 -1 434,0 -16,6 -1 562,0 -4,7 -26,0 -2,1 -20,0 -42,4 -424,0 -0,0 -438,0 -3,3 -34,0 0,1 -31,0 -27,7 -293,0 1,6 -168,0 -381,7 -3 592,0 -22,5 -3 700,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 -324,7 -3 043,0 -20,4 -3 127,0 3 075,0 3 072,0 3,0 3 105,0 96,0 0,0 96,0 0,0 Budgetreserv 0,0 -29,0 29,0 0,0 Resultat -7,6 0,0 -7,6 -22,0 Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Volymersättning/Kompensation Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2014 visar ett underskott på 7,6 mnkr. Verksamheternas gemensamma utfall för intäkter översteg budget med 2,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att mer externa bidrag sökts och erhållits än vad som gick att förutse i samband med budgetering. Momsintäkterna överstiger budget bl.a. på grund av att köp av hemtjänsttimmar ökat i stor omfattning. Avvikelsen från budget avseende personalkostnader är orsakad av att ca 3,0 mnkr av de medel som tilldelades nämnden till förstärkningar med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) använts till personal och den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation. Vidare överstiger personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten budgeterade kostnader, vilket beror på den stora volymökning som skett inom hemtjänsten. Ökat antal utförda hemtjänsttimmar (volym) innebär ökade intäkter men också högre personalkostnader vilket återspeglas i resultaträkningens utfall. 73 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 En del av de medel som tilldelades nämnden till förstärkningar med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) har använts till köp av externa tjänster vilket förklarar avvikelsen för denna post. Den stora avvikelsen avseende köpt verksamhet hänförs till ökade volymer avseende hemtjänst och entreprenader. Denna avvikelse genererar ett underskott på ca 9,2 mnkr. När det gäller entreprenaderna avsattes centrala medel om 4,3 mnkr som skulle täcka merkostnaden vid upphandling av nya avtal för hus F och K på Ekbacken (ingår i posten finns som redovisas på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation). Merkostnaden för de nya avtalen blev dock högre (6,2 mnkr). Under köp av verksamhet finns även redovisat kostnader på ca 2,3 mnkr som avser personalförstärkning med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) och den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation. Den stora avvikelsen avseende kostnad för bidrag och transfereringar beror i sin helhet på en ökad kostnad 2014 vad gäller bostadsanpassning. Övriga driftskostnader visar ett utfall understigande budget på 1,6 mnkr. Detta är resultatet av att alla verksamheter i egen regi aktivt arbetat med att åtgärda prognostiserat underskott så mycket som möjligt. 74 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET 7.10.Överförmyndarnämnden En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. I likhet med föregående år gjordes särskilda satsningar under våren i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål om att ha granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades. Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2 mnkr. Väsentliga händelser under perioden Under året har nämnden sammanträtt vid fem tillfällen. En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna granskning ges nämnden en chans att uppdaga eventuella oegentligheter. All erfarenhet visar dock att möjligheten att reda ut oklarheter avtar med tiden. Under våren vidtogs därför särskilda ansträngningar i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Under senhösten hölls ett seminarium för nämndens ledamöter och ersättare på temat ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige. Professor Nihad Bunar vid Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, föreläste. Slutligen har stora ansträngningar gjorts under året då det gäller rekrytering av nya ställföreträdare. Särskilt fokus har lagts på att knyta flerspråkiga personer till verksamheten. Nämnden hade som mål att före midsommar bli klar med granskningen av årets årsräkningar, det vill säga de redovisningar där inga ytterligare kompletteringar behövde inhämtas. Målet uppfylldes. Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader -2,8 -3,0 0,2 -2,4 Konsulttjänst och inhyrd personal 0,0 -0,1 0,1 0,0 Lokalhyror -0,1 -0,1 0,0 -0,1 Övriga driftskostnader -0,3 -0,2 0,0 -0,2 Summa verksamhetens kostnader -3,2 -3,4 0,2 -2,6 Verksamhetens nettokostnader -3,2 -3,4 0,2 -2,6 Kommunbidrag 3,4 3,4 0,0 3,1 Resultat 0,2 0,0 0,2 0,5 75 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2 mnkr. Kostnaden för den del av ställföreträdarnas arvode som staden ska stå för har kunnat begränsas genom dialog och restriktiv myndighetsutövning. Flera ärenden har prövats i tingsrätten, samtliga till nämndens fördel. Övrigt Befolkningstillväxten påverkar även överförmyndarnämndens verksamhet. Cirka en procent av de som är folkbokförda i staden står under överförmyndarnämndens tillsyn. Detta innebär ett ökat behov av lämpliga, rättrådiga och erfarna gode män och förvaltare. Därtill kommer att flera ensamkommande flyktingbarn har bosatt sig hos släktingar här. Behovet av gode män för den gruppen har därför ökat, likaså tillsynen och komplexiteten i de uppdragen. Slutligen har ändringar i föräldrabalken medfört att utredningsansvaret för vissa ärenden överflyttas från tingsrätten till kommunen per den 1 januari 2015. Nämnden ges då också ansvaret för att ställföreträdare kontinuerligt erbjuds den utbildning som behövs. Kansliets arbetsbelastning förväntas därför öka. 76 NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT OCH VERKSAMHET UNDER ÅRET 7.11.Revisionen Revisionens resultat uppgår till -0,4 mnkr. Under året har tolv granskningar och en uppföljning rapporterats. Väsentliga händelser Revisionen har under året avlämnat följande rapporter: • • • • • • • • • • • • • • Granskning av stadens årsredovisning 2013 Risk- och väsentlighetsanalys, revisionsplan Uppföljning av tidigare års granskningar Granskning av förvaltning och räkenskaper rörande år 2013 Granskning av stadens delårsbokslut Granskning av stadens ägarstyrning Granskning Multisjuka Granskning IT-säkerhet Granskning av administrativ internkontroll Granskning av interna kontroller Granskning av stadens miljömål Granskning av stadens brandskydd Granskning av effektivitet inom skolan Granskning av resursfördelningsmodeller inom skolan. Att vara revisor är ett kommunalt förtroendemannauppdrag och syftet är att med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser samt eventuella fullmäktigeberedningar i den omfattning som följer av god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när revisionen utförs. Revisorernas uppdrag är således att granska och ytterst ge fullmäktige underlag till deras prövning och beslut i ansvarsfrågan. Revisionen biträddes under år 2014 av Ernst & Young. Revisionen har även haft möten med nämnder och verksamheter. Uppföljning av ekonomiskt utfall Utfall Budget Diff Utfall 2014 2014 2014 2013 Personalkostnader -0,5 -0,5 0,1 -0,5 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,3 -0,9 -0,4 -1,0 (mnkr) Övriga driftskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamhetens kostnader -1,8 -1,4 -0,4 -1,5 Verksamhetens nettokostnader -1,8 -1,4 -0,4 -1,5 Kommunbidrag 1,4 1,4 0,0 1,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,1 Resultat Revisionen visar ett underskott på 0,4 mnkr. Kostnaderna består av arvoden till förtroendevalda revisorer och konsultkostnader för sakkunniga biträden. 77 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 7.12. Gemensam familjerättsnämnd för Solna och Sundbyberg Den gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg gör ett underskott om 0,1 mnkr för år 2014. Den gemensamma familjerättsnämnden utökades med Ekerö kommun from den 1 januari 2014. Verksamheten under året Efter att ingående kommuner beslutat om att den gemensamma familjerättsnämnden från 2014 skulle utvidgas med Ekerö kommun kom den utvidgade verksamheten igång som planerat den 1 januari. Nämnden har beslutat om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de krav som ställs på all socialtjänstverksamhet. Inom ramen för detta arbete pågår inom hela förvaltningen en översyn av samtliga riktlinjer och rutiner. Vissa nya rutiner har utarbetats för uppgifter som ligger inom den familjerättsliga verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut en rapport om kommunernas arbete med umgängesstöd där det konstateras att det finns vissa brister. Utifrån rapportens slutsatser har ett arbete påbörjats med att se över befintlig rutin inom detta område. Från och med 1 juli 2014 har området för samarbetssamtal utvidgats med frågor om barns försörjning vid separation. Ett utbildningsmaterial till stöd för verksamheten har tagits fram av Socialstyrelsen liksom ett informationsmaterial till separerande föräldrar. Inga synpunkter eller klagomål har registrerats under året som gått och inte heller har det gjorts några rapporter eller anmälningar enligt Lex Sarah som berör nämndens verksamhet. Mot bakgrund av den ökning som skett när det gäller utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge har en kartläggning och en jämförelse av ärendebelastningen med andra kommuner genomförts. Dessutom har ett arbete inletts för att korta väntetiderna i dessa ärenden. Utifrån familjerättens uppföljningsansvar för adopterade barn har även ett utvecklingsarbete påbörjats avseende stödet till de adopterade barn som har särskilda behov och deras familjer. Uppföljning av ekonomiskt utfall Utfall Utfall 2014 2013 Verksamhetens intäkter 4,0 2,6 Verksamhetens kostnader 7,6 6,1 Verksamhetens nettokostnader 3,7 3,6 -0,91 -0,54 (mnkr) Budgetavvikelse Nämndens nettokostnader är 3,6 mkr vilken innebär ett underskott med 0,1 mnkr jämfört med budget. Nämndens kostnader uppgår till 7,6 mnkr och intäkterna är 4,0 mkr, fördelat på 2,3 mnkr från Sundbyberg och 1,7 mkr från Ekerö. Nämndens nettokostnader är 0,1 mnkr högre jämfört med 2013. 78 8. Stadens bolag och förbund Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2014 om 135,1 mnkr (2013: 279,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 33,4 mnkr. 8.1. Kommunkoncernen Sundbyberg stad Den totala kommunala organisationen omfattar förutom verksamheter i nämnderna också verksamheter som bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser samt andra sammanslutningar där staden är medlem. Styrningen av dessa verksamheter sker genom bland annat bolags- och förbundsordningar, ägardirektiv samt principer för styrning av stadens bolag. Inom staden finns två koncernen, den helägda koncernen Sundbybergs stadshus AB och den delägda koncernen Norrenergi & Miljö AB. Kommunkoncernens resultat justerat för ägarandel mnkr Sundbybergs stad Sundbybergs stadshus AB (koncern) Norrenergi & Miljö AB (koncern) Justering för koncerninterna poster Årets resultat 2014 2013 1,6 30,6 128,0 232,0 8,1 50,5 -2,6 -33,2 135,1 279,9 Kommunkoncernens resultat uppgick till 135,1 mnkr (2013:279,9 mnkr). I resultatet ingår poster av jämförelsestörande karaktär om 33,4 mnkr. Justerat för dessa poster redovisas ett underliggande resultat för kommunkoncernen om 101,7 mnkr. Koncernen Norrenergi & Miljö AB redovisar en vinst för året. Resultatet har påverkat kommunkoncernen positivt med 8,1 mnkr, vilket är 42,4 mnkr sämre än föregående år. Koncernen Sundbybergs stadshus AB redovisar en vinst för året på 128 mnkr, en minskning med 213 mnkr. I 2013 års resultat har införandet av K312 påverkat resultatet positivt med 109 mnkr. Kommunkoncernens likvida medel uppgick till 736 mnkr. 12 K3 är ett nytt huvudregelverk för bokföring och upprättande av årsredovisning samt koncernredovisning. Det ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013, vilket för företag med kalenderår innebär från och med 2014. 79 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 8.2. Sundbyberg stadshus AB Sundbybergs stadshus AB bildades i mars 2009 för att utveckla ägarstyrningen i stadens helägda bolag. Som en del av kommunkoncernen ska Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag aktivt medverka till att stadens vision förverkligas. Koncernen ska verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. Koncernens resultat uppgick till 128 mnkr. Sundbybergs stadshus AB har fyra dotterbolag – Fastighets AB Förvaltaren (med fem dotterbolag), Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Ursvik sopsug AB. Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB Det helägda dotterbolaget Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar. Sundbybergs stadshus Infrastruktur AB Det helägda dotterbolaget Sundbybergs stadshus infrastruktur AB ska medverka till att en kapacitetsförstärkning av järnvägsspåren genom Sundbybergs stad kommer till stånd. Bolaget ska verka för att järnvägsspårens sträckning, utformning, standard och kvalitet stödjer utvecklingen i centrala Sundbyberg med bland annat resecentrum. Ursvik Sopsug AB Det helägda dotterbolaget Ursvik Sopsug AB har till föremål för sin verksamhet att uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggningar i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av självkostnadsprincipen äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad. Fastighets AB Förvaltaren (publ) Det helägda dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren började sin verksamhet år 1947. Enligt ägardirektiven ska bolaget bidra till att skapa ett varierat utbud för, ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden. Bolaget ska vidare i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd medverka till förutsättningar för att näringslivet i staden utvecklas och nya företag etableras. 80 STADENS BOLAG OCH FÖRBUND I koncernen ingår även Fastighets AB Förvaltarens helägda dotterbolag: • Sundbybergs stadsnätsbolag AB Sundbybergs stadsnätsbolag AB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt därmed förenlig verksamhet. • Sundbybergs Bredband AB Sundbybergs Bredband AB har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla och tillhandahålla nuvarande och framtida data-, TV- och telekommunikationstjänster till företag, organisationer och hushåll därmed förenlig verksamhet. • Förvaltaren HBC AB Förvaltaren HBC AB har till föremål för sin verksamhet att inom stadsdelen Hallonbergen förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter. Bolaget äger fastigheten Sundbyberg Terränglöparen 11 (Hallonbergen centrum). • Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet. • Förvaltaren Fastighetsutveckling AB (publ) Förvaltaren Fastighetsutveckling AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Väsentliga händelser • Under året har ägaren ställt sig bakom förslaget om att Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB blir dotterbolag under Sundbybergs stadshus AB från och med den 1 januari 2015. • Bolagsordningar för Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadsnätsbolag AB har reviderats. • Marknadsvärdet för fastigheterna per sista december uppgick till 11 416 mnkr (2013: 10 712 mnkr) vilket är en ökning om 704 mnkr sedan föregående år. • Under året gav Fastighets AB Förvaltaren som första bolag inom allmännyttan ut en grön företagsobligation om totalt 400 mnkr i oktober 2014. Väsentliga händelser efter årets utgång Hyreshöjningen för bostäder uppgick till 0,9 procent för 2015 att jämföra med 1,44 procent 2014. 81 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Årets resultat Koncernens resultat efter skatt uppgick till 128 mnkr (2013: 341 mnkr), en minskning med 213 mnkr. I 2013 års resultat har införandet av K3 påverkat resultatet positivt med 109 mnkr. Måluppfyllelse Enligt ägardirektiven ska koncernens direktavkastning, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader) dividerat med marknadsvärdet på fastighetsbeståndet motsvara 3,5 % +/- 1,0 %. För år 2014 uppgick direktavkastningen till 3,7 (2013: 2,8) procent vilket innebär att målet för direktavkastning uppfylls. Vidare säger ägardirektiven att en långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Koncernens synliga soliditet uppgår till 44 (2013: 50) procent och den justerade soliditeten, dvs. när man tar hänsyn till marknadsvärden på fastigheterna, uppgår till 62 (2013: 66) procent. Med dessa soliditetstal uppfyller koncernen målet i ägardirektivet och det visar även att koncernen har en stark finansiell ställning att möta framtida utmaningar inom fastighetsbeståndet. Framtiden Styrelsen för koncernen ska fortsätta arbetet med att utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder genom produktion av miljöprofilerade bostadsmiljöer med målet att bidra till ökad livskvalitet, önskad tillväxt, nyföretagande, inpendling samt integration. 82 STADENS BOLAG OCH FÖRBUND Fastighets AB Förvaltaren Sundbybergs stadshus AB (mnkr) 2014 (mnkr) Periodens resultat före skatt 169,3 Periodens resultat före skatt 7,2 Omsättning 723,9 Omsättning 6,1 Balansomslutning Likvida medel Soliditet (%) 5622,4 663,2 44,9 Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (mnkr) Balansomslutning 2014 495,1 Likvida medel -0,7 Soliditet (%) 53,6 Ursvik Sopsug AB 2014 (mnkr) 2014 Periodens resultat före skatt 21,9 Periodens resultat före skatt -0,6 Omsättning 23,1 Omsättning 0,0 Balansomslutning 245,5 Balansomslutning 65,6 Likvida medel 14,6 Likvida medel -3,8 Soliditet (%) 85,7 Soliditet (%) 3,6 Sundbybergs stadshus infrastruktur AB (mnkr) Förvaltaren Fastighetsutveckling AB 2014 (mnkr) Periodens resultat före skatt -0,5 Periodens resultat före skatt Omsättning 0,0 Omsättning Balansomslutning 11,0 Balansomslutning Likvida medel 4,5 Likvida medel Soliditet (%) 84,6 Förvaltaren HBC AB (mnkr) Soliditet (%) (mnkr) -0,4 Periodens resultat före skatt Omsättning 25,9 Omsättning Likvida medel Soliditet (%) 231,9 0,3 18,6 Förvaltaren Bostadsfastigheter AB (mnkr) 0 0 0,1 0,1 100,0 Sundbybergs Stadsnätsbolag AB 2014 Periodens resultat före skatt Balansomslutning 2014 2014 3,6 21,0 Balansomslutning 42,2 Likvida medel -16,9 Soliditet (%) 38,0 Sundbybergs Bredband AB 2014 (mnkr) 2014 Periodens resultat före skatt 0 Periodens resultat före skatt Omsättning 0 Omsättning 25,7 22,6 Balansomslutning 0,1 Balansomslutning Likvida medel 0,1 Likvida medel Soliditet (%) 100,0 Soliditet (%) 4,3 5,2 63,5 83 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 8.3. Norrenergi & Miljö AB Norrenergi & Miljö AB har till uppgift att äga, förvalta och utveckla verksamheter med inriktning mot energiförsörjning och miljövård samt därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget verkar inom Solna och Sundbyberg samt angränsande områden genom dotterbolaget Norrenergi AB. Norrenergi & Miljö AB ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Ekonomi Bolaget förvärvade samtliga aktier i Norrenergi AB den 28 december 2004 till en köpeskilling av 1 600 mnkr. Förvärvet finansierades genom reverser från ägarkommunerna på motsvarande belopp. Ränta på interna lån som upptagits för förvärv av aktier i egna bolag är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader enligt lagstiftning från och med 1 januari 2009. De interna lånen ersattes därför med externa lån under 2008 och 2009. År 2010 föranledde det ackumulerade negativa resultatet i koncernen att bolaget gjorde en värdering av aktierna i dotterbolaget Norrenergi AB, för att ta ställning till om det förelåg ett nedskrivningsbehov. För att ge Norrenergi handlingsutrymme att identifiera bästa möjliga åtgärder för att långsiktigt stärka Norrenergis konkurrenskraft och värdet på bolaget, valde ägarkommunerna att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti på 600 mnkr. Kapitaltäckningsgarantin syftar till att garantera att bolagets egna kapital är intakt. Koncernresultatet för 2014 har påverkats negativt av ändrade redovisningsregler (K3) gällande goodwillavskrivningar. Under 2013 anlitade ägarna en konsult för att titta på alternativ för att säkerställa bolagets fjärrvärmeförsörjning. En presentation av förslaget för kommun-fullmäktige och bolaget skedde under första halvåret 2014. Detta mynnande ut i att en avsiktsförklaring (LOI) om framtida fjärrvärmeleveranser tecknades mellan Fortum Värme och Norrenergi AB under maj månad 2014. Arbetet med att ta fram ett avtal har fortgått under hösten. Bedömningen är att ett avtal mellan Norrenergi AB och Fortum Värme ska vara undertecknat under 2015. Norrenergi & Miljö AB har inga anställda och har under 2014 inte bedrivit någon annan verksamhet än vad som beskrivits ovan. Bolaget har sitt säte i Solna stad och dess administration ombesörjs av Norrenergi AB. Bolaget har under 2014 erhållit koncernbidrag om 60,2 mnkr från Norrenergi AB. Norrenergi & Miljö AB Norrenergi koncernen (mnkr) Periodens resultat före skatt 84 2014 37,0 Omsättning 775,9 Balansomslutning 1811,4 Likvida medel 33,1 Soliditet n/a STADENS BOLAG OCH FÖRBUND 8.4. Norrenergi AB Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder i Solna och Sundbyberg med angränsande områden. Bolaget är sedan 2004 ett helägt dotterbolag till Norrenergi & Miljö AB. All Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Väsentliga händelser • En fortsatt stor efterfrågan på miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla medförde att 77 nya leveranskontrakt kunde tecknas under året. Gällande nyförsäljning av fjärrvärme ligger tyngdpunkten i första hand på de stora nya exploateringsprojekten i Järvastaden, Ursvik och Arenastaden. När det gäller fjärrkyla är den huvudsakliga nyförsäljningen i Arenastaden. • Norrenergi har tecknat ett antal större avtal under året. De största är fjärrvärme- och fjärrkylleveranser till en kontorsfastighet som byggs på taket till Mall of Scandinavia. • Under 2014 lanserades en helt ny prissättningsmodell i Norrenergis normalprislista för näringsverksamhet och bostadsrättsföreningar. Modellen innebär att prissättningen är mer kostnadsriktigt utifrån Norrenergis produktionskostnader, vilket även skapar incitament för energieffektivisering hos kunden. • Det fortsatta arbetet med att effektivisera befintliga anläggningar vid Solnaverket har ökat kapaciteten av fjärrvärmeproduktionen och möjliggör för bolaget att klara de närmsta årens efterfrågan på fjärrvärme. Ny kapacitet behöver dock tillföras på 3-5 års sikt. Gällande kyla behöver ny kapacitet tillföras redan 2016. Aktiviteter för att säkerställa kapacitetstillförseln är påbörjade. Ekonomi Totalt uppgick intäkterna till 776,0 mnkr 2014 jämfört med 805,2 mnkr 2013. Försäljningen av fjärrvärme uppgick under 2014 till 714,4 mnkr jämfört med 742,7 mnkr 2013. Eftersom 2014 var ett varmare år än 2013 minskade försåld volym. Minskningen av försäljningsintäkterna mellan åren beror både på minskad försäljningsvolym och minskade anslutningsavgifter. Försäljningen uppgick till 958 GWh jämfört med 1 026 GWh 2013. Försäljningen av fjärrkyla uppgick under året till 46,2 mnkr 2014 jämfört med 52,3 mnkr 2013. Den lägre försäljningsintäkten beror på minskade anslutningsavgifter. Försäljningsvolymen uppgick under året till 72 GWh jämfört med 68 GWh föregående år. Övriga intäkter som bland annat avser intäkter för försålda utsläppsrätter och utförda energitjänster, uppgick under året till 11,2 mnkr, jämfört med 7,8 mnkr 2013. En fortsatt effektivisering av befintliga anläggningar har medfört en mer gynnsam bränslemix och utbytet med Fortum Värme har varit fortsatt stort. Detta i kombination med stabila bränslepriser har inneburit en starkt positiv resultatpåverkan. Resultatet efter finansiella poster uppgick 2014 till 216,7 mnkr jämfört med 198,6 mnkr 2013. Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget med 60,2 mnkr. 85 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Måluppfyllelse Ägardirektivets mål för bolaget är en soliditet på minst 30 procent. Soliditeten efter lämnat koncernbidrag uppgick till 38 procent, vilket innebär att målet har uppfyllts. Under 2014 uppgick andelen förnybar energi i bolagets samlade produktion till 99 procent inklusive transporter, beräknat enligt Bra Miljöval. Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Bolaget har överträffat de satta miljömålen enligt ägardirektivet Norrenergi har höga miljöambitioner och strävar efter att ständigt öka andelen förnybar energi i sina produkter. All fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Norrenergi erbjuder sedan 2013 sina kunder produkten Klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla. Med den kan kunden säkerställa 100 procent klimatneutralitet i sin fjärrvärme- och fjärrkylleverans. Bolaget verkar aktivt för att utöka sin försäljning både på befintliga och nya marknader. Detta har skett genom att 77 nya leveranskontrakt tecknats under 2014. Bolaget verkar för att kundernas energianvändning sker på ett resurssnålt och för miljön skonsamt sätt. I syfte att uppnå detta erbjuder bolaget på affärsmässiga grunder kunderna drift- och underhållstjänster och stödjer genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder i kundernas egna energisystem. Under 2014 har bolaget bjudit in till energiseminarier där kunderna har fått information om hur man kan energieffektivisera för att minska kostnaderna och miljöbelastningen. Framtiden Under maj månad tecknade bolaget en avsiktsförklaring (LOI) med Fortum Värme om framtida samarbete om fjärrvärmeleveranser. Bedömningen är att ett avtalsförslag kommer att presenteras för ägarkommunerna under 2015. Avsikten är att ge bolaget ännu bättre förutsättningar att klara utmaningen och uppgiften i samhällsbygget: att erbjuda fjärrvärme och fjärrkyla till konkurrenskraftiga priser, med bra miljö- och klimatprestanda och med en sund ekonomi som kontinuerligt ger möjlighet att fortsatt utveckla verksamheten. Norrenergi AB (mnkr) Periodens resultat före skatt Omsättning Balansomslutning 86 2014 0,0 776,0 1 609,9 Likvida medel 33,1 Soliditet % 31,7 STADENS BOLAG OCH FÖRBUND 8.5. Kommunalförbundet Norrvatten Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och som har till uppgift att leverera dricksvatten till kommungränsen till medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm och Österåker. Norrvattens vision är; ”Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus” Väsentliga händelser I årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisas viktigare händelser under året samt förbundets målarbete och måluppfyllelse mer detaljerat. Under året har en majoritet av de verksamhetsmässiga målen som fullmäktige fastställde i budget och verksamhetsplan för 2014-2016 uppfyllts under 2014. Däremot uppfylls inte samtliga av de finansiella målen under 2014. Under perioden 2010-2015 kommer den stora investeringen på 500 mnkr för en huvudvattenledning till Norrtälje att påverka verksamheten på många områden. Denna investering medför ingen resultatpåverkan under byggfasen men den påverkar nyckeltal, tillgångs- och skuldsidorna i balansräkningen, personalbalansen, stödfunktioner och organisationsutformningen under byggperioden. I lagstiftningen stadgas det att uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budget för verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Även denna redovisning kommer att påverkas på olika sätt under projektets löptid för att efter avslutande övergå till mer normala värden. Styrelsen har valt att ändå behålla de långsiktiga målen för verksamheten även om de under projektgenomförandet inte kan uppnås fullt ut. Ekonomi Årets resultat blir 0,9 mnkr (2013: 6,5 mnkr), detta är något sämre än budgeterat med bättre än prognosen som pekade mot ett resultat på -0,3 mnkr. Intäkterna helt i linje med budgeten medan det är främst kostnaderna för underhåll av huvudvattenledningarna som överskrider budgeten. Orsaken till det är att antalet läckor var fler under 2014 än beräknat, vi kommer att under 2015 fortsätta det planerade arbetet med att byta ut delar av huvudvattenledningen där läckor inträffar mer regelbundet och medför problem för våra medlemskommuner. Räntekostnaderna underskrider budgeten då perioden med låga räntor ser ut att hålla i sig betydligt längre än vad de tidigare analyserna visade på när budgeten för 2014 gjordes. Måluppfyllelse När det gäller de finansiella målen kommer inte Norrvatten att nå upp till målsättningen avseende investeringsnivå. Detta är främst hänförligt till den pågående Norrtäljeinvesteringen som tillfälligt ger avvikelser mot de mer långsiktigt satta ekonomiska målen. Övriga verksamhetsmässiga mål- 87 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 sättningar är dock i stort sett uppfyllda eller under utveckling. Under 2014 infördes en ny målmodell som kommer att börja följas under 2015. Framtiden Förbundet kommer att fortsätta arbeta med anslutningen av Norrtälje och utvecklingen av de affärsdrivande verksamheterna under den närmaste framtiden. Utvecklingsinsatserna fortsätter avseende alternativa reningstekniker och en tryggad reservvattenförsörjning. För 2015 har Norrvatten höjt vattenavgiften från 3,30 till 3,45 kronor per m3 levererat vatten. Prishöjningen är bland annat en följd av stora miljöinvesteringarna och den ökade driftövervakningen. En översyn av förbundsordningen pågår med målsättningen att beslut ska fattas under 2015. Kommunalförbundet Norrvatten (mnkr) Periodens resultat före skatt 0,9 Omsättning 163,3 Balansomslutning 949,3 Likvida medel Soliditet (%) 88 2014 0 18,0 9. Ekonomiska rapporter 9.1. Resultaträkning för staden RESULTATRÄKNING 2014 Belopp i mnkr 2013 Verksamhetens intäkter Not 1, 2 423,6 452,6 Verksamhetens kostnader Not 3, 4 -2 160,1 -2 034,1 Avskrivningar Not 4, 5 -115,5 -87,9 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Not 6 -1 852,0 -1 669,4 Skatteintäkter Not 7 1 670,6 1 607,8 Generella statsbidrag och utjämning Not 8 130,9 79,4 Finansiella intäkter Not 2, 9 57,1 33,2 Finansiella kostnader Not 4, 10 -5,0 -20,4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 1,6 30,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 1,6 30,6 89 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 9.2. Kassaflödesanalys för staden KASSAFLÖDESANALYS Belopp i mnkr 2014 2013 1,6 30,6 9,5 22,0 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat före extraordinära poster Justeringar för ej likviditetspåverkande poster: - pensionsavsättningar Not 22 - avskrivningar Not 5 115,5 87,9 - nedskrivning kapitalförvaltning Not 16 0,0 0,0 -35,2 -3,3 0,0 -0,1 - realisationsvinst/förlust kapitalförvaltning - realisationsvinst materiella anläggningstillgångar - avsättning Not 23 - övrigt, övertagande av tillgångar -3,7 3,6 0,0 -6,2 Ökning/minskning av exploateringsverksamhet Not 18 0,0 -1,2 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Not 19 19,1 25,0 Ökning/minskning av kortfristiga skulder Not 25 Medel från den löpande verksamheten 51,8 61,5 158,6 219,7 -484,3 -408,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgång Not 11-13 Försäljning av materiella anläggningstillgång Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Not 16 0,0 0,2 -38,7 -4,8 35,2 2,3 -487,8 -411,1 Not 24 8,2 38,9 Försäljning av finansiella anläggningstillgång Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning av långfristiga skulder Ökning/minskning av checkkreditnyttjande Not 25 105,3 220,2 Ökning/minskning av långfristiga fordringar Not 17 58,7 9,2 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Not 20 Medel från finansieringsverksamheten -7,6 260,7 Årets kassaflöde -159,0 69,3 Likvida medel vid årets början 243,0 173,7 84,0 243,0 Likvida medel vid årets slut 90 -1,9 170,2 EKONOMISKA RAPPORTER 9.3. Balansräkning för staden BALANSRÄKNING Belopp i mnkr 2014 2013 2 289,1 1 921,3 67,7 66,8 270,5 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar -mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11,12,14 -maskiner och inventarier Not 13,14 Finansiella anläggningstillgångar -aktier och andelar Not 15 270,6 -kapitalförvaltning Not 16 196,0 157,5 -långfristiga fordringar Not 17 214,8 285,3 3 038,3 2 701,3 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Exploateringstillgångar Not 18 97,2 97,2 Kortfristiga fordringar Not 19 89,9 109,0 Kortfristiga placeringar Not 20 252,7 250,8 84,0 243,0 Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR 523,8 7 00,0 3 562,1 3 401,3 2 295,0 2 264,5 1,6 30,6 2 296,7 2 295,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 21 Ingående eget kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Not 22 169,0 159,5 Andra avsättningar Not 23 123,2 126,9 292,2 286,5 SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder Not 24 47,2 39,0 Kortfristiga skulder Not 25 926,1 7 80,8 973,3 819,7 3 562,1 3 401,3 1 768,7 1 768,7 SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Not 26 Leasingavtal Not 27 0,1 0,1 Ansvarsförbindelser pensioner Not 28 705,5 735,0 200,0 200,0 Kapitaltäckningsgaranti Norrenergi och Miljö AB 91 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 9.4. Noter till resultaträkningen Noter till Resultaträkningen – staden (not 1–10) (mnkr) Not 1 Not 5 Verksamhetens intäkter Avskrivningar 2014 2013 2014 2013 Försäljningsmedel 19,1 18,8 Fastigheter -74,5 -68,0 Taxor och avgifter 161,8 159,3 Inventarier och maskiner -21,8 -19,7 Hyror och arrenden 54,4 55,9 Nedskrivningar -19,1 -0,2 Bidrag 130,2 134,5 -115,5 -87,9 Försäljning av verksamhet o entreprenad 54,0 39,3 Försäljning av exploateringsfastigheter 4,0 44,7 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,1 423,6 452,6 Summa 2014 2013 Försäljningsintäkter exploatering 4,0 44,7 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,1 35,9 2,3 0,0 20,7 39,9 67,8 Summa 2014 2013 -875,1 -844,8 Pensioner inkl särskild löneskatt -81,5 -73,5 Konsulttjänst och inhyrd personal -25,5 -36,7 Köp av verksamhet -708,8 -704,4 Bidrag och transfereringar -109,3 -92,6 -111,7 -98,5 -248,2 -183,6 Övriga driftskostnader Summa -2 160,1 -2 034,1 -1 778,2 19,0 19,3 Försäljning av exploateringstillgångar 4,0 44,7 Övriga intäkter 0,0 20,7 Personalkostnader -12,2 -9,7 Försäkringsavgifter mm -0,5 -1,2 Internränta 38,1 38,6 Utdelning, dröjsmålsräntot mm 0,0 0,0 -2,0 -3,5 -1 852,0 -1 669,4 Not 7 Skatter Kommunalskatt prel utb innevarande år Skatteprognos innevarande år Slutavräkning föregående år Summa 2014 2013 1 674,8 1 616,8 0,3 -9,9 -4,4 0,9 1 670,6 1 607,8 2014 2013 Not 8 48,2 47,4 Kostnadsutjämning -44,6 -32,7 Inkomstutjämning 134,0 93,1 LSS utjämningsavgift -59,5 -47,0 Nivåjustering/reglering 14,2 18,5 Införandebidrag 38,6 0,0 1 30,9 79,4 Kommunal fastighetsavgift Jämförelsestörande kostnader 2014 2013 Återförd /Nedskrivning kapitalförvaltningen 0,0 0,0 Diskonteringsränta RIPS 07 0,0 -14,9 Omställningskostnader -3,8 -0,8 Reaförlust kapitalförvaltningen -0,7 0,0 Summa -4,5 -15,7 92 -1 898,4 Generella statsbidrag och utjämning Not 4 2013 Summa Verksamhetens kostnader Lokalhyror 2014 Övrigt Not 3 Personalkostnader Verksamhetens nettokostnader Bidrag Jämförelsestörande intäkter AFA försäkring Not 6 Verksamhetens nettokostnad enl driftsredovisning Not 2 Reavinst kapitalförvaltning Summa Summa EKONOMISKA RAPPORTER Not 9 Not 10 Finansiella kostnader Finansiella intäkter 2014 2014 2013 2013 Räntekostnader; lån och checkkredit -1,9 -0,2 Ränta/uppräkning pensionsavsättningar -1,7 -18,0 Ränteintäkter diverse 0,1 5,5 Ränteintäkter koncernbolag 7,4 10,4 Reaförluster kapitalförvaltning -0,7 -0,0 Utdelning 7,3 6,1 Räntekostnad kapitalförvaltning 0,3 -1,4 Avkastning extern kapitalförvaltning 1,4 3,5 Nedskrivning kapitalförvaltning 0,0 0,0 35,9 2,3 Övrigt -1,0 -0,8 5,1 5,3 Summa -5,0 -20,4 Reavinst kapitalförvaltning Borgensavgifter koncernbolag Övrigt 0,0 0,1 Summa 57,1 33,2 Noter till Balansräkningen och Kassaflödesanalysen – staden (not 11–28) (mnkr) Not 14 Not 11 Ackumulerad avskrivning Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2014 2013 Bokfört värde 1 jan 1 915,1 1600,8 Årets investeringar 463,2 384,6 2014 Maskiner och inventarier Ack. anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Avskrivningar -74,5 -68,0 Utrangeringar -18,2 -0,1 Bokfört värde Omflyttning till exploateringstillgångar 0,0 0,0 Byggnader Försäljning 0,0 0,0 Ack. anskaffningsvärde Korrigeringar/Flyttningar Bokfört värde -2,7 -2,4 2 282,9 1915,1 2013 Ack. avskrivningar enlig plan Bokfört värde 253,1 230,7 -185,4 -163,9 67,7 66,8 2 905,9 2 700,5 -762,2 -862,2 2 143,7 1 838,3 Mark / Markanläggning Not 12 Specificering mark, byggnader och tekniska anläggningar 2014 Markreserv samt markvärde Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Bokfört värde 2013 139,2 143,5 1 748,9 1 413,7 94,5 94,1 258,9 221,4 41,4 42,4 2 282,9 1915,1 Not 13 Maskiner och inventarier Ack. anskaffningsvärde 167,6 169,1 Ack. avskrivningar enlig plan -28,4 -25,6 Bokfört värde 139,2 143,5 Not 15 Aktier och andelar 248,1 0,0 0,0 Norrenergi & Miljö AB 19,0 19,0 Övriga aktier och andelar 3,2 3,1 Andelar bostadsrättsföreningar 0,3 0,3 270,6 270,5 2014 2013 Summa Bokfört värde 1 jan 66,8 60,2 Not 16 Årets anskaffningar 21,0 24,2 Kapitalförvaltning -21,8 -19,7 Avskrivningar -0,3 Försäljning 0,0 -0,1 Korrigeringar/Flyttningar 2,7 2,4 67,7 66,8 Bokfört värde 248,1 Sundbybergs stadshus AB 2013 -0,9 2013 Fastighets AB Förvaltaren 2014 Utrangering 2014 Aktier Bankmedel 0,1 1,4 Räntebärande värdepapper 145,1 73,0 Svenska aktier 50,7 26,6 Utländska aktier Summa exkl. ränta 0,0 55,3 196,0 156,3 Upplupna ränteintäkter 0,0 1,2 Nedskrivning 0,0 0,0 196,0 157,5 Kapitalförvaltning totalt 93 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Not 22 Not 17 Långfristiga fordringar Avsättning för pensioner 2014 2013 1,9 1,9 166,7 183,3 Sopsug 41,9 31,0 Ursviks utjämningsfond -12,1 -0,3 Reverslån exploateringsprojekt 14,9 67,8 1,5 1,5 214,8 285,3 Kommuninvest Norrenergi AB Vasakronan Summa 2014 2013 152,1 130,3 Kompl ålderspension skuldförändring 5,4 14,5 Löneskatt 1,6 4,3 Ingående avsättning kompl ålderspension Ränta/uppräkning Summa avsättning pensioner 1,6 3,0 160,8 152,1 1,6 3,1 Not 18 Ingående balans garantipensioner Exploateringstillgångar 2014 2013 96,9 96,9 0,3 0,3 97,2 97,2 Garantipensioner skuldförändring -1,0 -1,3 Löneskatt -0,3 -0,3 Ränta/uppräkning 0,0 0,1 Avser Kabeln, Förrådet, Nabbo Summa avsättningar garantipensioner 0,3 1,6 Not 19 Summa 161,1 153,7 Exploateringsfastigheter Avvecklingsutgifter exploatering Summa Kortfristiga fordringar Avsättning för förtroendevalda 5,5 4,1 2014 2013 Löneskatt förtroendevalda 1,3 1,0 Kundfordringar 39,6 44,0 Löneskatt löneväxling Förutbetalda kostn/upplupna intäkter 12,0 13,6 Totala avsättningar pensioner Fordran dotterbolag, aktieutdelning/ränta 0,0 0,0 Aktualiseringsgrad: 91,0% Moms, affärsmässig 6,9 5,6 30,2 26,5 0,2 0,2 89,9 109,0 Moms, Ludvika Övrigt Summa Andra avsättningar 2014 2013 Swedbank penningmarknadsfond 252,7 250,8 Summa 252,7 250,8 2014 2013 28,3 28,9 2,8 2,8 VA Ursvik 21,2 21,7 Gata/Väg Ursvik 62,9 65,1 Övrig avsättning 8,0 8,5 123,2 126,9 2014 2013 Ingående låneskuld 0,0 0,0 Nya lån 0,0 0,0 Amortering -0,0 -0,0 Anläggningsavgifter 16,1 13,0 Avsättning exploateringsverksamhet Kortfristiga placeringar 0,7 159,5 Not 23 Avsättning för VA; Stora Ursvik Not 20 1,1 169,0 Totalta avsättningar Avsättning för VA-anslutningar enligt taxa 05-12-31 Not 21 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat 2014 2013 2 295,0 2 264,4 1,6 30,6 Därav: -VA -Renhållning/Avfall Summa 94 0,0 -0,5 -0,8 1,4 2 296,7 2 295,0 Not 24 Långfristiga skulder Exploateringsersättning 31,2 26,0 Summa 47,2 39,0 EKONOMISKA RAPPORTER Not 25 Not 28 Kortfristiga skulder Ansvarsförbindelser pensioner 2014 2013 2014 2013 Leverantörsskulder 164,8 145,7 Ingående ansvarsförbindelser pensioner 733,2 685,8 Checkkredit 500,4 395,1 Skuldförändring -24,2 38,1 52,6 48,9 Löneskatt -5,9 9,3 Varav ränta/uppräkning Semesterlöneskuld 30,9 30,0 130,3 114,5 Diverse skulder, förvaltningar 8,7 10,2 Moms, affärsmässig 5,1 4,3 Personalens avdragna skatt 12,7 12,6 2014 2013 Arbetsgivaravgifter 16,9 15,9 Ansvarsförbindelse 1,9 1,4 Löneskatt 0,5 0,3 Summa 2,4 1,8 Individuell del av årets pensioner Upplupna kostnader förutbet intäkter Upplupna avvecklingskostnader personal Utgående skuld 3,8 3,6 926,1 780,8 Not 26 Borgensförbindelser Fastighets AB Förvaltaren Norrenergi AB Norrenergi & Miljö AB Stiftelsen Parken Summa 2014 2013 1 129,4 1 129,4 75,3 75,3 500,0 500,0 64,0 64,0 1 768,7 1 768,7 Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi & Miljö AB är 33,3% (Solna stad 66,7%). Summa 8,0 20,7 703,1 733,2 Ansvarsförbindelser pensioner för förtroendevalda Ansvarsförbindelse Kommuninvest Sundbybergs stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sundbybergs stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor. Not 27 Leasingavtal 2014 2013 Datorer/skrivare 0,0 0,0 Personbilar 0,1 0,1 Summa 0,1 0,1 Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 358 005 314 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 360 081 584 kronor. 95 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 9.5. Fem år i sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010 44 090 42 626 40 793 39 539 38 633 Antal tillsvidareanställda 1 724 1 685 1 602 1 583 1 579 Primär kommunalskattesats 18:88 18:88 19:03 19:03 19:03 Total kommunalskattesats (exkl. kyrkoavgift) 30:98 30:98 31:13 31:13 31:27 110 111 110 108 111 1 671 1 608 1 529 1 427 1 357 131 79 67 104 130 1 802 1 687 1 596 1 530 1 487 Befolkning, per 31 dec Kommunens skattekraft i andel av rikets medelskattekraft (%) Skatteintäkter (mnkr) Generella statsbidrag och utjämning (mnkr) Skatteintäkter, inkl utjämning (mnkr) Verksamhetens intäkter (mnkr) 424 453 394 535 468 Verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar (mnkr) -2 276 -2 122 -2 027 -1 911 -1 834 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) -1 852 -1 669 -1 633 -1 376 -1 366 Årets resultat; före extraordinära poster (mnkr) 2 31 -4 167 149 Årets resultat; exkl jämförelsestörande poster (mnkr) -34 -22 -7 53 82 Investeringvolym; nettoutgifter (mnkr) 484 409 241 192 194 27 24 17 13 13 -402 -81 131 221 241 Soliditet I (%) (eget kapital /tillgångar) 64 67 74 78 78 Soliditet II (%) (eget kapital - ansvarsförbindelse pensioner / tillgångar) 45 46 52 55 55 Nettokostnadsandel I (%) (verksamhetens nettokostnader / skatteintäkter och utjämning) 103 99 102 90 92 Nettokostnadsandel II (%) (som ovan: exkl jämförelsestörande poster) 105 102 102 97 96 Finansiella nyckeltal Skuldsättningsgrad (%) (skulder exkl avsättningar / tillgångar) Rörelsekapital (mnkr) (omsättningstillgångar - kortfristiga skulder) 96 EKONOMISKA RAPPORTER 9.6. Resultaträkning för koncernen Sundbyberg Belopp i mnkr 2014 2013 Not 1 1 372,9 1 573,1 Verksamhetens kostnader Not 2 -2 746,4 -2753,0 Avskrivningar Not 3 -254,9 -137,6 -1 628,4 -1 317,4 1 670,6 1 607,8 130,9 79,4 43,7 19,7 Finansiella kostnader -81,8 -109,7 Resultat före extraordinära poster 135,1 279,9 Verksamhetens intäkter Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 135,1 279,9 Årets resultat 97 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 9.7. Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg Kassaflödesanalys Belopp i mnkr 2014 2013 135,1 279,9 Den löpande verksamheten Årets resultat före extraordinära poster Justeringar för ej likviditetspåverkande poster: – pensionsavsättningar – avskrivningar – nedskrivning kapitalförvaltning – realisationsvinst kapitalförvaltning – realisationsvinst materiella anläggningstillgångar 9,5 22,0 263,4 136,7 0,0 0,0 -35,2 -3,3 2,0 -178,1 – avsättning -3,7 3,6 – övrigt 16,7 -4,7 Ökning/minskning av exploateringsverksamhet 0,0 -1,2 Ökning/minskning av varulager 1,2 -4,7 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 26,1 24,1 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 44,8 84,6 459,9 359,1 -1 104,0 -764,7 0,0 17,3 Medel från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -38,7 -4,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 34,2 178,4 -1 108,5 -573,8 Medel från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 734,9 -34,4 Ökning/minskning av checkkreditnyttjande Ökning/minskning av långfristiga skulder 95,8 222,2 Ökning/minskning av långfristiga fordringar 58,7 26,2 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -1,9 -7,6 Utdelning Medel från finansieringsverksamheten 98 7,0 6,0 894,5 212,4 Årets kassaflöde 246,0 -2,3 Likvida medel vid årets början 490,0 492,3 Likvida medel vid årets slut 736,0 490,0 EKONOMISKA RAPPORTER 9.8. Balansräkning koncernen Sundbyberg Balansräkning Belopp i mnkr 2014 2013 6 566,3 5 559,5 405,6 366,3 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar – mark, byggnader och tekniska anläggningar – maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar – aktier och andelar 5,0 5,2 – kapitalförvaltning 196,0 157,5 – långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 83,2 157,8 7 256,0 6 246,2 Omsättningstillgångar Exploateringstillgångar 97,2 97,2 Varulager 40,7 46,5 Kortfristiga fordringar 245,5 257,1 Kortfristiga placeringar 252,7 250,8 736,0 490,0 Summa omsättningstillgångar Kassa och bank 1 372,1 1 141,6 SUMMA TILLGÅNGAR 8 628,1 7 387,8 3 319,2 3 039,2 135,1 279,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Direktbokning mot eget kapital Summa eget kapital Not 4 120,7 3 575,0 3 319,2 Avsättningar Avsättningar för pensioner 169,7 160,7 Andra avsättningar 254,8 154,3 SUMMA AVSÄTTNINGAR 424,5 315,0 3 441,9 2 721,6 Skulder Långfristiga skulder 1 186,7 1 030,8 Summa skulder Kortfristiga skulder 4 628,6 3 752,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 628,1 7 387,8 Ansvarsförbindelser Leasingavtal Ansvarsförbindelser pensioner Övriga ansvarsförbindelser 0,1 0,1 705,5 735,0 1,0 1,0 99 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Not 1–4 koncernen Sundbyberg Not 1 Not 3 Verksamhetens intäkter Avskrivningar 2014 2013 2014 2013 Försäljningsmedel 19,1 18,8 -169,6 -164,1 Taxor och avgifter 382,1 389,6 -61,4 -37,3 Hyror och arrenden 785,2 769,3 Nedskrivningar/återförd nedskrivning -1,0 76,8 Bidrag 130,2 134,5 Goodwill -22,9 -13,1 Försäljning av verksamhet och entreprenad 54,0 39,3 Summa -254,9 -137,6 Försäljning av exploateringsfastigheter 4,0 44,7 Försäljning av anläggningstillgångar -2,0 177,1 Övrigt 0,0 0,0 2014 2013 1 372,9 1 573,1 3 319,1 3 039,2 135,1 279,9 Summa Fastigheter Inventarier och maskiner Not 4 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Direktbokning mot eget kapital* Not 2 Summa Verksamhetens kostnader Personalkostnader Pensioner inkl särskild löneskatt 2014 2013 -990,1 -964,9 -92,6 -86,7 -25,5 -36,7 Köp av verksamhet -708,8 -704,4 Bidrag och transfereringar -109,3 -92,6 -51,6 -43,9 Konsulttjänst och inhyrd personal Lokalhyror Övriga driftkostnader Summa 100 -768,3 -823,7 -2 746,4 -2 752,9 120,7 0,0 3 575,0 3 319,1 *Koncernens resultat har påverkats positivt med 120,7 mnkr pga. införande K3, varav 109 mnkr avser Sundbybergs Stadshus AB. 10.Redovisningsprinciper God redovisningssed och rättvisande bild Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunalskatt och utjämningssystem Skatteintäkterna har periodiserats enligt rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning. Rådet är normgivande organ för det kommunala redovisningsområdet. Inkomstårets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar vilka specificeras i särskild not. Den första delen består av de preliminära månatliga skatteinbetalningar som löpande kommer kommunen tillgodo under inkomståret. Den andra delen är en prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutgiltiga skatten som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på det slutliga taxeringsutfallet för föregående år multiplicerat med Sveriges kommuner och landstings prognos av uppräkningsfaktorn för innevarande år. Den tredje delen (som fastställs i december månad) avser differensen mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår, vilket innebär att justering görs i redovisningen året efter inkomståret. För varje inkomstår redovisas således en justeringspost i anslutning till skatteintäkterna som är hänförbar till föregående inkomstår. Årets resultat har påverkats av en negativ slutavräkning avseende 2013 på -4,4 mnkr samt en positiv prognos för slutavräkning 2014 på 0,3 mnkr (enligt december prognos från SKL, cirkulär 14:59). Exploatering, avsättningar, investeringsbidrag mm Enligt gällande redovisningsregler ska fastighet/mark som är föremål för exploatering klassificeras om från anläggningstillgång till omsättningstillgång i de fall försäljning kommer att ske inom en två års period. När omklassificering sker till omsättningstillgång/exploateringstillgång lyfts de ut ur anläggningsregistret. Tillgången genererar då inte heller några avskrivningar. Ett tillgångskonto omfattar exploateringstillgångar som ännu inte är slutreglerade. Exploateringsavtalen innehåller ofta ett förskott som entreprenören inbetalar till staden. Dessa förskott återfinns i balansräkningen på skuldsidan som förutbetalda intäkter. Det är först när tillträde till fastigheten sker och slutlikvid erhålls från köparen som affären redovisas i resultaträkningen. Resultatet bokförs brutto med åtskillnad av försäljningspris, bokfört värde, avvecklingskostnader samt eventuella kvarstående åtaganden. Nettot av dessa fyra konton ger realisationsvinsten. 101 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Avsättning för kvarstående/framtida exploateringsåtagande görs efter principen att åtaganden ska vara känt till sin omfattning och även vara reglerat i avtal med extern part. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar, aktier och andelar, fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. Pensioner, sociala avgifter, avsättningar och avvecklingskostnader Personalomkostnadspålägg har beräknats med 40,52 procent för anställda samt med 31,42 procent för förtroendevalda. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen i enlighet med kommunalt redovisningsråd. De pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Årets avsättning och särskild löneskatt har kostnadsbokförts. Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse men där belopp eller tidpunkt för betalning är osäker. Den största posten utgörs av pensionsavsättningar. I bokslutet 2005 avsattes 12,4 mnkr för förmodad pensionsutbetalning till f.d. oppositionsråd som avslutat sitt uppdrag i Sundbybergs stad. Avsättningen är gjord utifrån försiktighetsprincip, dvs. den motsvarar högsta möjliga pensionskostnad enligt gällande avtal. Enligt avtal har personen rätt till pension under 25 års tid (fram till 65 års ålder), såvida inte personen får annat arbete. Vid annan anställning med lägre lön betalar staden ut mellanskillnaden. Pensionskostnaden har betraktats som riskkostnad och avsatts vid det tillfälle då risken kommit till stadens kännedom. Periodiseringar; generellt Leverantörsfakturor som kommer in efter årsskiftet, men som är hänförliga till redovisningsåret, har bokförts och belastat årets redovisning. Likaså har utställda fakturor efter årsskiftet som tillhör redovisningsåret fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. Leverantörsfakturasystemet med inskannade fakturor innebär att kvaliteten har höjts i periodiseringsarbetet. 102 REDOVISNINGSPRINCIPER Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en egen bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i RKR:s skrift om avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i staden: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 50 år. Under 2014 har staden infört komponentavskrivningar för fastigheter, gator, parker och VA verksamheten. Anläggningarna är fördelade på ett antal olika komponenter som skrivs av med olika avskrivningstider. Anläggningarna har mellan 4 och 7 komponenter och avskrivningstiden på dessa varierar mellan 10 och 100 år. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Anläggningstillgångarna har skrivits av varje månad. Nya investeringar börjar skrivas av månaden efter anskaffning. Internränta beräknas på bokfört värde och har under 2014 uppgått till 2,5 procent. När verksamhet läggs ner utrangeras/ nedskrivs de inventarier som genererar avskrivningar såvida inte inventarierna flyttats till annan verksamhet. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr. Aktieutdelning Aktieutdelning från stadens bolag har tidigare redovisats utifrån förväntat belopp. Från och med 2008 redovisas utdelningen enligt kontantprincipen, dvs. när utdelningen inflyter till staden. Anledningen till ändrad princip är att undvika avvikelser mellan stadens och bolagens redovisning som uppstår när utdelningen inte motsvarar det belopp som förväntats. 2014 fick staden en utdelning på 7,1 mnkr från Sundbybergs stadshus AB. Sammanställd redovisning I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 103 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 11. Förklaringar av begrepp Aktualiseringsgrad Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar. Anläggningstillgångar Materiella - Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, inventarier m.m. Immateriella - Tillgång utan fysisk form. Finansiella – Tillgång i form av aktier och andelar samt långfristiga fordringar som är avsedda för stadigvarande bruk. Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande. Avskrivningstiden är mellan 3 år för inventarier till 60 år för fastigheter. Avskrivningstiden ska återspegla tillgångens livslängd. Balanskrav Det statliga krav på kommuner som innebär att kommunen ska ha sin ekonomi i balans. Detta innebär att budget ska upprättas där intäkterna överstiger kostnaderna. Vid händelse av underskott ska detta regleras/återställas med motsvarande överskott inom en treårsperiod. Balansräkning Visar kommunens totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen och hur det har förändrats under året. Borgensförbindelser Kommunen går i borgen för delar av sina dotterbolags lån. Det innebär att om dotterbolagen inte kan betala räntor och amorteringar, så kan kommunen komma att krävas på detta istället. Eget kapital Det egna kapitalet är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). Exploateringstillgångar Tillgång av fastighet eller mark som beräknas avyttras/exploateras inom en tvåårsperiod. Köparen är en extern exploatör som t ex planerar bygga bostäder på denna mark. 104 FÖRKLARINGAR AV BEGREPP Extraordinära poster Extraordinära poster är intäkter eller kostnader som inte ingår i stadens normala verksamhet. Posterna ska vara omfattande och påverka årets resultat i betydande utsträckning. Finansförvaltning Finansförvaltningen är stadens bankfunktion. Finansförvaltningen administreras av kommunkontoret och lyder således under kommunstyrelsen. Stadens intäkter såsom skattemedel vidareförmedlas internt till nämnderna genom kommunbidrag. Även likviditetsplanering, extern upplåning och kapitalförvaltning åligger finansförvaltningen. Finansiella intäkter och kostnader Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, t.ex. räntor, aktieutdelning, realisationsvinster/förluster, förvaltningsarvode m.m. Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna och som nämnderna betalar till stadens finansförvaltning. Varje investering genererar internränta som betalas av nämnden under investeringens avskrivningstid. Internränta kan jämföras mot låneränta. Internräntan uppgår för närvarande till 2,5 procent, vilket ska svara mot kostnaden för kommunens långfristiga upplåning. Jämförelsestörande poster Är kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Exempel är markförsäljningar, exploateringsverksamhet och större oförutsedda händelser. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar i vilken utsträckning löpande verksamhet, investeringsverksamhet respektive finansieringsverksamhet har genererat eller förbrukat medel under året. Summeringen av de olika verksamheterna ger årets förändring av likvida medel, d v s årets kassaflöde. Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning är kommunens portfölj av aktier och räntebärande fonder, med främsta syfte att bidra till finansieringen av framtida pensionskostnader. 105 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivningar. Kassaflödesanalys Beskriver betalningsflödet uppdelat på löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet och mynnar ut i förändring av likvida medel (årets kassaflöde). Kommunbidrag Den ersättning nämnden får för att kunna finansiera löpande verksamhet (driften). Kommunbidraget tillsammans med externa intäkter är de intäkter som ska finansiera nämndens totala driftskostnader. Kortfristiga fordringar och skulder Fordringar och skulder som förfaller inom ett år. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Långfristiga fordringar och skulder Fordringar och skulder som har en förfallotid på mer än ett år. Nettokostnader Nettokostnader är intäkter minus bruttokostnader. Ett mått är att relatera nettokostnaderna mot skatter och bidrag (s.k. nettokostnadsandel). Om detta mått överstiger 100 procent innebär det att kommunens skatter och bidrag inte räcker för att täcka kommunens nettokostnader. Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida medel, exempelvis bank, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar. Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör för att ge ett rättvisande resultat för den aktuella perioden. Resultaträkning Visar kommunens intäkter och kostnader samt resultat och därmed hur årets förändring av det egna kapitalet uppkommit. Förändringen av eget kapital är förbindelselänken mellan resultat- och balansräkning. Rörelsekapital Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar stadens finansiella styrka. Skattekraft Den kommunal beskattningsbara inkomsten per invånare. 106 FÖRKLARINGAR AV BEGREPP Skatteunderlag Den totala beskattningsbara inkomsten i kommunen. Skuldsättningsgrad Skulder i förhållande till totala tillgångar. Anges både inklusive och exklusive avsättningar. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av eget finansierade tillgångar. Då kommunen har stora ansvarsförbindelser för pensioner förekommer även soliditetsmått där det egna kapitalet minus ansvarsförbindelse för pensioner sätts i relation till de totala tillgångarna. Underliggande resultat I Sundbybergs stad används begreppet underliggande resultat. Det är det resultat staden har om man bortser för såväl extraordinära poster som övriga jämförelsestörande poster (däribland exploatering). Det är ett resultatmått där intäkter och kostnader av tydlig engångskaraktär exkluderats. 107 11. Revisionsberättelse för år 2014 108 109 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Bilaga 1 – Uppföljning av miljöindikatorer från Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy Kommunen som geografiskt område Indikator Basvärde Total 24503 energianvändning (1990) kWh/år och invånare 2012 2013 2014 Måltal Kommentar 24495 (2009) 25512 (2010) 20096 (2013) minska 30 procent (2020) I jämförelse med 1990 har den totala energianvändningen i kommunen ökat med 12 procent men energianvändningen per invånare har minskat med 18 procent. Källa: Statistiska centralbyråns kommunal och energistatistik Koldioxidutsläpp ton CO2/invånare 1,4 (1990) 0,9 (2010) 0,7 (2011) 0,76 (2012) minska 40 procent (2020) Utsläppen har minskat med 27 procent, totalt utsläpp 30 838 ton koldioxid. Källa: Länsstyrelsens uppföljningssystem för de nationella miljömålen Antal resor med kollektivtrafik resor 42000 (2007) 52000 (2011) 54500 (2012) 56000 (2013) öka Antal påstigande (t-bana, buss och pendeltåg) i kommunen en vintervardag. Källa: Fakta om SL och länet 2014-09-25. Antal meter gångoch cykelväg 36960 (2011) 36666 36373 36373 öka Källa: Lager C_Cykel_Vägtyp i Trafikverkets Nationella VägDataBas Andel miljöcertifierade skolor och förskolor 23 (2011) 35 43 43 öka Källa: www.hsr.se 110 BILAGA 1 Indikator Basvärde 2012 2013 2014 Måltal Kommentar Antal företag med miljöledningssystem 21(2011) 29 28 26 öka Företag certifierade enligt ISO 14001. Källa: www.certifiering.nu Andel invånare som bor mindre än 300 meter till bostadsnära natur se kommentar (2011) ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift bevara Nästan alla boende har mindre än 300 meter till bostadsnära natur eller parker. Undantag är åtta bostadshus i östra änden av Vintergatan mot Ekensbergsvägen och gränsen till Solna där avståndet är 320 meter. Källa: Grönplan 2011 Materialåtervinninginsamling av förpackningar 2011 År 2016 ska högst 30 kilo förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i hushållssoporna enligt Avfallsplan 2009-2020. glas kg/invånare 7,6 8,4 6,9 9,6 öka 19,90 kg per invånare i Sverige 2014 papper kg/invånare 6,5 7,8 7,9 7,1 öka 12,80 kg per invånare i Sverige 2014 metall kg/invånare 1,8 0,8 0,8 0,87 öka 1,6 kg per invånare i Sverige 2014 plast kg/invånare 4,7 2,7 3 3 öka 5,59 kg per invånare i Sverige 2014 tidningar kg/invånare 38 39,5 29 18,4 öka 29,65 kg per invånare i Sverige 2014. Källa: www.ftiab.se 111 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kommunala organisationen Indikator Basvärde 2012 2013 2014 Måltal Kommentar Inköpt energi i lokaler, värme och el kWh/m2 ingen uppgift (2009) 204 205 202 199 (2014) Källa: Stadsmiljö- och service-förvaltningen, Kommunlokaler Andelen förnybar och återvunnen energi i stadens lokaler 100 (2009) 100 100 100 bevara Källa: Norrenergi AB och elleverantör 170 (1995) 156 Inköpt energi i bostäder, värme och el kWh/m2 Atemp 155 150 120 (2020) 13 procent av målet uppnått 2014. Källa: Fastighets AB Förvaltaren och HBC Andelen miljöbilar 27 44 öka Personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning 2009:1. 12 (2009) ingen uppgift Källa: Transportstyrelsen Energianvändning för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare 504 (2010) 395 (2011) ingen uppgift ingen uppgift minska Källa: Drivmedels- och kommunstatistik Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare ingen uppgift ingen uppgift 0,05 ingen uppgift minska Koldioxidutsläppen för tjänsteresor med bil, tåg och flyg har minskat med 13 procent mellan åren 2010 och 2013. Källa: Resvane-undersökning Andelen ekologiska livsmedel 112 16,6 (2011) 18,4 25 30,1 30 (2014) Andelen ekologiska råvaror på stadens förskolor och skolor ska uppgå till 50 % med målet 75 % år 2018. Källa: Stadsmiljö- och service-förvaltningen, måltidsservice Bilaga 2 – Medborgaren i fokus – uppföljning av mål till alla nämnder Mål för demokrati • Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Alla förskolor erbjuder vårdnadshavare deltagande i olika samverkansformer som tamburkontakt, föräldraråd, föräldramöten, informations- och dialogträffar, drop-in fika m.m. Förskolorna erbjuder fortlöpande former för samverkan med vårdnadshavare. Förbättring och utveckling av dessa former görs om samverkan inte fungerar tillfredställande. Uppfyllt Alla vårdnadshavare erbjuds individuella utvecklingssamtal, minst en gång per år, där läroplansmålen (Lpfö98/10) är utgångspunkten. Alla förskolor erbjuder individuella utvecklingssamtal minst en gång per år. En översyn av den gemensamma dokumentationen vid dessa samtal ska göras framöver för att se om kopplingen till läroplansmålen och förskolans systematiska kvalitetsarbete kan bli tydligare. Uppfyllt Förvaltningen har deltagit i det som planerats Förvaltningen finns representerad och genomförts under 2014. vid medborgardialoger. Bland annat genomförs en medborgardialog/ ParkLek Parlament i Hallonbergen under 2014 där förvaltningen finns med. Uppfyllt Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen ska medverka i medborgardialog när sådan planeras. Deltagit och medverkat i kommunövergripande Uppfyllt medborgardialoger t.ex. Rissnedialogen, ParkLek Parlament samt skoldialog. 113 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningens arbete ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. Arbetet med att utveckla individuella planer (SIP) tillsammans med brukaren har fortsatt. Myndighet vuxen och omsorg gör SIP:ar i de fall det behövs i nya ärenden och i vissa uppföljningar. Uppfyllt Inom Myndighet barn och ungdom har man börjat upprätta SIP:ar. En kartläggning är gjord kring vilka barn/ungdomar som är aktuella för upprättande SIP:ar. I brukarnas genomförandeplaner ingår mål om en ökad delaktighet i samhället för brukaren. Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Medborgardialogerna i Rissne, Hallonbergen och Ör samt Ursvik och Brotorp ska fortsätta Under våren 2014 genomfördes Rissnedialogen Uppfyllt , 750 personer bidrog med 1130 förslag om hur Rissne kan bli bättre. Ett 10-punktsprogram med åtgärder baserade på förslagen togs fram och har genomförts under hösten. I Hallonbergen och Ör har projektet ParkLekParlament avslutats under 2014. Resultatet har sammanfattats och firats med en Hallonbergen-Ör dag under våren 2014. Kommunstyrelsen har fattat beslut om inriktning för den fortsatta områdesutvecklingen. Dialogen har fortsatt under 2014 kring konkreta detaljplaneprojekt. Ett program för Ursviks västra delar har varit på samråd och ett antal möjligheter att lämna synpunkter har erbjudits i anslutning till det. 114 Måluppfyllelse BILAGA 2 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse I dialogform ska medborgare, fastighetsägare och näringsidkare vara delaktiga i arbetet med nedgrävningen av järnvägen Under november 2013 – mars 2014 genomfördes Framtidsdialogen kring sex olika teman. Utifrån den har planeringen fortsatt för att ytterligare involvera medborgarna in planeringen av den nya stadskärnan med start våren 2015.. Uppfyllt Medborgarbudget med fokus på unga i Medborgarbudget genomförs i början av 2015 i Inte uppfyllt Rissne ska genomföras samband med att staden får tillträde till de nya lokalerna. Demokrativecka ska genomföras och vidareutvecklas i sin utformning Demokrativeckan genomfördes vecka 42 Uppfyllt och årets tema var deltagardemokrati; delta, föreslå, besluta. Många aktiviteter arrangerades under veckan, för så väl medborgare som anställda och förtroendevalda. Stadens arbete mot diskriminering och rasism ska fortsätta enligt fastställd plan Staden deltar i CIVSAM, nätverket för kommuner mot rasism. Genom att delta får staden inblick i hur andra kommuner arbetar mot rasism och kan ta del av olika metoder och arbetssätt som kan implementeras i verksamheterna. Delvis uppfyllt Det sociala bokslutet ska samordnas och vidareutvecklas genom lärdomar från det sociala bokslutet för 2013 Stadens första sociala bokslut färdigställdes under våren 2013. Utvärdering har gjorts och lärdomar tas med i arbetet med socialt bokslut för 2014. Delvis uppfyllt Staden ska förnya sin diplomering i Fairtrade Staden blev på nytt diplomerad våren 2014. Uppfyllt 115 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Webbplatsen ska utvecklas och närvaron i sociala medier ska öka Under hösten 2014 har förberedelser gjorts för att stöpa om hemsidan i enlighet med stadens uppdaterade grafiska profil. Den omgjorda hemsidan lanseras i april 2015. Samtidigt görs hemsidan responsiv för att vara bättre anpassad till mobila enheter, såsom telefoner och surfplattor. Uppfyllt Uppgradering av lyssna-tjänsten, med bättre och utökade funktioner och en standard som följer EUs riktlinjer för tillgänglighet (WCAG 2.0). Implementering av verktyget Siteimprove, som hjälper till att identifiera och korrigera länkfel samt granskar stavning och till-gänglighet. Staden har gått med i kommunnätverket Funka.nu, som främst arbetar med tillgänglighet på webben men även samarbetar om andra frågor som rör webbstruktur. Utveckling av Facebook-sidans funktion för Lediga jobb. Översyn av samarbetet med Kultur Sundbyberg kring Facebook och Instagram för att förbättra synkroniseringen inom staden. Undersökning av möjligheterna att koppla kanaler i sociala medier till www. sundbyberg. se (t.ex. integrera Instagramkonto) 116 BILAGA 2 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens externa kommunikation ska utvecklas Ny funktion som press- och PR-ansvarig har inrättats med uppdrag att utveckla en mer strategisk och långsiktig PR-plattform för staden och aktivt delta i genomförandet. Arbetet med informationsstrategi ska utvecklas under 2015. Delvis uppfyllt En uppdaterad grafisk profil har tagits fram. Den uppdaterade profilen blir ett verktyg för att göra all extern kommunikation effektivare, mer synlig och mer attraktiv. Utökat och förbättrat stöd till verksamheterna, exempelvis i samband med medborgardialoger. Stadens kommunikationsplan ska bidra till att uppfylla målet för social hållbarhet, det vill säga demokrati, jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektivet. Löpande stöd till samtliga verksamheter, Uppfyllt inklusive deltagande, samverkan och dialog i olika projekt t.ex. app. för felanmälan, portal för kommande appar, och HBT-certifiering. Deltagit i produktion av foldrar som rör till exempel barnkonventionen, barnfattigdom och bemötandeguide för möten med funktionshindrade personer. En rad åtgärder för att kontinuerligt utveckla tillgänglighet på hemsidan, www.sundbyberg. se har genomförts. 117 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse För att utveckla och förstärka demokratin: Uppfyllt. Vuxenutbildningen ska ta fram en handlingsplan i syfte att öka elevernas inflytande. Vuxenutbildningen har genomfört två elevråd med representation från alla skolformer. Dessa råd är viktiga komplement till elevenkäten som genomför via Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Under hela 2014 har det gemensamma skolutvecklingsarbetet haft fokus på bedömning för lärande och formativ bedömning. Enheten för vägledning och arbete ska ta fram en handlingsplan i syfte att öka deltagarnas inflytande. Brukarenkät genomförd under hösten. En omorganisation ska genomföras för att öka deltagarinflytande Uppfyllt Vuxenutbildningen ska ingå i arbetet med den inom Stockholms län gemensamma studerandeenkäten för att säkerställa kvaliteten. Vuxenutbildningen deltar i samarbetet och enkäterna genomfördes under maj månad. Uppfyllt Förvaltningen ska under 2014 samarbeta med landstingets hälsokommunikatörer. Förvaltningen samarbetar med hälsokommunikatörerna inom ramen för samhällsintroduktionen för nyanlända. Uppfyllt 118 BILAGA 2 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Utveckla brukarnas deltagande, inflytande och medskapande i verksamheterna Samarbete inom: pensionärsrådet (KPR), handslaget för pensionärsorganisationerna, idrottsrörelsen och funktionshindersfrågor, aktivitetsråd för pensionärer, funktionshindersrådet, dialogmöten med idrottsföreningar (halltider, aktivitetskort på nätet, fördelningsprinciper m.m.). Uppfyllt Brukarundersökningar på biblioteken, aggregat, ungdomsmottagningen och fältverksamheten. En föreningsstrateg anställts, med syfte att utveckla föreningslivet och öka föreningarnas inflytande. Ishallsmöten initierats där de idrotter som utnyttjar ishallen träffas. Ett tillfälle att yttra önskemål, bl.a. har en gemensam träningsyta byggts utanför rinken på 100 kvadratmeter. Bibliotekschefen har ”öppet hus” en gång i månaden där besökare har möjlighet att prata om verksamheten. Litterära skyltar tas fram efter ett medborgarförslag och i Hallonbergen har ett biblioteksråd för barn och unga startats. Kulturenheten har skapat referensgrupper med besökare, bl.a. en som tog fram kriterier för Signalfabrikens stipendium. Galleri Ung på Kulturcentrum bygger helt på deltagande och medskapande. Aggregats besökare föreslog ett nytt lättåtkomligt musikrum och de kan nu spontant låna ljudanläggning, piano och Djutrustning. Dansstudions elever önskade kunna ta med kompisar, vilket resulterade i en ”kompisvecka”. På fritidsgårdarna uppmuntras ungdomar att planera och utföra aktiviteter. De har även deltagit i flytten av fritidsgården Stationen. Enheten har haft sommarjobbare som har frågat ungdomar i Hallonbergen om deras fritid samt vilka förbättringar de vill se. På demokrativeckan anordnades politikerträffar på fritidsgården Fritiden samt för första gången på fritidsgården Gluggen. Möjligheter till deltagande och medskapande är tydligt inom projektet Rissneambassadörerna. Ungdomar utför egna arrangemang. Medverkan i stadens medborgardialogprojekt Förvaltningen har haft ett stort deltagande i projektet ParkLek Parlament och Rissnedialogen Uppfyllt Stödja arrangemang och erbjuda information på finska Samarbete startat med finskt förvaltningsområde kring arrangemang. Exempelvis uppmärksammades Tove Janssons 100-årsdag och firandet av den finska självständighetsdagen. Uppfyllt Involvera medborgare Medborgare involveras i offentliga konstprojekt, t.ex. i i offentliga referensgrupper i samband med konstnärlig gestaltning i skolor. konstprojekt Uppfyllt 119 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Sammanställ en beskrivning av olika metoder för medborgardialoger. Påbörjat Ej uppfyllt Välj och genomför rätt metod för medborgardialog utifrån varje projekts förutsättningar. Delvis uppfyllt Påbörjat. Olika metoder prövas för att nå fler aktörer och medborgare, öka engagemang och kunskapsnivå med målsättningen att utveckla förslaget i strävan mot hållbar utveckling I samband med t.ex. program- eller plansamråd inom Hallonbergen/Ör och nu Ursviks Västra delar sker en dialog med planenheten för att tillsammans hitta bra metoder och tillvägagångssätt för att nå fler. Utökat samråd har genomförts två gånger under våren. Checklista som stöd ska tas fram. Det arbetet har inte påbörjats. I samband med ett bygglovsärende i Hallonbergen gjordes ett utökat grannhörande för att engagera fler boende. Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Politikercafé ordnas på träffpunkterna Tre tillfällen med politikercafé har genomförts. Uppfyllt 120 BILAGA 2 Mål för jämställdhet • Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förskolorna kommer under året att genomföra utbildningsinsatser för att stärka kompetensen inom området. Under året har olika insatser gjorts, t.ex. inköp av litteratur för barn och personal, inköp av material såsom mångfaldsdockor men även diskussioner i arbetslaget eller på förskolan vid APT och utvecklingsdagar. Delvis uppfyllt Nätverksgruppen för jämställdhet får under året i uppdrag att ta fram kriterier för att säkerställa att verksamhetens arbete med att motverka stereotypa könsmönster ökar i mätbarhet och i måluppfyllelse Nätverksgruppen är numera vilande och de ombud som deltagit i gruppen har som ansvar att driva vidare arbetet med att motverka stereotypa könsmönster inom respektive förskoleområde. Detta är en del av förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolorna ska med hjälp av dessa ombud kriteriesätta arbetet för att möjliggöra en större och tydligare mätbarhet. Delvis uppfyllt Verksamheten ska vid varje rekrytering beakta möjligheten att anställa manlig personal. Manlig personal ska förordas om de sökande har likvärdig kompetens. Förskoleverksamheten i Sundbybergs stad växer och ny personal rekryteras ständigt. Manliga sökanden eftersträvas men förskollärarkompetens efterfrågas först och främst och bristen är stor på just manliga förskollärare. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Jämställdhets och mångfaldsaspekten ska tas i beaktande i all verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. Delvis uppfyllt Arbetet för ökad jämställdhet och likabehandling är ständigt pågående i skolorna. Arbetet har bland annat genomförts inom ramen för skolornas värdegrundsarbete. Grundskole- och gymnasienämnden 86 % av eleverna i kommunal grundskola (åk 3, 5 och 8) anser att skolan ger flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Öka andelen medarbetare av underrepresenterat kön. Arbetet med att rekrytera fler män har Delvis uppfyllt. gett att antal anställda män i individ- och omsorgsförvaltningen har ökat med fem personer. Då totala mängden anställda har ökat har andelen män minskat med 1 procentenhet till 26 procent. Bland de tillsvidareanställda är andelen oförändrat, 27 procent. 121 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Fortsätta arbetet med jämställd samhällsplanering Två planarkitekter har deltagit i SKL:s utbildning Jämställd samhällsplanering och som ett resultat av det har en checklista tagits fram för att planera med jämställt. Uppfyllt Jämställdhetsperspektivet ska fortsätta att integreras i stadens verksamheter Fyra sommarjobbande tjejer arbetade med att kartlägga var Sundbybergs unga tjejer håller hus och vad de vill göra på sin fritid. De arrangerade en fokusgrupp med andra unga tjejer, intervjuade fritidsledare och genomförde platsanalyser på olika platser i Sundbyberg.Detta arbete bidrar till att fritidsverksamheter och offentliga platser kan bli mer tillgängliga, trygga och attraktiva för unga tjejer. Till exempel var de och andra tjejer involverade i planering och bygge av den nya basketplanen i Rissne (en åtgärd från Rissnedialogen) Uppfyllt Undersöka förutsättningarna för den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR1, att tjäna som stadens jämställdhetsstrategiska dokument Arbetet påbörjat men ej slutfört. Ej uppfyllt Vidareutveckla stadens arbete med normkritiska perspektiv och hbtq genom att se på hur olika maktordningar samverkar och möjligheterna att arbeta mer intersektionellt2 i syfte att motverka alla former av diskriminering Seminarium har genomförts med extern certifierad Uppfyllt föredragshållare kring de nio maktteknikerna. Utbildningsmaterial m.m. finns tillgängligt på intranät. Staden ska stärka företagande kvinnors villkor och möjligheter. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för lokalt Delvis uppfyllt ambassadörskap för kvinnors företagande har påbörjats. En utbildning i normkritik och jämställdhet för anställda och förtroendevalda ska genomföras Add-gender hade en föreläsning om makttekniker Delvis uppfyllt för anställda i staden april 2014. Planering påbörjad för vidare utbildningsinsatser men ej genomfört. Arbetet fortsätter under 2015. Stadens skrivregler uppdaterades och delades ut vid seminariet samt finns tillgängliga på stadens intranät 1 Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att underteckna europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen. CEMR är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 2 Intersektionalitet är ett analysverktyg som synliggör hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar. Till exempel spelar flera faktorer än enbart genus roll för människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, så som utbildningsbakgrund, ålder eller funktionsförmåga. 122 BILAGA 2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen ska inventera kunskapsläget hos medarbetarna gällande jämställdhet och HBTQ-frågor och utifrån resultatet genomföra erforderliga utbildningsinsatser. Tagit upp frågan på APT i staben och pågående diskussion på Jobbcenter. Delvis uppfyllt. Den könsmässiga fördelningen vad det gäller deltagandet i arbetsmarknadsinsatser ska analyseras. Könsuppdelad statistik finns. Analys av resultat Delvis uppfyllt. uppdelat på kön ska inledas utifrån resultatet av kvalitetsredovisning. Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Nämndens verksamheter ska vara välkomnande och tillgängliga för alla oavsett kön. Fritid barn och unga har gjort en satsning på Uppfyllt jämställdhet med förändringar i verksamheterna, utbildning av personal, jämställdhetskartläggning som inkluderar intervjuer, lokalgranskning och referensgrupp. Jämställd planering och utveckling av områden och verksamheter. Stärka och utveckla samverkan och samarbeten med externa och interna aktörer. Måluppfyllelse Antalet tjejer på fritidsgården Fritiden har ökat från 3,9 % år 2013 till 8,1 % år 2014. Fritidsgården Stationen har inlett samarbeten med Fryshuset och Futbol Da Forca kring verksamheter för tjejer. Fritidsgården Fritiden har stärkt samverkan med Hallonbergens föräldraförening, Verdandi samt skolor för att på ett bredare plan nå och attrahera tjejer till verksamheten. Rissneambassadörerna genomfört uppsökande verksamhet för att nå 50 % tjejer, ambassadörerna är 5 killar och 5 tjejer. Kulturenheten har arbetat för ett jämställt deltagande, både för besökare och för artister. Aggregat har samarbetat med ”Femtastic” för att fler kvinnliga musiker ska uppträda, främja en jämställd musikscen och vara förebilder. Kvinnlig personal med specialkompetens på musik/DJ har projektanställts för att bryta dominerande normer. Dansstudion synliggör killars dansande och erbjuder några danskurser för enbart killar. Det är lika många manliga som kvinnliga danspedagoger i Dansstudion och låtval sker medvetet med både kvinnliga och manliga artister. Jämställdhetsaspekter lyfts fram vid beredning av föreningsbidrag. Jämställdhet tas upp i dialog med föreningar om bidrag och skrivs in i de underlag som presenteras till kultur- och fritidsnämnden. Uppfyllt 123 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Följa upp och utveckla arbetet med hbt- Biblioteket i Signalfabriken har tillsammans certifiering/ normkritiska arbetet. med simhallspersonalen genomgått RFSL:s hbt-utbildning. Sundbybergs simhall är den första simhallen i Sverige som hbt-ceritifieras. Aggregat anordnade arrangemanget ”Släpp tankarna loss” under Demokrativeckan med tema normkritik/HBTQ med syfte att lyfta unga hbtq-personer. Galleri Ung anordnade målarworkshop och utställning med samma tema. Personal från Aggregat och fritidsgårdar har deltagit i en normkritisk RFSU- utbildning om sex och samlevnad. Aggregat har därefter hållit en öppen workshop på tema ”sex och relationer”. 124 Måluppfyllelse Uppfyllt BILAGA 2 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse I detaljplaneprocessen ska det alltid finnas konsekvensbeskrivning ur ett jämställdhetsperspektiv. Rubriken Trygghet-, säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv finns i alla planhandlingar som antas i nämnden. Uppfyllt Ambitionen i utökade samråd och andra dialogtillfällen är att erbjuda en bredd av aktiviteter som genomförs på olika tider och platser för att nå så många som möjligt. Delvis uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Biståndsenheten och dagvården ska hbt-certifierats av RFSL Genomförd hbt-certifiering i juni 2014 Uppfyllt Arbeta för att öka antalet män i våra verksamheter Äldreförvaltningen använder verktyget Uppfyllt ReachMee i rekrytering där det anges att vi gärna ser sökanden av det underrepresenterade könet. Tre personer av det underrepresenterade könet har nyanställts under perioden. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. Utifrån SKL:s projekt ”Leda och styra för hållbar jämställdhet” implementera resultatet för mötesformer; plats, tid och metod. Äldrenämnden 125 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Mål för tillgänglighet • FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen deltar i programarbetet för framtagandet av förskolelokaler. Förvaltningens lokalstrateg deltar i byggnationers alla steg när det gäller nybyggnationer. Verksamhetschef och förskolechefer deltar när det gäller ombyggnationer. Uppfyllt Förvaltningen samverkar med Landstinget för att utveckla stödet till stadens barn med tal- och språkfunktions-nedsättning. Detta innebär att avtal tecknas mellan Sundbybergs stad och Landstinget avseende en logopedtjänst med placering i stadens tal- och språkgrupp (Blixten på förskolan Polaris). Avtal med Landstinget finns påskrivet och en logoped, som finaniseras av Landstinget, finns placerad på stadens tal- och språkgrupp, Blixten. Uppfyllt Förvaltningen ska se över befintlig ansökningsblankett inom förskolan för att väsentlig information, som kan utveckla mottagandet av barn i behov av särskilt stöd, erhålls. Detta för att på bästa sätt kunna möta upp med eventuella stödinsatser, erbjuda särskilda placeringar eller förbereda verksamheten för mottagandet. En barnhälsoorganisation ska även skapas, innehållande stadens specialpedagoger, och denna ska på sikt även hantera tilläggsbelopp/särskilt verksamhetsstöd. Övergången till en samlad barnhälsoorganisation är genomförd och denna hanterar numera tilläggsbelopp/ särskilt verksamhetsstöd. Tack vare vårens, i kommunfullmäktige, beslutade satsning har organisationen även förstärkts med en förskolepsykolog. Översynen av ansökningsblanketten samt en förändring av denna är genomförd. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Kunskap och medvetenhet om tillgänglighetsperspektivets betydelse ska tas i beaktande i all verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. Vid planering av verksamheterna och i det löpande utvecklingsarbetet har aktuella kunskaper inom området beaktats. Uppfyllt Vid om- och nybyggnation av skolor ska tillgängligheten säkerställas. Då skolor byggs om och vid nyproduktion har tillgänglighetsperspektivet tagits med som en central del i arbetet. Uppfyllt Grundskole- och gymnasienämnden 126 BILAGA 2 Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Utveckla metoder för brukarinflytande. Förvaltningen ingår i ett utvecklingsarbete om brukarenkäter som drivs av SKL. Uppfyllt En bemötandeguide har tagits fram för att ge ökad kunskap om funktionsnedsättningar och möjliggöra ett gott möte mellan människor. Socialpsykiatrin har deltagit i ett forskningsprojekt med målsättning att ta fram ett instrument för att mäta nöjdheten hos brukare. En utbildning i ”delaktighetsmodellen” har införts - en metod som kommer användas i verksamheten framöver för att öka brukarnas delaktighet. Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Vidareutveckla och följa upp arbetet med handslaget som tagits mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning. Uppföljning av tillgänglig-hetsinventering, gjord av AFT3, i mars 2013 är genomförd av tillgänglighetssamordnare i samverkan med fastighetsförvaltare och organisationsrepresentant från DHR4 i Sundbyberg Uppfyllt Följa upp översynen av tillgänglighet i nya stadshuset som gjordes i början av 2013 Åtgärder som gjorts i samband med denna uppföljning är borttagning av trösklar på besökstoaletter, översyn av fler automatiska dörröppnare och inköp av nya mikrofoner och mobil hörslinga. Uppfyllt Lämna synpunkter på innehåll till stadens broschyr om bemötande av personer med funktionsnedsättningar inom handslaget En broschyr, Bemötandeguide- ökad kunskap om funktions-nedsättningar möjliggör ett gott möte mellan människor är framtagen i samverkan mellan nätverk handslaget, tillgänglighetssamordnare, brukarorganisationer inom stadens handslag, MOA5-teamet och stadens kommunikationsavdelningGuiden är tryckt och finns tillgänglig som webbversion på stadens hemsida från och med 30 juni. Näringslivsavdelningen ska sprida kunskap om den nya broschyren till företag via nyhetsbrevet. Broschyren kommer även att spridas i samband med företagsbesök som görs regelbundet. Uppfyllt 3 Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet som ingår i Sundbybergs kommunala funktionshinderråd. 4 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 5 Arbetslag inom individ-och omsorgsförvaltningen bestående av bland annat sjukgymnast och arbetsterapeut. 127 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Kunskapen om FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska öka. Anordna en kommunövergripande utbildning med tema funktionsnedsättning Utbildningen genomförd den 26 mars i Kulturcentrum, Hallonbergen. Deltagarstatistik samt utvärdering av utbildningen finns tillgänglig på stadens hemsida. Uppfyllt Staden ska som arbetsgivare vidta åtgärder för att minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning. Alla förvaltningschefer och avdelningschefer ska delta på ledarforum med tema mångfald. En åtgärdslista över hur staden blir en tillgänglig arbetsgivare är framtagen. Åtgärdslistan ska göras känd i organisationen. Listan är viktig som ett led i arbetet med att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning. Delvis uppfyllt Utveckla rutiner och information kopplat till rekryteringsprocessen Uppfyllt Stadens nya rekryteringsprocess och rekryteringsverktyg stödjer kompetensbaserad rekrytering som fokuserar på kompetens och motverkar diskriminering. Cirka 90 procent av cheferna har deltagit i rekryterings-utbildning och nya chefer utbildas kontinuerligt Informationen som berör tillgänglighet på stadens hemsida ska utvecklas och förbättras. Göra en inventering av vilka verksamheter som har behov av förbättrad tillgänglighets information på stadens hemsida. Parallellt görs en översyn, och i förekommande fall uppdatering, av webbverktyg som kan göra hemsidan mer tillgänglig. Uppgradering av lyssna-tjänsten, med bättre och utökade funktioner och en standard som följer EUs riktlinjer för tillgänglighet (WCAG 2.0). Implementering av verktyget Siteimprove, som hjälper till att identifiera och korrigera länkfel samt granskar stavning och till-gänglighet. Staden har gått med i kommunnätverket Funka.nu, som främst arbetar med tillgänglighet på webben men även samarbetar om andra frågor som rör webbstruktur. Arbete med uppdaterad grafisk profil där hänsyn tas till tillgänglighet på webben. 128 Uppfyllt BILAGA 2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Utbildningsinsatserna inom ämnesområdet riktade till såväl förvaltningspersonal som politiker ska fortgå i enlighet med handlingsplan för tillgänglighet för 2014. En utbildningshalvdag på temat funktionshinder och arbete för politiker och anställda ägde rum den 26 mars. Uppfyllt Vid anpassning av lokaler analyseras tillgänglighetsperspektivet. Under våren har ett arbete med att öka den fysiska tillgängligheten gjorts. En parkeringsplats för funktionshindrade har anlagts vid Utbildningscentrum, dörröppnare har installerats för att möjliggöra tillgång till hissen. Arbetet i nätverk Handslaget under året har lett till ökad kunskapsuppbyggnad, inte minst kring hur många olika funktionsnedsättningar det finns. Inom nätverket har man även enats om tre gemensamma åtgärder som varje nämnd haft med i sin handlingsplan Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Fortsatt utveckla arbetet med det En kartläggning av kultur- och fritidsaktiviteter handslag som tagits med organisationer för personer med funktionsnedsättning har för personer med funktionsnedsättning. genomförts. Måluppfyllelse Uppfyllt Se över möjligheten att mätningar av bemötande genom anonyma besök. Utifrån de önskemål som väckts i rådet för personer med funktionsnedsättning har informationen om tillgänglighet i alla lokaler förbättrats på hemsidan. Arbeta för att FNs konvention om personer med funktionsnedsättning ska vara känd i förvaltningen och genomsyra förvaltningens arbete för ökad tillgänglighet. Personal kompetensutvecklas kontinuerligt. Uppfyllt Tre enhetschefer har genomgått utbildning om tillgänglighet och rekrytering. 10 personer på simhallen har gått en utbildning om bemötande av barn med särskilda behov. Arbeta för att öka tillgängligheten för personer som har funktionshinder. I den nya simhallen kommer det att finnas ett ledsagarrum, en höj- och sänkbar botten samt hissar ner till bassängen. Tillgänglighetsaspekten styr också val av material och färger. Uppfyllt På biblioteken - bokcirklar för personer med läsnedsättning, boken kommer-verksamhet för de som inte kan komma till biblioteken och hjälp med nedladdningstillstånd för barn, unga och vuxna med läsnedsättning. Dyslexinformationstillfällen har genomförts och under dyslexiveckan gjordes en extra satsning på information med deltagande från dyslexiförbundet. 129 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Arbeta för ökad tillgänglighet till stadens fritids- och föreningsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Kultur Sundbyberg har genomfört studiebesök Uppfyllt på Resurscentret, Stockholms Kulturskola. Ett samarbete har startats upp med Risöskolan, där pedagoger från Kulturcentrum har hållit i musik och keramik-undervisning på skolan. Målet är en reguljär fritidsverksamhet för de barn som är i behov av särskilt stöd. Ungdomsmottagningen fortsätter samarbetet med Skärholmens ungdomsmottagning som specialiserat sig på ungdomar med funktionsnedsättning. Beakta tillgänglighetsaspekter vid beställning av ny offentlig konst. Nytt konstverk till Strandtorget planeras få en Uppfyllt skylt med punktskrift. Skulpturen utformas och placeras på ett sådant sätt att den är lätt att läsa av med händerna. Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Öka kompetensen inom förvaltningen om FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning. Representanter från förvaltningen deltog i rådets utbildning i arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionshinder. Delvis uppfyllt Ta fram ny tillgänglighetsplan för offentliga miljön, inkl. sammanställning av gator med för smala trottoarer. Påbörja genomförande av åtgärder Tillgänglighetsplan framtagen. Åtgärder påbörjade i Rissne och Stora Ursvik. Uppfyllt Samtliga nya byggnader granskas särskilt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Genomföra åtgärder i nämndens handlingsplan för tillgänglighet Tre personer deltog i utbildning om arbete och funktionsnedsättning, bidragit med synpunkter på broschyr om bemötande och funktionsnedsättning, deltagit i påbörjat arbete med tillgänglighetsinfo på hemsidan. Uppfyllt 130 BILAGA 2 Mål för barnperspektiv och barnets perspektiv • Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Att öka barns inflytande utifrån ålder och mognad finns som särskilt uppdrag och det följs upp i planen för det systematiska kvalitetsarbetet för 2014/15. En terminsrapportering kommer att ske, vilket sammanfaller med årsbokslut. Ett vanligt sätt att arbeta med barns inflytande Uppfyllt är att organisera verksamheten i mindre grupper där alla barn kan få talutrymme, bli lyssnade på och lära sig att lyssna på andra. I samtal och genom observationer fångar personalen upp barnens intressen och utvecklar verksamheten utifrån dessa. Den pedagogiska miljön anpassas efter barnen och erbjuder flera olika valmöjligheter. För de äldre barnen finns ofta barnråd på förskolan där deras synpunkter och åsikter tas tillvara. En ny gemensam plan för det systematiska kvalitetsarbetet införs för att skapa mer likvärdiga förskolor. Planen för det systematiska kvalitetsarbetet är Uppfyllt framtagen och har under hösten förankrats ute i förskoleverksamheten. Fullt implementerad kommer denna att främja en större likvärdighet inom stadens förskolor. Säkerställa barnperspektivet vid planering och nybyggnation av förskolor genom att ta fram ett lokalprogram för förskolan samt en inredningsmanual. Förvaltningen deltar även i plan- och byggprocessens olika steg. Under året har två nya förskolor färdigbyggts – Kymlinge och Blåklockan. Förvaltningens lokalstrateg samt ansvariga förskolechefer har deltagit i planering och genomförande för att säkerställa ett barnperspektiv. En inredningsmanual finns framtagen. Lokalprogrammet är nästintill färdigställt och ska beslutas av nämnden i början av 2015. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen och stadens skolor ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov så att möjligheter till utveckling, efter behov och förutsättningar, ges så långt som möjligt. Vid all verksamhetsplanering och vid genomförande av olika aktiveteter ute i verksamheterna är alltid fokus på barnets behov och bästa. Uppfyllt Grundskole- och gymnasienämnden Skolorna har aktivt arbetat med inflytande och delaktighet i verksamheternas olika delar. 81 % av Barnens inflytande ska öka, utifrån ålder eleverna i de kommunala grundskolorna (totalt och mognad. åk 3,5 och 8) anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. 95 % av eleverna i de kommunala grundskolorna (totalt åk 3,5 och 8) upplever sig ta ansvar för sitt eget skolarbete. 88 % av eleverna i de kommunala grundskolorna (totalt åk 3,5 och 8) är nöjda över det inflytande de har över sitt skolarbete.Källa: skolundersökning 2014. 131 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Socialtjänst ska vara lättillgänglig för barn och ungdomar. Mottagningens verksamhet samt socialtjänstens samverkan med skola, förskola, fritidsverksamhet mm medför en ökad tillgänglighet för barn och ungdomar Uppfyllt Kompetensutveckling inom myndighet vuxen och omsorg kring barnperspektivet. Handläggare från myndighet vuxen och omsorg har gått utbildning om barnkonventionen och arbetar för att barnperspektivet ska integreras i arbetet. En LSS-handläggare går utbildning i att föra samtal med barn. Uppfyllt Rekrytering av barn som anhöriga till stödgruppen. Rekrytering till stödgrupp för barn har skett, samtliga har dock tackat nej. Ej uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Arbetet med en giftfri miljö för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag ska fortsätta Handlingsplan för giftfri förskola antogs av kommunstyrelsen i april. Olika verksamheter arbetar nu med åtgärdspunkterna. En uppföljning under hösten visar att mycket redan gjorts men att flera långsiktiga åtgärder kräver fortsatt arbete. Uppfyllt Kommunstyrelsen Kunskapen om FN:s konvention om Ett seminarium för anställda och barnets rättigheter (barnkonventionen) förtroendevalda arrangerades av ska öka barnrättsnätverket i januari. Ytterligare ett seminarium planeras till demokrativeckan. Barnkonventionen fyllede 25 år 2014 och det uppmärksammades på olika sätt. Uppfyllt Arbetet med att utveckla stadens arbete utifrån barnkonventionen och den revision som genomförts kring stadens arbete ska fortsätta Barnrättsnätverket har utökats och består nu av representanter från alla förvaltningar utom äldreförvaltningen. Nätverket träffas regelbundet och arbetar för att utveckla barnfrågorna i staden. Uppfyllt Erbjuda sommarjobb till ungdomar kring barnkonventionen Tio sommarjobbare har jobbat med barnkonventionen och har genomfört en temadag för stadens femteklassare den 14 oktober. Uppfyllt Barnens perspektiv ska tas tillvara inom måltidsservice De riktlinjer som styr mål-tidsverksamheten är anpassade till barnens behov (matsedel, näringsinnehåll, val av livsmedel, egenkontroll etc.) Delvis uppfyllt 132 BILAGA 2 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen ska även 2014 fortsätta satsningen på praktikplatser och sommarjobb för ungdomar i årskurs 9 samt första och andra året på gymnasiet. Alla i målgruppen har erbjudits sommarjobb. 680 unga har sommarjobbat. Uppfyllt Förvaltningen ska verka för ökad självkänsla hos barn genom att för föräldrarna visa på vikten av ett aktivt samhällsengagemang. I samarbete med stadens Uppfyllt föräldrastödssamordnare har ett antal aktiviteter genomförts. Information om stadens föräldrastöd har delgivits lärare på SFI men också direkt till eleverna. En föreläsning för elever på SFI med rubriken ”Att vara förälder i det mångkulturella Sverige” har genomförts och en föräldragrupp med SFI-elever har träffats 6-7 gånger under terminen. Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Arbeta för att minska effekterna av barnfattigdom genom att erbjuda kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter. Ca 60 kostnadsfria större aktiviteter under loven, utöver den öppna verksamheten som är gratis på fritidsgårdar, Aggregat och Galleri Ung. Uppfyllt Stärka och utveckla samverkan och samarbeten med externa och interna aktörer. Uppfyllt Samarbete sker inom projekt som hälsofrämjande skola och skapande skola. Därutöver med andra förvaltningar, stadens föreningar, Marabouparken, barnavårdscentralen, kulturaktörer i Sverige. 133 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Omhänderta resultaten från den övergripande barnkonsekvensanalysen i västra Ursvik i kommande detaljplaner, i synnerhet i Ursvik men också i andra stadsbyggnadsprojekt Spaceskape har genomfört barnkonsekvensanalys för Ursviks Västra delar. Detta ingår som ett underlag i samrådet för Ursviks Västra delar. Resultatet av analysen har presenterats för Barnrådet. Delvis uppfyllt Förvaltningen har deltagit aktivt i Barnrådet och Barnrättsnätverket. Vid nybyggnation av skolor och förskolor granskas barnens utemiljö och möjligheter till lek och rörelse. Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har Uppfyllt samarbete med flera lokala förskolor och skolor, med gemensamma aktiviteter i samband med högtider. Musikterapeut har startat ett samarbete med Duvboskolan. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Några besök på Viggenskolan har genomförts, där mat har serverats till de äldre. Uppföljning kommer att ske under våren 2015. Antalet sommarjobb ska öka. Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för Uppfyllt att ta emot ungdomar som vill sommarjobba. Samtliga har tagit emot ungdomar men på särskilt boende har färre anmält sig än tidigare år. Musikterapeut har genomfört sommarjobbsarbete på samtliga boenden o träffpunkter. 134 Måluppfyllelse Delvis uppfyllt Bilaga 3 – Fokus på fyra paketområden – uppföljning av mål och uppdrag till nämnderna Prioriterat mål – EN GRÖN STAD FÖR FRAMTIDEN • Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Alla förskolor ska certifieras enligt ”Grön flagg”. I slutet av året är 83 % av förskolorna (24 av 29) certifierade. Detta kan jämföras 61 procent för 2013. Arbetet pågår på de förskolor som i dagsläget saknar certifiering. Delvis uppfyllt I början av 2014 kommer en handlingsplan med flertalet åtgärder för en ”giftfri förskola” att tas fram, både med kort- och långsiktig inriktning. Förskoleverksamheten ska sedan arbeta enligt handlingsplanen. Handlingsplanen för giftfria förskolor, innehållande 23 åtgärder, beslutades av kommunfullmäktige under våren. Planen har kommunicerats och skickats ut till stadens alla förskolor. De flesta åtgärder har redan påbörjats eller genomförts. En sammanställning av detta redovisades på nämnd i slutet av året. Uppfyllt Förvaltningen ska eftersträva miljöcertifierade hus vid nybyggnationer genom att säkerställa att kriterier för detta finns i upphandlingsdokument samt att fortlöpande delta i projekteringsarbetet vid nybyggnationer. Förskolorna Kymlinge och Blåklockan, som färdigställts under året är miljöcertifierade. Uppfyllt Ingen ny upphandling är ännu gjord men förvaltningens lokalstrateg deltar fortlöpande i alla byggprojekt. Under året har t.ex. projektering av en ny förskola vid Tuletorget startats. Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen ska ta hänsyn till miljöpåverkan och energiförbrukning vid nybyggnation och renovering av stadens skolor. Vid genomförda, planerade och startade projekt har särskild hänsyn tagits till miljöfrågorna t.ex. energieffektivitet och energieffektiv isolering samt uppvärmning. Delvis uppfyllt Giftfria produkter prioriteras i möjligaste mån t.ex. vid inköp av rengöringsmedel. Gymnasieskolans olika yrkesprogram arbetar aktivt med att ständigt ha miljön i fokus. Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Att öka kunskapen om klimat- och miljöfrågor genom att uppmuntra alla anställda att ta det så kallade miljökörkortet. 110 personer (45 procent av alla anställda Delvis uppfyllt inom förvaltningen) har tagit det så kallade miljökörkortet. Ytterligare 38 personer (15 %) har påbörjat miljökörkortet men ännu en slutfört det. 135 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen har i uppdrag att utreda möjligheterna att driva en eller flera återbruksverksamheter i returparken i kommunal regi. Utredning och förstudie genomförd, beslut har Delvis uppfyllt inte fattats i nämnden. Under året ska förvaltningens nuvarande 4 fordon bytas ut till 3 fordon med lägre bränsleåtgång och modernare motorer vilket bidrar till lägre utsläpp. Uppdraget är genomfört. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Plan för övergång till laddfordon för organisationens transporter utformas för att minska stadens beroende av fossila bränslen Avslag på SUST ansökan om förstudie laddfordonsflottor och på EU-ansökan ”EVEXPAND” om elfordon och laddinfrastruktur i regionen. Planen behöver tas fram i andra samarbeten. Inlett dialog med företag i staden. Delvis uppfyllt Kommunstyrelsen Soldriven laddstation med sex laddstolpar för bilpoolsbilar och allmänheten vid stadshuset. Två elbilar och två laddhybrider i bilpool. Inköp av elcyklar för stadens tjänsteresor. Utrednings- och analysarbetet med att effektivisera stadens varuleveranser ska fortsätta Inte utfört. Ej förbrukade investeringsmedel om 1,2 mnkr för system för effektivare varuleveranser föreslås ombudgeteras till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2015. Inte uppfyllt Erbjuda alla anställda utbildning/ information i samband med att verksamheterna utvecklar källsortering av avfall Uppfyllt Alla verksamheter fått en enkel lathund med prislista om avtalet. Information på KommuNet. Entreprenören har besökt alla. Erbjudit sopskola till årskurs 2-5. Sommarjobbare utfört inventering och information. Företagen i kommunen ska erbjudas möjlighet till miljödiplomering och energirådgivning Tecknat avtal för stadens företag om Uppfyllt konsultstöd för miljöledning och miljörevision. Information på stadens webbplats och vid cirka 30 företagsbesök. Utfört energi- och klimatrådgivning till 19 företag i samband med tillsynsbesök. Staden ska öka sin andel ekologiska matvaror till 30 procent och med ett långsiktigt mål på 50 procent 136 Andelen ekologiska livsmedel uppgår för hela staden till 28,9% av totalt inköpsvärde. Motsvarande siffra för förskolan/grundskolan uppgår till 30,1 %. Delvis uppfyllt BILAGA 3 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Samtliga anställda på kommunkontoret ska ta det så kallade miljökörkortet Cirka 30 procent av kommunkontorets anställda har tagit miljökörkortet. Arbetet fortsätter under 2015. Delvis uppfyllt Medverka i det förvaltningsövergripande arbetet med att genomföra åtgärder enligt handlingsplan för tjänste- och pendlingsresor Handlingsplan med ansvarsfördelning och tidplan har utformats. Kontinuerliga avstämningsmöten. Resvaneundersökning stadens anställda. Uppfyllt Förstudie om reseplattform för alla resor. Skärm i stadshusets reception med realtidsinformation om kollektivtrafiken. Tjänsteelcyklar och ellådcykel för IT:s transport av gods. Lånecykelkort till stadens verksamheter Fyra kurser ”Lär dig cykla” Kompetensutveckling; - tre utbildningar om videokonferens - seminarium och minimässa om ”Fler på cykel!” - SL -kundtjänst i stadshusets entré - reseportal på intranätet och litteratur om cykling - res smart utställning i stadens tält på nationaldagsfirandet, förevisning av spårbil och bilpoolens elbil - res smart utställning vid stadens kräft- och surströmmingsskiva samt vid bilfri dag En förstudie om spårbilar i Sundbyberg ska genomföras En översiktlig förstudie har genomförts och godkänts av kommunstyrelsen. Delvis uppfyllt Årsmöte för nätverket KOMPASS i Sundbyberg. Förevisning av spårbilar vid stadens nationaldagsfirande. Studiebesök vid spårbilsutställningen. 137 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Kartlägga energiförbrukning i förvaltningens mest energiförbrukande lokaler. Sammanställning av nuvarande energiförbrukning har inte genomförts. Ej uppfyllt Energieffektiva och miljövänliga lösningar vid byggnation och planering av nya anläggningar. Inventering av fordon och maskiner som inte är fossilbränslefria är genomförd och en avvecklingsplan har påbörjats. Delvis uppfyllt För planerad ridanläggning har investeringsmedel tillförts för att anlägga en lokal bränsleförbränning. Energi kan då tillvaratas och ger egen produktion av värme och varmvatten och gödseltransporterna minskar. Vid byggnationen av den nya simhallen följs riktlinjer från Sunda hus, till exempel funktionella och miljöanpassade materialval och energieffektiva lösningar som väger in lång hållbarhet och fuktsäkerhet. Skapa förutsättningar för giftfria och resurssnåla kretslopp genom miljöeffektiv avfallshantering. Minska förvaltningens miljöpåverkan i vardagsarbetet. Erbjuda brukarna information om hur de kan värna sin miljö i vardagen. Arbeta för en miljö fri från gifter inom förvaltningens verksamheter. Vid brukarundersökningar ska frågor ställas om hur brukarna tagit sig till verksamheterna. Arbete utifrån handlingsplan för tjänsteoch pendlingsresor. 138 Avfallsinformatören har under 2014 besökt all stadens verksamhet för att se över avfallshantering och tagit fram förslag på åtgärder. Förvaltningen har deltagit som arrangör i inspirationsdag om cykling och stadens arbete med CERO handlingsplanen för arbetspendling och tjänsteresor. Delvis uppfyllt BILAGA 3 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Grönytefaktorn beräknas och redovisas i Grönytefaktor har beräknats och redovisats planhandlingarna i alla planärenden som i alla detaljplaner avseende byggnation går till nämnd under året. inför antagande i stadsbyggnads- och miljönämnden. Uppfyllt Fokus på utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid tillsyn av lackeringsverksamhet och kemtvättar. Vid fyra stycken tillsynsbesök har detta varit relevant och kontrollerats. Uppfyllt Minska antalet bräddningar ifrån stadens pumpstationer, målet är noll. En breddning har skett 2014, volym är okänd men arbetet tog 36 timmar. Delvis uppfyllt Genomföra skötselåtgärder i Igelbäckens naturreservat enligt skötselplan för att gynna biologisk mångfald inom naturreservatet. Skötselåtgärder är genomförda. Uppfyllt Ogräsbekämpning på stadens allmänna ytor sker utan användning av gifter. Inga bekämpningsmedel används. Uppfyllt Utöka antalet insamlingsplatser för små- Placerat ut Samlaren på 5 platser from 1 april elektronik och ljuskällor. 2014. Finns sen tidigare en ”El-in” container för Elavfall på Stationsgatan. Uppfyllt Kampanj för att marknadsföra insamlingssystem för farligt avfall och elektronik. Uppfyllt Tre stycken beställda hämtningar under perioden jan-maj 2014. Kampanj gjord i augusti på kräftskivan. Från maj till dec har det gjorts 37 stycken beställningar! Följa upp dagvattenhantering vid tillsyn Vid fem tillsynsbesök har detta varit relevant av miljöfarliga verksamheter. och kontrollerats. Uppfyllt Genomföra tillsynsbesök kopplat till bygg- och rivningsavfall. Sex tillsynsbesök är genomförda. Uppfyllt Delta i Socialstyrelsens (from 2014 Folkhälsomyndighetens) nationella tillsynsprojekt på skolor 2014-2015. Samverkan med bl.a. Stockholm startad. Denna tillsyn har påbörjats som en del av den ordinarie tillsynen under året, genom deltagande i utbildningar och tillsyn av ett antal skolor. Projektet kommer att fortsätta 2015. Uppfyllt Byta ut kvicksilverbelysning vid Brunnsgatan, Sturegatan, Esplanaden, Oskarsvägen, Furuvägen och Cirkusängen. Sturegatan byts under 2015, övriga bytta under 2014. Delvis uppfyllt Ställa krav på sopsug och underjordsbe- 7009 hushåll kopplade till stat sopsug, 905 Uppfyllt hållare vid nybyggnation i den fysiska hushåll ujb samt 1033 mobil sopsug (totalt planeringen. 8947), vilket innebär att 45,2 % av hushållen är kopplade till mekaniskt system. 767 hushåll är kopplade till ujb för matavfall och 656 för mobil sopsug och 532 för matavfall på stationär sopsug. (totalt 1955), dvs 9,9% kopplade till maskinellt system för matavfall 139 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Jobbar vidare med matavfallsinsamling. Förbättra källsortering för att minska avfallet i säck/kärl. Arbetar aktivt med att minska mängden farligt avfall i soppåsen. Utökat insamlingsplatser för farligt avfall. Till 2014 gjordes en taxesänkning. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Genomföra åtgärder i nämndens handlingsplan för klimat- och hållbarhetsarbetet Påbörjat översyn av källsortering i äldreboenden. Delvis uppfyllt. Äldrenämnden Påbörjat utredning om planeringssystem för hemtjänsten och ev. utbyte av bilar till elbilar. Arbetet fortsätter 2015. 140 BILAGA 3 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna • Staden ska aktivt informera och engagera medborgare och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor1 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Fortsatt arbete för att öka Ökad mängd utsorterat matavfall Status: 16022 Uppfyllt utsorteringen av matavfall och bibehålla av 22340 hushåll anslutna 2014-12-05 en bra kvalitet på det utsorterade matavfallet. Fullständig källsortering av avfall vid alla Verksamheterna är inventerade, kärl är kommunala verksamheter utplacerade- och entreprenör för hämtning är upphandlad. Utbildning/ information och ett rapportsystem för löpande uppföljning kvarstår. Delvis uppfyllt Öka mängden utvunnen biogas från avfall från kommunens verksamheter 10 stycken skolor och förskolor har matavfall kopplad till tank Uppfyllt Genomföra ett projekt om energi i tillsynen där en energirådgivare följer med ut till olika typer av verksamhetsutövare. Ej uppfyllt Resultatet för 2013 blev 205 kWh/m2. I stället för en minskning blev det en ökning med 0,5%. I resultatet ligger en påverkan från simhallen dvs. hur många som badar. Simhallen ökade från 262 till 280. (Uppföljning görs på föregående år dvs. 2013.) Minskad energiförbrukning i eget fastighetsbestånd. 16 verksamhetsutövare besökta. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Erbjuda energi- och klimatrådgivning med telefon-rådgivning, hemsida, seminarier och energiöversyn till företag och BRF, lär dig cyklakurs, skoloch förskoleprojekt. Telefonrådgivning Uppfyllt Kommunstyrelsen Uppdaterad och mobilanpassad hemsida Annonsering i lokal media, skolmaterial Utfört energi- och klimatrådgivning till 19 företag och 5 bostadsrättsföreningar. Klimatteater för 690 förskolebarn, Energiutställning för skola. Ca 40 deltagare på cykelkurser. Medverka med miljöinformation vid stadens event. Seminarium och minimässa om ”Fler på cykel!” Uppfyllt Res-smart utställning vid stadens nationaldagsfirande, förevisning av spårbil och bilpoolens elbil. Res-smart utställning med fokus på cykel även vid stadens kräft- och surströmmingsskiva samt vid Bilfria-dagen. Seminarium om klimatsmarta transporter vid Almedalsveckan. Ca 4000 deltagare vid Skräpplockardagarna 1 Kommunstyrelsen och stadsbyggnads- och miljönämnden. 141 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 • Enskilda fastighetsägare ska uppmuntras att energieffektivisera och staden och de egna bolagen ska vara föredömen.2 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Verka för att målsättningen i stadens översiktsplan uppfylls vid stadens byggande av nya hus och anläggningar. Det innebär att där så är möjligt ska certifiering enligt miljöbyggnad guld eller minst motsvarande krav för certifiering enligt LEED eller BREEAM uppnås. Projektenheten driver idag 9 nybyggnadseller större ombyggnadsprojekt som är i projekterings eller genomförandeskede. Av dessa 9 har samtliga framtaget miljöprogram senast i projekteringsskedet. Uppfyllt I varje projekt ska miljöprogram tas fram. Vid avvikelse mot kraven på miljöprestanda ska en motivering till avvikelsen finnas med i miljöprogrammet. Certfiering av Sporthallen i Brotorp, nivå Miljöbyggnad SILVER, som färdigställdes i början av hösten pågår. Samtliga nybyggantioner på förskole- och skolområdet har nivå GULD på projekterade handlingar Utvärdera hur många projekt med extern byggherre som minst uppfyller miljökrav motsvarande miljöbyggnad guld, LEED eller BREEAM. Swedbanks huvudkontor har klassats enligt miljöbyggnad guld. Uppfyllt Upphandling av två arbetsfordon som uppfyller miljökraven. Upphandling av två el-fordon genomförd. Uppfyllt Arbeta för att energieffektivisera stadens pumpstationer, under 2014 ska en förstudie på detta område genomföras. Inte aktuellt längre. Ej uppfyllt Påbörja en översyn av stadens markvärmeanläggningar. Översynen är genomförd. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Erbjuda opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till kommuninvånare, företag och organisationer. Utfört energi- och klimatrådgivning till 19 företag och 5 bostadsrättsföreningar. Uppfyllt Kommunstyrelsen Samordna rapportering av arbetet enligt stadens och Fastighets AB Förvaltarens strategi för energieffektiviseringar Medverkat i framtagandet av nytt samarbetsavtal i regionen om energi- och klimatrådgivning. Lägesrapport godkänd av Energimyndigheten. 2 Kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och miljönämnden och koncernen Sundbyberg stadshus AB 142 BILAGA 3 Prioriterat mål – EN VÄXANDE STAD I ARBETE • Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att erbjuda plats i förskola inom tre månader från inkommen ansökan. Alla som under 2014 ansökt om barnomsorg har fått denna inom tre månader. Uppfyllt Förvaltningen ska arbeta fram en gemensam plan för det systematiska kvalitetsarbetet som säkerställer att stadens barn får goda och likvärdiga möjligheter att utveckla kunskaper och värden. Planen för det systematiska kvalitetsarbetet är Uppfyllt framtagen och har under hösten förankrats ute i förskoleverksamheten. Fullt implementerad kommer denna på ett tydligt och likvärdigt sätt att beskriva förskolans resultat och utvecklingsarbete. Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse För att anställningsbarheten i ett långsiktigt perspektiv ska förbättras ska fler elever nå målen och en högre andel elever ska vara behöriga till gymnasieskolans olika program. Fokus på måluppfyllelse. Delvis uppfyllt Skolorna har särskilt fokuserat på att ge stöd till de elever som enbart saknar betyg i ett eller två ämnen (åk 9). Arbete med att förbättra elevernas behörighet till gymnasieskolans olika program pågår kontinuerligt. Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. Team runt brukare i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd är skapade och metodutveckling påbörjad. Uppfyllt Nära samarbete med enheten för vägledning och arbete kring arbetslösa och långvariga SFIstuderande. Förstudien ESF har kartlagt behoven för utrikesfödda. Daglig verksamhet ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjlighet och behov genom att andelen som har praktikplats ökar. Av de som bedöms vara aktuella, har andelen Uppfyllt brukare i daglig verksamhet som har praktik på hel- eller deltid ökat från 36 procent (2013) till 52 procent (2014). Av 46 möjliga personer är 24 ute på praktik. 143 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Förvaltningen ska fortsätta arbetet med Samverkan med AF och andra förvaltningar unga vuxna som inte är i sysselsättning. har inneburit 30 % ökning av antalet aktuella unga vuxna på Enheten för vägledning och arbete. Ny satsning i samarbete med Kultur o fritidsförvaltningen kring anställning av Rissneambassadörer. Förvaltningen ska i samarbete med individ- och omsorgsförvaltningen förbättra rutiner för att få fler från försörjningsstöd till sysselsättning. Måluppfyllelse Uppfyllt Uppfyllt Nätverk och ESF-förstudie med Individ o omsorgsförvaltningen och andra kommuner pågår. Nya rutiner kring överföring information har upprättats. Alla ska ha en egen försörjning och Jobbpaketet, som innehåller både därför fortsätter staden med satsningen kommunala visstidsanställningar och kortare på jobbpaket. yrkesutbildningar, pågår under hela året. Under året har 81 personer haft en kommunal visstidsanställning. Uppfyllt De personer som under 2014 står längst ifrån arbetsmarknaden och har varit aktuella för arbetsträning i mer än två månader följs upp med framstegsmätaren. Andelen deltagare som visar framsteg under 2014 ska öka i enlighet med kvalitetsuppföljningens målvärden. Genomförs löpande. Medborgarnas kompetens ska höjas genom tillgång till hög utbildningskvalitet inom vuxenutbildningen enligt kvalitetsredovisningens målvärden för 2014. Alla som inte har en treårig gymnasieutbildning Delvis uppfyllt eller motsvarande har beviljats yrkesutbildning. På grund av ökat antal sökande har vi dock behövt prioritera hårdare vilket inneburit att sökande utan anställning men med en treårig gymnasieutbildning inte beviljats en yrkesutbildning. Fortsatt möjlighet att erbjuda yrkesutbildning 144 Uppfyllt BILAGA 3 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Andelen studerande inom undervisningen i svenska för invandrare som når sina studiemål ska öka i enlighet med kvalitetsredovisningens målvärden för 2014. På grund av en ökad elevtillströmning har vi prioriterat att kunna erbjuda alla sökande en studieplats inom lagstadgad tid. I dagsläget erbjuder vi undervisning två kvällar i veckan på kurs D. På dagtid har eleverna 15 timmar undervisning inkl. eget arbete som är planerat av lärare. Eleverna har tillgång till en studiehall med it-stöd i form av språkprogram, talsyntes, mm. För elever på studieväg 1 kompletteras undervisningen med lektioner av dramapedagoger i syfte att stärka den kommunikativa förmågan. Elever med stort behov av läs och skrivstöd erbjuds extra undervisning i mindre grupp. Vi erbjuder även studiestöd på tigrinja då detta är en stor språkgrupp. Elever som tillhör etableringen kan kombinera sina studier med arbetsförmedlingens insatser. Delvis uppfyllt Från och med hösten ingår förvaltningen i en styrgrupp inom KSL som har i uppdrag att ta fram en länsgemensam utbildning för elever på studieväg 1, Sfi-bas. Under hösten har vi genomfört en omorganisation för att skapa bättre förutsättningar för det kollegiala lärandet och därigenom stärka kompetensen kring de olika studievägarna. Vi har också skapat förutsättningar för att öka undervisningen till två kvällar i veckan för alla grupper från och med januari 2015. Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Erbjuda sommarjobb Totalt 57 sommarjobbare och 26 praktikanter. Uppfyllt Erbjuda praktikplatser Därutöver har förvaltningen haft prao-elever, erbjudit coachning för arbetssökande unga vuxna, läxhjälp, hjälp med cv-skrivande, språkcafé, lättlästcirkel. Stimulera lärandet för ungdomar och unga vuxna 145 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Sommarjobb ska erbjudas till skolungdomar under sommaren 2014. Totalt har 22 ungdomar sommarjobbat på förvaltningen. Uppfyllt. 16 ungdomar har sommarjobbat i uteverksamheten och 3 under vinterlovet. Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen har projektenheten erbjudit sommarjobb till fyra tjejer. Administrativa enheten och VA- och avfallsenheten har tagit emot en sommarjobbare var. Identifiera arbetsuppgifter för arbetsmarknadsåtgärder Miljöenheten har tagit emot en ungdom för praktik och visstidsanställning. Ej uppfyllt. Inventering ej utförd. Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Se över möjligheten att öka antalet praktikanter, speciellt elever från omvårdnadsutbildningen. Samarbete med skolor, i första hand Sundbybergs komvux och folkhögskolan, skolorna tar kontakt med verksamheten. Träffpunkterna har haft en praktikant från vård- och omsorgs utbildning samt tre stycken praktikanter från andra utbildningar. Solskiftet har tagit emot fyra praktikanter från omvårdnadsutbildning och Lötsjögården sex stycken. Uppfyllt 146 BILAGA 3 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna • Staden ska erbjuda ungdomar i gymnasiets examensårskurs, som riskerar att inte uppnå högskolebehörighet, en kombination av jobb och studier på sommaren.3 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Staden ska erbjuda ungdomar i gymnasiets examensårskurs, som riskerar att inte uppnå högskolebehörighet, en kombination av jobb och studier på sommaren. Unga vuxna 18-24 år som söker upp eller kommer till Enheten för vägledning och arbete på anvisning eller remiss erbjuds: Studie och yrkesvägledning, coaching, praktik och, efter bedömning, kommunal visstidsanställning. Delvis uppfyllt Gymnasiesamordnare hänvisar unga över 18 år som hoppar av studier, riskerar att bli/ är arbetslösa till enheten för vägledning och arbete. Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Kartläggning av ungdomar mellan 16-20 Introduktionsprogram på Löfströms år och deras sysselsättning. gymnasium erbjuder alla obehöriga ungdomar och på annan gymnasieskola när särskilda skäl Kartläggningen redovisas till nämnd funnits. samt förslag på åtgärder. Vägledning, studier och coachning har erbjudits genom samarbete med ”Unga vuxna” inom Kompetens- och Arbetsmarknadsförvaltningen. Måluppfyllelse Uppfyllt Kontakt och hjälp med inskrivning på arbetsförmedlingen. Distansundervisning eller praktikplats för behöriga ungdomar har erbjudits genom Löfströms gymnasium. Individuell studieplanering i samråd med personal på gymnasieskola med syftet att undvika avhopp från gymnasieprogram. Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare till ungdomar som befinner sig i hemmet utan sysselsättning och i väntan på stöd från vårdeller annan instans. 3 Kompetens och arbetsmarknadsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden. 147 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 • Staden ska stärka möjligheterna för de grupper som har svårast att etablera sig och utvecklas som företagare.4 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Planera i samband med Lotsuppdraget en ansvarig för stöd vid uppstart av socialt företagande. Nyföretagarcentrum har bjudits in till gruppverksamhet för Unga vuxna. Entreprenörskap som sommarjobb har erbjudits unga i staden. Inom Lotsuppdraget kommer stöd till uppstart av socialt företagande vara en del av uppdraget. Uppfyllt. Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förstudie om innovationshus Staden har tagit initiativet till att samla en grupp bestående av företag och näringslivsaktörer för att ta fram ett underlag för ett innovationshus. En ansökan om förstudie kommer att skickas in till Vinnova. Delvis uppfyllt Kommunstyrelsen Stadens studie- och yrkesvägledning ska särskilt bidra till att ungdomar och vuxna får möjlighet att bryta traditionella karriärval utifrån kön och bakgrund.5 Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens skolor arbetar aktivt med att informera och upplysa om olika yrkesval och utbildningar i syfte att bryta traditionella karriärval utifrån kön och bakgrund. Upplyst och informerat eleverna. Delvis uppfyllt 4 Kommunstyrelsen och kompetens– och arbetsmarknadsnämnden. 5 Grundskole- och gymnasienämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 148 BILAGA 3 Prioriterat mål – BARNENS STAD • Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Genomför en kartläggning, inom ”Fokus barn och unga”, av hur arbetet med språkutvecklande förhållningssätt, Stegvis och Start samt föräldrastödsinsatser bidrar till barns förbättrade förutsättningar och hälsa. Under hösten genomförde FoU Nordväst intervjuer och fokusgrupper kring förskolans språkutvecklande arbete, arbetet med Start/ Stegvis samt arbetet med föräldrastöd. Rapport över detta, och hela Psynk-projektet, kommer att färdigställas i början av 2015. Uppfyllt Genomföra en kartläggning av befintliga strukturer för samverkan med Socialtjänsten samt ta fram nya och gemensamma riktlinjer vid behov. Innan sommaren genomfördes en Delvis uppfyllt enkätundersökning bland stadens förskollärare, specialpedagoger, socialsekreterare m.fl. Resultatet av denna ska upp i styrgruppen för ”Fokus barn och unga”, där vidare åtgärder beslutas. Socialtjänsten har under hösten omorganiserats, och representanter kommer i början av 2015 att presentera den nya organisationen och det nya sättet att arbeta på för stadens förskolechefer. Utifrån detta kan det komma att bli aktuellt med nya gemensamma riktlinjer för samverkan. Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Främja elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Initierat högstadielyft för elever i årskurs 7-9 med avsikt att höja resultaten och förbättra likvärdigheten. Uppfyllt Säkerställa att rutiner finns för Arbete påbörjat avseende kartläggning och samverkan med socialtjänsten avseende samverkan med socialtjänsten gällande barn/ barn och tidiga insatser. elever med hög olovlig frånvaro och insatser kring detta. Delvis uppfyllt Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden. Handlingsplanen mot droger och samordning Uppfyllt av det drogförebyggande arbetet inom staden. Genom teamarbete säkerställa barnets perspektiv. En barnskyddsgrupp med fokus på säkerhetsplanering och Signs of safety startar i september, första halvåret har bestått av förberedelser Uppfyllt 149 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Leda och samordna arbetet mot barnfattigdom Rapport om barnfattigdom i Sundbybergs stad presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj 2014. Staden blev utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för sitt arbete mot barnfattigdom. Uppfyllt Förlängt stöd till Stjärnjouren med bidrag för lokal och fortsatt utåtriktad verksamhet Stöd till Stjärnjouren utbetalat. De kommer att samlokaliseras med fritidsgården Uppfyllt Företag ska få information om vilka sociala aktörer som finns i staden till exempel Rädda Barnen Information ska ges bland annat på något av näringslivsrådets möten Inte uppfyllt Bjuda in ideell sektor för dialog kring hur samarbetet kan utvecklas för att förebygga våld Dialog har förts med Stjärnjouren kring hur ett mer långsiktigt samarbete kan utformas. Delvis uppfyllt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Att arbeta med de insatser som berör förvaltningen utifrån den utredning som Fokus Barn och Unga genomfört gällande arbetet gentemot barnfattigdom. Sommarjobbssatsningen har genomförts. Uppfyllt Utifrån stadens handlingsplan för drogförebyggande arbete göra insatser inom två av de i handlingsplanen utpekade områdena - Barn och unga trivs och utvecklas i förskola/skola och på fritiden – fortsatt satsning på sommarjobb - Den viktiga föräldrarollen – fortsatt samarbete med hälsokommunikatörerna 150 Samarbete sker med hälsokommunikatörerna i planering av vissa insatser. BILAGA 3 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens barn- och ungdomar ska ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Fältverksamhet och fritidsgårdar är grundläggande för att skapa trygghet hos barn och unga. Fritidsgårdens kontinuerliga arbete med att bygga upp en bra kontakt med föräldrar är viktig. Förstärkt närvaro i Rissne genom ny fritidsledare och projektledare för Rissneambassadörerna. Uppfyllt Arbeta med förebyggande och främjande insatser för att stärka barnoch ungas psykiska och fysiska hälsa. Införa badbuss på prov under sommaren 2014. Arbetat för att skapa goda möjligheter till spontanidrott för barn och unga, t.ex. en ny basketplan i Rissne och den nya utegymmet i Ursvik. Musikskolan, Teaterstudion och Aggregat genomfört många projekt i Örskolan, Ursviksskolan/Kymlingeskolan och Grönkullaskolan. Sammanlagt har 740 elever deltagit. Dansverksamheten utökades hösten 2014 med ytterligare tre barngrupper för de åldrar där efterfrågan är störst. Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Omhänderta resultaten från den övergripande barnkonsekvensanalysen i västra Ursvik i kommande detaljplaner, i synnerhet i Ursvik men också i andra stadsbyggnadsprojekt Spaceskape har genomfört barnkonsekvensanalys för Ursviks Västra delar. Detta ingår som ett underlag i samrådet för Ursviks Västra delar. Resultatet av analysen har presenterats för Barnrådet. Delvis uppfyllt. Vid nybyggnation av skolor och förskolor granskas barnens utemiljö och möjligheter till lek och rörelse. Bygga och renovera lekplatser. Stenbrottsparkens lekplats invigd. Granparkens Uppfyllt lekplats renoverad. Tuvanparken påbörjad. Sandlåda flyttad i Tornparken Renovering av barnbaden i Marabouparken, Tornparken och i Ör påbörjad Ta fram förslag för lekplats på Rissne ängar Lekplatsen vid Rissneängar är ombyggd. En grillplats har anlagts i anslutning till lekplatsen Uppfyllt 151 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har Uppfyllt samarbete med flera lokala förskolor och skolor, med gemensamma aktiviteter i samband med högtider. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Några besök på Viggenskolan har genomförts, där mat har serverats till de äldre. Uppföljning kommer att ske under våren 2015. Delvis uppfyllt Antalet sommarjobb ska öka. Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för att ta emot ungdomar som vill sommarjobba. Samtliga har tagit emot ungdomar men på särskilt boende har färre anmält sig än tidigare år. Uppfyllt Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna Alla barn och ungas möjlighet att utöva idrotts och kulturaktiviteter ska stärkas.6 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens barn- och ungdomar ska ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Fältverksamhet och fritidsgårdar är grundläggande för att skapa trygghet hos barn och unga. Fritidsgårdens kontinuerliga arbete med att bygga upp en bra kontakt med föräldrar är viktig. Förstärkt närvaro i Rissne genom ny fritidsledare och projektledare för Rissneambassadörerna. Uppfyllt Arbetat för att skapa goda möjligheter till spontanidrott för barn och unga, t.ex. en ny basketplan i Rissne och den nya utegymmet i Ursvik. Dansverksamheten utökades hösten 2014 med ytterligare tre barngrupper för de åldrar där efterfrågan är störst. 6 Kultur- och fritidsnämnden 152 BILAGA 3 • Staden ska utveckla sina mötesplatser för barn och unga.7 Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Kontinuerligt anpassa och omforma förskolemiljön utifrån barns intressen, behov och förutsättningar. Förskolemiljön anpassas kontinuerligt efter aktuella barngrupper, teman och projekt. Uppfyllt Ge bidrag till fristående öppna förskolor efter inkommen ansökan. För 2014 och 2015 har en ansökan om bidrag till fristående öppna förskolor inkommit och beviljats. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Aktiviteter för barn- och unga inom ramen för ordinarie verksamhet t.ex. fritidsverksamheten Fritidsgården i centrala Sundbyberg har flyttat Uppfyllt in och delar lokaler med Ängskolans högstadie. Grundskole- och gymnasienämnden Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Staden ska utveckla sina mötesplatser för barn och unga. Fritidsgården Stationen flyttad till Ängskolan och en ny lokal beslutad för fritidsgård i Rissne, som även Rissneambassdörer ska kunna använda. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Bygga och renovera lekplatser. Stenbrottsparkens lekplats invigd. Granparkens lekplats renoverad. Tuvanparken påbörjad. Sandlåda flyttad i Tornparken Renovering av barnbaden i Marabouparken, Tornparken och i Ör påbörjad Uppfyllt Ta fram förslag för lekplats på Rissne ängar Lekplatsen vid Rissneängar är ombyggd. En grillplats har anlagts i anslutning till lekplatsen Uppfyllt Stadsbyggnads- och miljönämnden 7 Förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden och kommunstyrelsen 153 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 • Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor 8 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Fortsatt samarbete med Stjärnjouren Stöd till Stjärnjouren är utbetalat. De kommer även att samlokaliseras med den nya fritidsgården i Rissne. Uppfyllt Främja ungdomars idrottsaktiviteter Kommunstyrelsen har fattat beslut om riktlinjer Uppfyllt för sponsring och ingått avtal med föreningar för att därigenom bidra till ökad hälsa och välmående bland ungdomarna i staden Individ- och omsorgsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stöd till Stjärnjouren. Sundbybergs stad stödjer Stjärnjouren genom verksamhetsstöd (från kommunstyrelsen). Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Uppföljning av resultat i Stockholmsenkäten. Tagit del av resultaten från Stockholmsenkäten Uppfyllt och analyserat dessa. Förebyggande arbete och kunskap om våld bland unga integreras i undervisningen. Undervisningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar i fokus samt människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Grundskole- och gymnasienämnden Uppfyllt 8 Kommunstyrelsen, individ- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasinämnden. 154 BILAGA 3 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor. Fritidsgårdens arbete med att bygga upp en bra kontakt med föräldrar, föräldraförening och skola är en viktig aspekt. Fältsekreterarna har ett bra samarbete med polis, socialtjänst, vaktbolag och Sundbybergs kommunala och privata skolor. Exempel är bekymringssamtal, fältarskola och samverkan under fältarkvällar. Uppfyllt Verksamheterna i Hallonbergen samarbetar med flera ideella aktörer för att skapa trygghet och förebygga våld mot unga: Hallonbergens centrumvärd, föräldraföreningen i Hallonbergen, föreningen Hallonbergens ickevåld och Verdandi. Förstärkt närvaro i Rissne genom en ny fritidsledare och projektledare för Rissneambassadören kommer att stärka känslan av trygghet i detta område. Samarbetet med de ideella aktörer som finns i området fyller en viktig funktion, såsom föräldraförening, Duvbo IK och Sundbybergs Unga Örnar. Skolmiljön ska förbättras såväl fysiskt som psykosocialt.9 Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förvaltningen ska följa upp och säkrar skolornas fysiska och psykosociala miljö. Förvaltningen har följt upp hur elever och vårdnadshavare upplever skolans miljö sett ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv (skolundersökning 2014). Uppfyllt Uppföljande arbete pågår också kontinuerligt på skolorna. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Säkerställa barnperspektivet vid planering och nybyggnation av förskolor genom att ta fram ett lokalprogram för förskolan samt en inredningsmanual. Förvaltningen deltar även i plan- och byggprocessens olika steg. Under året har två nya förskolor färdigställts Uppfyllt – Kymlinge och Blåklockan. Förvaltningens lokalstrateg samt ansvariga förskolechefer har deltagit i planering och genomförande för att säkerställa ett barnperspektiv. En inredningsmanual finns framtagen. Lokalprogrammet är nästintill färdigställt och ska beslutas på nämnd i början av 2015. 9 Grundskole- och gymnasienämnden, förskolenämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 155 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Genomföra en kartläggning, inom ”Fokus barn och unga”, av hur arbetet med språkutvecklande förhållningssätt, Stegvis och Start samt föräldrastödsinsatser bidrag till barns förbättrade förutsättningar och hälsa. Under hösten genomförde FoU Nordväst intervjuer och fokusgrupper kring förskolans språkutvecklande arbete, arbetet med Start/ Stegvis samt arbetet med föräldrastöd. Rapport över detta, och hela Psynk-projektet, kommer att färdigställas i början av 2015. Uppfyllt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Skolmiljön ska förbättras såväl fysiskt som psykosocialt Många av eleverna har inte tillgång till en bra Uppfyllt studiemiljö i sina hem. Därför har förvaltningen kompletterat den öppna studiehallen med ett trådlöst nätverk för att ge bättre förutsättningar för självstudier i skolans lokaler. Ett högstadielyft ska genomföras för att höja kvaliteten och resultaten i grundskolans senare del.10 Grundskole- och gymnasienämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Högstadielyft initieras för elever i åk 7-9 med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Ett högstadielyft har implementerats under 2014, med syfte att öka elevernas måluppfyllelse. En utökning av antalet elevdatorer har genomförts och ITinfrastrukturen har förstärkts. Uppfyllt 10 Grundskole- och gymnasienämnden. 156 BILAGA 3 Prioriterat mål – EN STAD ATT ÅLDRAS I • Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. Förskolenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Förskolorna ska uppmuntra kompetenta medarbetare, som står inför pensionsavgång, att fortsätta inom verksamheten i någon anställningsform. Oavsett om det handlar om att fortsätta sin anställning efter fyllda 65 år, eller om att komma in som vikarie så vill förskolorna behålla kompetent personal även efter ingången pensionsålder. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Träffpunkter som även riktar sig till äldre. De två träffpunkter som idag finns, Lötsjöteamet (missbruk) och Fågelsången (psykiatri) är öppna för alla åldrar. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Handslaget med pensionärsorganisationerna ska uppdateras för att träda i kraft 2015 Arbetet med att uppdatera handslaget är påbörjat och kommer att fastställas under 2015. Delvis uppfyllt Utveckla dialogen med Pensionärsorganisationerna för att förbättra planeringen av området kultur- och fritid Pensionärsrådet har kontinuerligt fått information inom sakområdet Delvis uppfyllt Individ- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Samarbetet med Äldreförvaltningen ska fortsätta även under 2014 vilket innebär att vi deltar i valideringen av personalens yrkeskunskaper i syfte att utfärda betyg från omvårdnadsutbildningen. Under våren har anställda inom Äldreförvaltningen genomgått validering och utbildning inom ramen för omvårdnadslyftet. Uppfyllt. 157 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens äldre ska ges möjlighet till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Flera arrangemang och aktiviteter för ett aktivt Uppfyllt liv: seniormässa, tedanser, 28 programpunkter på Kulturcentrum, 30 konserter och 31 programpunkter på äldreboende, 14 bokcirkeltillfällen. 337 785 kronor har betaltas ut i aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar och nämnden har bidragit till pensionärskollo med 235 000 kronor i uppdragsstöd. Samarbete inom handslaget och aktivitetsrådet. Stadsbyggnads- och miljönämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Parker och torg ska innehålla anläggningar anpassade för äldre Nya sittplatser på Sundbybergs torg Tillgänglighetsanpassning i Tuvanparken. Soffor utbytta inom tillgänglighetsarbetet. Viloplatser på lyktstolpar klart. Stenbrottsparken har fått soffor. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Med hjälp av verktyget Vårdkoll. Påbörjad implementering av verktyget Uppfyllt Vårdkoll Solskiftet har inventerat språkkunskaper inför att ny boende med annat modersmål än svenska, flyttat in. Äldrenämnden Fortsätta att utveckla samarbetet med Musikterapeut har genomfört stadens musikskola till att gälla året runt. sommarjobbsarbete på samtliga boenden o träffpunkter. Samarbete etablerat med musikskolechef ang. utvecklad konsertverksamhet. Uppfyllt Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med syfte att utveckla boendenas kultur- och fritidsaktiviteter. Uppfyllt Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit och utvecklat goda relationer till de ideella organisationerna. Samarbete är etablerat med Svenska kyrkan, Lions och Röda korset. Vardaga samarbetar med Ung omsorg på Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också med Lions. Lions club har tillsatt en äldrekommitté, musikterapeut är kontaktperson i staden med syfte att individanpassa kulturengagemang. 158 BILAGA 3 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna • Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov.11 Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Med hjälp av verktyget Vårdkoll. Påbörjad implementering av verktyget Vårdkoll. Uppfyllt Solskiftet har inventerat språkkunskaper inför att ny boende med annat modersmål än svenska, flyttat in. • Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka.12 Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Valfrihet och inflytande inom den I all hemtjänst i staden finns möjlighet att kommunala hemtjänsten ska öka genom inom vissa ramar byta en insats mot en annan möjligheter att välja innehåll inom det planerad insats. utbud kommunen har. Uppfyllt Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Uppfyllt Äldreomsorgen arbetar med personcentrerad omvårdnad bland annat med stöd av stadens demenssjuksköterska. Demensteam med Silviasystrar har startat. 11 Äldrenämnden 12 Äldrenämnden 159 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 • Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter.13 Kommunstyrelsen Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Medborgardialoger t.ex. ParkLek Parlament Utifrån dialog som skett inom ramen för ParkLek parlament har ett uppdrag om en ny Toppstuga i Hallonbergen givits. Delvis uppfyllt Samarbete sker inom ramen för handslaget och stadens pensionärsråd. Äldrenämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med syfte att utveckla boendenas kultur- och fritidsaktiviteter. Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit och utvecklat goda relationer till de ideella organisationerna. Förvaltningen har etablerat samarbete med (kyrkan, Lions samt Röda korset). Uppfyllt Lions club har tillsatt en äldrekommittee. Musikterapeut är kontaktperson i staden med syfte att individanpassa kulturengagemang. Vardaga samarbetar med Ung omsorg på Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också med Lions. Kultur- och fritidsnämnden Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Stadens äldre ska ges möjlighet till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Flera arrangemang och aktiviteter för ett aktivt liv: seniormässa, tedanser, 28 programpunkter på Kulturcentrum, 30 konserter och 31 programpunkter på äldreboende, 14 bokcirkeltillfällen. Uppfyllt 337 785 kronor har betaltas ut i aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar och nämnden har bidragit till pensionärskollo med 235 000 kronor i uppdragsstöd. Samarbete inom handslaget och aktivitetsrådet. 13 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden. 160 BILAGA 3 Prioriterat mål – PERSONAL • Andelen anställningar på heltid ska öka. Startvärde: 83,62% (2013)14 Målvärde: 100 procent av stadens anställda som så önskar Utfall: 84,28% (2014) Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse En handlingsplan ska tas fram Enkät genomförd för att identifiera de ofrivilligt Delvis uppfyllt för att inga ofrivilliga deltider ska deltidsanställda. Därefter har varje förvaltning finnas. inventerat möjligheterna att erbjuda dessa medarbetare en heltid inom förvaltningen. En partsgemensam arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att upprätta en handlingsplan ur ett hela staden perspektiv. Information har skett på i central samverkansgrupp (CSG). Ett möte har genomförts med Kommunal för att diskutera hur staden lyfter frågan i ett helhetsperspektiv. Frågan är lyft i stadens ledningsgrupp för att ta ett helhetsgrepp. 14 Observera att i startvärdet vet vi idag inte hur många av dessa som är ”ofrivilligt deltidsanställda ” – ett partsgemensamt arbete pågår kring detta. 161 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Bilaga 4 – Uppföljning av upphandlingar Ansvarig nämnd Typ av upphandling Genomförd Kommentarer Ja Nej Förskolenämnden Brukarundersökning i förskolan X Förskolenämnden Städtjänster X Förskolenämnden Läromedel X Förskolenämnden Blöjor X Förskolenämnden Lekmaterial X Avrop via SKL Kommentus Förskolenämnden Barnvagnar och cyklar X Avrop via SKL Kommentus Grundskole- och gymnasienämnden Brukarundersökning i skola X Grundskole- och gymnasienämnden Städtjänster X Grundskole- och gymnasienämnden Läromedel Kultur- och fritidsnämnden Entreprenör friskvårdsanläggning simhall Individ- och omsorgsnämnden Stöd, vård och behandling för barn och ungdom Individ- och omsorgsnämnden Familjerådgivning X X X Upphandling pågår Kompetens- och arbets- Elevadministrativt system och marknadsnämnden eller system för webbansökan X Genomförs antagligen 2015. Kompetens- och arbets- Upphandling av lokalvård marknadsnämnden X Genomfördes inte 2014 i enlighet med utvecklingsprogrammet Stadsbyggnads- och miljönämnden Drift av Rissne pumpstation X Ej längre aktuellt Stadsbyggnads- och miljönämnden Byggservice X Upphandling pågår Äldrenämnden Ekbackens äldreboende hus H X Genomförs 2015 162 X
© Copyright 2024